最新授权经营目标责任书方案2015

授权经营责任书 甲方：乙方：为规范公司的授权经营体系，明确授权经营的年度经营的责权利关系，切实推行董事会领导下的授权经营者负责的公司运作体系，发挥授权经营者领导下的公司高管人员的积极性和主动性，树立业绩目标意识，并约束、激励授权经营带领全体员工实现公司的年度经营目标，强化经济责任，经甲乙双方商定，签订本经营承包责任书。一、授权经营形式和期限（一）经营形式：董事会领导下的授权经营者负责制（二）授权经营期限：XX年X月X日至XXX年XX月XX日。二、授权经营方式董事会领导下的授权经营者负责；除授权经营者外，其余股东不参与日常经营管理；董事会负责对授权经营者经营情况的监督。三、考核、监督方式1、实行年终考核，董事会根据经营指标的完成情况进行评估；2、公司每月5日前向各位董事发送销售收入、工程进度及支付款项等相关报表；董事长组织相关董事可对次月经营计划支出计划进行审批（25日报送，30日前审批），计划外用款须提前报批，同意后方可执行；3、董事会指定一名授权人参与用印、财务支付款项的审批流程（不参与管理）；4、不允许涉及对外资产质押、担保，融资及重大经济合同须经董事会通过；5、每季度召开一次董事会，听取授权经营者的阶段工作汇报。四、授权经营者职责1、销售管理，完成董事会下达的销售目标，并落实好销售回款工作；2、推进公司财务的梳理工作；3、XX地块的决算工作、支付计划的审批；4、XX地块的后续修缮工作；5、XX地块的物业管理监督工作；6、处理XX地块余房解押事宜；7、XX地块一期的施工管理工作（另行分包工程，单项超过10万，二名以上（含）董事参与）；8、推进XX地块二期的设计工作；9、领导公司的外联工作开展；10、公司的日常管理工作。五、财务、人事权限(一)财务权限1、对发生费用有审核权； 2、对授权范围内的预算有审核权；3、报销单据的审核权。（二）人事权限1、对部门负责人的任免和调配有建议权（报董事长审批）；2、对普通员工的聘用有审批权；3、对下级的工作有安排决定和监控权；4、 对下级业务水平和业绩有考核评价权。六、经营指标及考核方案1、经营指标详见附件1XXX2015-2016年主要经营指标；2、考核方案详见附件2XXX2016年授权经营考核方案；授权经营者照如下计算规则计算、发放薪酬：年终考核薪资年终考核部分年终考核得分/100；3、授权经营者年终奖金与年度总评分直接挂钩。年度评分在95分以上，董事长可在约定的年度薪酬的基础上给予额外的奖励；年度评分大于、等于分，第二年优先续聘；4、授权经营者在考核其中出现重大失误，经董事会通过, 给公司造成损失的公司依法追究其经济责任；5、授权经营者因渎职给公司造成损失的，公司依法追究其刑事责任和经济责任；6、授权经营者单独或伙同他人谋取私利、损害公司利益的，公司依法追究其刑事责任和经济责任。甲方：（签字、盖章） 乙方：（签字、盖章） 附件1 XXX2015-2016年主要经营指标序号费用项目目标单位备注一、管理费用1 人力资源费用工资元/月2 福利经费11000元/月3 行政费用行政费用元/月4 行政杂费9000元/月管理费用合计元/月二、销售费用（一）2015年度超额累进比例提取；销售均价9000元/平方米。2015年10-12月销售金额0.75亿元以内销售费用计提=销售额2.5%2015年10-12月销售金额0.75亿元以上销售费用计提=0.75亿2.5%+（销售额-0.75亿）3%（二）2016年度2016年度销售金额3亿元以内销售费用计提=销售额2.5%2016年度销售金额3-4亿元销售费用计提=3亿2.5%+（销售额-3亿）3%2016年度销售金额4亿元以上销售费用计提=3亿2.5%+1亿3%+（销售额-4亿）3.5%三、XX一期工程计划控制费用1工程控制费用地上基建（单价：元/平方米）1520元不含电梯工程、园林景观绿化工程、高低压变电系统、自来水、燃气工程、闭路、宽带、智能化工程、夜景工程等。详见A2地块一期工程承包协议前约事项2地下基建（单价：元/平方米）1880元3人防（防化）元议定基建包干价元四：资金外联计划控制费用元待定五：A1地块维修整改费用元待定注：物业管理相关费用单列。附件2授权经营考核方案指标类别考核指标指标定义权重得分备注销售及回款2016年度销售金额4亿元以上销售计划达成率=（实际销售额计划销售额）100%15%得分=销售计划达成率权重回款金额在3亿元以上回款率=（实际回款金额计划回款金额）100%20%得分=回款率权重销售费用率销售费用率=（实际销售费用销售收入）100%5%1）目标值，得100分；2）比目标值每降低5%，加10分，最高得120分；3）超出目标值的120，本项不得分；4）介于100%至120的，得分100（实际值目标值100100）2016年度销售金额3亿元以内，销售费用=销售额2.5%；销售金额3-4亿元，销售费用=3亿2.5%+（销售额-3亿）3%；销售金额4亿元以上，销售费用=3亿2.5%+1亿3%+（销售额-4亿）3.5%工程管理地上基建控制单价地上基建控制单价1520元/平方米15%1）目标值，得100分；2）比目标值每降低5%，加10分，最高得120分；3）超出目标值的120，本项不得分；4）介于100%至120的，得分100（实际值目标值100100）地下基建控制单价地下基建控制单价1880元/平方米5%1）目标值，得100分；2）比目标值每降低5%，加10分，最高得120分；3）超出目标值的120，本项不得分；4）介于100%至120的，得分100（实际值目标值100100）工程重大质量与安全事故重大质量事故（直接损失在50万以上）和重大伤亡事故5%重大质量事故（直接损失在50万以上）和重大伤亡事故，一次扣3分。