嘉业房地产公司规章制度.doc

浙江国际嘉业房地产开发有限公司管理制度目 录一. 组织结构31.1组织结构图A31.2组织结构图B4二公司章程5三行政管理133.1员工守则143.2办公室职责153.3办公室主任岗位职责173.4行文管理办法183.5议事制度203.6办公用品（设备）管理办法243.7保密制度253.8印章管理制度283.9车辆管理办法303.10集体宿舍管理规定31四劳资及人事324.1人事管理条例32附表1（人员情况表未完成）37附表2（招聘人才登记表）38附表3（面试记录表）39附表4（报到通知书）40附表5（员工登记表）41附表6（服务自愿书）43附表7（员工转正表（职位变动表）44附表8（离职通知书）454.2考勤制度46附表2（请假审批单）504.3出差管理办法514.4员工给假薪资发放细则534.5薪酬制度55（一）、股东会暨董事会对总公司经营层考核的激励方案55（二）总公司对下属公司经营层考核的激励方案59（三）、总公司对下属公司考核的激励方案64（四）建立总经理激励基金65（五）员工合理化建议奖65附：合理化建议申报单664.6工资方案684.7奖金考核方案714.8薪酬实施方法744.8聘用退休（退养）人员的规定76五、社会保障785.1社会保险管理制度785.2 职工基本医疗保险暂行规定80附：杭州市定点医疗机构、定点药店90六、福利待遇及其他补贴97七、安全管理987.1防火安全制度98八、财务制度101九、采供、造价部制度101一. 组织结构1.1组织结构图A1.2组织结构图B二公司章程浙江国际嘉业房地产开发有限公司章程第一章 总则第一条为规范公司的行为，保障公司股东的合法权益，根据中华人民共和国公司法和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。第二条公司名称：浙江国际嘉业房地产开发有限公司第三条公司住所：杭州市文三路18号浙江新世纪大酒店第四条公司由杭州钢铁集团公司、浙江国大集团有限责任公司共同投资组建。第五条公司在浙江省工商行政管理局登记注册，公司经营期限20年。第六条公司为有限公司，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第七条公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。第八条公司的宗旨：按市场规律，获得最大的社会效益和经济效益，为股东和全体员工谋利益。第九条本公司章程对公司、股东、董事、监事、经理均具有约束力。第十条本章程经全体股东讨论通过，在公司注册后生效。第二章公司经营范围第十一条本公司经营范围为：房地产开发、经营；物业管理；建筑材料、装饰材料、建筑五金、水暖设备的销售。经营方式：开发投资、租赁、代购代销、服务。第三章公司注册资本第十二条本公司注册资本为1亿元人民币，均为法人股。第四章 股东的名称第十三条本公司股东的名称、法定代表人姓名和住所：股东甲：杭州钢铁集团公司 法定代表人：童云芳 住所：杭州市拱墅区半山路132号股东乙：浙江国大集团有限责任公司法定代表人：乐毅住所： 杭州市下城区体育场路333号第五章 股东的权利和义务第十四条 股东享有以下权力：1、根据其出资额享有表决权；2、有选举和被选举董事、监事权；3、查阅股东会记录和财务会计报告权；4、依照法律、法规和公司章程规定分取红利；5、依法转让出资、优先购买公司其他股东转让的出资；6、优先认购公司新增的注册资本；7、公司终止后，依法分得公司的剩余财产。第十五条 股东负有的义务；1、缴纳所认缴的出资；2、出资填补的义务，即以实物、工业产权、非专利技术、土地使用权出资的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东承担补交其差额的责任；3、公司办理注册登记后，不得抽回出资；4、遵守公司章程规定。第六章 股东的出资方式和出资额第十六条 本公司股东出资情况如下： 股东甲：杭州钢铁集团公司，以货币方式出资，出资额为5000万元，占注册资本的50%。 股东乙：浙江国大集团有限责任公司，以货币方式出资，出资额为5000万元，占注册资本的50% 。第七章 股东转让出资的条件第十七条 股东之间可以自由转让其出资，不需要股东同意。股东向股东以外的人转让出资：1、 必须要有代表半数以上表决权的股东同意；2、 不同意转让的股东应当购买该转让的出资，若不购买转让的出资，视为同意转让；3、同等条件下，其他股东有优先购买权。第八章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十八条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使以下职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4、审议批准董事会的报告；5、审议批准监事会的报告；6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；8、对公司增加或者减少注册资本作出决议；9、对发行公司债券作出决议；10、对股东向股东以外的人转让出资作出决议；11、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等项作出决议；12、修改公司章程。