2013年行政管理制度汇编

建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 辽宁红运投资有限公司 行政管理制度汇编 2013 年修订版 User 2013 2 1 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 2 目 录 第一章 办公用品管理制度 4 一 办公用品的分类 4 二 办公用品的申请 4 三 办公用品的采购 4 四 办公用品的领取 5 五 办公用品的保管 5 六 办公用品的库存管理 6 七 办公用品的量化管理 6 八 办公设备的维修 调拨和报废 7 九 办公用品使用的监督 8 第二章 招待费管理制度 12 第三章 车辆管理制度 15 一 车辆管理 15 二 公务车 GPS 使用的管理规定 18 第四章 差旅费管理制度 19 一 出差审批 19 二 差旅费标准 20 三 报销要求 23 四 管理制度 23 第五章 工装管理制度 26 一 着装更换周期 26 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 3 二 着装标准 26 三 费用管理 27 四 处罚规定 27 第六章 信息中心管理制度 28 一 硬件配备 28 二 使用与保养 28 三 管理 30 四 网管职责 32 第七章 食堂 宿舍管理制度 34 一 食堂管理制度 34 二 宿舍管理制度 36 第八章 办公室日常管理制度 39 员工行为规范 39 办公环境的管理 40 集团现阶段行政办公运行管理暂行规定 42 电话使用管理规定 44 第九章 消防安全管理制度 45 防火检查制度 45 消防控制室值班制度 46 消防设施 灭火器材管理制度 47 火灾隐患整改制度 48 用火用电消防安全管理制度 49 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 4 灭火和应急疏散预案演练制度 52 消防安全管理奖惩制度 52 值班管理制度 53 第十章 行政奖惩制度 54 一 奖励 54 二 惩罚 54 第十一章 行政考核制度 55 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 5 第一章第一章 办公用品管理制度办公用品管理制度 一 办公用品的分类一 办公用品的分类 1 本规定所指办公用品分为易耗品和办公设备两类 2 易耗品包括书写类用品 清洁类用品 劳保用品 各种耗材 纸 品等 3 办公设备包括电脑数码类 家具类 器械类等 4 办公用品的采购与管理由集团行政部统一负责 各公司行政部 综合部 对所在公司办公用品的使用 保管负责 二 办公用品的申请二 办公用品的申请 1 集团以部门为单位按月申请 分公司以公司为单位按季度申请 2 集团各部门应在每月 20 日前 一次性向集团行政部申报次月办公 用品明细 其他时间不予办理 3 分公司应在每季度最后一个月 20 日前 一次性向集团行政部申报 下一季度办公用品明细 其他时间不予办理 三 办公用品的采购三 办公用品的采购 为了统一限量 控制办公用品规格以及节约经费开支 所有办公用品 的购买都由集团行政部统一购买 如有特殊情况 允许集团各部门 各分 公司在提出 办公用品申请 计划 审批单 的前提下就近采购 在这种 情况下 集团行政部有权进行审核 并且把审核结果连同审批单一起交付 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 6 监督检查部门保存 以作为日后使用情况审核与检查的依据 四 办公用品的领取四 办公用品的领取 1 集团各部门在每月 1 2 日领取 如遇节假日顺延 其他时间不予办 理 分公司每季度第一个月 3 5 日领取 如遇节假日顺延 其他时间不予 办理 2 董事长 董事 总经理 党委副书记 集团副总 部门经理办公 用品由行政部配发 3 集团级别的会议用办公用品由行政部配发 五 办公用品的保管五 办公用品的保管 1 办公用品的保管实行精细化管理 采用帐 卡 簿管理方式 2 帐 各分公司以公司为单位建立办公用品保管帐 以办公用品种 类为类别 明确办公用品进库 出库的种类 数量及金额 是办公用品保 管的基本账目 集团按季度结算各分公司办公用品费用 3 卡 各分公司按部门以个人为单位建立个人使用办公用品明细卡 见附件 1 个人使用办公用品明细卡由领用人所在部门负责填写 交所 在公司行政部 综合部 备存 4 簿 领取办公用品登记簿 见附件 2 5 帐是以各分公司为单位记录办公用品的收入数量 发出数量及金 额 卡是记录个人领取办公用品的种类和数量 簿是登记各类办公用品流 向的登记簿 帐 卡 簿是有机整体 相互补充 相互为据 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 7 六 办公用品的库存管理六 办公用品的库存管理 1 办公用品仓库一年盘点两次 盘点工作由各分公司行政部 综合 部 负责 盘点要求账物一致 如果不一致必须查找原因 然后调整帐 卡 簿 使帐物相符 如发现与实物不符 且不能说明原因的 追究当事 人及管理者连带责任 并按物品原价赔偿 2 非易耗类办公用品 可重复使用的物品 如有故障或损坏 应以 旧换新 如因个人或部门原因遗失或损坏应按价赔偿 3 物品价值在人民币 500 元以上要设专人管理 如因管理不妥善使 物品损坏或丢失由专人赔付 4 所有办公用品非工作原因严禁带出公司 一经发现 给予主管人 员按物品购买价格罚款 10 倍 并在集团内部网上通报批评 七 办公用品的量化管理七 