反洗钱宣传工作总结

反洗钱宣传工作总结反洗钱宣传工作总结 以下是中国招生考试网 为大家整理的 反洗钱宣传工作总结 希望大家能够喜欢 更多资源请搜索工作总结频道与你分享 反洗钱宣传总结 反洗钱宣传工作总结 第一篇 为全面推进 XX 市金融机构反洗钱工作 打击一切涉毒 走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动 纯洁社 会风气 保持社会安定 提高信用社信誉 保证信用支付的稳 定 促进信用社业务的快速健康发展 使社会公众广泛知晓和 了解反洗钱知识 夯实反洗钱工作的社会基础 根据人民银行 XX 市支行 关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知 精神及 中国人民银行制定的 金融机构反洗钱规定 要求 XX 联社于 2004 年 11 月 6 日 12 日在全市所辖网点开展了 金融机构反 洗钱宣传周 活动 通过采取一系列行之有效的举措 确保了 此项活动扎实有效开展 取得了较好的成效 一 加强学习 提高对反洗钱工作的 认识 为增强对反洗钱工作的认识 我们首 先从自身做起 加强了对反洗钱知识的学习 一是深刻领悟 反洗钱工作的重要性 一方面我们注重了管理人员的学习 于 2004 年 11 月 2 日召开了由联社领导 中层干部 及各网点主 办会计参加的反洗钱宣传活动动员会 会上分管主任强调了此 次活动的目的和重要性 学习了人民银行丹江口市支行 关于 开展金融机构反洗钱宣传活动的通知 精神及中国人民银行制 定的 金融机构反洗钱规定 等反洗钱知识 提高了对反洗钱 工作的认识 二是有组织地开展业务培训 首先 联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障 要确保金 融领域反洗钱工作措施得到全面落实 就必须充分发挥金融机 构 了解客户 的优势 提高其反洗钱的积极性和主动性 其 次 强化了临柜人员反洗钱方面的培训 为确保切实履行好这 项重要职责 我们采取了一系列有力的措施 扎实开展反洗钱 专业队伍的建设工作 通过与各商业银行及公安部门的合作 在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会 培训班 强 化了反洗钱意识 初步形成了一支反洗钱工作队伍 培训过程 中 请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国 内外反洗钱形势与任务的同时 还传授了反洗钱的操作技术与 方法 三是切实加强组织领导 从承担此项 工作职能之初 市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务 必从维护国家经济 金融安全的高度来认识此项工作的重要性 将条件适合的干部配置到此项工作岗位上 并提出了 加强信 合系统反洗钱机构设置和队伍建设 培养出一批专业化 知识 化的反洗钱专家 的人才战略和长远目标 为此 联社在会计 科设置了反洗钱工作管理处 各社也按要求设置了工作岗位 为保证反洗钱队伍建设工作落到实处 联社领导多次召开会议 听取有关工作汇报 审议有关队伍建设的工作意见 并对全系 统的人员培训计划作出了明确部署 四是认真选配工作人员 联社要求 各社应注意将一些文化程度较高 专业知识对口 具有良好的 计算机操作水平 业务能力强 熟悉经济金融及法律等方面知 识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来 各社均按要求认真 选配人员 逐步充实反洗钱工作岗位 目前 全系统的反洗钱 工作人员中 71 68 为中青年干部 67 以上人员在经济金融 法律 会计 计算机等专业获得专科以上的学位 二 精心组织 确保反洗钱宣传周活 动的有序开展 为确保反洗钱宣传周活动有序开展 丹江联社从构建组织体系 健全制度建设 强化监督管理等方 面入手 全力构筑反洗钱安全防线 一是精心构建完善的组织体系 对活 动的时间 形式和要求进行了安排 并成立了相应的反洗钱宣 传活动领导小组 接通知后 迅速成立了丹江口市农村信用社 反洗钱工作领导小组 由一把手和分管主任任正副组长 设立 反洗钱科 同时 各社也成立了相应的领导机构 配备了专职 人员负责此项工作 并确定了职能部门具体负责反洗钱工作 从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系 与此同时 还积 极争取地方政府对反洗钱工作的支持 全面加强与公安 其他 金融机构等部门反洗钱工作的沟通 协调和配合 增进共识 形成合力 二是抓紧进行一系列制度建设 建立了反洗钱岗 位责任制 做到分工合理 责任到人 实行主要领导负总责 分管领导全面 抓 部门领导具体抓 各职能部门业务人员各负其责的分级负 责制 确保反洗钱各项工作职责落实到位 同时 结合丹江口 市实际情况 制定了反洗钱操作相关规章制度细则 三是通过现场及信息化手段展开专项 检查 并以此进一步推动反洗钱工作 针对在检查中暴露出的 一些问题 及时提出整改措施并及时进行整改 通过检查摸清 情况 积累经验 锻炼了队伍 增强了做好反洗钱工作责任意 识 四是着力培养一支综合业务能力强的 反洗钱专业队伍 丹江联社以开展 创建学习型单位 活动为 契机 利用每周三下午 采取自学 座谈以及聘请专家授课方 式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训 此外 根据 反洗钱工作的职责要求 认真拟订了全市反洗钱工作培训方案 在抓好联社机关培训工作的基础上 督促 指导和协助辖区各 社分层次 分批次完成反洗钱业务培训 三 周密实施 做到了宣传活动形式 与内容统一 一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周 活动横幅和张贴标语 主要向社会公众宣传反洗钱知识 通过 此次宣传活动 使不知道什么是 洗钱 的社会公众对反洗钱 有了进一步的认识 更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反 洗钱的重要性和必要性 二是组织辖网点工作人员走上街头开 展反洗钱宣传活动 我们于 11 月 6 日先后组织 30 名干部职工 通过设立咨询台 散发宣传材料等形式 向社会公众开展反洗 钱 