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内部控制会议纪要 中铁电气化局集团有限公司 武汉轨道交通三号线一期23标段项目部 会议纪要 （5） 23标综合部xx年03月28日 23标项目部内部管理交流会议纪要 签发人： 3月27日晚18：40，武汉轨道交通三号线一期23标段项目部副部长以上成员在项目部会议室召开项目部内部管理交流会，会议由项目经理廖龙俊主持，主要就近期如何落实“双创”和施工现场临建方案进行了讨论，并形成会议纪要如下。 一、做好文明施工工作，控制施工场地扬尘 施工场地内的文明施工工作由陈军平负责落实，李金康分管。安全环保部配置专人，购置相关设备，对场地内容易引起扬尘的路面进行周期性洒水控制，洒水设备根据施工现场实际情况，多方比较租赁、自购、自建简易设备等方式，既要满足常态化洒水需求，又要充分考虑经济因素。硬化路及门前纵向到底、横向前后五十米内区域内卫生及扬尘控制由门卫负责管理。 二、做好安全施工工作，确保民工宿舍及食堂安全 分管领导要提高认识，做好民工宿舍区消防安全管理工作，配备齐全相关消防安全设施，收集齐全相关资料备查。同时做好民工食堂卫生和防疫工作，尽快办全卫生许可证及相关证件，并加强日常监督管理。 三、加强施工场地内临建设施管理 施工场地内临时住宿区、临时卫生间由项目部根据施工场地布局集中设点建设，以便集中排污、集约化管理，根据现场施工人员生活需要和施工现场实际情况，预算场地内人员数量，采取临建和移动设施相结合的方式，张恩亮负责整体设计，陈军平负责拿出方案，并具体组织建设实施。 四、分管领导要强化责任 各分管领导要强化责任意识，多意识跑施工现场，了解现场施工情况，针对项目建设可能存在的问题要有预见性，及时采取有效预防措施、合理优化。 五、关于湖北东升相关问题 （1）运用库桩基上部结构出现标高偏差等一系列问题，由上部结构承建方来解决，湖北东升督促破桩、接桩工作。 （2）综合楼场地堆土问题，基坑边严禁堆土，湖北东升负责，四 月一日前必须清理，可堆放至低洼区域，保持场地内平整。 （3）场地内人员配置问题，根据现场施工进度需求，湖北东升要保证现场木工、钢筋工、泥工人员充足，3月29日前必须保证场地内作业人员达到五十人以上。 六、塔吊的进场安装 计划在4月1日进场安装，安装之前告知监理单位，尽快落实塔吊车进场线路，陈军平负责现场塔吊安装督办工作，后续抓紧时间安排报检、报验、申请使用事宜，计划在4月15日投入正常使用。 七、施工现场办公相关事宜 综合部负责，项目部计划于4月15日部分人员进驻施工现场办公，各部门根据工作安排，将进驻现场办公及住宿人员名单报送至综合部统一协调，本着精简资源，充分利用原则，空调从项目部办公室抽调，其他设施一律简化购置。 八、张恩亮提出相关建议 （1）每周四监理例会后召开内部交流会，可以将监理例会上暴露出来了问题相互之间及时沟通。 （2）综合楼试验承台超挖要加强监控，钢筋等材料进场要进行取样、报验，并做好场地内材料的存储防护工作。 （3）隐蔽工程要做好报验前的自检工作。 （4）监督桩基施工队做好退场料清工作。 （5）每周施工周报上要体现对本周工作完成情况的分析，各分管领导积极发表意见。 参加人员：廖龙俊胡一明张恩亮李金康兰召明郑平蒲泓鮁 佘新才姚仲良杨震陈军平刘远西杨金林夏法庭罗强 二一四年三月二十八日 主题词：内部管理会议纪要 分送：城铁分公司。 抄送：项目部各专业、部门存档。 深圳市赤湾东方物流有限公司xx年工作会议纪要（讨论稿） 会议时间：xx年2月17日-19日会议地址：深圳南山青青世界401会议室会议主持：公司总经理陈波 参加人员：范肇平董事长、李红卫董事、公司经营班子、公司职能部门负责人、 各分支机构负责人 在17日的会议上，总部各部门、各分支机构汇报了xx年度工作总结和xx年重点工作计划，经营部汇报了xx年各分支机构KPI绩效考核完成情况；公司颁布了xx年度单项奖、安全奖并公布了xx年集团超额激励分配初算结果；各部门、分支机构与总经理签订了xx年度KPI绩效合同，几家拥有生产设备的单位与总经理签订了xx年安全生产责任书。18日上午，陈波总经理代表经营班子向会议作xx年总经理工作报告，随后与会人员分组对总经理工作报告进行了分组讨论；18日下午，会议进行了“集团大物流战略”培训和研讨。