华声质量环境手册0402.doc

文件号：SEC/QES0101 版本号： C 受控号：佛山市顺德区华声电器实业有限公司质 量 环 境 手 册编制： 日期： 2005-7-28 审核： 日期： 2005-7-28 批准： 日期： 2005-7-29 生效日期： 2005 年 8 月 1 日 共 页（含本页）唯盖有“受控”印章的质量环境手册为有效受控文件41华声电器实业有限公司 生效日期：2005 年8月1日目 录 文件编号：SEC/QES0101 章节号： 0.0 版本号/修改状态：C/0 0.0目 录0.0目 录10.1 修 改 明 细 表30.2 批 准 页40.3 质量环境手册管理办法51.0 定义、术语和范围62.0 公 司 简 介73.0 质量环境方针与目标指标84.0 质量环境管理体系104.1 总要求104.2 文件与记录要求125.0质量与环境策划145.1目标、指标、管理方案145.2环境管理方案145.3体系策划155.4环境因素的识别及评价155.5法律法规与其他要求166.0 管理职责176.1管理承诺176.2 以顾客为关注焦点176.4 组织结构与职责176.5各部门的主要职责177.0信息交流228.0 管理评审249.0 资源管理2510.0 产品实现2710.1 产品实现的策划2710.2 与顾客有关的过程2710.3 设计与开发2810.4 采购2810.5 生产和服务提供2910.6 监视和测量装置的控制3111.0环境实施与运行3311.1运行控制3311.2应急准备与响应3312.0 测量、分析和改进3512.1 总则3512.2 监视和测量3512.3 不合格品控制3712.4 数据分析3712.5合规性评价3812.6 改进38附件一：组织架构40附录二、质量职责分配表41附录三、环境职责分配表41华声电器实业有限公司 生效日期：2005 年8月1日修改明细表 文件编号：SEC/QES0101 章节号： 0.1 版本号/修改状态：C/0 0.1 修 改 明 细 表章节号版本/修改状态修改内容修改人/日期批准人/日期所有所有B/ 0C/0换版发行换版发行，加入环境管理体系的相关内容刘世明 /02/04/08刘世明 /05/07/28罗桥胜 /02/04/08罗桥胜 /05/07/29华声电器实业有限公司 生效日期：2005 年8月1日批准页 文件编号：SEC/QES0101 章节号： 0.2 版本号/修改状态：C / 0 0.2 批 准 页本手册依据GB/T19001 2000 idt ISO9001 : 2000 质量管理体系标准和ISO14001：2004环境管理体系规范及使用要求并结合公司生产经营要求，遵循国家有关法规及专业标准编制而成。本手册适用于本公司橡胶电缆、PVC电缆和插头的生产制造活动。现行质量环境手册作为本公司落实质量职能和开展质量环境活动的法规，是全体员工质量和环境行为的规范和准则，是本公司质量环境管理体系建立和实施的最低限度要求，一经发布，全体员工必须遵照执行，不懈努力，以保证和提高产品质量，改善公司环境行为。现行的质量环境手册是本公司质量环境保证能力及第三方质量环境管理体系认证的依据。现予批准颁布并于2005年8月1日实施，望公司各部门及全体员工遵照执行。 顺德华声电器实业有限公司 总经理： 批准日期：2005年7月29日华声电器实业有限公司 生效日期：2005年8月1日质量环境手册管理办法 文件编号：SEC/QES0101 章节号： 0.3 版本号/修改状态：C/ 0 0.3 质量环境手册管理办法0.3.1 手册的编写、审核、批准0.3.1.1 管理者代表负责组织质量环境手册的编写及审核。0.3.1.2 公司总经理负责质量环境手册的批准。0.3.2 手册的发放0.3.2.1 质量环境手册分受控版和非受控版，并分别盖有“受控”和“非受控”的标识。0.3.2.2 质量环境手册受控版发至公司部门主管级以上人员及认证机构，发放时在“文件领用登记表”上登记。0.3.2.3 质量环境手册非受控版的发放范围由总经理批准，由管理者代表发给本公司必要的相关方。0.3.3 手册的更改0.3.3.1 手册如需更改，由更改提出人（部门）填写“文件更改申请单”并按文件和资料控制程序进行更改。每次更改都应留下记录。0.3.3.2 手册如经多次更改或实施大幅更改时，手册应升版，如由“A”版升为“B”版，并按文件和资料控制程序规定进行换版，同时将旧手册收回作废。