管理手册(质量环境安全2015版)

1 60 质量 环境 职业健康安全质量 环境 职业健康安全 管理手册管理手册 版次 A 版 受控状态 文件编号 SHCP SC 2016 版次修订日期修订原因编制审核批准 A2016 04 01发布实施 修订 记录 发布日期 2016 04 01实施日期 2016 04 01分发号 2016 4 12016 4 1 发布 2016 4 82016 4 8 实施 上海查湃智能科技有限公司上海查湃智能科技有限公司 管理体系手册 2 60 目 录 手册颁布令手册颁布令 4 公司简介公司简介 5 0 1 手册说明手册说明 6 0 2 管理体系组织机构图管理体系组织机构图 6 0 3 产品实现流程图产品实现流程图 7 0 4 任命书任命书 8 1 管理体系范围管理体系范围 9 2 规范性引用文件规范性引用文件 9 3 术语和定义术语和定义 9 4 组织环境组织环境 9 4 1 公司环境概述公司环境概述 9 4 2 相关方的需求和期望相关方的需求和期望 10 4 3 质量质量 环境环境 职业健康安全管理体系范围职业健康安全管理体系范围 10 4 4 质量质量 环境环境 职业健康安全管理体系及其过程职业健康安全管理体系及其过程 11 5 领导作用领导作用 11 5 1 领导作用和承诺领导作用和承诺 11 5 2 质量质量 环境环境 职业健康安全方针职业健康安全方针 13 5 3 岗位 职责和权限岗位 职责和权限 14 6 策划策划 17 6 1 应对风险和机遇的策划应对风险和机遇的策划 17 6 2 质量质量 环境环境 职业健康安全目标及其实现的策划职业健康安全目标及其实现的策划 23 6 3 变更的策划变更的策划 25 7 支持支持 25 7 1 资源资源 25 7 2 人员的任职能力人员的任职能力 28 7 3 意识和培训意识和培训 28 管理体系手册 3 60 7 4 信息交流信息交流 29 7 5 文件化信息文件化信息 30 8 运行运行 32 8 1 产品实现所需过程的运行策划和控制产品实现所需过程的运行策划和控制 32 8 2 产品和服务的要求产品和服务的要求 32 8 3 设计和开发设计和开发 35 8 4 外部提供过程 产品和服务的控制外部提供过程 产品和服务的控制 38 8 5 生产和服务提供生产和服务提供 40 8 6 产品和服务的放行产品和服务的放行 45 8 7 不合格输出的控制不合格输出的控制 46 8 8 环境和职业健康安全管理运行控制环境和职业健康安全管理运行控制 49 9 测量 分析和改进测量 分析和改进 53 9 1 总则总则 53 9 2 内部审核内部审核 54 9 3 环境和职业健康安全绩效的监规和测量环境和职业健康安全绩效的监规和测量 55 9 4 管理评审管理评审 55 10 改进改进 56 10 1 总则总则 56 10 2 不合格和纠正措施不合格和纠正措施 56 10 3 持续改进持续改进 57 附表一附表一 质量 环境和职业健康安全体系过程职责分配表质量 环境和职业健康安全体系过程职责分配表 58 附表二附表二 管理体系制度文件信息清单管理体系制度文件信息清单 59 管理体系手册 4 60 手册颁布令 为推进企业管理并与国际标准接轨 实现企业质量 环境和职业健康安全绩效最佳化 以不 断满足市场需求及顾客或其他相关方的要求和期望 本公司依据 ISO 9001 2015 质量安全体系 要求 ISO 14001 2015 环境管理体系 要求及实用指南 和 GB T 28001 2011 职业健康安全 管理体系 要求 的要求 依据相关的国家 地方 行业法律法规的要求 制定了质量 环境 职 业健康安全一体化的 管理手册 本 管理手册 体现了公司对员工承担的责任和义务 也体现了对顾客及其他相关方的承诺 本 管理手册 是公司建立 完善质量 环境 职业健康安全管理体系并使之有效运行的法 规性 纲领性文件 是质量 环境 职业健康安全管理活动的依据 也是全体员工在工作岗位的 行为规范 本 管理手册 经最高管理层审定 符合国家有关政策 法律法规 标准和本公司实际情况 现正式批准发布 全体员工必须遵照执行 总经理 日 期 管理体系手册 5 60 公司简介 上海查湃智能科技有限公司 CHARPIE 查湃 于 2016 年 2 月创立于上海 查湃致力于水 下无人机产品 尤其是深水重载机器人的研发 销售 租赁及技术服务 拥有多系列 跨领域的 CHARPIE 完全自主品牌水下无人机产品 作业型 ROV 便携式 ROV AUV 水下滑翔机 水下 采矿机 水下作业工具 水下采样设备 水下作业底盘等 具备专业可靠 经验丰富的研发服务 及多行业解决方案能力 自主研发的系列产品凭籍国际一流产品的性能 国产化的价格 本土化 的服务 能够为客户提供超性价比 高附加值的产品和咫尺能及的技术支持与安心服务 产品及 服务广泛应用于水下工程 管道检查 能源产业 渔业应用 水下安全检查 水下搜救 水下科 考 水下娱乐等多个领域 秉承 用可靠产品 信赖服务为客户创价值 力争世界一流水下无人机供应商 的理念 胸 怀振兴民族工业 致力中国智造的远大抱负 查湃矢志成为中国深水无人机的领军者 与行业同 仁并肩 携国产化水下无人机跻身世界行业一流 为 中国制造 变身 中国智造 做出积极贡 献 查湃愿景 中国智造 最诚信的水下机器人供应商 查湃宗旨 研发最可靠的产品 提供最诚信的服务 查湃目标 做行业领先 起步中国面向世界 查湃精神 团结 诚信 创新 拼搏 查湃理念 对客户 我们不是简单地出售产品 我们一定帮客户选购最合适的产品 给客户创造价值 