本次工作会会议纪要如下： 1、xx年，在集团领导下，通过东方物流各位经理和全体员工的共同努力，东方物流全面完成了集团下达的各项指标。实现营业收入6.5亿元，同比增长46%；完成净利润2471万元，同比增长106%。各项管理指标全面达标。 2、xx年，东方物流在保障业务快速增长的同时，注重着力加强内部管理，创新激励机制，提升服务水平；公司的综合管理水平有了较大的提升，为东方物流长远发展打下了良好的基础。 3、xx年，赤湾东方物流按照公司大客户开发战略的要求，一方面通过不断提升服务质量、深化与现有战略客户的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客户。 4、xx年，东方物流安全管理工作取得良好的成绩，集团八项管控指标全部达标。交通行业安全管控指标全部达标。 5、各业务单位、各部门业绩和管理再上新台阶。各分支机构基本完成了年度经营指标，管理水平得到不同程度的提高，整体实力得到提升；总部各部门进 1 一步提高服务意识，在管理创新方面有所突破。 总经理工作报告对公司xx年的重点工作安排进行了部署： 1、继续加强内部管理工作，夯实公司发展的基础。包括以下几个重点：提升财务管理和服务水平，提高资金使用效率；推进人才梯队建设和人才储备工作，建立健全激励机制；强化成本费用控制，提高公司的精细化管理水平；优化和再造流程，提高业务管理水平；加强司机管理工作，稳定司机队伍；构建项目运营平台，使之成为东方物流未来发展可复制的模板。 2、坚持大客户发展战略，扩大完善网点和运输网络系统。界定大客户标准，完善大客户服务制度；加大网络布局力度、完善运输网络系统；加强大客户开发和平台类客户挖潜力度；创新业务发展模式；持续打造品牌形象。 3、落实安全生产主体责任，提升安全管理水平。强化安全生产绩效考核，实行安全生产一票否决制；提高对安全生产的重视程度，变被动安全为主动安全，狠抓设备和技防两个安全要素；建立安管工作、车辆违章和交通事故三个方面的数据库；安技部负责制定各分支机构设备更新计划，加强车辆技术档案管理。 4、落实大物流发展战略，积极推进公司重大项目。跟进落实华中甩挂运输联盟工作、努力促成“华中甩挂运输联盟武汉公共甩挂运输中心项目”实施，抓住广东省交通厅计划就广东省物流发展进行项目合作的机会，促成有利于我司发展的项目实施；结合集团“大物流”发展战略，推进公司的信息化建设工作；关注行业发展趋势，结合集团对东方物流的发展规划，寻找收购兼并机遇，促进东方物流飞跃式发展；集团大物流战略宣贯，从业务角度跟踪五年发展规划的制定与实施。营业额、网络、大客户三大目标逐一落实；上半年落实。 在分组讨论环节，各部门、分支机构针对总经理工作报告和集团“大物流战略”，对工作中的具体问题进行了充分讨论，形成了工作会小组讨论记录，公司将安排专人负责跟进记录中的事项，分步骤落实。 19日上午，会议对xx年重点工作计划逐一进行了任务分解，责任到人，要求责任人针对重点工作计划制定检验标准、实施步骤、重要举措。 深圳市赤湾东方物流有限公司 xx年2月19日 2 3 4 、 供应处供纪字xx03号 供应处内部管理研讨会议纪要 xx年4月21日上午9时，供应处在办公楼一楼会议室召开了“供应处内部管理研讨会”。供应处全体人员出席了会议，与会人员就内部管理绩效考核工作的意义、经验、问题和完善措施等，进行了广泛的交流和研讨。会议取得了预期效果，现将会议主要成果纪要如下： 一、对近期处内人员工作状态进行了分析研讨 首先，计划主管凌钊结合部门管理现状及自身感受对近期处内人员工作状态进行了分析说明。重点是部门工作上的被动，原材料方面对市场形势预测出现偏差，前期的应急预案对资源把握性不强等弱点已经显现出来。辅材方面月度以及窑检修计划采购兑现率不达标等问题仍未得到有效改观。供应处管控职能未能得到充分发挥，并列举了几个典型的案例引证分析供应处目前存在的凝聚力不强、各人员协作意识差、不够团结、效率低下等问题。 其次，由供应处各人员回顾、反思了前期自身工作中存在的不足以、提出了后期的改进措施及对部门的管理建议，汇报需要部门领导协调解决的问题。 从各岗位人员的汇报情况来看，近期工作中尤其体现在心态上的焦虑和困惑，部分人员甚至流露出了“怕开会”的心迹。