反洗钱主题宣传活动工作总结

反洗钱主题宣传活动工作总结反洗钱主题宣传活动工作总结 本文是中国招生考试网 工作总结频道为大家整理的 反洗 钱主题宣传活动工作总结 供大家学习参考 反洗钱宣传活动工作总结 反洗钱主题宣传活动工作总结 第一篇 Xxx 证券营业部反洗钱宣传活动周工作 总结 为全面推进公司开展金融机构反洗钱 工作 打击一切涉毒 走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动 使营业部员工和客户广泛知晓和了解反洗钱知识 夯实反洗钱 工作的社会基础 按照公司关于反洗钱宣传周的相关规定要求 以及庆祝 中华人民共和国反洗钱法 颁布实施五周年 xxx 营 业部于 2011 年 10 月 24 日在营业部开展了 反洗钱宣传周 活 动 以营业部总经理为首 通过采取一系列行之有效的举措 确保了此项活动扎实有效开展 取得了较好的成效 第一 加强学习 提高反洗钱工作和 认识 为增强对反洗钱工作的认识 xxx 营业 部负责人 xxx 带领大家首先从自身做起 加强了对反洗钱知识 的学习 深刻领悟反洗钱工作的重要性 一方面我们注重了营 业部员工反洗钱的学习 同时也注重和客户互动学习反洗钱业 务知识并于 2011 年 10 月 24 2011 年 10 月 30 日在 xxx 营业部 投资者教育工作中进行了反洗钱宣传活动会 使大家提高了对 反洗钱工作的认识 第二 精心组织 确保反洗钱宣传周 活动的有序开展 为确保反洗钱宣传周活动有序开展 xxx 营业部在营业场所悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语 主要向营业部场所投资者宣传反洗钱知识 通过此次宣传活动 使不知道什么是 洗钱 的投资者对反洗钱有了进一步的认识 更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要 性 周密实施 做到宣传活动形式与内容统一 还在营业部柜 台通过施 立咨询台 散发宣材料等形式 开展 反洗钱 打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传 解答疑问 普及 反洗钱知识 xx 证券 xxx 营业部 银行反洗钱宣传活动总结 反洗钱主题宣传活动工作总结 第二篇 银行反洗钱宣传活动总结 总结一 为提高社会公众防范洗钱意识 遏制 洗钱活动 深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣 传月活动的工作部署 全面推进金融机构反洗钱工作 打击涉 毒 走私 贪污贿赂 破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法 洗钱犯罪活动 保持社会安定 提高商业银行信誉 促进金融 业务的健康发展 使社会公众广泛了解反洗钱知识 夯实反洗 钱工作的社会基础 我行在接到天津农商行关于开展 关于开 展反洗钱宣传月活动的通知 后 积极开展了反洗钱宣传月活 动 在接到天津农商行关于开展 关于开 展反洗钱宣传月活动的通知 后 我行上下高度重视 立即成 立了由行长为组长的反洗钱法宣传领导小组 领导小组下设办 公室 办公室设在支行风险管理部 由风险管理部经理具体负 责组织实施开展反洗钱法宣传月活动 反洗钱法宣传领导小组成立后 利用 晨会时间 组织学习 反洗钱 法 积极组织实施反洗钱宣传 准备工作 向所属二级支行发布了 关于开展反洗钱宣传月活 动通知 反洗钱知识问答 等有关反洗钱宣传资料 要求支 行深入学习 反洗钱法 在反洗钱宣传月准备阶段 我行定制 统一了 实施 反洗钱法 遏制洗钱犯罪 宣传条幅 到总行 领取 反洗钱法 宣传手册并将宣传条幅和手册按时下发到支 行 要求各支行成立相应的宣传领导小组 学习反洗钱法 在 营业网点醒目位置悬挂 实施 反洗钱法 遏制洗钱犯罪 宣 传条幅 在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放 实施 反 洗钱法 遏制洗钱犯罪 保护好自己的身份证件 防止被用 于洗钱活动 宣传标语 在网点营业场所柜台和大堂经理桌面 摆放宣传册 页 向客户积极宣传反洗钱法 201x 年 11 月 15 日 我行营业网点在 网点醒目位置悬挂 反洗钱法 宣传条幅 向客户及社会公众 发放 反洗钱法 宣传手册 开始进行反洗钱法宣传月活动 同时 支行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗钱法宣传活动情 况进行抽查 天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活 动大力支持和关怀 在宣传月活动开展的期间通过多次指导我 们工作 201x 年 11 月 19 日我支行风险管理部人员和行营业部 反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传活动 本 次户外反洗钱宣传活动主要是向 镇附近街区居民进行一次反洗 钱教育宣传 加强居民反洗钱意识 普及反洗钱基础知识 重 点面向公众宣传反洗钱基础知识 公民反洗钱义务 金融机构 反洗钱义务 打击洗钱犯罪活动 商业银行合规经营与反洗钱 工作的重要意义等 工作人员分批在人流量大的街区派发宣传 资料 形成宣传辐射效应 宣传当天 相关领导亲临我行营业 部宣传现场 和营业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公 共区域发放 反洗钱法 宣传手册 向过往公众宣传反洗钱知 识 使广大群众了解洗钱的危害 呼吁社会公众自觉加入到反 洗钱行列 活动中为过往群众提供咨询 150 人次 发放反洗钱 宣传手册 260 册 其他宣传资料 420 张 在宣传月活动中 我行各支行都高度 重视 成立了以支行长为组长的反洗钱宣传领导小组 召开了 全县二级支行 营业部 分理处内勤负责人参加的反洗钱宣传 动员学习会 会上科长带领大家共同学习了 