质量环境管理手册(DOC 65页).doc

潮州三环（集团）股份有限公司质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册标 题章节号0.0目录版本号A/0页 数第1页 共1页章节名称版本/次页次0.1管理手册修订履历表0.2颁发令0.3手册说明0.4术语1.0企业概况2.0组织结构和权责3.0职能权责展开对照表潮州三环（集团）股份有限公司质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册标 题章节号0管理手册修订履历表版本号A/0页 数第1页 共1页修订履历表序号版次修订内容批准人生效日期1A/0新制定张万镇2006.7.20潮州三环（集团）股份有限公司质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册标 题章节号0.2颁发令版本号A/0页 数第1页 共1页颁发令本管理手册是依据GB/T19001-2000（idt ISO9001-2000）质量管理体系 要求及GB/T24001-2004（idt ISO14001-2004）环境管理体系 要求及使用指南标准而编制的质量、环境管理体系大纲，它阐述了集团公司质量、环境管理体系的过程顺序和相互作用，现予批准颁布实施。本手册是集团公司质量、环境管理体系的纲领性和法规性文件，是指导集团公司建立、实施、保持和改进质量、环境管理体系的准则，也是集团公司对遵守国家环境法律法规、保证客户权益、保护环境的重要承诺，集团公司所属各部门、工厂和全体员工务必贯彻执行。为使集团公司质量、环境管理体系有效运行和持续改进，加强对质量、环境管理体系建立、实施、保持和改进工作的领导，经研究决定任命董事会成员许永辉副总经理为本公司质量、环境管理体系管理者代表，即日起行使其职权。三环集团董事会董事长签署：2006年7月20日潮州三环（集团）股份有限公司质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册标 题章节号0.3手册说明版本号A/0页 数第1页 共1页1.本手册依据GB/T19001-2000（idt ISO9001：2000）质量管理体系 要求及GB/T24001-2004（idt ISO14001-2004）环境管理体系 要求及使用指南标准的要求并结合本集团公司实际策划结果，对质量/环境管理体系的过程顺序和相互作用进行了纲领性说明。旨在为集团公司管理活动、管理行为的持续改进指明方向和途径。2.质量/环境管理手册的应用：2.1本手册所阐述的质量管理体系部分适用于本集团氧化铝陶瓷基片、多层片式陶瓷电容器、光纤连接器陶瓷插芯、电阻陶瓷基体、电阻器被膜瓷体和固定电阻器、绕线片感用瓷芯产品实现全过程的所有控制与管理过程活动、产品及服务；2.2本手册环境管理体系部分仅适用于本集团微波楼MLCC厂、光通信器件厂、三江电子公司区域环境活动的管理，不包括本集团其它分工厂和区域环境活动的管理。2.3删减说明2.3.1因本集团公司电阻器被膜瓷体产品、固定电阻器产品、电阻陶瓷基体产品（即电阻厂、瓷体厂、冲压厂产品）是成熟的产品，工艺成熟、设备也是成熟的设备，对于上述三种类型产品的客户特殊要求，已通过工艺调整的策划来满足客户的要求。故对上述三种产品删减了GB/T19001-2000（idt ISO9001：2000）标准7.3条款的要求亦能满足客户的要求。2.3.2本集团公司其它类型的产品，包括氧化铝陶瓷基片、多层片式陶瓷电容器、光纤连接器陶瓷插芯、饶线片感用瓷芯产品，则包括GB/T19001-2000（idt ISO9001：2000）标准的全部内容，无删减。2.4本手册内容覆盖了GB/T24001-2004（ idt ISO14001-2004）标准的所有要求，并对这些要求做了适合于本公司需要的规定。 3.质量/环境管理手册的管理3.1本手册分受控版本和不受控版本。本集团公司内部使用和发给认证机构的属受控版本。属其它合同或协议等要求外发的，不属受控文件，对其版本的有效性不作跟踪控制。3.2本手册归口总经理办公室管理，其编制、审核、批准、发放、更改等依据文件控制程序执行管理。3.3本手册经董事会批准后生效，集团公司所属各部门、工厂都应遵守本手册的规定。