文明生产管理制度.doc

淄博龙耀化工有限公司文明生产管理制度ZBJL/QEOGL462005（A）批 准： 审 核： 编 制： 生效日期： 受控状态： 一、政 治 纪 律1、全体员工要认真执行党的路线、方针、政策，严守党的政治纪律，做到有令必行，有禁必止，自觉与各级党组织及公司领导班子保持高度一致。2、增强敬业意识，提倡奉献精神，工作高效，务实，树立良好的企业形象。3、班子领导（或领导干部）克服官僚主义，注重调查研究，自觉抵制各种不正之风，忠于职守、廉法勤政，用好手中的权力，坚决反对和杜绝滥用职权，以权谋利的行为，争做廉洁奉公的模范。4、加强团结，增强共事意识，树立良好的思想作风。不利于团结的话不说，不利于团结的事不做，严禁造谣传谣，制造事端，破坏团结。5、增强团队意识，牢固树立全局一盘棋思想，时刻做到个人服从组织，下级服从上级，局部服从全局。二、工 作 纪 律1、工作纪律实行岗位目标责任制，各分管副总、各部门主要负责人对分管部门纪律负责。2、公司员工都要自觉遵守公司制定的各项规章制度，积极主动地参加公司的各项公益活动和集体劳动。3、对公司领导交办的任务雷厉风行，应一丝不苟的在规定时间内认真完成，不准拖办，。4、任何人上班时间不准打扑克、下棋、上网聊天与工作无关的娱乐活动等，严禁喝酒、抽烟。5、认真履行岗位职责，以厂为家、敬业爱岗，做好分管的工作，遇事主动，工作协作。6、上班时间应坚守工作岗位，严格执行考勤请销假制度，不准大声喧哗、随便离岗、串岗、聊天、严禁干私活。7、部门之间不推诿、不扯皮，严格办事程序，提高办事效率，强化办事质量。8、公司每个员工不论对上级领导还是来公司办事的客户都要热情接待，礼貌待人，服务周到。 三、廉政建设制度1、组织全公司干部职工学习中央和各级党委廉政建设的有关规定，进行经常性的廉政教育，艰苦奋斗教育。2、不准利用工作之便，搞第二职业，不准以任何名义和借口，向分管的下层和客户索、拿、吃、卡、要。要依法办事，文明服务。3、认真执行政务公开，虚心接受群众监督，严禁弄虚作假，杜绝渎职行为的发生。4、严格执行公司的政治纪律和工作纪律，提高工作效率，杜绝推诿、拖拉的工作作风。5、发扬艰苦创业的优良传统，厉行节约，杜绝浪费，严格按接待标准，控制行政开支。车辆使用、电话使用、文印、办公用品使用，接待标准严格执行规定，符合程序要求。四、会议、学习制度1、全公司干部职工必须自觉搞好政治业务学习，努力提高政治理论水平和业务知识水平，提高自身素质。2、坚持例会和学习制度，无故不参加集体会议和学习者视为旷工。3、集体开会和学习期间严格会议纪律，一律关闭手机、集中精力，不交头接耳， 不随便进出。4、开会期间，参会人员要带好记录本，认真听，认真记，会议要认真传达，每次会后要有专人将会议纪要整理后归档。5、要重视自学，各部门、车间及每个同志要结合自身实际，可集中、可分散，认真抓好业务自学。6、坚持每周六上午办公会的制度，各部门汇报前段工作完成情况和下周工作打算。五、公章管理制度1、公司公章（包括公司印章、公司合同印章）由行政部专人保管不得私自用章,借用丢失。2、公章使用范围：凡是以公司名义发出的公文、合同、介绍信、信函、证明和其他公司材料，可申请加盖公司印章。以公司名义订立的采购合同、销售合同等，可申请加盖公司合同印章。3、加盖公司印章应遵守先填写，再审批，然后盖章的程序。盖章的文本或表格应填写完整，字迹清晰、正确，不得有涂改（或在涂改处加盖章）。特殊情况需要先盖章后填写，必须有按本制度第6条规定的审批权限的批准人的批条。4、公章必须和落款名称相符，盖章应端正清晰，签名盖章一起的，必须遵循先签名后盖章的原则。5、严禁在空白介绍信、公文纸、信纸上盖印。6、用印章审批权限以公司名义发布的一般性函件和对外业务，各种证件、证明需使用公司印章或合同印章时，由用印章部门负责人或分管副总批准，行政部负责人审核后，方可用印。涉及公司重大利益的有关合同、协议书、担保书、资本运作、重要人事文件等的使用印章，必须经总经理或董事长先签字批准，行政部负责人审核后，方可用印。7、盖章文本上有签字栏目并先签字后盖章的，相当于签字批准，经办人可持审批好的文本到行政部盖章并填写盖章记录。若没有签字栏目的需盖章文本，经办人应持批准人批条，行政部负责人审核后方可用印。8、所有印章在盖章时必须进行登记。登记时须写明：用印章日期、事由、印章的名称、个数、批准人和经办人签名。9、外单位人员到本公司办理加盖公章，必须由本公司有关部门负责人按其权限批条，行政部方可予以用印。10、公章严禁拿出办公室外使用。如遇特殊原因须携带公章外出时，应由公章管理人员带章同行监印。