美坤管理大纲.doc

四川美坤实业有限公司管理大纲2013年6月第一次编订目 录第一部分、常用制度汇编第1章 企业概况四川雄飞集团组织结构图四川雄飞集团企业文化概要四川美坤实业有限公司组织结构图四川美坤实业有限公司简介各部门职责说明书第二章 行政综合常用制度员工守则监察处罚实施细则劳动纪律管理制度考核实施细则工作计划填报规则各岗位职位说明书及各岗位考核细则员工奖励及福利制度员工离职管理制度文件命名规则第三章 财务物资常用制度签字报销程序及签字责任的规定出差管理办法第四章 工程技术常用制度第二部分 常用流程汇编第一章 行政人事常用流程100万以上招标文件审批流程100万以下招标文件审批流程30万以下合同审批流程30-100万合同审批流程100万以上合同审批流程用印流程公司车辆派车流程办公用品申购流程请假流程月度考核述职流程离职流程第二章 财务物资常用流程签字报销程序第三章 工程技术常用流程第三部分 常用表单汇编第一章 行政人事常用表单行车登记表（派车单）员工请假审批表工作日志工作计划推进表部门经理目标责任考核述职表主管/工程师/会计师/造价师/采购目标责任考核述职表会计/出纳/人事行政/资料/办证目标责任考核述职表司机/收银目标责任考核述职表员工转正审批表员工辞职申请表离职移交清单招标文件会签表（100万以上，100万以下）合同会签表（30万以下、30-100万、100万以上）会议记录表第二章 财务物资常用表单第三章 工程技术常用表单四川雄飞集团组织结构图雄飞集团企业文化概要1、 企业简介四川雄飞集团有限责任公司始创于1996年，经过十六年全体雄飞入的不懈努力，在发展房地产开发主业的同时，重点投资“三网合一”的光电产业，现已发展成为集房地产开发、光电产业、建筑安装、大型商贸、物流仓储、餐饮娱乐、星级酒店经营为一体的民营企业集团。在四川民营企业中享有盛誉！在雄飞集团十余年发展历程中，先后得到了国家领导入和各级政府的大力支持和肯定。全国政协主席贾庆林、全国人大副委员长周铁农、原全国人大副委员长何鲁丽、全国政协副主席阿不来提.阿不都热西提、厉无畏以及尼泊尔副总理兼外长苏加塔.柯伊拉腊女士等中外领导人先后莅临视察、指导。目前雄飞企业集团旗下拥有四川飞阳科技公司、成都京谊房地产发展公司、四川科成实业集团、成都金诚物流实业公司、四川美坤实业公司、成都雄飞大衍房地产开发公司、威远雄飞水晶房地产开发公司、威远雄飞至诚房地产开发公司、自贡赛狮建筑安装公司、自贡海普物业公司、自贡雄飞假日酒店公司、自贡雄飞锦绣花园酒店、四川泓巍实业公司、自贡雄飞金典装饰公司等全资和控股子公司近二十家企业，集团总资产逾50亿元人民币，现有员工3000余人。在房地产领域，雄飞集团主要布局在成都、自贡、内江、西藏、宜宾等地，总开发面积逾200多万平方米。成功打造了成都雄飞中心、自贡新世纪假日广场、宜宾金沙商业广场、威远国际新城等大型商业综合体；成功开发了宜宾海韵名都、自贡山水名苑、自贡凯悦星城、水岸豪庭、拉萨白玛曲林、威远水晶国际等高品质住宅项目。多个项目先后荣获“四川省房地产现代特色十大质量精品楼盘” “ 自贡市最受市民青睐楼盘”等殊荣。雄飞集团靠诚信发展实业，先后荣获四川省银企协会最佳诚信客户、四川省农行100家最佳诚信客户、连续8年被四川省农行评为AAA信用等级；中国企业信用调查评价中心颁发的“中国AAA级诚信房地产企业”、四川质量监督协会授予的“质量、信誉信得过单位”；自贡市A级纳税信用等级纳税人、先进纳税户等殊荣；连续五年排名自贡市非公经济前十强，连续5年荣获自贡市工商行政管理局颁发的市级守合同重信用企业荣誉称号。被四川省房协、省房地产诚信评价小组评为四川省诚信房地产开发企业。企业全面发展的同时，集团创始人、董事长吴雄飞先生也赢得了社会各界的尊敬并屡获殊荣。作为四川省政协常委、省工商联常委、自贡市政协常委、市工商联副主席、自流井区政协副主席、自流井区工商联主席，吴董先后荣获了“全国关爱员工优秀民营企业家”、“全国创业之星”“四川省十大杰出创业之星”、“四川省优秀民营企业家”、“四川省优秀中国特色社会主义事业建设者”和 中华华商协会 “第五届杰出华商”、自贡市“十一五”功勋人物等荣誉称号。2、 企业格言：忠义、勤奋、廉洁、高效1、忠义：要求所有员工，在对自己的岗位、公司和集团忠诚前提下，对朋友、合作伙伴要讲义气，报着公平、客观的态度处理工作上的各种关系。2、勤奋：要求所有员工必须在自己的岗位上勤奋工作，恪尽职守。3、廉洁：要求所有员工，不要贪图不属于自己的财物，不利用工作之便吃拿卡要，做到清正廉洁，才能客观公正的处理事情。例如：当有供应商或合作对象许以利益的时候，给对方讲清公司的要求，尽量拒绝，实在不能推却的情况下，可以接受，但必须当天内交公司行政部，然后统一上交集团。集团每年设有“廉洁奉公先进个人”的奖项，凡主动上缴礼品、礼金的，集团予以公开表彰和奖励，对贪污、挪用或盗窃公司财物的，集团将严惩不待，绝不姑息。4、高效：在雄飞集团服务规范管理暂行办法（川雄发【2004】第40号）里，对“高效”标准做了明确定义，即“紧急事务立即或1小时解决，缓急事务24小时内处理解决，一般事务三天处理或明确答复；合同或有约定时间要求的必须在规定时间内办妥。”