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天鷹電腦集團控股有限公司 第一頁 天鷹電腦集團控股有限公司 業績公佈 二 二 二 二 年三月十五日 天鷹電腦集團控股有限公司天鷹電腦集團控股有限公司 Sky Hawk Computer Group Holdings Limited 於開曼群島註冊成立之有限公司 截至二零零一年十二月三十一日止年度之業績公佈截至二零零一年十二月三十一日止年度之業績公佈 天鷹電腦集團控股有限公司 本公司 之董事會欣然宣佈 本公司及其附屬公司 統 稱為 本集團 根據香港公認會計原則編製截至二零零一年十二月三十一日止年度之經 審核綜合業績 連同去年比較數字載列如下 綜合利潤表綜合利潤表 二零零一年二零零零年 附註千港元千港元 營業額3275 854220 424 銷售成本 210 164 170 142 毛利65 69050 282 其他收益淨額41 8213 365 分銷成本 20 813 18 432 行政費用 10 943 9 619 經營溢利35 75525 596 融資成本 1 270 1 363 除稅前正常業務溢利534 48524 233 稅項6 2 782 2 443 股東應佔溢利31 70321 790 每股基本盈利710 6 仙7 3 仙 天鷹電腦集團控股有限公司 第二頁 天鷹電腦集團控股有限公司 業績公佈 二 二 二 二 年三月十五日 附註 1 重組重組 本公司於二零零一年七月二十七日 根據開曼群島公司法第 22 章 一九六一年法例第三 條 經綜合及修訂 在開曼群島註冊成立為獲豁免之有限公司 本公司通過重組 重 組 於二零零一年十二月二十八日成為本集團之控股公司 重組詳情載於本公司於二零 零二年一月八日刊發之售股章程 售股章程 本公司於二零零二年一月十七日在香 港聯合交易所有限公司 聯交所 主板上市 2 呈報基準呈報基準 本公司及其於重組後之附屬公司一直被視為持續經營集團 因此 根據會計實務準則 會計實務準則 第 2 127 條 集團重組會計法 綜合財務業績已按照兼併會計法之 基礎編製 在此基礎上 本公司於報表呈報之兩個年度內均為本集團之控股公司 而非 從二零零一年十二月二十八日起 於該等情況下 本集團截至二零零零年及二零零一年 十二月三十一日止兩個年度之業績 已計入本公司及其附屬公司之業績 從二零零零年 一月一日起或從各自註冊成立之日起生效 以較短時間為準 本公司董事認為 所得之 綜合財務業績在整體上更有意義地反映了本集團之業績 3 營業額營業額 本集團主要從事製造及分銷中 高檔個人電腦周邊設備 網絡產品及電腦配件 營業額指扣除退貨 貿易折扣及銷售稅項後售出貨品之發票總值 按產品類別劃分之營業額及經營溢利分析如下 集團營業額經營溢利貢獻 二零零一年二零零零年二零零一年二零零零年 千港元千港元千港元千港元 個人電腦周邊設備182 665191 99333 04039 992 網絡產品81 45720 41928 4198 282 電腦配件11 7328 0124 2312 008 275 854220 42465 69050 282 經營開支 29 935 24 686 35 75525 596 根據有關之中華人民共和國 中國 稅務法例 本集團之國內附屬公司主要從事出口 銷售 並獲豁免繳納增值稅 增值稅乃按照銷售額之 17 減附屬公司產生之任何進項增 值稅徵收 天鷹電腦集團控股有限公司 第三頁 天鷹電腦集團控股有限公司 業績公佈 二 二 二 二 年三月十五日 4 其他收入淨額其他收入淨額 二零零一年二零零零年 千港元千港元 利息收入116478 出售固定資產收益淨額71 外匯交易收益淨額115430 出售廢料所得收益1 5192 457 1 8213 365 5 除稅前正常業務溢利除稅前正常業務溢利 除稅前正常業務溢利已扣除 