办公用品的量化管理 办公用品中的低值易耗品应建立各公司 各部门的领用量化管理制度 以便更好的节约节能 确保办公用品管理标准化 制度化 科学化 更好 的节约资源 1 各单位办公用品管理员禁止在办公用品领用明细上代替领用人签 字 违者罚款 100 元 管理员领用物品除外 2 办公用品未按规定时间申报计划的 罚款 100 元 若该办公用品 确因特殊情况需临时申请 需集团行政部主管领导批准签字后 方可办理 3 全年各单位临时申请不允许超过 10 次 若违反该规定处罚该公司 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 8 行政 综合部 负责人按规定罚款 200 元 次 4 每季度办公用品领取完毕后 10 日内需与供应商结账 逾期将处罚 办公用品管理员 200 元 次 5 各分公司办公用品需自行到供应商处领取 申报审批后 20 日内需 领取完成 逾期将处罚相关责任人 200 元 人 6 办公用品保管帐 出库单 入库单等必须专人专管 不允许有涂 改 铅笔填写 不同颜色笔填写 项目填写不全 品名填写不全等不规范 填写内容 发现一项扣办公用品管理人员 100 元 处 7 各分公司必须规定办公用品使用期限 并制定以旧换新制度 该 制度中所涉及物品也应专人专管 做到随时有据有物可查 若检查时缺漏 一件 处罚物品领取人 200 元 次 8 无以旧换新制度处罚行政 综合部 负责人 500 元 分公司员工 不了解以旧换新制度的 处罚行政 综合部 负责人 100 元 人 9 各分公司员工需按办公用品使用期限和以旧换新制度相关规定 申请和领取办公用品 如发现违规或浪费现象 处罚 200 元 次 10 各公司全年申请办公用品数量及项目集团行政部将参照以往年度 申请数量和项目进行审评 超过以往数量 申请时需附情况说明 否则将 不予申批或酌情调整 附 各公司 办公用品使用期限 以旧换新制度 八 办公设备的维修 调拨和报废八 办公设备的维修 调拨和报废 1 办公设备的维修 如在保修期内厂家维修 如在保修期外填具 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 9 办公设备维修审批单 见附件 3 按审批意见维修 2 为了提高办公设备的利用率 各分公司闲置的办公设备可按实际 使用情况调拨使用 办公设备调拨填具 办公设备调拨申请审批单 见 附件 4 按审批意见调拨 3 办公设备如在维修后仍无法使用 可申请报废 办公设备报废填 具 办公设备报废申请单 见附件 5 按审批意见报废 4 对报废办公设备要做好登记 报废品不得随意丢弃 应集中存放 集中处理 九 办公用品使用的监督九 办公用品使用的监督 1 集团行政部定期核对各分公司办公用品申请单与实际使用情况 2 集团行政部不定期核对各分公司办公用品领用帐 卡 物 3 集团行政部不定期对各公司办公用品使用情况进行检查 杜绝浪 费办公用品行为发生 附件附件 1 1 办公用品个人领取明细卡办公用品个人领取明细卡 单位名称 领取人 领取日期物品名称数量规格价格 合计 领取人 签字 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 10 附件附件 2 2 办公用品登记簿办公用品登记簿 单位名称 日 期物品名称数 量规 格签字确认 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 11 附件附件 3 3 办公设备维修审批单办公设备维修审批单 单位名称 日期 物品名称 数 量 购入 时间 是否过保 修期 维修 原因 预计费用 元 备注 审批层级 单位公司行 政部 综合 部 单位总经理 审批 集团行政部 经理审批 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 12 附件附件 4 4 办公设备调拨申请审批单办公设备调拨申请审批单 调出单位 调拨日期 物品名称数 量调拨原因备 注 审批层级 调出单位公司 行政部 综合 部 调出单位公司 总经理审批 调入单位公司 行政部 综合 部 调入单位公司 总经理审批 集团行政部经 理审批 备注本表由调出单位填写 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 13 附件附件 5 5 办公设备报废审批单办公设备报废审批单 单位名称 日期 物品名称数量单价购入时间使用时间报废原因技术鉴定 审批层级 单位公司 行政部 综合部 单位总经 理审批 集团行政 部经理审 批 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 14 第二章第二章 招待费管理制度招待费管理制度 一 招待场所 集团规定各单位宴请客人原则上应到集团旗下的酒店 进行招待 暨新红运酒店 老红运酒店 营口红运大饭店 如本公司旗下 酒店没有特色或招待客户单次未超过 500 元 可在外部招待 特色情况除 外 本地任何形式的招待费用及出差在外发生的招待费用 应一并归纳 到在招待费中 二 招待权限 规定集团总经理 副总经理 各分公司总经理享有签 单权利 其他领导因业务有特殊需求 享有签单权的领导应授权给下属经 理 根据需求和费用情况到其指定地点招待客户 三 招待费用控制 1 各公司领导应严格控制招待费 原则上不允许费用超过计划规定 2 年底核算超标的情况 按完成计划利润指标同比例增减 不足部 分在总经理工资中扣除 3 集团副总的招待费用由所管的各公司分担 4 行政部根据月度费用报表及时掌握消费情况 四 报销招待费要求 