对员工 我们不是简单地雇佣员工 我们尽力给员工最好的发展平台 让员工与查湃共同 成长 公司名称 上海查湃智能科技有限公司 公司地址 中国 上海 自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层 邮政编码 联 系 人 电 话 传 真 管理体系手册 6 60 管理体系手册 7 60 0 1 手册说明 本手册依据 ISO 9001 2015 ISO 14001 2015 GB T 28001 2011 idt OHSAS 18001 2007 标 准 结合本公司的实际情况编制而成 系统地阐述了公司企业宗旨 企业的经营理念 公司方针 和目标 并对管理体系的各项要求作出了具体规定 本手册适用于与公司产品及服务相关的全部过程 对内 是公司进行体系管理的法规性文件 对外 是公司对满足顾客和相关方要求的承诺 对预防污染的承诺 对防止人身伤害与健康损害 的承诺 对持续改进业务过程的承诺 以及对遵守适用的法律 法规和其他要求的承诺 公司的体系文件分为四级 手册 程序文件 工艺文件及记录表格 其中手册是公司的权威 性文件 是程序文件 工艺文件编制的重要依据 其它有关程序文件 工艺文件的内容不得与本 手册内容相抵触 企管部负责组织各部门编写人员 保证手册草案的准确性和完整性 并对文件 的连续性和内容的实效性负责 全体人员都应执行 每个部门的部长 对手册中涉及本部门的工 作过程负责 手册是公司工作的纲领性文件 在本公司内使用 未经总经理同意 禁止对外传出 0 2 组织机构图 企 管 部 市 场 营 销 部 研 发 生 产 部 董事长 总经理 研发总监企管总监销售总监 管代 管理体系手册 8 60 0 3 产品实现流程图 产品 水下机器人 检测勘探机器人等专业服务机器人 管理体系手册 9 60 0 4 任命书 管理者代表任命书 为建立并保持公司的质量 环境 职业健康管理体系 更好地满足顾客要求及符合法律法规 要求 确保管理体系的有效运行 本公司决定 任命 张燕 同志为质量 环境 职业健康管理体 系的管理者代表 全面负责管理体系的建立 实施和保持 管理者代表的职责 a 根据公司最高管理者总经理的授权 协助总经理工作 负责策划 建立和完善公司质量 环境 职业健康安全管理体系 b 策划公司质量 环境 职业健康安全管理体系各过程和要求在各职能部门的分配 确保 管理体系所需的过程得到建立 实施 保持和改进 c 向总经理报告质量 环境 职业健康安全管理体系的绩效和改进需求 d 确保在公司内培养和提高员工的质量意识 满足顾客要求的意识 环保和安全意识 e 负责质量 环境 职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络 f 行使和履行总经理授予的其他质量 环境和职业健康安全管理的职责和权限 g 公司全体员工必须积极配合管理者代表的工作 共同履行质量 环境和职业健康安全职 责 确保公司质量 环境 职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进 总经理 日 期 管理体系手册 10 60 1 管理体系范围 1 1 总则 上海查湃智能科技有限公司采用 ISO 9001 2015 质量管理体系 要求 ISO 14001 2015 环境管理体系 要求及使用指南 GB T 28001 2011 职业健康安全管理体系 要求 以便 a 证实公司具有稳定地提供满足用户要求的和适用的法律法规要求的产品的能力 具有持续 提 升环境和职业健康安全绩效 履行合规义务 实现环境和职业健康安全目标的能力 b 通过管理体系的有效运用 包括产品改进的过程 达到产品满足法律法规要求 增强顾客 满 意和信任 实现环境和职业健康安全管理的预期结果 c 公司管理体系覆盖的产品 场所及相应的活动为 水下机器人 检测勘探机器人的研发 销售及相关管理活动 1 2 应用 根据公司产品类型及产品实现过程的具体情况 无标准删减 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款 凡是注明日期的引用文件 其随 后所有的修改单 不包括勘误的内容 或修订版均不适用于本标准 凡是不注明日期的引用文件 其最新版本使用于本标准 ISO 9001 2015 质量安全体系 要求 ISO 14001 2015 环境管理体系要求及使用指南 GB T 28001 2011 职业健康安全管理体系 要求 质量 环境 职业健康安全相关的法律法规和其它要求 3 术语和定义 本手册采用 ISO 9001 2015 质量安全体系 要求 ISO 14001 2015 环境管理体系 要求及使 用指南 和 GB T 28001 2011 职业健康安全管理体系 要求 中的术语 4 组织环境 4 1 公司环境概述 地理位置 地理位置 公司地处上海 交通非常便利 公司位于上海市浦东区 附近有其它企业和小 型餐饮业场所 管理体系手册 11 60 法律法规 法律法规 公司产品是服务机器人类 在国内销售的产品应符合国家相关要求 在国外销 售的产品应符合所在国家的法律法规要求 公司地处上海市 在环境和职业健康安全方面符合 国家和本市的环境和安全法律法规要求 技术水平与市场 技术水平与市场 公司拥有多年设计经验 能够满足用户的个性化需求 在服务机器人领 域处于国内一流水平 市场竞争力具有优势 文化和价值观 文化和价值观 公司成立多年 形成了积极向上的企业文化氛围 公司重规产品质量 增 强用户满意是所有员工的共识 公司是股份制结构 大部分骨干员工又是公司股东 