天浩圆HR管理流程草案20071127[1].doc

江苏天浩圆投资有限公司2008年HR管理手册-第1版(草案) (NO.天浩圆-HR001/机密文件,共*页)第一章公司组织机构江苏天浩圆投资有限公司组织机构图名称组织机构图编 码版 本页 次1/1修改状态层次 决策系统经营指挥系统执行系统机构图暂略,见附件.相关说明2008年营业目标7500万元,行政等级分10级,岗位76个,编制305人.编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期部门职能名称人力资源部职权编 码版 本页 次1/3修改状态人力资源部受公司副总经理领导，直接向公司副总经理报告工作。部门设HR总监主持工作.1部门职能（1）人力资源规划管理。1）制定人力资源规划，并经批准后实施；2）组织拟定公司机构人员编制，并经批准后实施该编制；3）增编、缩编等申请的受理、调查、执行；4）人力资源支出预算编制，成本控制；5）其他相关职责。 （2）人力资源规章制度管理。 1）人力资源管理制度的制定、修订、更正和废止； 2）执行经批准的人力资源管理制度； 3）人力资源管理制度的发放、管理； 4）人力资源管理制度的解释和运用； 5）各单位职责、权限划分原则和方法的拟定； 6）各单位职责、权限划分的草拟，并经批准后执行； 7）各单位职责权限划分的更改、修正草案拟定，并经批准后实施； 8）其他相关职责。（3）人事管理。 1）新进、在职、临时、兼职人员人事管理办法的拟定； 2）人事管理办法的分析研究； 3）人事管理办法的修正、实施、废止； 4）人事管理办法的解释； 5）人事问题的解决处理； 6）人事关系的协调； 7）其他相关职责。（4）人事档案管理。 1）人事档案的汇集、整理、存档； 2）人事档案的调查、分析和研究； 相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称人力资源部职权编 码版 本页 次2/3修改状态 3）人事资料及报表的检查、督办； 4）人事报表的汇编、转呈和保管； 5）岗位说明书的编写、报批、签办；6）岗位说明书的编号、核发、存档； 7）人事统计资料的汇编与管理； 8）人事异动的调查、分析、研究、记录； 9）劳动合同管理；10）对外提供人事资料； 11）其他相关职责。（5）任免迁调管理1）新进人员的录用；2）新进人员聘用手续的办理，合同签订；3）在职人员迁调计划的编制，并经批准后实施；4）在职人员迁调的办理，迁调事项通知的下发、登记；5）迁调人员赴任工作情况的查核、跟踪；6）人员停职、复职及停薪留职的办理；7）人员解聘解雇等事项办理；8）其他相关职责。（6）薪酬福利管理1）拟定薪酬福利制度，并经批准后执行；2）薪酬福利管理制度和方法的研究、改进；3）薪酬福利调整事项的办理；4）其他相关职责。（7）勤务管理 1）人员请假、勤务事件登记办理； 2）人员请假、勤务资料汇编事项； 3）员工动态管理； 4）人员辞职手续的转办； 5）各种例假、办公时间的通知、变更等事项办理； 6）其他相关职责。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称人力资源部职权编 码版 本页 次3/3修改状态（8）劳务管理 1）劳动合同的签订； 2）劳动公共关系的建立和维护； 3）劳动安全方针、制度的拟定、修订、研究和改进； 4）其他相关职责。（9）考评奖惩管理1）考评制度的拟定，并经批准后实施；2）考评工作的开展；3）考评结果的审核、签办；4）奖惩制度的研究、修订、改进；5）奖惩分析、报告；6）其他相关工作。（10）教育培训管理 1）培训制度的拟定，并经批准后实施；2）培训计划的编制与实施；3）职前培训、进修等开展；4）培训考试的开展；5）培训效果评估；6）其他相关职责。2部门权力（1）有权参与公司人力资源战略规划；（2）对违反人力资源管理制度的单位和个人，有提请处罚的权力；（3）对各单位员工工作绩效实施考核及奖惩的权力；（4）各级管理人员任免建议权；（5）部门内部员工聘任、解聘的建议权；（6）部门内部工作开展的自主权；（7）要求相关部门配合相关工作的权力；（8）其他相关权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期名称行政办公室职权编 码版 本页 次1/2修改状态行政办公室受总经理行政助理领导，直接向总经理行政助理报告工作。1部门职能-暂略.相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称行政部职权编 码版 本页 次2/2修改状态2部门权力相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第二章岗位说明书(暂略)第三章HR管理流程HR管理流程目录1. 岗位设置管理化流程2. 人员编制管理的流程3. 增加编制申请流程4. 用人申请流程5. 公司内部招聘流程6. 公司外部招聘流程7. 新员工入职流程8. 劳动合同管理流程9. 新员工试用期间转正流程10. 岗位转换流程11. 员工工作调动流程12. 职务任命流程13. 考勤管理流程14. 员工加班申请流程15. 员工请假管理流程16. 员工出差管理流程17. 0A/网报管理流程18. 绩效管理工作流程19. 员工绩效考核流程20. 