新加坡公司章程

公司注册编号公司注册编号 公司法 第 50 章 新加坡共和国 有限股份公司 总纲 及 公司章程 OF XX 私人 有限公司 注册成立于 1 公司法 第 50 章节 有限股份公司 章程的总纲 OF xx 私人 有限公司 在新加坡共和国注册成立 1 公司的名称是 xx 私人 有限公司 2 公司的注册办公室会坐落于新加坡共和国 3 公司具有公司法 第 50 章节 和其他成文法授予的全部权利 权力和特权以及全部的能力来执 行或者承担任何商业和活动 做任何行为或者缔结任何交易 包括但不限于以下主要的目的 a 执行所有或者任何电子商务项目管理 产品发展 市场营销和生产制造因特网网络产 品 每一类型和储存的电器和电子装置和器具的生产 安装 维护和处理 各种类电 子和电器 装置 设备的储存的商事活动 b 执行提供有关上述相关科技的电子解决 电子咨询和顾问服务 执行每一类型与电子 和电的使用和应用相关的研究 调查和试验工作的商事活动 c 执行电脑系统咨询 管理咨询 电脑软件发展可行性研究 项目管理 设施管 理 电脑时间共享和服务办事处 租借电脑软件系统和 或组件 买 卖 供应 贸易和修理电脑软件系统和 或组件 以及各种类型的为任何目的的与电脑 管 理工具相关的服务的商事活动 4 公司成员承担有限责任 2 我 我们 下列列具姓名 地址和职务的签署的迄今股份认购人 均意欲依据总纲组成一间公司 我 我 们并分别地同意按列于我们姓名右方的股份数目 承购公司资本中的股份数 认购者的姓名 地址和职位认购者的姓名 地址和职位分配的股份数分配的股份数额额 yy 100 000 签名 yy 总计总计 100 000 20 xx 年 xx 月 xx 日 3 公司法 第 50 章节 有限股份公司 公司章程 OF xx 有限公司 注册成立于新加坡共和国 序言序言 1 公司法附录四表格 A 的章程不适用于本公司 除非本章程重复或者包含了相同条款 定义定义 2 在本章程中 法案 指公司法 第 50 章节 以及在其生效期间的任何法定修改或者重 新制定 公司 指上述的公司 无论其不时地被称作什么其他名字 董事 或者 董事会 指公司现时的董事或任何具有授权来代表公司的董事 红利 包括花红 以货币或物的分配 资本分配和资本化问题 成员 指登记成为公司股份持有者的个人或者实体 办公室 指公司现时的注册办公室 实缴资本 包括以信用出资作为实缴资本 登记 指依照法案保存的公司成员登记簿 包括依据法案保存的分支机 构的登记簿 秘书 指依照本章程委任的公司秘书 将包括任何人被授权临时履行公 司秘书职责的人 4 公司印章 指一般的公司印章或法案允许的公司拥有的官方印章 章程 指公司现时形式的或不时进行修改的公司章程 书面 包括打印 平板印刷 打字 影印和任何其他可见的复制 重现 言词的方式 本章程所包含的语句或者表达方式将依据演绎法和本章程生效时的公司法的要求进行 演绎 私人有限公司 3 本公司为私人有限公司 据此 a 公司的任何股票或者债券禁止邀请公众认购 b 公司的成员人数 不包括受雇于公司或其子公司的人 亦不包括先前受雇于 公司或其子公司而在受雇期间及在终止受雇之后 一直作为公司成员的人 以 50 名为限 就本条而言 2 名或 2 名以上的人士联名持有公司一股或多于 一股的股份 将被视为单一名成员 c 转让股份的权利局限于下文所订明的方式 d 任何邀请公众在固定时间段内向公司缴纳押金或者无论是否有息 在未来支 付的行为都是不被允许的 不一致 4 如若章程和后续的契约中存在不一致之处 后续的契约具有优先权 股本和权利的变动 5 在不损害先前授予任何现存股票或其他等级的股票的特殊权利但以公司法为前提 公 司的董事们可以发行股票 这类股票无论是在分红 投票 返回出资或其他方面具有 优先 迟延或其他特殊权利或限制 将有公司的董事以公司的普通决议的形式来决定 6 以公司法为前提 任何优先股将以普通决议通过的方式发行 以决议自身的条款或者 公司选择的方式赎回 5 7 如果任何时间股票被划分为不同等级的股票 无论公司是否解散 附随在任何等级股 票 