企业价值 观与股东是一致的 关注环境变化 关注环境变化 公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境发化 必要时通过评估 风险和机遇 调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进 关注的内 容包括 外部环境 国际 国内 地区和当地的各种法律法规 技术 竞争 市场 文化 社 会和经济因素 内部条件 公司的价值观 产品和服务 战略方向 文化与能力 周边环境 气候 空气和水质量 土地使用 现存污染 资源的可获得性等相关因素 4 2 相关方的需求和期望 公司相关方包括 顾客 政府机构 社区 股东 供应商 内部员工等 公司通过以下行为 满 足相关方需求和期望 关注顾客需求 通过持续改进增强用户满意 遵守国家和地方各项法待法觃 履行合规义务 持续改进管理体系过程 提升质量 环境和职业健康安全绩效 公司管理层及相关部门 将持续关注相关方需求的发化 必要时通过评估风险和机遇 调整管理体系目标和指标或变更管 理过程以适应这些变化或实现改进 4 3 质量 环境和职业健康安全管理体系范围 根据公司主要产品和业务 结合对公司所处的环境和相关方需求和期望的考虑 确定公司管 理体系覆盖的产品 场所及相应的活动为 水下机器人 检测勘探机器人等专业机器人等的研发 销售及相关管理活动 管理体系手册 12 60 4 4 质量 环境和职业健康安全管理体系及其过程 公司按 ISO 9001 2015 ISO 14001 2015 GB T 28001 2011 的要求建立管理体系 将其形 成管理手册 加以实施和保持 并持续改进体系的有效性 通过运行管理体系达到以下目的 a 确定质量 环境和职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个企业中的应用 b 确定这些过程的顺序和相互作用及其所需的准则和方法 c 将上述过程融入企业其它各项日常业务过程中 以确保这些过程的运行和控制有效 d 确保为管理体系提供必要的资源和信息 以支持这些过程的运行和监视 e 规定这些过程相关的职责和权限 f 评价和应对过程中可能遇到的风险和机遇 g 通过适当方式对过程实施监视 测量和分析 对结果进行评价以确保过程的预期效果 h 实施必要的措施 以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进 公司按 ISO 19001 2015 ISO 14001 2015 GB T 28001 2011 标准及管理手册的要求管理这 些过程 编制必要的程序文件以支持过程的正常运行 同时保留相关的记录等信息 公司外包过程是外协机加工过程 外包过程形成的产品或零件是公司产品的一部分 公司对 外包过程进行控制 建立外包供方清单并对外包供方进行有效管理 针对不同的过程 特别是所 分担的责任程度和风险程度的不同与外包供方在技术上 工艺环境 职业健康安全方面取得一致 由相关部门对外包供方提出要求 并以协议的方式确定过程监控的具体要求 5 领导作用 5 1 领导作用和承诺 5 1 1 总则 为了履行最高管理者对顾客和相关方的承诺 实现管理方针和目标 公司管理层及各部门做 出 下列承诺 公司管理层 公司管理层 在体系管理方面遵照 以顾客及相关方为导向 的经营思路 在本公司管理工作的各个环节 中得到运用 通过以下活动 对其建立 实施和改进质量 环境和职业健康安全管理体系并持续 改进其有效性的承诺提供证据 在企业内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性 管理体系手册 13 60 制定质量方针 环境方针和职业健康安全方针 确保质量目标 环境目标和职业健康安全目标的制定 进行管理评审 确保质量 安全和职业健康管理体系所需资源的配置和获得 在生产经营活动中 严格遵守当地政府的法律法规和其他要求 始织坚持 以人为本 科学 发展 的经营理念 在任何情况下 公司均不会以牺牲人的生命 社会公众的利益和损害环境为 代价换取经济利益 公司将健康 安全和环境作为整个生产经营活动的一部分 在决策 部署生 产经营活动中的事项时 首先考虑环境和职业健康安全的要求 优先安排这方面的事宜 持续保障环境和职业健康安全的投入 提供必需的资源 持续治理事故隐患 为生产经营活动提供合格的安全生产条件 全面开展风险管理 及时识别作业场所和活动中的环境因素和危险源 将风险控制在可 接受的程度 创造良好的文化氛围 鼓励所有员工参与环境和职业健康安全活动 奖励表现突出的员 工 并将其作为员工晋升的重要依据之一 全面推行环境和职业健康安全管理体系 持续提高管理绩效 各部门领导 各部门领导 确保 管理手册 的内容在本部门得以坚决贯彻执行 确保分管理职能工作正常运转 以保证本公司质量 安全和职业健康管理管理体系有效 运行 并得到不断改进 每年的上半年至少一次组织本部门环境和安全培训 定期组织召开部门内部环境安全会议 留存会议记录 定期组织 参加环境和职业健康安全检查 留存检查 审核记录 确保员工的行为得到规范 防止和杜绝三违现象 监督和要求本部门员工严格遵守 严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作 严禁违反操作规程操作 严禁无票证从事危险作业 严禁脱岗 睡岗和酒后上岗 管理体系手册 14 60 严禁违章指挥 强令他人违章作业 公司所有员工 按管理体系要求执行 在有下列情况时有权拒绝作业 