第十九条 股东会的议事方式： 股东会以召开股东会会议的方式议事，应由全体股东参加，法人股东由法定代表人参加，因事不能参加，可以委托他人参加，若委托他人参加，应出具书面委托书。第二十条 股东会的表决程序（一）、会议事由、 召开定期会议：定期会议一年召开一次，每年三月底召开。、 召开临时会议：代表四分之一以上表决的股东，三分之一以上董事，或者监事，可以提议召开临时会议。（二）、会议主持：股东会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持。股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。（三）、会议表决：股东会议以举手表决方式表决，每项议案需代表多少表决权的股东通过规定如下：、 股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过；。、 公司可以修改章程，修改公司章程的决议必须经代表三分之二以上表决权的股权通过。、 股东会的其他决议必须经代表二分之一以上表决权的股权通过。（四）、会议表决权：股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，即股东甲：杭州钢铁集团公司有50的表决权，股东乙：浙江国大集团有限责任公司有50 的表决权。（五）、会议纪要：召开股东会会议，应当于召开十五日前通知全体股东，并详细作出会议记录，形成会议纪要，股东必须在会议纪要上签字。第二十一条 公司设董事会，由六名董事组成， 投资双方各委派三人，并经股东会确认。董事会设董事长一人，为公司的法定代表人；副董事长一人。董事长每任由投资一方担任，如董事会认为有必要连续一任的，可连续一任。第二十二条 董事会对股东会负责，行使下列职权：1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；2、执行股东会的决议；3、制订公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；7、拟定公司合并、分立、变更公司形式，解散的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、选举和更换董事长、副董事长；10、聘任或者解聘公司总经理，根据总经理提名、聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、决定其报酬事项；11、制订公司的基本管理制度。第二十三条 董事任期每届三年，董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。第二十四条 董事会的议事方式： 董事会以召开董事会会议的方式议事，应由全体董事参加；董事因事不能参加，可以委托他人参加，若委托他人参加，应出具书面委托书，非董事经理、监事列席董事会会议，但无表决资格。第二十五条 董事会的表决程序（一）、会议事由：1、召开定期会议：定期会议一年召开一次，在每年的三月底前召开。2、召开临时会议：三分之一以上董事可以提议召开临时董事会会议。（二）、会议主持：董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持。（三）、会议表决：董事会会议以举手表决方式对方案进行表决，每项议案需多少比例的董事通过规定如下：董事会作出的每项决议必须经过三分之二（含三分之二）以上的董事通过。（四）、会议表决权：每个董事的会议表决权力相同，即均有一票表决权。（五）、会议纪要：召开董事会会议，应当于召开十日以前通知全体董事，并详细做好会议记录，形成会议纪要，董事必须在会议纪要上签字。第二十六条 公司设总经理一人，由董事会聘任或者解聘；副总经理二人由总经理提名，董事会聘任或者解聘。副总经理协助总经理工作。总经理对董事会负责，行使下列职权：1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟定公司内部管理机构设置方案；4、拟定公司的基本管理制度；5、拟定公司的具体规章；6、提请聘任或者解聘公司副总经理；7、聘任或者解聘除应董事会聘任或者解聘以外的负责人员；8、董事会授予的其他职权。9、总经理列席董事会会议。第二十七条 公司设监事会，由三人组成，其中股东代表二人，由公司股东会委派产生；职工代表一人，由公司职工民主选举产生，并经股东会确认。董事、总经理、副总经理不得兼任监事。监事会设召集人一名，由全体监事选举产生。第二十八条 监事的任期每届三年，监事任期届满，连选可以连任。第二十九条 监事会行使下列职权：1、检查公司财务；2、对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；3、当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；4、提议召开临时股东会5、监事列席董事会会议。第三十条 监事会议事方式： 监事会以召开监事会会议的方式议事，应由全体监事参加；监事因事不能参加，可以委托他人参加，若委托他人参加，应出具书面委托书。