专职董事管理制度

北控专职董事管理系统(临时)第一章总则第一，接受建立现代企业制度的要求，加强公司选入下属企业的董事队伍建设，改善企业制企业的公司治理结构，保护出资人的利益，按照中华人民共和国公司法等相关法律、法规、北控股权管理制度规定特别制定。第二条本制度适用于北方选定给下属企业的专职董事。第三条选举专职董事主要是股权管理部和人力资源部的责任。第四条本制度中所说的专职董事是指由北方选拔下属企业、在北控或他的在职董事公司中不担任行政职务而担任董事职务的董事。专职董事一般是下属企业中北控的股权代表，根据批准，代表北控履行股东权，保护北控权益。第二章选拔条件和程序第五条专职董事应符合以下条件：1，具有公司法要求的董事任职条件；2、熟悉和执行国家有关法律、法规和北控相关规章制度；3.具有下属企业所在行业及相关专业知识和经营管理工作经验。4、掌握财务管理、法律和宏观经济专业知识；5、忠实履行责任，保护北控制的合法权益。6、具有较强的综合分析、判断和文字书写能力，具有独立的工作能力。第六条专职董事的选拔程序如下。1、股权管理部提出了前任董事的部署计划。2、人事部提议人选，提交北控总裁事务会接受审查。3、北控向下属企业股东大会提名推荐。4、经下属企业股东大会表决，通过董事任命后，北控与前任董事签订委托责任书，明确了对任期、在职目标要求、责任和权利、重大违约、北控利益损害应承担的法律和经济责任。第七条专职董事的任期与在任公司公司章程规定的董事任期相同，任期届满可以通过北控推荐连任。但是在同一家公司担任专职董事通常不能连续超过两次。第八条北控实行专职董事资格制度。在职合格人员参加资格培训，培训期满，成为考试合格者，授予专职董事资格证书，由北方推荐给下属企业。第九条北控设立专职董事预备人员库，在北控系统内，选拔德才兼备、符合董事资格的专业人员作为北控专职董事的预备人员。第三章责任和义务第十条专职董事履行以下职责：履行1，公司法和公司章程中规定的董事的职责。2、保持和促进north control和在职公司之间信息渠道的无缝流动。做好相关行业和公司的信息收集、整理工作。3、分析公司的业务开发和管理，必要时提交股权处置意见。4、对公司股东大会要考虑的同意及其他信息进行研究，支持北支配股管理决策。5、出席公司股东大会，根据出资比例，根据北支配权管理意见，对重大经营决策、经营者选择、收益分配等重要事项进行表决，并代表北控制提交议案或提出问题。6、指导和监督相关职能部门，对依法要取得的资产收益及时、全额提取。第十一条专职董事一般所在公司的现场调查时间为每年4个月以上。第十二条专职董事应承担以下义务：履行1，公司法和公司章程中规定的董事义务。2、接受北控股权管理部的业务管理。3.在股东大会行使表决权时，必须执行北支配权管理意见，并在授权的权限内进行投票。4、向北报告，控制义务的履行。第四章报告系统第十三条北控建立专职董事报告制度。报告是书面的。报告分为报告、研究报告和特别报告。第十四条工作报告是专职董事每年向北控制自己履行职责的报告，主要内容如下。1、公司的基本情况主要包括公司及其行业的简要情况，公司经营管理的问题等。2，简历(1)董事会出席次数、在董事会上的讲话、在董事会上对公司运营管理的建议和意见，以及对董事会决议的投票；(二)执行董事会决议和股东大会决议；(三)北方治理股权管理意见的实施；(4)主要分析、研究结果。3、新的年度工作计划；4、其他需要北方控制报告的事项。第十五条研究报告是在对专职董事任职的公司的经营活动和发展情况进行分析、研究后撰写的。这项研究根据专门负责董事工作的公司规模和经营特点，每6个月可以用北控方式提交报告。主要内容包括：1、公司概况：包括公司的沿革、组织结构框架、资本结构、财务状况等。2、产业发展状况：主要包括产业发展阶段分析、竞争结构分析、产业未来发展前景等。3、公司经营状况：包括公司主要经营状况、技术水平、市场竞争力分析等。4、公司经营：包括决策程序和执行、内部控制系统和执行、组织管理和雇佣系统、人力资源开发管理、科技开发管理等。5、财务状况和评估：包括企业的具体财务状况、财务变更状况和原因、财务状况评估等。6、风险分析：包括市场风险、业务运营风险、政策风险等。7、综合评价：包括对企业价值的分析评价，以及对相关经营建议和股权处置的意见。专职董事根据所在公司的特点着重报告内容，其中投资股票的企业应重点分析公司的价值，提出股权处置意见。第16条特别报告是专职董事对专业问题的北控提交。主要包括：股东大会议案资料的建议意见报告；股东大会上的行权报告；其他重要事项报告。1、股东大会议案资料建议意见报告的主要内容应包括：(一)会议同意的简要分析，包括与上一年度或同行业指标的比较分析；(2)存在的主要问题；(3)建议意见。2、行权报告的主要内容如下：(一)股东出席会议；(二)会议同意的内容；(三)会议同意投票；(4)北方治理股权管理意见的实施。3、其他重要事项报告是前任董事在北控制下要求或认为需要专职董事的情况下，对重要事项所写的报告，主要内容如下：(一)重要事项的基本简报；(2)重要问题的分析和评价；(3)处理意见或建议。第十七条专职董事报告程序如下。1、专职董事独立制作报告。2、将报告提交给权益管理部门。3、股权管理部门编制、分类前任董事的报告，并在两个工作日内将报告分发给相关职能部门。4、进行研究、分析，并在5个工作日内形成建议意见的职能部门，与执行董事报告一起向north control决策层报告；5、北控决策水平研究和股票管理决策意见形成；6、股权管理部门将向专职董事通过公司股东大会以投票、提问或其他方式履行北控制决策的专职董事反馈北控制股权管理决策意见。在专门负责董事的特别报告中，股东大会议案资料的建议报告将按照北控股权管理制度规定的程序进行。第五章薪酬和评价第十八条专职董事的薪酬标准根据北方制定的相应职务标准确定。第十九条对专职董事实行年度评估和任期评估制度。人事部对前任理事委托责任书中达成的每个事项进行评议和评价，对成绩优秀、贡献大的事情进行表彰和物质补偿。对审查不合格，根据情况警告或改变，造成重大经济损失的，依法追究责任。第二十条股权管理部门每年对前任董事行使职权的职责执行情况进行一次评价，将评议作为前任董事年度评议和任期审查的参考依据。第六章卸任第二十一条专职董事在任期届满未连任时，可以正式卸任。第二十二条专职董事可以在任期届满前提出辞职。第二十三条专职董事的辞职，应当向北控人力资源部提交书面辞职报告，向北控总裁事务会报告，经批准后，方可申请辞职。任期届满前擅自离职，对北控和工作中的公司造成损害的专职董事应负责。第二十四条经批准辞职申请后，专职董事应向在职公司董事会