除非发行该等级股票时的条款已经声明 上的权利将会在 75 该级别股票持有者 书面同意的条件下 或在该级别股票持有者的特别股东大会上通过特别决议的方式下 改变 对每一这样单独的股东大会 章程中有关股东大会的条款将要加以必要的变更 后适用 尽管这样 必要的法定人数是至少 2 个持有或代表该等级已发行股份三分之 一的人 或任何该等级股份持有人亲自出席或委派代理方式出席以投票的方式进行 对于这样每一个特殊决议 应适用公司法的相关条款 8 除非发行该等级股票的条款已经明确声明 对授予任何已发行的带有优先权或者其他 权利的股份的持有人的权利 在发行同类级别股份的时候将被视为是可变的 9 公司将根据公司法授予的权利使用支付佣金的权力 只要支付的或要支付的佣金的百 分比或者总额按照公司法要求的方式披露 并且佣金不能超过相同价格支付或者发行 价格的 10 或者金额等同于该价格的 10 该佣金以现金方式支付 或分配足量的或 者部分的股份 或一部分现金或股票另一部分股票或现金 如果合法的话 公司也会 在发行股票的时候支付该类佣金 10 除了法律规定之外 公司不承认以信托方式持有公司股份 也不应以各种方式强求公 司承认 即使当有通知时 任何股份或单位股份的偶然的 将来的或者部分的利益或 除了此章程规定的或法律规定的 在任何股份方面的任何其他权利 对全部登记的 持有者来说是绝对的权利除外 11 任何登记在成员登记簿上的成员将免费收到依据公司法盖有公司印章的股份证书 但 是如果股份是由几个人联合持有的话 公司没有义务签发一张以上的股份证书 并且 交付给几个联合的持有者一股一书对这些持有者来说是充分的 股份回购 12 公司法条款要求外 公司会在股东大会上授权董事以公司认为适合且公司法规定的方 式 购买或者收购任何已经发行的普通股 所有公司重新购买或者重新收购的股份将 被取消 公司发行的股本总额也会随着股份的重新购买而被缩小 或随着重新收购 被转入到另外一个称为 资本赎回准备 的科目内 如前所述 取消股份 该股份上 的权利和特权也将会终止 6 留置 13 公司对在一个固定时间可预期的或可支付的份额 无论现在能否支付 上可行使第一 和最先的股份留置权 对未全额支付的股份没有 公司也对所有股份登记在一个人 名字下的他的现时可以支付的份额 对他的所有股份 除了已全额支付的外 或他对 公司的不动产实施第一和最先的留置权 但是董事有权在任何时候宣布任何股份全部 或部分地从章程的本条规定中豁免 公司对股份的留置 若有 延伸至留置股份上的 红利 14 公司可以董事认为合适的方式 出售公司留置的股份 除非留置股份的总量在留置存 在的时候是可以支付的 或在阐述和需要这样一个留置书面通知交给股份目前的登记 者后的 14 天内终止 或享有权利的人死亡或者破产 否则不能出售 15 为了使该出售有效 董事可以授权部分人将转移的股份卖给购买者 购买者在该转移 中登记为股份的所有者 他不需要知道他的购买兑价如何应用 以及他购买的股份在 诉讼中即使不合规或者无效 也不影响他对股份享有的所有权 16 股份脱售的收益由公司收入 运用到支付目前可支付的留置的股份上 若还有剩余 如那些在销售前类似留置的但是现时不能支付的股份 应该在销售当日支付给股 份的所有人 股票期权 17 董事可以不定期地对尚未付清余款的股份的成员行使期权 无论是按照股票的票面价 值还是溢价购买 不受分配股份时候的条件将要在一个固定的时间来支付 只要没 有期权将超过 25 的股份的面值或者自上一次行使期权支付的固定日期以来少于一个 月 每一个成员都可以 取决于收到 14 天的通知 规定付款的时间和地点 依照公 司行权规定的时间和地点支付给公司 董事可以决定撤回或者推迟行权 18 当董事决议授权期权获批准时候 期权被视为已经做出 并被要求按揭支付 19 股票的联合持有人共同地或单独地对所持有的股票负有偿还兑价的义务 20 如果在获准支付前或者当日 期权没有被支付 那么该笔金额到期的人应自到期支付 之日起到实际支付之日支付年利率不超过 x 的利息 该利息率由董事决定 但是董 事不应该全部免除或部分免除这样的一个利息 