若公章管理人员不能同行监印，则必须由经办单位书面申请，写明使用事由、携带地点、携带的开始时间和计划返还时间，携带人签字（不少于两人），部门负责人签字后，送董事长或总经理签字批准后，行政部方可给予携带。公章返还后行政部应即时进行登记。11、在印章管理和使用过程中出现问题，应及时向公司领导汇报。六、义务劳动管理制度1、 公司60周岁以下所有员工都有参加义务劳动的义务。2、 义务劳动由行政事务部根据公司需要安排，做到科学合理。3、 行政事务部负责义务劳动的监督检查及考勤工作。每月月底公布当月考勤结果。4、 参加义务劳动的人员必须保质保量完成其任务，应当服从行政事务部的统一安排，每次劳动结束将工具交到仓库统一保管。5、 参加义务劳动的员工应在规定的时间内到达现场。无故迟到、早退5分钟者，每人次扣部门考核分0.1分，10分钟扣0.2分，超出10分钟全扣。6、 应参加而不参加义务劳动的，每人每小时扣除本部门考核分0.5分。7、 凡参加义务劳动的员工高于全体月平均小时的每小时奖 5 元，低于全体月平均小时的每小时罚 10元。8、 仓库具体负责劳动工具的管理、发放工作，每次劳动结束将其发放情况及时报行政事务部。9、 仓库值班人员，应保证按时发放劳动工具，出现失误，按受影响的部门、人数、时间相应的扣除部门分和个人罚款。10、长期不参加义务劳动的员工，不能参加公司的任何优秀评比活动。11、原料的摊晒，由原料科组织验收。验收不合格，应进行返工。不听从原料科人员安排的，扣除本部门考核分1分。七、点名及列队纪律管理制度1、公司早晨、中午、下午三次列队点名，服装不整齐者罚款2元。2、列队点名时，员工要听从口令、答到声音要洪亮，不能打闹、嬉笑、打手机、随身不能携带挎包、玩具等物品，违者罚款10元。3、铃响完毕再到者视为迟到罚款10元，若一个小时之内再不到行政部报到者罚款50元。4、员工因公事不能参加点名，应提前10分钟将请假条送到办公室，员工因公事外出应提前10分钟打电话给办公室请假，否则罚款10元。八、车辆管理制度为进一步规范公司公务车辆的使用、维修保养的管理，确保公司财产和驾乘人员的安全及车辆的正常使用，特制定本制度。本制度中的司机包括专职司机和兼职司机。（专职司机：指专门从事驾驶工作的员工。兼职司机：指驾驶车辆但不是专职驾驶工作的员工）。一、职责：1、由公司行政部对公司车辆进行统一管理，分到部门的车辆的使用权归公司分管领导（两个及以上部门共用一辆车）或使用部门（一个部门）。2、由公司行政部负责统一管理专职司机和协调使用兼职司机，协调使用车辆。3、由公司行政部负责统一交纳各种税费，办理车辆保险等有关手续。4、由公司行政部负责统一管理行车的各项费用，负责安排车辆的维修，并处理行车中的各种具体问题。二、司机行为1、司机要做到文明开车，着装整洁，语言文明，举止得体，男司机不得留胡须和长发。2、司机要加强法制观念，遵守交通法规。3、自觉遵守公司保密制度，严守公司保密“十不准”。4、司机每天下班前应做好第二天的出车准备，不得出现本市内出车无油或延误出车现象。执行出车任务前，须认真检查车辆的各项性能指标，情况正常后方可出车。5、司机无出车任务或停车等候时，应及时清洗车辆，保证车辆的内外整洁。在公司场地洗刷车辆后，应将水管盘放整齐，地面清理干净。6、司机应随车携带各种车辆证件，若遗失损坏要及时办理登记补领手续。7、司机必须严格遵守发车时间，公司班车和预定时间地点的用车，应提前2分钟做好开车前准备工作，保证准时发车，否则罚款10元。8、司机离开车辆时必须锁好车门，切断电源。9、无长途出差任务，下班时司机应将车辆停放到规定车库或停车场位，不得将公司车辆开回家或其它地方。下班后及休班前、节假日前司机应将车钥匙交回行政部或其他相关责任人。违者罚款20元。10、有车库的车辆，司机应在出车时和停车时及时关锁车库。不准在车库内休息或睡觉。11、司机在行车中，不得接听和拨打手机电话（包括短信）。公司人员打电话时，应打给同行的用车人。确需司机接打电话时，应将车停在符合规定的位置再接打电话。12、司机在出车期间，无论工作用车还是非工作用车都要做到准时、服务周到、热情。不因人而异，不准带有对工作和个人不满情绪开车。13、司机应每天做好出车记录。否则罚款10元。14、司机不准不经公司安排擅自出私车或把车借与他人使用。由此发生的交通事故、经济损失由司机承担全部责任。15、严禁司机酒后驾驶，严禁疲劳驾驶。违者罚款200元。16、司机在没有出车任务时应按时上下班，严格遵守公司作息时间。三、车辆使用1、车辆安排本着以工作为主，先急后缓，提高效率的原则。正常用车由车辆使用权部门负责人安排。2、部门之间相互调节使用车辆由车辆使用权部门负责人协商解决。行政部在特殊情况下考虑企业整体利益可调用使用权部门的车辆，使用权部门应予以配合。