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技术 招股 说明书

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深圳市汇川技术股份有限公司 招股说明书 I 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数发行股数 2,700 万股（占发行后总股本的比例为 25%） 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行价格发行价格 71.88元 预计发行日期预计发行日期 2010 年 9 月 13 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 10,800 万股 本次发行前股东所持股份 的限售安排、股东对所持 股份自愿锁定的承诺 本次发行前股东所持股份 的限售安排、股东对所持 股份自愿锁定的承诺 公司实际控制人朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱 学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄和潘异出具了《关于持有 深圳市汇川技术股份有限公司股份的承诺函》 ， 承诺自公司在境 内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接和间接持有 的公司股份，也不由公司回购该等股份。朱兴明、熊礼文、李 俊田、刘迎新、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异作为公 司董事或高级管理人员，还承诺上述禁售期满后，在担任董事 或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过上年末本人直 接和间接持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让本 人直接和间接持有的公司股份。 公司第一大股东汇川投资出具了《关于持有深圳市汇川技 术股份有限公司股份的承诺函》 ， 承诺自公司在境内首次公开发 行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托 他人管理在首次公开发行前所持有的公司股份，也不由公司回 购该等股份。 公司股东张卫江、周斌、陈本强、李芬、陆松泉、柏子平、 李友发、刘宇川和李晓春出具了《关于持有深圳市汇川技术股 份有限公司股份的承诺函》 ， 承诺自公司在境内首次公开发行股 票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管 理在首次公开发行前本人直接和间接持有的公司股份，也不由 公司回购该等股份；上述期限届满后两年内，每年转让的股份 不超过上年末本人直接和间接持有公司股份总数的 25%。张卫 江、柏子平作为公司监事，还承诺禁售期满后，在担任监事期 间，每年转让的股份不得超过上年末本人直接和间接持有公司 股份总数的 25%，在离职后半年内不转让本人直接和间接持有 的公司股份。 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 中国建银投资证券有限责任公司 签署日期签署日期 2010 年 9 月 9 日 深圳市汇川技术股份有限公司 招股说明书 II 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 深圳市汇川技术股份有限公司 招股说明书 III 重大事项提示重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策 之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策 之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容，并特 别关注以下重要事项及公司风险。 风险因素”章节的全部内容，并特 别关注以下重要事项及公司风险。 1、股份锁定承诺、股份锁定承诺 公司实际控制人朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、 宋君恩、杨春禄和潘异出具了《关于持有深圳市汇川技术股份有限公司股份的承 诺函》 ，承诺自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接和间接持有的公司股 份，也不由公司回购该等股份。朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、姜勇、刘国 伟、宋君恩、杨春禄、潘异作为公司董事或高级管理人员，还承诺上述禁售期满 后，在担任董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过上年末本人直接 和间接持有公司股份总数的 25%， 在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的 公司股份。 公司第一大股东汇川投资出具了 《关于持有深圳市汇川技术股份有限公司股 份的承诺函》 ，承诺自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前所持有的公司股份，也不 由公司回购该等股份。 公司股东张卫江、周斌、陈本强、李芬、陆松泉、柏子平、李友发、刘宇川 和李晓春出具了《关于持有深圳市汇川技术股份有限公司股份的承诺函》 ，承诺 自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内， 不转让或者 委托他人管理在首次公开发行前本人直接和间接持有的公司股份， 也不由公司回 购该等股份；上述期限届满后两年内，每年转让的股份不超过上年末本人直接和 间接持有公司股份总数的 25%。张卫江、柏子平作为公司监事，还承诺禁售期满 后，在担任监事期间，每年转让的股份不得超过上年末本人直接和间接持有公司 股份总数的 25%，在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份。 深圳市汇川技术股份有限公司 招股说明书 IV 2、滚存利润分配方案、滚存利润分配方案 根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议，公司本次发行前滚存的利润由 公司新老股东共享。 3、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险：、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险： （1）税收优惠政策变动的风险。报告期内，公司及子公司享受的税收优惠 政策主要包括增值税即征即退政策优惠和所得税优惠。2007 年、2008 年、2009 年和 2010 年 1-6 月，公司及子公司的税收优惠金额合计占同期合并净利润的比 例达 23.25%、19.18%、21.69%、14.82%，税收优惠对公司合并净利润影响较大。 如果国家相关税收优惠政策发生变化， 或者因公司自身原因无法继续享受税收优 惠，将会对公司的净利润产生一定影响。 （2）实际控制人的控制风险。目前，公司由朱兴明、熊礼文、李俊田、刘 迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄和潘异 10 名自然人共同控制， 实际控制人合计控制了公司 73.89%的股份。 本次发行 2,700 万股股票后， 实际控 制人仍合计控制公司 55.42%的股份，对公司处于绝对控制地位。同时，朱兴明 等 10 名自然人股东作为公司的高级管理人员或核心人员，对公司的生产经营有 重大影响。如果公司内控制度不能有效发挥作用，则以朱兴明为代表的实际控制 人可能会通过控制财务和经营决策，而导致出现不利于其他股东或投资者的风 险。 （3）募投项目投资的风险。在本次募投项目实施后，公司的产能将得到大 幅提升。如果未来市场环境出现较大变化，销售拓展未能实现预期目标，可能难 以消化新增产能； 同时， 随着本次募投项目的实施， 公司固定资产规模大幅增加， 存在因折旧及摊销大幅增加而导致净利润下滑的风险。 （4）生产经营场地租赁的风险。公司目前主要生产经营场地采用租赁方式 取得，如果发生租赁协议到期不能续租、租赁终止或其它纠纷，公司可能需要更 换新的生产经营场所，这将对生产经营活动产生较大的不利影响。 深圳市汇川技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 目目 录录 第一节第一节 释释 义义 ...........................................................................................................5 第二节第二节 概概 览览 ...........................................................................................................8 一、公司概况.........................................................................................................8 二、核心竞争优势.................................................................................................9 三、第一大股东和实际控制人...........................................................................11 四、主要财务数据及主要财务指标...................................................................12 五、本次发行情况及募集资金用途...................................................................14 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 .............................................................................................16 一、基本情况.......................................................................................................16 二、本次发行基本情况.......................................................................................16 三、本次发行的有关当事人...............................................................................17 四、公司与本次发行有关当事人之间的关系...................................................20 五、本次发行的有关重要日期...........................................................................20 第四节第四节 风险因素风险因素 .....................................................................................................21 一、税收优惠政策变动的风险...........................................................................21 二、实际控制人控制风险...................................................................................22 三、募集资金投资项目风险...............................................................................23 四、经营风险.......................................................................................................24 五、技术风险.......................................................................................................25 六、市场风险.......................................................................................................26 七、财务风险.......................................................................................................27 八、前瞻性陈述可能不准确的风险...................................................................29 第五节第五节 公司基本情况公司基本情况 .............................................................................................30 一、改制重组及设立情况...................................................................................30 二、独立经营情况...............................................................................................33 三、资产重组情况...............................................................................................34 四、组织结构.......................................................................................................37 五、子公司情况...................................................................................................42 深圳市汇川技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 六、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况........................47 七、股本情况.......................................................................................................55 