潮州三环（集团）股份有限公司质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册标 题章节号0.4术语版本号A/0页 数第1页 共1页1.本手册除引用质量管理体系 基础和术语（GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000）、环境管理体系 要求及使用指南（GB/T24001-2004 idt ISO14001-2004）中的术语和定义外，还采用了如下定义：重大环境因素： 是指组织通过环境因素评价，确定的需要进行严格控制的环境因素。三同时：新建、改进、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施、劳动保护设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工，同时投产使用。合规性评价： 通过对组织适用法律法规和其他要求对照其活动、产品和服务的管理现状进行分析找出差距，从而规避法律法规风险，进行自我改进的一种管理控制措施，也是实施和遵守法律法规和其他要求承诺的证据之一。2.其它本公司自定义的术语在相关的文件中作出具体定义。3.本文件采用了如下的缩写名称： 总经理办公室办公室 部门、工厂单位潮州三环（集团）股份有限公司质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册标 题章节号1.0企业概况版本号A/0页 数第1页 共2页公司简介潮州三环（集团）股份有限公司始建于1970年，是一家专业从事氧化铝陶瓷基片、多层片式陶瓷电容器、电阻器陶瓷瓷体、光纤连接器陶瓷插芯、电阻器被膜瓷体、固定电阻器和绕线片感用瓷芯等电子元件，以及各种精细工业陶瓷、装饰陶瓷、新能源陶瓷金属化产品为一体的以新型技术陶瓷和电子陶瓷元器件为依托的多门类产品设计开发、生产、销售和服务的多产品结构的现代新型高科技企业。本集团公司位于广东省粤东潮州市凤塘镇三环工业城，占地面积24万平方米，厂房面积14万余平方米，现有员工1800人，其中工程技术人员约300人。总资产为4.5亿元，属下有7个工厂，在国内一些大中城市及香港等地设立了办事处或分公司。本集团公司的发展坚持技术和产品创新的方向，企业生产规模和出口创汇居全国同行业前列，连续10多年被评为全国电子元件百强企业。企业组建有广东省电子陶瓷工程技术研究开发中心，企业曾先后被认定为国家级高新技术企业、国家863计划成果产业化基地、广东省企业技术中心、广东省技术创新优势企业和广东省高新技术企业。本集团公司坚持质量第一的方针，对产品质量的产生、形成和实现的整个过程，实施分阶段的质量控制，保证提供给顾客的产品和服务满足其要求。本集团公司于1997年按94版ISO9002标准建立了质量管理体系，2003年按 ISO9001：2000标准要求将原质量手册（1997）作了全面修改换版，并通过了第三方认证机构认证。 为进一步提高本集团公司环境管理水平，履行本集团的污染预防、污染治理的社会责任。本公司决定于2006年启动了ISO14001：2004环境管理体系工作，与公司原有的质量管理体系进行兼容整合，建立一体化质量/环境管理体系，并编制了相应的质量/环境管理手册。本质量/环境管理手册严格遵守ISO9001：2000及ISO14001：2004标准的要求，建立一个满足标准、促进客户及各相关方满意要求的质量/环境管理体系。本手册对集团公司质量/环境管理过程及其相互顺序进行了描述，是集团公司质量管理和环境管理领域的最高文件，是集团公司开展质量和环境管理活动的纲领。本质量/环境手册对内可指导实施全面、系统的过程控制，对外可向客户、相关方和第三方认证机构介绍和展示本集团公司的质量和环境系统的控制能力。 本手册已整合原2006年颁发的最新版本质量手册，故本手册发布时原颁发的2006版质量手册即作废止。潮州三环（集团）股份有限公司质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册标 题章节号1.0企业概况版本号A/0页 数第2页 共2页本公司地址：广东省潮州市凤塘镇三环工业城电话6855933传真6855922网址：Http：/www.cctc.cc邮政编码：515646本手册由潮州三环（集团）股份有限公司总经理办公室提出并归口本手册制订者：何鸣本手册审核者：许永辉本手册批准者：张万镇潮州三环（集团）股份有限公司质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册标 题章节号2.0组织结构和权责版本号A/0页 数第1页 共8页1.