0.3.4 质量环境手册的更改状态当进行小的更改时，以修订状态表示，如A/1，C/2。现行质量环境手册的更改内容见本手册0.1章“修改明细表”。0.3.5 非受控版手册的管理0.3.5.1 公司规定范围以外的发放手册属非受控手册，应加盖“非受控”印章，可由对口部门主管书面提出，经公司总经理批准后，管理者代表登记并发放。0.3.5.2 本公司不负责非受控文件的更改和换版。0.3.6 管理者代表根据管理评审和内部质量审核的结果，定期检查质量环境手册的有效性、适用性及与标准、程序文件的符合情况，以确定更改的必要性并组织更改，确保其有效和适用。0.3.7 手册的持有者对手册必须妥善保管，不得遗失，不得随意涂改、撕页，如有遗失向管理者代表申请补发。0.3.8 本手册的解释权属顺德华声电器实业有限公司。华声电器实业有限公司 生效日期：2005年8月1日定义、术语和范围 文件编号：SEC/QES0101 章节号：1.0 版本号/修改状态：C/ 0 1.0 定义、术语和范围1.1本手册采用GB/T19001 2000 idt ISO9001:2000 (基础和术语) 、ISO14001:2004 中的相关术语。1.2本手册所表述的供应链所使用以下术语经过了更改：供方 组织 顾客1.3本手册采用我国电线电缆制造行业的通用术语。1.4本手册适用于公司橡胶电缆、PVC电缆和插头的生产制造和销售，因公司生产的产品是按相关法律、法规和行业标准执行，故GB/T19001 2000 idt ISO9001:2000标准中7.3设计和开发不适用，同时公司暂无顾客提供的财产，故GB/T19001 2000 idt ISO9001:2000标准的7.5.4也不适用。华声电器实业有限公司 生效日期：2005年8月1日质量环境方针与目标指标 文件编号：SEC/QES0101 章节号： 3.0 版本号/修改状态：C/ 0 2.0 公 司 简 介顺德华声电器实业有限公司位于广东省佛山市顺德容桂华口工业区，专业生产家用电器信号和电源连接线缆，拥有规格齐全的产品可满足客户的多种需求。公司成立于1997年，现有厂房面积5万余平方米，固定资产达1.45亿元人民币；拥有全国最多的橡套线缆连续硫化生产线（共有33条），并配备有先进的型式试验检测设备；而且，企业通过了德国TUV认可的国际ISO9001：2000质量体系认证，有效地保证了产品品质。主要产品有: 245 IEC 57（YZW）、245 IEC 53（YZ）、245 IEC 66（YCW）、HHFF、HPN、SJOW、HO5RN-F、H05RR-F、H07RN-F型橡套软线缆、227 IEC 52（RVV）、227 IEC 53（RVV）、HO3VV-F、H05VV-F、H05V2V2-F、SJT、SJTW、SPT、ST、STW、VFF、VCTF、VCTFK、1015、1007等PVC电源线和电子线，及通过VDE+欧洲八国、UL（C-UL）、PSE-JET、SAA认证的各类插头，产品广泛应用于空调、冰箱、电饭煲、电磁炉、电炒锅、电风扇、电熨斗、微波炉、洗衣机、潜水泵、灯饰等大小家电和电动工具中。此外，产品还获得了CCC、UL（C-UL）、PSE-JET、VDE、KEMA、SEV、SEMKO、NEMKO、DEMKO、SFS、OVE、NBN、SAA等国内、国际安全认证证书。公司自成立以来一直致力于生产出高品质的产品和提供专业化的服务，并以此赢得了格力电器、松下空调、海尔空调、美的空调、科龙电器、格兰仕电器、华凌空调、志高空调等众多客户的信赖。3.0 质量环境方针与目标指标 本公司依据GB/T19001 2000 idt ISO9001:2000、ISO14001:2004标准要求，由公司总经理制订质量环境方针，并确定一定期限内的质量、环境目标。3.1质量环境方针： 华声公司秉承顾客至上的理念，追求精益求精的产品质量，自觉遵守法律和其他要求，把防治污染融汇在产品的生产与销售全过程，节能降耗，持续创新，谋求企业永续发展。3.2质量环境目标3.2.1出厂产品合格率超过99.98%。其中安全性能指标达到零缺陷。3.2.2全厂材料投入产出利用率达97.5%以上。3.2.3客户满意度达99.9%以上（以出厂产品批次计，或以客户满意度调查表计）。3.2.4污染事故为零。