二阶程序汇编.doc

广州市XXXX制品有限公司 二阶程序汇编广州市XXXX制品有限公司二阶程序 汇编版本号：A00（依据ISO/TS16949、ISO9001、ISO14001、QC080000编制）发行编号： 受控印章： 编 制： 程序编制小组 审 核： 批 准： 2013年6月2日发布 2013年6月3日实施目 录SMP-CX01 文件控制程序04SMP-CX02 记录控制程序09SMP-CX03 计划目标管理程序11SMP-CX04 管理评审控制程序15SMP-CX05 质量成本控制程序18SMP-CX06 人力资源管理程序21SMP-CX07 生产设备和工装控制程序24SMP-CX08 工作环境管理程序27SMP-CX09 新产品开发控制程序30SMP-CX10 合同评审控制程序35SMP-CX11 采购控制程序38SMP-CX12 生产管理控制程序43SMP-CX13 应急管理控制程序46SMP-CX14 客户财产管理程序47SMP-CX15 搬运、贮存、包装、防护和交付程序48SMP-CX16 售后服务控制程序52SMP-CX17 检具和检测管理程序54SMP-CX18 客户满意度调查控制程序57SMP-CX19 内部审核控制程序59SMP-CX20 员工满意度管理程序64SMP-CX21 产品监视和测量控制程序67SMP-CX22 不合格品控制程序71SMP-CX23 统计技术管理程序76SMP-CX24 4M变更控制程序78SMP-CX25 纠正预防与持续改进控制程序83SMP-CX26 FMEA作业程序89SMP-CX27 生产件批准程序92SMP-CX28 工程技术管理程序95SMP-CX29 标识和追溯控制程序97SMP-CX30 信息沟通控制程序100SMP-CX31 环境负荷化学物质管理程序103SMP-CX32 环境监测和测量控制程序108SMP-CX33 环境法律法规和其他要求及合规性评价控制程序110SMP-CX34 环境因素识别评价控制程序112SMP-CX35 环境应急准备和响应控制程序115SMP-CX36 环境运行控制程序117修订记录119环境负荷化学物质管理组织机构、职责和权限附件01产品含有化学物质管理流程图附件02环境负荷化学物质管理基准附件03TOCAD(SZ)化学物质管理基准附件04含有化学物质管理清单(高关注物质) (SVHC) 附件05文件控制程序编号：SMP-CX011.0 目的对与公司质量环境管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，防止使用失效和作废文件，并及时更新在用文件，以适应本公司质量环境管理和经营管理的需要。2.0 范围适用于本公司质量环境管理体系所有文件，包括外来文件的管理。 3.0 定义3.1 文件的分类：3.1.1 内部文件：由公司内部自行编制或参考外部资料制定发行的书面文件。3.1.2 外部文件：非本公司内部所编制的文件，包括外部标准、图纸及质量记录等。3.1.3 电子文件：以电子媒体形式存在的文件（包括内/外部文件），如：软硬拷贝、录像带、光盘等。3.2 文件的分层：文件分为四层：3.2.1 第一层：质量环境手册。3.2.2 第二层：质量程序文件；环境程序文件。3.2.3 第三层：指导性文件（包括管理规定、办法、模具及产品图片、作业指导、检查标准等）。3.2.4 第四层：记录表格（包括空白表格、印章、标签、记录、报告等）。3.3 文件控制性分类：3.3.1 受控文件：是指体系中的文件，其编制、审批、发放、使用状态以及修订等受制定的程序要求进行控制。3.3.2 非受控文件：是指文件的编制、审批及修订等不能够受到制定的程序要求进行控制的文件。3.4 职能人员：指与工作岗位具有相适应职责的人员4.0 职责4.1 总经理负责管理手册、程序文件的批准、发布。4.2 管理者代表负责审核质量手册和程序文件并组织对现有体系文件的定期评审。4.3 品质部负责所有受控文件（含程序文件、产品标准、图纸、工艺、规范等）的发放、回收、销毁及原稿的保存。4.4 各部门负责本部门管理所需相关文件的编制、审核和使用保管，负责文件使用前的相关培训,部门负责人负责相关文件的批准。5.0 作业程序5.1 文件的编制5.1.1 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。5.1.2 管理者代表负责组织管理手册和程序文件的编写。5.1.3 品质部负责编制进料、制程、出货检查标准。5.1.4 工程部负责编制图纸、工艺、规范等技术文件。