3、车辆基本上由指定司机专人驾驶，专车专用，特殊情况时由行政部统一调配。4、用车人使用车辆时，不准要求或纵容司机违章驾驶，不准中途任意改变行车路线。5、司机执行出车任务一般情况下应按公司作息时间下班前回到公司。若由于工作原因不能按时回公司点名时，应至少提前5分钟由用车人或司机电话通知行政部讲明原因请公假。违者罚款10元。6、严格控制非工作用车。公司员工确需用车须经总经理批准，外单位借车须经总经理，然后行政部方可派车。未按规定程序使用车辆的，司机有权拒绝。四、加油及维护保养1、由公司行政部统一建立车辆登记表。2、车辆必须保持车况良好、车容整洁，制动器、转向器、喇叭、刮水器、后视镜和灯光装置必须保持齐全有效，并定期保养检查车辆。3、司机在车辆互换使用时，要认真互检，车辆有问题要主动告诉对方，防事故于未然。4、车辆加油时，司机应先到行政部开具加油单，然后到指定的加油站加油。5、行政部根据每月的派车单和出车记录核对用油量，严禁任何人私自挪用公司汽油。违者罚款100元。五、 车辆维修1、当车辆需维修时，要由司机在场对故障做出判断，预算维修费用，报公司行政部，经行政部批准后到指定修理厂维修。2、由于紧急故障原因，车辆未能在指定修理厂维修的，司机自行联系的须经公司行政部同意，付款结算由公司行政部授权人员负责。3、车辆维修完毕，司机应认真验收送修项目，验收过关后方可在厂方维修清单上签字。4、每次车辆的维修项目，司机应在车辆登记卡上详细填写维修记录，并记下当时里程表读数，以便下次维修同一项目时，判定是我方或是维修厂方责任。5、每季度公司行政事务部负责车辆管理人员对所管辖车辆的维修项目内容及费用作一次季度统计分析，每年作一次年度统计分析，以供编制下年度车辆维修预算之依据。六、行车安全1、严格遵守交通规则和驾驶操作规程，做到安全行车。高速公路行驶，所有驾乘人员必须系安全带。2、由公司行政事务部负责建立司机档案。3、因公出车发生交通事故，按照公司经济责任制考核中规定的安全事故处理办法执行（除保险公司赔付外，个人承担20%，事故部门承担30%，公司全体员工承担50%）。私自出车发生的一切损失及责任，均由该司机全部承担。4、凡车辆发生刮蹭事故，司机应及时向公司行政部说明情况，公司将视情节轻重酌情处理。对因公出车，发生车辆刮蹭情况，如是对方责任，要由当事司机负责追究对方责任，由对方承担公司的经济损失；如不能追究到对方的责任，（除保险公司赔付外，当事个人承担20%，事故部门承担30%，公司全体员工承担50%）。如果不是因公出车发生车辆的刮蹭的情况（包括车开回家中停放），由当事司机找出责任人，并向其追究公司的经济损失，如无法找到责任人，将由当事司机承担全部的经济损失；如发现有意隐瞒者，一经发现公司将作辞退处理。5、发生交通安全事故，用车部门和行政部各50%承担经济责任制考核责任。6、年内安全行驶无事故，百公里耗油不超标，无私车、修车、重大违纪现象（吊销执照、酒后驾车），奖励专职司机每人每年500元，车辆管理员每人每年300元。九、车棚管理制度为了加强车棚管理，防止职工的摩托车、电动车、自行车被盗而影响职工的工作和生活，特制定本制度。1、公司员工上下班所骑的摩托车、电动车、自行车，应存放在车棚内，不允许进入公司大门以内。擅自进入公司罚款10元（送菜、送报等业务除外）。2、职工在停放和骑走车辆时必须到保卫科登记，不登记者，摩托车、电动车罚款5元，自行车罚款2元。3、停放车辆时应按规定位置停放，摩托车、电动车停放在车棚西侧，自行车停放在车棚东侧，不按规定乱放罚款2元。4、车辆放置必须上锁。不上锁者，摩托车、电动车罚款20元，自行车罚款10元，并且如发生被盗责任自负。5、摩托车、电动车、自行车如发生被盗，除扣除经济责任制考核分数外，责任人承担其价值20%的赔偿费。6、严禁骑车进入车棚，否则自行车罚款5元，摩托车罚款10元。十、采购、销售业务财务管理制度为加强公司的财务管理，保证运营资本的正常流转，规范各项工作程序，明确责任，特制定本办法：1、采购业务必须使用规范的收款收据，财务印章清晰，备注栏填写收款单位全称，出具单位委托收款信函，否则不办理采购付款业务。销售业务单位允许业务员用收到条收款，但必须统一使用我公司开具的盖有现金收讫章、转账收讫章的收款收据入账，否则公司不认可收到货款。制约措施：销售部销售合同、采购部采购合同签定时加入此条款，无此条款的行政部不予盖章；无购销合同的财务部不办理收付业务。2、客户业务员发生变更交接前，必须由财务人员、业务人员到客户单位对账后，形成书面交接清单、所欠货款明确偿还责任人及偿还时间方能正式交接。制约措施：交接清单必须由移交双方签字，销售部长监交。3、销售业务每季度末由财务、业务人员对所有欠款发货单位、厂部业务单位进行对账并收回对方单位回执入档，对账结束后由财务部写出书面对账情况汇报。