3.2.5污染物达标率为100%。3.2.6危险废物处理率100%。3.3方针的管理3.3.1方针由公司管理层制订，形成文件，总经理批准并正式发布。3.3.2管理层应确保方针a. 与公司的经营宗旨相适应，并体现化工行业的特点；b. 反映公司的质量、环保价值观；c. 包括对满足要求、预防为主、持续改进、满足法律法规要求的承诺；d. 提供制定和评审质量环境目标的框架。3.3.3 方针是公司开展质量、环境管理的宗旨和方向，应保持统一的理解。因此，方针应传递至全体员工（包括新进的员工），根据公司对方针的统一解释进行培训，促使全体员工的准确理解和贯彻执行。培训需要保留必要的记录。3.3.4 方针的实现以建立公司质量环境管理体系为基础，并通过目标的制定、分解与相关的过程发生联系。3.3.5 公司通过管理评审定期评审方针的适宜性、充分性和有效性。必要时，修订方针，以适应公司发展的要求。修订后的方针需重新批准发布。华声电器实业有限公司 生效日期：2005年8月1日质量环境管理体系 / 总要求 文件编号：SEC/QES0101 章节号： 4.0 / 4.1 版本号/修改状态：C/ 0 4.0 质量环境管理体系4.1 总要求公司基于以下要求建立质量环境管理体系：4.1.1证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；并全过程满足国家、地方和相关方的环境要求。4.1.2通过体系有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合相关方与适用的法律法规要求，旨在增强相关方满意。4.1.3公司依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准建立质量环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.4 公司最高管理者（包括总经理、公司管理层的成员和管理者代表）通过以下途径建立一个以顾客为导向的组织：4.1.4.1确定体系和过程，使其能得到准确地理解以及有效和高效地管理和改进；4.1.4.2确保过程有效和高效地运行并受控，并确保具有用于确定组织良好业绩的测量方法和数据。4.1.5公司质量环境管理体系的过程实施以下活动，并按GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准规定的要求管理这些过程：4.1.5.1有效地识别质量环境管理体系所需要的所有过程(见图一)。4.1.5.2确定这些过程的顺序及相互作用。4.1.5.3确定所要求的标准和方法，以确保有效运作和对过程的控制。4.1.5.4 确保取得支持体系运作并监控过程的所有必须的数据。4.1.5.5有效识别公司的环境因素，并对重大环境因素加以有效控制。环境因素的识别过程：顾客、相关方顾 客管理资源测量、分析和改进资源管理 环境表现环境因素控制 对重大环境因素控制的主要过程包括： 重大环境因素 制定环境管理目标与指标或运行 运行控制 检查与纠正措施4.1.5.6对过程、重大环境因素的控制进行有效的测量、监控和分析，并采取措施以获得计划的结果并持续改进。4.1.5.7公司存在外包过程，对外包的产品、供方按采购过程及供方管理过程实施控制。4.1.6 公司质量环境管理体系的覆盖的范围：位于广东省顺德容桂的顺德华声电器实业有限公司的橡胶电缆、PVC电缆和插头的生产制造、销售及相关的活动与场所。华声电器实业有限公司 生效日期：2005年8月1日文件与记录要求 文件编号：SEC/QES0101 章节号： 4.2 版本号/修改状态：C/ 04.2 文件与记录要求4.2.1本公司的质量环境管理体系文件含以下内容：4.2.1.1质量环境方针、质量目标、环境目标指标与管理方案4.2.1.2质量环境手册4.2.1.3 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000、GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004标准所要求的文件化程序4.2.1.4组织所要求的文件，以确保有效运作和对过程的控制(如外来文件、工作指导类的文件)。注：本公司质量环境管理体系文件是按照以下要求进行建立、形成、实施并予以保存： A、发展规模和产品类型。 