财务管理及时提交财务报表数据每月及时向董事提交财务报表；按时提交财务支付计划；每季度召开一次董事会，准备好相关汇报材料。5%单词财务数据偏差达20%以上，每次扣1分。纳税申报事宜合理性、准确性地纳税申报10%单词偏差合理金额5%以上的扣2分；税务政策选用不当，1次扣2分。贷款延期事宜牵头、推进A2地块贷款延期贷款事宜。及时、合理地办理延期贷款金额在XX元以上。10%得分=（及时办理的延期贷款金额计划延期贷款金额）权重管理及费用管理费用控制在75万元/月以内管理费用达成率=（实际费用计划费用）100%10%1）目标值，得100分；2）比目标值每降低5%，加10分，最高得120分；3）超出目标值的120，本项不得分；4）介于100%至120的，得分100（实际值目标值100100）由综合部牵头收集相关数据，由董事会进行考核。附件3 经营激励方案为提高企业管理水平，激励有关管理人员，拟在公司当年产生经济效益的情况下，公司提取一定费用，对核心人员进行奖励，特制定本方案。一、分配原则根据公司每年制定销售、工程指标，结合个人在公司的表现情况及在岗时间等因素，以客观、公平、公正的原则，实施再分配。二、激励范围公司全体员工。三、年终激励奖金分配的前提是公司经营指标得分在70分以上。年终激励奖金总额年终激励奖金基数年终考核得分/100；考核指标由综合部根据公司的发展规划，制定方案报董事会审批后公布（年终激励奖励基数暂定Z万）。四、分配办法：1、授权经营人：公司按集体年终考核奖金50%提取给授权经营人作分配；剩余50%由管理人员按照下列办法进行分配。2、管理人员：（1）管理人员从当年年度激励奖金总额提取30%进行发放。（2）考核方式岗位岗位系数团队考核个人考核 得分评价人得分评价人总经理1.5X董事会Y授权经营人、管理人员互评副总经理1.3X董事会Y授权经营人、管理人员互评总监1.2X董事会Y授权经营人、管理人员互评经理1X董事会Y授权经营人、管理人员互评副经理0.8X董事会Y授权经营人、管理人员互评（3）计算方法个人激励奖金分配点数=岗位系数（个人考核平均得分10090%）（个人在职月数奖金考核周期）个人奖金分配额=管理人员激励奖金总额个人激励奖金总点数个人激励奖金分配点数注：管理人员激励奖金总额=公司当年激励奖励总额30%个人考核平均得分=累计绩效考核得分123、基层员工（1）基层员工从从当年年度奖金总额提取20%进行发放。（2）考核方式岗位团队考核个人考核 得分评价人得分评价人副经理以下人员X董事会Y授权经营人、部门负责人（3）计算方法个人奖金分配点数=岗位系数（个人考核平均得分10090%）（个人在职月数奖金考核周期）个人奖金分配额=管理人员激励奖金总额个人激励奖金总点数个人激励奖金分配点数注：管理人员奖金总额=公司当年奖励总额30%个人奖金分配总点数=个人奖金分配点数个人考核平均得分=个人每月绩效考核得分12五、发放时间安排：每年1月底，由综合部负责牵头收集各项数据的完成情况，计算出完成分值及分配办法，报授权经营人审核，经董事会审批后予以发放。六、年终奖金分配的其它规定： 1、在发放奖金前离职（解除劳动合同，终止劳动关系）的员工不参与奖金分配。 2、如当年有严重违反企业规章制度或严重失职行为，经核实，其当年不能参加奖金分配。 3、当年因部门人员责任出现安全生产事故，造成企业经济损失累计达20万元以上，该部门所有人员按50%享受利润分配。 4、截止考核期结束，入司未满3个月人员、年平均个人绩效分值低于80分的员工不参与奖金分配。5、经营指标考核低于60分的，授权经营人取消年终考核薪资的发放；管理人员的年终考核薪资减半。管理人员年终考核薪资=管理人员年终考核部分（个人考核平均得分10090%）（个人在职月数考核月数）50%七、本方案自2016年X月X日起实施，综合部负责解释。 附：激励方案计算方式分配案例：团队考核得分90分，年终激励奖金基数100万。等级岗位岗位系数人数在职月数团队考核个人考核 得分评价人平均得分评价人甲副总经理1.311290董事会92授权经营人、管理人员互评乙总监1.21690董事会89授权经营人、管理人员互评丙经理171290董事会92授权经营人、管理人员互评丁副经理0.811090董事会90授权经营人、管理人员互评年终激励奖金总额年终激励奖金基数年终考核得分/100年终激励奖金总额10090100=90（万元）管理人员激励奖金总额=公司当年激励奖励总额30%=9030%=27（万元）个人激励奖金分配点数=岗位系数（个人考核平均得分10090%）（个人在职月数奖金考核周期）甲等级激励奖金分配点数=1.3（9210090%）（1212）=1.33乙等级激励奖金分配点数=1.2（8910090%）（612）=0.59丙等级激励奖金分配点数=1（9210090%）（1212）=1.02丁等级激励奖金分配点