大学资产经营公司议事规则制度.doc

大学资产经营公司议事规则制度 大学资产经营公司议事规则制度1董事会议事规则.2监事会议事规则. 11、董事会议事规则第一章总则第一条为健全和规范XX大学资产经营有限公司（以下简称“公司”）董事会议和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和本公司章程的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条董事会是公司经营管理的决策机构，根据公司章程的规定，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策水平。 第四条董事会每年至少召开两次会议，定于 一、七月份第二周的周三下午230召开，如有必要或根据国家有关法律、法规、本公司章程和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第二章会议的召集及通知程序第五条公司召开董事会会议，应于会议召开5日前书面通知各位董事，临时董事会会议的召开应于会议召开2日前书面通知各位董事。 第六条董事会会议通知包括以下内容1.会议日期和地点；2.会议期限；3.事由及议题；4.发出通知的日期；会议通知由公司综合部根据会议议题拟定，并报经董事长批准后送各位董事和监事。 第七条有下列情形之一的，董事长应在5个工作日内召集临时董事会会议1.董事长认为必要时；2.1/3以上董事联名提议时；3.监事会提议时；4.总经理提议时。 第八条董事会由董事长负责召集并主持。 如董事长因特殊原因不能履行职责时，由董事长指定其他董事代为履行职责。 第九条如有本章第七条第 2、 3、4规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定其他董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由1/2以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。 第十条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。 授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人和代理人共同签名或盖章方为有效。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权力。 董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 第十一条董事会文件由公司综合部秘书负责制作。 董事会文件应于会议召开前送达各位董事。 董事应认真阅读董事会送达的会议文件，对各项议案充分思考、准备意见。 第十二条出席会议的董事和监事应妥善保管会议文件，在会议有关决议内容对外正式披露前，董事及会议列席人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密的义务。 第三章议事和表决程序第十三条董事会会议应当由1/2以上的董事出席方可举行，每一名董事享有一票表决权。 董事会做出决议，一般事项经出席会议的全体董事的过半数表决通过方为有效，重大事项的表决，依公司章程规定需2/3以上董事表决通过方为有效。 第十四条董事会召开会议时，首先由董事长或会议主持人宣布会议议题，并根据会议议题主持议事。 董事长或会议主持人应当认真主持会议，充分听取到会董事的意见，控制会议进程、节省时间，提高议事的效率和决策的科学性。 第十五条召集人根据会议内容，可以邀请监事会成员列席会议，也可以邀请与会议议题有关的其他人员到会介绍有关情况或征询有关意见。 列席会议的非董事会成员不得介入董事议事，不得影响会议进程、会议表决和决议。 第十六条董事会会议原则上不审议在会议通知上未列明的议题或事项。 特殊情况下需增加新的议题或事项时，应当由到会董事的2/3以上同意方可对临时增加的会议议题或事项进行审议和做出决议。 必要时，董事长或会议主持人可启用表决程序对是否增加新的议题或事项进行表决。 第十七条出席董事会会议的董事在审议和表决有关事项或议案时，应本着对公司认真负责的态度，对所议事项充分表达个人的建议和意见，并对其本人的投票承担责任。 第十八条董事会会议和董事会临时会议表决方式为举手表决或无记名投票表决，由召集人选择适用。 第四章会议决议和会议记录第十九条董事会会议形成有关决议，应当以书面方式予以记载，出席会议的董事应当在决议的书面文件上签字。 决议的书面文件作为公司档案由公司综合部保存，会议记录的保管期限为不少于10年。 第二十条董事会会议决议包括如下内容1.会议召开的日期、地点和召集人姓名；2.会议应到董事人数、实到人数、授权委托人数；3.说明会议的有关程序及会议决议的合法有效性；4.说明经会议审议并经投票表决的议案的内容（或标题），并分别说明第一项经表决议案或事项的表决结果（如会议审议的每项议案或事项的表决结果均为全票通过，可合并说明）；5.如有应提交学校审议的预案应单项说明；6.其他应当在决议中说明和记载的事项。 董事会决议应当由参加会议的董事签字。 第二十一条董事会会议记录包括以下内容1.会议召开的日期、地点和召集人姓名；2.出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；3.会议议程；4.董事发言要点；5.每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；6.其他应当在会议记录中说明和记载的事项。 