5.1.5 其他管理文件、作业指导书、操作规程由相关部门组织编写。5.1.6 同一类文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一。5.2 文件的会审5.2.1 文件编制修订完稿后，由编制部门分发给相关部门进行查阅及核对，以确认文件的适用性。5.2.2 当相关部门提出修订内容时，由编制人重新修订，直至相关部门核实通过。5.2.3 为确保体系文件能持续适应于公司改进需要，应根据需要定期对体系文件进行评审，以确保其适宜性；体系文件评审可与管理评审一同进行。5.3 文件的审核及批准5.3.1 为确保文件具有充分性和适宜性，文件在发放前应得到审批。5.3.2 质量手册由管理者代表审核，总经理批准。5.3.3 程序文件由各部门主管进行审核，总经理批准。5.3.4 产品标准、图纸、工艺、规范等技术文件由相关专业人员审核后，工程部主管批准，其中产品标准需经总经理批准，工艺文件必要时可采取会签的审核方式。5.3.5 公司级管理文件由总经理批准。5.3.6 部门级管理文件、作业指导书由相关部门负责人负责审核、批准。5.3.7 为确保文件的充分性和适宜性，文件审批应着重审查文件内容的完整性、正确性、可操作性、与相应法规标准的符合性以及与先期发布的相关文件的相容性。5.3.8 经批准的文件统一由品质部文控专员对文件格式进行标准化排版并添加到受控文件清单中。5.4 文件的登记与发放5.4.1 质量手册、程序文件、图纸、作业文件，由品质部负责登记、发放。5.4.2 记录表格由品质部负责登记，各部门负责发放。5.4.3 业务部负责接收客户的外来文件，计划部负责接收供方的外来文件。5.4.4 外来文件由业务部、计划部发电子档给品质部，品质部负责外来文件的登记、发放。5.4.5 品质部在接收外来文件时，若外来文件是客户图纸，在模具样品承认前，由样品工程师接收保存图纸，并填写客户样品图纸目录；在模具样品承认后，由样品工程师移交模具样品承认的图纸给文控专员保存并发行，文控专员应填写客户图纸目录；其他资料由文控专员接收、保存并填写外来文件清单。5.4.6 各部门将批准后的受控文件提交品质部，品质部将收到的文件原稿备案电子档，作好纸档与电子档的受控文件清单，文控专员每月对电子档进行硬盘备份。5.4.7 所有部门发放的文件必须为最新版本，并且所有文件发放、回收均需填写受控文件分发与回收登记表。5.4.8 内部受控文件由编制该文件的部门主管决定分发的部门。外来受控文件由品质部主管决定分发的部门。5.4.9 内部受控文件由品质部文控专员加盖“受控文件”章后发行；外来文件由文控专员加盖“外来文件”章和“受控文件”章后发行。5.4.10 文控专员负责将内部受控文件和外来文件分发给有关部门，文件领用人需在受控文件分发与回收登记表上签收，同时，接收部门要作好文件的接收登记并填好本部门的受控文件清单。5.4.11 受控文件遗失，文控专员应对丢失文件加以登记，补发文件时给予新的发行编号，必要时将作废文件的发行编号通知各部门，防止误用。5.4.12 公司内不得使用未加盖“受控文件”章的受控文件复印件，一经发现，由品质部收回，并追究其责任。5.5 文件的修改5.5.1 当文件使用者发现文件规定不适用时，需邮件通知相关人员，说明不适应原因及建议更改内容，文件对应的责任部门应组织相关人员对其进行审批，填写文件修改记录表，提出相关意见。文件对应的责任部门：a. 第一、二阶文件的更改由品质部组织，经管理者代表审核，报总经理批准。b. 产品标准/规范的更改，由工程部根据接收的有关顾客产品标准/规范更改，及时组织对其的评审、修改和实施。当相关记录引用这些规范或这些规范影响生产件批准程序的相关文件时，对生产件批准记录也要作及时更新。c. 其他文件的更改由申请人发出文件更改申请的邮件，部门主管或管理者代表组织审核批准。5.5.2 所有作废文件由品质部收回，以确保有效文件的唯一性。5.5.3 文控专员在接收到文件修改记录表后，对相应文件实施更改，同时对文件进行更改标识，包括文件的修订状态变化；文控专员根据受控文件分发与回收登记表发放更新的受控文件，回收作废文件并更新受控文件清单，同时对电子版文件进行更改并备份。5.6 文件的保存5.6.1 受控文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方。5.6.2 各部门文件由本部门资料员保管，品质部每年度的12月份对各部门文件保管情况进行检查。5.6.3 对受控文件，品质部应提供各部门受控文件的清单，各部门资料员应及时保存好受控文件，并填写本部门使用文件的受控文件清单。