某资产管理公司章程

内蒙古信科资产管理 集团 公司 第 1 页 共 10 页 内蒙古信科资产管理 集团 公司 公司章程 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为规范公司行为 保护公司和股东的合法权益 根据 中华人民共和国公司法 制定本章程 第二条第二条 本公司由全体股东共同出资 股东以其出资额为 限对公司承担责任 公司以其全部资产对公司的债务承担责 任 第三条第三条 公司依法自主经营 自负盈亏 公司坚持科学有 效的经营管理机制组织生产经营 提高效益 第四条第四条 公司名称 内蒙古信科资产管理 集团 公司 公司地址 内蒙古包头市昆都仑区团结大街 9 号 街坊信德佳苑综合楼 第五条第五条 公司经营范围 资产委托管理 公司类型 XXXXX 公司 第六条第六条 公司注册资本 XX 万元人民币 第二章第二章 股股东东 第七条第七条 股东即为实际公司投资人 本公司以 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 名义出资申请营业执照 第八条第八条 名义股东 股东代表和股东姓名 股东出资额详 见明细表 第九条第九条 股东以其出资额及出资比例在公司享有相应的 权利 承担相应的义务 内蒙古信科资产管理 集团 公司 第 2 页 共 10 页 第十条第十条 股东的权利和义务 1 按其资产量化后的足额作为缴纳出资额 并取得出资证 明书 2 对公司董事长的产生享有推选权和被推选权 3 依照出资比例承担公司债务 分取公司红利 4 公司登记后 不得退股 5 公司新增资本时 可以按原有出资比例优先认缴增资 6 对公司运营的事项享有建议权 可以通过公司总裁办了 解公司的经营管理情况 以及通过总裁办向公司经营者提出 意见和建议 7 支持 配合公司董事长的工作 8 遵守公司章程 保守商业秘密 维护公司的合法权益 9 按期参加股东会议 对公司的重大决策享有表决权 10 股东可以要求查阅公司会计账簿 要求查阅公司账簿 的 应当向公司提出书面申请 说明目的 公司有合理根据认 为股东查阅会计账簿有不正当目的 可能损害公司合法权益 的 可以拒绝提供查阅 并应当自股东提出书面请求之日起十 五日内答复股东并说明理由 公司拒绝提供查阅的 股东可以 请求人民法院要求公司提供查阅 11 股东有权向公司决策机构提出意见和建议 5 在公司决策与股东个别意见发生矛盾时 要坚决执行公 司决议 维护公司整体利益和内部和谐 6 监督 支持和配合公司的工作 第三章第三章 股股权转让权转让及及继继承承 内蒙古信科资产管理 集团 公司 第 3 页 共 10 页 第十一条第十一条 本公司股权不可转让 第十二条第十二条 股东不能执行权利与义务或不能享受股东权 益时 其合法继承人可以继承股东资格 并及时办理变更手续 第四章第四章 股股东东会会职权职权 第十三条第十三条 股东会由全体股东组成 第十四条第十四条 股东会是公司的权力机构 依照公司法行使 职权 第十五条第十五条 股东会行使下列职权 一 决定公司的经营方针和投资计划 二 选举董事会成员 并决定公司董事长的任职及薪金 待遇 三 审议批准董事会的年度报告 四 审议批准监事会的年度报告 五 审议批准公司的年度财务预算方案 决算方案 六 审议批准公司的年度利润分配方案和弥补亏损方案 七 对公司增加或减少注册资本作出决议 八 对公司合并 分立 解散 清算或者变更公司形式作 出决议 九 修改公司章程 第十六条第十六条 股东会决定事项时 须经股东三分之二以上表 决权的股东通过 方能形成决议 第十七条第十七条 股东会议分为定期会议和临时会议 定期会议 在每年 X 月和 X 月各召开一次 三分之一以上的董事与四分 内蒙古信科资产管理 集团 公司 第 4 页 共 10 页 之一以上的股东联名提议 可以召开临时会议 第十八条第十八条 召开股东会议 应当提前通知全体股东 第十九条第十九条 股东会议由董事会召集 董事长主持 董事长 不能参加会议由董事长委托副董事长主持 