报销流程报销流程 1 各单位在本公司酒店招待 可持酒店卡消费 设有密码 酒店按 卡入账 每月末前结清 2 各公司财务根据该公司行政部上报 附件齐全 可直接报销 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 15 3 附件要求附件要求 酒店的消费明细 应有招待人亲笔签字 发票 外地 出差招待费报销时应增加出差审批单 4 各公司总经理可单独将招待客户进行登记 行政部按月或季度进 行抽查 如发现弄虚作假者 一切费用自理 并按集团有关规定予以处理 时限时限 应在招待客户次日上报到该公司行政部 规定在外招待费用无 特殊原因不允许超过 7 个工作日 在本集团所属酒店招待的要求每月 25 日前结清 报表要求 各分公司要求每月末 30 日前 由各单位行政部上报当月 招待费用表 自建 OA 流程 分别发送到集团行政部经理 集团分管副总 集团主管副总 月份招待费用表 月份招待费用表 单位 年 月 日 时间招待场所费用签单人备注 合计 总经理签字 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 16 第三章第三章 车辆管理制度车辆管理制度 一 车辆管理一 车辆管理 1 费用核定 个人车按是否为公司使用及业务范围进行费用核定 公务车按业务量 核定 集团各部门车及分公司车由各单位上报具体方案 各单位负责人按车辆核定的费用 费用实行大包干 计提各车保险费 由集团行政部统一参保 后 合理分配车辆使用费用 集团各职能部门由分管副总与该部门经理管理车辆 分配费用 安排 业务出车 下属分公司实行总经理负责制 2 车辆费用使用原则 集团规定 个人车除为本部门业务用车外 应积极配合集团的其他突 发用车情况 规定各单位应为车改人员排好各车值班表 参与值班的车公 司给予一定的费用 不参与值班的公司不再拨付费用 如有长途用车 所 发生的过路费 停车费 加油费由公司行政部负责报销 集团行政部不定 时进行抽查 对于报销不符合规定的 按行政考核标准扣分 3 费用支付方式 财务部根据各单位核定的车辆费用 每年定期支付该款 集团各部门 各分公司应按财务要求出具相关发票予以报销 集团规定 各单位员工在营口地区出差 无论乘坐任何交通工具 所 发生的费用均由本单位车辆包干费用中支出 无需走报销流程 到外地 一般指长途 不包括市内各区域 出差 必须在出差审批单 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 17 上标明出差目的地 出差所到之处 公里数等 由各级领导审批后 自驾 车的相关费用 加油费 过路费 停车费 可由差旅费中支出 除此之外 的情形 均由车辆包干费用或个人支出 各单位负责人应明确派车原则 根据业务需求与费用核比合理调配 4 管理原则 1 各单位要爱护所属车辆 及时进行维修 保养 与清洁 集团各部门 各分公司要爱护各种车辆 尤其是公司产权下所属车辆 及时进行维修 保养 与清洗等 2 各公司行政部有权随时抽查公务车使用情况 如发现不及时维修 保养或车内外卫生较差的 试情节对司机进行罚款 集团质检部发现第一 次警告记过 第二次罚款 该责任由行政部主管人员承担 集团行政部将随时抽查公务车的车况 如发现不及时维修 保养或车 内 车外卫生较差的 试实际情况对司机进行 200 1000 元 罚款 总 经理督导不利 应负责罚款额的 50 如有抗拒不交的 直接下罚单 由 集团人力资源部在审核当月工资中扣除 公司产权下车辆 除集团副总级以上配备的车辆 下班时间都应放 到本单位指定停车场 特殊情况除救援车或其它业务出差无法在下班前回 到单位的情况除外 否则一经被发现 对相关当事人罚款 500 1000 元 3 凡属公司车 一律安装 GPS 检测系统 车辆运行按相关规定执 行 具体在附件中 4 车辆违章的处理 公司车违章 包括集团领导 应半年处理一 次 违章罚款由该车驾驶员自行解决 非车本人驾驶 由单位行政部做好 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 18 记录 任何单位和个人交车前必须处理好违章 否则集团行政部有权拒绝 接车 对于车辆违章的处理 对于车辆违章的处理 公司产权所属车辆 如发生违章由行驶人自行解决 非本人出车时由 各单位负责人做好记录 由接车人缴纳 行政部对于没有及时缴纳违章罚 款的进行催缴 要求在 7 日内处理完毕 逾期将下发通知单 请主管行政 副总审批后 直接由集团人力资源审核工资时扣发 行政部车管员到财务 取扣发的工资消除违章 凡经过下发通知单的车辆 不仅需要强制扣款 集团行政部还要对所属单位在行政管理指标内扣分 扣分也会直接影响奖 金的收入 费用报销审批依据费用报销审批依据 1 公司产权的车辆均在集团指定地点进行保险 维 护 修 油 料使用等 上报集团行政部进行审批对应项目 各单位应有专人或兼职建 立台帐进行管理 时刻掌握费用使用情况 每月将发生的费用出具相应的 发票予以报销 否则财务有权拒绝支付下一次应付款 2 个人产权车辆费用 由集团行政部核定 经董事长及总经理批 示后 交到集团财务作为定期拨款依据 二 公务车二 公务车 GPS 使用的管理规定使用的管理规定 1 管理制度 管理制度 GPS 车载终端须按规定使用和接受管理 除专职人员外任何人不得 擅自安装和拆卸 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 19 车载 GPS 设备损坏或发生故障 导致不能正常使用或遇到特殊情况确 实要拆卸时 司机或该车辆管理工作人员应及时向集团车辆管理工作人员 