本集团公司组织结构图：副总经理兼管理者代表 总经理办公室销售部各销售线条市场销售副总经理MLCC厂冲压厂 三江电子有限公司光通信器件厂董事会董事总经理基片厂瓷体厂电阻厂设备部财务部审核部生产供应进出口部综合部技术质量副总经理研究中心注1:生产工厂包括:MLCC厂、瓷体厂、光通信厂、冲压厂、电阻厂、基片厂、三江电子有限公司注2：公司质量控制职能按照产品归属由各分工厂负责控制，质量/环境管理体系维护与改进职能归口集团公司总经理办公室管理。2.公司最高层、各部门/工厂有关人员职责和权限分述如下：潮州三环（集团）股份有限公司质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册标 题章节号2.0组织结构和权责版本号A/0页 数第2页 共8页2.1董事会2.1.1负责贯彻执行国家有关的方针、政策、法律法规主持重要的质量、环保及安全生产工作会议；2.1.2指定并任命管理者代表、内审员；2.1.3制定和颁布质量、环境方针；2.1.4批准质量、环境目标、环境指标和质量/环境管理手册；2.1.5负责组织对集团公司的质量、环境管理体系策划工作，对集团公司产品质量、环境控制负最终责任；2.1.6确保公司内的各部门、工厂各层次职责与权限得到确定与沟通，落实质量、环保责任；2.1.7为确保管理体系的有效运行配备必要的资金和各种资源，组织实施人力资源保障计划；2.1.8负责集团公司重要项目的组织实施工作；2.1.9组织和领导采购过程和采购产品的控制，确保产品符合规定的质量要求；2.1.10主持管理评审；2.1.11董事会通过董事长来行使具体的最高管理者权责，董事总经理为董事长第一代理人。2.2副总经理兼管理者代表（由董事会任命董事副总经理许永辉兼任）2.2.1协助董事会领导公司质量、环境管理体系策划，并负责质量、环境管理体系的建立、实施和维持，向董事会报告质量、环境管理体系的运行业绩及其需要的改进状况；2.2.2协助董事会通过会议、培训、各种宣传活动等方式来宣传提高全体员工满足客户和相关法律法规要求的重要性意识；2.2.3负责就质量、环境问题与相关方、认证机构进行协调与联络；2.2.4负责组织策划质量、环境目标、环境指标，批准重要环境因素、环境管理方案，组织对重大改进项目执行进行监督及组织推广各类管理方法及统计技术的应用；2.2.5主持对重大环境事故的调查分析和处理；2.2.6审核质量/环境管理手册、批准程序文件及跨单位应用的管理类三级文件；2.2.8主持管理体系的内审工作，任命审核组长；2.2.9协助董事会组织管理评审工作；2.2.10指导、监督和检查分管部门总经理办公室工作；2.2.11参加审查新建、改建、扩建工程项目环保验收及试运行工作。潮州三环（集团）股份有限公司质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册标 题章节号2.0组织结构和权责版本号A/0页 数第3页 共8页2.3技术质量副总经理2.3.1主管集团公司质量和技术管理工作；2.3.2组织和领导产品的设计和开发，确保产品满足用户和适用的法律法规的要求；2.3.3组织领导技术攻关，解决产品试制或生产中的重大技术问题；2.3.4负责审批工艺质量、技术文件，组织对实施情况的检查；2.3.5负责处理重大技术质量事故和重大技术质量问题；2.3.6指导、监督和检查分管部门研究中心、MLCC厂、基片厂技术攻关与质量改进工作；2.3.7董事长及董事总经理同时不在公司时，代理其行使最高管理者职权。2.4销售副总经理2.4.1组织并领导公司的市场调研、产品销售工作，对董事会负责，组织开展有效的市场调查，开发市场，不断扩大市场占有率；2.4.2组织和领导公司产品售后服务，及时处理客户的投诉，增进客户满意；2.4.3协调组织多种形式的销售活动，广泛征求客户意见和产品信息，为公司质量改进、产品的技术创新提供信息；2.4.4负责公司产销协调工作；2.4.5指导、监督、协调和检查销售部各销售线条工作。