5.6.4 任何人不得涂改及私自外借受控文件，并确保文件的清晰、易于识和检索。5.7 文件的作废与销毁5.7.1 所有失效或作废文件由品质部及时从所有发放或使用场所撤出，防止作废文件的非预期使用。5.7.2 因某种原因需保留的任何已作废的文件，都应加盖“作废”章。5.7.3 对要销毁的作废文件，文控专员填写文件销毁单，经管理者代表批准后，由文控专员统一销毁。5.7.4 作废与销毁的文件，应在受控文件清单中备注作废、销毁日期。5.8 外来文件的控制5.8.1 外来文件接收部门应识别文件的适用性并交品质部统一备案，品质部应填写外来文件清单。品质部与相关人员对外来文件进行审阅及确认，并控制分发，以确保其有效。5.8.2 品质部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。5.9 现用文件适用性评审每年由管理者代表组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行5.5条款规定。5.10 电子文档的保存对承载媒体不是纸张的文件，由品质部负责对电子文档进行实时更新，并将最新版文件上传到公共服务器上，供使用部门查阅。所有电子文档需每月月底由文控专员以移动硬盘的形式备案存档。5.11 文件的编号5.11.1 一层文件的编号如：SMP-SC01SMP公司名称代号；SC手册代号；01文件顺序号（顺序号从01开始）。5.11.2 二层文件的编号如：SMP-CX04SMP公司名称代号；CX程序文件代号；04文件顺序号（顺序号从01开始）。5.11.3 三层文件的编号如：C-A-Q-06C三级文件代号；A“生产部”的部门代号；Q 文件类型为“品质标准文件”的代号；06文件顺序号（顺序号从01开始）。部门代号：G=行政部；P=计划部；Q=品质部；S=业务部；A=生产部；E=工程部；F=财务部；M=总经办。文件类型代号：Q=品质标准文件；P=生产指导文件；E=技术指导文件；H=环境指导文件；R=RoHS管理文件；Z=其它。5.11.4 四层文件的编号如：D-G-W-06D四层文件的固定编号；G“行政部”的部门代号；W作业指导类表格的类型编号；06文件顺序号（顺序号从01开始）。部门代号与5.11.3的部门代号一致。类型编号：S=样本、图纸、文件、技术类表格；W=生产记录类表格；P=计划类表格；Q=品质记录类表格；H=环境类表格；R=RoHS类表格；Z = 其它。5.12 文件的版本号如：A01A版次号（版次号从A开始）；01修订代码（修订代码从00开始）。5.12.1文件版本分为版次及修订，以英文字母AZ搭配两位数的阿拉伯数字。文件初次发行版，以A00表示，修订时代码递增1，即A00A01A02 。5.12.2 文件增减页次或大幅度修改时应进行换版，版次由ABC递增，即A00B00C00作为版次更新。5.12.3 当修订总次数超过20次或文件内容大幅度修改时，须作版次变更。5.13 文件的发行编号5.13.1 如：2010080072010年份；08月份；007发行文件的顺序号（顺序号从001开始）。5.13.2 若文件无“发行编号”栏，文控专员在发行文件的首页右下角备注“发行编号：”。6.0 相关文件6.1记录控制程序7.0 相关记录7.1受控文件清单7.2外来文件清单7.3受控文件分发与回收登记表7.4文件销毁单7.5文件修改记录表7.6客户图纸目录7.7客户样品图纸目录记录控制程序编号：SMP-CX021.0 目的对记录进行有效控制，以证实管理体系符合标准要求和为管理体系有效运行提供客观证据；为采取纠正和预防措施，以及保持和改进管理体系提供信息。对管理体系和产品所要求的记录予以控制。2.0 范围本文件规定了与管理体系有关的记录的编制、标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等的控制，适用于所有和管理体系有关的记录的控制。3.0 职责3.1 管理者代表负责组织一、二层程序文件产生的质量环境记录样本的编制、审核、修订及日常检查工作。3.2 各部门负责本部门三层程序文件的记录的编制、审核、修订；负责各记录的保存、维护、借阅和日常管理工作。3.3 各部门负责超过一年的记录的归档工作。4.0 工作程序4.1 记录的范围凡为管理体系文件要素和质量保证能力要求中规定的记录、报告、检验和验证数据等，均属记录的范围。