計入 下列各項 i 融資成本融資成本 二零零一年二零零零年 千港元千港元 須於五年內悉數償還之銀行 貸款利息 1 2701 363 1 2701 363 ii 其他項目其他項目 二零零一年二零零零年 千港元千港元 核數師酬金1 044129 存貨成本 210 164170 142 折舊 9 9858 585 物業之減值虧損 680 有關物業之經營租賃費用 5 2365 291 呆賬撥備5 9022 781 過時存貨撥備401792 研究與開發成本1 407 員工成本 工資 薪金及福利22 17420 814 退休計劃供款596552 存貨成本包括員工成本 折舊費用及經營租賃費用相關之 28 792 000 港元 二零零 零年 26 594 000 港元 有關數額亦已記入上表分開列示之各類費用總額中 天鷹電腦集團控股有限公司 第四頁 天鷹電腦集團控股有限公司 業績公佈 二 二 二 二 年三月十五日 6 稅項稅項 a 列於綜合利潤表內之稅項如下 二零零一年二零零零年 千港元千港元 本年度之稅項撥備 台灣所得稅2 2921 006 中國所得稅9921 432 香港利得稅 5 3 2842 443 以往年度中國所得稅之超額撥備 502 2 7822 443 由於本集團於截至二零零一年十二月三十一日止年度並無香港應課稅溢利 故並無作出 任何香港利得稅撥備 二零零零年度之香港利得稅撥備乃按二零零零年之估計應課稅溢 利以 16 稅率計算 本公司之國內附屬公司於截至二零零一年十二月三十一日止年度享有若干稅務減免 即 可享 10 之寬減稅率 該項減免追溯至二零零零年一月一日起生效 因此 本公司已撥 回以往年度之超額撥備 台灣所得稅撥備乃就各有關期間於台灣產生之估計應課稅溢利 按適用稅率 25 二零 零零年 25 計算 於各結算日 所有時差所產生之影響並不重大 故並無就遞延稅項作出撥備 7 每股基本盈利每股基本盈利 每股基本盈利乃按照本集團之股東應佔溢利 3 170 3 萬港元 二零零零年 2 179 萬港元 計算 其中假設本公司已發行及將予發行 300 000 000 股股份 包括於二零零一年十二月 三十一日已發行之 2 000 000 股股份及根據資本化發行於二零零二年一月十二日發行之 298 000 000 股股份 詳情載於售股章程附錄五 本公司全體股東於二零零一年十二月二 十八日通過之決議案 一節 猶如該等股份於二零零一年一月一日至二零零一年十二月 三十一日之整個期間均一直為已發行股份 截至二零零一年十二月三十一日止年度 本公司概無任何已發行之潛在攤薄股份 8 股息股息 天鷹電腦集團控股有限公司 第五頁 天鷹電腦集團控股有限公司 業績公佈 二 二 二 二 年三月十五日 於結算日後建議派發末期股息每股 0 7 港仙 9 儲備儲備 法定儲備金股份溢價保留溢利合計 千港元千港元千港元千港元 於二零零零年一月一日73 65 31965 392 本年度溢利 21 79021 790 撥往法定儲備金24 24 於二零零零年十二月三十一日97 87 08587 182 於二零零一年一月一日97 87 08587 182 本年度溢利 31 70331 703 本公司發行股份所產生之溢價 3 189 3 189 撥往法定儲備金131 131 於二零零一年十二月三十一日之結 餘 2283 189118 657122 074 附註 法定儲備金 根據中國有關外商投資企業之適用法律 本公司之國內附屬公司每年須最少轉撥 10 之 溢利淨額 按照中國會計規則及法例釐定 往法定儲備金 直至儲備款額達致註冊資本 之 50 水平 上述儲備可用作為實繳股本及抵銷過往年度之虧損 如有 根據開曼群島公司法 本公司股份溢價賬之資金可供分派予本公司股東 惟於緊隨股息 建議分派日期後 本公司將仍有能力償還於日常業務過程中已到期之債務 10 分部呈報分部呈報 分部資料乃根據本集團之業務及區域分部呈列 