第三十一条 监事会的表决程序（一）、会议事由：1、召开定期会议：定期会议一年召开一次，在每年的三月底前召开。2、召开临时会议：三分之一以上监事可以提议召开临时监事会会议。（二）、会议主持：监事会会议由监事会召集人召集和主持，监事会召集人因特殊原因不能履行职务时，由监事会召集人指定其他监事召集和主持。（三）、会议表决：监事会会议以举手表决方式对议案进行表决，每项议案需多少比例的监事通过规定如下：监事会作出的每项决议必须经过三分之二（含三分之二）以上的监事通过。（四）、会议表决权： 每个监事的表决权力相同，即均有一票表决权。（五）、会议纪要： 开监事会会议，应当于召开十日以前通知全体监事，并详细做好会议记录，形成会议纪要，监事必须在会议纪要上签字。第九章 公司的法定代表人第三十二条 本公司的法定代表人由董事长担任。第三十三条 本公司的法定代表人不允许由非股东担任。第十章 公司的解散事由与清算第三十四条 公司有下列情况之一的，应予解散；1、营业期限届满；2、股东会决议解散；3、因合并和分立需要解散的；4、违反国家有关法律、行政法规，被依法责令关闭的；5、其他法定事由需要解散的。第三十五条 公司依照上条1、2项规定解散的，应在15日内成立清算组，清算组人选由股东会确定；依照上条4、5项规定解散的，由有关主管机关组织有关人员成立清算组，进行清算。第三十六条 清算组在清算期间行使下列职权：、清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；、通知或者公告债权人；、处理与清算有关的公司未了结的业务；、清缴所欠税款；、清理债权、债务；、处理公司清偿债务后的剩余财产；、代表公司参与民事诉讼活动。第三十七条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上至少公告三次。债权人应当在接到通知书之日起三十日内，向清算组申报债权。债权人申报其债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。第三十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并委托审计部门对公司的资产进行审计，最后报股东会或者有关主管机关确认。公司财产能够清偿公司债务的，分别支付清算费用，职工工资和劳动保险费用，缴纳所欠税款，清偿公司债务。 公司财产按前款规定清偿后的剩余财产，按照股东的出资比例分配。 清算期间，公司不得开展新的经营活动。公司财产在未按第二款的规定清偿前，不得分配给股东。第三十九条 因公司解散而清算，清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当即向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交人民法院。第四十条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报送公司的登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。第十一章 公司财务、会计第四十一条 公司依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。第四十二条 公司应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告并依法经审查验证。财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表：、资产负债表；、损益表、财务状况变动表；、财务情况说明书；、利润分配表。第四十三条 公司应当在每年一月底之前将上年度的财务会计报告送交各股东。第四十四条 公司分配当年利润时，应当按以下顺序进行：、纳税（所得税）；、没收财物损失，支付滞纳金，罚款；、弥补亏损，先用法定公积金弥补上年度亏损，若不足，则用本年度利润弥补；、提取法定公积金，比例为10%，当法定公积金相当于注册资本的50%，可不再提取；、经股东会决议，可以提取任意公积金，提取比例在每年度财务清算后由股东会做出决议。、提取法定公益金，提取比例为10%；、分配股东，当年利润扣除上述16项后的余额是否全额分配，分配的具体办法在每年度财务决算后由股东会做出决议。可用于分配的利润按股东的出资比例进行分配。第十二章 附 则第四十五条 本章程一式六份（均为原件，复印无效），其中：股东公司各持一份、报工商部门一份、验资部门一份、公司留底两份。三行政管理3.1员工守则浙江国际嘉业房地产开发有限公司员工守则第一条 遵守法制，严格遵守国家的政策法律、法规和本公司的规章制度第二条 员工应遵守下列事项: 1. 听从指挥，服从领导指挥及公司决定，高效优质完成本职工作和领导交办的任务；积极向公司献计献策，推动公司的发展。2. 热爱企业，敬业爱岗，树立“团队”意识，弘扬企业精神，同心同德，发奋创业。3. 员工在职期间不得从事第二职业。4. 全体员工必须时常锻炼自己的工作技能，以达到工作上精益求精,提高工作效率。5. 严守机密，不得泄露或传播公司商业机密及相关文件，不向客户或外部人员谈论本公司的一切事物。