提交报告 并由集团车辆管理的相关领导批示授权方可进行拆卸 各公司公务车和集团为领导配备的公务车一律按照规定安装 GPS 监控 系统 并按业务需求提报行车路线 集团领导配备车辆每周一由司机申报 上周行车路线 由该车辆领导签字后生效 如行驶路线改动 应提前通知 相关车辆检查领导及车辆检查人员进行报备工作 提交情况说明 车主及驾驶员须保证对车载 GPS 设备尽到保管义务和爱护责任 应严 格做到防火 防水 和防油 在日常运营和清洁 维修车辆时必须保证 GPS 系统设备和各部件不被损坏 保证做到正确使用 避免使用不当造成 的故障或损坏 2 处罚条例 处罚条例 未按照 GPS 监控管理规定填写行车记录表 或未按时提交行车记录表 的单位 经查实集团质检组将予以当事司机及行政经理各 200 元罚款 私自拆卸和恶意损坏系统各部件 例如 向 GPS 设备浇水 浇油 切 断电源 拆除或屏蔽天线等 集团质检组将给予 500 至 1000 元罚款 并 从该单位领导年底奖金中扣除 2000 元 由该单位自行重新安装车载设备 GPS 检查员一经发现车辆 GPS 监控与提交行车记录表不符 经查实 公车私用后 集团质检组将予以当事司机及行政经理以罚款处分 第一 次司机 500 元行政经理 200 元 第二次司机 1000 元行政经理 400 元 第三 次 予以开除处分 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 20 经营车辆下班后必须停放在集团指定地点 特殊情况需及时向集团车 辆管理工作人员进行报备 否则视为违纪 一经发现车辆有违规停放情况 经核实后 集团质检组将予以当事司机及行政经理 200 至 500 元罚款 集团质检组发现车载设备信号不正常 定位数据不准确情况时 及时 通知驾驶员 在不影响工作的情况下 择时维修 原则上不超过 48 小时 驾驶员或车主不得以任何借口推诿拖延 如因驾驶员车主原因超出 48 小 时以外 集团质检组将给与车辆驾驶员相关处罚 并按照超出规定 48 小 时 时间每日 200 元处罚 直到车载设备修好为止 GPS 监控安装合同由集团行政部部负责签署 安装费用有各分公司承 担 系统维护由各单位行政部负责协调及相关操作 第四章第四章 差旅费管理制度差旅费管理制度 一 出差审批一 出差审批 出差人员公出前需填写 出差审批表 见附表 具体的审批程序是 集团员工及部门经理出差申请单由个人填写 多人出差 由其中一人 填写 报该部门分管副总审批 分公司员工出差 由该单位总经理审批 分公司正 副总经理出差 申请单由个人填写 报分管副总经理审批 集团副总级别以上人员出差由集团总经理审批 出差人员持审批后的 出差申请表 到该单位财务部该单位财务部办理出差借款手 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 21 续 出差结束返回公司后 在规定的期限内办理报销手续 出差申请表 单位 上报时间 出差人目的地 出差日期出差原因 交通工具宿费标准 餐补标准话费补助 借款金额其它费用 总经理签字 二 差旅费标准二 差旅费标准 一 乘坐飞机 轮船 火车 汽车等级标准 一 乘坐飞机 轮船 火车 汽车等级标准 1 飞机 集团的正 副总经理 部门正 副经理 分公司的正 副 总经理 总工出差路程较远且乘坐其它交通工具不方便的 以及公出任务 紧急的可乘坐飞机 其它员工乘坐飞机的 要事先经分管副总经理批准 乘坐飞机的标准均为经济仓 集团设有协议订票处 各单位有需求可提 前联系预定 没经过集团批准在别处购票的 费用自理 2 轮船 集团的正 副总经理 总工 部门正 副经理 分公司正 副总经理 总工出差可乘坐三等仓 其它员工出差乘坐四等仓 3 火车 集团正 副总经理 总工出差可乘坐软卧 坐 其它员工 单次连续夜间行车 6 小时 如 以当日晚 8 时到次日早 7 时计算 以上 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 22 或单次连续白天行车 10 小时以上的 可乘坐火车硬卧 如有特殊情况提 高标准的 按第五条规定报批执行 二 住宿费 往返路费按集团规定的标准执行 二 住宿费 往返路费按集团规定的标准执行 其余费用如伙食费 通讯费按规定包干的费用执行 住宿的酒店由各 单位行政部根据出差人费用标准及其它要求进行预订 出差人自订房价 低于指定酒店价格或极特殊情况无法提前预定的除外 1 出差目的地如有本公司关联单位提供食宿或员工本人家庭所在地 原则上不报住宿费 2 公出人员在公出期间 因非公事务占用公出时间一天以上的 按 第五条审批时提前说明 因非公事务产生费用不报销 3 两人以上公出需两人同住一个房间 同性别 住宿标准可执行同 行者中较高人员的标准 4 公出人员同一次出差可能有多个目的地 伙食费 通讯费按出差 目的地所规定的标准不同 分别按误餐补助 经历自然天数计算 5 公司外派培训学习 参加各种会议的人员 如主办单位在大会议 费中已收取了食宿费 则公司只报销往返路费 通讯费 不统一安排食宿 会议及培训期间和在途期间发生的住宿费 伙食补助费 通讯费按照差旅 费规定报销 6 公司外派到关系单位公务 由对方单位招待食宿的 集团不予以 报销伙食费 住宿费 7 集团及分公司员工在营口地区或周边地区出差的 如有就餐需求 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 23 可到集团所在地公司食堂就餐 如无法在下属单位食堂就餐情况下 可享 受误餐补助费 10 元标准 8 出差人员要按照规定乘坐交通工具 