打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传 解答疑问 普及反洗 钱知识 受到了广大市民的好评 三是组织临柜人员系统地了解了反洗 钱的操作程序 在加强对外宣传的同时 我市农村信用社财会 部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序 掌握了 可疑资金的识别和分析 学习了反洗钱相关的法律法规 进一 步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性 防止了 内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动 四是通过对各类客户在信用社开立帐 户的审查 大额和可疑资金的及时报告 组织职工了解和掌握 反洗钱的操作程序 掌握可疑资金的识别和分析 加强柜面宣 传 熟悉相关的法律 法规及各级人行的有关规定 提高了员 工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性 防止了内部或外部 勾结开展洗钱犯罪活动 使本次 金融机构反洗钱宣传周 活 动取得了实效并获得了圆满成功 总之 通过反先钱洗钱活动的宣传 使反洗钱工作达到了家喻户晓 深入人心 使公众认识到了洗 钱是经济领域一种常见的犯罪现象 不仅影响一国的政治 经 济和社会安全 也威胁国际政治经济体系的安全 增强了公民 的责任意识 打击洗钱犯罪已成为共识 但是 举办这次 反 洗钱知识宣传周 活动在我市还是第一次 在活动开展的过程 中 也暴露出我们还存在一些不足 距人民银行的要求还存在 一定的差距 突出表现在工作人员对此项工作认识不够 使命 感不强 操作困难 公众在办理业务时 不理解业务处理程序 不积极配合反洗钱工作等 当然 反洗钱工作一项长期性 系 统性的工作 在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求 切实履行好反洗钱的法定义务 维护国家的经济金融安全 根据人民银行关于开展反洗钱主题宣 传月活动的通知要求 工行潍坊昌邑支行结合反洗钱工作实际 采取有力措施 积极营造良好的反洗钱社会氛围 全面提升全 行员工反洗钱意识 确保反洗钱各项义务的有效履行 一 领导重视 精心组织 支行领导 对本次反洗钱主题宣传月活动高度重视 认真部署 周密安排 成立了由分管行长为组长的反洗钱宣传活动领导小组 各部室 及网点负责人为小组成员 网点大堂经理 柜员为宣传员 负 责具体宣传工作 要求营销和办理业务与反洗钱宣传活动有机 结合起来 充分发挥网点反洗钱宣传工作站的作用 集中人员 和力量 确保宣传月活动取得良好的效果 二 突出重点 活化形式 本次宣传 月活动以反洗钱政策 知识 案例启示以及如何防范洗钱风险 等为重点内容 采取柜面日常宣传与户外集中宣传相结合 各 营业网点通过电子滚动屏和宣传咨询台 张贴宣传标语 发放 宣传资料和宣传折页 采取多种形式 全面介绍反洗钱政策以 及洗钱的危害 要求大堂经理 柜员做好反洗钱宣传解释工作 强化反洗钱月的宣传效果 三 加强培训 提升技能 制定全行 的学习计划和内容 通过视频培训 支行集中培训 部室网点 及个人自学自训 以考代训等灵活多样方式 分层次 有步骤 地组织开展各类反洗钱业务培训 不断增强员工对反洗钱工作 重要性的认识 提高履行反洗钱职责和义务的能力 确保反洗 钱工作的各项要求落到实处 四 细化考核 强化监督 针对全行 和网点开展反洗钱工作活动的实际 在分管行长领导下 风险 管理部 运行督导员 网点负责人认真履行各自的岗位职责 加强对各网点的监督和检查 安排专人进行辅导和调研 从反 洗钱宣传工作涉及的政策 知识 标语 业务流程以及环节的 合规性 规范性 风险性等方面入手 对存在的问题及薄弱环 节进行分析监督 并及时督促整改 五 认真总结 注重实效 本次宣传 活动各阶段开展情况 及时报告人民银行 并接受人民银行组 织开展的现场观摩活动 认真做好反洗钱宣传月总结报告 活 动结束后 要求各网点报送宣传报告 由支行将宣传月组织情 况 宣传和培训内容 宣传方式 宣传效果进行汇总 形成专 题报告 及时上报市分行 反洗钱宣传活动工作总结 反洗钱宣传工作总结 第二篇 反洗钱宣传活动工作总结 为全面推进邮储银行金融机构反洗钱 工作 打击一切涉毒 走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动 纯洁社会风气 保持社会安定 提高邮储银行信誉 保证邮储 支付的稳定 促进邮储银行业务的快速健康发展 使社会公众 广泛知晓和了解反洗钱知识 夯实反洗钱工作的社会基础 根 据人民银行宜阳人民银行 警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪 公 众版宣传册反洗钱知识要求 邮储银行于 2011 年 7 月 17 日 18 日在县城网点开展了 金融机构反洗钱宣传 活动 通过宣 传 确保了此项活动扎实有效开展 取得了较好的成效 一 加强学习 提高对反洗钱工作的 认识 为增强对反洗钱工作的认识 我们首 先从自身做起 加强了对反洗钱知识的学习 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性 一方面我们注重了管理人员的由领导 中层干部 及各网点参 加的反洗钱宣传活动 会上分管主任强调了此次活动的目的和 重要性 学习了人民银行 警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪 公 众版宣传册反洗钱知识 提高了对反洗钱工作的认识 二是有组织地开展业务培训 首先 邮储银行充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障 要确 保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实 就必须充分发挥金 融机构 了解客户 的优势 提高其反洗钱的积极性和主动性 其次 强化了临柜人员反洗钱 方面的培训 为确保切实履行好这项 重要职责 我们采取了一系列有力的措施 扎实开展反洗钱专 业队伍的建设工作 通过与各商业银行及公安部门的合作 在 不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会 培训班 强化 了反洗钱意识 