17计划管理办法.doc

17计划管理办法 本规章文本起草部门企管部本规章文本主要起草人张乃浩本规章文本审核人本规章文本批准人本规章文本版本号为第1版、第0次修订。 本规章文本XXXX年XX月XX日发布。 本规章文本从XXXX年XX月XX日起实施。 本规章文本由石家庄市轨道交通有限责任公司运营分公司企管部负责解释。 1范围本规章文本规定了分公司和其下设部门（含中心，以下统称部门）计划管理工作的有关规定。 本规章文本适用于分公司内部计划管理工作。 2总则2.1分公司计划按编制单位层级划分为分公司工作计划、部门工作计划、车间工作计划；按时间段划分为年度计划、季度计划和月度计划（工班编制的月度计划、周计划不列入分公司计划管理）。 2.2计划年度自公历1月1日起至12月31日止。 3组织架构、人员岗位职责3.1分公司的计划管理根据“统一领导，归口管理”的原则，经理对计划管理工作负总责，确定年度工作目标，审批年度计划，审批分公司（部门）计划调整；分管领导协助经理负责计划管理工作的监督和指导。 3.2企管部是分公司计划管理的归口管理部门，其主要职责如下3.2.1根据分公司确定的工作目标，研究拟定年、季、月度工作计划。 3.2.2组织年度工作计划的讨论和审查，协调和解决计划编制时出现的问题。 3.2.3组织、协调年度工作计划的分解。 Q/SGYG-QG-JH-0133.2.4定期组织分公司层面的计划执行情况分析会议，检查和分析年度计划执行情况。 3.2.5当分公司生产经营内外环境发生重大变化时，提出计划调整意见。 3.2.6对各部门负责计划管理的人员（以下简称为计划员）负有业务指导职责。 3.3各部门是分公司计划工作的实施部门，其主要职责如下3.3.1根据分公司年度计划进行分解细化，拟定本部门的计划指标。 3.3.2组织编制本部门年度工作计划。 3.3.3定期检查和分析本部门年度工作计划的执行情况，确保实现年度计划目标和任务。 3.3.4当情况发生重大变化时，提出部门计划调整意见，并负责办理相关审批手续。 3.4各部门应根据工作需要，配置专职或兼职计划员，并将人员名单向企管部报备，同时应保证计划员的相对稳定；如果因工作需要调整，需及时通知企管部。 3.5部门计划员的主要职责3.5.1按时编制本部门的各项计划，并及时上报审批和下达执行。 3.5.2分析、检查计划执行情况。 在计划执行的条件发生变化时，及时请示领导，对计划做适当调整。 3.5.3遵守分公司保密制度，妥善保管所辖范围内的计划文件。 3.6部门计划员的权力3.6.1为编制计划，有权向相关部门或人员查询有关资料，如文件、数据等。 3.6.2为编制计划，有权参加部门生产及经营方面与计划有关的会议。 3.6.3为编制计划，有权到生产现场进行调查了解，相关人员应提供方便和配合。 3.6.4对于计划执行中出现的问题，有权及时上报并提出采取有效措施控制、弥补或挽回损失的建议。 4年度工作计划的编制4.1编制年度工作计划是一项十分重要、细致的工作。 编制的原则是科学合理、实事求是，操作性强，具有一定的前瞻性和高度。 4.2年度工作计划编制的主要依据4.2.1公司轨道交通建设规划、发展战略规划；4.2.2公司、分公司提出的年度工作方针和目标；4.2.3公司下达指令或指导性计划；4.2.4历史统计资料或外部环境预测分析资料。 4.3年度工作计划的编制流程是“上下结合、分级编制、逐级汇总”。 Q/SGYG-QG-JH-0144.3.1下发编制纲要。 分公司根据公司的要求、公司发展战略和计划期运营形势的初步预测，于每年10月提出下一年度分公司生产经营目标。 企管部根据生产经营目标编制下一年度工作计划纲要。 计划纲要主要包括计划编制的原则、经营目标、内容和时间安排等。 计划纲要经经理审批后，于10月底前下发。 4.3.2编制上报。 各部门根据下发的计划纲要，结合本部门特点和实际，提出本部门年度生产经营工作计划，并及时报企管部。 4.3.3审查平衡。 企管部根据各部门上报的年度工作计划进行审查、汇总，提出综合平衡的建议，并与各部门沟通。 4.3.4上报审核。 企管部在各部门年度工作计划汇总、调整的基础上，负责编制分公司年度工作计划，并报分公司行政办公会议审议。 