2.5总经理办公室（简称办公室）2.5.1负责公司人力资源综合管理工作，包括制定人力资源计划与制度、人力资源招聘、人员调动与人事任免、人事挡案管理、公司各级人员意见的收集、保密工作等；2.5.2组织制定公司各部门、工厂各类各级人员管理职责和权限，明确能力要求；2.5.3组织各单位进行环境因素的识别与评价，组织制订公司级质量、环境目标、环境指标及环境管理方案；2.5.4负责监督质量、环境目标与管理方案的落实与完成情况；2.5.5负责组织进行公司级质量、环境知识培训；2.5.6协助综合部对公司适用的环境有关法律法规文件的收集、确认及使用管理；2.5.7协助管理者代表组织管理体系内部审核工作及其管理体系维护与持续改进工作； 2.5.8负责质量、环境管理体系运行的组织协调、检查与考核工作；潮州三环（集团）股份有限公司质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册标 题章节号2.0组织结构和权责版本号A/0页 数第4页 共8页2.5.9 负责组织公司环境体系认证区域环境行为与法规符合性评价工作；2.5.10协助相关工厂组织产品安全认证工作；2.5.11负责公司质量环境手册、程序文件、质量技术文件、环境管理方案等受控文件管理及指导各单位对文件的管理；2.5.12负责公司知识产权与法律诉讼事务归口管理工作；2.5.13负责公司对外重要事务的联络；2.5.14负责公司工资福利、劳动保障的综合管理工作；2.5.15 负责公司企业文化的策划与宣传管理工作；2.5.16负责来访人员的接待工作；2.5.17完成总经理室相关领导交办的其它事项。2.6综合部2.6.1负责公司新、改、扩建项目环境评审与施工，执行环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用的“三同时”原则，做好“三同时”竣工验收的工作；2.6.2负责公司废水、废气、噪声、固废的防治和管理；2.6.3负责公司三废排放污染治理设施的日常运作管理及三废排放日常监测，联系、协助政府环境监测单位对各类污染物排放的监测；2.6.4负责对外包工程及外施工队伍的环境教育、宣导与监督，确保新建项目不留质量、环境、安全隐患； 2.6.5负责公司消防器材的日常维护、更新管理工作；2.6.6负责公司环境行为对外环境信息的交流工作（仅限于与政府相关部门、工厂所在区域周边社区或单位的交流）；2.6.7负责对公司适用的环境有关法律法规文件进行收集、确认及使用管理；2.6.8负责公司人员考勤登记与监督管理工作；2.6.9负责职工食堂、住宿、环境卫生等后勤工作的管理；2.6.10负责综合办公楼节能降耗管理工作；2.6.11及时协助处理各单位打印机、复印机的废旧墨盒、晒鼓及废纸；2.6.12协助做好机动车辆的年检和驾驶员的年审负责，做好公司汽车调配、控制、维护与保养确保安全行使；2.6.13负责公司报刊杂志的订阅及图书室的管理；潮州三环（集团）股份有限公司质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册标 题章节号2.0组织结构和权责版本号A/0页 数第5页 共8页2.6.14负责公司内部纠纷的调解；2.6.15完成上级领导交办的其它事项。2.7审核部2.7.1负责公司采购审核、销售审核、财务审核、基建工程造价审核工作；2.7.2负责对公司各部门、工厂中层管理人员及本部门人员的考核管理工作；2.7.3负责公司各种物资管理，实施采购物资的验收、贮存、保管、防护和发放使用工作；2.7.4负责公司各成品、半成品库、化学品的管理，做好产品标识、存放、防护、放行交付及化学品安全管理工作；2.7.5负责入仓不合格物资、废料/品的标识、隔离及协助相关部门处理；2.7.6组织定期的库存品检查，落实超期物品的处理；2.7.7做好易燃、易爆品及库房的消防安全工作，确保库房消防设施完备和消防通路通畅；2.7.8管理好仓库灭火设施，对仓库火灾隐患进行整改；2.7.9管理好易燃、易爆、剧毒化学危险品，严格执行危险品发放；2.2.10负责公司石油气、油品等能源的管理； 2.7.11完成上级领导交办的其它事项。2.8生产供应部2.8.1负责生产计划编制，任务安排和协调，协助各生产单位调配人力和生产资源，确保生产合同的完成；2.8.2负责公司采购过程的控制，包括编制采购文件、信息收集与分析、采购物质运输的及时性与安全的管理，确保采购物资的质量符合本公司要求；2.8.3负责原辅材料、外包加工品的询价和议价，控制采购成本；2.8.4负责制定供应商（供方）评价和重新评价的准则，组织对合格供方的评定，建立合格供方清单和档案，对合格供方实施动态管理，建立互利的供方关系；2.8.5负责对影响或潜在影响环境的材料供应商的管理，对其施加影响，确保其环境行为符合本公司的要求；2.8.6确保所采购的物质符合本公司环境管理控制要求，收集重要原材料或化学品的MSDS；2.8.7制定公司生产设备管理制度及其大修计划，对设备部执行计划情况进行监督；2.8.8完成上级领导交办的其它事项。