合同审批流程及权限规定

制定 南京集团有限公司南京集团有限公司文件编号 FZ FW 002 审核 版本 修订 批准 合同审批程序及权限规定 生效日期 1 合同审批程序及权限规定 一 一 总则总则 1 目的 为加强公司合同管理 明确合同审批环节的流程及审批权限 规范合同法律 行为 控制合同风险 根据我国 合同法 有关规定 结合集团实际 制订本规定 2 适用范围 本制度适用于集团及各子 分公司 办事处对外签订的各类合同 协议 包 括买卖合同 加工承揽合同 仓储合同 服务合同 运输合同 借款合同 担保合 同 租赁合同 资产购置与转让合同 合资合作合同 赠予合同以及其它无名合 同等 3 原则 合同的签订与审批实行分级管理 逐级审批 法人委托书制度 4 释义 单笔合同 指单份或一次性签完的合同 单项合同 指在一日内与相同客户 供应商 签订两笔或两笔以上标的内容相 同的合同 包括另行签订的补充合同 单项合同标的金额累加计算 二 合同二 合同审审批的流程及批的流程及权权限限 1 合同审批流程 制定 南京集团有限公司南京集团有限公司文件编号 FZ FW 002 审核 版本 修订 批准 合同审批程序及权限规定 生效日期 2 注 对外签订合同 除法定代表人外 必须是持有法人委托书的受托人 受 托人在委托书授权范围内行使签约权 2 合同审批权限 审审批批权权限 指限 指单单笔 笔 单项单项合同金合同金额额 备注 序 号 合同种类 集团部门负责人 分管领导 子公司负责人 集团 分管领导 卖 5 万元 10 万元 1买卖合同 买 5 万元 10 万元 指经营性产品买卖 2加工承揽合同 1 万元 10 万元包括广告合同 3建设工程合同 1 万元 10 万元包括装饰装潢 4仓储 保管合同 1 万元 5 万元 5 供用电 水 气 1 万元 5 万元 法人委托人法人委托人 业务主办人员业务主办人员 与对方当事人商谈后拟好 合同条款并填写合同用章 审批单 并署名 部门负责人部门负责人 含分公司 办事处经理含分公司 办事处经理 对合同主体 标的 数量 质量 价款等初步审核 签 署意见 子公司总经理子公司总经理 对合同主体 标的 数量 质量 价款等审核 签署 意见 集团财务总监集团财务总监 对合同价格 支付和税务 等条款是否合理 可行进 行专业审核 并签署意见 集团法务总监集团法务总监 对合同合法性及法律条款 的合理性等进行专业审核 并签署意见 集团分管领导集团分管领导 对合同重要条款及特别约 定事项进行审核或审批 并签署意见 总裁总裁 最终审批 制定 南京集团有限公司南京集团有限公司文件编号 FZ FW 002 审核 版本 修订 批准 合同审批程序及权限规定 生效日期 3 热力 合同 6委托合同 1 万元 5 万元委托事项涉及的金额 7运输合同 1 万元 5 万元 8技术合同 1 万元 5 万元 租出 5 万元 10 万元 9租赁合同 租入 1 万元 5 万元 包括 福中电脑 3 3 联营协 议书 不包括融资租赁 10 资产购置与转 让合同 0 5 万元 2 万元 3 上述合同的单笔 单项金额超出集团分管领导 部门负责人以及子公司 负责人权限的 以及上述合同以外的合同 必须报总裁审批 三 其他相关三 其他相关规规定定 1 总裁审批的合同 总裁外出并必须立即签署的合同 集团分管领导或部门负责人以及各子公 司总经理向总裁报告 按总裁的指示办理 2 各监管部门 领导审批的期限 集团法务部门拟制的格式文本合同以及无法修改的霸王格式合同 在 2 小 时内完成审批 其它合同 在 6 小时内完成审批 特殊情况可在 3 日内完成审批 3 有关领导或监管部门负责人外出并必须立即签署的合同 应取得该领导 或监管部门负责人口头同意 并在 3 日内办理补签手续 4 柜台交易或者现款现货交易的电脑或医疗器械 各子公司负责人可自主 决定销售 此外均须按本规定审批 5 合同的涂改 变更 解除 必须重新办理审批 制定 南京集团有限公司南京集团有限公司文件编号 FZ FW 002 审核 版本 修订 批准 合同审批程序及权限规定 生效日期 4 6 法律 行政法规或公司制度 章程等规定应当办理批准 登记等手续的 应依法按章及时办理 四 考核与四 考核与奖惩奖惩 1 集团公各部门 子公司 办事处人员必须严格遵守本规定 行政部门在 盖章时必须认真审查合同是否符合规定的审批程序及权限 对审批手续不完备 或超权限审批的 不得盖章 财务部门在对照合同收支付款项时 对审批和签章 手续不完备的合同 不得付款 2 发生下列情况之一 集团监察部门予以处罚并追究其他责任 先斩后奏 无合同无审批手续 虽有审批手续 但已经超越审批流程及审批权限范围 虽然符合规定