21 依据发行股票的条款 数额应在分配时或任何固定的时间支付 无论是按照账面价值还是溢价 支付 都应被视为依据章程 期权合理作出并在已发行的股份变成可支付的时间支付 如果在 章程中没有相关的支付利息和费用的条款 不用支付或者没收 22 董事在发行股份时 应区分期权登记者应支付的数额以及支付的时间 23 如果董事认为适合 可以接收任何自愿的成员之相同的尚未到行权时间或者他们持有 的任何尚未支付的股份 一旦所有或者部分如此提前支付 如董事和愿意提前支付的 成员间同意 需支付不超过 除非公司的股东大会上确定 8 年利率的利息 股份的转让 24 取决于章程的规定 任何成员可通过任何普通的或董事同意的书面形式转让他的所有 或者任何的公司股份 该股份的转让文件由转让者本人或以转让者名义签署 转让者 保留转让之股份的所有者的身份直至该转让被登记以及被转让人的姓名被登记在公司 成员簿上 25 转让文件须留在公司的注册办公室供登记之用 不超过 1 元的费用由董事决定 并呈 交相关的股权证书和其他董事们合理要求出示能证明转让者权利的证据 取决于章程 规定的董事权力 被转让人将会被注册为公司的股东 并保留转让的文件 26 董事可以拒绝登记任何的股份转让 这些股份是部分支付给董事们不批准的个人的 且也会拒绝登记公司具有留置权的股份 27 董事可以决定转让登记可能中止的时间和期间 但是在任何一年内不应该超过 30 天 股份的继承 28 如果成员死亡的情况下 死者和幸存者是联合持有人 或者死者是单一持有人 生者 是死者的法律上的私人代表 生者即是公司承认的股份利益的唯一的所有人 但是死 者与他人共同持有的股份上含有任何负债 继承者也应处置死者的不动产 29 任何因成员的死亡或者破产而取得股份所有权的 一旦根据董事不时的要求出具证明 及出具之后 可以选择成为登记他自己作为股份的持有人 也或他提名其他一些人作 为被转让者 但是董事 在这二种情况下 都具有拒绝或者中止登记权利 因为这些 股份本可以在那个成员死亡或者破产之前就被转让 8 30 如果因此成为所有权的人选择登记自己 他应该寄送给公司一个书面的由他签名的通 知 告知他作出登记自己的选择 如果他选择登记另外一个人 他应该通过将执行股 份转让给该人来保证自己的这样一个选择 本章程中所有有关股份转让和股份转让的 登记的限制 约束和条款适用于该通知 或者适用于假使成员没有发生死亡或者破产 的事件 该通知或者转让由该成员签字的转让 31 注册的股份持有者死亡或者破产的情况下 他的不动产的私人代表或者被转让人 一 旦依据董事不时的合理要求出具证明文件 应享有同样的分红和其他特权 和相同的 权利 无论是有关公司的会议 投票或者其他 就好像被注册的持有人如果没有死 亡或者破产情况下一样 在注册登记者死亡后 二个或者更多的人联合享有股份的情 况下 他们依据本章程 被视为股份的联合持有人 丧失股份 32 如果一个成员在确认的付款日未能偿还任何期权或者期权上的按揭 董事在此后的任 何时间 只要任何一部分的期权或者按揭仍旧没有付款 可以签发一个通知给当事人 要求其偿还没有付款的部分 并可以主张由此产生的利息 33 该通知应该标明通知关于所要求的付款日 不早于通知之日起的 14 天有效日 且 应声明如果在该股份行权当日或之前没有收到付款 该丧失该股份 34 如果上述通知不符合要求 股份可以在已经签发通知的之后任何时间 在通知要求付 款之前 由董事的决议作出决定使之无效 该没收包括所有在没收之前没有实际支付 但是已经公告派息的所有股份 35 没收的股份可以被买卖或者以董事会认为适合的条款和方式进行处置 在买卖和处置 没收的股份之前任何时候 董事会可以以其认为合适的条款取消该买卖和处置 36 股份被没收的人应该停止没收部分股份的成员资格 但是尽管如此 保留偿还公司他 在没收当天应该向公司支付的义务 加上从没收之日起没有支付的金额到强制支付利 息止年利率 8 利息率的利息 但是他的义务在公司收到全额付款后终止 37 一个书面的法定的宣誓 申报者是董事或者公司秘书 公司的股份在宣誓日时已经过 