第五章附则第二十二条本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规和本公司公司章程的有关规定执行。 第二十三条本规则依据实际情况变化需要重新修订时，由公司综合部提出修改意见稿，提交董事会审定。 第二十四条本规则经董事会审议通过并经全体董事签字后即生效，并送公司监事会一份备案。 对本规则的修改需1/2以上董事提议，2/3以上董事同意方为有效。 第二十五条本规则由公司董事会负责解释。 22、监事会议事规则第一章总则第一条为了适应建立现代企业制度的需要，规范监事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，确保公司资产的保值增值，根据中华人民共和国公司法等有关法规，以及XX大学资产经营有限责任公司章程，特制定本规则。 第二条监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。 第三条监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监事会和监事的职责。 第四条监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 监事履行职责时，公司各单位应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。 第二章监事会的性质和职权第五条监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责，并报告工作。 第六条监事会行使下列职权 1、检查公司的财务； 2、对董事、高级管理人员行使公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 3、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； 4、提议召开临时股东会会议。 第三章监事会的产生和监事的任职资格第七条监事会由3名监事组成，包括股东代表和不低于监事会成员总数三分之一的员工代表。 第八条监事会中的股东代表由股东提出候选人名单，经股东会会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生，更换时亦同。 监事会中的员工代表由公司职工民主选举产生，更换时亦同。 第九条监事会设监事会主席一人，由全体监事过半数同意选举产生，更换时亦同。 第十条监事的任期每届三年。 任届期满，连选可以连任。 监事任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第十一条监事一般应具备下列条件 1、能够维护股东权益和公司利益； 2、坚持原则，廉洁奉公、办事公道。 第十二条公司董事、总经理、副总经理、财务负责人，不得兼任本公司监事。 第十三条监事可以在任期届满前提出辞职。 监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。 第四章监事和监事会召集人的职权第十四条监事享有以下权利 1、经监事会委托，核查公司业务和财务状况，查阅簿册和文件，有权要求董事及公司有关人员提供有关情况报告； 2、对董事会于每个会计年度所出具的各种会议表册进行检查审核，将其意见制成报告书经监事会表决通过后向股东会报告； 3、出席监事会会议，并行使表决权； 4、在有正当理由和目的情况下，建议监事会召开临时会议； 5、出席公司股东会会议，列席公司董事会会议； 6、根据公司章程规定和监事会的委托，行使其他监督权。 第十五条监事应履行以下义务 1、遵守公司章程，忠实履行监督职责，执行监事会决议，维护股东、员工权益和公司利益； 2、不得利用职权谋取私利，不得收受贿赂和其他非法收入，不得侵占公司财产； 3、保守公司机密，除依照法律规定或经股东会同意外，不得泄露公司秘密。 第十六条监事不履行监督义务，致使公司利益和股东权益遭受重大损害的，应视其过错程度，分别追究其责任。 第十七条监事履行公司职务时，违反法律、法规或公司章程的规定，给公司造成损害的，应承担赔偿责任。 第十八条监事会召集人行使下列职权 1、召集和主持监事会会议； 2、检查监事会决议的执行情况； 3、代表监事会向股东会报告工作。 第十九条当董事或总经理与公司发生诉讼时，由监事会召集人代表公司与董事或总经理进行诉讼。 第五章监事会监督方法和程序第二十条监事会会议每年至少召开二次，每半年必须召开一次。 监事在有正当理由的情况下，有权要求监事会召集人召开监事会临时会议，是否召开由监事会召集人确定。 但经三分之一以上的监事附议赞同的，监事会临时会议必须召开。 第二十一条监事会会议于召集前，应当将会议日期、地点、内容及表决事项等以书面形式通知所有监事会成员。 监事应当出席监事会会议。 因故缺席的监事，可以事先提交书面意见或书面表决，也可以书面委托其他监事代为出席，委托书应载明授权范围。 无故缺席且不提交书面意见或书面表决的，视为同意监事会的决议。 第二十二条监事会会议应当由三分之二以上的监事或其授权代表出席才可举行。 监事会作出决议，应当经全体监事过半数以上表决通过，方为有效。 监事会认为有必要时，可以邀请董事、总经理或其他高级管理人员列席会议。 第二十三条监事会会议的表决，可采用举手、投票或通讯方式，监事必须在赞成、反对或弃权中选一项投票。 第二十四条监事会应对会议决议事项做好书面记录，出席会议的监事和记录员应在会议记录上签名。 监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出某些说明性记载。 监事对监事会决议承担责任。 监事会决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