总经理办公会议事规则

1 总经理办公会议事规则总经理办公会议事规则 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为规范 XXXX 有限公司 以下简称 公司 总经理办 公会议议事程序 保证总经理依法行使职权 履行职责 承担义务 依据相关法律法规 XXXX 有限公司章程 以下简称 公司章程 结合公司实际 特制定本议事规则 第二条第二条 本议事规则适用于本公司 第二章第二章 总经总经理理办办公会公会议议事范事范围围 第三条第三条 总经理办公会议议事范围 1 研究决定公司经营管理日常事务 2 组织实施董事会 董事长办公会决议 3 组织拟订 实施公司整体发展战略规划 年度经营计划和 投资计划 4 审议公司战略规划 年度经营计划及投融资方案 并在授 权范围内审批或形成决议提请董事会 5 拟订公司年度财务预决算方案 利润分配方案 弥补亏损 方案 6 讨论拟订公司员工的聘用 薪酬 考核 奖惩与辞退方案 7 讨论拟订公司内部管理机构设置方案 提请董事会或董事 2 长办公会审批 8 拟订公司基本管理制度 制定公司具体规章制度 9 提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司高中 级管理人员 研究确定权属公司外派董事 监事和权属公司总经理 副总经理 财务负责人人选方案 提请聘任或者解聘公司副总经理 财务负责人 10 决定除公司董事 高管外员工的奖惩 11 讨论通过需向董事会 董事长办公会汇报的报告 提案 12 召开扩大会议时 听取 检查重要会议决议执行情况 抓好 协调工作 公司各职能部门工作汇报 安排部署工作任务 13 根据公司与各子公司管理权限的划分 行使公司管理总部 的职权 依法对公司下属子公司进行管理 14 公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总经理办公 会研究的重要工作 第四条第四条 在紧急情况下 基于公司利益最大化的考虑 总经理 对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理 方面的问题 有先行处置权 但事后应向经营层报告 第三章第三章 总经总经理理办办公会与会人公会与会人员员 第五条第五条 总经理办公会由总经理召集和主持 总经理因特殊原 因不能出席时 可委托一名副总经理召集和主持 第六条第六条 总经理办公会的出席人员 总经理 副总经理 董事 3 会秘书 财务负责人 与会议所议事项相关的职能部门 人员可列席 会议 第七条第七条 公司办公室主任列席会议 需其他人员列席时 由会 议主持人确定 第八条第八条 总经理办公会原则上每周召开一次 遇特殊情况时 总经理可临时召集办公会议 1 董事长提出时 2 总经理认为必要时 3 有重要经营事项必须立即决定时 4 二名以上经营层人员提议的决策或需要沟通协调的事项 5 有突发性事件发生时 第九条第九条 根据工作需要 可定期 原则上每月召开一次 或不定 期召开总经理办公会扩大会议 全体职能部门负责人和子公司负责 人列席 听取 检查重要会议决议执行情况 抓好协调工作 公司各 职能部门工作汇报 安排部署工作任务 第十条第十条 与会成员因故不能出席会议时 会前应向总经理请假 对会议议题有意见或建议亦应同时提出 第四章第四章 总经总经理理办办公会公会议议事程序事程序 第十一条第十一条 每次召开总经理办公会的时间 地点和议题由总经 理确定 并由公司办公室提前 2 3 天 临时会议除外 通知与会人员 总经理办公例会无须正式通知 若规定参会人员不能参加 须于开 4 会前一小时向公司办公室请假 第十二条第十二条 总经理办公例会主题的安排以月为周期 以周确定 主题内容 1 第一周 对上一月度的工作进行回顾 总结 并根据公司季 度计划和实际情况制定本月的滚动计划 注 因为第一周为一个月的 开始 需要对上一个月进行回顾 总结 同时需要安排本月的工作 因此把第一周定为月例会 安排总结与计划的议题 起到承上启下 的作用 2 第二周 对公司存在的问题进行研究决策 3 第三周 审定公司财务预决算报告 对公司整体运营状况进 行监控 注 每个月运作一半时间时 需要对公司财务状况进行检核 与监控 以便对公司整体运营进行有效的控制和及时做出调整 因 此 在第三周以财务为主要议题 4 第四周 公司经营班子成员提出需要讨论的其他重大事项 注 对于公司重大事项 一般是对公司长远经营与发展起到重要的 作用 因此安排在第四周 第十三条第十三条 总经理办公会议由公司办公室承办会务事项 公司 办公室负责收集会议所议事项的有关材料 经整理后提呈总经理确 定会议议程 公司办公室一般应于会议召开前 1 日通知全体与会人 员 并告知会议的议题 议程 如遇特殊情况 可不受上述规定限制 第十四条第十四条 总经理办公会议题由总经理确定 经营层成员可提 5 前向总经理提请需会议讨论决定的议题 重要议题应提交书面材料 第十五条第十五条 提交总经理办公会研究讨论的议题 应做到准备充 分 材料详实 对需要会议决策的事项 提交议题的经营层成员及相 关单位和部门需认真调查研究 进行可行性论证 提出可供选择的 预案或建议 由公司办公室提前一天将议案以书面形式交与会人员 1 在确定投资项目时 应建立可行性研