要做到：不该看的不看、不该问的不问、不该说的不说。一切内部文件、资料、报表、总结，都应做到先锁再离人，保证桌上无泄密。6. 保证廉洁，不贪污、不接受回扣、不挪用公款、不以权谋私。要勇于揭发问题，敢于同不良现象作斗争，要打击不正之风，树立正气。7. 要厉行节约，消灭长明灯，长流水。节约使用文具、器材，爱惜各种设备和物品。要发扬勤俭兴业的好传统，为公司增收节支做贡献。8. 各级单位负责人必须注意本身涵养，领导所属员工，同舟共济，提高工作者情绪，使部属精神愉快，在职业上有安全感。9. 按规定时间上、下班，不得无故迟到、早退。第三条 员工每日工作时间以八小时为原则，各下属公司每日作息另行公布实施，但因特殊情况或工作未完成者应自动延长工作时间。第四条 员工如有迟到、早退或旷工等事情，依相关规定给予处分。第五条 各下属公司和公司各部门按本办法规定要求执行。第六条 本办法自签发之日起实施。 3.2办公室职责浙江国际嘉业房地产开发有限公司办公室职责 1、根据公司领导的指示，组织、协调各部门的工作，协助总经理监督检查公司各项规章制度、方针政策、上级指示及重要决定的落实与执行情况，并保持与政府有关部门的沟通、协调与联系。2、根据公司领导的要求和总经理办公会议的精神，组织制订公司年度工作计划，组织开展有关工作的专题研究、调查、考察，并向公司领导提出有关建议。3、负责以公司名义对内及对外文件工作报告、总结及有关管理规章制度的起草、核稿。4、负责处理来信、来访接待，及时向公司领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理公司领导交办的有关信访事项。5、负责公司文件、档案的收发、传阅、催办、整理、归档等工作。6、负责公司印章、各类证照及介绍信的使用与管理。7、负责公司本部各类会议材料准备及各项会议的通知、记录和会议纪要的起草。8、协助有关部门处理突发事件，协助处理有关部门、下属公司向公司反映的重要问题。9、负责公司的后勤事务管理、办公用品管理（采购、登记、领用）及车辆管理（调度、保养、维修）。10、负责公司有关法律事务的联系及公司有关经济合同的统一管理，做好经济合同文本的保管与归档工作。11、办理公司董事会有关事务12、贯彻执行国家有关劳动、人事部门制定颁发的方针、政策、法令、法规；拟定整个公司范围内的劳动用工制度、员工管理制度及工资方案；会同财务部拟定有关福利计划及控制医疗费用管理。13、负责公司各部门（下属公司）职能配置、内设机构和人员编制的确定。编制公司人力资源计划及公司招聘方案的落实，建立公司员工档案。14、负责公司员工考勤管理。拟定对公司各部门员工的考核制度与办法，以及对员工晋升、晋级、日常考核的组织实施与考核结果的审核。会同有关领导调查处理各类违纪违规事件。15、负责整个公司范围内的员工劳动合同的签订及相应养老保险、工伤、生育、失业、住房公积金、医疗等各项社会统筹工作的申报。16、负责编制公司年度工资计划及向政府劳动部门报批工资额度。负责公司除财务、工程外的有关各类对外报表的统计、编制与报送。17、负责公司范围内的安全、保卫、职称考试与评审、培训、出国政审、员工结婚登记与计划生育管理、征兵及义务献血任务的组织实施。18、会同党、工、团干部做好公司的党工团组织工作，负责整个公司的员工活动安排、各项评比、员工休养等组织工作。19、落实公司职工代表大会的各项组织工作。20、负责下属公司归口部门的业务指导与管理。21、根据公司经营发展战略，编制开发计划，根据国家房地产政策、市场需求、董事会意图、编制公司中长期发展规划和年度开发计划，收集、开发信息，研究市场动态，及时提出开发经营建议，当好公司领导参谋。 22、对有意向的项目进行市场调查、谈判，并形成可行性方案交公司决策层讨论。23、参与确定项目的方案设计、规划及各类议案、方案会审。勘测划定红线，审查项目初步设计方案。参与该项目的策划与销售方案研究。24、负责为公司领导搜集和提供各方面信息，完成公司领导交办的临时性工作。3.3办公室主任岗位职责浙江国际嘉业房地产开发有限公司办公室主任岗位职责1、 协助总经理处理日常工作，负责处理总经理授权的其他工作。2、 根据总经理指示，开展有关专题研究、调查、考察和考核，并向总经理汇报情况和提出建议。3、 负责督察公司各部门、下属公司对公司文件、总经理指令、各种会议决定事项及公司领导有关工作指示的落实情况，向总经理汇报并提出督察建议。4、 对公司主管以上管理人员进行考核考察工作。5、 审核以公司、办公室名义发布的公文。6、 做好各项会议的准备及组织召开工作7、 制定所属人员的岗位职责。3.4行文管理办法浙江国际嘉业房地产开发有限公司行文管理办法第一条为了使公司公文处理工作规范化、制度化，结合公司的实际情况，特制定本实办法。第二条各部门的公文，是传达贯彻党和国家的方针政策、请示和答复问题、指导和商洽工作，报告情况、交流经验的重要工具，必须认真做好公文处理工作。第三条各下属公司及各部门应发扬实事求是，认真负责的工作作风，克服形式主义和文牍主义，提高公文处理的效率和质量。第四条公文处理必须做到及时、准确、安全。公文统一由办公室文秘人员收发、分办、用印、立卷。第五条各下属公司及各部门的公文处理工作，必须实行严格的保密制度，确保国家机密。第六条公文种类主要有：(一)请示请上级指示和批准，用请示。