八、内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况 ...............................................................................................................................58 九、员工及其社会保障情况...............................................................................66 十、实际控制人、持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、 高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况.....................................................71 第六节第六节 业务与技术业务与技术 .................................................................................................72 一、主营业务、主要产品及变化情况...............................................................72 二、行业基本情况...............................................................................................73 三、行业竞争地位...............................................................................................88 四、主营业务具体情况.......................................................................................99 五、主要固定资产、无形资产以及相关资质情况.........................................115 六、创新情况.....................................................................................................127 七、核心技术及研发.........................................................................................131 八、境外经营情况.............................................................................................149 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易...............................................................................150 一、同业竞争.....................................................................................................150 二、关联交易.....................................................................................................151 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和其他核心人员董事、监事、高级管理人员和其他核心人员.......................................159 一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介.................................159 二、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况.................................162 三、董事、监事、高级管理人员在发行前对外投资情况.............................163 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况.....................................................164 五、董事、监事、高级管理人员兼职情况.....................................................165 六、董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系.................................166 七、董事、监事、高级管理人员有关协议或承诺情况.................................166 八、董事、监事和高级管理人员的任职资格.................................................166 九、董事、监事和高级管理人员近两年的变动情况.....................................167 深圳市汇川技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3 第九节第九节 公司治理公司治理 ...................................................................................................168 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及 运行情况.............................................................................................................168 二、报告期内公司不存在违法违规行为.........................................................175 三、报告期内公司资金占用和对外担保的情况.............................................175 四、内部控制制度情况.....................................................................................175 五、对外投资的制度安排及执行情况.............................................................176 六、对外担保制度安排及执行情况.................................................................177 七、投资者保护的情况.....................................................................................178 