薪酬方案审批流程21. 工资发放流程（生产及职能部门）22. 工资发放流程（营销公司）23. 工资调整流程24. 员工奖励流程25. 福利发放流程26. 员工申诉流程27. 培训管理整体流程28. 培训计划流程29. 培训方案制定流程30. 培训教材准备流程31. 培训用具准备流程32. 培训实施流程33. 培训效果评估流程34. 岗前培训流程35. 单个部门专项培训流程36. 外派培训管理流程37. 培训资料管理流程38. 员工辞职审批流程39. 员工辞退审批流程40. 员工离职交接流程41. 社保办理/停办流程42. 员工工伤管理流程岗位设置管理流程流程名称岗位设置管理流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门HR总监行为实施环节各职能部门人力资源部HR总监总经理管理行为工作分析意见意见是否否是根据公司发展战略进行职能分解和机构设置根据人力资源规划确定编制否审核是实施薪酬预算薪酬设计制作岗位说明书职责划分与岗位设置审核否是否审批是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期人员编制管理流程流程名称人员编制管理流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门HR总监行为实施环节各用人部门人力资源部理事会总经理管理行为对本部门编制提出意见进行各部门工作量分析提出编制草案制定具体的人员编制，并编制职位说明执行编制否审议是否是审核否是签批相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期增加编制申请流程流程名称增加编制申请流程编 码受控状态执行核心部门各用人部门控制部门HR总监行为实施环节各用人部门分管领导人力资源部总经理管理行为提出增加编制的申请提出增编岗位人员素质要求是审核否外部招聘流程内部招聘流程外聘内聘决策否是审核否审批是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期用人申请流程流程名称用人申请流程编 码受控状态执行核心部门用人部门控制部门分管领导行为实施环节用人部门部门负责人分管领导人力资源部/总经理管理行为维持现状因调动、流失等原因出现职位空缺报告部门负责人不影响工作判断面影响工作填写用人申请表是审核否否HR核实是总经理或授权人批准实施招聘流程相关说明行政6级以上岗位人员及编制外人员需总经理批准.行政3级以上人员需董事长批准.编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期公司内部招聘流程流程名称公司内部招聘流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门HR总监行为实施环节用人部门人力资源部公司员工员工原就任部门管理行为用工申请流程用人部门面试，人力资源部提供相关支持面试公司外部招聘程序决定外聘判断决定内聘对内发布招聘启事人员筛选通知职员，并办理调动手续报名，填写应聘登记表与员工沟通，必要时请人力资源部协调关键人员不能调离判定非关键人员相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期公司外部招聘流程流程名称公司外部招聘流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门HR总监行为实施环节用人部门人力资源部应聘人员HR总监/分管领导/总经理管理行为用工申请流程用人部门面试，人力资源部提供相关支持面试人员筛选/测评公司内部招聘程序决定内聘判断决定外聘对外发布招聘启事通知报到入职流程财务借资管理流程(若需要)报名，填写应聘登记表总经理或授权人审批报到否是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期新员工入职流程流程名称新员工入职流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门HR总监行为实施环节人力资源部用人部门管理行为新员工建档工作证办理发放员工手册配合行政部办理后勤工作人力资源部和用人部门配合进行岗前培训制度培训签订试用合同存档试用员工转正流程工作交接(若需要)工作关系介绍试用相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期劳动合同管理流程流程名称劳动合同管理流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门HR总监行为实施环节相关员工部门负责人分管领导人力资源部管理行为新员工报到入职试用期满合同期满是否续签合同否考核合格是签订试用合同不合格辞退流程存档签订正式合同(与本公司或HR外包机构签订)办理离职手续相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期新员工试用期满转正流程流程名称新员工试用期满转正流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门HR总监行为实施环节用人部门试用期满新员工人力资源部总经理是否合格管理行为是否留用转正考核评估否否员工