中华人民共和国 反洗钱法 金融机构反洗钱规定 金融机构大额交易和可 疑交易报告管理办法 和相关 人民币银行结算账户管理办法 中华人民共和国现金管理暂行条例 个人存款实名制规定 反洗钱知识问答 反洗钱手册 等相关法律法规 共同学习 了 中国反洗钱犯罪案例剖析 中的典型案例 和一线基层业 务负责人探讨了在工作中怎样早发现 识别涉嫌反洗钱的情况 在反洗钱法宣传月开展过程中 我行 各支行积极动员一切可以动用的人力 利用丰富多样的宣传方 式全力进行反洗钱法的宣传 如我行 行利用优越的地理位置 利用农村村民农闲赶集的时间 在支行门前摆放反洗钱宣传台 为过往村民提供反洗钱咨询服务 发放宣传资料 400 余份 认真 向公众解答洗钱的概念 反洗钱的作用及意义 银行提供金融 服务时客户需要提供的身份证明 以及银行依法保护客户个人 隐私的义务 使客户和公众了解参与反洗钱的意义和社会职责 在营业网点设立 反洗钱宣传咨询专柜 结合当地农业特色 近期农业购销现金业务频繁的特点 及时向广大社区居民进行 宣传 提高客户和社会公众反洗钱意识 有些支行不但在营业网 点外进行宣传 而且还在营业网点公共区域开展宣传 如我行 营业部 支行等都在营业网点公共区域布置宣传台 向来行办 理业务人员进行宣传 支行根据本行客户特点 以个体经营者 企业单位人员为主要宣传对象 走进企业和社区进行宣传 提 高广大企业从业人员和普通市民的反洗钱意识 同时利用上门 营销这一工作特征 积极向客户单位员工宣传反洗钱法 在反洗钱法宣传月活动结束后 我行 下属各支行对反洗钱活动均作出宣传总结 并拍摄照片 在今 后的工作中还要深入学习反洗钱法 把反洗钱工作当作一项长 期工作来抓 通过此次 反洗钱法 宣传月活动 我行全行职 工深入学习了 中华人民共和国反洗钱法 了解了反洗钱法的 重要地位和意义 熟悉了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段 特征 危害 更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务 在 反洗钱法 宣传月活动 我行所属的 17 个营业网点均在营 业网点醒目位置统一悬挂 反洗钱法 宣传条幅 在 36 个网点 电子显示屏上循环播放宣传标语 向客户和社会公众发放宣传 手册进行宣传 使宣传活动形成了一定的声势 取得了良好的 效果 促进了我行反洗钱工作的开展 提高了社会群众对反洗 钱知识的认识和了解 为 反洗钱法 的实施打下了坚实基础 总结二 金融机构的反洗钱活动 离不开社会 公众对反洗钱工作的理解与支持 为了全面推进江门市金融机 构反洗钱工作 营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钱工作 的认知 结合今年 警惕网络洗钱陷阱 增强反洗钱意识 的 宣传主题 我行反洗钱工作领导小组共同商讨制订了切合实际 的宣传方案 既保留了以往传统的宣传方式 又充分贯彻了人 行的指引精神 争取创新 突出亮点 我行齐心协力开展了丰 富多彩的 反洗钱宣传月 活动 确保了此项活动扎实有效开 展 取得了较好的成效 现将我行反洗钱宣传月活动的开展情 况汇报如下 一 高度重视 认真落实 我行领导一向高度重视反洗钱宣传月 工作 成立以支行行长为组长 现金部经理为副组长 各部门 主任为组员的反洗钱宣传月活动领导小组 并制定反洗钱宣传 月活动方案 小组成员认真讨论反洗钱宣传月的具体工作部署 最后制订了以对外宣传和对内培训为重点的 东亚银行江门支 行关于 20 xx 年反洗钱宣传月活动的实施方案 对活动的时间 形式和要求进行了精心安排 确定职能部门的具体工作范围 各业务部门也配备了专职人员负责此项工作 全面加强各部门 反洗钱工作的沟通 协调和增进共识 确保活动按照预定方案 进行 二 注重成效 兼顾内外 创新宣传 形式多样 今年的反洗钱宣传月活动 为使反洗 钱的观念深入人心 确保我行宣传形式和内容上继续有创新 有特色 在成果上有突破 见成效 我行采取了一系列既兼顾 内外 又因地制宜的举措 一 对外多方位 多渠道开展反洗钱宣 传 1 利用横幅悬挂或电子屏滚动播出 警惕网络陷阱 增强反洗钱意识 的标语 增强社会关注度 2 在营业大堂宣传架摆放反洗钱宣传 海报 折页 增强法制观念远离洗钱犯罪 及 警惕身边的洗 钱陷阱远离犯罪 等宣传小册子 将反洗钱举报电话牌匾长期摆 放在营业大堂的醒目位置 3 通过营业厅的液晶电视 向员工 客户和公众广泛宣传 反洗钱工作人人有责 的重要精神 营 造全民参与 合力预防 协同打击洗钱的良好社会氛围 4 在我行总行合规处的策划组织下 紧扣网络宣传的主题 我行在门户网站上通过简洁明了的标语 形式倡导反洗钱意识 集针对性和教育性为一体 更好的满足 社会公众的需求 5 11 月 10 日 我行在江门市益华新 翼广场开展户外宣传活动 此次反洗钱现场宣传活动 以 警 惕网络陷阱增强反洗钱意识 为主题 通过向社会大众派发宣 传单和现场宣讲的形式传播反洗钱知识 宣讲反洗钱法规政策 正确引导大众加入反洗钱队伍 提升反洗钱宣传的社会效果 二 对内开展各种形式的反洗钱培训 1 11 月 26 日 针对我行新版反洗钱 制度的变化和 认识你的客户 工作中的难点疑点 分行合规 部及反洗钱专岗对我行市场部前线员工开展了一次反洗钱知识 专项培训 通过案例分析梳理客户尽职调查流程 增强员工反 洗钱工作水平 加深对相关业务知识的熟悉程度 2 分行合规部及反洗钱专岗以每旬一 期的频率专门制作了反洗钱电子宣传期刊 通过原创的动漫形 象和短小的案例及提示 用轻松的形式与全体同事分享反洗钱 的小知 识 有案例 有风险提示 还有反洗 钱的电影 书籍 微博和博客介绍 改变以往枯燥的讲课式培 训 增加传输知识的趣味性 提升员工对反洗钱的认知度与参 与度 通过本次反洗钱宣传月的一系列活动 不仅使我行全体员工对反洗钱重要意义有了进一步的认识 也 使社会公众对反洗钱的认知度明显提高 反洗钱宣传月活动成 效显著 反洗钱与你我的生活息息相关 反洗钱宣传也可以很 