4.2 记录的形式、编号及要求4.2.1 记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告；也可以是磁带、软盘或胶片等。4.2.2 记录的样式及内容由使用部门进行规定，应符合相应的体系文件中规定。记录编号按文件控制程序“5.11.4 四层文件的编号”规定执行。临时使用的记录根据具体情况使用，不做统一规定。4.2.3 填写要求：记录填写应及时，内容正确完整，字迹清晰，能准确识别，签名完整；记录内容不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正，并签名、注上日期。对记录中规定不适用的内容，应划斜线表示删除。4.3 记录的收集、标识和归档4.3.1 各部门文件资料管理员应及时收集、汇总本部门所使用各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续性，以便于查阅。4.3.2 对于体系文件规定的记录，按照编号、日期定期进行分类整理和归档，归档方式应便于存取检索。4.4 记录的保存和销毁4.4.1 品质部负责编写记录清单，将公司所有与管理体系有关的记录，包括名、编号、生效日期；保存期限等内容，由管理者代表审批。4.4.2 记录应保存在安全、干燥的地方，便于检索并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作；对于保存在光盘、软盘中的记录要做好防压、防磁、防晒并及时备份，防止贮存的内容丢失。4.4.3 纸制版文件按记录清单规定进行保存，定期进行归档及销毁；文件备份光盘及软盘保存期限为10年。4.4.4 记录不得随意销毁，过期的记录须经所在部门主管审批后方能处置。4.5 记录的查阅、借阅4.5.1 经记录保存部门负责人同意，相关部门可在记录保存处查阅所需记录，如需借阅，需经相关部门负责人同意。4.5.2 如合同中有要求，经保存部门负责人核实后，记录可提供给客户和供应商查阅。4.6 记录样式的批准、更改及发放4.6.1 记录样式需要修改时，由申请部门按文件控制程序要求，填写文件修改记录表，报部门主管审核，管理者代表批准后交品质部留档。4.6.2 品质部更新记录清单，及时更换并发放有效的记录样式给所需部门。4.7 外来记录的控制外来的记录，如供应商提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告等，由相关部门提供，品质部负责以内部记录同等要求保存。5.0 相关文件 5.1文件控制程序6.0 相关记录 6.1记录清单6.2文件修改记录表计划目标管理程序编号：SMP-031.0 目的 通过制定并实施业务计划，定期评价本公司的管理绩效与业务计划、质量环境目标的差距，按期实现公司的发展目标。2.0 范围本程序规定了公司业务计划、质量环境目标的管理方法，适用于公司业务计划、质量环境目标的制定、实施、评审、修订、更新。3.0 职责3.1 总经理负责在每年十二月份主持下一年度业务计划的编写、修订与实施检查；负责公司质量环境总目标的批准。3.2 管理者代表与品质部负责质量环境目标、年度质量环境管理计划的编制与修订。3.3 工程部负责制订生产设施及技术的改善计划。3.4 业务部负责制订业务趋势预测及顾客满意调查计划，负责业务计划进展跟踪、数据汇总、实施评价、计划修改。3.5 生产部负责制订生产安全的策划与现场管理改善计划。3.6 行政部负责制订年度培训计划、人力资源管理计划。3.7 计划部负责制订年度生产计划、供应商开发计划、仓库管理计划。4.0 程序4.1 业务计划4.1.1 业务计划的分类根据业务计划时间的长短，业务计划可分为：长期经营计划：三年以上的经营计划，称之为长期经营计划，属于公司的发展规划。短期经营计划：年度的经营计划称之为短期经营计划，属于公司具体的发展目标和措施。4.1.2 业务计划的编制a.总经理根据公司运营状况及市场前景，确定公司总的业务计划，包括年度营销计划（含产品市场占有率）、客户开发计划、成本控制计划、新技术拓展计划。b.业务部负责汇总顾客满意的程度以及趋势图，制定业务开发计划，包括既有客户订单占有率的提高、新客户的开发、开发范围的扩大、销售渠道的选择和发展、销售费用和销售额的计划。c.工程部负责制定工程计划，包括新技术、新工艺，新材料，新设备的引进；工艺优化、改进措施的实施。d.品质部负责根据公司以往质量环境管理现状与客户期望，制定产品的质量管理计划。e.计划部负责制定生产计划，对现有生产率进行统计，生产率目标值；设备利用率情况；工序不合格率的统计数据和目标值。f.