凭据报销城市间的交通费 未按规定等级乘坐交通工具的 超支部分自理 不予以报销 9 出差审批单批准的自驾车出差所发生的过路费 耗油费由所在单 位综合部核定 期间如需加油应标明起止公里数 自驾车车型连同报销表 格上报 否则费用自理 10 集团规定原则上不允许在国家规定的法定长假期间出差 特殊情 况需经集团主管副总经理批准 员工趁出差之便就近回家探亲或借出差之 机旅游故意绕行的 发生的一切费用自理 11 随领导出差 乘车标准与补助标准按各自标准执行 12 出差人员归来须提交出差报告 出差申请单 学习考察资料上交 单作为报销的附件 并向领导及相关员工传授培训内容或会议精神 13 员工乘坐其它交通工具的 营口地区 所发生的车辆相关费用从员工乘坐其它交通工具的 营口地区 所发生的车辆相关费用从 该单位的车辆包干费用中支出 任何形式的营口地区出差均不需报销 公该单位的车辆包干费用中支出 任何形式的营口地区出差均不需报销 公 司产权车在营口地区公出 可报销过路费 但费用一律计算到公务车包干司产权车在营口地区公出 可报销过路费 但费用一律计算到公务车包干 费用中 需自驾车出差 一般指长途 不包括营口市内各区域 应体现在费用中 需自驾车出差 一般指长途 不包括营口市内各区域 应体现在 出差审批表出差审批表 中 标明往返目的地 所到之处 公里数 有集团领导批中 标明往返目的地 所到之处 公里数 有集团领导批 准后 所发生的相关费用可以报销 但无出差审批单允许的情况不予报销 准后 所发生的相关费用可以报销 但无出差审批单允许的情况不予报销 一切费用自理 一切费用自理 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 24 三 报销要求三 报销要求 1 飞机 轮船 火车票 必须是真实相符的微机打印票据 2 长途汽车票 在始点发车的必须是真实相符的微机打印票据 在 中途上车的要明确标出时间 路段 方向 票价 3 住宿票据 应是真实相符的地税局统一发票 并加盖 宾馆 旅 馆 旅社 招待所 酒店 饭店 洗浴 单位公章 并标明酒店具体地点 及联系电话 4 其它或特殊票据 有正规发票的要正规发票 无正规发票的要详 细标明用途 名称 数量 价格 经办人等 5 超过差旅费报销标准的发票 必须经单位领导审核 集团分管副 总经理批准后方可报销 四 管理制度四 管理制度 1 出差超过规定标准的费用支出 必须事先经集团分管副总经理批 准方可报销 各单位报销时应按规定进行超标审减 否则集团行政部抽查 时将按报销超出部分进行 2 倍罚款该公司总经理 2 出差人应及时向单位领导汇报出差取得的技术培训 会议精神或 洽谈内容 领导根据相关内容 组织员工进行学习或传达会议精神 人力 资源备案 并进行定期抽查 公司杜绝重复出现相似出差学习任务 违 者各单位不予报销出差人的相关费用 并扣除出差期间工资 3 补助标准依据住宿发票及车票的日期及公章 确定公出人员当时 所处的城市区域 出差区域间的交通费应逐一标明往返各自费用产生明细 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 25 跟工作无关产生的一切差旅费用不予报销 4 因公学习 考察等出差取得的技术 经济资料 须交人力资源部 存档 对于不交者不予以报销差旅费 5 出差人员出差回来五个工作日内 必须报销费用结清借款 特殊 情况经该单位领导的上司批准后告知财务部可以延期为七个工作日内 超 过期限不超过一个月扣除报销金额的 20 超过一个月的不予报销 费用 自理 6 出差人员在差旅费报销过程中弄虚作假 经集团审核属实 严格 按集团行政部考核标准执行 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 26 附件 差旅费规定一览表 出差费用标准一览表出差费用标准一览表 金额单位 元 日 费用名称 出差地区 直辖市 经济特 区 计划单列市 省会城市 地市级城市 县级市 不包括 营口地区 省内省外 级别宿费餐费宿费餐费宿费餐费通讯费 集团总经理 书记副总经 理 总工程 师 5006040050300403050 集团部门正 副经理 分 公司正 副 总经理 4005030040200302040 集团部门主 管 秘书 分公司部门 正副经理 3504020030150301030 一般员工3003015020100201020 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 27 第五章第五章 工装管理制度工装管理制度 1 着装更换周期着装更换周期 1 凡属办公室人员一律按集团要求统一着装 工装制作周期满 2 年 更换一次 7 件套 2 特殊行业或其它工种着装按总部或行业标准要求着装 满一年以 上更换一次 分为 2 个季节 各公司更换可根据集团规定作出需求计划 由行政部批准统一采购 二 着装标准二 着装标准 1 穿着集团统一定制的工装 要求男员工扎领带 男女员工着装时 一律穿深色皮鞋 禁止穿旅游鞋 拖鞋或其它样式夸张或杂色皮鞋 衬衫 里不允许露其它颜色的衣服或饰物 2 领导层着装要求一律着正装 秋冬季要求穿深颜色的 春夏季可 以穿浅颜色的 并要求布料与做工品质良好 但不允许穿米色或白色西装 男女衬衫主颜色一律要求白底的正规衬衫 3 工牌的佩戴各公司按要求执行 特殊工种人员着装要求 1 为维护公司形象 应按行业特点统一着装 2 佩戴工牌应带工号 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 28 3 鞋的要求 应穿适合操作的工作鞋 