有趣 宣传月活动是一个大力宣传的契机 但绝对不是一个终 点 我行会继续探讨更新颖更有效的宣传方法和途径 同心协 力 营造更完善的反洗钱氛围和美好的社会 反洗钱宣传活动工作总结范文 反洗钱主题宣传活动工作总结 第三篇 反洗钱宣传活动工作总结范文 20 xx 年 我行在人行的正确领导下 站在 20 xx 年累积的宝贵经验上 持续完善反洗钱工作 脚踏实 地 勤奋进取 确保全员树立应有的反洗钱意识 掌握必要的 反洗钱技能 增强反洗钱工作的紧迫感 主动性 严格履行反洗 钱义务 切实打击洗钱活动 现将全年反洗钱工作汇报如下 一 注重领导 完善组织领导体系 一是行领导高度重视 成立了以总行 行长为组长 各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组 设 立反洗钱工作领导办公室 领导全行的反洗钱工作 同时 各 支行也成立了相应的领导机构 配备了专职人员负责反洗钱工 作 二是结合我行实际 会计结算部特增设反洗钱主管一名 构建了一个较为完善的反洗钱组织体系 二 注重学习 提高反洗钱工作认识 一是邀请人行领导现场指导 3 月召 开了 xx 银行 201x 年反洗钱工作会议 特邀 xx 市人民银行支 付结算科 xx 科长 xx 副科长莅临指导 会议传达了全市金融机 构反洗钱会议精神 回顾 20 xx 年我行反洗钱工作 安排布署我 行 201x 年反洗钱工作 反洗钱领导小组成员 总行领导班子成 员 总行高管 各经营单位负责人 营业室经理 市场营销部 经理共 XX 人次参加了会议 二是夯实理论基矗我行统一征订了 金融机构反洗钱实用手册 金融机构如何识别 分析和报 告重点可疑交易典型安全解析 中国洗钱犯罪案例剖析 反洗钱调查实用手册 等书 并对 一法四规 进行了汇编 印刷 全行员工人手一册 三是学习形式多样 总行集中培训和 支行分散培训相结合 要求总行按季 支行按月至少进行了一 次学习培训 支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知 识 力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义 三 注重执行 完善反洗钱内控制度 建设 一是制度先行 出台了 xx 银行反洗 钱客户风险等级划分实施细则 试行 xx 反洗钱工作考核办 法 试行 关于规范核验客户身份证件的通知 转发 关于 加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知 的通知 二是执行至上 如认真落实人行 xx 号 文件 重新印制了 个人开户申请书 与 个人客户基本信息修 改申请书 加了职业 身份证有效期 国籍等要素 并对必填 项作了星花标注 不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工 作 账户年检工作中对账户资料过期的账户 限制其账户使用 对 公账户开户时 对法人或负责人的身份证进行联网核查后 并 将核查结果打印在身份证复印的背面 认真做好大额交易及可疑 交易数据 报送工作 人工甄别后 可疑上报数 量较同期明显减少 认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作 等 三是检查落实 5 月份及 12 月份会计 结算部组织进行了两次反洗钱专项检查 2012 年 5 月 12 日到 2012 年 6 月 18 日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建 设和执行情况等进行了一次反洗钱工作专项审计 反洗钱主题 宣传活动工作总结 四 注重宣传 增强民众的反洗钱意 识 一是定点宣传 201x 年我行分别在夷 陵广场与步行街等地进行了 7 次大的反洗钱宣传 其中 xx 支行 在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动 刊登在了 201x 年 8 月 13 日 xx 日报 周末版上 对提高社会的反洗钱认识起 到了一定的作用 二是全面宣传 各营业网点通过悬挂 横幅 张贴标语 宣传图片 摆放宣传资料等形式 全面开展 反洗钱法 宣传 据统计 宣传活动共发放 反洗钱法 知 识宣传资料 7500 多份 各网点门前悬挂 反洗钱法 宣传横幅 25 幅 营造了浩大的反洗钱宣传声势 在一定程度上增强了市 民对反洗钱认识 三是联合学校开展反洗钱宣传 我行 针对小学生流动性强 分布广 接受知识快的特点 与学校共 同组织学生开展有关 反洗钱 的课外活动 并深入 xx 小学开 展广播讲座 动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成 员 支行反洗钱宣传月活动总结 反洗钱主题宣传活动工作总结 第四篇 xx 支行反洗钱宣传月活动总结 为进一步提高金融系统乃至全社会对 反洗钱工作的认识水平 普及反洗钱知识 营造有利与反洗钱 工作的外部环境 加大对洗钱风险的防范和打击力度 根据中 国人民银行下发的 转发关于组织开展全国反洗钱宣传月活动 的通知 文件要求 我行高度重视此项工作 决定 2014 年 9 月 起在网点开展发洗钱宣传月活动 现将此次活动的开展情况 取得的实际效果 活动中存在的问题 以及对今后反洗钱工作 的建议总结如下 一 活动开展情况 此次宣传活动采取内外宣传相结合的 方式进行 即对内组织员工系统地学习反洗钱相关知识 深入 学习反洗钱的法律制度和案例分析 加强员工自身的宣传教育 正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务 对外采取网点悬 挂反洗钱宣传横幅 设立反洗钱咨询台 发放反洗钱宣传单 同时组织熟悉反洗钱业务的工作人员走进行设摊宣传 向过往 群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传 让群众了解洗钱活 动的危害性和进行反洗钱活动的重要性 