布置的工作任务与国家法律法规及公司管理体系要求相抵触时 实际的操作方法与规定的操作程序相抵触时 对确认的风险未采取有效控制措施 发生违章指挥 强令危险作业时 5 1 2 以顾客为关焦点 公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念 以过程方法建立 实施 管理本公司各项 工作 通过公司内部的体系管理 落实每个岗位对自己的顾客的责任 通过按照本公司质量 环 境和职业健康安全体系文件运行 开展以顾客和相关方为聚集点的持续改进活动 同时使供方认 同我们的价值取向 以顾客和相关方为关注焦点 共同开展持续的改进 使本公司的产品质量达 到和超过顾客要求 环境和职业健康安全达到相关方满意 通过以顾客满意为核心的售后服务 增强顾客满意 培养企业的忠诚用户 使企业和顾客都能得到最大的效益 5 2 质量 环境 职业健康安全方针 5 2 1 制定质量 环境和职业健康安全方针 质量一流 守法诚信 节能环保 健康安全 用户满意 持续改进质量一流 守法诚信 节能环保 健康安全 用户满意 持续改进 公司质量 环境和职业健康安全方针体现以下几个方面 a 与公司的宗旨相适应 以人为本 与顾客同发展 为社会创造价值 b 包括了对保证产品质量 控制污染预防 保护员工健康和持续改进管理体系有效性的承诺 c 提供了制定和评审质量 环境 职业健康安全目标的框架 公司质量 环境 职业健康安全的内涵是 质量一流 诚实守信 创造公司一流品牌 节能 降耗 达标排放 杜绝环境污染事故 以人为本 保障员工的健康和安全 不发生一般以上安全 事故 精心服务 优质高效 提供顾客满意产品 5 2 2 方针的管理与沟通 公司质量 环境和职业健康安全方针经管理者代表组织讨论后 总经理批准 通过管理手册 发布 通过制定和评审质量 环境和职业健康安全目标完成方针的评定 并在管理评审过程中对 管理体系手册 15 60 方针的持续 适宜性方面进行评审 通过管理手册及相关程序文件的实施 确保方针在公司内得到沟通 理解和应用 公司的质 量 环境和职业健康安全方针通过网站 公告 产品宣传页等媒介进行公开或发布 以便相关方 能够获取和了解方针的内容 5 3 岗位 职责和权限 5 3 1 职责和权限 公司规定了各级各岗位人员的职责 权限和相互关系 并在公司的相关层次所管辖的范围内 予以传达 质量 环境和职业健康安全管理体系的各过程职责分配见附表一 5 3 1 1 总经理 a 确保按 ISO 19001 2015 ISO 14001 2015 和 GB T 28001 2011 的要求建立 实施和保持并持 续改进质量 环境和职业健康安全管理体系 在对管理体系的变更进行策划和实施时 保持管理体 系的完整性和有效性 b 向全体员工传达满足顾客及法律法规要求的重要性 提高员工的质量 环境和职业健康安全意 识 促使员工积极参与 为管理体系有效性作出贡献 c 制定质量 环境和职业健康安全方针和目标 并确保目标与组织环境相适应 并在相关职能和 层次上进行分解 d 规定各部门的职责 权限和相互关系 支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用 确 保品控部能独立行使职权 e 负责提供充分的资源 对最终产品质量和质量管理全面负责 主持重大的质量工作会议 授权 不合格品审理人员和检验人员 f 主持管理评审并对质量 环境和职业健康安全方针的持续适宜性进行评审 推动企业改进过程 确保管理体系实现预期结果 g 确保顾客的要求得到确定 理解并持续予以满足 确定和应对企业的风险和机遇 并始终致力 于增强顾客满意 h 在公司内建立适当的沟通渠道 确保对质量 环境和职业健康安全管理体系的有效性进行沟通 i 负责设计 开发活动中的立项 计划 成果等的批准 负责公司生产等过程中出现重大技术问题 的协调解决 j 任命管理者代表 批准发布 管理手册 5 3 1 2 研发总监 管理体系手册 16 60 a 参与产品实现过程和设计开发过程策划 保证满足产品质量要求及设计开发要求 b 抓好均衡生产 文明生产 安全生产 及时掌握生产过程中的质量问题 c 协助资源的调整 配置和环境控制 d 确保质量 环境和职业健康安全管理体系正确有效运行并持续改进 5 3 1 3 销售总监 a 多方了解顾客需求 组织实施监视和测量顾客满意程度 确保与顾客进行有效沟通 b 确保采购 销售等业务合同的有效管理 d 确保为顾客提供满意的服务 确保与顾客建立有效的沟通渠道 e 确保质量 环境和职业健康安全管理体系有效运行并持续改进 5 3 1 4 企管总监 a 主管产品的检验工作 负责产品的设计开发及工艺改进 b 负责质量计划 服务计划的批准 负责新产品实现过程的策划 协调生产过程 c 负责基础设施等配置计划的批准 负责采购计划的批准 d 负责公司的人力资源的管理 e 确保顾客的要求得到确定并予以满足 签署产品标准和规范 f 贯彻实施质量方针 落实质量目标 负责纠正措施计划的批准以及资源的合理 g 确保质量 环境和职业健康安全管理体系在公司内有效运行并持续改进 5 3 1 5 研发设计部 a 在研发总监的指导下 对产品实现过程和设计开发过程策划 满足产品质量及设计开发的要求 b 做好均衡生产 文明生产 安全生产 及时向研发总监汇报生产过程中的质量问题 c 严格按作业文件进行生产 实施过程监视和测量 并按规定进行记录 d 协助资源的调整 配置和环境控制 e 负责关键过程现场控制 特殊过程控制 f 严格控制多余物 确保满足所需的环境要求 g 负责产品搬运 包装 防护工作 h 确定基础设施需求 