某地产公司议事规则

某大型地产公司董事会 监事会 总经理 办公会 议 事 规 则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构 提高公司治理水 平和管理效率 确保董事会 监事会 总经理办公会的规 范性 有效性 根据相关法规规定 特制定本议事规则 第二条 公司设董事会 监事会 总经理 分别履行决 策 监督 执行职能 其中 董事会与股东会暂时合二为 一 两会权责均由董事会行使 董事会为本公司最高决策 机构 凡涉及公司重大利益的事项均由最高决策机构集体 决策 第三条 董事会由董事 6 名组成 设董事长 1 人 董事 5 人 监事会由监事 名组成 设监事长 1 人 监事 人 总经理 1 人 部门总监 人 第二章 董事会议事规则 第四条 董事会由董事长召集和主持 每月 30 日召开 一次 有下列情形之一的 董事长应在五个工作日内召集临 时董事会会议 1 董事长认为必要时 2 三分之一以上董事提 议时 3 监事会提议时 4 总经理提议时 董事长不能参加的 可委托其他董事主持 第五条 董事会会议由全体董事和总经理参加 监事长 列席 董事会秘书负责记录 第六条 董事会会议议程及出席范围经董事长审定后 一般应于会议前一个工作日通知相关人员出席 各部门需 提交董事会议讨论的议题 一般应于会议前 3 个工作日向 董事会秘书申报 由董事会秘书请示董事长后予以安排 重要议题的讨论材料需提前 2 个工作日送达出席会议人员 阅知 第七条 董事会会议的议事内容 1 审定公司的经营方针和投资计划 2 审议批准总经理提交的公司年度 月度工作计划和 财务 工程预算方案和决算执行情况 3 审定公司的利润分配方案和弥补亏损方案 4 审定公司对外投资 增加或者减少注册资本 收购 出售资产 资产抵押 对外担保 金融贷款 资本运作等 事项 5 审议公司合并 分立 解散 清算或者变更公司形 式等事项 6 决定公司内部管理机构的设置 7 选举和更换董事长 监事长 董事 监事 总经理 等决策层组成人员 决定上述决策层组成人员的报酬事项 和奖惩事项 8 根据总经理的提名 聘任或者解聘公司财务总监 工 程总监 行政总监 销售总监 经理助理等高级管理人员 并决定上述组成人员的报酬事项和奖惩事项 9 审定公司章程和基本管理制度 10 审议批准董事长 监事长 总经理的报告 11 审议绩效考核结果 12 其他需要审议的重大事项 第八条 董事会设董事会秘书一名 从公司最高决策机 构人员中选举产生 董事会秘书对最高决策机构负责 董 事会秘书应当具有必备的专业知识和经验 由董事会委任或 解聘 第九条 董事会秘书的主要职责是 1 筹备公司相关决策层面会议 准备和提交有关会议文 件和资料 2 参加决策层会议 制作会议记录并签字 享有表决权 3 根据决策层会议决定 制定下发相关文件 4 负责保管决策层会议文件 会议记录等有关资料 5 协助董事长行使职权 组织人员承办决策层日常工作 6 承办决策层交办的各项任务 第十条 董事会会议对决定事项应充分讨论 审慎决策 当有意见分歧时 一般事项以主持会议的董事长或董事的 意见为准 重大事项需以会议举手表决方式 经全体董事 的过半数通过 第十一条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的 前提下 可以用传真方式进行并作出决议 并由参会董事签 字 第十二条 公司董事会无论以何种方式召开 出席会议 的董事对会议讨论的各项议案须有明确的同意 反对或弃 权的表决意见 并在会议记录上签字 第十三条 董事会结束三日内 董事会秘书应制发会议 纪要 由会议主持人审定签发并决定是否印发及发放范围 会议记录和纪要由董事会秘书负责妥善保管 年终归档 第十四条 董事会决议事宜 由公司总经理负责执行 监事会负责考核 在决议公布之前 与会董事和会议列席人 员 记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务 第三章 监事会议事规则 第十五条 监事会会议由监事长召集和主持 在每月董 事会召开前举行 监事长不能履行职务的 可委托其他监事 召集和主持 第十六条 监事会会议由全体监事参加 董事会成员认 为有必要时 可列席会议听取情况 第十七条 监事会会议的议事内容 1 审议当月绩效管理考核结果并报董事会审定后 按 月制发绩效考核通报 2 审议监事按月组织的公司财务审计结果并报董事会 审定 3 审议公司总经理提交最高决策机构审议讨论的会计 报告 营业报告和利润分配等财务资料 听取总经理报告 说明公司的业务情况 发现疑问经监事长同意后 可委托 注册会计师或中介审计机构帮助复审 4 审议当月董事会决议执行情况 按月制发董事会决 议执行情况通报 5 向董事会提出对相关过错行为进行纠正 对责任人 进行责任追究的建议 6 董事会安排的其他事项 第十八条 监事会决议应当经半数以上监事通过 监事 会决议采取举手表决方式 每名监事有一票表决权 第十九条 监事会应当将所议事项的决定制发会议记要 出 席会议的监事应当在会议记录上签名 监事会会议纪要应 在会议结束两日内呈报董事长 董事长认为有必要时 还 应分送各位董事和总经理 第四章 总经理办公会议事规则 第二十条 总经理办公会由总经理负责召集和主持 一 般每周召开一次 特殊情况可随时召开 第二十一条 总经理办公会由总经理 部门经理 财务 总监参加 与会议所议事项相关的部门和人员可列席会议 第二十二条 总经理办公会议议程及出席范围经总经理 审定后 一般应于会议前一个工作日通知出席者 各部门 需提交总经理办公会议讨论的议题 一般应于会议前 2 个 工作日向总经理办公室申报 由总经理办公室请示总经理 后予以安排 重要议题的讨论材料需提前 3 个工作日送达 出席会议人员阅知 第二十三条 总经理办公会议的议事内容 1 传达董事会决议 组织实施董事会决议 年度经营 计划和投资方案 2 拟定公司年度财务预决算方案 税后利润分配方案 弥补亏损方案报董事会审定 3 拟定公司年度经营计划和投资方案报董事会审定 4 拟定公司年度 月度工作计划报董事会审定 5 拟定公司的基本管理制度 具体规章和内部管理机 构设置方案报董事会审定 6 拟定除公司董事 高管外员工的工资及福利方案 奖惩事项 年度用工计划报董事会审定 7 拟定高级管理人员的提名提案 报董事会审议 8 批准除由董事会聘任或解聘以外的公司员工 9 讨论通过需向董事会汇报的报告 提案 10 召开扩大会议时 听取各职能部门工作汇报 检查 重要会议决议执行情况 安排部署工作任务 11 总经理认为需要研究解决的其他事项 第二十四条 总经理办公会议对决定事项应充分讨论 审慎决策 当有意见分歧时 一般事项以主持会议的总经 理或部门经理的意见为准 重大事项需以会议表决方式通 过 会议纪要内容主要包括 会别 会次 时间 地点 主持人 参加人 会议的主要内容及议定事项 会议纪要 由会议主持人审定并决定是否印发及发