管理者廉洁“四讲”主要内容.ppt

管理者 四讲 主要内容及参考模板 目录 1 廉洁 四讲 的基本概念 2 管理者廉洁 四讲 主要内容 3 管理者廉洁 四讲 参考模板 四讲 即 讲责任 讲流程 讲风险 讲防控 是以各级管理者 有业务处置权员工为主体 讲本岗位所承担的 一岗双责 所涉及的业务流程 所存在的廉洁风险和所采取的防控措施 将廉洁风险防控推送到岗位 落实到个人 实现廉洁责任落实有抓手 业务流程执行有载体 廉洁风险辨识有方法 防控措施覆盖无死角 廉洁 四讲 定义 目录 1 廉洁 四讲 的基本概念 2 管理者廉洁 四讲 主要内容 3 管理者廉洁 四讲 参考模板 管理者 四讲 主讲人 核心 重点内容 各级公司领导 合规履职风险防控 本岗位需承担的党风廉政建设责任 本岗位的廉洁风险辨识与防控 对管理者 四讲 的认识 主要内容 本岗位需承担的党风建设和反腐倡廉 一岗双责 内容 职责 清单 落实 l本岗位的岗位职责 主要内容 l本岗位所承担的党风建设和反腐倡廉 一岗双责 内容清单 l个人在2017年生产经营过程中如何落实 一岗双责 审批权 l审批报批权限设置 l经销商优惠政策 l亏损合同 l代理费折让 l贴息 免息 l资源调配 l现货价格确定 l返利 l对外付款 l合同变更 l合同强制生效 l供应商选择 l异常或超额职务消费等 决策权 l重要人事任免l大额资金使用l重大供应商选择l工程项目采购等重大经营决策事项等 签约权 l交易职责权限执行是否合规l越权签约的情况等 本岗位的廉洁风险辨识与防控 l廉洁风险源于对自由裁量权的执行 具体表现形式为 审批权 决策权和签约权 执行 主要内容 上述权力的对应的具体流程仅供参考 具体以企业实际情况撰写 流程完善 风险明确 控制得当 对管理者 四讲 的认识 l结合自身体会和企业管理特点 谈自己对于廉洁风险防控的认识 提出相应的建议 主要内容 廉洁奉公 目录 1 廉洁 四讲 的基本概念 2 管理者廉洁 四讲 主要内容 3 管理者廉洁 四讲 参考模板 1 本岗位的岗位职责 一 本岗位需承担的党风建设和反腐倡廉 一岗双责 内容 保障公司正常运营 对公司 三重一大 事项进行审核等 其他结合企业实际的职责 2 本岗位所承担的党风建设和反腐倡廉 一岗双责 内容清单 一 本岗位需承担的党风建设和反腐倡廉 一岗双责 内容 3 2017年生产经营过程中如何落实 一岗双责 一 本岗位需承担的党风建设和反腐倡廉 一岗双责 内容 作为公司经营管理者应知的有 个文件 要求掌握的有 个文件 必须掌握的有 个文件 从经营活动 党风廉政建设的角度 需掌握制度分别是 XXX制度XXX管理办法 二 本岗位的廉洁风险辨识与防控 1 本岗位必须了解的和掌握的制度 2 本岗位对自由裁量权的执行 具体表现为 审批权 决策权和签约权 执行 二 本岗位的廉洁风险辨识与防控 二 本岗位的廉洁风险辨识与防控 2 本岗位对自由裁量权的执行 具体表现为 审批权 决策权和签约权 执行 二 本岗位的廉洁风险辨识与防控 2 本岗位对自由裁量权的执行 具体表现为 审批权 决策权和签约权 执行 例子 2 本岗位对自由裁量权的执行 具体表现为 审批权 决策权和签约权 执行 二 本岗位的廉洁风险辨识与防控 二 本岗位的廉洁风险辨识与防控 3 本岗位的关键业务流程风险识别及防控 总体情况 二 本岗位的廉洁风险辨识与防控 核心业务流程关键业务环节 主要风险点 防控措施 资金费用管理 1 虚列项目或签订虚假合同 以虚假发票或白条列支费用套取现金 2 用公款在特定关系人经营的场所进行消费 3 用公款支付与业务无关的娱乐活动费用 资金使用 1 严格执行 廉洁自律准则 员工守则 等 加强廉洁从业教育 2 制度保障 严格执行 资金管理办法 及 合同管理办法 等 3 严格把控费用预算 执行报销审批流程 4 强化监督检查 例子 3 本岗位的关键业务流程风险识别及防控 核心业务 l结合自身体会和企业管理特点 谈自己对于廉