初步形成了一支反洗钱工作队伍 培训过程中 请资深人士向农村邮储银行反洗钱一线工作人员讲授当前国内 外反洗钱形势与任务的同时 还传授了反洗钱的操作技术与方 法 三是切实加强组织领导 要求邮储银 行各级分支机构务必从维护国家经济 金融安全的高度来认识 此项工作的重要性 为保证反洗钱队伍建设工作落到实处 邮 储银行领导多次召开会议听取有关工作汇报 审议有关队伍建 设的工作意见 并对全系统的人员培训计划作出了明确部署 邮储银行要求 各社应注意将一些文 化程度较高 专业知识对口 具有良好的计算机操作水平 业 务能力强 熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到 反洗钱工作岗位上来 二 精心组织 确保反洗钱宣传周活 动的有序开展 反洗钱宣传工作总结 为确保反洗钱宣传活动有序开展 邮 储银行从构建组织体系 健全制度建设 强化监督管理等方面 入手 全力构筑反洗钱安全防线 一是精心构建完善的组织体系 对活 动的时间 形式和要求进行了安排 并成立了相应的反洗钱宣 传活动领导小组 接人民银行通知后 邮储银行迅速组织安排 反洗钱宣传工作 全面加强 与公安 其他金融机构等部门反洗钱 工作的沟通 协调和配合 增进共识 形成合力 二是抓紧进行一系列制度建设 建立 了反洗钱岗位责任制 做到分工合理 责任到人 实行主要领 导负总责 分管领导全面抓 部门领导具体抓 各职能部门业 务人员各负其责的分级负责制 确保反洗钱各项工作职责落实 到位 同时 结合邮储银行实际情况 学习反洗钱操作相关规 章制度细则 增强了做好反洗钱工作责任意识 总之 通过反先钱洗钱活动的宣传 使反洗钱工作达到了家喻户晓 深入人心 使公众认识到了洗 钱是经济领域一种常见的犯罪现象 不仅影响一国的政治 经 济和社会安全 也威胁国际政治经济体系的安全 增强了公民 的责任意识 打击洗钱犯罪已成为共识 但是 举办这次 反 洗钱知识宣传周 活动在我市还是第一次 在活动开展的过程 中 也暴露出我们还存在一些不足 距人民银行的要求还存在 一定的差距 突出表现在工作人员对此项工作认识不够 使命 感不强 操作困难 公众在办理业务时 不理解业务处理程序 不积极配合反洗钱工作等 当然 反洗钱工作一项长期性 系 统性的工作 在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求 切实履行好反洗钱的法定义务 维护国家的经济金融安全 中国邮政储蓄银行 支行 二 一 年七月二十一日 反洗钱宣传活动总结 反洗钱宣传工作总结 第三篇 反洗钱宣传活动总结 反洗钱工作 是打击一切涉毒 走私 及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措 是纯洁社会风气 保 持社会安定 提高银行信誉 促进银行业务快速健康发展的保 证 根据中国人民银行制定的 中国人民银行反洗钱调查实施 细则 中华人民共和国反洗钱法 金融机构客房身份识别 和客户身份资料及交易记录保持管理办法 金融机构反洗钱 规定 人民币大额及可疑支付交易报告管理办法 的要求 我们顺德农商银行在反洗钱宣传活动中通过一系列行之有效的 举措 扎实有效开展反洗钱工作 取得了较好的成效 现将反 洗钱宣传月反洗钱工作总结如下 一 加强学习 提高对反洗钱工作的 认识 为增强对反洗钱工作的认识 我们首 先从自身做起 加强了对反洗钱知识的学习 一是深刻领悟反 洗钱工作的重要性 首先我们注重管理层人员的反洗钱知识学 习 提高管理人员的觉悟 为在开展反洗钱工作中起到带头作 用做好准备 二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训 为确 保切实履行好这项重要职责 我们采取了一系列有力的措施 扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作 三是认真选配工作人员 深圳分行营业部将一些文化程度较高 业务能力强 熟悉经济 金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来 担 任反洗钱报告工作 四是通过与其他银行及公安部门的合作 强化反洗钱意识 初步形成了一支反洗钱工作队伍 在反洗钱 宣传月活动中深圳分行营业部共举行反洗钱 培训 2 次 主要学习了 中国人民银 行反洗钱调查实施细则 中华人民共和国反洗钱法 金融 机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 金融机构反洗钱规定 人民币大额及可疑支付交易报告管 理办法 等 二 注重宣传 做到了宣传活动形式 与内容统一 一是在银行大堂内悬挂反洗钱宣传活 动横幅和标语 主要向社会公众宣传反洗钱知识 通过此次宣 传活动 使社会公众对反洗钱有了进一步的认识 使他们认识 到了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性 二是组织临柜人员系统地了解了反洗 钱的操作程序 在加强对外宣传的同时 我行还组织临柜人员 系统地了解了反洗钱的操作程序 掌握了可疑资金的识别和分 析 学习了反洗钱相关的法律法规 进一步提高了员工的遵纪 守法意识和反洗钱工作的自觉性 防止了内部或外部勾结开展 洗钱犯罪活动 三 严格执行客户身份识别制度和客 户身份资料和交易记录保存制度 在开立个人账户 严格按实名制的有 关规定审查开户资料 要求客户出示本人 或连同代办人 的 有效身份证进行核实 并登记其身份证件的姓名和号码进行开 户操作 对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予 办理开户手续 在以开立账户等方式与客户建立业务关系 为 不在本机构开立账户的客户提供现金汇款 现钞兑换 票据兑 付等一次性金融服务且交易金额单 反洗钱宣传工作总结 笔人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上的 都进行客户身份识别 并留存有效身份证件 或者其他身份证明文件的复印件 在为客户办理人民币单笔 5 万元或者 外币等值 1 万美元以上现金存取业务的 核对客户的有效身份 证件或者其他身份证明文件 在代售基金 保险业务时都能严格执 行客户身份识别制度 当客户的身份信息变更时 严格重 新识别客户 我行严格按照规定的要求 对客户身份资料 自 