制约措施：在销售合同签订时加入此条款，否则行政部不予盖章。4、厂部业务欠款发货数额：由销售部制定标准，总经理批准，书面通知财务部，开票室。制约措施：超出数额每延期一天按0.5%罚款。5、每月月底前，业务员必须将20号前的业务全部开出发票，开出的发票必须在次月月底前让对方挂帐。有欠款的客户对方收到发票后必须出具有收票人签字或签章的书面回执。制约措施：月底前不能全部开出发票，按票额的1%罚款；挂帐不及时造成的损失由业务员自己承担并按票额的10%罚款。业务员开发票必须携带上次发票回执，无回执不予开下次发票并罚责任人100元。6、业务员货款不够须欠款发货时必须有分管销售的部长、总经理的书面审批单，并保证72小时交清货款。3万元以下（含3万元）销售部长审批，3万元以上总经理审批。制约措施：不按时交回逾期一天，按所欠款额的10%罚款。如所欠货款不能收回，由审批人负责追要欠款和罚款。7、业务员销货联单发票丢失需补开发票，低于2000元的罚款100元，2000元以上按10%罚款。8、开票室建立票据领取登记簿，业务员销货联单、收款收据必须在三天内从开票室内签字取走。若不及时取走，出现丢失责任由业务员自负。制约措施：每逾期一天，按票额的5罚款9、采购业务付款票据统一由采购部长、总经理、财务副总、财务部长签字后，按计划付款。日常的现款购货发票报销时间为7天，其他发票3天。（外地客户发票以采购部长签字时间为准）10、允许业务员欠款发货的单位超过合同规定的欠款数额，不发提成，交清后再发。11、客户货款业务员不得坐支、乱支，转账支票直接交到开票室，（开票室要在收款收据的交款方式栏注明支票号码，及时转交财务）按现金计算价格，不得出现空头支票，交票日、到账日的划拨时间为三天。有业务往来的销售单位，必须签订销售合同，业务员不得垫款。一次交易完的销售单位用定价单，不需要签定销售合同,允许业务员垫款。制约措施：业务员出现坐支、乱支现象，开除厂籍。出现空头支票，按票额的10%罚款，如因支票超期、对方填错等原因不能按时划拨，由业务员负责，如因我方财务人员填错不能按时划拨，由财务人员负责。十一、物资的审报采购入库制度为做好外购物的组织管理工作，明确采购部门的采购职责，使所购物资达到适用、及时、齐备、经济、满足生产的正常进行和降低采购成本，特制定本制度。一、各部门车间物资采购计划的编制、审批1、物资采购计划的审报分为月报、周报2、物资采购计划的编制、审批步骤月报内容：即每月25号报日常物资。周报内容：每周五报急需物资，并以物资申请单的形式，注明规格、型号、数量、材质、参数要求、填报日期进行审报。（1）各车间日常物资在每月25号编制出下月的采购计划，经仓库管理员查库核实签字后，报生产部审核汇总，经生产总监批准，转采购部执行。（2）各部门所需物资，各部门部长编制计划报总监批准，转采购部执行。（3）属下列物品，由仓库管理员按库存的标准及需用量，报采购部（见附表）（4）各部门报计划时，将汇总表及二联物资申请单，一起转交给采购部。二、备品备件及原材料的采购1、采购部接到各部门经总监签字后的采购单，先分类汇总，报仓库一份（随货联）再进行报价、比价，按计划的急缓进行采购（市内三天，市外五天，省外一周）。2、对长期使用的大宗原材料，可适当采用定期招标的办法，通过供应商之间的竞争确定供货商，或者通过供应商档案选前三家报价，进行比价采购，以达降低采购成本之目的。三、物资入库的验收1、所有的采购进的物资必须办理入库手续后，方可领用，严禁不入库直接使用。2、采购的物品到公司后，由仓库管理员通知计划需用部门负责人和采购员共同验收，检验合格者按入库手续入库。计划需用部门负责人在随货联单上签字，不合格者由采购员负责退回原供应商。3、采购的物品经验收准确无误后方可入库，实物与申请单不复的要进行退货处理。四、要求和职责1、各部门必须按以上规定的时间和步骤进行办理，若超出25号视为放弃计划，采购部不予接收。2、因无物资计划而影响生产的由计划提报单位负责，有计划而未及时进货的由采购部负责。3、因特殊情况（突然停车、设备、电器故障）所需用的物资可以随时购进。十二、财务开支管理制度1、要牢固树立主人翁思想，在财务开支中，除生产性开支外，必须花的钱要尽量节约，可花可不花的钱，要坚决不花，切忌大手大脚，铺张浪费。2、严格履行“先申请、后审批，再开支，最后签字报销”的程序，严禁先斩后奏。3、坚持“一支笔”审批制度，一切开支和报销均由分管领导初审后报主要领导审核签字，然后方可按程序办理报销手续。4、对于因公临时性借款，要加强管理，借款要及时结算，做到当日借款当日结算，尽量不拖到下月。5、财务工作人员要严格执行各项财务制度，对不符合财经制度和规定用途的开支，财务人员有权提出异议，直至拒付。