协助综合管理部对设备进行维护 保养 改造及更新 i 负责收集数据和信息 正确运用统计技术 不断提高产品质量 j 确保质量 环境和职业健康安全管理体系在本部门正确有效运行并持续改进 5 3 1 6 市场销售部 a 广泛收集信息 多方了解顾客需求 组织实施监视和测量顾客满意程度 负责与顾客进行有效 沟通 管理体系手册 17 60 b 负责采购 销售等业务合同的管理 c 收集供方信息并定期分析 d 负责与顾客办理产品交付 为顾客提供满意的服务 参与与顾客建立有效的沟通渠道 并就产 品要求和质量信息与顾客进行沟通 e 确保质量 环境和职业健康安全管理体系在本部门有效运行并持续改进 5 3 1 7 企管部 a 负责各类文件的受控管理 对文件的控制情况进行监督检查 a 组织确定各类人员岗位职责 确定各岗位人员任职要求 拟定公司人力资源规划和年度培训计 划 提供培训或采取其他措施 确保任职人员满足要求 负责对员工进行绩效考核 d 负责物资的采购 采购计划的审核 合格供方材料收集及检查工作 组织评价和选择供方 g 负责合同评审 d 负责基础设施的管理 建立设备台账 组织新设备的购置 定期对在用设备进行检定 实施状 态标识 确保设备处于完好状态 l 负责产品贮存 原材料 产成品等物资 仓储 管理工作 负责顾客财产控制的监督和检查 负责进货验证 p 组织外包过程评审 负责对外包过程执行情况进行监督 b 组织 ISO 19001 2015 ISO 14001 2015 和 GB T 28001 2011 标准的宣贯 按计划组织内审 负责管理评审实施中的具体工作 组织管理手册和程序文件的起草 更改工作 c 编写产品质量分析报告 定期向管理者代表报告质量管理体系运行情况 e 组织产品的监视和测量 收集产品质量信息 负责计量器具管理工作 按规定周期校准 g 组织不合格品的审理 检查落实整改情况 验证效果 j 负责对管理过程进行监视和测量 对过程控制进行监督 k 确保质量 环境和职业健康安全管理体系在本部门正确有效运行 并持续改进 5 3 2 管理者代表和质量负责人 为保证公司质量 环境 职业健康安全管理体系正常运行和改进 任命张燕同志为质量 环境和 职业健康安全管理体系的管理者代表 负责做好以下工作 a 根据公司最高管理者总经理的授权 协助总经理工作 负责策划 建立和完善公司质量 环境 职业健康安全管理体系 b 策划公司质量 环境 职业健康安全管理体系各过程和要求在各职能部门的分配 确保 管理体系所需的过程得到建立 实施 保持和改进 c 向总经理报告质量 环境 职业健康安全管理体系的绩效和改进需求 管理体系手册 18 60 d 确保在公司内培养和提高员工的质量意识 满足顾客要求的意识 环保和安全意识 e 负责质量 环境 职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络 f 行使和履行总经理授予的其他质量 环境和职业健康安全管理的职责和权限 g 公司全体员工必须积极配合管理者代表的工作 共同履行质量 环境和职业健康安全职 责 确保公司质量 环境 职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进 6 策划 6 1 应对风险和机遇的策划 6 1 1 总则 公司管理层及相关部门随时关注 4 1 所述的因素和 4 2 中提及的要求 确定和评估所要面对的 风险和机遇 调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些发化或实现改进 6 1 2 措施的策划 6 1 2 1 风险和机遇的识别 通过以下人员和部门的工作和过程 关注 4 1 和 4 2 的发化 识别风险和机遇 公司管理层关注企业运营方面的风险和机遇 包括 全球市场环境和发展趋势 财务风险 产品研发的方向 产品质量水平 法律法规风险 市场营销部关注与顾客有关的风险和机遇 包括 国内和国际市场环境及发化 顾客的需求和潜在需求 用户对公司产品的满意程度 合同执行过程中可能出现的风险 研发生产部关注设计过程和行业技术进步情况 包括 服务机器人领域新技术的应用及可能对公司产品的影响 管理体系手册 19 60 与产品有关的配件领域的技术进步及可能对产品的影响 与产品有关的法律法规要求的变化及可能对产品的影响 对出口产品关注所在国家的法律法规要求 设计的合理性对产品的影响 企管部关注与产品质量 环境和职业健康安全有关的风险 包括 法律法规的发化及地方政府的要求 外部环境 包括空气 水质等 的发化 公司内重大环境因素和危险源 国家标准和法规的发化 关键零部件的合规性及对产品的影响 测量系统的可溯源性和稳定性对管理体系的影响 自制件 外购件质量问题对产品的影响 企管部关注人员和法律法规方面的风险 包括 与企业有关的所有法律法规要求的发化 人员的意识和能力对管理体系的影响 供应商资质对管理体系的影响 合同的合规性 设备和基础设施的完好情况对管理体系的影响 外购件的质量状况对产品的影响 供应商和外来人员在环境和职业健康安全方面的责任和义务 所有部门关注不本部门有关的过程和部门归属地内可能的风险 6 1 2 2 风险和机遇的评估 企管部通过评审的方式对公司风险和机遇进行评估 根据重要程度 评审的形式可以是口头 的 会议的或现场评价 评审的结论可包括 采取直接的措施规避风险 管理体系手册 20 60 采取间接措施改发风险的可能性和后果 为寻求机遇承担风险 消除风险源以便杜绝风险 关于风险和机遇的会议和现场评价由组织评价的部门保留记录 法律法规方面的风险不需要 评估 由相关部门按法规要求执行 