运营监控管理办法

运营监控管理办法 凯尚科技集团凯尚科技集团有限公司有限公司 运营监控管理办法运营监控管理办法 制度编号 制度编号 KSJT203201601006 版本 版本 第一版 发布日期 发布日期 2016 年 2 月 3 日 运营监控管理办法 1 1 目的目的 为规范运营监控管理活动 及时发现和解决经营过程中存在的问题 不断 改善和提升运营质量 保证集团正常运营和实现运营目标与工作计划 优化集 团资源配置 合理安排生产经营活动 提高组织运行效率 提升盈利能力和核 心竞争力 为集团战略决策提供依据 促进战略目标实现 特制定本办法 2 适用范围适用范围 2 1 本办法适用范围为凯尚科技集团有限公司 以下简称集团公司 职能 部门 集团公司下属事业部以及其它集团公司绝对控股 相对控股以及受委托 管理的所属各子公司 2 2 本办法适用于集团公司职能部门 集团下属各事业部及子公司的运营 监控管理活动 3 职责及权限职责及权限 3 1 集团公司战略运营部集团公司战略运营部 集团公司战略运营部是本办法的归口管理部门 负责本办法的编制 修订 工作 负责对集团公司各职能部门实施运营监控 对职能部门重点工作完成情 况进行跟踪统计 负责对集团下属各事业部及子公司实施运营监控 结合集团 公司职能部门工作情况 完成集团月度 季度运营分析报告 对集团整体运营情 况进行总结分析 3 2 集团公司职能部门集团公司职能部门 集团公司其他职能部门需积极配合战略运营部开展运营监控工作 定期向 战略运营部按规范格式提报周度工作计划 月度工作计划 季度工作计划 年 度工作计划以及其它所需相关资料 3 3 事业部及子公司事业部及子公司 事业部及子公司需不断完善运营监控管理体系 提高企业运营质量 并定 运营监控管理办法 2 期向集团公司战略运营部按规范格式提报运营统计报表 运营分析报告以及其 它所需相关材料 4 4 内容及要求内容及要求 4 1 集团公司职能部门的运营监控集团公司职能部门的运营监控 集团公司战略运营部对集团公司职能部门的运营监控以定期向集团公司高 层领导提交工作计划和运营分析报告为目标 集团公司职能部门工作计划包含 周度工作计划 月度工作计划 季度工作计划以及年度工作计划 4 1 1 周度工作计划 4 1 1 1 集团公司各职能部门须于每周五 12 00 前 根据实际工作情况按规 定格式完成本部门周度工作计划 并提报集团公司战略运营部 当实际工作情 况与计划存在较大差异时 须对差异情况做重点说明 4 1 1 2 集团公司战略运营部须对各部门提报的周度工作计划等资料进行核 对 结合事业部及子公司提报的周度运营报表 整理编制周度运营简报 4 1 2 月度工作计划 4 1 2 1 集团公司各职能部门须于每月 4 日 17 00 前 1 月 4 月 7 月 10 月除外 根据实际工作情况按规定格式完成本部门月度工作计划 并提报集团 公司战略运营部 当实际工作情况与计划存在较大差异时 须对差异情况做重 点说明 4 1 2 2 集团公司战略运营部须对各职能部门提报的月度工作计划等资料进 行核对 结合事业部及子公司提报的月度运营报表及报告 整理编制月度经营 分析报告 4 1 3 季度工作计划 4 1 3 1 每逢 4 月 7 月 10 月 集团公司各职能部门须于每月 4 日 17 00 前 根据实际工作情况按规定格式完成本部门季度工作计划 并提报集团公司 战略运营部 当实际工作情况与计划存在较大差异时 须对差异情况做重点说 明 4 1 3 2 集团公司战略运营部须对各职能部门提报的季度工作计划等资料进 行核对 结合事业部及子公司提报的季度运营报表及报告 整理编制季度经营 运营监控管理办法 3 分析报告 4 1 4 年度工作计划 4 1 4 1 集团公司各职能部门须于每年 12 月 31 日 17 00 前 根据实际工作 情况按规定格式完成本部门下年度工作计划及下季度工作计划 并提报集团公 司战略运营部 当实际工作情况与计划存在较大差异时 须对差异情况做重点 说明 4 1 4 2 集团公司战略运营部须对各职能部门提报的年度工作计划等资料进 行核对 结合事业部及子公司提报的年度运营报表及报告 整理编制年度经营 分析报告 4 2 事业部及子公司的运营监控事业部及子公司的运营监控 对事业部及子公司的运营监控以定期向集团高层领导提交运营统计报表和 运营分析报告为目标 其中运营统计报表至少按周提供 运营分析报告至少按 月提供 事业部及子公司的运营统计报表 根据相应的经营周期 季度 月 周 不同呈现经营计划的完成情况 一般包括当期 累计的数据 同比变化 行业 对比 计划完成率 对下个周期主要经营指标的预计等 运营统计报表由集团 公司战略运营部依据各事业部及子公司经营特点制定相应模板 