更好地配合银行开展 客户身份识别 一 准备阶段 自 9 月起总行要求各分支行及营业部 在各自管辖内围绕本月反洗钱宣传主题 XXXXXXXXXX 召开反洗 钱宣传月活动 我行积极制定的宣传活动方案 并指定专人负 责本网点对此项工作的组织和协调 二 宣传阶段 网点根据自身宣传活动的方案开展反 洗钱宣传活动 充分利用多种方式方法 广泛宣传发动群众 提高群众对洗钱危害的认识和自觉参与反洗钱工作的意识 形 成参与反洗钱工作的良好氛围 1 媒体宣传 我行利用 LED 滚动显示 屏将本月宣传主题语播放滚动 网点公告中加入反洗钱主题和 信息通告 普及反洗钱知识 提升社会公众的反洗钱意识 2 发放宣传册及折页 按照总行通知 要求 我行在营业网点柜台明显位置摆放人行统一要求订购的 宣传册和折页 并由大堂经理发放给前来办理业务的客户 并 设置反洗钱宣传咨询台将反洗钱知识传达给社会公众 3 组织设摊宣传 xx 支行地处 xx 镇 网点周边居民流量大 人口密度较高 通过设摊发放宣传资料 的形式反复宣传 向公众提示网络洗钱风险 网点通过发放宣 传资料及接受公众咨询 达到此次反洗钱宣传的效果 二 取得的实际效果 通过此次反洗钱法规宣传月活动 我 行员工深入学习了反洗钱的法律 法规 更加明确了反洗钱工 作中的职责和义务 也使我行公众客户更加准确地理解和认识 了反洗钱法律法规 有效消除了客户对业务办理过程中提供身 份证原件和留存身份证复印件的疑虑 使客户对反洗钱工作给 予了更多的理解和支持 达到了预期的宣传效果 同时提高了 我行工作人员对反洗钱的认识水平 普及了反洗钱专业知识 进一步提高了全行反洗钱工作人员对反洗钱工作重要性的认识 使全行员工进一步明确洗钱的概念 洗钱的渠道 洗钱对国家 和金融机构带来的后果和灾难 知晓我行所承担的反洗钱义务 责任和权利 宣传活动进一步增强了社会各界反洗钱意识 使 广大客户对反洗钱的认知度明显增强 通过宣传活动 不仅提 高了社会公众对洗钱危害性的认识 同时也大大的提升了我行 的社会形象 反洗钱主题宣传活动工作总结 三 活动中存在的主要问题 1 普遍对反洗钱认识片面 多数群众 包括部分从业人员认为反洗钱是国家的事 造成认 识片面 重视不够 2 技术支持得不到保证 反洗钱的识 别工作量非常大 如果全部靠人工甄别 难度大且准确率低 往往流于形式 缺乏实效 3 整改落实不到位 虽多次要求柜员 认真做好客户身份识别和大额可疑交易分析 但实际工作方法 仍依赖于习惯性思维 身份识别有所疏漏 四 反洗钱下步工作安排 在今后的工作中 我行还要深入学习 反洗钱法 把反洗钱工作当作一项长期工作来抓 1 要以本次活动为契机 加强反洗钱 理论学习 从反洗钱法律法规 基础知识以及不同业务岗位洗 钱风险防范措施等方面进行系统性培训 并对培训效果进行测 试和总结 以提高网点员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能 2 认真做好客户身份识别和交易记录 保存工作 柜员要有意识的关注频繁大额交易或有可疑特征的 交易客户 负责任的做好客户风险等级分类和大额可疑交易分 析工作 3 加强宣传工作 普及反洗钱知识 帮助客户树立法律意识 主动和积极配合银行的合法要求 使 反洗钱工作得以顺利开展 反洗钱宣传活动工作总结工作总结 反洗钱主题宣传活动工作总结 第五篇 反洗钱宣传活动工作总结工作总结 洗钱 宣传 活动 反洗钱宣传活动工作总结 XX 市农村信用联社 为全面推进 XX 市金融机构反洗钱工作 打击一切涉毒 走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动 纯洁社 会风气 保持社会安定 提高信用社信誉 保证信用支付的稳 定 促进信用社业务的快速健康发展 使社会公众广泛知晓和 了解反洗钱知识 夯实反洗钱工作的社会基础 根据人民银行 XX 市支行 关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知 精神及 中国人民银行制定的 金融机构反洗钱规定 要求 XX 联社于 2004 年 11 月 6 日 12 日在全市所辖网点开展了 金融机构反 洗钱宣传周 活动 通过采取一系列行之有效的举措 确保了 此项活动扎实有效开展 取得了较好的成效 一 加强学习 提高对反洗钱工作的 认识 为增强对反洗钱工作的认识 我们首 先从自身做起 加强了对反洗钱知识的学习 一是深刻领悟反 洗钱工作的重要性 一方面我们注重了管理人员的学习 于 2004 年 11 月 2 日召开了由联社领导 中层干部 及各网点主 办会计参加的反洗钱宣传活动动员会 会上分管主任强调了此 次活动的目的和重要性 学习了人民银行丹江口市支行 关于 开展金融机构反洗钱宣传活动的通知 精神及中国人民银行制 定的 金融机构反洗钱规定 等反洗钱知识 提高了对反洗钱 工作的认识 二是有组织地开展业务培训 首先 联社充分认 识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障 要确保金融领域反洗 钱工作措施得到全面落实 就必须充分发挥金融机构 了解客 户 的优势 提高其反洗钱的积极性和主动性 其次 强化了 临柜人员反洗钱方面的培训 为确保切实履行好这项重要职责 我们采取了一系列有力的措施 扎实开展反洗钱专业队伍的建 设工作 通过与各商业银行及公安部门的合作 在不同时间和 不同地点举办了多种形式的座谈会 培训班 强化了反洗钱意 识 初步形成了一支反洗钱工作队伍 培训过程中 请资深人 士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形 势与任务的同时 还传授了反洗钱的操作技术与方法 三是切实加强组织领导 从承担此项 工作职能之初 市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务 必从维护国家经济 金融安全的高度来认识此项工作的重要性 将条件适合的干部配置到此项工作岗位上 并提出了 