三 费用管理三 费用管理 1 办公室人员工装制作费应由员工垫付 规定自领工装之日起 工作 满一年 公司返还工装款的 70 个人承担 30 任何原因的离职工装归 个人 公司无需返款 2 特殊工种的工装由公司配发 费用由公司承担 如发生离职未上交 工装 但要求各公司人资主管扣除其剩余款项 离职后工装由公司保管 由新进人员接管 保安 保洁 酒店人员与售楼员等属于该范畴 各 单位 各行业应上报到集团质检部执行标准及处罚细则 四 处罚规定四 处罚规定 1 公司规定工作时间必须着工装上岗 含外出执行公务 并佩戴胸 牌及与工装整体搭配格调一致的深色皮鞋 2 对于规定工作时间范围内不佩戴胸牌者 每次罚款 20 元 男女员 工未按规定着白衬衫或领带者各罚款 50 元 着单件上衣或西裤各罚款 100 元 实行累计叠加制 集团不定期进行抽查 对于多次抽查未按规定着装 者倍数累计叠加 有重大活动未按规定着装者无论职位级别高低每次罚款 500 元 3 各公司实行总经理及行政负责人连带责任制 对于当月抽查未合 格单位 当月处以该下属公司总经理该单位罚款总额 50 的罚款 行政负 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 29 责人 30 罚款 年薪者年终一并扣除 4 按季节 各单位应统一安排更换应季工装 任何人不允许擅自更 改 违者按不着装处理 5 工装只允许工作时间穿着 因个人问题的任何原因 导致衣服丢 失或破损 污染严重或更改样式由个人及时解决 费用自理 如因此影响 公司管理 按规定处理 第六章第六章 信息中心管理制度信息中心管理制度 一 硬件配备一 硬件配备 1 各岗位应配置的计算机硬件统一由信息部调配 由使用人填写 电脑及耗材计划审批表 经部门主管审核 总经理审批后按集团 OA 规定流程逐级审批 由集团行政部进行采购 2 采购回来的计算机硬件和其他计算机设备 必须由信息部接收 使用者按规定领用 3 严禁员工私自借用公司计算机硬件或其他设备 如确有分公司特 殊原因需借用时 必须报请主管领导批准办理借用手续后方可借出 并在 规定时间内如期归还 如有丢失或损坏应照价赔偿 4 硬件报废或更换需本人向部门领导提出申请 集团主管领导审批同 意后 交信息部安排落实 收回报废或更换的原件由信息部统一处理 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 30 二 使用与保养二 使用与保养 1 计算机使用者要不定期对计算机及其他设备的表面进行清洁 保 养 确保所用的计算机及其他设备始终处于整洁和良好的状态 计算机及 其他设备的内部保养 由信息部负责安排专业人员定期进行 2 计算机或其他设备在下班时应关闭电源 避免造成不必要的资源 浪费及安全事故 3 计算机软硬件发生故障时 使用者作简易处理仍不能排除故障的 应立即报告网管员进行维护 不论是人为损坏还是器材本身故障 都必须 及时通知网管员进行维修 不得自行拆卸电脑或擅自搬动电脑 及其他设 备到其他地方 除网管员外 严禁任何人员随意拆卸计算机硬件及其他设 备 否则 造成设备损坏的根据不同情况应照价赔偿 4 外请人员对计算机进行维修时 要有网管员或由网管员指定人员 自始至终陪同 不得将数据或设备带出公司 否则因此造成数据外泄或设 备丢失 由网管员承担责任 5 所有计算机实行密码管理 使用者在使用完毕或即要离开计算机 时 必须退出操作程序锁定密码 否则因密码泄露造成公司文件外泄 由 计算机使用者承担责任 6 计算机使用人在工作调动或离职时 所在部门领导应及时通知信 息部 由信息部网管员对岗位变动员工所使用的计算机及其他设备进行 清查 并调整该员工的 IP 帐号 避免非业务必需的用户直接连接到互 联网 造成不必要的麻烦 对于已经离职的员工必须及时清除该员工 OA 账号 否则 一经发现将对该单位负责人罚款 500 元 如因此造成公司网 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 31 络的正常运行或泄漏公司机密 集团将严惩不殆 并追究刑事责任 7 计算机病毒的防治 为避免电脑中毒或引起系统冲突 全局 IP 地址由网管员统一分配登 记备案 计算机使用者每人都分配有个人的 IP 账号 在使用时必须严格 按照信息部分配的账号 不得随意改变和私自调整 更不能提供给他人使 用 计算机使用者因工作需要 需安装系统 应用软件及常用软件应报信 息部审批 由网管员操作安装或本人安装 未通过审批不得自行安装 所有计算机不得安装游戏软件 炒股软件 代理软件等与工作无关的 其他软件 计算机使用者在使用外来存储介质或网络下载的资料前 必须 杀毒 确保安全 计算机出现病毒 杀毒软件不能杀除的 须报网管员及 时处理 三 管理三 管理 1 上网控制的管理 员工上班时间上网严禁下列行为 严禁上网聊天 养 QQ 宠物 偷菜 严禁访问娱乐网站 下载音乐 电影 网上电视 线上游戏 严禁在网站发布对企业和领导不利的言论 或者通过企业网络访问 一些反动网站 发布反动言论 严禁浏览一些与工作无关的网站 购物网站 非工作需要 一些 不健康的网站等 如因工作特殊需要安装其它软件应提前向集团人资部质 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 32 检组备案 严禁传输与工作无关的资料或程序 其他严禁的上网行为 违反上述严禁规定者 发现一次 罚款当事人 1000 元 单位负责人 1000 元 如影响极坏将追究连带责任 2 台帐统计及费用核算 各单位应依据统一台帐格式记录本单位电脑设备的具体信息 并随时 