必要时由管理层推动执行 6 1 2 3 风险和机遇的管理 按部门职责划分 相关部门根据评价的结果采取必要的措施 定期检查和验证措施的有效性 6 1 3 环境因素 6 1 3 1 总则 公司制定并实施 环境因素识别与评价控制程序 以确保 a 持续识别 确定环境因素 进行环境因素评价 确定重要环境因素 进行控制策划 并为 制定目标和指标 运行控制提供依据 b 及时更新上述环境因素的信息 6 1 3 2 环境因素识别 a 企管部按 环境因素识别与评价控制程序 的要求 组织各部门人员进行环境因素的识别 和评价 利用过程分析 现场观察 查阅文件 交流等方式进行环境识别 识别出本公司的生产 研发 管理活动中能够控制以及可以期望对它施加影响的环境因素 并判定对环境具有或可能 具 有重大影响的因素 b 环境因素识别应覆盖公司的产品实现过程及相关活动以及公司办公场所 生产过程和活动 并考虑正常 异帯和紧急三种状态 过去 现在和将来三种时态 以及向大气排放 向水体排放 向土地的排放 原物料和自然资源使用 能源的使用 能量释放 如热 振动等 废物管理等方 面 6 1 3 3 环境因素评价 根据环境因素影响范围与程度 法律法规要求 相关方关注程度或合理要求 引起污染事故 或紧急情况的可能性 资源和能源的消耗量与可节约程度等 采用是非判断法和打分法进行环境 因素评价 确定重要环境因素 对评价出的重大环境因素要制定目标 指标和方案 进行控制或 管理体系手册 21 60 制定运行控制程序 以及应急和响应程序 加强控制管理与防范 6 1 3 4 控制策划 从目标 指标和管理方案 运行控制等方面 对重要环境因素进行控制策划 对可能的事故 或 紧急情况 同时从应急准备与响应方面策划所需的控制 6 1 3 5 环境因素更新 a 根据监测结果 通过管理评审或每年年初对环境因素进一步评价 确定是否需要更新 b 当出现方针变更 产品 过程及相关活动变化 法律法规变化 审核与评审要求 相关方 要求等情况时 应评价并更新环境因素 需要时予以更新 c 实施更新后 应及时更改相关文件 资料 并传递到使用的场所 6 1 4 危险源辨识 风险评价和风险控制措施的确定 6 1 4 1 总则 公司制定并实施 危险源识别与风险评价控制程序 在公司活动 产品和服务过程中辨识和 确定危险源的存在 性质 评价危险源的风险程度 确定重大危险源 制定相应的管理方案 以 预防 降低或消除职业健康安全风险 6 1 4 2 危险源辨识的方法 公司用于危险源辨识和风险评价的方法应 a 在范围 性质和时机方面进行界定 以确保其是主动的而非被动的 b 提供风险的确认 风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用 危 险源辨识和风险评价的程序应考虑 a 常规和非常规活动 b 所有进入公司管辖范围的工作场所的人员的活动 c 公司管辖范围的人的行为 能力和其他人为因素 d 已识别的源于公司管辖范围的工作场所外 能够对公司管辖范围的工作场所内组织控制下 的 人员的健康安全产生不利影响的危险源 e 在公司管辖范围的工作场所附近 由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源 f 由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施 设备和材料 管理体系手册 22 60 g 公司及其活动的变更 材料的变更 或计划的变更 h 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等 及其对运行 过程和活动的影响 i 所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务 j 对工作区域 过程 装置 机器和 或 设备 操作程序和工作组织的设计 包括其对人 的 能力的适应性 公司应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果 6 1 4 3 制定控制措施 在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时 应按如下顺序考虑降低风险 a 消除 b 替代 c 工程控制措施 d 标志 警告和 或 管理控制措施 e 个体防护装备 6 1 4 4 危险源的变更管理 对于变更管理 公司应在变更前 识别在公司内 职业健康安全管理体系中或公司活动中与 该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险 6 1 4 5 记录的要求 公司应将危险源辨识 风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新 6 1 5 合规义务 为使公司管理体系运行合法有效 符合法律规定及相关方要求 a 研发生产部负责适用的产品和质量方面的法律法规的识别 获取和更新 并评价其适用性 企管部负责组织 对环境与职业健康安全方面适用法律法规的识别 获取 更新及适用性评价 b 法律法规的收集和识别的范围包括 国际公约 以及所在国家的法律 法规 规章及标准 国家 地方的法律 法规 标准及规范 行业主管部门的通知 制度 管理办法 管理体系手册 23 60 其它要求 如合同规定 相关方的要求 c 法律 法规的收集途径及方法包括 获取渠道 政府主管部门 上级主管部门 书刊 新闻 网络媒体等 各部门都应主动收集与其业务有关的法律 法规 并传递相关信息 d 