所有员工要严格按照集团要求办事，公司内部重特大事故，必须在事发5分种之内通知公司总经理。3、 企业氛围：一支军队、一所学校、一个家庭1、 一支军队：指在集团领导的带领下，各个团队、各个员工在工作中应象一支军队一样，骁勇善战，令行禁止，有风格、有气魄，整齐有序。2、 一所学校：指在集团和公司的带领下，所有员工要不断学习，积极向上，与时俱进。3、 一个家庭：指在集团领导的带领下，所有上下级之间、同事之间，亲如家人，互相关心，互相帮助，团结友爱，如果员工自身因客观原因，有生活上的困难，企业和所有同事都会伸出援手，帮助员工共度难关。雄飞集团成立近17年来，对内对外累计捐款捐物累计达3000万元。四、 企业宗旨：发展实业、造福大众、回报社会1、 发展实业：雄飞集团成立近17年来，立足实业，不断的发展壮大，形成了以房地产为主，经营范围辐射多个行业的多元化集团，目前集团总资产逾50亿元人民币，现有员工3000余人。2、 造福大众：雄飞集团成立以来，立志生产优秀产品，满足消费者需求，同时每年为国家上缴利税过亿元。3、 回报社会：集团在发展壮大自身的同时，不忘担负起社会责任，除了以优质的产品回馈广大消费者外，还不断为社会困难人群捐钱捐物，至今累计捐款？万元，帮扶资助困难大学生？人。五、 群团组织1、 工会组织：集团设立有四川雄飞集团有限公司工会，各下属子公司、分公司分别设立有分会组织。2、 党组织：集团成立了中共四川雄飞集团有限责任公司总支部委员会，分系统设立了支部委员会。3、共青团组织：集团成立了中国共青团四川雄飞集团有限责任公司总支部委员会，分系统设计有支部委员会。四川美坤实业有限公司简 介四川美坤实业有限公司，成立于2011年1月10日，由四川雄飞集团有限公司（占98%）和刘嘉利（占2%）共同出资设立，注册资本人民币12,000万元，实收资本12,000万元。在雄飞集团的战略规划和业务指导下，美坤公司通过与新都区政府的合作，围绕区政府“打造成德大道都市农业观光走廊”和“清白江河沿线生态走廊”，建设“成德大道新都窗口”的号召，依托军屯建设“万亩桂乡”的“桂湖香都”项目，用3-4年时间，通过参与农村土地综合整治和产业发展，形成一、三产业互动的集种植农业、观光农业、生态农业、文化旅游、田园休闲、森林别墅住宅开发为一体的综合性旅游地产开发项目。四川美坤实业有限公司将依托四川雄飞集团一级房地产商的强大开发势力，加大开发项目的科技含量，以广泛推进现代农业技术、改善城市生态环境，继续探索开发低碳、高品质的绿色生态房产，为建设现代化、生态化的旅游城市建设做出更大的贡献。四川美坤实业有限公司各部门职责说明书财务部部门职责一、财务基本职能1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则，并在生产运营中督促实施。2、参与本公司的工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责国家职能部门、集团及公司总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门的联络及沟通工作。5、负责了解国家现行税务及金融政策，有效合理避税，并为其他部门提供税务、财务政策咨询。6、负责办理、审查和保管税务、银行等相关证照，保证正常使用。二、财务资金、财务统计管理1、负责本公司资金管理,调度.编制月,季,年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。2、负责销售统计,复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款.负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。3、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。三、账务、凭证管理1、负责公司总长及所有明细分类账的记账,结账,核对,每月按时完成会计报表的编制,并及时清理应收,应付款项。2、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。3、负责公司全年的会计报表,帐薄装订及会计资料保管工作。4、负责公司发票、收据管理，按时购销、清点发票、收据等有价票据。5、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买,领用及保管,办理银行收付业务。6、负责现金管理,审核收付原始凭证。7、 负责编制银行收付凭证,现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账和对银行存款余额查询,并编制余额调节表。4、 公司资产管理1、 负责将公司固定资产（含用品和设施设备等）建账管理。2、 负责定时不定时组织对固定资产进行清点、盘存，确保账实相符，确保公司财产安全、损失有理有据。3、 负责公司有价证券、有价证件的保管。