選擇按業務劃分之資料作為主要申報基 準 乃由於業務分部更能確切地反映本集團之經營及財務決策 a 業務分部業務分部 年內 本集團一直經營單一業務 即製造及銷售電腦周邊設備 b 區域分部區域分部 在呈列以區域分部為基準之資料時 分部收益乃以客戶之地理位置作為基準 天鷹電腦集團控股有限公司 第六頁 天鷹電腦集團控股有限公司 業績公佈 二 二 二 二 年三月十五日 本集團經營之業務遍及全球 但業務活動主要集中於四個重要之經濟地區 歐洲 亞太 區 北美洲及南非 歐洲客戶主要來自西班牙 德國 法國 奧地利及意大利 亞太區 客戶主要來自日本 韓國及澳洲 而北美洲客戶則主要來自美國 來自海外客戶之收益 二零零一年二零零零年 千港元千港元 歐洲124 684103 956 亞太區69 76348 772 北美洲67 18555 573 南非14 22212 123 275 854220 424 由於上述各市場地域之營業額與溢利之比例概無重大差異 故此並無就上述地區之溢利 貢獻進行任何分析 業績業績 截至二零零一年十二月三十一日止年度 本集團錄得約 2 億 7 600 萬港元之營業額 較去 年上升 25 2 股東應佔溢利則上升 45 5 至約 3 200 萬港元 較售股章程所列明之 3 000 萬港元溢利預測高出 5 7 每股盈利為 10 6 港仙 本集團之邊際溢利淨額由去年 9 9 上 升至今年 11 5 股息股息 本公司董事會建議派發截至二零零一年十二月三十一日止年度之末期股息每股 0 7 港仙 二零零零年 零港仙 予二零零二年六月十七日名列本公司股東名冊之股東 建議股 息將於本公司下一屆之股東週年大會上獲股東通過後 在二零零二年七月二日派發 暫停辦理股份過戶登記手續暫停辦理股份過戶登記手續 本公司將於二零零二年六月十日至二零零二年六月十七日 首尾兩日包括在內 期內暫 停辦理股份過戶登記手續 股東如欲符合資格出席即將於二零零二年六月十七日舉行之股東週年大會及獲發建議之 末期股息 最遲必須於二零零二年六月五日下午四時前將所有股份過戶文件連同有關股 票送達本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司 地址為 香港德輔道中 天鷹電腦集團控股有限公司 第七頁 天鷹電腦集團控股有限公司 業績公佈 二 二 二 二 年三月十五日 199 號維德廣埸 2 樓 業務回顧業務回顧 本集團之營業額主要來自銷售三類產品 包括個人電腦周邊設備 網絡產品及電腦配件 各自分佔本集團截至二零零一年十二月三十一日止年度之總營業額約 66 2 29 5 及 4 3 個人電腦周邊設備個人電腦周邊設備 本集團主要生產之產品類型為個人電腦周邊設備 包括個人電腦機箱 多媒體音箱 鍵 盤 滑鼠及個人電腦電源供應器 於回顧年度內 與二零零零年度之銷售比率 87 1 比較 個人電腦周邊產品之銷售比率下 降至 66 2 營業額下跌之主要原因是本集團在二零零一年致力開發更多元化之產品組合 個人電腦周邊產品為本集團帶來約 3 300 萬港元 二零零零年 4 000 萬港元 之毛利貢 獻 本集團深信就中長線而言 個人電腦行業將整體仍然穩步增長 根據 International Data Corporation IDC 之統計數字顯示 預期個人電腦付運量將於二零零二年上升 12 2 故此 隨著全球市場對個人電腦之需求日益殷切 本集團個人電腦周邊設備之需 求可望取得相應增長 網絡產品網絡產品 本集團之網絡產品主要包括工業專業電腦機箱 伺服器機箱 網絡電源供應器 乙太網 絡交換器及不斷電電源 於回顧年度內 網絡產品銷售額佔集團營業額之百份比 由前一年之 9 3 大幅上升至本 年之 29 5 毛利達 2 800 萬港元 二零零零年 800 萬港元 本集團認為網絡產品營業 額大幅上升主要受惠於使用本集團網絡產品之中小企業 中小企業 