潮州三环（集团）股份有限公司质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册标 题章节号2.0组织结构和权责版本号A/0页 数第6页 共8页2.9设备部2.9.1负责定期统计各单位用水量、用电量，采取措施协助各单位降低单位水、电耗用；2.9.2负责本部门的节能降耗及消防安全管理工作；2.9.3负责本公司所需环保节能设备的设计与推广使用；2.9.4 根据生产供应部安排的生产计划进行自制设备配件、工夹具的生产，做好质量控制，确保自制配件符合要求；2.9.5协助各工厂对外购模夹具的验收；2.9.6根据生产供应部制定的设备大修计划，定期组织对公司设备的大修工作；2.9.7协助设备使用单位组织对自制设备安装调试，做好与使用单位设备移交工作；2.9.8协助生产供应部对水、电、气的日常管理，确保其正常供应和安全生产。2.10销售部2.10.1负责产品的销售，准确掌握市场信息，不断开发市场，扩大市场占有率；2.10.2负责与顾客的沟通，建立客户档案、组织合同或订单的评审工作；2.10.3负责组织售后服务，定期进行顾客满意度调查和评估，对顾客反馈的不满意部分及时组织相关单位进行纠正处理；2.10.4负责收集顾客对产品的意见和需求，为产品设计和开发提供信息，增进顾客满意。2.10.5负责公司产品外包运输服务的控制，包括供方的选择和评价、建立产品外包运输服务合格供方档案、并对产品外包运输过程进行控制、对外包运输方施加环境影响确保其符合本公司环保要求等。2.11研究中心2.11.1负责集团公司指定的由研究中心承担新品设计和开发及相应的工艺和技术文件管理工作；2.11.2参与设计和开发的策划，组织产品的设计和开发输入、输出、评审、验证和确认工作；2.11.3负责对外技术交流与联络，实施技术协作工作；2.11.4对具有设计和开发功能的生产工厂所承担的设计开发任务提供必要的技术支持工作；2.11.5负责执行对电阻厂、冲压厂、瓷体所使用的原辅助材料入库前质量检验工作；2.11.6协助对公司各单位所使用的监视与测量装置入厂验收，并负责其登录、列管及内外校准的综合管理工作。潮州三环（集团）股份有限公司质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册标 题章节号2.0组织结构和权责版本号A/0页 数第7页 共8页2.12财务部2.12.1负责公司各项成本的核算管理及公司运作资金发回笼；2.12.2负责公司生产经营资金的筹措；2.12.3负责制定各生产工厂成本考核计划并跟踪落实；2.12.4负责公司外购物资、产品和服务货款的结算。2.13生产工厂（1）(包括瓷体厂、冲压厂、电阻厂)2.13.1根据生产供应部下达的生产指令，制定生产目标与完成进度计划，组织均衡生产，严格做好生产过程控制，确保产品质量符合要求，完成生产计划；2.13.2制定本厂所使用的原辅材料及外包加工品检验规范，并配合研究中心做好对来料的检验工作;2.13.3负责对本厂特殊过程的识别、确认与控制工作；2.13.4制定本厂各类工艺技术及作业指导文件，并督促操作员工严格按工艺技术及作业指导文件的要求进行操作和检查，作好过程及产品质量的自检和互检工作，确保影响质量的人、机、料、法、环处于受控状态，确保只有合格品才能投入生产、转序或出厂；2.13.5制定本厂过程检验和成品检验规范，并执行对生产过程和成品质量检验控制工作；2.13.6负责本厂产品信赖性例行试验、周期试验工作；2.13.7负责本厂使用监视与测量装置、生产设备、工装、模夹具的日常维护与管理工作；2.13.8对所本厂范围产品各阶段产生的不合格品的进行评审和处置工作；2.13.9规范好生产车间现场管理工作，确保质量控制、效率控制、材料消耗与能源损耗控制、生产安全、生产环境等各项指标的协调与统一；2.13.10参与对供方的考核评定工作；2.13.11负责本厂使用中顾客财产的管理，并将客户技术要求转化为厂内工艺控制要求；2.13.12负责编制本厂培训计划并组织对员工的上岗、转岗及在职的再培训工作；2.13.13负责生产设备入厂前的验收、安装调试、登录列管及制定设备维护保养计划并按计划实施设备的日常保养/点检工作；2.14生产工厂（2）（基片厂）2.14.1负责承担本厂新品设计和开发及相应工艺和技术管理工作；2.14.2组织对本厂所承担新品的设计和开发输入、输出、评审、验证和确认等设计和开发各潮州三环（集团）股份有限公司质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册标 