加强信 合系统反洗钱机构设置和队伍建设 培养出一批专业化 知识 化的反洗钱专家 的人才战略和长远目标 为此 联社在会计 科设置了反洗钱工作管理处 各社也按要求设置了工作岗位 为保证反洗钱队伍建设工作落到实处 联社领导多次召开会议 听取有关工作汇报 审议有关队伍建设的工作意见 并对全系 统的人员培训计划作出了明确部署 四是认真选配工作人员 联社要求 各社应注意将一些文化程度较高 专业知识对口 具有良好的 计算机操作水平 业务能力强 熟悉经济金融及法律等方面知 识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来 各社均按要求认真 选配人员 逐步充实反洗钱工作岗位 目前 全系统的反洗钱 工作人员中 71 68 为中青年干部 67 以上人员在经济金融 法律 会计 计算机等专业获得专科以上的学位 二 精心组织 确保反洗钱宣传周活 动的有序开展 为确保反洗钱宣传周活动有序开展 丹江联社从构建组织体系 健全制度建设 强化监督管理等方 面入手 全力构筑反洗钱安全防线 一是精心构建完善的组织体系 对活 动的时间 形式和要求进行了安排 并成立了相应的反洗钱宣 传活动领导小组 接通知后 迅速成立了丹江口市农村信用社 反洗钱工作领导小组 由一把手和分管主任任正副组长 设立 反洗钱科 同时 各社也成立了相应的领导机构 配备了专职 人员负责此项工作 并确定了职能部门具体负责反洗钱工作 从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系 与此同时 还积 极争取地方政府对反洗钱工作的支持 全面加强与公安 其他 金融机构等部门反洗钱工作的沟通 协调和配合 增进共识 形成合力 二是抓紧进行一系列制度建设 建立 了反洗钱岗位责任制 做到分工合理 责任到人 实行主要领 导负总责 分管领导全面抓 部门领导具体抓 各职能部门业 务人员各负其责的分级负责制 确保反洗钱各项工作职责落实 到位 同时 结合丹江口市实际情况 制定了反洗钱操作相关 规章制度细则 三是通过现场及信息化手段展开专项 检查 并以此进一步推动反洗钱工作 针对在检查中暴露出的 一些问题 及时提出整改措施并及时进行整改 通过检查摸清 情况 积累经验 锻炼了队伍 增强了做好反洗钱工作责任意 识 四是着力培养一支综合业务能力强的 反洗钱专业队伍 丹江联社以开展 创建学习型单位 活动为 契机 利用每周三下午 采取自学 座谈以及聘请专家授课方 式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训 此外 根据 反洗钱工作的职责要求 认真拟订了全市反洗钱工作培训方案 在抓好联社机关培训工作的基础上 督促 指导和协助辖区各 社分层次 分批次完成反洗钱业务培训 三 周密实施 做到了宣传活动形式 与内容统一 一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周 活动横幅和张贴标语 主要向社会公众宣传反洗钱知识 通过 此次宣传活动 使不知道什么是 洗钱 的社会公众对反洗钱 有了进一步的认识 更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反 洗钱的重要性和必要性 二是组织辖网点工作人员走上街头开 展反洗钱宣传活动 我们于 11 月 6 日先后组织 30 名干部职工 通过设立咨询台 散发宣传材料等形式 向社会公众开展反洗 钱 打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传 解答疑问 普及反洗 钱知识 受到了广大市民的好评 三是组织临柜人员系统地了解了反洗 钱的操作程序 在加强对外宣传的同时 我市农村信用社财会 部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序 掌握了 可疑资金的识别和分析 学习了反洗钱相关的法律法规 进一 步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性 防止了 内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动 四是通过对各类客户在信用社开立帐 户的审查 大额和可疑资金的及时报告 组织职工了解和掌握 反洗钱的操作程序 掌握可疑资金的识别和分析 加强柜面宣 传 熟悉相关的法律 法规及各级人行的有关规定 提高了员 工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性 防止了内部或外部 勾结开展洗钱犯罪活动 使本次 金融机构反洗钱宣传周 活 动取得了实效并获得了圆满成功 总之 通过反先钱洗钱活动的宣传 使反洗钱工作达到了家喻户晓 深入人心 使公众认识到了洗 钱是经济领域一种常见的犯罪现象 不仅影响一国的政治 经 济和社会安全 也威胁国际政治经济体系的安全 增强了公民 的责任意识 打击洗钱犯罪已成为共识 但是 举办这次 反 洗钱知识宣传周 活动在我市还是第一次 在活动开展的过程 中 也暴露出我们还存在一些不足 距人民银行的要求还存在 一定的差距 突出表现在工作人员对此项工作认识不够 使命 感不强 操 作困难 公众在办理业务时 不理解 业务处理程序 不积极配合反洗钱工作等 当然 反洗钱工作 一项长期性 系统性的工作 在今后的工作中我们将严格按照 人民银行的要求 切实履行好反洗钱的法定义务 维护国家的 经济金融安全 2016反洗钱宣传活动总结 反洗钱主题宣传活动工作总结 第六篇 范文一 反洗钱宣传活动总结 201x年 我行在人行的正确领导下 站在 2016 年累积的宝贵 经验上 持续完善反洗钱工作 脚踏实地 勤奋进取 确保全 员树立应有的反洗钱意识 掌握必要的反洗钱技能 增强反洗 钱工作的紧迫感 主动性 严格履行反洗钱义务 切实打击洗 钱活动 现将全年反洗钱工作汇报如下 一 注重领导 完善组织领导体系 一是行领导高度重视 成立了以总行行长为组长 