法律法规适用性确认和管理 由研发生产部 企管部汇总适用的法律法规及其他要求清单 并依据以下原则确认 与公司活动 产品和服务相关的 与公司的环境因素和危险源有关的 必须是法律 法规或其他要求的有效版本 符合公司实际情况 确认的内容包括 确定适用于公司产品的法律法规 确定适用于公司环境因素和危险源的法律法规条款 企管部将确认后的法律法规内容填 写 法律法规和其他要求清单 并分发 企管部跟踪法律法规的变化 每年组织一次再确认 当出现以下情况时 应对组织目标与指标的临时评价 需要时调整目标和指标 法律法规和其他要求发生较大变化 组织机构发生变更 作业方法或生产工艺发生较大变化 危害因素及主要风险发生重大变化 法律法规及其他要求的获取应予记录并保持 6 2 质量 环境和职业健康安全目标及其实现的策划 6 2 1 质量 环境和职业健康安全目标 总经理组织制定公司年度质量 环境和职业健康安全目标 管理者代表组织确定各部门在其 相关职能和层次上的部门质量 环境和职业健康安全目标 并由总经理审批 企管部负责质量目 标 环境和职业健康安全指标的管理 每年管理评审前 企管部应统计上一轮目标 指标执行情况 根据质量 环境和职业健康安 管理体系手册 24 60 全方针的要求 重要环境因素 环境目标和指标 重大危险源 职业健康安全目标和指标 法 律法规及其他要求 运行和经营要求 相关方意见等提出下一轮的目标和指标并策划统计方案 在管理评审过程中进行审核批准 企管部应对批准后的公司目标 指标分解到各部门 并组织分目标 指标方案的评审 再评 审 评审通过后由总经理批准 发布公司年度质量 环境和职业健康安全总目标和部门分目标方 案 包括时间进度 所需的资源和负责实施方案的人员 当出现以下变化时 应由管理者代表临时相关部门召集调整目标和指标 法律法规和其他要求发生变化 公司的活动 产品和服务发生变化 公司的重要环境因素 重大危险源发生变化 公司的生产经营结构调整 购进新设备 工艺路线或工艺方法发生重大变化 相关方有意见和抱怨 监测与测量结果不符合标准要求等 管理者代表负责监督施公司和各部门目标实施情况 通过质量 环境和职业健康安全管理体 系内部审核 管理评审等过程进行评审 各部门 车间按目标和指标要求的统计周期将完成情况 进行汇总 目标报给企管部 作为管理评审的输入 对于临时或特殊项目 由企管部按公司管理 原则组织质量 环境和职业健康项目策划 确定目标和指标 并编制质量 环境和职业健康安全 项目计划以确保目标和指标的落实 经过总经理组织认论 管理评审通过 公司近期的目标和指标是 质量目标 产品图纸的更改率 10 外购 外协件采购合格率 98 顾客满意率 92 环境目标 电能较上年度节约 2 水资源使用较上年度节约 2 垃圾分类处理达 100 管理体系手册 25 60 职业健康安全目标 员工岗前职业健康安全培训达到 100 杜绝重大火灾 交通事故 杜绝职业病的发生 6 2 1 质量 环境和职业健康安全管理体系策划 总经理组织对管理体系进行策划 确保目标的要求和管理体系总要求得到满足 同时确保管 理体系在受控状态下运行 策划包括以下内容 质量 环境和职业健康安全管理所需的过程 确定不同阶段的产品 重要环境因素和重大危 险源 管理过程的特性及实现这些特性所需过程和资源 以确保达到目标 确定所需要的检查和 验证活动 验收准则以及记录 对于 4 1 和 4 2 的变化及 6 1 所述的风险 若超出质量 环境和职业健康安全管理体系文件所 控制的范围 由总经理组织开展质量 环境和职业健康安全管理体系策划 并形成文件 管理手册及其它管理文件是质量 环境和职业健康安全管理体系策划的结果 6 3 变更的策划 质量 环境和职业健康安全管理体系的目标和过程需要变更时 流程如下 根据 6 1 所述的过程识别风险和机遇 确定变更内容 依据变更内容 企管部提交质量安全体系 环境和职业健康安全变更方案 管理者代表组织变更的评审 形成正式方案后提交总经理审核 审核通过后 按部门职责正式实施变更 7 支持 7 1 资源 7 1 1 总则 由总经理组织研究并确定提供以下方面所需的资源 a 实施 保持质量 环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性 b 通过满足顾客和相关方要求 增强顾客和相关方满意 在研究提供上述资源时应考虑 管理体系手册 26 60 a 现有内部资源的能力和约束条件 b 需要从外部或供方获得的资源及可能性 7 1 2 人员 公司制定人力资源政策 建立各岗位评价机制 按照 7 2 的要求对质量 环境和职业健康安 全体系有关的岗位人员进行评价 按 7 3 的要求进行能力的培训和意识的培养 根据人员能力实 行竞争上岗 优胜劣汰 以确保与管理体系相关的人员是能够胜任的 当出现人员配置不当的情 况 在重新调配合格的骨干员工到岗之前 企管部协调相关部门采取临时性应急措施 为了保证 各岗位人员能够胜任并持续提高工作质量 公司有计划的安排各种培训 引进竞争机制 开通人 员流动渠道 7 1 3 基础设施 7 1 3 1 设备和设施的确定 设备设施包括 a 建筑物 工作场所和相关的设施 b 过程设备 硬件和软件 c 支持性服务 物料转运工具 通讨及物流管理信息系统 公司根据生产经营需要和产品质量要求 对建造的生产设施和采贩的生产设施进行策划 调 研和论证 并对上述设施的安装 使用 检查和维护实施控制 开展关键设备设施工艺安全管理 保 证设施运行状态良好有效 以控制因设施完整性的缺陷可能带来的风险 7 1 3 2 设施的维护 由企管部负责设施 设备购置 提供 维护 