人事行政部职责一、人力资源管理1、根据公司发展战略规划制定与实施公司人力资源规划。2、控制人力资源管理成本。3、落实公司组织架构和部门职能建设。4、负责办理员工的招聘、录用、转正、晋级、离职等人事手续。5、负责公司员工的岗位设计、工作分析、岗位描述和完善。6、负责管理员工劳动合同和人事档案、人事任免与人事政策的咨询。7、根据公司业务需要和人力发展规划，制定公司培训规划并实施。8、负责公司薪资、福利体系规划、设计和实施。9、负责公司绩效管理和考评体系建立和实施。10、处理劳动纠纷、员工申诉等。11、负责公司企业文化建设和规划，提升归纳、深化企业文化核心理念和价值观。二、行政办公管理1建立健全各项规章制度（1）负责公司内部各项行政办公管理制度的起草，审核、推行公司制度、流程。（2）掌握试行管理制度的执行情况，及时反馈意见，对出现问题进行研究论证并修改完善。（3）对全体员工进行管理制度的宣传及解释。2文书起草（1）起草公司各种文件、报告、通知、请示、计划、决定、会议纪要、工作联系函等各种文字材料。（2）汇总各部门的周、月工作总结并对各部门的月工作报告进行汇编。（3）负责制定年度工作计划、撰写年度工作总结。（4）审核以公司名义签发的各种内部及外部文件。3文件发放（1）收到外部文件进行收文编号并对上报下发进行登记。（2）收到内部文件经核稿后，根据拟办意见进行文件发放，记录文件发放情况。4档案管理（1）根据档案法和公司的实际情况制定相关的档案管理制度。（2）收集公司内部、外部一切有保存价值的文件、资料，分门别类的及时、准确、安全地进行归档，并办理档案移交手续。（3）划分公司档案秘密等级，在档案管理方面严格执行公司保密制度。（4）负责组卷、编目并建立档案总台账。（5）负责借阅档案资料的登记和定期收回工作。（6）对公司各部门相关的档案资料管理人员进行业务指导和工作监督，并协助配合各部门相关人员完成档案信息、资料的交接、协调工作。5印鉴、介绍信及公司证照管理（1）负责公司印章的管理，履行印章审批登记手续，妥善保管公司印章及各部门专用章。（2）使用公司合同章时，应在合同文件加盖骑缝印。（3）印鉴如有遗失除立即向上级领导汇报，并应依法公告作废。（4）使用介绍信需履行审批登记手续。（5）负责公司工商证照、法人证照、工会证照、社保证照及资质证件的办理、审核和保管，保证正常使用。6会议管理（1）会议准备工作。负责会议室卫生、通风、会议所用设备、资料并通知与会人员会议召开时间。（2）会议时间变更要及时通知与会人员。（3）记录会议内容，整理会议纪要，保证及时发放。7接待工作（1）及时接听电话，使用文明用语，简短扼要的表达意图。（2）对公司来访客人热情接待，主动让座，倒水。（3）对公司来访客人提出的问题婉转解答，遵守公司保密制度。（4）协助各部门和公司领导做好政府领导和相关业务合作单位领导的来访、参观等接待工作。8订阅报刊、杂志、书籍并负责管理相关图书资料。9办公用品及设备的管理（1）对公司各部门的办公用品、办公设备使用情况进行登记统计，并建立台账、进行编号并确定管理责任人。（2）制定公司办公设备采购计划。（3）登记统计办公用品、办公设备发放领用情况。（4）办公设备使用说明书等资料及时存档。（5）保证办公设备及时维修与日常保养工作。（6）定期检查、巡视办公用品、办公设备使用情况。（7）离职人员或岗位调整人员要进行办公用品移交登记。10.合同审核及管理（1）负责管理经集团相关部门审核的样本合同的管理。（2）负责办理销售、工程、采购合同的审批流程，对完成流程的合同进行审核用印。（3）负责合同的分发与备案，负责建立合同台账。11、车辆管理（1）对公司车辆使用情况进行登记统计。（2）管理调度公司公用车辆，保证公司业务顺畅。12其它综合协调管理（1）推行公司各项规章制度的执行，进行动态跟踪、管理、监督。为公司领导提供正确的决策信息。（2）为各职能部门服务，站在全局的高度做好综合协调工作。（3）与公司有业务往来的外联单位保持良好的合作关系。（4）负责办理公司各种证照的申办、年检工作。（5）完成公司各种大小型活动的计划、筹备、组织、实施或配合工作。（6）组织员工开展娱乐、体育等健康活动，丰富员工的业余生活。三、后勤总务管理1员工食堂管理（1）加强食堂卫生管理。（2）提高食堂饭菜质量，经常改善伙食。（3）防止食物中毒。（4）炊事员定期身体检查。2、宿舍管理（1）分配员工宿舍。（2）对住宿员工登记、管理。（3）管理宿舍生活秩序。（4）管理宿舍卫生。（5）管理宿舍公用设施设备。3、安全保卫管理（1）对公司办公区、生活区外来人员车辆出入管理。（2）公司及工程施工现场的治安管理。（3）公司及工程施工现场的消防安全管理。4、办公环境、办公秩序（1）创建良好的办公环境，维持良好的办公秩序。（2）办公用房分配。（3）办公家具、设备分配。（4）办公区环境清洁、美化。四、协助办证及交房工作1、项目部在办理工程类证件的过程中，人事行政部协助进行文件、资料的准备工作。2、对工程许可类证件进行登记、保管，提供使用。3、交房工作（1）确定交房计划及日期。（2）做好交房准备工作。（3）开具接房通知书，并通知客户接房。（4）办理交房相应手续。