题章节号2.0组织结构和权责版本号A/0页 数第8页 共8页阶段的实施和控制工作；2.14.3其它职能同2.13生产工厂（1）。2.15生产工厂（3）（MLCC厂、光通信器件厂、三江公司）2.15.1在办公室的组织下做好本单位环境因素识别和评价以及合规性评价工作工作；2.15.2配合综合部做好本单位消防器材的日常管理及所使用的危险化学品应急准备与响应工作；2.15.3其它职能同2.13生产工厂（1）及2.14生产工厂（2）2.16各部门、工厂还有如下通用职责：2.16.1在办公室的组织下做好本单位范围环境因素识别与评价工作（仅限于环境管理体系覆盖区域的相应单位）；2.16.2准备管理评审资料，按时参加管理评审会议；2.16.3配合公司内部管理体系审核组所进行的内审工作；2.16.4对内、外审及管理评审提出的归属单位责任的不合格项采取相应的纠正与预防措施；2.16.5在集团公司质量总目标下制定本单位的质量分目标并进行定期测量；2.16.6提出本单位的培训需求并协助办公室组织好本单位的培训实施工作；2.16.7负责对本单位作业文件的编制并做好本单位内文件和资料管理工作。2.17财务部仅不列入本公司质量管理体系审核范围。潮州三环（集团）股份有限公司质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册标 题章节号3.0质量/环境职能展开对照表版本号A/0页 数第1页 共2页质量/环境职能展开对照表 表1ISO9001:2000质量体系标准要求ISO14001:2004环境体系标准要求公司领导各职能单位董事会副总经理兼管理者代表技术质量副总经理销售副总经理办公室综合部生产供应部研究中心设备部销售部审核部财务部生产工厂(1)生产工厂(22)生产工厂(3)4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.4.4文件4.4.5文件控制4.5.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针4.2环境方针5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通4.4.3信息交流5.6管理评审4.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源4.4.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制4.5.1监视和测量8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核4.5.5内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量潮州三环（集团）股份有限公司质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册标 题章节号3.0质量/环境职能展开对照表版本号A/0页 数第2页 共2页质量/环境职能展开对照表表2ISO9001:2000质量体系标准要求ISO14001:2004环境体系标准要求公司领导各职能单位董事会副总经理兼管理者代表技术质量副总经理销售副总经理办公室综合部生产供应部研究中心设备部销售部审核部财务部生产工厂(1)生产工厂(22)生产工厂(3)8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2合规性评价4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应注：代码说明：负责 强相关职责 相关职责潮州三环（集团）股份有限公司质量/环境体系文件质量/环境管理手册标 题章节号4.1总要求版本号A/0页 数第1页 共1页4 质量/环境管理体系4.1 总要求4.1.1 本公司根据产品设计、开发、生产和服务的特点，按照GB/T19001-2000质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系及法律法规的要求，建立、实施和保持文件化的质量/环境管理体系，并在实践中持续改进其有效性。