1.固定资产处置流程.docVIP

中国水利水电第七工程局有限公司流程编号：ASM.01.04版 次：资产管理模块-固定资产管理页 次： 9生效日期：固定资产处置流程姓名签字日期编写审核批准流程责任部门：公司资产产权部流程责任岗位：资产产权部主任1. 流程目标本流程主要阐述公司固定资产处置的相关程序，对处置的固定资产进行价值论证，争取固定资产在处置中达到最大的经济效益。2. 适用范围 中国水利水电第七工程局有限公司 3. 相关政策和制度【AR01】中国电力建设股份有限公司资产转让管理办法（中国建股2014144号）4. 其它说明 5.流程图 9此文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有, 未经许可, 不得以任何方式外传.6 流程说明编号流程 步骤责任岗位/人员适用政策与制度流程步骤描述输出文档备注流程说明：【C01】股份公司制定中国电力建设股份有限公司资产转让管理办法（中电建股2014144号，为规范公司资产管理和处置行为，明确资产管理责任和流程，维护资产安全，促进资产合理流动，提高资产使用效率和固定资产处置的经济效益。流程开始。01编写固定资产处置报告二级单位资产部门业务主管人员【AR01】二级单位对需要处置的固定资产，由二级单位资产部门业务主管人员编写固定资产处置报告及附表固定资产处置申请明细表各一份。在固定资产处置报告中写明固定资产状况及处理原因，提出申请处理方式等内容。在固定资产处置申请明细表中填写固定资产的统一编号、财务号、名称、购置时间、原净值等内容，填写制表人。有特殊情况的另行填报说明情况或附相关证明。【EF01】固定资产处置报告固定资产处置申请明细表02审核二级单位主管领导【AR01】【C02】二级单位领导审核固定资产处置报告及附表固定资产处置申请表主要从管理制度的要求，关注固定资产处置的合理性和合规性。审核完成后在固定资产处置报告上签字确认。在固定资产处置申请明细表的“单位主管”一栏中签字确认。上报时加盖单位公章。 在权限围内，转至步骤03号；超出权限围内，转至步骤04号；【EF01】固定资产处置报告固定资产处置申请明细表03审批二级单位主管领导【AR01】【C03】二级单位主管领导审批固定资产处置报告及附表固定资产处置申请表主要从资产管理制度的要求，关注固定资产处置的合理性和合规性。审批完成后在固定资产处置报告上签字确认。进入二级单位固定资产处置的子流程。 【EF01】固定资产处置报告固定资产处置申请明细表04审核公司资产产权部资产管理处处长【AR01】【C04】公司资产产权部资产管理处处长审核二级单位提交的固定资产处置报告及附表固定资产处置申请表等资料，关注固定资产处置的数据准确性和资产状况、处理原因的真实性，关注固定资产安全的合规性。审核完成后，在固定资产处置申请表中填写审核意见并签字确认，并根据国家相关法规和公司管理制度提出处置方式或确认二级单位提出的处理方式。【EF01】固定资产处置报告固定资产处置申请明细表05审核公司资产产权部副主任【AR01】【C05】公司资产产权部副主任审核固定资产处置报告及附表固定资产处置申请表等资料，关注固定资产处置的数据准确性和资产现行状况、处理原因的真实性，处置后的利与弊进行分析，并对处置方式进行确认。审核完成后，在固定资产处置申请表中填写审核意见并签字确认。【EF01】固定资产处置报告固定资产处置申请明细表06审核公司资产产权部主任【AR01】【C06】公司资产产权部主任审核固定资产处置报告及附表固定资产处置申请表等资料，关注资产状况、处理原因的真实性，关注资产安全和处置的合规性，对处置后的利与弊进行分析，并对处理方式进行确认或提出意见。审核完成后，在固定资产处置申请表中填写审核意见并签字确认。【EF01】固定资产处置报告固定资产处置申请明细表07审核公司分管 副总经理【AR01】【C07】公司主管副总经理从资产管理理要求审核固定资产处置报告及附表固定资产处置申请表等资料，查看各级主管意见，关注固定资产处置的合规性。审核完成后在固定资产处置申请表中填写公司主管领导意见并签字确认。【EF01】固定资产处置报告固定资产处置申请明细表08审批公司总经理【AR01】【C08】在权限范围内的，转入步骤12号，由总经理审批固定资产处置报告及附表固定资产处置申请表等资料，查看各级主管意见，关注固定资产处置的合规性。审核完成后在固定资产处置申请表中填写公司主管领导意见并签字确认。超出权限范围，总经理审核签字后由资产产权部资产管理处处长再请示股份公司。【EF01】固定资产处置报告固定资产处置申请明细表09请示股份公司公司资产产权部资产管理处处长公司资产产权部资产管理处处长根据公司领导审核通过后的固定资产处置报告上报给股份公司对口部门人员，股份公司对该请示报告进行审核批复。如股份公司同意此报告，则转入07号；如股份公司不同意，则流程结束。【EF03】固定资产处置的请示10收文处理总经理工作部秘书处机要室经办人总经理工作部秘书处机要室经办人收到股份公司的批复，给分管副总经理和总经理审阅，并在在中国水电七局收文办理单签字确认。【EF04】中国水电七局收文办理单11审核公司分管副总经理【C09】公司分管副总经理根据股份公司的审核批复，在中国水电七局收文办理单签字确认。【EF04】中国水电七局收文办理单12审批公司总经理【C10】公司总经理根据股份公司的审核批复，在中国水电七局收文办理单签字确认。【EF04】中国水电七局收文办理单13编写固定资产处置协议书资产产权部资产管理处处长【AR01】资产产权部资产管理处处长根据股份公司批复的意见及公司总经理审阅的意见，编写固定资产处置协议，主要内容为处置的原因、处置完成的时间、处置的价格等。【EF05】固定资产处置的协议14审核资产产权部主任【AR01】【C11】资产经营部主任根据股份公司批复的意见及公司总经理审阅的意见，审核固定资产处置协议书，主要关注处置完成的时间和价格，审核完在重要事项审签单上签字确认。【EF05】固定资产处置的协议15审核公司分管副总经理【AR01】【C12】公司分管副总经理根据股份公司批复的意见及公司总经理审阅的意见，审核固定资产处置协议书，要关注处置完成的时间和价格，审核完在重要事项审签单上签字确认。【EF05】固定资产处置的协议16审批公司总经理【AR01】【C13】公司总经理审批固定资产处置协议，审批通过后在重要事项审签单上签字确认，并授权委托公司分管副总理签署协议。【EF06】授权委托协议17签署固定资产处置协议公司分管副总经理【AR01】【C14】公司分管副总经理受总经理委托，签署固定资产处置协议。18盖章总经理工作部秘书处机要室经办人根