对于部门的晚会以及周工作例会等，是提高部门内部管理效率、 分析协调问题的重要交流平台，一个健康和积极向上团队是不应该害怕开会的，这就体现出平时工作中存在对自身岗位职责及工作标准认识不足、劳动纪律不强、工作效率低下、团结意识不强、凝聚力较弱、缺乏工作思路、工作热情有所下降等诸多问题。 二、提高了内部管理绩效考核重要性的认识。 供应处处长助理李峰同志重点指出：建立部门业绩考核制度，是供应内部管理体系建设的重大举措。过去，供应处存在的弊端之一，就是工作效率不高，而人员岗位责任没有真正到位又是重要原因。后期供应处应着手对供应处内部管理考核办法进行拟定并对相关措施进行落实，这对提高和调动部门人员工作积极性、实现供应管理体制创新、推进精细化管理都具有重大而深远的意义。 经部门领导的悉心引导，结合自身工作中存在的不足，各处内人员意识到了内部管理绩效考核重要性。 三、对供应内部管理、考核指标体系建设的几点具体建议。目前，公司绝大多数职能管理部门均做到了自我加压，广泛开展了内部考核制度，同时也积累了一定的实践经验，供应处应该多向工作开展较好的其它部门如销售处、财务处、生产处学习。面对公司加强业绩考核的新形势以及全面提升精细化管理的要求，供应处也需要进一步完善供应处内部的考核体系和考核制度，全面提高经营管理水平，促进公司的健康发展。对如何完善内部考核体系，会议提出了如下建议： 1、完善岗位责任制是做好考核工作的基础和前提。没有岗 位，就没有责任；没有责任，就没有考核。要对岗位进行科学设臵，严格按业务、需要设臵岗位，要把岗位职责、权利、义务说明清楚。特别是承担采购业务的岗位，防止出现因岗位设臵不合理、责任不明确而导致的考核难以操作的现象发生。结合目前人员及岗位变动的实际情况，尽快明确部门岗位分工方案，树立“简单做人、认真做事”的理念，坚持“准确、高效、前瞻、细致”的工作原则，根据各人员具体能力情况进行合理分工，坚持人人有事做，把本职工作做好，把供应工作做全。供应处业务室人员分工暂定方案如下： 2、按照分类考核的要求，制订和完善对处内人员的评价、考核体系。公司考核办法的基本原则之一，是分类考核。即按照各岗位人员分工不同的特点，实事求是，公开公正，实 行科学的分类考核。第一、在确定定性与定量权重时，应根据各岗位职责的实际情况，合理确定权重比例，对不同的岗位要有所区别。日常工作考核沿用原来的部门晚会日清日结以及周工作例会考核制度；第二、在确定年度考核中的分类指标时，一定要综合考虑各分工不同的特点、管理水平及发展能力等因素，不仅对当前有利，而且对今后考核有利。按照不同业务确定不同的考核指标，但考核指标要尽量简化。比如辅材业务员采购到货率考核指标，应摒弃以前“部门平均到货率”的“吃大锅饭”现象，后期实行各自分管物资月度到货率为实际考核指标。 3、针对前期柴油发票丢失的现象，加强对票据传递过程的管理，核算员在收到发票后，两天内登记交业务员，并每旬进行一次通报，而业务员在收到发票一个月内必须完成入库办理，若在30天内没有完成发票入账办理，如无特殊原因，每份发票扣5分/人次。 4、目前，部门考核工作遇到的难点是对业务人员的考核，主要是指标难以确定，任务难以量化。因此，往往会出现“凭印象打分，凭感情论好坏”的现象，从而导致考核结果“失真”。考核管理决不是“一言堂”,需要供应处全体人员的共同参与。为防止考核过程的形式化和“走过场”，建议部门月度工作考核会的召开常态化，考核会实行听证会形式，除了设计科学的指标体系，还必须建立一套严格的程序和制度，包括考核领导组的组成、个人业绩的表述、考核顺序、打分标准和范围、考核信息的披露、奖惩兑现等，都要有明确的规定，并事前公示于 众，保证每一个环节不折不扣地认真执行，最大限度地体现“公平、公正、合理”。 最后，供应处处长助理李峰同志对部门内部管理需协调解决的问题进行了解答，并对后期的工作做了布臵与要求： 1、针对部门人员近期心理状态波动的实际情况，希望供应处全体人员能够做到少抱怨，多做事，兢兢业业地把自己岗位工作做好，把部门工作做好，对自己负责，也是对部门及公司负责。尽快提高工作主动性，具有危机感、紧迫感，有问题及时提出、向部门领导反映，力求正确的解决方法。为提高部门凝聚力，从下周开始，每周组织一次部门集体劳动，增强部门人员个体间的互相沟通与协调，弘扬团队精神树立集体荣誉感。 2、针对近