增加 彼等可由 此自行建立專用網絡系統 以避免向國際著名網絡系統生產商購買昂貴產品 基於以上優勢 加上進一步開拓網絡產品市場 本集團於二零零一年八月推出工業網絡 伺服器準系統 工業網絡伺服器準系統乃網絡系統之骨幹 主要包括伺服器主機外殼 高速乙太網絡交換器 KVM 交換器 工業專業電腦機箱 不斷電電源 冗餘電源供應器 熱切換保護機架 接插板及纜線接頭 天鷹電腦集團控股有限公司 第八頁 天鷹電腦集團控股有限公司 業績公佈 二 二 二 二 年三月十五日 電腦配件電腦配件 本集團生產之電腦配件包括 CPU 散熱扇 硬碟散熱裝置 數據線 電腦數據交換器及 多埠 USB 集線器 天鷹提供電腦配件作為配套產品 旨在滿足客戶之不同需要 該等產品並非本集團之主 要收入來源 於回顧年度內僅佔本集團總營業額之 4 3 市場地域分析市場地域分析 歐洲仍為天鷹最主要之市場 而當地客戶之訂單一直保持穩定 另由於日本對鋁合金產 品之需求殷切 致使亞太區之銷售增加了 43 0 並由本集團二零零零年之第三大市場躍 升為第二大市場 此外 美國市場方面顯然並未受到 九一一世貿中心襲擊事件 所影 響 而儘管北美市場佔本集團相對較小部份之營業額 然而其實質銷售額卻較去年攀升 此外 南非市場則錄得 17 3 之增長 分銷成本及行政費用分銷成本及行政費用 總分銷成本及行政費用佔總營業額之百分比保持在相當平穩之水平 於二零零零年及二 零零一年分別為 12 7 及 11 5 分銷成本及行政費用之金額相對上升 主要原因為業務 擴充造成額外成本 繼而使專業費用 員工人數及其他相關成本均告相應上升 另外 由於全球經濟環境於二零零一年下半年普遍表現疲弱 二零零一年之呆賬撥備亦相對增 加 310 萬港元 生產設施生產設施 本集團在深圳龍崗區坪山鎮高思特工業城租用廠房作為生產基地 該處總樓面面積為 51 713 6 平方米 共有十四座大樓 當中包括三大生產總處 五金總處 塑模總處及電子 總處 研究及開發中心及員工宿舍總處 於二零零一年 本集團之廠房共生產達 3 254 695 件個人電腦周邊設備 295 295 件網絡產品及 2 808 843 件電腦配件 業務拓展策略業務拓展策略 鋁合金產品之業界先鋒鋁合金產品之業界先鋒 天鷹電腦集團控股有限公司 第九頁 天鷹電腦集團控股有限公司 業績公佈 二 二 二 二 年三月十五日 本集團在回顧年度內 致力解決 CPU 散熱之問題 最終成功研發出以鋁合金製造電腦機 箱之革新技術 此舉使本集團符合全球著名微處理器生產商英特爾之嚴謹規格之餘 亦 令本集團之科研技術深受業界認同 鋁合金外殼高度導熱等特性 現已獲得全面發揮 亦大大減低了高性能 CPU 及電源供應器過熱之情況 使電腦系統之壽命得以延長 憑藉 如此強大之優勢 鋁合金定必成為製造新一代電腦機箱及硬件結構之必要材料 由於天 鷹是中國唯一一家符合 EMI EMC 安全規格標準之電腦周邊設備及網絡產品生產商 本集團之產品成功得到國際主機板及系統廠家之肯定 繼而使銷售成績極為理想 現時 鋁合金機箱及外殼分別佔本集團營業額及毛利之 11 9 及 20 2 鑑於此類產品取得理想 銷售成績 且得到市場更廣泛之認同 隨著鋁合金能更廣泛地應用於電腦及網絡之周邊 設備 相信本集團之盈利能力定能進一步提升 自有品牌及原設備製造自有品牌及原設備製造 本集團於中高檔產品個人電腦周邊設備 網絡產品及電腦配件市場上建立了自有品牌 SKY HAWK EAGLE 及 SKY LINK 於回顧年度內 本集團之自有品牌業務佔營業額 之 40 6 約達 1 億 1 200 萬港元 洛杉磯為本集團自有品牌產品之主要市場 與此同時 本集團繼續擴充原設備製造業務及開拓新市場推廣渠道 研究及發展研究及發展 為進一步提升競爭力 本集團正積極部署多項計劃 包括增加工業網絡伺服器 伺服器 及儲存系統相關應用軟件範疇之科研人員數目 