做到各类帐目日清月结，及时向主要领导及分管财务的负责人汇报财务收支情况。6、注重财务安全，资金存取，存放严格执行财务规定，否则，出现安全责任事故，由财务人员自负。十三、卫生管理制度1、全公司人员要自觉树立、自觉坚持公共卫生美德，自觉搞好公共卫生。2、养成良好的习惯，坚持班前定期清扫，坚持每天定期清扫，室内卫生由本室内人员自己负责；室外及院内卫生区，实行部门、车间主要负责人区域卫生责任制；交接班时，交班人员应提前将分工的卫生区清理完毕，接班人员方可接班，创造一个优美的工作环境。3、室内卫生标准：物品存放整齐有致，保持门窗、玻璃、电扇、灯具清洁、无尘土；桌椅、柜橱等办公用品清洁，不乱放，墙壁地面清洁无蜘蛛网，无痰迹杂物，茶具清洁无异味。4、公共卫生标准：院内保持清洁无杂物，自行车、摩托车定点摆放整齐，走廊楼梯、墙壁无蜘蛛网，地面清洁无痰迹；窗台无尘土，卫生间地面、便池无便迹，手纸及时清理。5、加强卫生监督检查工作，由值班人员（或各处主负责人组成检查组）每天（或周）进行检查，对不合格者，限期或及时整改，对不按规定整改或整改达不到要求者，进行处罚。十四、安全保卫制度1、安全保卫遵循“齐抓共管，人人有责”的原则。2、各部门车间对本部门的安全保卫负责，下班前要对辖区的门窗、水电等进行检查，排除不安全因素。3、严格安全生产规章和操作程序，经常性地进行安全生产监督检查，发现隐患及时处理。4、上班期间未经批准，严禁动用不该动用的阀门、开关、工具等危险地方，尤其在岗培训人员，未经批准严禁上岗操作。5、办公室内严禁存放贵重物品，一经丢失，后果本人负担。6、门卫应忠于职守，除巡逻外不得擅离岗位。7、门卫对运输车辆及本厂外出维修加工的配件回厂的，要及时严格检查，（出门证上的车号、印章、吨位的数量与车是否相符，不相符车辆不能放行）。对值班人员及值班车辆要进行严格监督，并填写记录表，禁止随便出车。8、门卫对外来人员应问明情况，讲明入厂须知，除县100号以内车辆和持公司统一印制的通行卡的不需登记可直接入厂外，其他一律进行登记，不填写登记卡或填写不全者，拒绝进厂。9、门卫对邮件或其他邮寄委托送达物品，不得擅自拆封、留存，应及时送达相关部门和个人。门卫对厂区内出现的违法行为，应积极采取防范措施，确保公司财产和人员的安全。十五、请假制度为规范公司制度，促进公司稳定健康发展，特制定请假制度如下：1、全体干部职工请假必须填写请假条，没有请假条又未上班的，按旷工处理。2、请假条必须由本人认真填写，写明请假原因、时间及外出地点，否则不予准假。3、无特殊情况不准电话请假或由他人捎假，电话请假或他人捎假，应通知值班人员，由值班人员报到行政事务部，否则按旷工处理。本制度所称特殊情况指：（1）直系亲属生病、住院、死亡；（2）本人上下班途中出现意外事故；（3）本人上班之前突然生病；（说明：值班人员可以前去探望，协助治疗。）（4）经行政事务部研究确定为特殊情况的其他事情。4、事假需提前一天请假，否则不予准假。5、婚假应提前七天告知主管负责人签字，分管副总经理批准，假期七天，超出七天未上班或未进行补假的，全部假期按旷工处理。6、丧假五天假期，由主管负责人签字，分管副总经理批准。7、产假九个月假期，提前一周交主管负责人签字，分管副总经理批准，超出假期未按时上班的，视为自动放弃工作。8、病假必须出具有效的医疗证明，主管负责人签字，分管副总经理批准，否则按旷工处理。9、车间职工请假由班长签字，生产部经理批准。生产部经理每次有三天准假权，超出三天由分管副总经理批准，否则按旷工处理。10、科室人员请假由部门经理签字，否则按旷工处理。11、部门经理请假，由分管副总经理签字，否则按旷工处理。12、请假人因特殊情况延长假期的，应进行补假，否则按旷工处理。13、每人每月不超过四天休班，超出四天（含婚假、丧假）扣发当月奖金，四天以内的按全勤派发奖金。14、麦秋两季、停车大修期间在规定时间内一切与生产相关人员不准请假，严禁替班，否则按旷工处理。15、请假人不能因请假影响工作，对可预见的工作应提前办理完毕或交由他人代办，即不提前办理又未委托他人代办的，罚款10元。16、请假条必须如实填写，行政事务部有权予以调查，存在弄虚作假行为的，罚款50元。17、因公出发超出一天应填写因公出发证明条，如不填写的罚款10元，弄虚作假的罚款50元。一天以内填写离岗记录，如不填写的罚款5元，弄虚作假的罚款50元18、来客接待外出应填写来客接待证明条，不填写的罚款10元，弄虚作假的罚款50元。19、请假条应交到行政事务部，否则按旷工处理，出发证明条、来客接待证明条也交到行政事务部，否则罚款10元。20、请假时间不足半天的按半天算，不足一天的按一天算。