B、产品的复杂程度。 C、各级人员的能力。公司不存在硬件或软件等形式用于使用的文件，在文控中心存档的这类文件由文控员以定期杀毒等方式进行维护。4.2.2文件和资料的控制：4.2.2.1由品管部制定文件和资料控制程序对质量环境管理体系运作所要求的文件和资料包括适用的外来文件加以控制，以确保：(a) 对质量环境管理体系有效运行起重要作用的各个场所，如各职能部门、生产现场等都能得到相应文件的有效版本；(b) 从所有发放或使用场所及时撤出作废的文件：(c) 为法律和/或积累知识的目的所保留的任何已作废文件，都应有适当标识。4.2.2.2 文件和资料的批准和发布(a) 正式文件和资料发布前应经过授权人员审批；(b) 品管部负责制定能识别文件现行修订状态的受控文件清单，以防止有关人员误用作废文件。4.2.2.3 文件和资料更改(a) 文件和资料的更改应按原审批程序进行，由负责原文件编制和审批部门进行文件更改或修订；(b) 可行时，应在更改后的文件和资料（包括其相应的附件）标明更改的性质；(c) 更改后的文件应重新印发，同时应将失效文件回收并作好记录。4.2.2.4 支持文件 文件和资料控制程序4.2.3 质量环境记录的控制4.2.3.1 由企管部负责制定质量环境记录控制程序并组织实施。4.2.3.2 企管部负责对质量环境记录的归档、标识、收集、编目、存贮、保管、查阅和处理等，并提供适当的贮存环境，防止损坏变质和丢失。4.2.3.3 质量环境记录的填写做到数据准确、内容完整、字迹清晰。4.2.3.4 各部门规定本部门质量环境记录的保存期，并在质量环境记录清单中注明。4.2.3.5 对供应商的质量记录由相关部门负责保存，合同要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。4.2.3.6 支持文件质量环境记录控制程序华声电器实业有限公司 生效日期：2005年8月1日质量与环境策划 文件编号：SEC/QES0101 章节号： 5.0 版本号/修改状态：C/ 05.0质量与环境策划5.1目标、指标、管理方案5.1.1在管理者代表的组织下，根据方针及公司的质量状况、重大环境因素环境制定公司的目标，分解成指标，并确定实施目标和指标的资源配置和实施措施。目标、指标应形成文件，总经理批准后发布。5.1.2 制定目标指标的原则：a. 体现方针的要求；b. 目标指标应能测量，以便监控和验证；c. 制定或修改质量目标时应在统计的基础上进行，以反映实际的满足能力；并考虑现时产品的质量状况；d. 制定环境目标、指标时应考虑重大环境因素，同时考虑法规、相关方要求，以及公司技术、财政等方面的因素；e. 应考虑管理评审的输出。 5.1.3目标、指标应按月度对完成情况进行总结分析，及时采取措施保障目标指标的完成。若目标指标需要进行调整，或技术措施等其他客观情况发生重大变化时，应及时对实施措施进行修正。5.1.4管理层提供实现目标所需的资源，包括资金、知识和技能。5.1.5支持性文件 质量环境目标管理程序 目标、指标和管理方案5.2环境管理方案5.2.1目标、指标、管理方案是控制和解决重大环境因素的计划性文件，通过目标、指标、管理方案的制订和实施，使体系的绩效得以提升，使体系不断改进和完善。5.2.2目标对应重大环境因素，指标是目标的具体量化，管理方案中详细明确工作措施、责任部门、完成时间和所需的相应资源，必要时指明配合部门。5.2.3目标、指标、管理方案的制订充分考虑到法律、法规及其他要求、公司的环境方针、资源投入的可行性及相关方的观点。5.2.4每年制订一次目标、指标、管理方案，对大的项目可以在来年的目标、指标、管 理方案中再次体现。5.2.5目标、指标、管理方案由总经理批准，如有客观情况需调整目标、指标、管理方案，修改稿的批准程序与前批准的程序相同。5.2.6目标、指标、管理方案的完成情况纳入体系例行检查、内审和管理评审中。5.2.7支持性文件 目标、指标和管理方案5.3体系策划5.3.1 管理者代表基于企业的方针，对产品和流程进行分析，负责策划建立并维护QE。策划的输出应形成文件，并包括以下内容：a. 围绕产品确定QE体系所需的过程； b. 所需的资源，如：人员、资金、设施、技术和方法；c. QE体系的持续改进。5.3.2 企管部基于企业的方针负责起草并分解年度质量目标、环境目标指标，制订环境管理方案。