以加快研製配合日新月異科技之新產品 本集團亦會購置先進之測試儀器 提升研發過程之質素 生產自動化生產自動化 在生產自動化方面 除加強生產設施自動化及機械化外 本集團亦會建立網絡系統組裝 生產中心 務求為客戶提供網絡產品全面之解決方案 銷售網絡銷售網絡 此外 本集團更會在中國各主要省市建立新渠道 並擴大台北之銷售及市場推廣隊伍 以加強現有銷售及市場推廣網絡 以便同時迎合新開拓之中國市場 本集團全球客戶及 原設備製造業務之需要 天鷹電腦集團控股有限公司 第十頁 天鷹電腦集團控股有限公司 業績公佈 二 二 二 二 年三月十五日 展望展望 繼往開來 天鷹將會憑藉其成功配合市場所需之能力 繼續迅速回應市場趨勢及日新月 異之技術 本集團深信高效能 CPU 及電源供應器將會獲廣泛使用 而此趨勢將會進一步 增加對鋁合金產品之需求 由於天鷹是少數銷售鋁合金產品之生產商 其於處理電鍍技 術及運用鋁合金特性設計產品所具備之能力遠勝業內多個競爭對手 故深受多家電腦主 機板廠商之青睞 加快本集團原設備製造業務之增長 此外 由於本集團採用鋁合金及 應用其高超電鍍技術製造個人電腦周邊設備及網絡產品 使產品能不斷推陳出新 並將 為本集團締造了更多商機 有助日後增長 目前 本集團正與全球數一數二之主機板廠商 二線電腦製造商及工業伺服器廠商進行 合作磋商 此外 本集團亦計劃增加在歐美之代理經銷商數目 由二零零一年之 9 家擴 展至二零零二年之 35 家 這些代理經銷商將主要負責分銷本集團之鋁合金外殼 電源供 應器及乙太網絡交換器等高檔產品 本集團亦認為 網絡系統市場將為本集團締造無限商機 根據 IDC 之統計 機架優化伺 服器之銷量於二零零一年第一及第二季分別上升 87 及 13 現時 本集團大部分網絡 產品均為可安裝於機架之伺服器機箱及用作組裝機架優化伺服器之部件 故相信本集團 網絡產品之業務前景亦將持續受惠於市場增長 此外 本集團之網絡產品非常適合有意 建立專用網絡系統之中小企業 透過採用天鷹之網絡產品 該等中小企毋須再向全球著 名網絡系統生產商支付高昂價錢 亦能享用級數相若之產品 在不久將來 資訊科技業在中國經濟策略性轉型之道路上將會扮演舉足輕重之角色 有 見電腦及互聯網之應用日漸普及 本集團將會充份利用超卓之科研力量及於海外市場之 成功經驗 在中國電腦周邊設備及網絡產品市場上爭取可觀之市場份額 本集團現正與 一家液晶體顯示器及電腦顯示器製造商洽談合作方案 以期透過其經過五年多時間建立 之具規模經銷網路其中包括一千二百多家經銷商 藉此在國內市場推廣天鷹產品 進而 在中國建立市場地位 預期有關合作安排將會於二零零二年上半年開始為集團帶來銷售 收益 流動資產 財務資源及資本結構流動資產 財務資源及資本結構 截至二零零一年十二月三十一日 本集團之流動資產淨值為 7 270 萬港元 二零零零年 4 240 萬港元 及有形資產淨值為 1 億 2 230 萬港元 二零零零年 9 060 萬港元 本集團之現金需要主要用作支持製造及分銷業務之營運資金 截至二零零一年十二月三 十一日 本集團之借款合共約 1 020 萬港元 較去年約 1 470 萬港元減少約 450 萬港元 該筆借款乃以新台幣及港元為單位 該等借款之利率由 5 25 厘至 7 797 厘不等 而所有 天鷹電腦集團控股有限公司 第十一頁 天鷹電腦集團控股有限公司 業績公佈 二 二 二 二 年三月十五日 借款均須於一年內償還 一般而言 本集團主要依賴經營業務所產生之現金償還債項 截至二零零一年十二月三十一日 本集團之現金及現金等價物總額約為 720 萬港元 而 負債淨額 總借款減現金及現金等價物 則由去年之 590 萬港元下跌 50 7 至 300 萬港元 若干附屬公司之銀行融資是以本集團總賬面值 600 萬港元 二零零零年 630 萬港元 之 土地及樓宇按揭作抵押 除上述者外 本集團並無抵押任何資產或提供任何保證或擁有 