立项控制程序(##)1.doc

#公司立项控制程序文件号: CX-08 版本号: D 修改次数: 0 页次: 4/41.目的本立项控制程序建立一个流程，对标书、用户意向、合同草案和公司的项目计划进行规范，以确保软件产品、系统集成工程及其他项目的立项能够符合用户或市场的需求。2.适用范围适用于公司各部门所负责的软件开发、系统集成等项目的立项。3.职责项目立项申请人a）在公司OA系统，填写项目立项表；b）介绍项目名称、预计项目额、利润、市场费用，并介绍项目主管单位及关系人；c）介绍项目的基本情况，如：项目背景、投资金额等；d）对项目进行可行性分析；3.2事业部总经理a）审核项目立项情况，提出审核意见；b）组织事业部有关人员收集市场信息、寻求目标用户；c）在与用户达成初步合作意向前，负责与用户沟通的工作；d）负责组织本事业部人员做好项目的招投标、审核项目需求分析、技术方案及报价等投标文件；e）审定项目预算和结算；f）确定项目经理及项目组成员的人选。3.3业务管理部a）审核项目立项情况、收集招投标文件、中标通知书、工程合同等文档资料，符合记录与档案控制要求；b）督促事业部做好中标项目预算编制，并负责召集项目预算审批会议；c）对事业部在建工程进行监管。3.4总经理a）审批重大项目的立项、技术方案、报价等；b）审批项目预算；c）签批项目合同；d）组织讨论确定重大项目的项目经理和项目组成员。4.程序4.1项目的提出项目包括软件开发和系统集成工程两大类：项目其来源可分为：a） 依据用户的需求定制软件开发项目；b）公司依据市场需要自行决定的软件开发项目。c）系统集成工程项目主要来源于参与招标或用户委托。各事业部市场人员或项目立项人负责收集软件及系统集成业务的市场信息，寻求目标用户并与用户沟通，在与用户达成初步合作意向之后，在OAT系统填报项目立项，将所收集掌握的用户需求，完整、及时向事业部总经理汇报。4.2项目立项的审批4.2.1项目立项人填报项目立项，对项目的概况、资金情况、可行性分析等内容进行简单描述。4.2.2事业部总经理审核立项项目情况,根据项目的项目概况、预算金额等召集部门有关市场、技术、工程等人员会议进行讨论和论证。会议主要内容：a）由立项人对项目进行介绍，包括项目简介、可行性分析、项目的初步设计、采用的技术手段及竞争情况分析等；b）质疑及解答；c）讨论并确定立项结论。d）重大项目（集成业务1000万元以上，软件业务200万元以上；下同）的讨论及论证通知公司总经理、总工程师、副总经理以及业务管理部相关人员参加。4.2.3项目讨论及论证应当考虑的因素：a）委托方、招标方、潜在用户的行业背景、付款能力、付款条件、社会信誉、与公司的业务往来；b）用户的要求或标书的要求是否合理以及是否超过公司的承受能力；c）委托项目或招标项目是否合乎国家的法律法规的要求； d）项目当中明示的或潜在的来自用户、技术、市场、国家法律法规的要求， e）公司实施项目的习惯做法、公司对项目的要求、期望；f）技术可行性；g）行业的技术发展趋势；h）目前行业内的竞争程度；i）公司的资源配置情况，人力、物资和资金的供给能力；j）可能的技术风险或财务风险；k）是否有合格的供方，进货的渠道是否通畅、进货时间是否充裕；m）对公司其它项目的影响；n）公司可能的财务收益；o）是否有利于提高公司的技术水平或市场影响力；p）售后服务的难易程度和可能的花费；q）是否需要向用户提供培训以及培训的安排。4.3立项论证结论4.3.1事业部经过讨论和论证对立项项目情况在OAT系统进行确认；若不同意注明自己的意见，将立项项目退回。4.3.2重大项目的在事业部总经理签署意见后，报总经理审批。4.3.3公司业务管理部对立项项目进行审核。4.4投标及签订合同或协议4.4.1立项通过后，各事业部根据立项论证内容及结论组织参与投标、与用户签订合同或协议；4.4.2投标文件或交给用户的项目方案应当包括项目说明、技术方案、实施方案、测试验收方案、项目报价、付款条件、售后服务等内容；项目方案可以是投标文件或合同、协议的一部分或附件；对于投标文件、合同、协议、报价、对用户的承诺等的批准，按照招标文件或公司有关文件执行；4.4.3事业部总经理对项目方案、报价、付款条件等重要内容进行确认，重大项目公司总经理对投标文件进行确认。4.5业务管理部负责收集项目的立项信息以及项目的招投标过程文件，此过程执行记录与档案控制程序。4.6项目论证通过后，如果由于用户要求、市场需求、国家法律法规、行业技术标准原因，需要对原项目进行更改时，按设计变更