工程部部门职责一、认真执行国家房地产开发方面的法律、法规，并结合开发态势和实际情况，不断完善和修订工程管理规范和和音制度，并负责监督执行。二、招标工作1、负责组织项目总包、勘测、监理、代理单位、物业单位等单位的招标工作。2、配合项目设计、甲供、分包项目等单位的招标工作。3、负责编制设备、材料计划（含技术条件）并向上一级申报招标计划。4、参加工程招标、评标和定标工作，拟定工程发包合同，并参加与施工单位的合同谈判。5、参加监理单位的选择与委托监理合同的谈判，负责合同文本拟订工作。三、工程管理1、负责编制项目的总体开发计划、年度计划、月度计划、采购计划、分包工程计划、资金计划等，按照批准的计划执行。2、负责项目实施过程中的组织、协调、监督、管理工作，按照质量、安全、进度、成本控制管理的要求，落实各项管理工作。3、负责提交进度、质量、安全月报表，提交资金月度计划表。4、按工程进度计划，负责现场施工组织、施工进度协调等管理工作。5、负责对施工现场供水、供电、通讯和总平面的协调管理。6、负责组织召开工程管理会议、技术专题会议等。7、配合办理项目开发建设的所有手续及证照。8、负责审查施工单位提交的开工、竣工报告并提交监理公司审批后发出指令。督促、检查施工合同执行情况以及外包方的协调与监督管理。9、负责组织并通知相关单位参加施工图的会审工作并提交会审、交底成果。10、负责工程设计变更的协调、实施管理工作，办理施工单位的工程联系单和签证。11、负责工程质量的监督、验收工作，对监理单位的质量监督管理工作归口管理。12、负责准确提出工程设备、甲供材料计划，并配合招标合约部做好材料供应工作。13、负责工程形象进度和月度进度款的核定，协调进度款的支付，参与结（决）算工作前竣工资料的审查工作，并配合成控部、财务部做好财务决算和工程结算工作。14、做好工程日志，编写工程统计报表和工程总结。15、按部颁安全施工管理规定负责现场安全、文明施工管理。16、负责小型工程的规划、设计、施工、监理、验收、评估等管理工作。17、负责做好工程验收前的所有准备工作，参与并组织中间和整体验收（含专项验收）工作。四、技术管理1、负责组织技术调研，技术资料收集，并向设计单位提供必要的基础资料。2、负责材料、设备选型和技术方案的拟订和修正。3、负责对可行性研究和初步设计进行技术审查。4、负责配合项目的设计管理和图纸、资料供应工作，掌握设计进度，施工图的交付情况，及时提供技术资料。5、负责设计变更的管理工作，参加工程验收。6、负责提出项目建筑方案设计、施工图设计等技术要求，并通过技术成果控制成本。5、 竣工验收和协助交房1、 负责组织竣工验收和综合验收。2、 收集整理项目工程档案资料，并负责向市、区和集团公司档案管理部门移交档案资料。3、 负责向物业管理公司办理实物和资料移交手续。4、 负责配合工程现场的销售工作。5、 完成项目实施经验、教训的总结工作，配合各职能部门完成项目投资评估工作。6、 负责组织项目后评估。项目发展部部门职责一、土地前期整治、整理及土地取得1、配合政府做好项目土地一级整理工作，在集团要求的时间内取得土地。2、配合政府做好土地挂牌的相关工作。3、负责完善土地购买手续。二、办证工作1、工程前期手续办理：（1）办理国有土地使用证（2）办理建设用地规划许可证（3）办理建设工程规划许可证（4）办理商品房预售登记，取得商品房预售许可证。（5）负责委托房地产部门以预售商品房进行房产测绘，办理房屋产权初始登记证。（6）负责根据公司需要办理自有房产证的注销、分割。（7）负责房产证的代办、登记与编号，并建立电子台账。（8）根据工程进度，负责办理施工阶段五通（水、电、气、通讯、道路）一平（场地平整等工作项目）2、开发项目的人防、项目备案等（1）开发项目人防工程的报审工作，并办理人防工程报建手续。（2）办理工程项目的申报、备案手续。三、负责了解、取得地方政府及职能部门出台的优惠政策、扶持政策。1、收集了解政府及职能部门所有的扶持及优惠政策。2、收集、组织资料、人员，提报申请及方案，取得应该享受的政策扶持、税收减免等。四、负责办理交房相应手续和组织交房。1、取得质监站颁发的工程质量核验证书。2、取得市房地产资源管理局颁发的交付使用证。3、已取得开发商的房屋所有权证即大产权证（或虽未取得，但预计取得的时间不会超过对客户的最迟承诺期限）。4、向业主发出交房通知。5、向业主移交产权证和土地使用权证。 五、负责公司与地方政府及各职能部门、相关单位的联系、沟通和协调工作。1、负责土地整理期间与地方各级部门及相关单位间的联系、沟通与协调工作。2、负责公司生产运营期间与各级部部及相关单位间的联系、沟通与协调工作。3、协助公司内各部门在对外业务往来中的联系、沟通与协调工作。四川美坤实业有限公司员 工 守 则一、所有员工都必须牢记“忠义、勤奋、廉洁、高效”的雄飞格言并以此指导自己的工作。二、遵纪守法，遵守公司的一切规章制度及上级领导指示。三、忠于职守，努力工作，不得泄露业务上的机密。四、未经明示事项的处理，应请示上级，遵照指示办理。五、珍惜公司信誉，维护公司声誉，凡个人的意见涉及公司的，不经上级许可，不得对外发表。六、爱惜公司财物，自觉保护好公司各项设施、设备。