其他重大或然負債 本集團於二零零一年十二月三十一日之資產負債比率為 4 9 二零零零年 8 3 按總 銀行貸款除以總資產所得之比率顯示 除本集團透過其台灣及中國附屬公司經營之業務須承受匯率波動風險 分別為新台幣兌 港元及人民幣兌港元 外 本集團所經營之其他業務活動毋須承授重大匯率波動風險 本集團會就所承受之外匯風險定期進行檢討 由於本集團之收益主要以美元為單位 故 此本集團已策略性地維持若干比例之美元現金及銀行結餘 以減低因外匯波動而帶來之 潛在 兌虧損風險 財務政策財務政策 本集團著重風險管理 因此其財務政策採取保守態度 務求妥善控制其外匯風險 信貸 風險及流動資金風險 本集團之貨幣資產包括現金 應收賬款 預付款項及其他應收款 項 本集團之貨幣負債包括應付賬項 抵押銀行貸款 預提費用及其他應付款項 本集 團藉著維持貨幣資產與貨幣負債之間之平衡來減低外幣兌換港幣之風險 為減低信貸風 險所帶來之影響 本集團會對客戶之財務狀況進行持續信貸評估 為控制流動資金風險 本集團會密切監控其流動資金水平 確保本集團資產 負債及承擔之流動資金結構能夠 應付其資金需要 僱員與酬金政策僱員與酬金政策 於二零零一年內 平均僱員人數為 1 708 名 二零零零年 1 633 名 年內薪酬支出約達 2 300 萬港元 二零零零年 2 100 萬港元 本集團僱員之薪酬政策及組合乃按他們之表 現 經驗及當時之行內慣例釐訂 此外 本集團亦於二零零一年十二月二十八日有條件採納購股權計劃 對本集團業務之 成功有貢獻之合資格參與者給予獎勵及回報 董事可酌情邀請本集團僱員或董事及於計 劃中所述之任何合資格人士認購本公司股份 截至二零零一年十二月三十一日止年度內 本集團概無根據購股權計劃批授任何購股權 天鷹電腦集團控股有限公司 第十二頁 天鷹電腦集團控股有限公司 業績公佈 二 二 二 二 年三月十五日 本集團國內之附屬公司參與由中國市政府管理之定額供款退休金計劃 須按有關國內僱 員薪金之 8 向該計劃供款 本集團亦根據強制性公積金計劃條例之規定為香港僱員提供 公積金計劃 購回 銷售或贖回本公司上市股份購回 銷售或贖回本公司上市股份 本公司或其任何附屬公司於年內概無購回 銷售或贖回本公司上市證券 優先購股權優先購股權 在公司組織章程細則或開曼群島法例項下 本公司概無提供優先購股權之條款 因此本 公司毋須向現有股東按比例提呈新股份 遵守最佳行為守則遵守最佳行為守則 本公司自其股份於二零零二年一月十七日在聯交所上市後一直遵守聯交所在上市規則附 錄十四載列之最佳行為守則 審核委員會審核委員會 本公司於二零零一年十二月二十八日成立審核委員會 並遵照上市規則附錄十四所載之 最佳行為守則制訂其職權範圍書 兩位獨立非執行董事陳進明先生及雷祖德先生組成審 核委員會 審核委員會之主要職務為審核及監督本集團之財務申報過程及內部監控制度 在聯交所網站刊登年度業績在聯交所網站刊登年度業績 本公司將於適當時間在聯交所網站刊登本集團截至二零零一年十二月三十一日止年度之 年報 當中載有上市規則附錄十六第 45 1 至 45 3 段規定之所有資料 鳴謝鳴謝 本集團在去年取得豐碩成果 並且奠下未來積極發展之穩固根基 本人藉此機會謹代表 天鷹電腦集團控股有限公司 第十三頁 天鷹電腦集團控股有限公司 業績公佈 二 二 二 二 年三月十五日 董事會仝人 感謝本集團尊貴非凡之客戶 竭誠盡力之管理團隊 努力不懈之員工及各 股東鼎力支持 主席 王加進 香港 二零零二年四月十五日 股東週年大會通告股東週年大會通告 茲通告天鷹電腦集團控股有限公司 本公司 謹訂於二零零二年六月十七日上午十 時假座香港中環干諾道中三號麗嘉酒店 Chater Room II 舉行股東週年大會 屆時將討論 下列普通事項 1 省覽截至二零零一年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表 