期 该宣誓是决定性的反对所有对股份具有所有权的人的证据 9 38 任何没收的股份的买卖和处置之兑价归公司所有 并将买卖或者处分的股份转让给该 人 该人即贝登记为股份的所有者 不需要知道购买价的应用 也不会因没收 买卖 或者处置的股份涉及不合规或者无效的法律诉讼而影响到对股份的所有权 39 本章程中关于没收的条款适用于没有支付任何兑价的 依照发行股份的条款 在某一 固定时间变成可以支付的股份 无论是按照股份的账面价值还是溢价 只要期权决定 合理做出并通知 该股份应被支付 股份转换成股票 40 公司可以依据股东大会上通过的普通决议将任何实收股份转换成股票 或者将股票转 换成任何面值的实收股份 41 股票的持有者可以相同的方式转让相同的或任何部分的股票 但是取决于相同的章程 和取决于先前从股份转换为股票是否已经转让或者最近的这样一次情况是否允许 但 数董事可以固定一个股票转让的最低额 限制或者禁止最低额的部分转让 但是最低 额不应该超过转让为股票的股份的面值 42 股票的持有者应该按照持有的股票的数量 在公司的股东大会上就分红 投票和其他 转换成为股票之前该股份享有的相等的权利 特权和优势 但是股票的整部分没有特 权和优势 除了公司的分红和利润的分配以及清算中的财产的分配 43 公司章程中适用于实收资本的同样适用于股票 股份和股东的用法包括股票和股票持 有者 改变资本 44 公司可以不定时地通过普通决议 a 通过划分为决议规定的金额的股份增加公司的股本 b 统一和划分所有或任何股本为比现存股份数量大的股份数 c 将总纲规定的股份数划分为小额数量 然而在划分中每一减少的股份已支付 的和未支付的 若有 应是一致的 因为万一该股份是来自于减少的股份中 d 取消在该决议通过的日期代表已经采取或同意采取或已经被没收的股份 并 减少由如此取消的股份数额的股本数额 10 45 除公司在股东大会上作出任何相反的指示 所有新股份 在发行之前 应按比例要约 那些在要约日有权从公司的股东大会上接受通知的人 越接近所允许的情况越好 他 们有权获得的所存在的股份 这些要约应该通过通知 规定要约股份的数量 规定的 时间段 在该阶段中如果没有接受要约的话 视为拒绝 以及时间终止后或收到来自 于被要约的人拒绝接收要约的股份的暗示后 董事可以以他们认为对公司最有利的方 式来处理这些股份 董事也可以同样方式处置任何在他们看来 依据章程不是很方便 要约的新股份 因为新股份承担了他人有权要约新股份的比例 46 公司可以通过特别决议的方式减少公司的股本 任何资本赎回准备基金或任何股票溢 价账户 但是应取决于法律允许和个案授权的方式进行 股东大会 47 公司的股东大会应该每年举行一次 或代替年度股东大会的成员之间以书面方式的决 议应根据公司法的相关规定来获得通过 除了年度股东大会外 其余所有的股东大会 被称作为特别股东大会 48 任何董事 如果他认为合适 可以召集一个特别股东大会 特别股东大会应根据这样 的请求或者根据公司法相关条款规定的请求召集 49 根据公司法有关特别通知和短期通知的安排的相关规定 14 天的通知 不包括寄送 通知当日或视为寄送的当日 但是包括收到通知的当日 至少规定会议的地点 日期 和时间 如果是特别事项的话 该事项的一般性质也应通知那些应该从公司收到该通 知的人 50 在特别股东大会上处理的事项都是特别事项 而且在年度股东大会上讨论的事项 除 宣布分红 账目 资产负债表和董事会和审计师报告 选举新董事代替退休的董事 委任审计师和确定审计师的报酬外 也都是特别事项 51 依据公司法规定 接到股东大会通知且参加和投票的全体成员 或者 作为公司股东 来说 它的授权代表出席 签署的书面决议 被认为是正当和有效的 只要该决议在 公司合法召集和举行的股东大会上获得通过 一个有成员签发的书面的确认该书面决 议的通知 根据本章程 被视为他对该书面决议的签字 该书面决议可能包括需要一 个或多个成员每一个都要签署的几个文件 52 如果公司就只有一个成员 该成员签署的书面决议 应视为已经被合理通过 11 股东大会议项 53 除非符合法定人数的成员与会讨论 