第十节第十节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析...................................................................179 一、报告期内经审计的财务报表.....................................................................179 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.........................186 三、审计意见.....................................................................................................187 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.............................................187 五、报告期内执行的主要税收政策、缴纳的主要税种、法定税率及税负减免 .............................................................................................................................192 六、分部信息.....................................................................................................196 七、最近一年及一期重大收购兼并情况.........................................................197 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.............................................197 九、报告期内公司主要财务指标.....................................................................198 十、设立时及报告期内资产评估情况.............................................................199 十一、历次验资情况.........................................................................................200 十二、报告期内会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重 要事项.................................................................................................................201 十三、财务状况分析.........................................................................................202 十四、盈利能力分析.........................................................................................224 十五、现金流量分析.........................................................................................239 十六、财务状况和盈利能力的未来趋势分析.................................................241 十七、股利分配政策.........................................................................................243 深圳市汇川技术股份有限公司 招股说明书 1-1-4 第十一节第十一节 募集资金运用募集资金运用 .......................................................................................247 一、募集资金运用概况.....................................................................................247 二、本次募集资金投资项目与公司现有业务及技术的关系.........................250 三、募集资金投资项目介绍.............................................................................251 四、固定资产变化与产能变动的匹配关系分析.............................................297 五、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响.................................298 第十二节第十二节 未来发展与规划未来发展与规划 ...................................................................................301 一、未来发展战略和整体发展目标.................................................................301 二、发行当年和未来三年的具体发展计划及措施.........................................303 三、拟定计划和目标所依据的假设条件及主要困难.....................................307 四、上述发展规划和发展目标与现有业务的关系.........................................309 第十三节第十三节 其他重要事项其他重要事项 .......................................................................................310 一、重大合同.....................................................................................................310 二、对外担保事项.............................................................................................314 三、重大诉讼或仲裁事项.................................................................................314 四、重大违法违规行为.....................................................................................317 第十四节第十四节 有关声明有关声明 ...............................................................................................318 第十五节第十五节 附件附件 .......................................................................................................324 