辞退流程填写转正申请是是否是审核存档劳动仲裁机构签字备案签订正式合同延长试用期总经理或授权人审批是否相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期岗位轮换流程流程名称岗位轮换流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门HR总监行为实施环节员工原工作部门负责人/分管领导公司员工HR总监/总经理接收部门负责人/分管领导管理行为对轮换提出意见B否是否同意A是征求员工意见工作安排和交接A非计划内:员工填写调岗申请表B否是否同意是填写调岗申请表办理交接手续计划内:根据员工职业生涯规划，编制轮换计划(若需要)AB人力资源总监审核总经理批准HR向原部门、接收部门下达通知报到入职流程档案记录对轮换提出意见否是否同意是做好工作安排，准备接收接收相关说明A:公司计划内轮换; B: 公司计划外轮换;计划外轮换需总经理批准.编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工工作调动流程流程名称员工工作调动流程编 码受控状态执行核心部门人力资资部控制部门HR总监行为实施环节被调动员工调出部门调入部门人力资源部总经理管理行为调动申请工作交接否审批是员工关系移交否审批是员工接收工作安排否审批超越权限是下发调动通知档案记录工资关系调整否审批是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期职务任命流程流程名称职务任命流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门HR总监行为实施环节各部门人力资源部理事会总经理董事长管理行为提出任命名单（部门负责人以下职位）制定晋升制度及各级人员任职资格考察是否是存档备案下发任命通知否审议是否审议是否审议否审批是任命除财务负责人之外的部门级管理人员提请任命总监、财务负责人否签发是任命公司(副)总经理否是审议下发任命通知相关说明行政5级以上人员任命需理事会审议, 行政3级以上人员任命需董事长批准.编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期考勤管理流程(总部职能部门)流程名称考勤管理流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门HR总监行为实施环节各部门人力资源部（考勤专员-薪资员兼）人力资源部（薪资专员）人力资源部总监管理行为各部门员工刷卡接受考勤特殊情况不能刷卡者由部门负责人核实确认制定考勤制度，配备考勤刷卡设备月末汇总编制考勤表工资发放流程根据考勤及其他依据编制工资表否审核是否是审核相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期考勤管理流程(营销公司)流程名称考勤管理流程编 码受控状态执行核心部门营销公司控制部门营销总经理行为实施环节各区/分公司经理营销市财专员分管领导营销总经理管理行为每月26日各大区/分公司经理依实际情况汇总编制员工上月考勤表审核是根据考勤及其他依据编制工资表工资发放流程否审核否审批是相关说明营销公司行政5级以上及其总部职能部门人员考勤由HR管理。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工加班申请流程(仅限生产及总部职能部门使用)流程名称员工加班申请流程编 码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门HR总监行为实施环节加班员工部门负责人人力资源部财务部管理行为因工作需要加班填写加班申请表执行加班填写加班记录否审批是审核否是审核纳入综合考评是否加班工资核算相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工请假管理流程流程名称员工请假管理流程编 码受控状态执行核心部门各用人部门控制部门HR总监行为实施环节请假人员部门负责人分管领导总经理人力资源部管理行为填写请假条不同意审批同意审批超过*天*天内不同意1月以上审批同意审批审批1个月内不同意考勤管理流程同意相关说明行政5级以上岗位人员请假3天以上需总经理批准.请假审批依岗位权限.编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工出差管理流程流程名称员工出差管理流程编 码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门HR总监行为实施环节出差人员部门负责人分管领导总经理人力资源部管理行为*天内制定出差计划出差填写出差申请单时间超过*天1个月内不同意1月以上审批同意审批同意不同意审批考勤备案相关说明行政5级以上岗位人员出差需总经理批准.