否则任何股东大会都不应该讨论任何事项 除了 本章程规定外 股东大会的法定人数为 2 名成员亲自与会 如果公司只有一个成员 该成员构成公司的法定人数 本章程规定 1 个成员包括 1 人以代理人身份或者代表 1 个公司成员参加 54 如果在规定的会议时间起半小时内 法定人数没有与会 如果是依成员请求召开的 那么该会解散 在其他情况下 会议延迟到下一周的同一天 在同一时间和地点召开 或由董事会决定另外一天和另一个时间和地点 55 董事会主席应担任每一次公司股东大会的主席 或者如果公司没有董事会主席 或者 在会议开始的 15 分钟内 他没有出席该会议或者他不愿意担任会议的主席 出席的 成员可以在他们当中选举一位担任会议的主席 56 会议的主席 在法定人数参加的任何会议的同意下或由会议决定 延迟会议到另外一 个时间和另一个地点 但是除了自休会开始起没有完成的事项外 没有其他事项允许 在延迟的会议上讨论 当一个会议延迟 30 天或以上 延迟会议的通知应像召集一次 新的会议一样送达通知 除上述外 送达延迟会议或者在延迟会议上需要讨论的事项 的通知并不是必需的 57 在任何股东大会上决议交付表决应由举手表决 除非投票在下列人看来是需要的 在 举手表决结果被宣布之前或之时 a 主席 b 至少 2 个亲自或委派代表与会的成员 c 任何亲自或委派代表与会的成员 代表了参加会议具有投票权的所有成员不 少于 10 所有权投票权 d 任何拥有公司股份授权在会议上投票的成员 股份的总金额已经支付相当于不少于 10 的总共支付的金额 除非投票是需要的 会议主席宣布决议由举手表决通过或一致通过 或绝大多数通过 或不通过 公司会议簿包含公司议项的会议记录就是该事实的最后证据 并不需要记 载数字证据或者投票赞成或反对的比例 投票的需求也因此可撤回 58 如果投票时需要的 那它要么是一次性的要么在中间休息或休会之后 或依照会议主 席的指示 投票结果应该就是会议的决议 但是选举主席或这有关是否休会的问题的 投票表决是立即生效的 12 59 如果表决相同 无论是举手表决还是投票表决 会议的主席有权投第二票或者具有具 有决定性的一票 60 除每一等级股份上的权利或限制 成员会议或者同一级成员会议 有权表决的每一个 成员可以亲自表决也或委派代表表决或委派法定代理人表决 出席举手表决的成员或 成员代表都有一个表决权 每个成员出席的或者委派代表出席的或者委派法定代理人 出席的或其他合理授权的代表出席的 他所持的每一股有一个表决权 61 如果是联合持有者 地位较高的人做出的表决 无论是亲自还是委派代表 被接受为 排除另一个联合持有人的表决 地位较高由登记簿名字先后顺序决定 62 成员的智力不健全或者他的人或者不动产根据精神不正常的相关法律进行处理可以通 过他的委员会或者其他管理他的不动产的合适的人 无论是举手表决还是投票表决 行使表决权 该委员会或者其他人可以通过委派代表或者委派法定代理人的方式表决 63 没有成员有权利在股东大会上投票 除非所有期权或者其他他应向公司支付的股份的 数额已经支付 64 除在会议上或延迟的会议上对投票人的资格提出反对 不应有其他反对 每一没有被 驳回的表决是有效的 在合理时间内任何反对都应向会议主席报告 会议主席的决定 是终局性的 65 委任代理人的材料应是书面材料 用普通的或一般的表格 66 要求成员一个表决赞成或反对一个决议的媒介来委任一个代理人应采用以下格式 xx 私人 有限公司 我 我们 作为上述公司的成员 据此委任 或 者罢免他 作为我 我们的代理人以我 我们的名义在公司于 20 年举行的 年度或者特别 股东大会上及之后的任何延迟会议上来为我 我们表决 在 年 月 日签署 赞同这个决议 这个表格用来反对 化去那些不需要的地方 除非有其它指示 代理人可以以自己认为合适的意愿进行投票 13 67 委任一个代理人 委托代理书或其他授权 是签字或者公证件 在会议举行的 48 小 时之前 或在该书面材料中该人会投票的延迟会议举行前 应该被交存在公司的注册 办公室 或为了召集会议通知的目的规定放在新加坡的其他地点 