业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存 5 年 四 严格执行大额和可疑支付交易的 报告制度 反洗钱宣传工作总结 在提取现金方面 严格执行逐级审批 的制度 对明显套现的账户不给以现金支付 我们顺德农商银 行坚持每天都对每笔超过 5 万元 含 的现金收付业务查询和 实时监控 并要求需提前一天预约提现金额 严格监管和控制公款私存现象 营业 部成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的账户实施严格 监控 狠抓狠管杜绝类似这样的账户发生 以确保我行结算账 户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付 对大额和可疑支付交易的报送工作 指定专人负责 对于发现的可疑支付交易都及时上报分行 每 月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报 通过反洗钱活动的宣传 使反洗钱工 作达到了家喻户晓 深入人心 使公众认识到了洗钱是经济领 域一种常见的犯罪现象 不仅影响一国的政治 经济和社会安 全 也威胁国际政治经济体系的安全 增强了公民的责任意识 打击洗钱犯罪已成为共识 反洗钱工作是一项长期性 系统性 的工作 在今后的工作中我们将严格按照人民银行和总行的要 求 切实履行好反洗钱的法定义务 维护国家的经济金融安全 反洗钱宣传活动总结 反洗钱宣传工作总结 第四篇 反洗钱宣传活动总结 为增强对反洗钱工作的熟悉程度 我 们首先从自身做起 加强了对反洗钱知识的学习 有组织地开展业务培训 我们充分知 道金融机构是控制洗钱的第一道屏障 要确保金融领域反洗钱 工作措施得到全面落实 就必须充分发挥金融机构 了解客户 的优势 提高其反洗钱的积极性和主动性 精心组织 确保反洗钱宣传周活动的 有序开展 为确保反洗钱宣传周活动有序开展 联社从构建组 织体系 健全制度建设 强化监督治理等方面入手 全力构筑 反洗钱安全防线 一是精心构建完善的组织体系 对活 动的时间 形式和要求进行了安排 并成立了相应的反洗钱宣 传活动领导小组 由一把手和分管主任任正副组长 设立反洗 钱办公室 同时 各社也成立了相应的领导机构 配备了专职 人员负责此项工作 并确定了职能部门具体负责反洗钱工作 从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系 二是抓紧进行一系列制度建设 建立 了反洗钱岗位责任制 做到分工合理 责任到人 实行主要领 导负总责 分管领导全面抓 部门领导具体抓 各职能部门业 务人员各负其 责的分级负责制 确保反洗钱各项工 作职责落实到位 同时 结合实际情况 制定了反洗钱操作相 关规章制度细则 周密实施 做到了宣传活动形式与内 容统一 一 在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周 活动横幅和张贴标语 主要向社会公众宣传反洗钱知识 通过 此次宣传活动 使不知道什么是 洗钱 的社会公众对反洗钱 有了进一步的熟悉 更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反 洗钱的重要性和必要性 二 组织辖网点工作人员走上街头开 展反洗钱宣传活动 我们于 7 月 20 日先后组织 60 余名干部职 工通过设立咨询台 散发宣传材料等形式 向社会公众开展反 洗钱 打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传 解答疑问 普及反 洗钱知识 受到了广大市民的好评 三 组织临柜人员系统地了解了反洗 钱的操作程序 在加强对外宣传的同时 还组织临柜人员系统 地了解了反洗钱的操作程序 把握了可疑资金的识别和分析 学习了反洗钱相关的法律法规 进一步提高了员工的遵纪守法 意识和反洗钱工作的自觉性 防止了内部或外部勾结开展洗钱 犯罪活动 通过反先钱洗钱活动的宣传 使反洗 钱工作达到了家喻户晓 深入人心 使公众熟悉到了洗钱是经 济领域一种常见的犯罪现象 不仅影响一国的政治 经济和社 会安全 也威 胁国际政治经济体系的安全 增强了 公民的责任意识 打击洗钱犯罪已成为共识 反洗钱工作是一 项长期性 系统性的工作 在今后的工作中我们将严格按照人 民银行的要求 切实履行好反洗钱的法定义务 维护国家的经 济金融安全 会计结算部 2011 年 7 月 反洗钱宣传活动工作总结 反洗钱宣传工作总结 第五篇 Xxx 证券营业部反洗钱宣传活动周工作 总结 为全面推进公司开展金融机构反洗钱 工作 打击一切涉毒 走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动 使营业部员工和客户广泛知晓和了解反洗钱知识 夯实反洗钱 工作的社会基础 按照公司关于反洗钱宣传周的相关规定要求 以及庆祝 中华人民共和国反洗钱法 颁布实施五周年 xxx 营 业部于 2011 年 10 月 24 日在营业部开展了 反洗钱宣传周 活 动 以营业部总经理为首 通过采取一系列行之有效的举措 确保了此项活动扎实有效开展 取得了较好的成效 第一 加强学习 提高反洗钱工作和 认识 为增强对反洗钱工作的认识 xxx 营业 部负责人 xxx 带领大家首先从自身做起 加强了对反洗钱知识 的学习 深刻领悟反洗钱工作的重要性 一方面我们注重了营 业部员工反洗钱的学习 同时也注重和客户互动学习反洗钱业 务知识并于 2011 年 10 月 24 2011 年 10 月 30 日在 xxx 营业部 投资者教育工作中进行了反洗钱宣传活动会 使大家提高了对 反洗钱工作的认识 第二 精心组织 确保反洗钱宣传周 活动的有序开展 为确保反洗钱宣传周活动有序开展 xxx 营业部在营业场所悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语 主要向营业部场所投资者宣传反洗钱知识 通过此次宣传活动 使不知道什么是 洗钱 的投资者对反洗钱有了进一步的认识 更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要 性 周密实施 做到宣传活动形式与内容统一 还在营业部柜 台通过施 立咨询台 散发宣材料等形式 开展 反洗钱 打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传 