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文档简介

信用社案件防控工作之我见通过一年来的学习教育，我对案件专项治理工作重要性和必要性有了更深的认识，近年来，各种金融案件频频发生，发案率仍然高居不下，形势严峻。纵观金融案件的发生，尽管形式各异，但追究原因归结为一点，主要是由于各项内控制度未履行落实到位造成的，目前在基层信用社普遍存在着只注重业务开展，忽视案件防范的问题，任务至上，片面追究几项主要业务指标的考核，不重视内部管理、安全教育和责任意。而且农村信用社大多数员工身处最基层，长期以来，规范化、制度化的思想教育开展不够，思想道德水准、法律法规观念得不到净化和提高，遵纪守法的自觉性和防腐拒变能力差，从而给了犯罪分子可乘之机。懂得了案件的危害性，就要懂得如何去防止案件的发生，我觉得主要应该从以下几个方面着手：一、加强业务知识学习、提升合规操作意识身为网点一线员工，切实提高业务素质和风险防范能力，全面加强柜面营销和柜台服务，是我们临柜人员最为实际的工作任务。我必须始终坚持虚心学习，用心锻炼技能，耐心办理业务，热心对待客户。在银行日趋激烈的形势下，我们都很清楚地意识到：只有更热情、周到、专业、快捷、创新、个性、尊贵的优质服务才能为我行争取更多的客户，赢得更好的社会形象。各项规章制度的建立是经历过许多实际工作经验教训总结出来的，只有按照各项规章办事，我们才有保护自己权益和维护广大客户权益的能力。我们的各项规章制度正如一架庞大的机器，每一项制度都是一个机器零件，如果我们不去按程序操作维护它，哪怕是少了一颗螺丝钉，也会造成不可估量的损失。二、增强规章制度的执行，提高违章违纪的代价规章制度的执行与否，首先取决于广大员工对各项规章制度的清醒认识，有规不尊，有章不循是各行大忌，车行千里始有道，就一线柜员而言，就是要做到从我做起，正确办理每一笔业务，认真审核每张票据，严格执行业务操作系统安全防范，抵制各种违规作业等等，做到相互制约，相互监督，坚持始终按规章办事。两千多年前的儒家文化就告诉我们，“政宽则民慢，慢则纠之以猛”、“重典治乱”。因而，我们还要加强各项内控制度落实情况的后续跟踪和监督工作，对于严重违反内控制度的要严厉予以处理，要让每一位违章违纪的员工付出沉重的代价，让其有切身之痛，严重的更应严肃处理至开除。三、加强员工教育，防范道德风险。道德风险是各项案件发生的一个重要因素。每一件有内部员工参与的案件背后，无不有作案人长期处心积虑的身影，因此我们要密切关注员工的思想状况，积极加强员工的职业道德教育，培育一批甘于为工作奉献，敢于同犯罪分子斗争的高忠诚度员工，来防范道德风险转化为实际风险。总而言之，案件防控、合规文化建设需要我们每位员工从自身出发，坚持自我教育与自我剖析，提高防范意识，谨守岗位职责，杜绝各项违规操作，如此才能达到有效的目标。相信我们每位员
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