或者是投票表决的 话 在不少于投票规定的时间 24 小事 违反的话 该授权材料被视为无效 68 根据一个代理人或者法定代理人的规定作出的表决是有效的 尽管在这之前被代理人 的死亡或者智力失控或撤销该材料或授权 或在该材料被交付之前就已经转让股份 但是因为没有书面暗示证明该死亡 智力失控 撤销或者如前所述的转让在会议之前 或改材料被使用的延迟会议上已经到达公司的注册办公室 董事 委任等事宜 69 在公司的第一次年度股东大会上 所有董事都要辞任公司董事 在这之后的每一年公 司的年度股东大会上 三分之一的在任董事 或者如果董事会不是三个人或者不是三 的倍数的话 那么最接近三分之数的董事 需要辞任 70 辞任的董事有资格被重新选举为公司董事 71 每一年辞任的董事应该是那些自上一次选举以来担任公司董事时间最长的人 但是对 于同一天开始担任董事的人来说 他们的辞任需要由抽签来决定 除非他们自己同意 72 公司股东大会时辞任的董事 需选举一个人来填补这个空缺 如果违反 退休的董事 被认为重新选为董事 如果他自荐且不存在公司法关于董事任职的失格现象 除非在 那个会议上 明确决议不补选该职位或除非重新选举该董事的决议交付大会但失败 73 公司通过在股东大会上普通决议的方式增加或者减少董事的人数 也同样决定增加或 者家少的数量如何周转地任职 74 董事会在任何时候或不定期的有权力来委任任何人来担任董事 不仅来填补空缺 也 可以是对现任董事会组成的增补 但是这样做 董事会成员的数字在任何时候不能超 过本章程规定的数量 任何董事因此被委任在职直到下一次年度股东大会 且有资格 重新被选为董事 但是不应该被考虑为在下一届年度股东大会上轮转退休的董事 75 公司可以通过普通决议的方式罢免任何董事 在这个董事任职期满之前 可以通过普 通决议的方式委任另外一个人来代替 这个被委任的人的任期是该被罢免的董事剩余 的任期 14 76 董事的报酬由公司的股东大会决定 报酬应被认为准确到以天计算 公司支付董事出 席关于公司事务的董事会 董事会专门委员会或公司股东大会和从这些会议上回来的 旅行 住宿和其他合理开销 77 董事在公司内是否有股分不是担任董事所必需条件 78 董事的职位空缺 如果董事 a 依据公司法 停止或失格担任一个董事 b 破产或者一般来说对他的债权人作出安排或 c 变成智力不健全或者变为精神失常 d 通过书面通知公司辞去现职 董事的利益 79 一位董事可透过该公司的任何其他职位或少报公司的利润 除审计师外 他或任何 公司 而他是一个成员可采取行动 为与他的董事办公室联合公司的专业能力 这种 期限和条件 如薪酬和其他方面 的董事决定 任何董事或拟主任应被取消资格由他 的办公室与该公司进行交易 也不得任何交易或安排订立或公司的任何董事或拟处长 在任何有兴趣的方法 是代表到可被避免 也不得主任 这样的交易或正在有兴趣的 可以处帐户的任何利润 报酬或该董事任职资格 或任何信托关系的其他福利企业 从而建立 80 一名董事在任何方式直接或间接的交易或拟议交易的利益 该合同对有关公司的业务 具有重大的意义 与本公司应宣布 根据他的利益符合公司法的规定 由一个董事通 知另一个董事的一般通知 大意是他是一个指定的公司或商号会员 并应视为在任何 交易 安排或交易可能后通知的日期 有兴趣进入或与该公司或商号 应提出进入 为施行本条 被视为是一个涉及任何交易 安排或交易的利益 这么充分披露或已签 订 81 一个董事可以表决关于任何交易或安排 如果他有利益在该交易中或任何事情因此而 产生之时 如果他表决的话 他的表决应计算入内 他也被计算进入法定人数 当这 类交易或安排在考虑的过程中 82 15 董事可以担任其他公司的董事或者经理 公司是该其他公司的股东或者利益相关方 除和公司的协议有相反之处 不应该从公司收取任何报酬或者从其他公司中收取好 处 董事会依据公司持有或者拥有的在其他公司中的股份行使投票权力 任何公司董 事可以除自己的任命或任命的条款的安排外 表决支持该表决权的行使 董事会的权力和职责 83 公司事项由董事会管理 