4.1.2 本公司运用过程方法，识别过程的输入、输出，所需的资源和活动，以及这些过程在公司中的应用，同时对过程中的环境因素进行识别和评价：各单位应运用过程方法，识别过程的输入、输出，所需的资源和活动及其产生的环境因素，以及这些过程在公司中的应用，并对所识别出来的环境因素进行评价；办公室根据本公司的特点，负责确定质量/环境管理体系中各过程的顺序和相应作用，合理安排这些过程顺序，并对过程中的重要环境因素进行控制；各单位应规定过程及重要环境因素控制的准则和方法，确保各过程有效运行和控制；各单位应确保可以获得必要的资源和信息，建立良好的沟通渠道，以支持和监视过程的有效运作；各单位负责质量和环境绩效进行监视、测量和分析，并对分析结果采取必要的措施，以确保实现策划的结果和做到持续改进；各单位应采取必要的措施，按本手册的要求对过程及其重要环境因素进行控制。4.1.3 外包过程的识别公司职能部门对涉及公司产品实现过程中的外包过程予以识别，明确其控制内容和方法，以确保对外包过程实施有效的控制。4.1.5 有关产品实现过程的质量保证体系接口参见本手册附件2质量保证体系图。潮州三环（集团）股份有限公司质量/环境体系文件质量/环境管理手册标 题章节号4.2文件要求版本号A/0页 数第1页 共4页4.2 文件要求4.2.1 总则为确保质量/环境管理体系文件有效运行，本公司根据ISO9001：2000和ISO14001：2004标准及相应的法律法规要求建立了文件化的质量环境管理体系，以起到沟通意图、统一行动的作用。本公司的质量/环境管理体系文件结构如下: 方针、目标和指标 质量/环境管理手册 程序文件三阶文件记录/表格a)质量/环境管理手册：阐述公司质量/环境方针、概括性、纲领性描述公司质量/环境管理体系管理要素及其过程顺序与相互作用。b)程序文件 是质量/环境管理手册的展开和具体化，来确保质量/环境管理手册中原则和纲领性要求得到展开和落实（包括ISO9001：2000&ISO14001：2004标准要求的程序文件和本公司为实现质量体系有效运行所编制的文件）。程序文件制定了执行质量/环境过程管理的具体方法，内容包括：活动的目的和范围、做什么、谁来做、何时何地和如何做、怎样控制和记录等。 根据本公司具体情况并结合ISO9001：2000&ISO14001：2004标准及法律法规的要求，本公司制定了相应的程序文件，程序文件目录参见附件。c)三阶文件（包括作业指导书、工艺技术文件、外来文件等） 为确保质量/环境管理体系有效运行，而制定的详述如何完成具体作业和任务的文件。d)记录潮州三环（集团）股份有限公司质量/环境体系文件质量/环境管理手册标 题章节号4.2文件要求版本号A/0页 数第2页 共4页用以记录活动的状态和所达到的结果，为体系运行提供查询和追踪依据。本公司编制文件时，应遵循如下要求：a)体系文件各个层次间、文件与文件之间应做到层次清楚、接口明确、结构合理。b)文件应符合公司实际情况，易于理解并有良好的适应性和可操作性。c)文件中需要引用其他文件时，应注明文件的名称或编号，以便查询。4.2.2 质量/环境管理手册本公司质量/环境管理手册是依据ISO9001：2000&ISO14001:2004标准及有关法律法规的要求而编制的，用以说明本公司建立质量/环境管理体系的过程及其控制方式。 质量/环境管理手册描述了质量/环境管理体系的覆盖的产品、活动、服务的范围和过程，包括了任何删减细节与合理性及公司和各职能部门管理过程之间的相互作用和关系。 对形成质量/环境管理体系的程序进行了描述或其引用（见附录）。 质量/环境管理手册由管理者代表组织编制并审定，经董事会批准后发布实施。 质量/环境管理手册参见本文件0.3章节的规定进行管理。4.2.3 文件控制1总则为规范本公司质量/环境体系拟订、发放、使用、更改、作废和回收作业，确保文件处于受控状态，公司制定并执行文件控制程序。2职责(1)董事长：批准质量手册。(2)管理者代表：质量手册的审核、程序文件和各单位所制定跨部门应用的三阶管理类文件的批准。