七、不得假借职权，贪污舞弊，或以本公司名义在外招摇撞骗。八、不得在其他单位兼职或从事第二职业。九、上班时间，不得接见亲友；如经特许应在指定地点会客。十、搞好团结，不得搬弄是非或扰乱秩序。十一、不得违抗上级命令，如有意见应按公司的申诉程序进行。如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从上级指挥，予以协助。十二、上班应衣着整洁，穿戴整齐，配戴工作牌。十三、个人服从公司，下级服从上级；局部服从全局，个体维护整体，集团利益高于各部门、公司利益。四川美坤实业有限公司监察处罚实施细则1、 根据四川雄飞集团有限责任公司监察工作条例（川雄字200839号）文件要求，公司全体员工遵循集团监察工作流程，无条件接受集团监察部门的监督、检查。2、 美坤公司监察处罚的依据，依照四川雄飞集团有限责任公司监察工作条例（川雄字200839号）处罚条款执行：（一） 对违规、违纪情节严重，给公司造成影响和损失的，分别给予通报批评、赔偿经济损失、罚款、警告、严重警告、记过、记大过、停职检查或解除劳动合同等处罚。对触犯国家法律的，移交司法机关追究刑事责任。1、侵占、盗窃、挪用、抢夺、敲诈勒索公司财物的，全额追回经济损失和非法所得，并给予500元以上2000元以下的经济处罚，解除劳动合同。情节严重，构成犯罪的，移交司法机关处理。2、利用职务之便，采取非法手段虚报、冒领、涂改、伪造各类票据，骗取公司财物的，全额追回非法所得，并给予500元以上2000元以下的经济处罚，解除劳动合同。情节严重，构成犯罪的，移交司法机关处理。3、利用工作之便，索要回扣，接受宴请，收受礼品、礼金不上交，私自处理、有碍正常工作开展的，除追回财物，视情节给予警告、严重警告、记过、记大过、解除劳动合同，并给予100元以上1000元以下的经济处罚。4、利用接待之便，超标准、挥霍浪费，用公款请客送礼谋私利，造成不良影响或经济损失的，由责任人全额赔偿损失，并给予100元以上500元以下的经济处罚。5、在营销中，给客户额外承诺，有损公司形象或造成公司经济损失的，全额赔偿经济损失，并给予100元以上1000元以下的经济处罚。6、与商家勾结、搞场外交易、损害公司利益造成损失的，由责任人全额赔偿，并给予100元以上500元以下的经济处罚，情节严重的，解除劳动合同。7、严禁任何人私自向商家及合作单位、服务对象等人员借款、借物，违者给予200-1000元的经济处罚，并解除劳动合同。8、工作无成绩、办事拖拉、推诿、扯皮、计划不周，给公司造成不良影响或经济损失的，全额赔偿并给予通报批评。造成经济损失隐患的，按损失隐患的10%处罚，并给予50元以上500元以下的经济处罚。9、工作责任心不强、失察失管、不按要求维护设施设备、粗心大意、谎报数据及金额，造成遗失、物资损坏、过期、霉烂、变质、锈蚀、被盗、被抢、食物中毒等不良影响或经济损失的全额赔偿；造成经济损失隐患的，按损失隐患的10%处罚，并视情节给予警告、严重警告、记过、记大过、解除劳动合同等处分并给予100元以上1000元以下的经济处罚。10、不履行职责或执行规章制度不严、违反招投标的工作程序、工作无计划、管理松散、监督不到位、不及时，导致部署的工作无法正常开展、延误工期，引起合同纠纷、造成不良影响或经济损失的，由相关部门和责任人全额赔偿损失，并给予100元以上500元以下的经济处罚。11、在收方、预决算审核工作中，工作严重失误造成经济损失或损失隐患的，由相关责任人赔偿经济损失或按损失隐患的10%赔偿，并视情节给予批评教育、警告、严重警告、记过、记大过等处分。故意行为的，解除劳动合同，并给予100元以上2000元以下的经济处罚。12、不服从管理、消极怠工，造成不良影响或经济损失的，全额赔偿经济损失或按损失隐患的10%赔偿，视情节给予警告、严重警告、记过、记大过、解除劳动合同等处分并给予100元以上500元以下的经济处罚。13、不认真落实集团安全管理规定，履行安全管理责任书，违反安全生产、治安、消防等方面的法律、法规，对他人不安全行为不劝阻、不制止；发生安全事故不上报；对不重视、不支持、不配合安全检查；对安全隐患不认真整改，使他人受到人身伤害或公司财产受到损失的，按国家安全生产监督管理局安全生产违法行为行政处罚办法第36条进行处理，造成经济损失的除保险公司赔付外，不足部分由责任部门或责任人的年终利润提成或年终奖中予以赔偿，构成犯罪的，移交司法机关处理。14、不按操作规程办事，违章操作、违章指挥，发生安全事故，对公司造成不良影响或经济损失的，按国家安全生产监督管理局安全生产违法行为行政处罚办法第37条进行处理，视情给予批评教育、警告、严重警告、记过、记大过等处分；造成经济损失在3000元以下的，除保险公司赔付外，不足部分由责任人全额赔偿；3000元以上的，除保险公司赔付外，不足部分召开“事故分析会”确定相关责任按比例全额赔偿；重大伤亡事故，除保险公司赔付外，由相关部门、责任人按比例赔偿，可在责任部门、责任人的年终利润提成或年终奖中予以赔偿，并对相关责任人给予100元以上2000元以下的经济处罚，故意行为的予以解除劳动合同，构成犯罪的，移交司法机关处理。