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文档简介

洛阳栾川钼业集团股份有限公司总经理办公会议制度一、总则(一)、为进一步明确总经理办公会议议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，促进公司持续、稳定、快速发展，根据洛钼集团股份有限公司章程（以下简称“公司章程”等有关规定，制定本制度。 (二)、集团公司总经理办公会议在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。（三）总经理办公会议分为例会和临时会议, 例会每季度至少召开一次。根据工作需要, 总经理可决定不定期召开临时会议。(四)、公司副总经理和其他高级管理人员参加总经理办公会议,总经理视需要可决定公司有关部室负责人参加, 也可通知有关分支机构负责人参加。总经理办公会议如需讨论公司特别重大事项及重大人事任免时，除副总经理及其他高级管理人员参加会议以外应当邀请董事长、党委书记、副董事长、党委副书记及工会主席参加。（五）在研究决定有关职工切身利益问题时, 应事先听取公司职工代表的意见, 邀请工会或职工代表列席会议。二、议事范围（六）、总经理办公会议议事范围包括但不限于： 1、组织实施董事会决议，研究确定总经理工作报告以及向董事会、监事会报告的公司重大合同的签订、执行情况、对外投资决策及后续进展情况、资金运用情况和盈亏情况 ； 2、组织实施集团公司年度生产经营计划和投资方案；3、讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项, 以及各部门、各分支机构提交审议的事项； 4、拟定公司内部管理机构设置方案； 5、拟订、修改公司的基本管理制度；6、制定公司的具体规章；7、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；8、研究总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；9、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责人员； 10、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。三、会议的召开 （七）、总经理办公会议由总经理主持, 或由总经理委托副总经理召集或主持。（八）、集团公司行政综合部负责总经理办公会议的组织筹备、会议议题收集、下发会议通知等，做好会议记录、整理存档和形成总经理办公会议纪要，并负责会议决定事项的督办。四、议事程序（九）、总经理办公会议题，由总经理确定，其他出席会议成员可提前向总经理或通过行政综合部提交总经理办公会议研究讨论的有关议题，重要议题应提交书面材料。 （十）、凡提交总经理办公会议研究的议题，提交议题的部门或人员应事先进行充分的准备，制订可供会议决策的方案。 （十一）、总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达总经理办公会议成员。（十二）、总经理办公会议实行集体讨论、总经理决策制。 （十三）、总经理办公会议议题经充分讨论后, 形成会议纪要, 由总经理签署后下发执行。 五、会议纪律 （十四）、总经理办公会议成员应按时到会，因故不能出席者须向会议主持人请假。 （十五）、总经理办公会议需要保密的有关内容、决定和决定形成的
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