计划部负责制定采购计划，包括原材料、辅助材料的年采购数量。g.行政部负责制定人力资源计划，包括企业规模和结构的调整，企业组织和制度的完善，结构的调整、员工培训的规划、员工满意程度的目标。h.品质部负责制定质量环境管理计划，包括产品检验的优化；检测手段的提高、员工的测试技能的评比与提高的目标；负责制订质量成本控制计划。i.财务部负责制定成本和利润计划，提供主要技术经营指标，包括资金利润率、劳动生产率、材料利用率、销售利润率、存货周转率、成本利润率、人均利润和产品成本水平。j.业务计划应进行分解，按时间分解为阶段性目标。各职能部门依据公司业务计划分解确定本部门的工作计划。4.1.3 业务计划的评审a.行政部对各部门上报的业务计划内容进行汇总、整理，报总经理召开评审会议，评审会议参加人员包括总经理、管理者代表、各部门主管、总经理指定人员等，评审在管理评审时进行。 b.评审内容包括计划可行性、各项目标的责任人及进度要求。 c.评审会议应形成正式的各部门的业务计划。 4.1.4 业务计划的批准发布a.各部门的业务计划报总经理批准后发布。b.业务计划为受控文件，品质部根据公司的过程职能划分将相应的内容发放至相关部门，但必须指明其职能范围的计划目标与业务计划其余部分的关系。各相关部门指标实现的程度对相关方和公司总体经营目标的影响，可以在部门长月会上加以贯彻。c.各部门的业务计划的发放范围为总经理、财务主管及总经理指定人员。d.部门的业务计划的发放范围为各相应职能部门主管。e.为保护商务机密，业务计划需经总经理批准后才允许提供给第二、三方审核。4.1.5 业务计划的实施与更改 a.各部门根据本部门的业务计划，组织实施。b.因市场等原因需要对业务计划进行重大更改时，由部门主管向总经理提出，并按4.1.3进行评审。c.业务计划由由总经理于每年年底的管理评审会议上进行验证，验证的结果记录在管理评审报告上，作为下年度业务计划的输入依据之一。 4.1.6业务计划的跟踪和汇总分析每月各部门以月度总结报告形式向总经办汇报进度完成情况，分析现实状态与目标的差异、原因和主客观因素，以提交总经理跟踪、评价。4.1.7 长期计划的制订制订长期计划，按本程序进行。4.2 质量环境方针4.2.1 质量环境方针的制定a.总经理结合公司实际情况和相关要求，根据质量环境方针在上年度的影响以及其他内外部因素的变更，主持修定或维持本公司的质量环境方针，以确保公司产品质量满足和超越顾客的期望。b.修订后形成正式的质量环境方针。4.2.2 质量环境方针的批准发布a.质量环境方针由总经理批准发布。b.方针的宣传：各部门负责对部门内部员工进行质量环境方针的教育宣传，并确保其能得到理解；行政部应通过各种途径，如入职培训、宣传栏、板报、小册子等方式，将方针传达到全体员工；各部门应通过对目标、指标的制定及实施，使方针得到贯彻执行；方针可为公众所获取，必要时公司的相关部门可向对口的相关方进行沟通宣传。4.2.3 质量环境方针的修订 质量环境方针需要修订时，应由总经理负责修订。4.3 质量环境目标4.3.1 质量环境目标的制定a.根据质量环境方针本年度环境影响以及其他内外部因素的变更，管理者代表于每年年初组织各部门制定新的质量环境目标和指标，编制成年度质量环境目标，由总经理批准生效。b.体系建立之初的质量环境目标和指标，由管理者代表组织各部门长跟进公司质量环境现状制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。c.制订质量环境目标的注意点质量环境方针的内容；有关法律法规及其他要求；力争最大定量化，若目标不能定量，则用指标予以支持；公司的重要质量环境影响因素；来自相关方的信息与要求；质量环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；可选择的最佳技术，以及经济运作上的可行性；实施的进度，以及可调整性的要求。4.3.2 质量环境目标的项目公司目标应设定下列项目：a. 顾客满意度；b.客户检查批次合格率；c.客户检查RoHS合格率。部门目标应设定下列项目：a.来货检查批次合格率；b.制程检查批次合格率；c.出货检查批次合格率；d.客户检查批次合格率；e.顾客满意度；f.产品准时交货率；g.样品准时交货率；h.火灾事故发生次数；i.电能的损耗。4.3.3 年度质量环境目标的批准发布a.年度质量环境目标报总经理批准后发布。b.品质部将年度质量环境目标发放至相关部门。4.3.4 目标的实施与修改a.根据公司目标、指标，各部门进行分解并制订或修订部门目标，并组织实施。b.