(二)报告向上级部门汇报工作，反映情况，用报告。(三)备忘录已获得上级部门批准，对于某事布置工作，阐明工作活动的指导原则，用备忘录。(四)布告对公众公布应当遵守或周知的事项，用布告。(五)通知传达上级的指示，要求下级办理或者需要知道的事项，批转下级的公文或转发上级、同级和不相隶属公司的公文，用通知。(六)通报表扬好人好事，批评错误，传达重要情况以及需要所属各单位知道的事项，用通报。(七)决议经过会议讨论通过，要求贯彻执行的事项，用决议。(八)会议纪要传达会议议定事项和主要精神，要求有关单位共同遵守执行的，用会议纪要。第七条 公文格式参照浙江国际嘉业房地产开发有限公司行政办公系统。第八条 收文发文处理程序参照浙江国际嘉业房地产开发有限公司行政办公系统的帮助文件。第九条 各下属公司和公司各部门按本办法规定要求执行。第十条 本办法自签发之日起实施。3.5议事制度浙江国际嘉业房地产开发有限公司议事制度一、 股东会1 、股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。以下事项必须由股东会按法定表决程序组织执行。1.1 决定公司的经营方针和投资计划；1.2 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；1.3 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；1.4 审议批准董事会的报告；1.5 审议批准监事会的报告；1.6 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；1.7 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；1.8 对公司增加或者减少注册资本作出决议；1.9 对发行公司债劵作出决定；1.10对股东向股东以外的人转让出资作出决议；1.11对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；1.12修改公司章程。、 股东会的议事方式：股东会以召开股东会会议的方式议事，应由全体股东参加，法人股东由法定代表人参加，因事不能参加，可以委托他人参加，若委托他人参加，应出具出面委托书。、 股东会的表决程序：3.1会议事由：3.1.1召开定期会议：一年召开一次，每年三月底前召开。3.1.2召开临时会议：代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事或者监事，可以提议召开临时会议。3.2会议主持：股东会由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持。3.3会议表决：股东会议以举手表决方式表决，每项议案需代表多少表决权的股东通过规定如下：3.3.1股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过；3.3.2公司可以修改章程，修改公司章程的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过；3.3.3股东会的其他决议必须经代表二分之一以上表决权的股权通过。、 会议纪要：召开股东会会议，应当于召开十五日前通知全体股东，并详细作出会议记录，形成会议纪要，股东必须在会议纪要上签字。二、 董事会、 董事会对股东会负责，以下事项必须由董事会按法定表决程序组织执行。1.1、 制订公司的经营计划和投资方案；1.2、 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；1.3、 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；1.4、 制订公司增加或者减少注册资本的方案；1.5、 拟定公司合并、分立、变更公司形式，解散的方案；1.6、 决定公司内部管理机构的设置；1.7、 选举和更换董事长、副董事长；1.8、 聘任或者解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监，决定其报酬事项；1.9、 制订公司的基本管理制度。、 董事会议事方式：董事会以召开董事会会议的方式议事，应由全体董事参加；董事因事不能参加，可以委托他人参加，若委托他人参加，应出具书面委托书，非董事经理、监事列席董事会会议，但无表决资格。、 董事会的表决程序：3.1、会议事由3.1.1召开定期会议：定期会议一年召开一次，在每年的三月底前召开。3.1.2召开临时会议：三分之一以上董事可以提议召开临时董事会会议。3.2、会议主持：董事会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持。3.3、会议表决：董事会会议以举手表决方式对议案进行表决，每项议案需多少比例的董事通过规定如下：董事会作出的每项决议必须经过三分之二（含三分之二）以上的董事通过。