北京金和软件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告-百

股份简称:金和软件 股份代码: 公告编号:2011-004北京金和软件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京金和软件股份有限公司(以下简称“公司”于2011年4月27日召开了第二届董事会第十二次会议,会议通知已于2010年4月10日送达各位董事,会议地点为公司会议室,应到董事7人,实到董事7人,公司监事列席本次会议,本次会议由公司董事长栾润峰先生主持,根据中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定,本次会议的召开合法有效。本次会议审议通过了相关议案并形成以下决议:1.审议通过了公司2010年年度报告,同意提交公司股东大会审议。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票2.审议通过了2010年度董事会工作报告,同意提交公司股东大会审议。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票3.审议通过了公司2010年利润分配预案,同意提交公司股东大会审议。经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司2010年实现利润总额18,715,008.13元,归属于母公司所有者的净利润16,587,793.74元, 拟不进行利润分配。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票4.审议通过了关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案,同意提交公司股东大会审议。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票5.审议通过了以自有房产即北京市海淀区上地东路1号院1号楼401室为抵押向中国工商银行申请1500万元贷款的议案,同意提交公司股东大会审议。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票6.审议通过了关于召开2010年年度股东大会的议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票北京金和软件股份有限公司2010年年度股东大会通知一、会议时间:2011年5月20日上午9:00二、会议地点:公司大会议室三、会议召集人:公司董事会四、召开方式:现场会议五、会议审议事项:1、关于公司2010年年度报告的议案2、关于2010年度董事会工作报告的议案3、关于2010年度监事会工作报告的议案4、关于公司2010年利润分配预案的议案5、关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案6、以自有房产即北京市海淀区上地东路1号院1号楼401室为抵押向中国工商银行申请1500万元贷款的议案六、出席会议人员:1、截至2011年5月19日,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。2、本届公司董事、监事、高级管理人员。七、登记事项:1、登记时间:2011年5月19日(9:0017:002、登记地点:北京金和软件股份有限公司董事长办公室3、登记方式:出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。(授权委托书请见附件八、会务联系:地址:北京市海淀区上地东路1号盈创动力大厦A座401邮编:会议联系人:房宏伟联系电话:010-传真:九、其他1、会议材料备于董事长办公室。2、临时提案请于会议召开十天前提交。3、本次会议预期半天,与会股东所有费用自理。北京金和软件股份有限公司董事会2011年4月27日附件:授权委托书样本和个人简历北京金和软件股份有限公司股东大会授权委托书兹授权 先生/女士(身份证号码: 代表本人出席北京金和软件股份有限公司2010年年度股东大会,并代为行使表决权,本人对会议审议事项投票表决指示如下:表决意见 序号 议案内容同意 反对弃权1 关于公司2010年年度报告的议案2 关于2010年度董事会工作报告的议案3 关于2010年度监事会工作报告的议案4 关于公司2010年利润分配预案的议案5 关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案6 以自有房产即北京市海淀区上地东路1号院1号楼401室为抵押向中国工商银行申请1500万元贷款的议案1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一