解答疑问 普及 反洗钱知识 xx 证券 xxx 营业部 2015反洗钱宣传活动总结 反洗钱宣传工作总结 第六篇 第1 篇 反洗钱宣传活动总结 为增强对反洗钱工作的熟悉程度 我们首先从自身做起 加 强了对反洗钱知识的学习 有组织地开展业务培训 我们充分知道金融机构是控制洗钱 的第一道屏障 要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实 就必须充分发挥金融机构了解客户的优势 提高其反洗钱的积 极性和主动性 精心组织 确保反洗钱宣传周活动的有序开展 为确保反洗 钱宣传周活动有序开展 联社从构建组织体系 健全制度建设 强化监督治理等方面入手 全力构筑反洗钱安全防线 一是精心构建完善的组织体系 对活动的时间 形式和要求 进行了安排 并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组 由一 把手和分管主任任正副组长 设立反洗钱办公室 同时 各社 也成立了相应的领导机构 配备了专职人员负责此项工作 并 确定了职能部门具体负责反洗钱工作 从而构建了一个较为完 善的反洗钱组织体系 二是抓紧进行一系列制度建设 建立了反洗钱岗位责任制 做到分工合理 责任到人 实行主要领导负总责 分管领导全 面抓 部门领导具体抓 各职能部门业务人员各负其责的分级 负责制 确保反洗钱各项工作职责落实到位 同时 结合实际 情况 制定了反洗钱操作相关规章制度细则 周密实施 做到了宣传活动形式与内容统一 一 在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语 主要向社会公众宣传反洗钱知识 通过此次宣传活动 使不知 道什么是洗钱的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉 更使他 们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性 二 组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动 我 们于 7 月 20 日先后组织 60 余名干部职工通过设立咨询台 散 发宣传材料等形式 向社会公众开展反洗钱 打击洗钱犯罪活 动的法律法规宣传 解答疑问 普及反洗钱知识 受到了广大 市民的好评 三 组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序 在加强 对外宣传的同时 还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作 程序 把握了可疑资金的识别和分析 学习了反洗钱相关的法 律法规 进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自 觉性 防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动 通过反先钱洗钱活动的宣传 使反洗钱工作达到了家喻户晓 深入人心 使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现 象 不仅影响一国的政治 经济和社会安全 也威胁国际政治 经济体系的安全 增强了公民的责任意识 打击洗钱犯罪已成 为共识 反洗钱工作是一项长期性 系统性的工作 在今后的 工作中我们将严格按照人民银行的要求 切实履行好反洗钱的 法定义务 维护国家的经济金融安全 第2 篇 反洗钱宣传活动总结 为全面推进XX 市金融机构反洗钱工作 打击一切涉毒 走私 及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动 纯洁社会风气 保持社会安 定 提高信用社信誉 保证信用支付的稳定 促进信用社业务 的快速健康发展 使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识 夯 实反洗钱工作的社会基础 根据人民银行 XX 市支行 关于开展 金融机构反洗钱宣传活动的通知 精神及中国人民银行制定的 金融机构反洗钱规定 要求 XX 联社于 2015 年 11 月 6 日 12 日在全市所辖网点开展了金融机构反洗钱宣传周活动 通过采 取一系列行之有效的举措 确保了此项活动扎实有效开展 取 得了较好的成效 一 加强学习 提高对反洗钱工作的认识 为增强对反洗钱工作的认识 我们首先从自身做起 加强了 对反洗钱知识的学习 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性 一 方面我们注重了管理人员的学习 于 2015 年 11 月 2 日召开了 由联社领导 中层干部 及各网点主办会计参加的反洗钱宣传 活动动员会 会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性 学习了人民银行丹江口市支行 关于开展金融机构反洗钱宣传 活动的通知 精神及中国人民银行制定的 金融机构反洗钱规 定 等反洗钱知识 提高了对反洗钱工作的认识 二是有组织 地开展业务培训 首先 联社充分认识到金融机构是控制洗钱 的第一道屏障 要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实 就必须充分发挥金融机构了解客户的优势 提高其反洗钱的积 极性和主动性 其次 强化了临柜人员反洗钱方面的培训 为 确保切实履行好这项重要职责 我们采取了一系列有力的措施 扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作 通过与各商业银行及公 安部门的合作 在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈 会 培训班 强化了反洗钱意识 初步形成了一支反洗钱工作 队伍 培训过程中 请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作 人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时 还传授了反洗 钱的操作技术与方法 三是切实加强组织领导 从承担此项工作职能之初 市联主 