三、 总经理和公司总经理经营层会议总经理对董事会负责，由总经理提名，董事会聘任副总经理二人，财务总监一人，副总经理和财务总监协助总经理工作，由上述人员组成公司总经理经营层，以下事项必须经公司经营层审议：1、公司经营计划和投资方案；2、拟定公司内部管理机构设置方案；3、拟定公司的基本管理制度；4、制定公司的具体规章；四、 总经理专项工作经营层及相关会议由于公司总经理同时兼任四个项目公司（湖州、嘉兴、常州、苏州）总经理，另总经理下设四个管理中心（行政管理中心、工程管理中心、设计管理中心、营销管理中心）。根据上述模式总经理日常专项工作会议由以下几类构成，专事专议，按相关程序执行。、 嘉业总公司经营工作会议;1.1由总经理召集并主持，定期会议一年至少两次，总经理经营层人员可以提议召开临时会议；总经理因特殊原因不能履行职务时，由总经理指定专人召集和主持。1.2由总公司经营层、总师室、工程部、办公室、财务部销售部负责人参加。由总公司办公室负责筹备。、 各项目公司专项工作会议;2.1由总经理召集并主持，定期会议一年至少两次，各项目公司执行副总可以提议召开临时会议。总经理因特殊原因不能履行职务时，由总经理指定专人召集和主持。2.2由项目公司经营层、工程部、销售部、办公室、财务部、其他相关人员参加。由项目公司办公室负责筹备，并报总公司办公室备案。、 各管理中心专项工作会议;3.1由总经理召集并主持，定期会议一年至少两次，各管理中心负责人可以提议召开临时会议。总经理因特殊原因不能履行职务时，由总经理指定专人召集和主持。3.2由总公司办公司协同各项目公司办公室，根据总经理的要求做好会议筹措工作。五、 监事会公司设监事会，按嘉业公司章程规定执行。3.6办公用品（设备）管理办法浙江国际嘉业房地产开发有限公司办公用品（设备）管理办法第一条 办公用品费按每人每月15元控制，以部门为结算单位。部门按核定的总额可在本季度内统一使用，但不得提前使用下一季度的额度。第二条 办公用品的采购及费用控制：在核定的额度内由总经理授权办公室采购和控制。第三条 因工作需要，部门需增加办公用品额度或购置费用在500元以上的办公用品（设备），应向总经理提出书面申请报告。经批准后方可办理。第四条 办公用品由办公室统一采购，使用部门因办公用品规格、型号等技术原因需自行采购的，须经办公室同意，用品采购后应及时到办公室登记所采购用品的名称、数量、金额。第五条 办公室应做好办公用品的出入登记，认真管理；对办公用品的采购报销，财务需做到严格把关，经办公室同意自行采购的，报销时应由办公室签署意见，否则财务有权拒绝报销。第六条 传真、复印机、电脑、打印机等设备需做好维护与保养工作，专人负责，加强管理。非本部门人员使用，须做好使用登记工作，进行费用结算。第七条 购买工具用书，由部门经理提出书面意见，报总经理批准后方可购买，购买后需到办公室办理领用登记手续。报销时需向财务提供发票与购书清单。办公室负责登记造册，明确保管责任，并明确有物可查。第八条 各下属公司和公司各部门按本办法规定要求执行。第九条 本办法自签发之日起实施。3.7保密制度浙江国际嘉业房地产开发有限公司保密制度 一、总则 第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。第二条 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第三条 公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。第四条 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。第五条 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。二、保密范围和密级确定 第六条 公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：(一)公司重大决策中的秘密事项。(二)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。(三)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。(四)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。(五)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。(六)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。(七)其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。第七条 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。第八条 公司秘级的确定：(一)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；(二)公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；(三)公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。第九条 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。 