本公司董事會 報告及核數師報告 2 宣布截至二零零一年十二月三十一日止年度之末期股息 每持本公司股本中每股面 值 0 1 港元之股份獲發 0 7 港仙 3 重選王加俊先生及陳和發先生為董事 並授權本公司董事會釐定董事之酬金 4 重新委任本公司之核數師 並授權董事釐定其酬金 以及作為特別事項 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案 5 動議 a 在下文 c 段之限額規限下 根據香港聯合交易所有限公司之上市規則 一般及無條 件批准董事會於有關期間 定義見下文 d 段 行使天鷹電腦集團控股有限公司 本公 司 之全部權力以分配 發行及處理本公司股本中每股面值 0 10 港元之未發行股份 股份 以及作出或授予需要或可能需要行使該等權力之建議 協議及購股權 包 括認購股份之認股權證 b 上文 a 段之批准將授權本公司董事會於有關期間 定義見下文 d 段 作出或授予可 能需要於有關期間或屆滿後行使該等權力之建議 協議及購股權 c 本公司董事會根據上文 a 段之批准配發或有條件或無條件同意配發 不論根據購股 權或以其他形式配發 之股本面值總額 除根據 i 供股 定義見下文 d 段 或 ii 行使本 天鷹電腦集團控股有限公司 第十四頁 天鷹電腦集團控股有限公司 業績公佈 二 二 二 二 年三月十五日 公司採納之任何購股權計劃所授予之購股權 或 iii 根據不時行使之公司組織章程細則之 任何代替全部或部分股息之本公司以股代息或類似計劃而配發及發行者 或 iv 行使本公 司任何認股權證所載之條款項下之認購權或換股權或可兌換或股份之任何證券而發行之 股份以外 不得超過下列兩者之總和 aa 於本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之 20 及 bb 如董事會獲本公司另一項普通決議案授權 於本決議案通過後本公司購回之股本 總面額 最多以於通過本決議案之日本公司已發股本面值總額之 10 為限 而本決議案 a 段之權力亦須受到相應限制 及 d 就本決議案而言 有關期間 指本決議案通過之日起至下列三者之最早日期止 i 本公司下屆股東週年大會結束時 ii 依照本公司細則 開曼群島公司法第 22 章 一九六一年法例三 經綜合及修訂 及 開曼群島其他現行適用法例之規定 本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之時 及 iii 本公司股東於股東週年大會上通過普通決議案 撤銷或修訂本決議案授予本公司董 事會之授權時 供股 指本公司董事會於指定期間向於指定日期名列本公司股東名冊之股份持有人 按彼等當時之持股比例提呈發售股份或發售或發行認股權證 購股權或其他授權認購股 份之證券之建議 惟董事會認為有權就零碎配額 或香港以外任何司法權區之法例規定 之任何限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之要求或與該等限制之存在程 度有關之支出或延誤後 作出彼等認為必須或權宜之取消權利行動或另作安排 6 動議 a 在下文 b 段之限額規限下 一般及無條件批准董事會於有關期間 定義見下文 c 段 行使天鷹電腦集團控股有限公司 本公司 之全部權力於香港聯合交易所有限公司 聯交所 或本公司股份可於其上市且由證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認 可之任何其他證券交易所根據證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規例及規則 公司 法 開曼群島公司法第 22 章 一九六一年法例三 經綜合及修訂 及所有其他適用法例 購回本公司股本中每股面值 0 10 港元之股份 股份 天鷹電腦集團控股有