党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济 金 融安全的高度来认识此项工作的重要性 将条件适合的干部配 置到此项工作岗位上 并提出了加强信合系统反洗钱机构设置 和队伍建设 培养出一批专业化 知识化的反洗钱专家的人才 战略和长远目标 为此 联社在会计科设置了反洗钱工作管理 处 各社也按要求设置了工作岗位 为保证反洗钱队伍建设工 作落到实处 联社领导多次召开会议听取有关工作汇报 审议 有关队伍建设的工作意见 并对全系统的人员培训计划作出了 明确部署 四是认真选配工作人员 联社要求 各社应注意将一些文化 程度较高 专业知识对口 具有良好的计算机操作水平 业务 能力强 熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反 洗钱工作岗位上来 各社均按要求认真选配人员 逐步充实反 洗钱工作岗位 目前 全系统的反洗钱工作人员中 71 68 为中青年干部 67 以上人员在经济金融 法律 会计 计算 机等专业获得专科以上的学位 二 精心组织 确保反洗钱宣传周活动的有序开展 为确保反洗钱宣传周活动有序开展 丹江联社从构建组织体 系 健全制度建设 强化监督管理等方面入手 全力构筑反洗 钱安全防线 一是精心构建完善的组织体系 对活动的时间 形式和要求 进行了安排 并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组 接通 知后 迅速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组 由一把手和分管主任任正副组长 设立反洗钱科 同时 各社 也成立了相应的领导机构 配备了专职人员负责此项工作 并 确定了职能部门具体负责反洗钱工作 从而构建了一个较为完 善的反洗钱组织体系 与此同时 还积极争取地方政府对反洗 钱工作的支持 全面加强与公安 其他金融机构等部门反洗钱 工作的沟通 协调和配合 增进共识 形成合力 二是抓紧进行一系列制度建设 建立了反洗钱岗位责任制 做到分工合理 责任到人 实行主要领导负总责 分管领导全 面抓 部门领导具体抓 各职能部门业务人员各负其责的分级 负责制 确保反洗钱各项工作职责落实到位 同时 结合丹江 口市实际情况 制定了反洗钱操作相关规章制度细则 三是通过现场及信息化手段展开专项检查 并以此进一步推 动反洗钱工作 针对在检查中暴露出的一些问题 及时提出整 改措施并及时进行整改 通过检查摸清情况 积累经验 锻炼 了队伍 增强了做好反洗钱工作责任意识 四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍 丹江 联社以开展创建学习型单位活动为契机 利用每周三下午 采 取自学 座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行 反洗钱知识重点培训 此外 根据反洗钱工作的职责要求 认 真拟订了全市反洗钱工作培训方案 在抓好联社机关培训工作 的基础上 三 周密实施 做到了宣传活动形式与内容统一 一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语 主要向社会公众宣传反洗钱知识 通过此次宣传活动 使不知 道什么是洗钱的社会公众对反洗钱有了进一步的认识 更使他 们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性 二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动 我 们于 11 月 6 日先后组织 30 名干部职工通过设立咨询台 散发 宣传材料等形式 向社会公众开展反洗钱 打击洗钱犯罪活动 的法律法规宣传 解答疑问 普及反洗钱知识 受到了广大市 民的好评 三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序 在加强 对外宣传的同时 我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系 统地了解了反洗钱的操作程序 掌握了可疑资金的识别和分析 学习了反洗钱相关的法律法规 进一步提高了员工的遵纪守法 意识和反洗钱工作的自觉性 防止了内部或外部勾结开展洗钱 犯罪活动 四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查 大额和可疑 资金的及时报告 组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序 掌 握可疑资金的识别和分析 加强柜面宣传 熟悉相关的法律 法规及各级人行的有关规定 提高了员工的遵纪守法意识和反 洗钱工作的自觉性 防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动 使本次金融机构反洗钱宣传周活动取得了实效并获得了圆满成 功 总之 通过反先钱洗钱活动的宣传 使反洗钱工作达到了家 喻户晓 深入人心 使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见 的犯罪现象 不仅影响一国的政治 经济和社会安全 也威胁 国际政治经济体系的安全 增强了公民的责任意识 打击洗钱 犯罪已成为共识 但是 举办这次反洗钱知识宣传周活动在我 市还是第一次 在活动开展的过程中 也暴露出我们还存在一 些不足 距人民银行的要求还存在一定的差距 突出表现在工 作人员对此项工作认识不够 使命感不强 操作困难 公众在 办理业务时 不理解业务处理程序 不积极配合反洗钱工作等 当然 反洗钱工作一项长期性 系统性的工作 在今后的工作 中我们将严格按照人民银行的要求 切实履行好反洗钱的法定 义务 维护国家的经济金融安全 第3 篇 反洗钱宣传活动总结 为进一步贯彻落实反洗钱法律法规 使社会公众广泛知晓和 了解反洗钱知识 夯实反洗钱工作的社会基础 提高我行支付 信誉 保障各项业务的快速健康发展 根据市分行统一部署 我行于 12 月在辖内网点开展了反洗钱知识宣传月活动 通过采 取一系列行之有效的举措 确保了此项活动扎实有效开展 取 得了较好的成效 现将此次活动的开展情况 取得的实际效果 活动中存在的问题 以及对今后反洗钱工作的建议总结如下 一 活动开展情况 