股东会会议记录

1 赛猊腾龙信息技术有限公司赛猊腾龙信息技术有限公司 股东会会议记录股东会会议记录 时间 会议性质 定期 出席股东方 张晶 股东代表 A 代表表决权比例 60 出席股东方 B 股东代表 B 代表表决权比例 30 缺席股东方 C 代表表决权比例 10 出席股东会会议的股东总计代表的表决权比例为 90 列席人员名单 注明在本公司的职务 主持人 D 记录人 F 会议议题 会议议题 1 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预 案 2 公司于 2015 年 4 月 13 日召开五届十二次董事会审议通过 了 2014 年度利润分配预案 公 司 2014 年度实现净利润 15 572 819 52 元 其中母公司实现净 利润 215 705 302 53 元 提取 10 的法定盈余公积金 21 570 530 25 元 2014 年末经审计可供股 东分配的利润为 2 904 880 199 45 元 综合考虑公司盈利现况以及公司未来发展的资金需求 公 司拟不进行利润分配 也不进行资 本公积金转增股本 2 2 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 恒源煤电 600971 主要主要财务财务指指标标 本期比上年同 主主要财务指标 2014 年 2013 年 2012 年 期增减 基本每股收益 元 股 0 02 0 31 93 55 0 75 稀释每股收益 元 股 0 02 0 31 93 55 0 75 扣除非经常性损益后的基本每 0 04 0 30 113 33 0 73 股收益 元 股 3 加权平均净资产收益率 0 23 4 53 减少 4 3 个百 11 43 扣除非经常性损益后的加权平 0 56 4 47 减少 5 03 个百 11 07 均净资产收益率 分点 单位 元 币种 人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年 金额 非流动资产处置损益 3 062 611 41 4 514 717 46 8 370 399 22 越权审批 或无正式批准文件 或偶发性 的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助 但与公司正常 58 993 192 18 16 923 670 41 20 438 963 50 经营业务密切相关 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 11 505 469 66 合并日的当期净损益 4 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 4 169 761 42 356 177 53 1 075 470 68 值业务外 持有交易性金融资产 交易性 金融负债产生的公允价值变动损益 以及 处置交易性金融资产 交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 970 645 71 788 182 13 1 045 021 52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1 919 116 84 2 734 018 60 2 082 782 57 少数股东权益影响额 2 667 157 39 4 207 064 60 9 519 916 77 所得税影响额 2 555 002 67 2 058 804 75 7 211 768 09 合计 53 929 711 00 4 553 424 66 23 620 857 15 董事会董事会报报告告 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 一 行业竞争格局和发展趋势 我国经济已经由高速增长步入中高速发展的新阶段 新常态 煤炭行业以及与煤 炭消费相关 5 的钢铁 化工 建材等进入新周期 相关产业产能过剩抑制了煤炭市场需求 能源消 费结构调整 加快 资源 环保等政策约束性增强 煤炭等化石能源比重将持续下降 宏观经济增 长以及经济 转型对煤炭消费的需求拉力不足 煤炭市场供大于求的格局难以改变 煤炭价格低位 运行的行情 难以改变 随着我国经济结构调整力度进一步增大 能源消费结构纵观全年乃至更长时间 总体 过剩 供大于求将是煤炭市场的基本面 二 公司发展战略 公司以 为社会提供优质能源 为客户提升经营价值 为股东创造丰厚回报 为员工 实现全 面发展 为使命 着力构建 安全 高效 和谐 的煤炭企业 打造 规范管理 高效运行 持 续发展 和谐共荣 的优秀上市公司 树立一流的煤炭公众公司品牌形象 三 经营计划 2015 年 公司工作总体思路是 严管理 保安全 固根基 战危机 走出去 促发 展 工作目标是 生产原煤 1485 万吨 销售商品煤 1189 万吨 由于煤炭市场可能持 续低迷 公司 预计营业收入 65 55 亿元 营业成本 56 36 亿元 三项费用控制在 8 08 亿元 为实现上述目标 公司将重点做好以下工作 1 严抓细管 坚决打赢安全翻身仗 6 安全稳定 是战危机 促发展的根本保证 公司上下将切实把安全工作放在高于一切 先于 一切 重于一切的位置 坚持不懈地抓重点 夯基础 严管理 以严 细 实的作风 坚 决打赢 安全翻身仗 2 精益高效 提高生产发展水平 公司将大力落实 经济生产 理念 精采 细采 提升效率 为应对危机提供坚实支撑 大 力推进 五个优化 合理生产布局 精简生产系统 促进集中高效生产 持续提高单产单 进 推广软岩综掘 煤巷综掘 巷修机械化作业线 加强采掘标杆队建设 合理配置队伍 人 员 优 化技术 工艺 提高生产效率 增强科技保障能力 在提高回采上限开采 四含水下工作 面安全 开采 煤矿离层隔离注浆减沉技术 耗能设备节能增效等方面加大科研力度 持续推进新 技术 新工艺的运用 不断提高科技对安全生产 经济效益的保障力和贡献率 3 内炼外拓 提升经济运行质量 面对煤炭市场新周期 公司将自我加压深挖潜力 迎难而上拓展市场 主动作为化解 压力 确保经济稳健运行 持续降低成本 大力推进技术经济一体化 着力优化各类方案和设计 严格 审查 论证 切实做到 安全可靠 技术先进 经济可行 严把产品质量 牢固树立 煤 质就 是效益 的观念 严格落实公司煤质管理规定 努力提高煤炭质量 优化产品结构 根据 市场情 7 况科学制定产品结构调整方案 指导各矿生产 加大销售力度 强化市场研判 提高市场 预测的 及时性 准确性 发挥销售对生产的导向作用 强化资金管理 公司上下将坚持现金 为 王 进一步加强资金管理 强化资金风险意识 科学制定预案 确保资金稳健运营 4 深耕管理 激发企业运营活力 面对日趋严峻的市场形势 公司必须坚持苦练内功 强身健体 提升管理效能 激发 运营活 力 增强市场竞争力 继续深化内部市场化 围绕全面预算管理 从严从紧修订价格体系 健全结算体系 严格考 核体系 加强制度建设 确保内部市场规范运行并确保严格考核兑现 不断深化班组建设 公司 将优化班组建设环境 持续抓好班组建设督导工作 各单位将严格落实主体责任 健全完 善班组 建设制度 措施 深化人力资源管理 公司将优化人力资源配置 严格落实公司 三定 方 案 确保执行到位 严格用工管理 抓好培训工作 完善薪酬管理 提高基层员工工作积极性 四 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2015 年 公司资金主要来源于销售回款 经营负债等 公司 2015 年的项目 技 改等资本性支 出 将通过自有资金方式解决 同时将积极寻求资金筹措渠道 扩展筹资方式 在资金使 用效率 上 将加快资金周转 提高资金使用效率 8 股东代表对每个审议事项的发言要点 股东代表对每