保养和其它管理 企管部制定和执行 设备管 理办法 对生产设备实施管理 所有设备设施由使用部门负责维护和管理 确保设施完整性和 持续满足要求 7 1 3 3 设施的更新改造 设施在运行过程中 根据产品的改进 更新换代及质量改进的需要 适时进行更新改造 7 1 4 过程运行环境 公司为确保公司经营过程满足质量 环境和职业健康安全要求 由企管部负责确定和管理产 管理体系手册 27 60 品生产所需的厂区工作环境 推行 6S 现场管理与控制 各相关部门按规定实施 企管部负责检查和监督工作环境状况 检查内容包括 a 各项工作是否满足国家有关安全 环境法规 标准和规定要求 b 安全防火通道保持畅通 定期检查消防器材 c 生产现场做好安全防护工作 配备必要的劳动保护及安全设施 d 严格执行各项安全管理规定 杜绝违章操作 确保人身安全 e 合理安排作息时间 遵守国家劳动法规的要求 7 1 5 监视和测量资源 公司制定并执行 计量管理办法 对监规和测量设备的检定 校准 维修进行管理 确保监 规和测量装置的测量精度和准确性满足使用要求 监规和测量装置使用时 保证其测量不确定度 已知 并与要求的测量能力一致 制定监规和测量装置检定 校准周期 开展周期校验和检定 为确保结果有效 测量设备的管理应 a 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准 按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检 定 当不存在上述标准时 应记录校准或检定的依据 b 必要时进行调整或再调整 c 具有标识 以确定其校准状态 d 防止可能使测量结果失效的调整 e 在搬运 维护和贮存期间防止损坏或失效 当发现设备不符合要求时 应对以往测量结果 的有效性进行评价和记录 并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施 校准和检定 验证 结果的记录应予以保持 7 1 6 知识管理 公司通过对人员 制度 技术文件和产品档案的管理 实现知识的获取和保持 人员管理 人员管理 公司建立积极向上的企业文化和升迁机制 为所有员工提供平等的教育和升迁机会 建立透明公平的分配机制 个人薪酬仅取决于能力和对公司的贡献 采取骨干人员倾斜政策 对公司各领域的骨干人员给予更多机会和专业发展的可能性 制度管理 制度管理 管理体系手册 28 60 按 7 5 2 的要求 各部门根据获取的管理知识对程序文件进行编制或更新 这些文件由企管部每三年组织一次集中修订 技术文件 技术文件 在遵守保密原则的前提下建立技术资料共享和交流渠道 确保设计过程中随时可获取 建立产品技术档案 长期保存产品设计方面的知识 产品档案 产品档案 为每个产品建立档案 长期保存研发 生产过程记录 产品的召回 维修和售后服务信息也保存在档案中 7 2 人员的任职能力 企管部制定并执行 人力资源管理控制程序 确保各岗位人员所需的能力 企管部负责组织 对各岗位人员的任职能力进行考核 确保各岗位人员认识到所从事工作的相关性和重要性 以及 如何为实现质量 环境 职业健康安全目标做出贡献 初次上岗员工应在上岗前进行能力评价 因工作环境 方法工艺 设备设施等变更导致岗位 风 险发生变化时 应对相关岗位人员进行再评价 中层管理人员能力评价按照 绩效管理与考核制度 执行 一般管理人员及员工能力评价按 员工能力评价表 内容评价 特种作业人员必须持有市级主管部门统一 发给的资格证书 检验人员由企管部考核合格后须经企管部授权 经评价员工不能胜任本岗位工作 不 具备相 应能力不意识时 公司采取以下措施 通过培训使员工具备岗位所需能力 重新聘用 不能通过培训使员工具备岗位所需能力的 调整至适任岗位或离岗 企管部保存所有评 价的记录 7 3 意识和培训 7 3 1 意识的培养 公司建立积极向上的企业文化 通过日常的工作要求和组织各类培训 使所有员工 了解和掌握质量 环境和职业健康安全方针 了解他们的工作与管理体系的关系和对体系的影响 了解他们如何对提高管理体系绩效做出贡献 管理体系手册 29 60 了解不符合管理体系的要求 未履行合规义务的后果 7 3 2 培训 企管部根据生产经营和质量 环境 职业健康安全体系运行的需要 结合各部门的培训要求 制定公司年度培训计划 经总经理批准后发部实施 岗位培训和技术培训可采取业余和脱产相结合 长期和短期相结合的方法 培训形式可采用 办 培训班 师傅带徒弟 委外培训 自学等形式进行 需要办班培训的各部门填写 培训审批表 经有关部门批准后 由企管部负责落实培训人员 选购教材 聘请教师并组织培训 考核 同时保留培训记录以备查阅 企管部组织特种作业人员 参加由当地质量技术监督部门指 定的特种作业培训考核 新入厂职工上岗前 职工调换岗位前 新设备运转前 新技术新工艺应用前 都要进行质量意识和要求的培训及公司 部门和班组三级 安全教育培训 岗前培训由企管部负责组织并考核 填写 职工上岗培训考核表 需要委外培训的人员 由培训需求部门提出申请并填写 委外培训审批表 经企管部批准后 才能送外培训 学习期满后培训人员将考核材料交企管部存档 各单位应对初次进入作业场所的相关方作业人员 来访人员 实习人员等 采取属地主管安 全提示 发放安全提示卡 目视化提示牌等方式进行教育培训及告知 企管部保存教育 培训 技能和经验的适当记录 7 4 信息交流 7 4 1 总则 企管部负责质量 环境和职业健康安全管理体系内部和外部沟通的策划 策划的内容包括交 流的内容 时机 对象和方式 还应考虑合规义务和信