此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行 即对内组织 员工系统地学习反洗钱相关知识 深入学习反洗钱的法律制度 和案例分析 加强员工自身的宣传教育 正确履行金融机构反 洗钱的职责和保密义务 对外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅 设立反洗钱咨询台 发放反洗钱宣传单 同时组织熟悉反洗钱 业务的工作人员走上街头进行宣传 向过往群众进行反洗钱知 识和有关法律法规宣传 让群众了解洗钱活动的危害性和进行 反洗钱活动的重要性 更好地配合银行开展客户身份识别 二 取得的实际效果 通过此次反洗钱法规宣传月活动 我行员工深入学习了反洗 钱的法律 法规 更加明确了反洗钱工作中的职责和义务 也 使我行公众客户更加准确地理解和认识了反洗钱法律法规 有 效消除了客户对业务办理过程中提供身份证原件和留存身份证 复印件的疑虑 使客户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持 达到了预期的宣传效果 一是提高了我行工作人员对反洗钱的认识水平 普及了反洗 钱专业知识 进一步提高了全行反洗钱工作人员对反洗钱工作 重要性的认识 使全行员工进一步明确洗钱的概念 洗钱的渠 道 洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难 知晓我行所承 担的反洗钱义务 责任和权利 二是进一步增强了社会各界反洗钱意识 使广大客户对反洗 钱的认知度明显增强 通过宣传活动 不仅提高了社会公众对 洗钱危害性的认识 同时也大大的提升了我行的社会形象 三 存在的主要问题 1 普遍对反洗钱认识片面 多数群众包括部分从业人员认为 反洗钱是国家的事 经常发生在大城市且金额较大 而蓬溪是 小县城 一般不会发生洗钱活动 造成认识片面 重视不够 2 技术支持得不到保证 反洗钱的识别工作量非常大 如果 全部靠人工甄别 难度大且准确率低 且反洗钱方面的操作培 训工作不足 有效性不强 操作人员专业知识欠缺 员工的反 洗钱能力不高 往往流于形式 缺乏实效 3 整改落实不到位 虽多次要求柜员认真做好客户身份识别 和大额可疑交易分析 但实际工作方法仍依赖于习惯性思维和 传统做法 工作态度不严谨 四 反洗钱下步工作安排 在今后的工作中 我行还要深入学习反洗钱法 把反洗钱工 作当作一项长期工作来抓 1 要以本次活动为契机 加强反洗钱理论学习 从反洗钱法 律法规 基础知识以及不同业务岗位洗钱风险防范措施等方面 进行系统性培训 并对培训效果进行测试和总结 以提高全行 员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能 2 认真做好客户身份识别和交易记录保存工作 柜员要有意 识的关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户 负责任的做 好客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作 3 加强宣传工作 普及反洗钱知识 帮助客户树立法律意识 主动和积极配合银行的合法要求 使反洗钱工作得以顺利开展 第4 篇 反洗钱宣传活动总结 为全面推进XX 市金融机构反洗钱工作 打击一切涉毒 走私 及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动 纯洁社会风气 保持社会安 定 提高信用社信誉 保证信用支付的稳定 促进信用社业务 的快速健康发展 使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识 夯 实反洗钱工作的社会基础 根据人民银行 XX 市支行 关于开展 金融机构反洗钱宣传活动的通知 精神及中国人民银行制定的 金融机构反洗钱规定 要求 XX 联社于 2015 年 11 月 6 日 12 日在全市所辖网点开展了金融机构反洗钱宣传周活动 通过采 取一系列行之有效的举措 确保了此项活动扎实有效开展 取 得了较好的成效 一 加强学习 提高对反洗钱工作的认识 为增强对反洗钱工作的认识 我们首先从自身做起 加强了 对反洗钱知识的学习 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性 一方面我们注重了管理 人员的学习 于 2015 年 11 月 2 日召开了由联社领导 中层干 部 及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会 会上分 管主任强调了此次活动的目的和重要性 学习了人民银行丹江 口市支行 关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知 精神及 中国人民银行制定的 金融机构反洗钱规定 等反洗钱知识 提高了对反洗钱工作的认识 二是有组织地开展业务培训 首先 联社充分认识到金融机 构是控制洗钱的第一道屏障 要确保金融领域反洗钱工作措施 得到全面落实 就必须充分发挥金融机构了解客户的优势 提 高其反洗钱的积极性和主动性 其次 强化了临柜人员反洗钱 方面的培训 为确保切实履行好这项重要职责 我们采取了一 系列有力的措施 扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作 通过 与各商业银行及公安部门的合作 在不同时间和不同地点举办 了多种形式的座谈会 培训班 强化了反洗钱意识 初步形成 了一支反洗钱工作队伍 培训过程中 请资深人士向农村信用 社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同 时 还传授了反洗钱的操作技术与方法 三是切实加强组织领导 从承担此项工作职能之初 市联主 党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济 金 融安全的高度来认识此项工作的重要性 将条件适合的干部配 置到此项工作岗位上 并提出了加强信合系统反洗钱机构设置 和队伍建设 培养出一批专业化 知识化的反洗钱专家的人才 战略和长远目标 为此 联社在会计科设置了反洗钱工作管理 处 各社也按要求设置了工作岗位 为保证反洗钱队伍建设工 作落到实处 联社领导多次召开会议听取有关工作汇报 审议 有关队伍建设的工作意见 