更新 要求每台设备要有专人负责 负责设备的正常运转和日常维护 电脑设备及电脑耗材由集团信息中心统一采购 流程审批结束后 方 可进入采购流程 若急需处理的可至电行政主管领导说明情况后 特殊处 理 3 信息安全与保密 为保证网络工作站 服务器的正常工作 其他人员不得擅自进入机房 拒绝任何人在服务器上使用来历不明的软件和光盘 信息载体 软盘 光盘 U 盘 移动硬盘 必须安全存放 保管 防 止丢失或失效 任何人不得将信息载体带出公司外借他人或将信息载体数 据外泄他人 4 违规处罚 计算机设备已成为我们工作中不可或缺的重要办公工具 必须将计算 机的使用列入工作考核范围 并严格实行赔偿规定 因设备老化或设备质量原因引起的 经查实可免于赔偿 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 33 非人为因素造成设备损坏的 经查实可免于赔偿 因维护不当 如灰尘太多 机器进水等造成设备损坏 可以维修的 由责任人承担维修费用 50 100 无法修理须报废的 视情节轻重按损坏件原价 50 100 比例 赔偿 发生三次以上损坏设备的 取消计算机使用资格 未经同意 擅自拆机导致机器设备损坏的 由责任人承担维修费用 50 100 不按机器使用说明非法操作 如 带电插拔外设 UPS 断电后不及 时关闭等引起设备损坏的 按第 3 3 规定处理 故意破坏造成设备损坏 如摔坏或砸坏主机或其他设备等 按损坏 件全额赔偿 因非法操作 导致文件 数据丢失 系统瘫痪 一切责任由当事人 承担 并处以罚款乃至行政处罚 利用笔记本电脑 移动硬盘 U 盘及网络资源等手段引起公司的重 要文件泄密的 均属泄密行为 追究刑事责任 四 网管职责四 网管职责 一 维护和保障网络 办公设备与应用平台的正常运行 1 熟练操作路由器 行为管理设备 核心交换机等网络设备 2 熟练操作 NC 服务器 OA 服务器 房地产工程进度管理服务器 资金池服务器等 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 34 3 熟练操作安防监控报警设备 会议扩音设备等 4 保障办公电脑和打印设备的稳定运行 定期对公司电脑进行检查 是否正常工作 5 网络系统维护 网络用户权限设置与功能分配 根据管理需要进 行用户管理与分配 二 处理各种网络和系统故障 1 处理办公设备和应用软件故障 2 处理 Internet 无法正常访问的故障 监控外来访问和对外访问情况 如有安全问题 及时处理 3 服务器安全运行和数据备份 4 计算机系统防病毒管理 各种软件的密码及权限管理 协助各部 门进行数据备份和数据归档 5 对于系统和网络出现的异常现象网管应及时进行分析 处理 采 取积极应对措施 针对当时没有解决的问题应将问题描述 分析原因 处 理方案 处理结果 预防措施等内容实时记录 6 制订服务器的防病毒措施 及时下载最新的病毒库 防止服务器 受病毒的侵害 三 负责网站的相关工作 1 保障公司网站信息平台的稳定运行 2 保管好公司网站后台 严禁对外泄露 3 经过 OA 审核在公司网站上发布各项公司信息 4 按要求及时更新公司网站内容 更新情况记录详尽 开发新的公 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 35 司网站 5 对于服务器托管或网站虚拟空间租用 必须知道服务器所在地 联系人及 24 小时联系方式 确保出现网站无法访问的情况能及时得到解 决 6 知道网站是否在国家信息产业部 ICP 备案 杜绝网络欺骗等恶性 事件发生 7 网站的推广 运营 如 搜索引擎 学会关键字的选择尽量花最 少得钱做最好的推广 在大量的门户网站 分类信息网上做免费推广 四 其他 1 执行企业保密制度 严守企业商业机密 2 不断学习计算机方面的有关知识 努力提高自身的计算机水平 3 公司机械 电子设备不得借外来人员使用 也不准做其他与工作 无关的事 4 为了防止病毒侵蚀 员工和网管不得从 Internet 网下载游戏及与工 作无关的软件 不得在办公电脑 服务器上安装 运行与工作无关的软件 5 培训员工计算机及软件使用 确保员工通过软件操作统一化行为 6 积极主动学习最新技术 了解行内动态 7 积极配合各部门其他同事做好相关行政方便的工作 8 遵守公司纪律 服从公司安排 五 公司配备网管的要求 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 36 1 每日都有大量通过计算机 打印机设施 网络等处理办公的 2 办公 电子 弱电设备共计超过 50 项的建议配备网管 以下则建 议设立兼职 因为设备不多不会影响其正常分内工作 第七章第七章 食堂 宿舍管理制度食堂 宿舍管理制度 一 食堂管理制度一 食堂管理制度 1 保证食品与环境的安全与卫生 食堂工作人员必须持有健康证 食品贮存应当分类存放 定期检查及时处理变质或超过保质期限的 食品 严禁非食堂工作人员随意进入员工食堂的食品加工操作间及食品原 料存放间 确保员工用餐的卫生与安全 餐饮具使用前必须洗净 消毒 未经消毒的餐饮具不得使用 禁止 重复使用一次性的餐具 用于原料 半成品 成品的刀 墩 板 盆 及其它工具 做到定 位存放 用后洗净 保持清洁 食堂从业人员应有良好的个人卫生习惯 必须做到工作前穿戴清洁 的工作衣 帽 不准戴戒指加工食品 不得在食品加工间内吸烟 员工如有食物中毒或其他食源性疾患 应在第一时间向集团综合部 报告 2 食堂服务人员的工作职责 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 