15、违反操作规程，使用不合格材料，发生质量事故，对公司造成不良影响或经济损失在1000元以下，由相关责任人全额赔偿； 1000元以上5000元以下，由公司承担30%和责任人赔偿70%； 5000元以上，由公司承担赔偿50%、责任人赔偿50%；故意行为的解除劳动合同，构成犯罪的，移交司法机关处理。16、有意偷工减料，故意使用不合格材料，发生质量安全事故，对公司造成不良影响或经济损失的，由相关责任人全额赔偿，并给予500-1000元的经济处罚和解除劳动合同的处理，构成犯罪的移交司法机关处理。17、违规使用违禁物品，存放易燃、易爆、有害、有毒物品，造成不良影响及人身伤害或财产损失的，由相关责任人全额赔偿，并给予100元以上2000元以下的经济处罚。18、对公司发生“突发事件”或自然灾害，畏缩不前，不采取积极有效措施控制或减少损失，贻误时机造成不良影响或损失的，由直接责任人、主要领导和重要领导赔偿经济损失，并给予100元以上1000元以下的经济处罚。19、擅自修改生产、经营管理数据、提供不真实信息和数据，影响生产、经营管理决策，造成经济损失的，全额赔偿损失，并给予责任人100元以上1000元以下的经济处罚。 20、经营、生产单位和物业管理人员在工作中不按收银程序操作，漏收、错收、将款项不输入电脑的，按漏收、错收、未输入电脑金额进行赔偿，并给予100元以上500元以下的经济处罚。对情节严重者，作解除劳动合同的处理。21、对部属失察、放纵、包庇、隐瞒、欺上瞒下或利用职务打击、报复，情节严重的给予降职、撤职处分，并给予100元以上1000元以下的经济处罚。22、对投诉、检举、控告不受理或受理的重要问题超过24小时、一般问题超过3天处理的，对直接责任人给予200元以上600元以下、主要领导100元以上300元以下、重要领导50元以上200元以下的经济处罚。23、差旅费或其它因公借支，回公司后，报销人超过3天未完清相关手续的，财务部不予报销，并扣回全部借款。24、出现漏缴、错缴、超支、罚款或滞纳金费用的，一律由直接责任人全额赔偿，责任不清的，由主要领导承担。25、财务管理混乱，工作失职，不及时、准确提供相关数据，造成不良影响或经济损失的，由直接责任人承担70%、主要领导承担20%、重要领导承担10%的比例赔偿，并分别给予100元以上500元以下的经济处罚。26、隐瞒、截留、坐支公司钱、物的，由相关责任人退赔非法所得，并给予100元以上2000元以下的经济处罚，严重者给予解除劳动合同的处理。27、不严格执行财务管理规定，挂错帐、挂重帐，签字审批不严，多支多付，造成经济损失的，由直接责任人承担70%、主要领导承担20%、重要领导承担10%的比例赔偿，并分别给予100元以上500元以下的经济处罚。28、私自伪造、变造会计凭证、会计帐薄，或编制虚假财务会计报告，隐藏、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐薄、财务会计报告，造成不良影响或经济损失的，由相关责任人全额赔偿损失，并给予500元以上1000元以下的经济处罚，对直接责任人作解除劳动合同处理。29、对重要资料、档案、密匙管理不善，导致泄密、遗失、被盗，给集团公司造成不良影响或经济损失的，由直接责任人承担70%、主要领导承担20%、重要领导承担10%的比例赔偿，并分别给予100元以上1000元以下的经济处罚。30、物资采购中，不按计划、时限、审批、招标、采购、验收、入库、出库等程序操作，比质比价，做到“货比三家”，购买高价货、过期货、变质货、以次充好、以假乱真等, 因采购的伪劣产品影响工期和工程质量造成损失、或超计划购买未清退造成浪费的，由相关责任人赔偿经济损失，并分别给予100元以上1000元以下的经济处罚。31、在招聘、使用员工中，把关不严，出现严重失误造成不良影响的，对相关责任人，视情给予批评教育、警告、严重警告、记过、记大过等处分，并分别给予50元以上500元以下的经济处罚。32、任人唯亲、安插亲信、拉帮结派造成不良影响的，对相关责任人，视情给予警告、严重警告、记过、记大过、撤职等处分，并分别给予100元以上1000元以下的经济处罚。33、不遵守劳动纪律，经常迟到、早退，找人、代人打卡，除批评教育外，并给予50元以上200元以下的经济处罚。34、在上班时间或工作场地酗酒（因公接待除外）、打牌、赌博等娱乐活动、谈情说爱的，进行批评教育，并给予50元以上200元以下的经济处罚。35、在工作中闹无原则纠纷，不讲团结、拉帮结派，给公司造成不良影响，视情节给予批评教育、警告、严重警告等处分，造成经济损失的由相关责任人赔偿损失，并分别给予100元以上500元以下的经济处罚。 36、不遵守道交条例，违章罚款，由责任人承担；发生交通事故，按交警部门认定的责任赔偿损失金额；保险公司不予赔偿的费用，一律由责任人赔偿；无证驾驶、公车私用发生交通事故造成的一切损失，由责任人、使用人自行承担。37、礼节、礼貌差，不执行首问责任制，服务不周到、态度不好造成不良影响的除批评教育外，并给予50元以上200元以下的经济处罚。