并对全系统的人员培训计划作出了 明确部署 四是认真选配工作人员 联社要求 各社应注意将一些文化 程度较高 专业知识对口 具有良好的计算机操作水平 业务 能力强 熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反 洗钱工作岗位上来 各社均按要求认真选配人员 逐步充实反 洗钱工作岗位 目前 全系统的反洗钱工作人员中 71 68 为中青年干部 67 以上人员在经济金融 法律 会计 计算 机等专业获得专科以上的学位 二 精心组织 确保反洗钱宣传周活动的有序开展 为确保反洗钱宣传周活动有序开展 丹江联社从构建组织体 系 健全制度建设 强化监督管理等方面入手 全力构筑反洗 钱安全防线 一是精心构建完善的组织体系 对活动的时间 形式和要求 进行了安排 并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组 接通 知后 迅速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组 由一把手和分管主任任正副组长 设立反洗钱科 同时 各社 也成立了相应的领导机构 配备了专职人员负责此项工作 并 确定了职能部门具体负责反洗钱工作 从而构建了一个较为完 善的反洗钱组织体系 与此同时 还积极争取地方政府对反洗 钱工作的支持 全面加强与公安 其他金融机构等部门反洗钱 工作的沟通 协调和配合 增进共识 形成合力 二是抓紧进行一系列制度建设 建立了反洗钱岗位责任制 做到分工合理 责任到人 实行主要领导负总责 分管领导全 面抓 部门领导具体抓 各职能部门业务人员各负其责的分级 负责制 确保反洗钱各项工作职责落实到 位 同时 结合丹江口市实际情况 制定了反洗钱操作相关 规章制度细则 三是通过现场及信息化手段展开专项检查 并以此进一步推 动反洗钱工作 针对在检查中暴露出的一些问题 及时提出整 改措施并及时进行整改 通过 检查摸清情况 积累经验 锻炼了队伍 增强了做好反洗钱 工作责任意识 四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专 业队伍 丹江联社以开展创建学习型单位活动为契机 利用每 周三下午 采取自学 座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关 业务人员进行反洗钱知识重点培训 此外 根据反洗钱工作的 职责要求 认真拟订了全市反洗钱工作培训方案 在抓好联社 机关培训工作的基础上 督促 指导和协助辖区各社分层次 分批次完成反洗钱业务培训 三 周密实施 做到了宣传活动形式与内容统一 一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语 主要向社会公众宣传反洗钱知识 通过此次宣传活动 使不知 道什么是洗钱的社会公众对反洗钱有了进一步的认识 更使他 们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性 二 是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动 我们于 11 月 6 日先后组织 30 名干部职工通过设立咨询台 散发宣传 材料等形式 向社会公众开展反洗钱 打击洗钱犯罪活动的法 律法规宣传 解答疑问 普及反洗钱知识 受到了广大市民的 好评 三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序 在加强 对外宣传的同时 我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系 统地了解了反洗钱的操作程序 掌握了可疑资金的识别和分析 学习了反洗钱相关的法律法规 进一步提高了员工的遵纪守法 意识和反洗钱工作的自觉性 防止了内部或外部勾结开展洗钱 犯罪活动 四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查 大额和可疑 资金的及时报告 组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序 总 之 通过反先钱洗钱活动的宣传 使反洗钱工作达到了家喻户 晓 深入人心 使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯 罪现象 不仅影响一国的政治 经济和社会安全 也威胁国际 政治经济体系的安全 增强了公民的责任意识 打击洗钱犯罪 已成为共识 但是 举办这次反洗钱知识宣传周活动在我市还 是第一次 在活动开展的过程中 也暴露出我们还存在一些不 足 距人民银行的要求还存在一定的差距 突出表现在工作人 员对此项工作认识不够 使命感不强 操作困难 公众在办理 业务时 不理解业务处理程序 不积极配合反洗钱工作等 当 然 反洗钱工作一项长期性 系统性的工作 在今后的工作中 我们将严格按照人民银行的要求 切实履行好反洗钱的法定义 务 维护国家的经济金融安全 2015银行宣传活动工作总结 反洗钱宣传工作总结 第七篇 总结一 银行宣传活动工作总结 为认真落实中国银行业协会 2015年度中国银行业普及金融 知识万里行活动方案 银协发 2015 6 号 及 2015 年徽商 银行普及金融知识万里行活动方案 徽银办 2015 71 号 的 相关要求 进一步加强金融基础知识教育宣传工作 切实保护银行 业消费者合法权益 我行于 6 月 1 日 6 月 30 日在全行范围内开 展了徽商银行普及金融知识万里行消费者权益保护宣传服务月 活动 现将活动开展情况汇报如下 一 认真落实全面开展 一 网点宣传 活动期间 我行积极利用营业网点开展宣传 一是通过电子显 示屏展示徽商银行普及金融知识万里行活动消费者权益保护宣 传服务月字样 二是开辟活动展示区 摆放宣传服务月展架 折页 等相关宣传资料 在营业网点醒目位置对我行服务收费价格标准 投诉受理热线 96588 消费者拥有的权利和义务等各类事关消 费者自身权益保护的多个方面进行公示 三是安排大堂经理对 前来我行办理业务的广大消费者进行金融知识宣传及相关业务 办理咨询 二 认真组织集中宣传日活动 根据活动要求 6月 1 日为活动集中宣传日 我行要求各分行安 排网点集中进行为期一天的集中宣传活动 参加集中宣传的支行 在网点周边设立宣传台 摆放宣传材料和主题 X