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文档简介

银亿房地产股份有限公司重大事项内部报告制度,第一条 为保证公司依法依章规范运作，切实维护全体股东的合,法权益，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、,深圳证券交易所上市规则和公司章程的规定，制订本制度。,第二条 下列事项为公司内部重大事项：,1、本公司、控股子公司股东大会(股东会)决议事项；,2、本公司、控股子公司董事会、监事会决议事项；,3、本公司、控股子公司经营业绩较上年同期增或减超过50%（含,50%）以上时；,4、本公司、控股子公司发生下列交易行为时：,（1）本公司、控股子公司发生的下列交易行为：,购买或出售(含处置)资产：单项或连续12个月累计交易标的超,过其净资产的5%(含5%)；,对外投资(对所在公司以外的投资行为)；,提供财务资助(企业之间借款、担保等资助行为)；,提供担保(为他人、其他企业提供保证、抵押、质押等行为)；,赠与或受赠资产；,租入或出租资产；,签订许可协议（包括商标、专利、特许经营权等形式的许可）；,关联交易。,上述交易不包括与本公司及控股子公司之间的交易。,（2）本公司、控股子公司有上述交易行为的按深圳证券交易所上,1,市规则规定标准向监管部门报告和履行披露义务。,5、本公司、控股子公司发生自然灾害及其他灾难性事故；,6、本公司、控股子公司发生诉讼、仲裁。,第三条 内部重大事项报告程序,1、符合本制度第二条第一、第二款的，控股子公司由所在公司的,董事会秘书或信息报告联络人在会议后次日前将决议复印件送本公司,董事会秘书，由董事会秘书上报董事长后视事项内容处理。,2、符合本制度第二条第三款的，公司由总经理在第一时间向董事,长报告，控股子公司由所在公司总经理在第一时间通报本公司董事会,秘书，由董事会秘书向公司董事长、总经理报告。,3、符合本制度第二条第四款的，公司由总经理在交易发生后次日,前向董事长报告，并将相关资料复印件送本公司董事会秘书，控股子,公司由所在公司总经理在交易发生后次日前将相关资料复印件报送其,董事会和本公司董事会秘书，由董事会秘书向董事长报告。,4、符合本制度第二条第五款的，由所在公司法定代表人在第一时,间向公司董事长报告。,5、符合本制度第二条第六款的，公司总经理在事项发生次日前向,董事长报告，控股子公司由所在公司总经理在事项发生次日前向其董,事会报告，并通报本公司董事会秘书，由董事会秘书向董事长、总经,理报告。,第四条 各相关责任部门、责任人的确定,1、公司董事会秘书及控股子公司的董事长、总经理、信息报告联,络人为所在公司内部事项报告的当然责任人；,2、本公司及控股子公司的董事、高级管理人员对重大事项报告应,履行诚信、谨慎义务。,2,3、内部重大事项报告责任人指定一名熟悉相关业务和法规的人员,为信息报告联络人，信息报告联络人负责其所在部门或公司重大信息,的收
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