因方针及其他要求变化、公司活动产品或服务发生变化、管理评审要求时、目标已达成或目标值不适宜等原因需要对质量环境目标指标进行更改时，由部门主管向总经理提出，由总经理组织管理者代表、各部门长等进行评审，并形成修订后的年度质量环境目标。c.年度质量环境目标、指标由总经理于每年年底的管理评审会议上进行验证，验证的结果记录在管理评审报告上记录，作为下年度制订目标、指标的输入依据之一。 5.0 相关文件5.1管理评审控制程序5.2文件控制程序5.3质量环境方针5.4年度质量环境目标6.0 相关记录6.1管理评审报告6.2 各部门业务计划管理评审控制程序编号：SMP-CX041.0 目的 通过对质量环境管理体系监视和测量结果的分析和评价，结合本公司内外部环境情况的变化，识别质量环境管理体系改进的机会和变更的需要，并作出变更和改进，以确保本公司质量环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，业务计划、质量环境方针和目标的适宜性。2.0 范围适用于最高管理者对质量环境管理体系、业务计划、质量方针和目标的评审。3.0 职责3.1 总经理主持管理评审工作。3.2 管理者代表负责向总经理汇报质量环境管理体系的运行情况，并负责组织管理评审和评审后跟踪检查工作。3.3 各部门评审计划的要求配合做好管理评审工作。4.0 程序管理流程：评审策划（评审时机确定、评审输入要求、评审计划的制定和审批、评审通知和准备）评审实施（评审方式、评审内容）评审结果处理（评审输出内容要求、评审报告、输出的沟通、输出的落实、输出的跟踪）评审记录4.1 评审策划4.1.1评审时机确定常规情况：管理评审一般每年一次，安排在内部质量环境审核后进行，具体时间由总经理确定。特殊情况：在下列情况下，可增加管理评审次数：a.涉及到质量环境管理体系的组织机构的重大变化；b. 国家的政治、经济、政策、方针、法规等重大调整影响到本公司经营活动时；c. 市场形势对企业的生存和发展产生影响时；d.当公司发生重大质量环境事故或客户有关重大投诉发生时；e.总经理决定要进行时。4.1.2评审输入要求输入内容必须包括但不限于以下方面：a.质量环境方针的贯彻及各部门在实际工作中的体现。b.层层分解的质量目标的各时间段的实现情况及其改进的结果。c.业务计划的实施情况。d.上次管理评审措施的落实情况及结果。e.审核的结果。审核包括：认证机构审核、公司内部审核、供应商审核及客户审核。f.顾客和其他相关方满意度的监视和分析结果。顾客满意程度的反馈及分析结果，甚至可能是他们提出的观点。适当时可包括相关方满意程度的反馈，如本公司员工、供方、和社会中的一方或多方。g.质量成本检测结果包括内部和外部故障成本的定期报告和分析。h.过程和产品的业绩；包括不合格的过程和产品（实际情况；损失和影响影响必须包括对质量、安全或环境方面的评估；控制和改进情况）。i.纠正和预防措施状况j.客户、市场有关的因素：本公司的技术、研究和开发满足市场需求的状况；竞争对手的业绩及对本公司构成的危险等；k.可能影响组织的其它因素，如，财务、社会或环境条件以及相关法律法规的变化等。（注：此处细化内容很多）l.供方的业绩，供方的质量、交付、配合状况及对公司的影响。m.对可能影响质量环境管理体系的计划的变更和改进的建议，如产品和服务范围的较大改变；组织机构重大调整和职能变化；标准变化；生产工艺重大改变等。管理者代表根据以上内容及各部门的职责分工部门安排各部门准备相应的材料，并安排好管理评审会议的参加者和会议的议程，体现在管理评审计划中，送交总经理审批。4.1.3评审计划的制定和审批管理者代表根据总经理决定的管理评审具体时间和评审的要求拟订管理评审计划，交总经理审批。4.1.4评审通知和准备经批准的管理评审计划由管理者代表安排在评审一星期前向参加会议人员发出，各有关部门负责人按计划要求准备并提供本部门职责范围内评审所需的资料。4.2 评审实施总经理主持召开管理评审会议，管理者代表或其指定人员做好会议记录，评审会议具体按照管理评审计划的议程进行。4.3 评审结果4.3.1 评审报告评审会议结束后，由管理者代表汇总和整理材料，并编制管理评审报告，报送总经理审批，评审报告中反映的评审输出的内容，可包括以下方面：a.可能的新的质量环境方针：针对新的经营的产品领域、新的市场和要求、新的组织宗旨和经营策略目标。b.可能的新的质量环境目标：产品和过程的性能目标与顾客要求有关的产品的改进；质量管理体系及其过程有效性的改进。c.本公司的经营业务计划、业绩改进目标。d.组织结构的调整决定。