组织和监督年度目标、指标和环境管理方案的实施，检讨其成效，并提 出改善要求。5.3.3 技术部门在产品的加工开发或设计过程，须明确产品的工艺规范、设置质量、环境控制点、订立监视和测量规范，并形成文件及发放到相关部门。5.3.4 客户需要我厂提供质量计划时，由企管部负责组织编制，市场、生产、技术及质检等相关岗位人员负责实施。5.3.5 相关部门按照各自的职责负责实施，检讨实施的成效并进行改善。5.3.6相关文件 质量策划程序目标、指标和管理方案5.4环境因素的识别及评价5.4.1 环境因素是环境管理体系的基石，重大环境因素的控制是环境管理体系的核心内容。5.4.2 企管部负责组织对公司的活动、产品、服务过程中的环境因素进行识别、评价，确定重大环境因素。环境因素在识别时应考虑覆盖过去、现在、将来三种时态，并包括正常、异常、紧急三种状态。 5.4.3 各部门在识别环境因素后按要求进行填写，交企管部进行汇总。5.4.4 企管部定期对环境因素进行修订，每年不少于1次。5.4.5 当生产过程发生较大变化或购进新设备时，由涉及部门在一周内按程序要求对环境因素进行识别，并将结果报企管部，企管部负责将环境因素清单补充完整。5.4.6 评价出的重大环境因素作为体系控制的主要内容。5.4.7 支持性文件环境因素识别与评价程序5.5法律法规与其他要求5.5.1 法律法规与其他要求是体系的外在要求，公司建立搜集法律法规与其他要求的渠道，以积极的态度跟踪、收集、整理（确认）、传递，并承诺遵守这些要求。5.5.2 企管部负责有关法律法规与其他要求的管理，包括：及时跟踪和更新，在公司内部传达和培训，监督执行等。5.5.3 支持性文件法律法规识别与合规性评价程序华声电器实业有限公司 生效日期：2005年8月1日管理职责 文件编号：SEC/QES0101 章节号：6.0 版本号/修改状态：C/ 06.0 管理职责6.1管理承诺本公司以保证产品质量、保护环境为首要职责，时刻关注相关方需求和期望，为让顾客及其它相关方对本公司提供的产品和环境保护信心，公司管理层作出以下承诺：a. 建造一个有质量意识、环境意识，满足相关方要求和法律法规要求的环境；b. 制定质量环境方针、质量目标、环境目标指标和管理方案，并进行策划、评审；c. 按GB / T19001 2000 idt iso9001:2000、GB / T24001-2004 idt ISO14001:2004标准要求建立质量环境管理体系；d. 执行管理评审；e. 确保提供必要的资源。6.2 以顾客为关注焦点本公司密切留意市场信息及客户需求，务必完全理解顾客及相关法律法规的要求，并将此转化为实现顾客信任为目的的产品和服务的要求，以确保实现顾客满意。6.4 组织结构与职责6.4.1 组织结构见附件一6.4.2本公司制定了与质量环境相关人员的职责和权限，并传达到执行这些职责和权限的相关人员：质量管理体系职能分配表见附件二、环境管理体系职能分配表见附件三。6.5各部门的主要职责6.5.1总经理职责与权限a) 总经理是公司的最高领导，负责制订公司的方针、政策，明确公司组织架构及 各级人员的岗位职责和权限，对公司各项管理工作负全面责任。b) 负责制订公司的质量环境方针和总的质量环境目标，确保全体员工都能理解和 贯彻执行，对质量、环境负全面责任。c) 负责批准公司质量环境手册和程序文件。d) 任命管理者代表，并授予其相应的岗位职责和权限。e) 负责主持管理评审工作。f) 组织和协调各部门的工作。g) 有权决策公司的方针、政策、目标。h) 有权任免、调动各主管以上人员，有权调整公司组织架构及人员岗位职责、权 限。6.5.2副总经理职责a) 全面负责公司的质量生产等管理工作。b) 参与决策公司的方针、政策和目标，并负责监督其执行。c) 负责组织编制公司的长远发展规划，审定年度生产经营综合计划，提出各个时 期公司的奋斗目标和中心工作及重大措施方案。d) 负责全厂技术革新和新产品生产工艺的开发。e) 参与非常规合同的评审、决议工作。f) 负责审核副总经理级以下的各级管理人员的选拔、聘用及调任等工作。6.5.3管理者代表职责a) 负责建立和实施公司质量环境体系，确保其有效运行。b) 组织公司内部质量环境体系审核，不断改进和完善公司质量环境管理体系，改 善公司的环境绩效，并向总经理报告质量环境体系的建立和运行情况。c) 就有关质量环境体系的事宜与内部、外部的联络工作。