一、附件.............................................................................................................324 二、查阅时间及地点.........................................................................................324 深圳市汇川技术股份有限公司 招股说明书 1-1-5 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词语或简称具有以下涵义： 普通术语普通术语 发行人/公司/本公司/汇川技术 指 深圳市汇川技术股份有限公司 实际控制人/共同控制人 指 朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、 刘国伟、宋君恩、杨春禄和潘异 10 名对公司实施共同 控制的自然人 汇川有限 指 深圳市汇川技术有限公司，系深圳市汇川技术股份有 限公司的前身 汇川投资 指 深圳市汇川投资有限公司 汇川控制 指 深圳市汇川控制技术有限公司 汇川信息 指 深圳市汇川信息技术有限公司 默纳克 指 苏州默纳克控制技术有限公司 沈阳汇川 指 沈阳汇川起重机控制技术有限公司 苏州汇川 指 苏州汇川技术有限公司 电子厂 指 深圳市汇川技术股份有限公司电子厂 股东大会 指 深圳市汇川技术股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市汇川技术股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市汇川技术股份有限公司监事会 保荐人/主承销商 指 中国建银投资证券有限责任公司 发行人律师/中伦律所 指 北京市中伦律师事务所 审计机构/立信大华 指 立信大华会计师事务所有限公司 江南嘉捷 指 苏州嘉捷机电有限公司、 苏州江南嘉捷电梯有限公司、 苏州江南嘉捷电梯集团有限公司、苏州江南嘉捷电梯 股份有限公司、江南嘉捷电梯股份有限公司 江南电梯 指 苏州江南电梯（集团）有限公司 华为电气 指 深圳市华为电气技术有限公司，2000 年 10 月 9 日更 名为深圳市安圣电气有限公司 艾默生 指 艾默生网络能源有限公司 安川 指 日本株式会社安川电机 ABB 指 瑞士 Asea Brown Boveri 集团公司 三菱 指 日本三菱电机株式会社 丹佛斯 指 丹麦丹佛斯集团 英威腾 指 深圳市英威腾电气股份有限公司 报告期 指 2007 年度、2008 年度、2009 年度和 2010 年 1-6 月 元 指 人民币元 A 股 指 每股面值 1.00 元之人民币普通股 本次发行 指 本次向社会公众公开发行人民币普通股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳市工商局 指 深圳市工商行政管理局，现更名为深圳市市场监督管 理局 深圳市汇川技术股份有限公司 招股说明书 1-1-6 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳市汇川技术股份有限公司章程》 《公司章程》草案 指 《深圳市汇川技术股份有限公司章程》 （草案） 专业术语专业术语 变频技术 指 通过改变交流电频率的方式实现交流电控制的技术 交流电机 指 输出或输入为交流电能的旋转电机 低压变频器 指 把电压与频率固定不变的交流电，变换为电压和频率 可变交流电的装置，变频器一般用于控制交流电机的 转速或者输出转矩。输入电压不高于 690V 的变频器 为低压变频器 四象限变频器 指 使用可控整流器件的变频器 一体化及专机 指 在公司通用产品的基础上， 针对某些行业的特殊需求， 开发的集控制与驱动于一体的产品。这些产品是针对 行业特别开发的，具有一定的行业专用性 伺服系统 指 以物体的位移、角度、速度为控制量组成的能够跟踪 目标任意位置变化的自动化控制系统 同步电机 指 转子旋转速度与定子绕组所产生的旋转磁场速度相同 的电机 稀土永磁同步电机 指 转子用稀土永磁材料制成的同步电机 直驱系统 指 电机直接驱动设备运行，取消中间机械传动环节的系 统 PLC 指 Programmable Logic Controller，即可编程逻辑控制器 DCS 指 Distributed control system，即集散控制系统 PID 指 比例积分微分调节器，自动控制领域一种普遍使用的 闭环调节器，该调节器使闭环系统的反馈快速跟随闭 环系统的设定 OEM 指 Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商 IGBT 指 绝缘栅双极性晶体管，一种电力电子行业的常用半 导体开关器件 V/F 控制 指 一种交流电机的控制方法，变频器通过使输出电压 与输出频率的比值恒定，达到调节交流电机转速的 目的 电流矢量控制 指 一种交流电机的控制方法，通过将交流电机的励磁 电流和力矩电流解耦，实现分别控制交流电机的磁 通和输出转矩。该方法比 V/F 控制在很多指标上具 有明显优势 HMI 指 Human Machine Interface，即“人机接口” ，也叫人机 界面 Notes 系统 指 IBM 公司的实现和运行办公自动化的平台系统 EPS 电源 指 Emergency Power Supply，即应急电源 MES 指 Manufacturing Execution System，即制造执行系统 ERP 指 Enterprise Resource Planning，即企业资源计划 深圳市汇川技术股份有限公司 招股说明书 1-1-7 MRP 指 Material Requirements Planning，即物料需求计划 PCB 指 Printed Circuit Board，即印刷电路板 PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly，即将元器件焊接到 PCB 空板上后形成的线路板 CE 认证 指 一种安全认证，是产品进入欧洲市场必须通过的认 证，凡是贴有“CE”标志的产品就可以在欧盟各个 成员国内销售 TV 认证 指 由德国 TV Rheinland Group 进行的认证 IPD 指 Integrated Product Development，即集成产品开发 注： 本招股说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数， 若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 深圳市汇川技术股份有限公司 招股说明书 1-1-8 第二节第二节 概概 览览 一、公司概况一、公司概况 公司系由原深圳市汇川技术有限公司于 2008 年 6 月 6 日整体变更成立的股 份公司，注册资本为 8,100 万元。 公司专注于工业自动化控制产品的研发、生产和销售，定位服务于中高端设 备制造商，以拥有自主知识产权的工业自动化控制技术为基础，以快速为客户提 供个性化的解决方案为主要经营模式，实现企业价值与客户价值共同成长。 公司的主要产品包括低压变频器、一体化及专机、伺服系统和PLC等。2007 年、2008年、2009年和2010年1-6月公司的营业收入分别为15,939.33万元、 19,484.77万元、30,392.89万元和27,708.24万元，保持了持续稳步增长。公司在低 压变频器市场的占有率在国产品牌厂商中排名第二， 其中一体化及专机产品在多 个细分行业处于业内首创或领先地位。 公司是高新技术企业，拥有已获授权或正在申请的发明专利 20 项、实用新 型专利 14 项、外观设计专利 15 项，掌握了高性能矢量变频技术、PLC 技术、伺 服技术和永磁同步电机等核心平台技术。公司拥有一支 181 人的研发团队，专门 从事核心平台技术的研究、应用技术的研究和产品的开发。 