21、因情况发生变化需消假的，应于上班前抽回请假条，上班前未抽回的罚款10元，上班一小时之内未抽回的按事假处理。22、点名不到为迟到，迟到十五分钟内罚款10元，迟到一小时内罚款20元，迟到两小时内罚款30元，迟到三小时内罚款60元，迟到四小时内罚款80元，超出四小时按旷工处理。23、旷工一次罚款50元，扣除当月奖金并承担因旷工造成的损失。每月迟到三次记旷工一次，连续矿工15天者，或全年累计达30天者，予以除名。24、职工每年带薪休假5天，中层10天，副总15天，总经理20天，必须连续休假。（包含当月休班）。十六、值班制度1、所有上常白班的人员都有值班义务，不愿值班者，按其值班任务的2倍金额上缴公司。 2、值班人员值班时间应严守工作岗位，不得随意离开厂区（以北门为界），擅自离开厂区的，每次罚款50元。3、值班人员不能随意替换，确需替换的，应经人力资源部经理批准并上交公司现金10元/人，未经批准擅自替换或直接不来的，罚款50元/人。4、值班人员因公外出不能参与值班的，应提前两小时报人力资源部经理批准安排替班。如未及时通知人力资源部或未获行政事物部经理批准的，罚款30元。5、值班车仅限于厂区生产急用，非值班负责人不得调用。如因生产用车时，应由值班人员写清出车原因、出车地点、出车时间及返回时间。如不填或填写不清者，罚款20元。6、值班人员值班时间不得打扑克、下棋、看电视或从事其他娱乐活动，违反一项罚款100元。7、值班人员值班期间不得喝酒、吸烟，违反一项罚款200元。8、值班人员应保证随叫随到，对出现的工伤事故及设备故障积极处理，车间值班班长通知值班人员，值班人员十五分钟未到现场或到现场消极处理的，罚款50元。9、值班人员每个班次巡查不少于两次，每少一次罚款10元。10、值班人员值班时间为每早8：00至次日8：00，值班费为每人每天8元，罚款任务部长每天30元，员工每天20元，超额部分奖励值班人员。11、值班人员应及时整理值班记录，每天早晨8：00报到人力资源部，未按时报的罚款10元。12、值班人员不能迟到、早退（以每天下午下班时间为准），违反一次罚款30元。13、门卫人员对值班人员和车辆出入情况进行监督，并填写记录表，记录不准确罚款10元。14、值班人员要准确填写值班巡检记录表、值班车记录表。如有漏添、涂改、填写不清者，每次罚款10元。值班记录表有弄虚作假行为的，罚款50元。15、值班人员检查出违规违纪问题，责任人拒不签字者，罚款200元。16、值班人员检查出违规违纪问题，必须由责任人签字，否则不予处理。17、值班人员如查出外来人员违规违纪问题，先教育后罚款，罚款采用缴纳现金的办法。18、值班人员分为上、下两班值班，保证监控室内随时有人且不允许睡觉，发现一次罚款100元。十七、考试制度本着“以人为本”的原则，为提高员工的思想素质和业务技术水平，使企业能健康持续的发展，特制定考试制度如下：1、公司员工凡是女45周岁、男50周岁以下的必须参加公司考试。1、 考试每月一次，每月28日以前必须完成当月考试。2、 考试由人力资源部统一组织，并负责命题、监考、判卷工作。3、 命题人员应严格执行保密制度，禁止泄露试题。4、 监考人员监考时应认真负责，不得敷衍了事。不得向参考人员泄露试题答案。5、 判卷人员判卷时应当严格按照标准答案进行，禁止徇私舞弊。6、 统计人员统计分数时，应实事求是，不得弄虚作假。7、 参考人员参考时，应当关掉手机，否则每发现一次从得分中扣除10分。8、考试时禁止携带小抄，禁止交头接耳、抄袭他人内容。否则考试成绩作废。9、监考人员收试卷时，应进行封卷，并交由专人保管。10、人力资源部判卷时，实行判卷、划分、统计分开的原则进行。11、各部门或人员对分数如有异议，人力资源部门应及时负责查询答复。12、人力资源部应将考试试题、成绩统计妥善保存，作为各部门月考核及年度考核的依据。13、考试分数作为考核的依据，按照10%的比例记入考核。14、经公司研究决定不参加考试的人员每月上缴公司30元。十八、手机管理制度1、凡公司规定有手机补助费的人员每天7：0019：00，必须正常开机。因公出差必须正常开机时间为7：0022：00。2、如有事请假者开机时间同公司保持一致。3、若手机更换号码、电池充电、欠费停机等无法接通的情况视为不正常开机。4、若手机更换号码要及时报行政部办理更号。十九、微机使用管理制度1、各部门、各科室的微机实行谁使用谁保管的办法，各负其责。2、应把公司的微机当作自己家的微机一样去爱护，使用时按规定程序要求操作，严禁违规操作损坏设备，否则后果自负。3、要注意安全，微机用完后，使用人员应按程序关闭微机，关好电源。4、禁止在微机上打游戏、上网聊天等与本职工作无关的活动。5、在工作之余，应加强微机的使用操作训练，提高自己的使用操作能力。