d) 负责组织编制公司质量环境手册、程序文件及管理性文件，对文件的可执行性负责。e) 负责组织公司内部质量环境审核活动。f) 有权组织和指导公司质量环境体系的运作。6.5.4企管部经理职责a) 企管部经理主管企管部总务工作。b) 负责评选制订公司各项规章制度，各项管理考核办法，搞好公司各项基础管理工作。c) 负责组织环境因素的识别与评价工作，并协助制定环境目标、指标与管理方案。d) 负责环境法律法规的识别与评价，并对公司遵守环境法律法规的情况加以评价。e) 负责公司的质量环境管理体系的文件控制。f) 组织实施质量环境管理体系的内部审核，协助总经理搞好管理评审工作。g) 组织实施质量环境管理体系的日常监督检查。h) 协助人力资源部实现质量环境管理体系的培训。i) 负责处理对外的日常事务及工作联络。j) 负责公司环境与安全方面的应急准备与响应工作。k) 负责检查、督促公司的劳动纪律、安全文明生产和现场管理工作。l) 负责公司的基建项目及房屋维修工作。m) 负责公司的绿化卫生工作，组织管理好生活用电用水，美化生产、生活环境。6.5.5人力资源部职责a) 负责公司所需人员的招聘。b) 负责全公司级质量环境管理体系相关人员的培训与考核。c) 负责实施、考核、检查公司各类人员岗位职责d) 负责公司各岗位劳动力的合理安排与调配。6.5.6技术副总经理职责e) 技术副总经理对公司的技改、研发、工艺改进等进行监督和指导。f) 负责审批有关的技术、检验技术文件。g) 负责监督各项技术改造计划。h) 负责监督产品性能的改进和研发。i) 负责监督对生产用工装模具的管理工作。6.5.7生产部门职责a) 目前生产部门分橡缆部、塑线部、成品车间、裸线车间。橡缆部主管炼胶车间、 挤橡车间；塑线部主管塑线车间、造粒车间、电源线车间。b) 负责本部门（本车间）生产计划的安排与协调工作。c) 负责本部门（本车间）生产过程管理工作。d) 负责本部门（本车间）主持产品标识及可追溯工作。e) 对本部门（本车间）的生产活动行使指挥权、调度权、以保证生产任务的完成。f) 负责本部门（本车间）的环境因素的识别及重大环境因素的日常运行控制。g) 负责做好本部门（本车间）有关的环境管理方案的实施。h) 对本部门（本车间）生产成本应做到有效的控制并不断降低生产成本，实现降耗、 节能。i) 负责本部门（本车间）员工有关质量与环境知识与技能的培训工作。j) 协助做好应急准备与响应工作。6.5.8销售部职责a) 负责组织销售合同评审管理工作。b) 负责产品销售工作，确保完成公司年度销售目标。c) 负责对与顾客有关的数据进行分析，提供顾客满意程度现状和趋势、顾客要求产 品的符合性等相关报告。d) 负责顾客提出要求到供应地进行生产、品质管理等验证工作。e) 主持本部门的日常工作，对总经理负责。f) 负责公司环境形象与产品环境性能的宣传，促进产品的销售。g) 负责与客户进行有关质量与环境方面的信息交流6.5.9财务部职责a) 负责公司财务管理工作及会计基础工作管理，建立健全各项财务会计制度。b) 负责资金管理工作。c) 主持本部门的日常工作。d) 有权对公司的财务进行统筹管理和指导。e) 负责及时为环境目标指标的实现与管理方案的实施提供资金保证。6.5.10设备部职责a) 负责设备的统筹管理工作。b) 组织实施设备维护保养工作，监督指导生产车间对设备的点检工作。c) 负责公司水、电、汽的统一调度，保证公司的正常运作。d) 负责编制设备安全、技术操作规程，并组织实施。e) 负责污染物排放的监测联络工作。f) 负责与本部门有关环境管理方案的实施。g) 负责承包方的环境管理与信息交流。6.5.11品质部职责a) 负责原材料、半成品和成品的检验和试验管理工作。b) 负责公司检验、测量和试验设备的使用、维护及保养工作。c) 负责检验和试验状态的管理工作。d) 负责不合格品的控制工作。e) 负责原材料、产品中有毒有害物质含量的检验。6.5.12采购部职责a) 建立健全一套良好的采购制度，并使其得到控制。b) 完善供应商的管理，并通过一系列的制度确定合格供应商。c) 负责本部门工作的分工、指导及数据管理工作。d) 负责本部门的工作与相关部门工作的协调处理。e) 负责采购工作及资金计划的申报工作。f) 负责与供应商进行环境方面的交流。g) 负责对供应商施加环境影响。