董事支付在筹建和登记公司环节中发生的所有费用 运用所 有的公司权力 这些权力根据公司法或者本章程 是不应由公司在股东大会上应用的 但是即使这样 取决于本章程和公司法的规定 以及由公司在股东大会上规定的和之 前的章程有所不一致的章程 但是公司在股东大会上通过的章程不应推翻该章程没有 通过之前理应正当的董事的任何先前举动 84 董事会可以运用公司的权利借钱以及抵押房产和未行权的资本 或任何部分 以及发 行公司债券和其他类型的证券 无论是直接的或是为任何债务 负债或公司的义务或 任何其他第三方的原因 85 董事会可以运用公司的权利 在新加坡之外的地方使用公司的官方印章或登记公司的 分支机构 86 董事会可以通过委任书的形式聘用任何公司 或个人 无论是由董事会直接地或间接 地提名 为了一定目的以及具有一定的权力 授权和考虑 不应该超过章程授予公司 董事的权力 在一定的阶段中或根据他们认为合适的条件 为公司的代理人 代理 人的此类权力包括保护和方便和这些代理人打交道的人的规定 也可能授权这些代理 人董事所得到的授权俄权力 授权和考虑 87 所有的支票 本票 汇票 交换单 和可议付工具 所有付给公司的钱款的接收 应 由任何 2 个董事签字 划线 接受 背书 或其他执行 如果公司只有一个董事 由 该独任董事执行 也可由董事会不定期的决定的其他方式来执行 88 董事可以要求记录如下事项 a 管理公司事务的将受雇用的官员的任命 b 出席公司和董事会各种会议的董事姓名 以及 c 公司和董事会各种会议的议项 该会议记录应由该会议的主席或下一次会议的主席签字 16 董事会议议项 89 董事应聚在一起启动事项 休会或者他们认为合适的方式来规定他们的会议 任何一 个董事在任何时间 或公司秘书应董事的要求 可以召集董事会 90 取决于本章程 在董事会议上提出的问题应由多数通过 由多数董事通过的一个决定 视为董事会的决定 如果投票数额相等 会议的主席有第二次投票权或决定性的一票 91 由董事会通过的任何董事 可以在他认为合适的时间段内 委任任何人 无论是公司 的成员与否 成为他的位置的替代董事 任何担任替代董事的人应该具有接到董事会 会议通知 参加及在董事会上投票的权利 行使他的任命者的所有权利 一个替代董 事没有任何股份的资格 并且如果他的任命者从董事位置上退下来或解除对被任命者 的任命后也相应的从该位置上退下来 任何依据本章程的任命或解除都应由做出决定 的董事签署的书面通知才生效 92 董事会处理事务的必要的法定人数由董事会自己确定 否则的话确定为 2 个人 93 看守董事担负空缺董事的职责 但是如果只要董事会的人数减低至公司章程要求的董 事会法定人数以下 董事会的看守董事应担负增加董事数量至法定人数或召集公司的 股东大会 除此之外 不应该有其他目的 94 董事会应选举他们会议的主席 决定主席的任期 但是如果还没有选举会议主席 或 者在任何会议上主席在会议规定的时间开始后 10 分钟内没有出席 出席会议的董事 可以在他们之中选举一个会议的主席 95 董事会认为必需 可以委派任何由董事会成员组成的委员会代表 任何成立的委员会 使用与董事会委任的权力应与章程的董事会的规定相一致 96 每一个委员会应选举一个会议主席 但是如果还没有选举会议主席 或者在任何会议 上主席在会议规定的时间开始后 10 分钟内没有出席 出席会议的成员可以在他们之 中选举一个会议的主席 97 委员会在他们认为合适的时机开会和休会 在任何会议上提出的问题由出席会议的成 员的多数票决 如果投票数额相等 会议的主席有第二次投票权或决定性的一票 98 任何董事会议 董事会委员会会议或通过任何担任董事的人的举动 尽管在这之后发 现在这个董事或者这个人在任命上有缺陷 或者他或任何其中一个具有失格的地方 这些举动仍应视为有效 只要这样的每一个人当初是合理委任和有资格担任董事的 17 99 由董事会多数董事签名和通过的书面决议 无论是通过信函 传真 电邮 电报或其 他电子方式 被视为和董事会正常召集和举行的会议通过的决议一样有效 该书面决 议可能由相似形式的由一个或多个董事签字或者通过的文件组成 