第二十条第二十条 股东会议应当对所议事项的决定做成会议记 录 出席会议的股东应当在会议记录上签名 第五章第五章 董事会董事会 第二十一条第二十一条 公司设董事会 由 X 人组成 由股东选举产 生 第二十二条第二十二条 董事会设董事长 1 名 副董事长 X 名 董事 长是公司的法定代表人 第二十三条第二十三条 董事任期 X 年 届满后可以连选连任 董事 在任期届满前 股东会不得无故解除其职务 第二十四条第二十四条 董事会对股东会负责 行使以下职权 一 召集股东会议 并向股东会报告工作 二 执行股东会的决议 三 制订公司的经营计划和投资方案 四 制订公司的年度财务预算方案 决算方案 五 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 六 制订公司合并 分立 撤消和变更公司形式的方案 七 决定公司内部管理机构的设置 八 决定聘任或解聘公司总裁 根据总裁的提名 决定聘 任或者解聘公司副总裁 财务负责人 根据总裁的提名 决定 聘任或解聘受托子公司 全资子公司主要负责人和派往合资 内蒙古信科资产管理 集团 公司 第 5 页 共 10 页 公司的代表 决定以上人员的考核方案及报酬事项 九 制定公司财务 人事 利润分配 奖励等基本管理制 度 第二十五条第二十五条 董事会会议由董事长召集和主持 董事长因 特殊原因不能履行职务时 由董事长指定副董事长或者其他 董事召集和主持 第二十六条第二十六条 三分之一以上董事可以提议召开董事会会 议 董事会决议的表决实行一人一票制 半数以上董事通过有 效 董事会应当对所议事项的决定作成会议记录 出席会议的 董事应当在会议记录上签名 第六章第六章 总总裁裁 第二十七条第二十七条 公司设总裁一名 总裁对董事会负责 行使 下列职权 一 主持公司的生产经营管理工作 组织实施董事会决 议 二 组织实施公司年度经营计划和投资方案 三 拟订公司内部管理机构设置方案 四 拟订公司本部的财务 人事 工资管理 奖励惩罚等 基本管理制度 五 制定公司的具体规章制度 六 制定对受托子公司 全资子公司的财务审批 审计规 定 七 提请聘任或者解聘公司的副总裁 财务负责人 八 提请聘任受托子公司 全资子公司经理和派往合资 内蒙古信科资产管理 集团 公司 第 6 页 共 10 页 公司代表人选 并提出对其报酬及考核方案 九 定期向董事会报告工作 十 董事会授予的其他职权 十一 副总裁按照总裁办会议分工和总裁授权履行职责 第七章第七章 受托子公司 全受托子公司 全资资子公司子公司 第二十八条第二十八条 受托子公司 全资子公司不设董事会 第二十九条第二十九条 设经理 主要负责人 一名 为企业法定代表 人 直接向公司总裁负责 行使下列权利 一 主持本企业的生产经营管理工作 组织实施总公司 的决议 二 组织实施总公司下达的年度经营计划 三 拟订企业内部管理机构 四 在不违背总公司的原则规定下全权负责企业的管理 拟订本部门的财务 人事 工资管理 奖励惩罚 福利等管理 制度 五 行使总裁授权的其他职权 六 副职由企业经理 主要负责人 提名 总公司批准 七 经理 主要负责人 定期向总公司报告工作 八 副职行使经理 主要负责人 授权的职责 第八章第八章 监监事会事会 第三十条第三十条 公司设监事会 由 XXX 人组成 监事从股东 中选举产生 公司董事 经理 财务负责人等不得兼任监事 内蒙古信科资产管理 集团 公司 第 7 页 共 10 页 第三十一条第三十一条 监事会设主席一人 由全体监事过半数选举 产生 监事会主席主持监事会会议 第三十二条第三十二条 监事的任期三年 监事任期届满 连选可以 连任 监事在任期届满前 股东会不得无故解除其职务 第三十三条第三十三条 监事会行使下列职权 一 定期检查公司财务 二 对董事 主要经营者执行公司职务行为进行监督 对 违反公司章程或者股东会决议时 提出纠正意见予以纠正 对 不接受意见 造成恶劣影响或重大经济损失的有权提出罢免 的建议 三 在董事会不履行股东会会议职责时 