SOP1.1-7-管理人员定期评审程序书.doc

澳利电器制品有限公司 生效日期： 文件名称:管理人员定期评审程序书 版本：07文件编号：SOP1.1 页码/总页数：7/7封 面页码状况页码1234567版本7777777页码版本页码版本页码版本编写者姓 名职 位签 名日 期易 先 军品质系统主管审核者姓 名职 位签 名日 期曾 健 雄品质部经理张 子 良制造部经理徐 冠 星制造工程部经理李 明 光市场部经理林 柏 强财务总监梁 国 材业务发展经理谭 耀 源采购部经理刘 志 昌产品开发部经理叶 鲤 南项目工程经理批准者姓 名职 位签 名日 期曾 健 雄品质部经理/MR梁 锦 荣董事总经理修订记录版本修订章节修 订 概 要修 订 者姓名日期1全部全面修改邱炳之15-Apr-022全部全面修改邱炳之30-May-023全部增加6.3管理评审内容i 和j，增加6.6不良质量成本的定期报告和评审，修改6.7条款内容，修改管理评审流程图,增加评审输入元素：不良质量成本；SPC的结果；实际和潜在的市场失败分析。邱炳之27-Apr-0446.7增加SOP14.5，修改6.7的内容， 邱炳之10-Mar-0559增加9管理评审过程导向图邱炳之10-Mar-056全部增加ISO14001:2004要求(斜体字部分)邱炳之10-Jan-0676.1, 6.3, 6.7,8.1整合ISO13485：2003要求易先军20-Oct-071. 目的：管理者按规定的频度及方法对质量环境体系进行评审，以确保质量环境体系持续性和有效性，达成公司规定的质量环境方针和目标。2. 适用范围：适用于本公司对质量环境体系进行的管理评审，包括对质量环境目标、TQM各部门表现指数(KPI)和质量环境体系要素的评审。3. 参考文件：3.1整合管理手册3.2 评审输入资料所涉的程序书3.3 SOP14.5纠正与预防措施程序4. 定义：4.1管理评审：由最高管理者就质量环境方针和目标，对质量环境体系的现状和适应性进行的正式评价。5. 职责：5.1总经理或其授权人管理者代表主持管理评审会议。 5.2管理者代表统筹、组织管理评审会议并负责评审决议的跟踪。5.3各部门主管负责提供本部门管理评审所需的资料，及执行本部门纠正与预防措施。5.4品质系统主管负责评审的记录6. 程序：6.1 管理评审会议的总筹6.1.1 管理评审会议最少每半年召开一次。在下述任意一种情况下，经管理者代表请示总经理同意后可增加评审的频次：a) 认证审核前，或第二方审核；b) 重大体系变动或组织机构的重大调整；c) 发生重大产品质量问题、重大客户投诉、重大环境投诉；d) 当法律、法规、标准及其他要求发生重大变更时；e) 其它情况，经总经理指示时。6.1.2 在每次会议之前，管理者代表须确定举行会议的时间、会议/评审内容及出席会议各人员的名单，并由品质系统主管以电子邮件发放通知。各出席人员应在会议前准备合适的资料、文件、记录或计划书以回复总经理的提问。6.2 每月管理评审会议每月管理评审目的是汇报和检讨各部门的工作进度（包括环境目标、指针及环境管理方案的实现程度），并且检讨每月的各部门主要表现指数。6.3 每半年管理评审会议，管理评审内容一般包括：a) 质量环境目标；b) 上次管理评审待处理项目；c) 业务计划（参考6.5）；d) 部门主要表现指数(KPI Key performance indicator)(参考6.4)；e) 顾客反馈和满意度调查结果、交付及时度资料(参考SOP1.2)；f) 内部质量环境审核报告(参考SOP17.1),外部（第三方、客户）的审核报告；g) 客户投诉和纠正预防措施（包括有关环境管理的纠正预防措施）等方面的统计资料(参考SOP14.1)；h) 供货商交货质量/按时交付的有关数据；i) 不良质量成本；j) 实际和潜在的市场失败分析；k) 制程设计及开发的绩效撮要；l) 公司的环境绩效；m) 环境合规性评价结果；n) 客观的环境变化，包括与公司环境因素有关的法律法规和其它要求的变化；o) 有关环境，来自外部相关方的交流信息，包括抱怨，环境改进建议。；p) 其它质量环境体系要素评审；q) 医疗器械产品相关的新的或修改法律法规要求6.4. 部门主要表现指数(KPI)评审6.4.1 KPI资料更新由品质部负责制造部及品质部KPI资料于每周更新,其它部门资料于每双月提交品质部,品质部负责更新。6.4.2 KPI的审批双月的KPI报告必须由总经理审批。6.4.3 KPI结果发放品质部每月发放制造部及品质部的KPI，整体KPI资料则双月发放。发放形式以Email发放给各部门经理、主管和总经理。也会在固定的公告板张贴。6.4.4 KPI的检讨与改善a) 所有KPI和改善计划需在每月和半年管理评审中检讨；b) 所有KPI的对应改善计划和记录由各部门归档保存。