e.过程的调整决定。f.职责的调整决定。g.资源的需求及整合决定：人员、基础设施、工作环境、信息、供方和合作者、自然资源以及财务资源。h.业务、产品以及使顾客和其他相关方满意的战略和启动情况。i.针对已识别的风险所制定的预防和减少损失的计划。j.有关公司未来需求的战略策划信息。其中，b、c、g必须反映。4.3.2 评审结果沟通a.经批准的评审报告由管理者代表落实分发给总经理和各部门负责人，各部门负责人以内部培训的方式告知公司员工，以便向组织的人员表明管理评审过程如何导致使公司获益的新目标，激发全员参与的热情，为达成公司的新目标而努力。b.各部门的相关培训记录由行政部备案、保存。4.4 措施落实和跟踪4.4.1管理者代表根据评审报告内容，组织采取改进措施，落实到相关的部门或人员，并确定跟踪或汇报的方式和时间。4.4.2 各部门根据管理评审的输出和要求，依据纠正预防与持续改进控制程序，落实相应的整改措施和决定，并认真识别实现过程中可能存在的风险，制定相应的保障措施，以确保评审后相应决定的落实执行和目标的实现。4.5 评审记录的保存 管理者代表对管理评审中产生的相关记录按记录管理程序的要求进行整理和保存。5.0 相关文件5.1 文件控制程序5.2 记录控制程序 5.3 纠正预防与持续改进控制程序6.0 相关记录6.1 管理评审计划6.2 管理评审报告6.3 会议记录质量成本控制程序编号：SMP-CX051.0 目的质量成本管理是为了降低为提高和改进质量所规定的质量水平所造成的一切损失.实施质量成本管理是为了不断提高质量保证能力,是降低成本促进经济效益的主要途径。2.0 范围本规定适用于内部质量成本的归集,核算和管理。3.0 术语3.1质量成本:将产品保持在规定质量水平上所需要费用，包括:预防成本,鉴别成本,内部故障成本,外部故障成本。3.2预防成本:用于预防不合格品和故障发生所需要支付的费用。3.3鉴别成本:用于鉴别产品是否满足规定质量所需要支付的费用。3.4内部故障成本:产品交货前不能满足规定质量所损失的费用。3.5外部故障成本:产品交货后不能满足规定质量导致索赔,修理,退换等损失的费用。4.0 职责4.1财务部4.1.1确定质量成本科目和业务设置。4.1.2归集各部门质量成本统计表,并组织质量成本核算。4.1.3将各部门质量成本统计表的质量成本汇总核算后，提供给品质部。4.2品质部4.2.1制订,监督,落实质量成本控制计划。4.2.2按时编制本部门的质量成本统计表，并将此提供给财务部汇总、核算。4.2.3依据财务部提供的质量成本汇总核算数据，作成质量成本统计分析报告,并在部门长月会上向总经办汇报。4.2.4负责主导制订质量改进措施，并监督各部门落实。4.3其他部门4.3.1按时编制本部门的质量成本统计表，并将此提供给财务部汇总、核算。4.3.3组织落实本部门的质量改进措施。5.0 程序5.1质量成本核算形式为二级核算形式财务部为一级核算单位,负责产品质量成本的总分类核算，并对二级核算单位的业务进行指导和协调。各部门为二级核算单位,负责提供本部门产品质量成本的分类明细。5.2 质量成本科目 （ 根据质量成本管理要求设置）一级科目:质量成本。二级科目:预防成本,鉴别成本,内部故障成本,外部故障成本。三级科目:质量培训费, 质量管理活动费, 质量改进措施费, 质量评审费，试验检验费，办公费，工资，废品损失，返修费，停工损失费，事故处理费，索赔费，其他费用。5.3 质量成本核算周期 质量成本按产品形成的全过程与企业成本核算同步,采用历月制。5.4 质量成本开支范围5.4.1开展质量管理活动所耗费的各种材料费,人工费,办公费,差旅费等。5.4.2质量管理人员的工资费用。5.4.3质量部门和其他相关部门为提高产品质量而进行的质量培训费。5.4.4用于对材料,产品,设备进行检测的试验费维修费。5.4.5质量检测部门使用的设备,仪器的维护费。5.4.6与产品质量相关的各类评审费。5.4.7产品交货前,发生的质量损失,停工损失,存货损失以及各类返修费用。5.4.8产品交货后发生的赔偿损失费用。5.4.9 其他与质量相关的费用。5.5 质量成本数据的来源5.5.1各种会计凭证和会计帐户。5.5.2各种部门质量成本统计表。5.5.3其他与质量成本相关的各种原始凭证。5.6 质量成本的分析5.6.1 质量成本分析应有构成指标。5.6.2 质量成本分析应有趋势分析。5.6.3 质量成本率相关指标 销售故障损失率= 内部故障损失+外部故障损失 100% 同期销售总额 外部故障损失率= 外部故障损失 100% 同期销售总额 销售质量成本率= 总质量成本 100% 同期销售总额5.6.4质量成本分析应有故障成本排列图分析。