(3)技术质量副总经理：批准公司工艺技术质量类三级文件。(4)办公室：质量手册的制定、程序文件、工艺技术质量类文件发放和管理。(5)综合部：环境相关法规类外来文件的收集和管理(6)其他职能单位:负责本单位归口文件的制定及本单位所使用各类三级文件的发放控制和管理3 控制要点(1)文件编写原则与打印格式潮州三环（集团）股份有限公司质量/环境体系文件质量/环境管理手册标 题章节号4.2文件要求版本号A/0页 数第3页 共4页a)质量/环境手册、程序文件与三阶文件从左到右横向编写，必要时辅以适当表格、图片、流程图作附加说明。b)质量/环境手册、程序文件由办公室确定打印规格、各单位三级文件打印格式由本单位确定，同单位同类三级文件格式须统一，纸张为A4。(2)本公司文件类型主要包括：质量/环境方针和目标、环境指标、质量/环境手册、程序文件、三阶文件（设计/工艺文件、检验文件、作业指导书/操作规程、各类管理规定/办法、环境管理方案等）(3)文件格式要求文件控制程序明确规定了对质量/环境手册、程序文件、企业标准化文件（工艺文件、设计文件、检验文件）、产品认定书、各单位管理类三阶文件、作业指导类文件、2外来文件等质量/环境体系所有文件的文件编号原则及编写内容或格式结构要求。(4)质量/环境管理体系所有文件须按文件控制程序规定的要求，在发布前经相关权责人员审核及批准（参见本章节4.2.3之2）。(5)为使在使用场所能及时得到有效版本的文件，文件批准后由负责文件控制单位进行文件的发放，并同时做好对使用场所作废或过期文件的回收工作。(6)作废文件如需保留，应在文件封面加盖“作废”印章，并与受控文件隔离保存。(7)文件的评审和更改：根据管理体系有效运行的需要适时进行，必要时根据文件控制程序的规定予以修订文件。(8)为确保文件保持清晰，便于识别和检索，应按文件控制程序规定的要求和格式进行文件的编写、归档、编目、发放、回收和存放。(9)非环境相关法律法规及其其他要求类外来文件的管理，由文件最终接受单位负责控制管理。与环境相关法律法规及其其他要求类外来文件的管理按法律法规和其他要求控制程序执行。 (10)文件的执行以书面文件为准，非纸张性文件不作为执行的依据。4相关文件文件控制程序（Q/DRAA Q/EP001-2005）法律法规和其他要求控制程序（Q/DRAA EP012-2006）潮州三环（集团）股份有限公司质量/环境体系文件质量/环境管理手册标 题章节号4.2文件要求版本号A/0页 数第4页 共4页4.2.4 质量记录的控制1总则建立并实施记录控制程序，对与质量/环境体系运行有关的记录进行控制，同时为评价质量/环境体系运作情况提供客观证据，以证实体系运行的有效性。2职责(1)办公室负责质量/环境记录的归口管理。(2)综合部负责对作废质量/环境记录集中销毁处理。(3)各单位负责对本单位记录的编制、填写、收集、整理、装订、归档、保存、分析及处理。3控制要点 (1)各单位应按记录控制程序规定的要求实施对本单位所产生的质量/环境记录的控制，以提供产品或环境活动符合要求及质量/环境管理体系有效运行的证据。(2)各单位负责标识、收集、装订、编目、保管和分析质量/环境记录。质量/环境记录应及时、真实、完整、清晰和明了。质量/环境记录应表格化、规范化，应对质量/环境记录编号、分类装订归档保存，以利检索和查阅。(3)质量/环境记录应妥善保管，保存环境要适宜，应具有防火、防潮、防变质、防丢失和防损坏的措施。(4)质量/环境记录查询和借阅：尽量在持有单位现场阅读，如须提供影印件应征得记录保管人同意，外单位需要记录的影印件须按记录控制程序规定经相应权责人员批准方可提供影印件。(5)应按记录控制程序的要求结合本单位的实际来规定质量/环境记录的保存期限，超过保存期限的记录，按文件规定的要求实施销毁。(6)外来质量/环境记录按记录性质由记录最终接收部门进行分类归口管理。4相关文件记录控制程序（Q/DRAA Q/EP002-2005）潮州三环（集团）股份有限公司质量/环境体系文件质量/环境管理手册标 题章节号5.0管理职责版本号A/0页 数第1页 共1页5.1 管理承诺公司最高管理者董事会在质量/环境体系的建立、实施和改进中具有领导作用。在建立和改进公司质量/环境管理体系中，最高管理者应做到：a） 及时向公司全体员工传达满足顾客和遵守法律法规要求的重要性；b） 制定并发布公司质量/环境方针、质量/环境目标、环境指标，并