6.5.13技术部职责a) 负责公司的技改、研发和工艺；b) 组织编制各类工艺技术、检验技术文件；c) 组织实施各项技术改造计划；d) 组织产品性能的改进和研发；e) 组织对生产用工装模具的管理。6.5.14物料部职责a) 物料的分析计算及的料计划的制定；b) 物料的请购；c) 存量的控制；d) 物料进度的控制；e) 呆废料预防、控制及处理；f) 物料盘点之监管等。6.6. 各部门岗位职责见岗位职责汇编。6.7. 支持文件岗位职责汇编 华声电器实业有限公司 生效日期：2005年8月1日信息交流 文件编号：SEC/QES0101 章节号：7.0 版本号/修改状态：C/ 07.0信息交流7.1 公司企管部负责制定信息交流控制程序，对公司内外信息交流进行规定.7.2 信息交流的主要内容：7.2.1明确质量、环境管理体系信息的交流内容、方法和方式；7.2.2安委会处理内、外部环境投诉和建议，并记录在登记表中，必要时提出意见后交有关部门处理；7.2.3品质管理部对供方进行环境调查，相关部门对服务供应商进行环境调查，以作为评价供方和服务供应商的条件之一；7.2.4对所使用的产品及服务中的重要环境因素的评价结果及相关要求，由相关部门通知相关供应商或服务供应商；7.2.5规定与外部相关方联络的接收、文件形成和答复的方式；7.2.6安委会负责对涉及重要环境因素的外部联络的处理，并保存相关的决定和结果。7.2.7品质管理部和销售部负责收集有关产品的信息、供应商和客户的资料。7.2.8内外部信息交流的内容包括但不限于：a) 产品与服务质量的通报b) 质量环境管理体系的运行情况c) 法律与其它要求d) 环境方针、目标与指标e) 环境因素特别是重要环境因素f) 相关方的质量与环境信息 g) 监测与测量的结果h) 质量环境投诉与建议 通过以上规定，确保对质量与环境管理体系的有效性进行沟通。7.3交流的方式与渠道7.3.1 通过各类通知或报表等进行沟通；7.3.2 通过公司有关规章制度进行沟通；7.3.3 通过部门之间或部门内部的日常工作会议进行沟通；7.3.4 通过部门之间或部门内部的书面或口头形式的工作信息或要求（如各部门日常工作的记录、报告、会议纪要、工作指示等）进行沟通；7.3.5 通过对问题的总结、内部审核等进行沟通。7.3.6 各级管理者应确保工厂内部信息的畅通及准确传递。7.3.7 紧急状态的信息交流见应急准备与响应程序7.4支持性文件 信息交流控制程序 应急准备与响应控制程序华声电器实业有限公司 生效日期：2005年8月1日管理评审 文件编号：SEC/QES0101 章节号：8.0 版本号/修改状态：C/ 0 8.0 管理评审8.1 总经理负责组织各部门主管每年至少进行一次管理评审，以确保质量环境管理体系持续的适应性、充分性和有效性。8.2管理评审的输入至少包括：(a) 内、外部审核结果(b) 顾客反馈(c) 过程业绩和产品的符合性(d) 重大环境因素以及法律法规与其他要求的符合性(e) 目标指标的实现程度；(f) 纠正和预防措施的状况(g) 以往管理评审的跟踪措施(h) 可能影响质量环境管理体系的策划的变更(i) 改进建议8.3评审的输出应形成文件，并包括以下内容：a. 体系及其过程有效性的改进；b. 与相关方要求有关的产品与环境的改进；c. 资源需求。8.4 当体系有较大变动或发生重大质量环境事故时，可随时进行管理评审。8.8.5 由企管部建立和保存管理评审档案。8.6 支持文件 管理评审程序华声电器实业有限公司 生效日期：2005年8月1日资源管理 文件编号：SEC/QES0101 章节号：9.0 版本号/修改状态：C/ 09.0 资源管理9.1 总则总经理对质量环境管理体系运行所必须的资源给予充分保证，公司应从以下三方面提供所需的资源：a. 实施和改进质量环境管理体系的过程；b. 达到并增强顾客满意；c. 改进环境绩效，降低环境风险。9.2 人力资源9.2.1人力资源部每年末根据公司经营目标和各部门人力资源需求情况，结合人力成本等实际情况，核定来年的人员编制指标，并拟定全年的招聘计划，经公司总经理批准后，实施招聘。 9.2.2因经营状况的变化使人力资源不满足岗位需求时，人力资部应及时调配，或提出招聘的补充计划，经公司总经理批准后，实施招聘。9.2.3 公司建立各级管理人员及各工种的岗位职位说明书，明确各级人员的任职资格要求、职责和权限。并据此，经实习、考核合格后委派适合的人员承担工作。