三、保密措施第十条 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。第十一条 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：(一)非经总经理或主管副总公司批准，不得复制和摘抄；(二)收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；(三)在设备完善的保险装置中保存。第十二条 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。第十三条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。 第十四条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：(一)选择具备保密条件的会议场所；(二)根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；(三)依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。(四)确定会议内容是否传达及传达范围。第十五条 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。第十六条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总公司办公室；总公司办公室接到报告，应立即作出处理。四、责任与处罚 第十七条 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资100元以上2000元以下：(一)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；(二)违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的；(三)已泄露公司秘密但采取补救措施的。第十八条 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。(一)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；(二)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；(三)利用职权强制他人违反保密规定的。五、附则 第十九条 本制度规定的泄密是指下列行为之一：(一)使公司秘密被不应知悉的；(二)使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。第二十条 各下属公司和公司各部门按本办法规定要求执行。第二十一条 本办法自签发之日起实施。3.8印章管理制度浙江国际嘉业房地产开发有限公司印章管理制度第一条 本制度就公司使用的印章的制度，更正与废止、管理及使用方法做出规定。第二条 本规定中所指印章是在公司发行或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，因需经公司名称或有关部门名义证明人其权威作用而使用的印章，包括：公司印章、董事长或总经理职章及部门章。 第三条 印章刻制由公司办公室负责，如有需要更换或废止的印章应由规定的各管理人迅速将旧印章交还公司办公室。 第四条 废止印章由公司办公室保存三年。 第五条 公司办公室应将每个印章登入印章登记台账。第六条 公司章的使用依照以下手续。 1、填写公司印章申请单，写明申请原因，征得公司领导及公司办公室主任签字同意后，连同需盖章文件一并交印章管理人。2、 对于公司发文、财务日常报表、劳资、社保有相关负责人签字允许直接盖公章并登记台帐。3、印章管理人建立印章使用台帐，并由使用人签字。 第七条 印章管理及总经理、董事长职章由公司办公室专人负责，部门章由部门专人掌握。 第八条 公司印章原则上不准带出公司，如确因工作需要，经总经理批准，亦由申请人写出借据并标明借用时间。 第九条 公共场所公司印章的用印依照以下原则进行：公司部门名章分别用于各自名义行文时；职务名称印章在分别以职务名誉行文时作用。 第十条 用印方法1、公司印章应盖在文件正面。 2、盖印文件必要时盖骑缝印。 3、盖公司名章除特殊规定外，一律用朱红印泥。4、公司文件、对外介绍信、证明材料及其它以公司名义出具的材料盖公司印章。 5、以公司名义对外需要总经理或董事长署名盖职章。 6、以部门名义于授权范围内行及收发文件时，盖部门章。7、所有盖章对外材料必须存档一份。第十一条 各下属公司和公司各部门按本办法规定要求执行。第十二条 本办法自签发之日起实施。申请部门 用 印 申 请 单申请人申 请 日 期 年 月 日用印类别份 数文 件 名 称 及 说 明 负责人意见总公司领导意见经 手 人3.9车辆管理办法浙江国际嘉业房地产开发有限公司车辆管理办法 一、为了使车辆管理统一合理化，及有效使用各车辆，特制定本办法。 二、为便于开展工作，各部门使用的车辆适当交叉使用，以尽可能发挥车辆的使用率。 