5.7 质量成本综合分析结果质量成本统计分析报告的综合分析结果应明确影响质量成本的主要因素，明确改进方向，提出改进要求，对质量成本的管理做出适当的评价。5.8 质量成本的改进品质部根据质量成本综合分析的情况，按纠正预防和改进程序，要求有关责任部门采取措施予以改进。应采取措施的情况有：内部故障成本和外部故障成本大幅上升或连续上升；质量成本指标未达成；出现典型事件，导致质量成本的明显变化，影响质量指标的达成。品质部对纠正和预防措施进行跟踪，确保其有效性。6.0 相关文件纠正预防与持续改进控制程序7.0 相关记录7.1质量成本统计表7.2质量成本统计分析报告人力资源管理程序编号：SMP-CX061.0 目的通过对公司人力资源的合理规划配置，为所有公司员工实施有效管理并提供适宜培训，以确保其能胜任本职工作，满足工作质量要求，确保公司管理方针的贯彻和目标的实现。2.0 范围本程序规定了公司人员招聘、培训、考核工作要求，适用于公司人力资源管理工作。3.0 职责3.1 总经理负责批准公司人力资源管理各项计划及制度的批准；3.2 行政部负责根据各部门需求，编制公司年度招聘、培训及考核计划并跟进其实施；3.3 各部门配合行政部实施人员招聘、培训及考核计划并对特殊人员资格进行认定。4.0 程序4.1 人员招聘4.1.1行政部根据各部门提出的人员增补申请单及相关岗位任职要求，结合公司实际情况确定招聘计划及招聘依据。4.1.2公司所需人员由行政部组织各有关部门主管对应聘人员从教育、培训、技能和经验等方面实施考核并选择录用。员工：由行政部对应聘人员的素质进行面试考核（口试或笔试），合格后交用人部门试用其岗位技能,如果合格方可录用。管理人员：由行政部负责招聘，由行政主管与总经理或董事层进行面试考核，合格后方可录用。对于国家规定的特殊工种如电工、司机等必须持国家规定有效资格证件，方可录用。4.2员工培训4.2.1 培训目的公司为所有员工提供培训的机会，以便使员工通过培训能够具备相应的知识和技能完成本岗位工作。同时，通过培训提升员工质量环境意识，为实现公司的质量环境目标作出贡献。4.2.2 培训种类培训种类，包括岗前培训、在职培训、特殊培训。4.2.3 岗前培训4.2.3.1 岗前培训由行政培训和用人部门培训两部分组成。4.2.3.2 所有经过面试合格的录用的新员工，不论工种和职务的高低均需按受岗前培训。4.2.3.3 岗前培训主要由行政部负责，其培训内容包括公司概况、厂纪厂规、人事管理规定、质量/环境方针及目标、ISO9001基础知识、ISO14001基本知识、TS基础知识、ROHS基础知识、6S 基础知识及消防及安全生产常识等。4.2.3.4 用人单位对新员工的培训，以现场培训为主，应含有岗位职责、技能培训等。4.2.4 在职培训4.2.4.2 在职培训是为了提高岗位人员的意识和能力，培训包括相关的程序文件、操作规范、管理知识，岗位职责等内容。4.2.5 转岗培训4.2.5.1 转岗培训主要是指本公司各部门人员的横向移动及纵向提升的训练。4.2.5.2 行政部根据不同时期对各部门的人力需求，在公司内部进行公开招聘考核后，择优录取合适人选向各用人部门进行推荐,在征得原用人部门与调入部门主管同意的前提下，由转岗人员填写转岗申请表，提出转岗申请。4.2.5.3 转岗调入员工应接受用人部门的岗前培训和考核。4.2.5.4 考核合格后，行政部才可以办理正式的转岗手续。如考核不合格，退回原部门。4.2.6 特殊培训4.2.6.1 特殊培训主要是针对从事检验与测试、内外部审核等特殊工作的人员。4.2.6.2 特殊技能培训，主要由该部门主管或核定人员负责安排进行。4.2.6.3 内审员的资格培训，应安排第三方培训。4.2.7 操作规范4.2.7.1由各个部门直接主管人员对该部门各道工序进行作业标准的规范培训(含设备操作规程)。4.2.7.2质量要求由品质部主管与生产部主管共同组织进行月度定时培训，由现场管理人员与品质检验人员对各岗位员工进行岗位品质指导工作。4.2.7.3 环境管理、安全意识与现场6S由行政部门统一进行培训工作，由各部门主管人员进行日常教育培训工作并负责监督指导。4.2.7.4特殊技能由外聘专业人员或公司专业技术人员进行现场操作培训，有必要时可派人员到专业技术培训机构接受培训。4.2.8培训计划的制订与实施4.2.8.1 各部门每年12月底前，结合本部门人员情况和实际工作需要，作成下一年度培训计划报行政部备案。4.2.8.2 行政部依据