公司采购招标问题专项整治方案.doc

公司采购、分包招标专项治理工作方案根据集团公司成本采购部2017年10月31日发布的关于开展采购、分包招标管理问题专项治理的通知精神要求，特制订嘉天投资公司采购、分包招标管理问题专项治理方案。一、组织保障公司成立采购、分包招标管理问题专项冶理工作领导小组，负责工作的安排和部署。组 长：副组长：成 员：审计监察部及采购管理部全体人员、直属单位主要负责人。领导小组下设办公室，办公室设公司商务策划部，任办公室主任；负责日常协调和督促等工作，及时向工作领导小组汇报工作进展，调整偏差，确保治理目标的实现，并建立联络机制。二、责任分工 本次专项治理工作,由分管责任领导负责，商务策划部为牵头组织部门,相关部门配合，审计监察部进行专项治理问题整改情况巡查，具体问题由负责分包、物资采购招标（议标）的商务策划部相关人员落实整改。三、实施步骤1.组织阶段（2017年11月）制定整改方案，并经主管领导审核后发布，商务策划部组织本部门分包、物资采购招（议）标人员、项目公司相关人员及纪检人员认真学习12号文件通知的要求及专项治理方案。2.自查阶段（2017年12月-2018年1月）商务策划部对招（议）标资料进行自查，自查资料包括招标文件、开标报告、投标文件、分包合同，结合集团公司对项目审计及集团巡检提出的各类问题，并将发现的问题编制成问题及措施清单，清单列明问题产生的原因及拟定整改措施。3.整改阶段（2018年2月-2018年5月）商务策划部按照清单中的整改措施进行整改，审计监察部提供支持，每月月底向专项治理工作领导小组进行汇报，专项治理工作领导小组组织人员对整改结果进行检查验收。4.总结阶段（2018年6月）整改工程完成后，领导小组召开总结会，对整改的成果进行分析总结。对整改过程中好的制度和做法予以推广，以形成长效机制，商务策划部将整改情况及治理工作总结形成书面材料，报集团公司成本采购部及纪检监察部。四、整改事项1.制度建设在集团一体化管控制度前提下，根据投资公司业务特点，有针对性地制订和完善实施细则。2. 招标管理 （1）落实集团公司招标监督管理办法，进一步细化招标流程，安排专人负责全过程跟进项目分包招标过程，分阶段建立招标项目监督管理台账，加大对分包单位投标的审核力度，强化招标过程管理。 （2）建立合格分承包商库，并进行半年度和年度考核，对不合格分承包商进行淘汰。对新增加的分承包商进行尽职考察，选取重信誉、管理能力、资金实力强的合作队伍。 （3）督促项目公司根据项目进展情况，及时提交招标计划，对于达到招标起点标准的材料采购，严格按照集团公司招标监督管理办法的有关要求进行招标采购。 （4）对招标文件的编制、评审、审批严格把关。 （5）所有分包招标均按工程量清单招标，并设立招标控制价，经相关部门及领导签字确认。 （6）评标人员在审计监察部的监督下，严格从评标专家库中抽取，并定期评标专家库人员进行资格审查。 2.分包及合同管理 （1）督促项目部安排专人重点加强对分包单位的进度计量，及时准确的按月办理进度结算，提高数据的准确性。同时，积极加强与业主方的过程沟通，做好过程计量确认和签证管理。 （2）分包进度计量付款严格按合同执行，如遇特殊情况必须提高付款比例的，需执行“三重一大”集体决策。 （3）参与合同评审的各部门，涉及本部门业务条线的内容严格把关，不能流于形式。 （4）严格执行分包合同条款,足额收取分包单位履约保证金。 （5）所有合同采用集团公司标准合同。 五、治理要求1.领导负责、分工协作。整改工作由纪委书记牵头配合，具体业务由分包、物资采购招（议）标责任人实施，各责任人要积极落实整改方案，将工作落到实处，确定时间和目标。2.全面整改、全面达标。按照通知文件的要求，自查整改率必须达到100%，整改不留余地和尾巴，各单位领导和责任人不得存有任何侥幸心理，要深入细致的查