9.2.4 特种作业人必须参加政府劳动部门的培训，并取得认可的资格后才能从事特种作业。9.2.5公司建立员工培训、资历、工作经验等方面的资料档案，人员的安排及对能力的判断是基于客观的资料上。9.3能力、意识和培训9.3.1公司编制人力资源管理程序，以确保：a) 从事影响产品质量工作、可能造成环境污染的人员所必要的能力得以确定。b) 提供培训或采取其它措施以满足这些要求。c) 评价所采取措施的有效性。d) 确保员工的质量环境意识。e) 关键工序的操作人员、质检员、试验员、内审员等特殊作业人员经培训考核才上岗。f) 所有新入职的、未具资格的员工都应经过岗位培训。培训至少要掌握的主要内容有：作业规范、专业技能等。g) 当任职人员知识、技能不能满足业绩要求或公司发展需要时，在限定的时间内公司或部门为他们提供教育及培训的机会，以便提高其工作能力，确保QE体系有效运行和达到目标。9.3.2人力资源部根据本公司发展需要及各单位提出的培训需求，确定本公司所需要的培训，编制培训计划，由总经理批准后执行。9.3.3人力资源部负责实施培训计划。9.3.4公司对培训效果进行评估，通过培训考核、意见调查表及员工年度业绩考评等方法进行。9.3.5相关培训档案得以建立。9.3.6支持文件人力资源管理程序9.4 基础设施公司总经理负责配备并提供必要的设施，包括工作空间及相关设备。9.4.1设备部制定设备管理程序，对生产设备进行必要的维护保养。9.4.2技术部依据工装模具管理规定对工装模具进行管理。9.4.3支持文件1)设备管理程序2)工装模具管理规定9.5 工作环境9.5.1由企管部制定生产环境管理规定来实施对工作环境的控制，以使产品或服务符合要求。9.5.2支持文件 生产环境管理规定华声电器实业有限公司 生效日期：2005年8月1日产品实现 文件编号：SEC/QES0101 章节号：10.0 版本号/修改状态：C/ 010.0 产品实现10.1 产品实现的策划a) 公司在生产、制造、销售、售后服务的过程管理中，应从顾客要求到顾客满意的主要过程及它们的辅助过程建立过程循环的概念，对于所有过程公司要求：b) 确定每个过程满足产品质量要求；c) 制定与过程活动有关的控制方法，使其与生产过程达到一致；d) 确定实施规范和方法，以控制符合产品特性的有关过程；e) 确定和实施测量、监视和跟踪措施，以确保过程有效运作和产品符合要求（见8.0）；f) 确保过程操作规范形成文件并记录信息，以支持有效运作并监视过程；g) 文件应适合组织的实际操作，当需要时，还应包括书面的质量计划。以上要求通过质量环境管理体系各相关程序、作业指导书、记录来实施。10.2 与顾客有关的过程10.2.1产品要求的确定销售部按合同评审程序在接到顾客的订单时，对顾客明确的要求与潜在的需求予以确定，对不明确的要求应与顾客进行沟通：10.2.1.1顾客对产品所有的要求，包括实用性、交付和支持上的要求；10.2.1.2顾客没有规定但却是预期或规定用途所需的要求；10.2.1.3与产品有关的要求，包括法律和法规的要求；10.2.2 产品要求的评审公司对已识别的顾客要求与公司确定的额外要求一起评审，这一评审在承诺向顾客提供产品(如提交合同或接受合同或订单)前进行，以确保：10.2.2.1产品要求得以清楚规定。10.2.2.2当顾客提供的要求没有形成文件时，这些要求在接受前已被确认。10.2.2.3合同或订单中任何与以前的表述(如合同或报价)不一致的要求已得到解决。10.2.2.4公司有能力满足规定的要求。10.2.3与顾客的沟通建立信息交流控制程序规范公司与顾客之间的沟通，沟通内容包括以下：10.2.3.1产品信息。10.2.3.2评审、合同或订单的处理，包括修订。10.2.3.3顾客反馈、包括顾客投诉。销售部负责保存合同评审和与顾客沟通的相关记录。10.2.4 支持文件1)合同评审程序2)信息交流管理程序10.3 设计与开发本公司的产品均按照国家和国际标准生产，公司不存在设计和开发的过程，故本条款不适用。10.4 采购10.4.1 总则为确保所采购的产品符合规定要求，由采购部负责制订供应商和采购管理程序，并组织实施该程序，以对供应商及采购过程进行有效控制。10.4.2 供应商评价10.4.2.1采购部负责组织有关部门对供应商的质量保证能力通过初步调查、样品检验、少批量试用、综合评价等步骤来实施。10