各部门负 责人为成员的反洗钱工作领导小组 设立反洗钱工作领导办公 室 领导全行的反洗钱工作 同时 各支行也成立了相应的领 导机构 配备了专职人员负责反洗钱工作 二是结合我行实际 会计结算部特增设反洗钱主管一名 构建了一个较为完善的反 洗钱组织体系 二 注重学习 提高反洗钱工作认识 一是邀请人行领导现场指导 3月召开了 xx 银行 201x 年反洗 钱工作会议 特邀 xx 市人民银行支付结算科 xx 科长 xx 副科 长莅临指导 会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神 回顾 201x 年我行反洗钱工作 安排布署我行 2016 年反洗钱工作 反洗钱领导小组成员 总行领导班子成员 总行高管 各经营 单位负责人 营业室经理 市场营销部经理共 XX 人次参加了 会议 二是夯实理论基矗我行统一征订了 金融机构反洗钱实用手 册 金融机构如何识别 分析和报告重点可疑交易典型安全 解析 中国洗钱犯罪案例剖析 反洗钱调查实用手册 等 书 并对一法四规进行了汇编印刷 全行员工人手一册 三是学习形式多样 总行集中培训和支行分散培训相结合 要求总行按季 支行按月至少进行了一次学习培训 支行经常 利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识 力图使每位员工都 能够深刻地领会反洗钱的精神和意义 三 注重执行 完善反洗钱内控制度建设 一是制度先行 出台了 xx银行反洗钱客户风险等级划分实 施细则 试行 xx 反洗钱工作考核办法 试行 关于规 范核验客户身份证件的通知 转发 关于加强金融机构客户身 份识别制度执行有关问题的通知 的通知 二是执行至上 如认真落实人行xx 号文件 重新印制了 个人开户申请书 与 个人客户基本信息修改申请书 加了 职业 身份证有效期 国籍等要素 并对必填项作了星花标注 不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作 账户年检工 作中对账户资料过期的账户 限制其账户使用 对公账户开户 时 对法人或负责人的身份证进行联网核查后 并将核查结果 打印在身份证复印的背面 认真做好大额交易及可疑交易数据 报送工作 人工甄别后 可疑上报数量较同期明显减少 认真 做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等 三是检查落实 5月份及 12 月份会计结算部组织进行了两次 反洗钱专项检查 201x 年 5 月 12 日到 201x 年 6 月 18 日内控 稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了 一次反洗钱工作专项审计 四 注重宣传 增强民众的反洗钱意识 一是定点宣传 201x年我行分别在夷陵广场与步行街等地进 行了 7 次大的反洗钱宣传 其中 xx 支行在解放路时代广场开展 的打击洗钱宣传活动 刊登在了 201x 年 8 月 13 日 xx 日报 周末版上 对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用 二是全面宣传 各营业网点通过悬挂横幅 张贴标语 宣传 图片 摆放宣传资料等形式 全面开展 反洗钱法 宣传 据 统计 宣传活动共发放 反洗钱法 知识宣传资料 7500 多份 各网点门前悬挂 反洗钱法 宣传横幅 25 幅 营造了浩大的反 洗钱宣传声势 在一定程度上增强了市民对反洗钱认识 三是联合学校开展反洗钱宣传 我行针对小学生流动性强 分布广 接受知识快的特点 与学校共同组织学生开展有关 反洗钱 的课外活动 并深入 xx 小学开展广播讲座 动员学 生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员 范文二 反洗钱宣传活动总结 反洗钱工作 是打击一切涉毒 走私及恐怖组织的不法洗钱 犯罪活动的举措 是纯洁社会风气 保持社会安定 提高银行 信誉 促进银行业务快速健康发展的保证 根据中国人民银行 制定的 中国人民银行反洗钱调查实施细则 中华人民共和 国反洗钱法 金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易 记录保持管理办法 金融机构反洗钱规定 人民币大额及 可疑支付交易报告管理办法 的要求 深圳分行营业部在 2016 年反洗钱宣传月活动中通过一系列行之有效的举措 扎实有效 开展反洗钱工作 取得了较好的成效 现将 2016 年反洗钱宣传 月反洗钱工作总结如下 一 加强学习 提高对反洗钱工作的认识 为增强对反洗钱工作的认识 我们首先从自身做起 加强了 对反洗钱知识的学习 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性 首 先我们注重管理层人员的反洗钱知识学习 提高管理人员的觉 悟 为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备 二是强化 临柜人员反洗钱方面知识的培训 为确保切实履行好这项重要 职责 我们采取了一系列有力的措施 扎实开展反洗钱专业队 伍的建设工作 三是认真选配工作人员 深圳分行营业部将一 些文化程度较高 业务能力强 熟悉经济金融及法律等方面知 识的人员安排到反洗钱工作岗位上来 担任反洗钱报告工作 四是通过与其他银行及公安部门的合作 强化反洗钱意识 初 步形成了一支反洗钱工作队伍 在 2016 年反洗钱宣传月活动中 深圳分行营业部共举行反洗钱培训 2 次 主要学习了 中国人 民银行反洗钱调查实施细则 中华人民共和国反洗钱法 金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理 办法 金融机构反洗钱规定 人民币大额及可疑支付交易 报告管理办法 等 二 注重宣传 做到了宣传活动形式与内容统一 一是在营业部大厅悬挂反洗钱宣传活动横幅和标语 主要向 