近年公司获得的主要荣誉如下： 2010年3月，公司被评为“2009年深圳市成长型中小工业企业500强企 业” ，排名第一位； 2010年2月，公司MD系列变频器、电梯一体化控制器被认定为“深圳市 自主创新产品” ； 2009年6月，公司“汇川永磁同步电机驱动控制软件V3.1”获第十三届 中国国际软件博览会金奖； 2009年4月，公司的研发中心被认定为“深圳市电机驱动与控制技术研 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示，投资者作出投资决策前，应认 真阅读本招股说明书全文。 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示，投资者作出投资决策前，应认 真阅读本招股说明书全文。 深圳市汇川技术股份有限公司 招股说明书 1-1-9 究开发中心” ； 2009年2月，公司被认定为“2008年度深圳市重点软件企业” ； 2009年1月，公司入选“2009福布斯最具潜力中小企业榜” ，排名57位； 2008年12月，公司被认定为高新技术企业； 2008年12月，公司被评为“2008年度深圳市工业500强企业” ； 2008年8月，公司的“智能型阀变频器异步电机驱动系统”被列为国家 科技部2008年度创新基金项目； 2008年1月， 汇川变频器被评为 “中国变频器行业最具影响力十大品牌” ； 2007年11月，公司研发的“交流永磁同步电机的高性能电流矢量驱动系 统”和“智能型变频阀门电动执行机构中的交流异步驱动系统”被列入 “中国企业新纪录（第十二批） ” ； 2007年6月，公司荣获深圳市科技创新奖：最具成长性企业。 二、核心竞争优势二、核心竞争优势 公司一直定位于服务中高端设备制造商，客户主要分布在电梯、金属制品及 电线电缆、印刷包装等行业，主要的竞争对手是国际品牌厂商。公司在与国际主 流品牌厂商的竞争过程中，形成了独特的竞争优势： （一）技术优势（一）技术优势 1、拥有综合的技术平台优势、拥有综合的技术平台优势 公司先后自主研发了高性能矢量变频技术、PLC技术、伺服技术和永磁同步 电机技术，已成为少数同时拥有这些平台技术的公司之一。 2、拥有永磁同步电机控制技术方面的多项技术优势、拥有永磁同步电机控制技术方面的多项技术优势 在永磁同步电机控制技术方面，公司拥有多项技术优势，其中：永磁同步电 机静止辨识转子位置技术，处于行业领先位置，该技术的应用可大大提高产品的 易用性；永磁同步电机无传感器矢量控制技术，可保证在1Hz时满转矩输出，该 深圳市汇川技术股份有限公司 招股说明书 1-1-10 技术将极大简化系统，推动永磁同步电机的普及。 3、拥有解决尖端技术难题的能力、拥有解决尖端技术难题的能力 公司攻克了第一台国产品牌高速客梯（4米/秒）控制系统的安全性和舒适性 难题；公司在EPS电源快速切换技术上实现了突破，该技术已经成功应用在“鸟 巢”等国家重要体育设施的应急电源系统中。 4、拥有完整的知识产权管理体系、拥有完整的知识产权管理体系 公司建立了完整的知识产权管理体系，包括：产品概念阶段的知识产权可行 性分析、产品开发过程中专利和软件著作权的申请、参与行业标准的制定等。公 司已授权或在申请的发明专利20项、实用新型专利14项、外观设计专利15项、软 件著作权15项，参与起草了3个国家标准（或行业标准） ，包括《中央空调水系统 节能控制装置技术规范》 （国家标准） 、 《静止式岸电电源》 （国家标准） 、 《变频螺 杆压缩机技术条件》 （行业标准） 。 （二）快速满足客户个性化需求能力的优势（二）快速满足客户个性化需求能力的优势 客户的个性化需求主要有控制系统的整体解决方案、 产品外形和结构的个性 化、接口和控制软件的个性化等。公司快速满足客户个性化需求的能力表现为： 1、公司拥有一批应用技术专家，他们能够快速准确理解客户个性化需求， 并将这种需求转换成产品需求； 2、公司拥有将技术和知识快速产品化的管理机制和一批研发技术专家，确 保准确快速地将客户个性化需求转化为产品。 目前公司有行业解决方案 40 多个，外形和结构设计个性化产品 20 多个，软 件个性化产品 70 多个，这些都成为公司保持与现有客户长期稳定合作的重要基 础。 （三）细分行业的领先优势（三）细分行业的领先优势 公司积极把握制造业产业升级的机会，坚持贴近客户，走细分市场专业化道 路。 深圳市汇川技术股份有限公司 招股说明书 1-1-11 公司针对细分行业客户的个性化需求，提供了多种一体化及专机产品，在电 梯、塑料、起重、金属制品及电线电缆、空压机等细分行业形成了一定的竞争优 势。在金属制品及电线电缆行业，公司的产品占据了 30%以上的市场份额，处于 行业领先地位；在电梯行业，公司能提供覆盖所有种类电梯（客梯、货梯、扶梯、 别墅梯）的一体化控制器，2008 年市场份额 4.3%，为国产品牌第一。 （四）管理团队优势（四）管理团队优势 公司拥有一支年轻、高素质的团队，截至 2010 年 6 月 30 日，公司 30 岁以 下的员工占总员工数的 70.75%，本科以上学历占 36.47%，研发人员占 23.32%， 销售人员占 20.49%，生产人员占 37.63%。 以总经理朱兴明为核心的高管和业务骨干，覆盖了从研发、营销、供应链、 质量等各个业务部门，均曾供职于业内知名企业，长期从事自动化控制领域的技 术研发、产品管理、供应链管理、市场营销等工作，既拥有国际企业的现代化管 理经验，了解并掌握行业的前沿技术，又对工业自动化控制产品本土市场有着深 刻的理解。管理团队成员拥有十年以上的共事经历，又一起经历了创业的洗礼， 形成了共同的理想和价值观，工作配合默契，团队执行力强。 三、第一大股东和实际控制人三、第一大股东和实际控制人 （一）第一大股东（一）第一大股东 公司的第一大股东为汇川投资，本次发行前持有公司股份 2,025 万股，占股 本总额的 25%。该公司成立于 2008 年 3 月 25 日，注册资本为 1,000 万元，法定 代表人为朱兴明，主营业务为投资兴办实业。 （二）实际控制人（二）实际控制人 朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春 禄和潘异 10 名自然人直接持有公司共计 48.89%的股份，并通过持有汇川投资 76.75%的股权，间接控制了本公司 25%的股份，从而合计控制了本公司 73.89% 的股份 深圳市汇川技术股份有限公司 招股说明书 1-1-12 实际控制人的简要情况如下： 四、主要财务数据及主要财务指标四、主要财务数据及主要财务指标 根据立信大华出具的《审计报告》 （立信大华审字[2010]2409 号） ，公司主要 财务数据如下： （一）合并资产负债表的主要数据（一）合并资产负债表的主要数据 单位：元单位：元 项目项目 2010.6.30 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31 流动资产合计 369,958,557.72258,685,785.20 157,306,705.30 115,044,533.54 非流动资产合计 42,003,957.79 31,388,814.0614,020,372.50 7,758,106.01 资产总计 411,962,515.51290,074,599.26171,327,077.80 122,802,639.55 流动负债合计 107,342,485.00 74,207,350.7944,363,931.95 37,790,733.37 非流动负债合计 --- - 负债合计 107,342,485.0074,207,350.7944,363,931.95 37,790,733.37 归属于母公司股东权益合计 304,194,831.96215,782,790.15126,936,754.72 85,064,599.19 少数股东权益 425,198.55 84,458.3226,391.13 -52,693.01 股东权益合计 304,620,030

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