38、有意刁难顾客、与客人吵架、漫骂客人、斗殴、非法打人，造成不良影响的，视情节给予警告、严重警告、记过、记大过、解除劳动合同处理；造成经济损失的，由相关责任人赔偿，并给予50元以上1000元以下的经济处罚。 39、部门与部门间，协调配合差、该告知未告知，未按合同期限履行交房、维修、保养等，引起业主投诉的，分清责任对相关部门、责任人分别给予100元以上500元以下的经济处罚；造成合同纠纷的，按合同约定的赔偿比例给予经济赔偿，由直接责任人承担70%、主要领导承担20%、重要领导承担10%的比例赔偿。40、在处理内部事务时，有下列情形的，视情节给予批评、警告、严重警告、记过、记大过等处分，并给予50元以上1000元以下的经济处罚：对来文、来电、电函未按规定签收、登记、审核，提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送领导批办、回复的。无正当理由在规定时间内未按时完成上级交办的工作。对属于职责范围内的事项推诿、扯皮、拖延不办的。对不属本单位职权范围或不宜由本单位办理的事项，不说、不请示、不移送，置之不理的。公文办理中，遇有涉及其它部门职权事项，不与有关部门协商或协商未果，未再请示上级领导裁决，擅自作主的。未严格执行保密和文件管理规定，使文件、档案、资料泄密、损毁或丢失的。对外发文，未严格核对文件、文号、格式、文字及印章，导致严重后果发生的。未经领导审定同意，签发对外发文或签订合同的。其它违反内部事务管理制度，贻误行政内部事务管理工作，造成不良后果的。41、不配合监察审计考核部调查、整改或提供不真实和虚假数据、信息的，给予100元以上500元以下的经济处罚；造成经济损失的，全额赔偿经济损失，并给予100元以上500元以下的经济处罚。42、在经营、生产工作中，违反财经管理制度，私设小金库，造成工作混乱和经济损失，一经发现对主要领导者作降职、降薪的处理，对直接责任人给予200-500元的经济处罚，并作解除劳动合同的处理。（二） 本条例未尽处罚条款，按相近原则或集团公司有关规定处罚。（三）有下列情形之一的，可以依照本条例，从轻或减轻处罚：1、主动交待本人应当受到处罚的问题。2、主动检举同案人或其他应当受到处罚的问题，经查属实的。3、主动追回损失或有效阻止危害结果发生的。4、主动上交违纪、违规所得的。5、有其它立功表现的。（四）有下列情形之一的，可以依照本条例，从重或加重处罚：1、一年内重复违犯同类错误的。2、故意违规、违纪的。3、阻止他人检举、揭发、提供证据材料的。4、包庇同案人员或打击报复检举人、控告人、证人及其他人的。5、干扰、妨碍组织调查、取证、审核行为的。（五）从轻、从重处罚，是指在本条例分则中规定的违规、违纪行为在应当受到处罚幅度以内，视情节给予较轻或较重的处罚。（六） 减轻、加重处罚，是指在本条例分则中规定的违规、违纪行为在应当受到处罚幅度以内，视情节给予减轻、加重一档的处罚。（七）过错责任划分与承担：1、承办人负直接责任，审核人负主要领导责任，批准人负重要领导责任。直接责任者，是指在其职责范围内，不履行自己的职责，对造成的损失或后果起决定性责任者。主要领导责任者，是指在其职责范围内，对直接主管的工作不履行职责，对造成的损失或后果负直接领导责任的管理者。重要领导责任者，是指在其职责范围内，对应管的工作或参与决定的工作不履行职责，对造成的损失或后果负次要领导责任的管理者。2、承办人未经审核人、批准人批准，擅自做主，导致过错后果发生的，负直接责任；承办人弄虚作假、徇私舞弊，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致过错后果发生的，负直接责任。3、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准，导致过错后果发生的，审核人负直接责任，批准人负主要领导责任，承办人不承担责任；未经承办人拟办、审核人不报请批准，直接作出决定，导致过错后果发生的，审核人负直接责任，承办人不承担责任。4、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致过错后果发生的，批准人负直接责任，承办人、审核人不承担责任。3、 申诉、复查制度1、对公司处罚决定不服的，可自收到处罚决定书三日内向作出处罚决定的部门提出申诉，受理部门应当认真复议、复查，在收到申诉之日起十日内作出结论，如仍有意见，可向集团公司监察审计考核部、总裁、董事长申请复核，总裁、董事长的复核决定为最终决定。2、申诉期间，不影响处罚决定的执行。四川美坤实业有限公司考勤管理制度一、作息时间的规定：公司实行五天工作制，周六、周日原则上休息，特殊情况须值班或加班的，由部门事前提出申请，经总裁批准安排，员工须服从公司的统一调配和安排。二、工作制：根据员工岗位性质，分为全日制工作制、不定时工作制、综合计时制、非全日制工作制。三、上班时间：上午9：00-12：00，下午13：00-18：00（若需进行调整，以公司书面通知为准），此上下班时间原则上适用于公司全日制工作制，不定时工作制、综合计时制、非全日制工作制另行约定。