企管部根据审议意见，修改、调整和完善年度工作计划。 4.3.5计划批准。 修改和完善后的分公司年度工作计划经经理批准后下达。 4.3.6分公司各部门根据年度工作计划，进一步细化部门年度工作计划，制定计划落实措施、检查与考核机制，确保年度指标和任务的完成。 5年度工作计划的主要内容5.1年度生产经营指标主要包括 1、安全指标； 2、客运收入、客运成本等效益指标； 3、客运量、运营里程、开行列次等营运指标； 4、正点率、兑现率、责任乘客投诉率等服务与质量指标。 5.2生产计划 1、运输及营运计划，对年度运营生产和服务指标进行月度分解和细化； 2、设备检修计划，内容有设备检修工作目标、检修项目、修程以及作业量。 3、委外维保、故障维修、更新改造和技改技措计划，内容有项目名称、责任部门、计划投资额、项目的时间及付款时间等。 5.3安全管理计划是对年度安全工作的细化分解，包括安全工作项目、工作内容、责任部门、责任人以及工作的进度。 5.4人员引进和培训计划主要包括 1、人员引进计划，包括引进人员各岗位需求量以及具体到位时间； 2、培训计划，包括各岗位的培训内容、授课教师、培训形式以及培训时间等要求。 5.5物资采购计划是指备品备件、工器具、劳保消防用品、应急抢险物资、办公生活物资等采购计划。 物资采购计划要明确计划金额、采购方式的申报和审批时间、项目启动时间、合同签订时间、到货时间、付款时间等具体工作形象进度。 Q/SGYG-QG-JH-0155.6专项工作计划主要是年度重点工作的分解和细化，明确重点工作的具体责任部门、责任人、时间结点和形象进度。 6计划的执行、检查（预警）6.1月度工作计划是年度工作计划具体实施的载体。 在每个月末，各部门必须编写月度计划执行情况和下月工作计划，并于每月25日前报企管部。 6.2企管部根据各部门计划执行情况编制分公司月度计划执行情况和下月工作计划，报经理或分管领导。 6.3计划执行情况的检查和预警每月20日（若遇非工作日，后延）企管部组织召开分公司计划协调、分析会，各计划执行部门有关人员和计划员参加。 对滞后于计划进度的项目和有超年度目标值风险的生产指标进行预警。 相关责任部门应针对预警事项进行落实，并在月底将落实情况与部门月度计划总结一起上报企管部。 7计划的调整7.1为维护计划的严肃性，分公司计划下达后必须严格执行，各归口部门和执行单位均不得擅自改动。 确因客观条件影响，经努力仍不能具备完成计划的条件时，可以调整计划但必须办理审批手续。 7.2分公司计划的调整。 由计划实施部门（或归口单位）书面提出计划调整申请，经企管部审核后报分公司行政办公会议审议。 企管部根据审议意见，修改、完善后报经理审批。 在计划调整未得到批准前仍按原计划执行。 7.3年度计划调整在年中时进行，应在6月份进行申请；月度计划调整应在完成计划时间节点前5天提出申请。 7.4调整某一项计划，涉及到需要调整其他相应计划时，应同时上报审批，保证计划的平衡，协调。 7.5计划调整一律以书面批复为准，在未接到书面批复文件以前，仍按原计划执行和考核。 7.6分公司年度下达给各部门的安全指标、行车指标和客运服务指标的计划不允许调整。 Q/SGYG-QG-JH-016附录A年度工作计划目录 一、运营分公司年度运营生产指标 二、运营分公司年度工作计划 三、生产计划（一）运输及营运计划（二）设备检修计划（三）委外维保计划（四）设备故障委外维修计划（五）更新改造计划（六）技改技措（整改）计划 四、安全管理计划 五、人员引进、培训计划 六、物资采购计划（一）备品备件采购计划（二）工器具采购计划（三）劳保消防用品采购计划（四）应急抢险物资采购计划（五）办公生活物资采购计划 七、专项工作计划 八、资源开发计划Q/SGYG-QG-JH-017附录B部门月度工作计划主要内容 一、运营生产与服务 1、生产指标完成情况 2、委外维修、更新改造及技改技措计划执行情况 二、新线建设及运营筹备 三、管理改进与提升 四、年度专项计划完成情况 五、其他重要事项 六、需协调解决的问题Q/SGYG-QG-JH-018附录C计划变更审批