事业部及子公司的运营分析报告 应包括经营指标完成情况分析 包括与 行业 竞争企业的对比 以下同 重点工作计划落实情况 经营环境变化 行 业的市场 技术 产品等 以下同 等 当实际与计划存在较大偏差时 要分 析其原因 并提出改进措施 4 2 1 周度运营统计报表 4 2 1 1 事业部及子公司须于每周五 12 00 前 根据实际经营情况按规定格 式完成本单位上周运营统计报表 并提报至集团公司战略运营部 当实际情况 与计划存在较大差异时 须对差异情况做重点说明 4 2 1 2 集团公司战略运营部 结合集团公司各职能部门 事业部及子公司 提报的资料 于每周五 17 00 前编制完成集团周度运营简报 经分管领导审核 后 报送集团公司总裁 运营监控管理办法 4 4 2 2 月度运营分析报告 4 2 2 1 事业部及子公司须于每月 4 日 17 00 前 1 月 4 月 7 月 10 月除 外 根据实际经营情况按规定格式完成本单位月度运营统计报表和月度运营报 告 并提报至集团公司战略运营部 4 2 2 2 集团公司战略运营部 结合集团公司各职能部门 事业部及子公司 提报的资料 以及相关行业 竞争企业有关资料 在每月 8 日 17 00 前 对集 团公司各职能部门 集团下属各事业部及子公司运营情况进行分析 完成集团 月度运营分析报告 经分管领导审核后 报送集团公司董事长 总裁等领导和 有关部门 4 2 3 季度运营分析报告 4 2 3 1 每逢 4 月 7 月 10 月 各事业部及子公司须于当月 4 日 17 00 前 根据实际经营情况按规定格式完成本单位季度运营统计报表和季度运营报告 并提报至集团公司战略运营部 4 2 3 2 集团公司战略运营部 结合集团公司各职能部门 事业部及子公司 提报的资料 以及相关行业 竞争企业有关资料 在每季度第一个月 8 日前 对集团公司各职能部门 集团下属各事业部及子公司运营情况进行分析 完成 集团季度运营分析报告 经分管领导审核后 报送集团公司董事长 总裁等领 导和有关部门 4 2 4 年度运营分析报告 4 2 4 1 各事业部及子公司须于每年 12 月 31 日 17 00 前 根据实际经营情 况按规定格式完成本单位年度运营统计报表和年度运营报告 并提报至集团公 司战略运营部 4 2 4 2 集团公司战略运营部 结合集团公司各职能部门 事业部及子公司 提报的资料 以及相关行业 竞争企业有关资料 在每年 1 月 10 日前 对集团 公司各职能部门 集团下属各事业部及子公司运营情况进行分析 完成集团年 度运营分析报告 经分管领导审核后 报送集团公司董事长 总裁等领导和有 关部门 5 运营分析会议运营分析会议 运营监控管理办法 5 5 1 周度工作例会周度工作例会 集团公司总裁于每周一组织各职能部门主要负责人及其它相关人员召开周 度工作例会 会议内容包括对上周工作的总结 存在问题的分析以及下周工作 计划的调整 5 2 月度总裁办公会月度总裁办公会 集团公司总裁于每月 10 日前 1 月 4 月 7 月 10 月除外 组织总裁室 全体成员及各职能部门 事业部及子公司其它相关人员召开月度总裁办公会 会议内容包括对上月经营指标 工作计划完成情况的总结 计划执行过程中发 现的主要问题的分析以及对各职能部门 事业部及子公司所提交未来三个月计 划的调整和确认 5 3 季度经营分析会季度经营分析会 每逢 4 月 7 月 10 月 集团公司总裁须于每月 10 日左右组织总裁室全体 成员 各职能部门负责人 各事业部及子公司负责人 外部专家团队以及其它 相关人员召开季度经营分析会 会议内容包括对上季度经营计划完成情况 考 核工作落实情况的总结分析以及对今后两季度集团公司 集团公司各职能部门 集团下属各事业部及子公司工作目标的确定 5 4 年度经营分析会年度经营分析会 集团公司总裁须于每年 1 月 20 日左右组织总裁室全体成员 各职能部门负 责人 各事业部及子公司负责人 外部专家团队以及其它相关人员召开年度经 营分析会 会议内容包括对上年度经营计划完成情况 考核工作落实情况的总 结分析以及对下一年度集团公司 集团公司各职能部门 集团下属各事业部及 子公司工作目标的确定 5 5 其他会议事项其他会议事项 5 5 1 各事业部及子公司至少每季度定期召开一次运营分析会议 专题研究 分析本单位运营情况 发现运营中存在的问题和潜在问题 及时采取解决办法 运营监控管理办法 6 和有效措施 5 5 2 各事业部及子公司须将本单位的运营分析会议或有关重要专题会议的 组织安排 会议时间 主要议题等提前通知至集团公司战略运营部 集团公司 将视情况派人列席会议 5 5 3 集团公司需要根据需要不定期组织由各事业部及子公司相关人员参加 的专题分析会议 主要是针