37 食堂从业人员应有良好的个人卫生习惯 必须做到工作前穿戴清洁 的工作衣 帽 不准戴戒指加工食品 不得在食品加工间内吸烟 员工如有食物中毒或其他食源性疾患 应在第一时间向行政部报告 食堂管理员 或负责人 要严格检查采购渠道 严把食品质量关 坚决禁止发霉 变质及地沟油等不利于健康的食品流入食堂 一经发现将 严肃处理 情节严重者交到政府有关部门立案审查 管理员应配合行政人员定期进行查库 盘点工作 食堂不允许留有 大量库存 对于帐实不符的 应追查到底 严格杜绝浪费及将食堂物品私 自带出 一经发现通报批评 并按物品的十倍进行罚款 严重者开除 3 做好每日菜系搭配 合同调整饮食 在菜谱的安排方面 有计划的制定每天的菜谱 尽量满足广大员的需求 员工喜欢的菜品在考虑费用成本的前提下 尽量多安排 根据菜品价格和 种类合理搭配 每周三 周五改善伙食 4 费用的核定 根据本单位工作地点 条件合理安排费用标准 保证菜品质量和口味 5 建立台账管理制度 各分公司及集团公司食堂应建立台账管理制度 所有物品均应有入有 出 经手人需签字 食堂的台帐 由食堂主管人员负责填写 保管 定期 检查库存 发现实物和台帐不符时 应查明原因 检查责任 每年年终要 对库存进行全面清查盘点 核实分布情况和使用情况以达到帐 物相符 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 38 在清查盘点中发现问题 应查明原因 追查责任 并报上级有关部门 作 出处理 二 宿舍管理制度二 宿舍管理制度 1 宿舍环境卫生的标准 地面标准 整洁干净 无泥土 污水 等一切生活垃圾 墙角 床底 等死角无灰尘 无遗弃的衣物 鞋帽 臭袜子 毛巾等 床 柜标准 床位不得随意挪动 床上要整洁 干净 床上用品摆放 有条理 床单要铺平整 被子要叠成方块形放置在床的一头 枕头放置在 被子的内侧 床上除了卧具不得有任何物品 墙面标准 不得粘贴任何纸张等物品 禁止乱涂乱画 禁止乱打钉子 悬挂东西 严禁私拉电线 个人物品标准 个人物品放置在分配的储物柜里 生活用品放置在脸 盆里 并且放在床底下 贵重物品自身妥善保存 丢失后果自负 每个宿舍选一个宿舍长 安排督促每天的卫生值日和就寝纪律 整体要求 宿舍干净 整洁 明亮 没有杂物 异物 异味 一切可视物品都要 求没有灰尘 垃圾 东西摆放整齐化一 通道畅通 2 符合住宿条件的员工 原则上由各部门主管择优推荐及在市区无适当住所或交通不便的员工 可申请住宿 凡以下情形之一者 不得住宿 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 39 1 患传染病者 2 有吸毒 赌博等不良嗜好者 不得带家属住宿 保证遵守本制度 3 必须遵守的规定 服从管理员管理 派遣与监督 室内禁止烧煮 烹饪或私自接配 电线及装接电器 室内不得使用或存放危险及违禁物品 起床后棉被 叠放整齐 室内严禁吸烟 换洗衣物不得堆积室内 暂不穿的衣服 鞋帽必须放入柜内 洗后的衣物 在指定位置晾晒 使用电视机 收 音机不得妨碍他人休息 就寝后不得影响他人睡眠 宿舍不得留宿亲 友 外人拜访应登记姓名 与员工关系及出入时间 最迟应于 24 时 前返回宿舍 否则应向管理员报告 贵重物品应避免携带 违反规定 带入室内而致丢失者责任自负 不得在墙壁 橱柜 门窗上随意张贴 字画或钉挂物品 废物 垃圾等集中倾倒于指定场所 宿舍卫生 住 宿员工轮流负责清扫 节约用水 用电 人去灯灭 不得在宿舍内聚 餐 喝酒 赌博 打牌或从事其他不健康活 动 住宿员工轮流值班 负责公共地区的清洁 公共设施的修缮 水 电 门 窗等的安全巡 视 发现问题及时报告并立即采取措施 住宿员工发生下列行为之一 即应取消其住宿资格 并呈报经理 处理 不服从管理员监督 指挥 在宿舍赌博 打麻将 斗殴 酗酒 蓄意毁坏公司物品或设施 擅自在宿舍内接待异性或留宿外人 经常 妨碍宿舍安宁 屡教不改 严重违反宿舍安全管理规定 无正当理由 经常外宿 不和有盗窃行为 住宿员工迁出应将床位 物品 抽屉 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 40 衣柜等清理干净 带出物品应先交管理员或主管检查 4 违纪的管理处罚办法 保持室内卫生 被褥叠放整齐 换洗衣物不得堆积在室内 衣服 鞋 帽等生活用品必须放入柜内 洗后衣物放在指定位置晾晒 否则罚款 20 元 次 禁止私自使用电热毯 电热板 电暖气 电水壶等其它电器 否则罚 款 50 元 次 节约用水电 人离开后及时切断一切电源 否则集体罚款 每人 50 元 次 住宿人员应按宿舍管理员指定房间 床位入住 发现私自 调换的 每人罚款 50 元 次 节约用水电 人离开后及时切断一切电源 否则集体罚款 每人 50 元 次 不按照规章制度认真做 态度恶劣 罚款 100 元 次 住宿人员在宿舍内赌博 打架斗殴 一经发现 每人处罚 200 元 次 情节严重者 送交公安机关处理 严禁在宿舍内吸烟 酗酒 违者罚款 100 元 次 宿舍内严禁喂养宠物 发现一次处罚 100 元 次 严禁在宿舍门口 楼道乱放物品 一经发现做垃圾处理并处罚金 50 元 次 在宿舍内严禁烧煮 烹饪或使用高功率电器具 违者没收炊具或电器 物品并处罚金 100 元 次 因使用电器具造成事故或人身伤害的 责任自负 对公司财产造成损失的 按价赔偿 员工私自留宿外来人员 一经发现处 100 元 次罚款并将外来人员清除 宿舍 若外来人员造成公司及公司员工财务损失的依法追究相关责任 建学习型企业 创百年红建学习型企业 创百年红 运运 41 私接电源者处 100 元 次