编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期OA/网报管理流程流程名称OA管理流程编 码受控状态执行核心部门网管员控制部门行政总助行为实施环节网管员各部门分管领导行政总助管理行为OA/网报管理制度开通OA/网报关闭OA/网报入职员工书面申请OA员工依制度使用OA/网报员工辞职/辞退审批流程审核否审核是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期绩效管理工作流程流程名称绩效管理工作流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门HR总监行为实施环节相关部门分管领导人力资源部HR总监总经理管理行为考核指标分解工作执行与绩效沟通绩效考评月/季/年度工作检查否是审核制定绩效管理制度制定考核指标、方法工资发放流程否是审核否是审核否审批是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工绩效考核流程流程名称员工绩效考核流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门HR总监行为实施环节各职能部门人力资源部理事会总经理管理行为根据通知精神，填写考核表，进行部门内考核制定考核制度（含原则、措施、指标、方法）下达考核通知否审查核实是汇总当期考核结果，制定报告执行奖励档案记录否审议是是审核否否签批是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期薪酬方案审批流程流程名称薪酬方案审批流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门HR总监行为实施环节相关部门人力资源部财务部总经理管理行为信息支持根据预算编制薪酬草案修正方案存档执行方案否测算是否审批是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期工资发放流程(生产及职能部门)流程名称工资发放流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门HR总监行为实施环节各部门人力资源薪资专员HR总监财务部总经理管理行为部门月份考评分,加班单,计件清单,罚款清单,集团卡超标扣款清单,养老保险清单.否审核是编制工资表否是审核否是存档复核是审核否发放工资工资核算批准相关说明生产及职能部门工资每月25日发放.编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期工资发放流程(营销公司)流程名称工资发放流程流程编 码受控状态执行核心部门营销公司控制部门HR总监行为实施环节营销公司各部销管市财专员营销总经理财务部总经理管理行为部门月份考评分,罚款清单,集团卡超标扣款清单,养老保险清单.否审核是编制工资表否是审核否是存档复核是审核否发放工资工资核算批准相关说明营销公司行政5级总监以上人员工资由HR编制.营销公司人员工资每月15日发放.编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期销售补助发放流程(营销公司)流程名称补助发放流程编 码受控状态执行核心部门营销公司控制部门HR总监行为实施环节营销公司各部销管市财专员营销总经理财务部总经理管理行为员工考勤,出差申请单及行程计划表,交通票据/住宿票据,相应补助标准规定,罚款清单等.否审核是编制补助发放表否是审核否是存档复核是审核否发放补助补助核算批准相关说明营销公司行政5级总监以上人员补助由HR编制.营销公司人员补助每月5日发放.编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期工资调整流程流程名称工资调整流程流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门HR总监行为实施环节用人部门分管领导人力资源部总经理财务部管理行为员工填写调薪申请单是否审核是审核编制工资表工资发放流程审批是是否调薪申请单副本财务备案存档相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工奖励流程流程名称员工奖励流程编 码受控状态执行核心部门各部门控制部门HR总监行为实施环节各部门分管领导人力资源部总经理财务部管理行为呈报奖励名单和事由，提出奖励方案实施奖励审核调查审核不同意或调整档案记录同意不同意或调整不同意或调整同意批准同意发放奖金相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期福利发放流程流程名称福利发放流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门HR总监行为实施环节各部门人力资源薪资专员HR总监财务部总经理管理行为公司福利制度,员工名册.否资格审核是编制福利发放方案或发放清单发放福利(现金或物品)否是审核否是存档复核是审核否福利核算批准相关说明以现金形式发放福利由财务按方案完成;以物品形式发放福利由HR按方案完成.编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期社保办理流程流程名称社保办理流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门HR总监行为实施环节各员工HR/人事外包单位总经理财务部劳动局管理行为劳动合同管理流程，原单位保险本(若有)，待办员工1寸照片2张，身份证复印件，户口本复印件，手续费15元/人.准备企业社