社会公众宣传反洗钱知识 通过此次宣传活动 使社会公众对 反洗钱有了进一步的认识 使他们认识到了洗钱对社会的危害 以及反洗钱的重要性和必要性 二是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序 在加强 对外宣传的同时 深圳分行营业部还组织临柜人员系统地了解 了反洗钱的操作程序 掌握了可疑资金的识别和分析 学习了 反洗钱相关的法律法规 进一步提高了员工的遵纪守法意识和 反洗钱工作的自觉性 防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活 动 三 严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录 保存制度 在开立个人账户 严格按实名制的有关规定审查开户资料 要求客户出示本人 或连同代办人 的有效身份证进行核实 并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作 对于未能依法 提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续 在以开 立账户等方式与客户建立业务关系 为不在本机构开立账户的 客户提供现金汇款 现钞兑换 票据兑付等一次性金融服务且 交易金额单笔人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上的 都进行客户身份识别 并留存有效身份证件或者其他身份证明 文件的复印件 在为客户办理人民币单笔5 万元或者外币等值 1 万美元以上 现金存取业务的 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明 文件 在代售基金 保险业务时都能严格执行客户身份识别制度 当客户的身份信息变更时 严格重新识别客户 我行严格按照 规定的要求 对客户身份资料 自业务关系结束当年或一次性 交易记账当年计起至少保存 5 年 四 严格执行大额和可疑支付交易的报告制度 在提取现金方面 严格执行逐级审批的制度 对明显套现的 账户不给以现金支付 营业部坚持每天都对每笔超过 5 万元 含 的现金收付业务查询和实时监控 并要求需提前一天预 约提现金额 严格监管和控制公款私存现象 营业部成立专项小组专门对 有意要套现或公款私存的账户实施严格监控 狠抓狠管杜绝类 似这样的账户发生 以确保我行结算账户都能合规性地进行大 额现金收支和大额转账收付 对大额和可疑支付交易的报送工作 指定专人负责 对于发 现的可疑支付交易都及时上报分行 每月以简报形式对当月开 展反洗钱工作进行总结汇报 通过反洗钱活动的宣传 使反洗钱工作达到了家喻户晓 深 入人心 使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象 不仅影响一国的政治 经济和社会安全 也威胁国际政治经济 体系的安全 增强了公民的责任意识 打击洗钱犯罪已成为共 识 反洗钱工作是一项长期性 系统性的工作 在今后的工作 中我们将严格按照人民银行和总行的要求 切实履行好反洗钱 的法定义务 维护国家的经济金融安全 范文三 银行反洗钱宣传活动总结 金融机构的反洗钱活动 离不开社会公众对反洗钱工作的理 解与支持 为了全面推进江门市金融机构反洗钱工作 营造良 好的社会氛围和加深群众对反洗钱工作的认知 结合今年警惕 网络洗钱陷阱 增强反洗钱意识的宣传主题 我行反洗钱工作 领导小组共同商讨制订了切合实际的宣传方案 既保留了以往 传统的宣传方式 又充分贯彻了人行的指引精神 争取创新 突出亮点 我行齐心协力开展了丰富多彩的反洗钱宣传月活动 确保了此项活动扎实有效开展 取得了较好的成效 现将我行 反洗钱宣传月活动的开展情况汇报如下 一 高度重视 认真落实 我行领导一向高度重视反洗钱宣传月工作 成立以支行行长 为组长 现金部经理为副组长 各部门主任为组员的反洗钱宣 传月活动领导小组 并制定反洗钱宣传月活动方案 小组成员 认真讨论反洗钱宣传月的具体工作部署 最后制订了以对外宣 传和对内培训为重点的 东亚银行江门支行关于 20 年反洗 钱宣传月活动的实施方案 对活动的时间 形式和要求进行了 精心安排 确定职能部门的具体工作范围 各业务部门也配备 了专职人员负责此项工作 全面加强各部门反洗钱工作的沟通 协调和增进共识 确保活动按照预定方案进行 二 注重成效 兼顾内外 创新宣传 形式多样 今年的反洗钱宣传月活动 为使反洗钱的观念深入人心 确 保我行宣传形式和内容上继续有创新 有特色 在成果上有突 破 见成效 我行采取了一系列既兼顾内外 又因地制宜的举 措 一 对外多方位 多渠道开展反洗钱宣传 1 利用横幅悬挂或电子屏滚动播出警惕网络陷阱 增强反洗 钱意识的标语 增强社会关注度 2 在营业大堂宣传架摆放反洗钱宣传海报 折页 增强法制 观念远离洗钱犯罪及警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪等宣传小册 子 将反洗钱举报电话牌匾长期摆放在营业大堂的醒目位置 3 通过营业厅的液晶电视 向员工 客户和公众广泛宣传反 洗钱工作人人有责的重要精神 营造全民参与 合力预防 协 同打击洗钱的良好社会氛围 4 在我行总行合规处的策划组织下 紧扣网络宣传的主题 我行在门户网站上通过简洁明了的标语形式倡导反洗钱意识 集针对性和教育性为一体 更好的满足社会公众的需求 5 11 月 10 日 我行在江门市益华新翼广场开展户外宣传活 动 此次反洗钱现场宣传活动 以警惕网络陷阱增强反洗钱意 识为主题 通过向社会大众派发宣传单和现场宣讲的形式传播 反洗钱知识 宣讲反洗钱法规政策 正确引导大众加入反洗钱 队伍 提升反洗钱宣传的社会效果 二 对内开展各种形式的反洗钱培训 1 11 月 26 日 针对我行新版反洗钱制度的变化和认识你的 客户工作中的难点疑点 分行合规部及反洗钱专岗对我行市场 部前线员工开展了一次反洗钱知识专项培训 通过案例分析梳 理客户尽职调查流程 