6.4.5经管理层商讨,半年一次更新,所有KPI目标更新后由总经理审批。6.5 业务发展计划评审6.5.1业务发展计划及内部机密文件，由总经理每年制定和审批；6.5.2管理代表以电子邮件发放到各部门经理；6.5.3业务发展成果在每隔一年的管理评审检讨。 6.6 不良质量成本的定期报告和评审:不良质量成本的定期报告和评审每半年一次，不良质量成本不限于：物料报废成本、Return Material Authorization(客户退货返工、补货、换货，赔款)等。6.7 管理评输出的决议：6.7.1 现行质量体系是否符合整合管理体系涉及的标准要求和客户特定要求；6.7.2 维持现有质量体系和过程的有效性的改进需要6.7.3 现行环境体系是否符合整合管理体系涉及的法律法规要求和其它要求。6.7.4 公司的环境表现如何持续改进。6.7.5 环境管理体系的要素（包括环境方针、目标及指针）是否需修改。6.7.6 与客户要求有关的产品的改进。6.7.7 资源方面的需求.6.7.8整合管理体系的过程是否需改进。6.8 评审结果跟踪对管理审的各项纠正预防措施(如有不符合项影响客户、其它产品或潜在性品质问题时，则起动SOP14.5纠正与预防措施程序),管理者代表跟踪、验证，并由总经理或其授权人管理者代表最终审批。6.9 评审记录会议记录由品质系统记录并保存在品质部。7. 记录：表单名称表单编号版本保存期限管理评审会议记录NANA三年8. 附录：8.1 附录1：管理评审流程图9. 过程导图：8.1 附录1：管理评审流程图管理评审流程图纠正措施要求质量体系变更要求纠正措施分析纠正措施报告預防措施分析預防措施報告客户投诉供货商交货质量记录来料交期状况表现记录质量不合格记录培训记录不良质量成本SPC的结果數 據 的 收 集 、分 析 、彙 報业务计划表现指数（KPI）组织发展计划销售计划业务成果销售数据客户反馈和满意度调查交付期限达成记录实际和潜在的市场失败分析环境绩效环境合规性评价结果相关法律法规、标准要求內部/外部質量審核報告质量持续改进计划管理评审管理评审记录质量目标其它质量体系要素Form No.: QA-F68-00 Form Rev.: 00管理评审过程导向图相关联过程使用什么方式？（材料/设备/装置）1. 供应商审查批核及评价程序书SOP6.1.2. 厂部、品质部之TQM各项指数计算方法程序书SOP1.63. 持续改善组织和管理程序书SOP1.54. 纠正和预防程序 5. 内部质量审查程序书SOP17.16. 制造过程和产品审核程序书SOP17.27. 客户投诉处理SOP14.28. 客户退货程序书SOP13.49. 客户满意度调查程序 SOP1.210. 培训程序 SOP18.1 由谁进行？（能力/技能/资格）1. Departmental managers who know the requirement of management review and provide data from their own part.输出1. Comments and action items for the improvement of the effectiveness of the IMS processes2. Comments and action items for the improvement of product related to customer requirements.(to be rewrite in SOP1.1)3. Resources needs1. The improvement of the management review inputs to be checked in next management review.关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）1. Last management review action items2. Quality and environmental objectives3. KPI results4. System,product,process and external audit results5. Customer complaints6. Product failure and returns7. Cost of poor quality8. Supplier performance9. Organization delivery performance10. Status of preventive and corrective actions11. Changes that could affect the QMS12. Actual or potential field-failures