二十、文印管理制度1、各部门文件材料的打印实行文印审批制度，严格执行“先申请，后打印”的工作程序。2、各部门需要打印、复印的文件材料必须经分管总监或部长签字，标明打印份数，由经办人到行政事务部填写文印申批单。3、行政事务部部长负责对各部门的文印审批单进行审批，核对打印份数，并做好登记。4、文印室必须严格执行文印管理制度，对不审批打印、复印材料者有权拒绝。5、文印室负责文印审批单的保存工作，每月月底与办公用品管理人员、行政事务部部长对帐，做到帐物相符，文印用纸的损耗为5%，节约纸张按实际价格奖励50%，浪费纸张按实际价格加倍赔偿。6、未经审批打印、复印文件材料，费用自费，并追究双方责任，各罚款50元。7、各部门需到公司外部打印的文件、印刷品，要提前申报，由分管总监签字，报行政事务部，由行政事务部按制度办理。8、各部门要做好文件材料的积累和废弃纸张、报纸的收集、保存工作，于次年的1月10日前，将有保存价值的文件材料移交档案室，将无价值的文件材料废弃纸张、报纸交仓库统一处理。二十一、物资管理制度1、公司办公用品、写字台、沙发、文件橱及电器设备采取统一配备，各自管理的办法，由使用人负责管理。2、日常用品如笔、墨、纸等由公司统一购置，各部门根据需要领取，写字笔的领取采用以旧换新的办法。3、各部门的办公用品都要进行物资登记，一式二份，由使用人签字后自己留一份，行政部留一份，年底公司进行物资核对，对无故丢失、损坏的公物由使用人照价赔偿。4、一切办公用品不准乱拖乱拿，更不准带出厂外。二十二、办公用品管理制度1、公司办公用品采用半年一申报一月一领取的办法(1月与6月)，各部门将所需办公用品(包括印刷制品)拟出计划，由分管总监审核签字，报行政事务部。2、行政事务部负责对各部门申报计划进行核对、汇总、制表、拟定价格报总经理审批(附各部门计划、竞价方报价表)3、办公用品(包括印刷制品)的拟定价格，采用招投标方法。要有2至3个印刷厂，供货方的报价单，通过竞价，选择质量好、价格低的供货单位作为拟定价格标准呈报。4、为了统一计划，控制办公用品的规格，节约经费开支，办公用品由行政部统一购买。未经审批购买的办公用品和部门自行购买的办公用品，费用由责任人自负。5、所订购办公用品到货后，办公用品管理人员要按送货单位进行验收核对品种、数量、质量，确保没有问题，在送货单上签字，然后登记入帐。6、领用办公用品要填写领料单、领用人，部门负责人必须在领料单上签名，手续不全不予发货，写字笔采取以旧换新的办法。7、办公用品管理人员要做好领料单的保存，对办公用品的领用做好登记，每日一次结帐，公布各部门办公用品使用情况，对浪费办公用品者处以10倍的罚款。8、办公用品仓库一年盘点两次(6月至12月)，盘点要求帐物相符，如果不符找出原因，及时调帐。工作失误造成损失，按损失额的2倍赔偿。9、印刷制品与各种用纸的管理依照盘存台帐为基准，对领用的数量随时进行记录，并进行加减计算余量，一旦一批消耗品用完及时报告行政事务部部长。二十三、差旅费、接待费开支管理办法1、为保证企业生产经营的顺利进行和保证出差人员工作与生活的需要，贯彻节支增收精神，特制定本办法。2、公司出差人员的住宿费实行限额凭据报销办法，按实际出差天数计算报销，超支部分自理。伙食补助实行包干办法，按实际出差天数每人每天20元(不含本市早中晚比例为4：8：8)。住宿费一般地区每人每天总经理80元、总监60元、部长50元，特殊地区(深圳、珠海、厦门、汕头市)每人每天总经理100元、总监80元、部长60元。3、出差人员由接待单位免费接待或住亲友家，无住宿收据，一律不予报销住宿费。4、乘坐火车白天或夜间连续乘车不到6小时，总经理可购卧铺票、总监、部长软座票。乘坐火车从晚8时至次日晨7时，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时，总经理购软卧票，部长购硬卧票。5、出差人员乘坐飞机要严格控制，确因工作需要，必须经总经理批准，否则费用自负，并给予处分。6、公司内部接待实行来客就餐通知单制度。由行政事务部安排，将客方单位、人数、安排标准价格填写清楚，加盖建龙公章，月底由食堂负责人将来客就餐通知单附饭菜单到财务报销。7、内部接待范围：上级领导、与本公司有工作关系的职能部门、需公司接待的业务关系单位。8、内部接待标准：正常情况饭菜标准，按每人15-18元，工作餐每人5元。9、因工作需要在公司外部的接待，应事先向行政事务部负责安排接待的人员提出申请，写明被接待的单位、人员数量、姓名、事由、接待金额，出发在外因工作关系确实需要接待，必须电话申请，事后立刻补办手续。没有审批单，不予报销。擅自接待者，费用自负。