增强员工反洗钱工作水平 加深对相关 业务知识的熟悉程度 2 分行合规部及反洗钱专岗以每旬一期的频率专门制作了反 洗钱电子宣传期刊 通过原创的动漫形象和短小的案例及提示 用轻松的形式与全体同事分享反洗钱的小知识 有案例 有风 险提示 还有反洗钱的电影 书籍 微博和博客介绍改变以往 枯燥的讲课式培训 增加传输知识的趣味性 提升员工对反洗 钱的认知度与参与度 通过本次反洗钱宣传月的一系列活动 不仅使我行全体员工 对反洗钱重要意义有了进一步的认识 也使社会公众对反洗钱 的认知度明显提高 反洗钱宣传月活动成效显著 反洗钱与你 我的生活息息相关 反洗钱宣传也可以很有趣 宣传月活动是 一个大力宣传的契机 但绝对不是一个终点 我行会继续探讨 更新颖更有效的宣传方法和途径 同心协力 营造更完善的反 洗钱氛围和美好的社会 范文四 保险公司反洗钱宣传活动总结 为全面推进我司反洗钱工作 打击一切网络洗钱犯罪活动 纯洁社会风气 保持社会安定 提高公司信誉 促进公司业务 的快速健康发展 使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识 夯 实反洗钱工作的社会基础 根据市公司 关于开展反洗钱宣传 活动的通知 精神及中国人民银行制定的 金融机构反洗钱规 定 要求 我司于 20 年 11 月 1 日 30 日开展了反洗钱宣传 周活动 通过采取一系列行之有效的举措 确保了此项活动扎 实有效开展 取得了较好的成效 反洗钱主题宣传活动工作总 结 一 加强学习 提高对反洗钱工作的认识 为增强对反洗钱工作的认识 我们首先从自身做起 加强了 对反洗钱知识的学习 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性 一 方面我们注重员工的学习 于 20 年 11 月 2 日召开公司全 员参加的反洗钱宣传活动动员会 会上分管经理强调了此次活 动的目的和重要性 学习了市公司反洗钱宣传月活动方案及中 国人民银行制定的 金融机构反洗钱规定 等反洗钱知识 提 高了对反洗钱工作的认识 二是有组织地开展业务培训 首先 公司充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障 要确保金 融领域反洗钱工作措施得到全面落实 就必须充分发挥金融机 构了解客户的优势 提高其反洗钱的积极性和主动性 其次 强化了员工反洗钱方面的培训 为确保切实履行好这项重要职 责 我们采取了一系列有力的措施 扎实开展反洗钱专业队伍 的建设工作 通过与银行及公安部门的合作 在不同时间和不 同地点举办了多种形式的培训 强化了反洗钱意识 初步形成 了一支反洗钱工作队伍 三是切实加强组织领导 从承担此项 工作职能之初 支公司明确要求公司各部门务必从维护国家经 济 金融安全的高度来认识此项工作的重要性 将条件适合的 干部配置到此项工作岗位上 并提出了警惕网络洗钱陷井 增 强反洗钱意识口号 四是认真选配工作人员 要求将一些文化 程度较高 专业知识对口 具有良好的计算机操作水平 业务 能力强 熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反 洗钱工作岗位上来 二 精心组织 确保反洗钱宣传月活动的有序开展 为确保反洗钱宣传月活动有序开展 支公司从构建组织体系 健全制度建设 强化监督管理等方面入手 全力构筑反洗钱安 全防线 一是精心构建完善的组织体系 对活动的时间 形式 和要求进行了安排 并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组 领导小组 由一把手和分管经理任正副组长 设立反洗钱兼岗 从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系 与此同时 还积 极争取地方政府对反洗钱工作的支持 全面加强与公安 其他 金融机构等部门反洗钱工作的沟通 协调和配合 增进共识 形成合力 二是抓紧进行一系列制度建设 建立了反洗钱岗位 责任制 做到分工合理 责任到人 实行主要领导负总责 分 管领导全面抓 部门领导具体抓 各职能部门业务人员各负其 责的分级负责制 确保反洗钱各项工作职责落实到位 同时 结合公司实际情况 制定了反洗钱操作相关规章制度细则 三 是通过现场及信息化手段展开专项检查 并以此进一步推动反 洗钱工作 针对在检查中暴露出的一些问题 及时提出整改措 施并及时进行整改 通过检查摸清情况 积累经验 锻炼了队 伍 增强了做好反洗钱工作责任意识 四是着力培养一支综合 业务能力强的反洗钱专业队伍 公司以开展创建学习型组织活 动为契机 利用每周三下午 采取自学 座谈以及聘请专家授 课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训 此外 根据反洗钱工作的职责要求 认真拟订了公司反洗钱工作培训 方案 在抓好培训工作的基础上 督促 指导完成反洗钱业务 培训 三 周密实施 做到了宣传活动形式与内容统一 一是在营业厅悬挂反洗钱宣传月活动横幅 主要向社会公众 宣传反洗钱知识 通过此次宣传活动 使不知道什么是洗钱的 社会公众对反洗钱有了进一步的认识 更使他们认识了洗钱对 社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性 二是部分员工走上 街头开展反洗钱宣传活动 我们于 11 月 6 日先后组织十名员工 通过设立咨询台 散发宣传材料等形式 向社会公众开展反洗 钱 打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传 解答疑问 普及反洗 钱知识 受到了广大群众的好评 三是组织内勤系统地了解了 反洗钱的操作程序 在加强对外宣传的同时 我公司还组织内 勤系统地了解了反洗钱的操作程序 掌握了可疑资金的识别和 分析 学习了反洗钱相关的法律法规 进一步提高了员工的遵 纪守法意识和反洗钱工作的自觉性 防止了内部或外部勾结开 展洗钱犯罪活动 总之 通