100 取决于公司法的相关规定 董事或者他们的代替者举行董事会可以通过电话会议 视 频会议或者类似的交流设备 通过该设备所有参与到会议的人 在一个董事或者他的 代替者没有亲临会场的情况下 都可以听见和 或看见对方 根据本规定 以这样方式 参与董事会的构成亲自与会 董事或者他的代替者以前者描述的方式参加会议 也应 考虑确定出席会议的法定人数 此类会议地点由董事会决定 101 如果公司只有一个董事 他应该通过记录和签署该记录来通过一个书面决议 执行董事 102 董事们会不定期地根据是否适合和任期长短委任他们中的一个或多个担任执行董事 或撤销该任命 一个董事被任命为执行董事 在任期间 不适用轮转退休或考虑决定 董事的轮转退休 但是如果他停止担任公司董事 他的该任命也自动终止 103 任何执行董事 取决于任何特别情况下订立的协议的条款 可以收到报酬 无论是通 过薪水 佣金 或参与利润分配 或这三者中的任何一种与另一种的搭配 由董事会 决定 104 董事会信任和赋予执行董事任何董事会可以操作的条件和事项的权力 以及他们认为 需要的限制 既可以与他们自己的权力一起行使也可以排除他们自己的权力后行使 董事会可以撤销 撤回 变更或改变所有或任何这些权力 公司秘书 105 公司的秘书依据公司法的规定由董事会委任 由他们决定任期 报酬和其他他们认为 合理的条件 任何公司秘书由委任方进行罢免 公司印章公司印章 106 董事会应该要提供一个安全监管公司印章的地方 印章只能根据董事会的授权或者董 事会授权董事会委员会以他的名义来使用印章 任何加盖印章都应要由董事的签字 及由公司秘书或者另一个董事或者董事会委任的其他人的副署 18 公司账目公司账目 107 董事须安排适当的会计和保存其他记录 并应分发资产负债表和其他公司法要求的文 件 应不时决定是否 什么程度和什么时间和地点 在什么条件下或章程规定下 公 司的会计和其他记录或其中的任何一项公开供非董事的成员检察 没有成员 非董事 具有检察任何公司的账目 账本或报告 除非法律规定 或董事会授权或公司的股东 大会上授权 红利和保留 108 公司在股东大会上可以宣布红利 但是红利不应该超过董事会建议的总额 109 董事会可以不定期地支付成员临时分红 只要董事会认为公司的利润可以这样做 110 公司计提利润或者承担公司利益 否则公司不应该分红 111 董事可在建议任何分红之前 预留出本公司的利润 因为他们认为作为储备是合适的 在董事决定看来 该储备为任何目的正确适用这些款项是公司的利润可能会运用得当 以及任何该等申请之前 可在类似决定 或者受雇于本公司业务或投资的投资项目 除本公司的股份 董事也可在不放置相同的储备的情况下执行任何利润 在他们 认为应审慎而不应分配 112 除享有分红的特殊权利的股份的所有者的权利 如果有的话 所有的分红都会被宣布 以及根据数量来支付或者 其中对股票的股息支付 但没有支付或存入金额于每股支 付的要求 应事先对本关于股份支付本条的目的对待 所有股息分配及应支付的款项 按比例支付或入帐列为缴足的股份就在其中任何部分或部分期间支付的股息 但如果 任何发行的股份依照一个条款 该条款要求它从一个特殊的日期来排名分红 113 董事会会从支付给成员的红利中 扣除所有现时应由成员支付给公司的期权或公司股 份相关的总数额 114 任何宣布红利或花红的股东大会应说明该分红或花红的支付方式 全部或部分分配特 殊财产以及实收股份 债券或其他公司的债券式股票或其中的一种或多种 董事会会 做出该决议 如果在分配过程中有任何困难 董事会以他们认为方便的手段会处理该 问题 确定这些分配的特殊财产的价值或其中的任何一部分 一旦为了调整各方权利 总计价值被确定 董事会会决定对成员的现金付款方式 也会授权信托任何特殊财产 如果他们认为方便的话 19 115 任何分红 利息或者其他有关股份的现金支付的钱款可以用支票或者支付令的形式寄 往持有人的注册地址 如果是联合持有人 寄送给登记簿上第一联合持有人的注册地 址 或持有人或联合持有人书面指示寄送的那个人和那个地址 支票或支付令应