10、外部接待标准：一般地区每人次50元，特殊地区每人60元(全部费用 )超出费用自年负，如因业务需要超出标准必须由经理特批。11、公司内部接待实行对口接待 ，由分管副总或主管业务责任人，不能超出两人。12、出差人员的住宿费、差旅费、接待费，必须由行政事务部按标准审核签字后按财务管理制度报销。13、一般人员住宿费执行部长级标准。14、因开会、短期会议性培训出差，预计住宿费可能超支时，必须先经总经理、分管副总和行政部研究审批，方可报销。食宿费超标部分，以扣减出差伙食补助抵补，减至伙食补助为零时为止。二十四、外出培训学习差旅费规定一、职工外出学习培训地点本县以外，在同一单位或同一区、县不同单位驻勤的，时间超过30天，执行本差旅费规定。30天以下的执行公司差旅费、招待费开支与管理办法。二、往返车船票报销范围是：本地至学习单位地区间车船票。未经批准，不得擅自改变乘车路线。乘坐车船等级标准同差旅费、招待费开支与管理办法。三、学习期限在半年以内的，报销一次往返差旅费。一年及以上的，每半年报销一次往返差旅费（不足半年的按半年）。学习期限三个月至半年的，如遇春节长假，增加报销春节往返差旅费一次。如公司工作需要增加往返次数，要经总经理批准后方可执行。四、学习期间伙食补助时间在三个月以内的每人每天补助3元，超过三个月至半年的，每人每天补助2元，超过半年以上，每人每天补助1.5元。特殊地区（深圳、珠海、厦门、汕头）按一般地区的2倍执行伙食补助。五、学习培训期间的住宿一般在学习单位的招待所或其单位安排的宿舍。费用按与对方协议价格报销（协议价格部门负责人审批）。需在单位外住宿的，每人每天不超过20元。住家中和亲友家中的不报销住宿费。六、外出培训学习原则上不报销出租车费。如夜间赶乘车船或到达目的地必须乘出租车时，要提供车船票为据方能报销。七、外出培训学习期间因工作需要招待，按公司差旅费、招待费开支与管理办法中规定的程序和标准执行。二十五、关于加强对职工借款及差旅费报销标准的管理规定为加强公司财务管理，加大监督力度，堵塞经济活动中的漏洞，促进企业增收节支，提高效益，结合公司实际，特制定本规定。一、公司人员因公出差，必须先填写“借款单”，按审批程序报有关领导签字后方可借款。借款金额原则上不超过往返路费及途中所需的费用，不得多借。返回后必须在七日内办理报销手续，无特殊原因拖延一天罚款壹拾元整，以此类推。二、公司规定员工一律不允许个人借款。如遇特殊情况由所在部门发扬团队精神。如遇重大特殊情况可由公司组织献爱心活动，进行募捐。三、公司外出人员继续执行淄博建龙化工有限公司关于差旅费开支标准管理办法，本办法主要采取途中伙食补助和住宿费大包干的方式，节省归公，超支自负。二十六、关于加强对固体废弃物品的管理规定为加强企业内部管理，增强职工的环境意识、节约意识、降低消耗、提高效益，特对固体废弃物品管理作如下规定：一、对办公用纸应正反两面使用，纸屑、办公垃圾应送到专门存放地点（办公楼一楼西北角楼梯处的圆筒内）而食堂、浴室、宿舍等生活垃圾有保洁工定期清理，并统一运往指定地点。二、对已使用完的电池、日光灯管、电灯泡、电话机等废旧物品，实行以旧换新制度，由仓库统一管理、定期处理，并建立废旧物品收、发登记记录。三、化验使用过的废旧试剂瓶、玻璃器皿、烧杯等易碎物品不能乱放、乱扔，应统一集中到标有“废旧物品”的专用箱内（位于化验室西侧），定期进行处理，并建立有关记录。四、生产车间、辅助车间临时更换下来的轴承、开关、电气材料等备品配件也实行以旧换新制度，废旧物品由仓库统一管理，开展修旧利废。经技术鉴定确实不能修复的，由公司统一处理，并建立相应的处理记录。二十七、关于加强对固体废弃物品管理的补充规定（细则）为规范企业内部管理，在严格执行淄博建龙化工有限公司关于加强对固体废弃物品管理规定的基础上，特作如下补充规定：一、由仓库回收的电池、各种灯管、灯泡、电话机等废旧物品必须在每月10日前处理一次，并建立详细记录。逾期不处理（无废旧物或较少除外），罚款100元。如回收不彻底，即发现上述废旧物品仍出现在生活垃圾桶内，罚部门负责人100元。二、有生产车间、辅助生产车间临时更换下来的电机、水泵、电气开关、轴承、各类阀门等备品备件，仓库必须督促维修部进行修旧利废。通过维修，对能保证长期使用的，应由生产车间继续领用。不能够保持长期使用的，应主动到二级交易市场了解行情，调剂余缺，实现交易。时间为每季度一次，逾期不组织或组织不彻底罚款100元。三、设在化验室西侧的“废旧玻璃器皿专用通”只准放废旧玻璃制品，不许放生活垃圾。桶满时，质量部应主动清理并建立有关记录。若清理不及时或乱放生活垃圾，每月罚款50元。四、存放在其他部门的“废旧物品专用桶”。由其所在部门负责人监管，坚持“专桶专用”的原则，并定期保持清理和维护，违者