有权召集和主 持股东会议 四 有权向股东会会议提出提案 第三十四条第三十四条 监事可以列席董事会会议 第三十五条第三十五条 监事会每年度召开 X 次会议 会议期应在 董事会会议前召开 三分之二监事会成员可以提议召开临时监 事会会议 监事会会议决议应当经半数以上监事通过 监事会 应当对所议事项的决定做成会议记录 出席会议的监事应当 在会议记录上签名 第三十六条第三十六条 董事 监事 主要经营者应当遵守法律 行 政法规和公司章程 不得利用职权收受贿赂或者获取其他非 法收入 不得侵占公司财产 第三十七条第三十七条 公司董事长 主要经营者不得挪用公司资金 不得将公司资金以个人或他人名义开立账户存储 未经股东会 或董事会同意 不得将公司资金借给他人或以公司财产为他 内蒙古信科资产管理 集团 公司 第 8 页 共 10 页 人提供担保 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有 不得 擅自披露公司秘密 董事 主要经营者 监事违反前述规定所 得收入应当归公司所有 第三十八条第三十八条 董事 监事 主要经营者执行公司职务时违 反法律或者公司章程 给公司造成重大经济损失的 应当承担 赔偿责任 第三十九条第三十九条 董事长 高级管理人员根据需要向监事会提 供有关情况和资料 不得妨碍监事会行使职权 第九章第九章 财务财务管理和利管理和利润润分配分配 第四十条第四十条 公司依照法律 行政法规和国务院财政部的规 定建立本公司的财务 会计制度 第四十一条第四十一条 公司每月汇总财务会计报告和经济分析 财 务会计报告依照国家规定制作 第四十二条第四十二条 公司将年度 一自然年 预算执行情况向股 东会报告 第四十三条第四十三条 公司利润的分配要兼顾有利于企业再发展 有利于发挥经营者的积极性 有利于所有者利益协调的原则 每个自然年结算一次 分配当年税后利润时 要提留 三金 即发展基金 奖励基金 福利基金 三金 的提留和年终股份分 红方案由董事会提出意见 经股东会讨论通过 上年度亏损由 当年利润弥补 第十章第十章 公司解散和清算公司解散和清算 第四十四条第四十四条 公司因下列原因可以解散 内蒙古信科资产管理 集团 公司 第 9 页 共 10 页 一 公司经营管理发生严重困难 继续经营会使股东利 益受到重大损失 通过其他途径不能解决的 由股东会决议解 散 二 因公司合并或分立需要解散 三 依法被吊销营业执照 责令关闭或被撤销 四 执法机关依法决定公司予以解散 第四十五条第四十五条 公司因章程第四十四条而解散时 应当在事 由出现日起十五日内成立清算组 开始清算 清算组由股东代 表组成 第四十六条第四十六条 清算组在清算期间行使下列职权 一 清理公司财产 分别编制资产负债表和财产清单 二 通知 公告债权人 三 处理与清算公司未了结的业务 四 清缴所欠税款及清算过程中产生的税款 五 清理债权 债务 六 处理公司清偿债务后的剩余财产 七 代表公司参与民事诉讼活动 第四十七条第四十七条 清算组应当自成立起十日内通知债权人 并 于六十日内在报纸上公告 债权人应当自接到通知书之日起 三十日内 未接到通知书的自公告日起四十五日内向清算组 申报其债权 债权人申报债权 应当说明债权的有关事项 提 供证明材料 清算组应当对债权人进行登记 在申报债权期间 清算组不得对债权人进行清偿 第四十八条第四十八条 清算组在清理公司财产 编制资产负债表和 财产清单后 应当制定清算方案 报股东代表会或者人民法院 内蒙古信科资产管理 集团 公司 第 10 页 共 10 页 确认 第四十九条第四十九条 清算组在清理公司财产 编制资产负债表和 财产清单后 发现公司财产不足清偿债务的 应当依法向人民 法院申请宣告破产 人民法院裁定宣告破产后 清算组应当将 清算事务移交给人民法院 第五十条第五十条 公司清算结束后 清算组应当制作清算报告 报股东代表会或者人民法院确认 并报送公司登记机关 申请 注销公司登记 公告公司终止 第五十一条第五十一条 清算组成员应当忠