三、车辆使用人必须遵守交通管理条例，安全驾车，要注意休息，不开疲劳车，不准酒后驾车，不开英雄车，并保持车辆的清洁；违规罚款由驾驶人自己负担。 四、不得将车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶，任何人不得利用公司的车辆学车。取得驾照未满1012个月的员工不得开车。 五、作为公务车，应将车辆停放在安全指定点停放，谨防盗窃；严禁将公车作为私车用。 六、车辆在公务中遇不可抗的车祸发生，应及时报案，并即刻与公司办公室及公司领导联络，及时前往处理；即时通知保险公司办理赔偿手续；驾驶员完全过错的将承担部分经济责任。 七、车辆使用部门对油耗、维修等各项经费要严格控制。由王宝培同志定期检查车辆使用情况，并负责维修及油耗的初审登记，有关车辆费用（油耗、维修、清洗、停车、过桥过路费等）单独填报报销单，每半个月报销一次，经王宝培同志确认（确认时随附“车辆费用一览表”，并作详细记录），办公室报公司领导批准后方可报销。 八、车辆的有关证件及保险资料由办公室（下属公司办公室）保管，并负责一切规费的缴纳，车辆须到指定地点维修；未经批准及检查，各部门不许私自将车辆送厂维修。九、本管理办法呈总经理核准后公布实施，修改时亦同。十、各下属公司和公司各部门按本办法规定要求执行。十一、本办法自签发之日起实施。 车辆全年估算费用单车费用：1、 汽油费：每月行驶估算3000公里，10公里耗油1升，油价4.00升，计全年汽油费11000元。2、 过路过境费：5000元年3、 养路费：165元月，全年2000元4、 保险费：8600年5、 例行保养：2400元年6、 年审年检：（含四自工程、教育费）3000元年全年合计费用预计：32000元，两部车合计：64000元。（以上预计不包括修理费）3.10集体宿舍管理规定浙江国际嘉业房地产开发有限公司集体宿舍管理规定为加强公司宿舍的管理，使员工有一个清洁、宁静、安全、文明的生活环境，特制订宿舍管理规，请员工务必遵守。一、 禁止在宿舍内赌博、打麻将、酗酒、大声喧哗等。二、 保护公司财产，不得损坏公家财产。三、 不得擅自带亲戚、朋友留宿，如有发现，按有关规定处罚。四、 住宿员工有责任维护好宿舍内所有的家具、电器设备（如电视机、洗衣机、电冰箱、空调等）如有疏于管理或恶意破坏者，由其负担修理费或赔偿，并视情节轻重给予处罚。五、 住宿员工每月报销住宿费用控制在350元以内（含电费、水费、煤气费及饮用水），其余超出部分由住宿人员分摊，并在其工资里扣除。六、 住宿人员应将自己的床位、物品、抽屉等清理干净，保持宿舍清洁卫生。七、 注意节约用水、电、煤气、出门时随手关闭所有电器开关，以免发生事故。八、 发现设备故障等突发事件，应立即报告办公室。九、 异地至杭州出差办事的员工，应提前通知办公室，由办公室登记并提取钥匙，安排入住。十、 杭州本部员工原则上不安排住宿，因特殊情况需住集体宿舍，必须经公司领导批准，办理手续后，方可入住。十一、 本规定自颁布日起执行。四劳资及人事4.1人事管理条例浙江国际嘉业房地产开发有限公司人事管理条例一、总则第一条 为规范公司的人事管理，特制定本规定。第二条 本公司自总经理以下工作人员，均称为本公司职员。第三条 本公司员工的聘用、试用、报到、保证、职务、任免、调迁、解职、服务、交卸、给假、出差、值班、考核、奖惩、待遇、福利、退休、抚恤等事项除国家有关规定外，皆按本规定办理。第四条 本公司各级员工，均应遵守本规则各项规定。二、人力控制和调动第五条 公司办公室就现有人员工作能力、流动率、缺陷情况及应储备人力与需求人力进行正确、客观得检查，并研订人力计划表，严格控制公司人员编制。各下属公司办公室在每季度初向公司办公室提供人力计划表，同时人员控制在总公司下达的编制以内。第六条 各下属公司人力资源负责人应每月5日以前将上月人员情况表连同考勤表交至总公司办公室备案。人员情况表见附表1，各下属公司应严格按照表格要求认真填写。第七条 本公司基于业务上的需要，可随时调动任一员工的职务或服务地点，被调的员工如借故推诿，概以计过处理。第八条 各下属公司依其管辖内所属员工的个性、学识和能力，力求人尽其才以达到人与事相互配合，可填具人事调动报告呈总公司核派调。第九条 奉调员工接到调令后，部门经理应于10日内，其他人员应于7日内办妥移交手续就任新职。奉调员工由于所管事物特别繁杂，无法如期办妥移交手续时，可酌予延长，最长以5日为限。第十条 奉调员工离开原职时应办妥移交手续，才能赴新职单位报到，不能按时办理完移交者呈准延期办理移交手续。三、员工聘用第十一条 本公司所有员工分为四类：正式合同工、聘用合同工、临时工和反聘合同工。正式合同工是本公司员工队伍的主体，享受公司制度中所规定的各种福利待遇；聘用合同工：其享受待遇由聘用合同书中规定。反聘合同工：其享受待遇由聘用合同书中规定。临时工：其不享受公司制度中所规定的各种福利待遇。聘用合同工、反聘合同工员工聘期满后，若愿意继续受聘，经公司同意后可与本公司续签聘用合同。第十二条 本公司需增聘员工时，提倡公开从社会上求职人员中择优录用，也可由内部员工引荐，内部引荐人员获准聘用后，引荐人必须立下担保书。第十三条 人员招聘工作程序如下：1、 拟订招聘计划；2、 收集相关人才信息；3、 应聘处理：应聘者填写“招聘人才登记表”（附表2）；根据收到的资料进行审核，对合格者发出面试通