四、休假种类1、法定假：员工全年法定休假日按国家规定执行，如因特殊原因调整，以公司提前发布的通知为准。2、婚假：在本公司工作一年以上符合婚姻法规定登记结婚的员工，凭结婚证经核准，可享受三天带薪婚假。3、丧假：试用期满的员工因直系亲属（父母、岳父母、夫妻、子女）死亡，经核准，可休三天带薪丧假。4、产假：在本公司工作一年以上的女员工生产，可申请按国家有关计划生育政策规定休假，休假期间只发放基本工资；超过国家规定的休假时间，按事假处理。5、病假：申请病假必须出具病假单和病历证明、处方以及发票。病假期间只发放基本工资。病假超过6个月后改按国家有关规定执行。6、事假：必须由本人书面申请，按审批权限逐级批准，交所属人力资源部做为考勤依据，事假按无薪处理。事假超过一个月的，由本人全额承担企业应缴纳的社会保险费用。五、考勤管理：1、员工自上岗开始，公司人事部门即行录入指纹，所有员工早上上班和下午下班都必须指纹打卡，以便进行考勤管理。2、如果因公出差或外出公干，不能按时进行指纹打卡的，必须事前到人事部门做好“外出登记”并交直接上级签字确认。六、迟到、早退和旷工1、迟到、早退：超过公司规定的上班时间（含上下午）未到岗为迟到，不到公司规定的下班时间（含上下午）离岗为早退。2、旷工：上班时间未履行请假手续又未到岗者为旷工；迟到或早退30分钟以上视为旷工半天，2小时以上视为旷工一天。七、请假制度（一）请假审批权限：请假一天由集团部门主管级（分公司部门经理）批准，请假二天由分公司人事部经理批准，请假三至五天的经所属部门（公司）经理（总经理）批准；请假五天以上，请假人员属一般员工的，经所属部门（公司）经理（总经理）签署意见，集团人力资源部经理审查批准；请假人员属主管人员的，报集团公司总裁批准；集团部门经理级及以上人员，不论请假时间长短一律由总裁批准，并告知人力资源部。（二）请假程序：1、除公休假和法定假外，其他各类休假均须请假人填写请假申请审批表并附上相关有效证明，按请假审批权限要求，逐级审批，按批准时间休假，并将有效的请假单交所属人力资源部后方可开始休假。2、如无特殊情况，不得电话或口头请假，也不得事后补假。3、休假时间计算：自请假人递交或申请休假之日起连续计算请假天数，包含星期六、星期日以及法定节假日在内。（三）休假工资计发办法1、公休假、法定假为带薪休假，计算全额工资。2、婚假、产假、病假、丧假为半带薪休假，休假期间发放基本工资。3、事假为无薪休假，休假期间不计算工资。八、违纪处罚1、迟到、早退 10 分钟内处罚 50 元， 15 分钟内处罚 100 元， 30 分钟内处罚200 元； 30 分钟以上视为旷工半天，扣减1天工资； 2 小时以上视为旷工一天，扣减2天工资，并全额扣除当月考核工资。2、旷工1天视为旷工2天，扣减4天工资，并全额扣除当月考核工资。3、代人打卡的。代人打卡人及被代打卡人各罚 100 元/次。4、擅离职守无故离岗30分钟以上为擅离职守，擅离职守一次处罚 200 元。5、其它规定。1）员工如上班时间有紧急私事须外出，在2小时内须经直接上级同意，并到人事行政部做外出登记后方可外出；2小时以上须填写请假审批表，直接上级签字同意后交人事行政部方可外出。否则根据外出时间按照旷工处理；2）上班时间干私活，睡觉（值班允许除外）视为旷工半天。3）全天未打卡、未登记的按旷工一天处理，半天未打卡、未登记的按旷工半天处理。4）旷工处罚金额低于迟到、早退处罚金额时，按迟到、早退的最高金额处罚。5）连续旷工时间超过5天，或者一年内累计旷工时间超过10天的，按员工本人严重违纪解除劳动合同。美坤公司考核实施细则一、为有效激励公司员工，提高员工工作绩效，实现公司生产经营目标，为各级管理者提供切实可操作的员工考核评定规程，制订本细则。二、本细则遵从（2007）川雄规字第22号雄飞集团人力资源管理制度、（2007）川雄规字第22号雄飞集团目标绩效管理办法和川雄字（2011）14号雄飞集团年终绩效考评办法对员工目标绩效及考核管理体系、考核原则及操作程序的规定，并结合公司实际，对部门职责、岗位职责和考核细则予以明确，以便于实施考核程序，达成总体绩效。三、本细则规定的岗位考核细则是按岗位职责划分和公司年度目标责任合同书确定的、在本年度内相对静态的考核指标；除此以外，本人提报并经上级审批的周/月工作计划、周/月度工作会议上上级明确的工作任务，均做为被考核者的动态考核指标，纳入绩效考评的范畴。四、若岗位职责项目、工作计划（任务）项目在考评时出现了重叠、交叉的现象，考评时不重叠考核和累加扣款，但需按处罚较重项进行考核评定和扣款。五、考核评星：根据各岗位考核内容，加上间接指标和学习发展指标，每个岗位按常规18颗星逐项进行评价（详见各岗位考核细则），评价得星数除以4为标准星数，在标准得星数的基础上，符合以下加星条件的，可予加星，有以下减星情况的，应予减星，标准得星数加减星后的得星数，为当期评定的最终得星数（最终得星数值超过5的，按5颗星计算）。1、加星条件（以下同一事项不累加）合理化建议被采纳、自创工作方式方法被部门或公司推广，可加1颗星；得到相关部门、公司级会议或文件公开表扬。有前述情况者每项每次加1颗