印鉴管理制度(完善)

印章管理制度一、目的为了规范公司印章的管理和使用，防止损害集团公司的利益，确保公司的安全。二、风险点和风险控制负责人风险点1 :印章的保管。 风险控制负责人是印章保管员。风险点2 :印章的使用。 风险管理责任人是社长财务印章以风险控制责任人为财务责任人。风险点3 :印章使用注册。 风险控制负责人是印章保管员。风险点4 :印章受到侵害。 风险控制负责人：行政保障部负责人、法律顾问。三、印章的印刷和领取(1)印章的刻印制首先由需要部门提交印章申请，经过人事行政部的审查，经公司内部印章新闻社长的批准可以刻印。 公司印鉴、财务印鉴、合同印鉴得到企业法人代表的认可后可以刻印。 统一由人事行政部办理。(二)刻好的印章根据保管权限由相关人员向人事行政部领取，签订承诺书，由人事行政部开具收据。四、印章的使用和保管(1)印章的保管和使用以“授权制”的形式进行，印章保管员必须被部门负责人、社长、企业法人代表授权。(二)所有公司类办公印刷必须填写印鉴使用签批登记表。 印鉴使用签批登记表由印章保管人作为印刷文件保存，定期整理后提交人事行政部。 财务专用印章的使用和保管，财务专用印章的使用和保管按财务规定执行。(3)使用公司印章(包括合同专用印章)，应与印刷印鉴使用签批登记表的文件一起分阶段报告，经过部门负责人的审查、人事行政部的审查、社长的批准，在印章保管人上盖章。(4)使用部门印章，经负责人批准，但必须填写印鉴使用签批登记表。(五)关于法律等重要事项使用印章的，应当按照有关规定经法律顾问审查。(6)印章保管者将文件的内容与印章使用书上记载的签名状况进行核对，核对后可以准确印刷。 特殊印章，应更加认真审查，必要时咨询企业法人代表，以确保万全。(7)印章原则上不得带出公司。 为了工作需要拿出印章使用，要事先填写印鉴使用审批表，明确记载事项，经过社长的讨论、企业法人代表的批准，法人代表自己去或指定的授权人与经营者一起携带使用，详细登记在印鉴使用签批登记表。(8)印章的持有情况包含在员工的离职交接内容中，持有印章的员工必须在办理印章交接手续后办理离职手续。五、印刷程序公司印章公司系印章(财务专用印章和个人名字印章除外)的日常使用决定权属于社长，贷款、抵押、担保用印章决定权属于企业法人代表。1 .公文用：主办者制作原稿部门负责人审查人事行政部的原稿、号码社长发行印章管理者对照登记后印刷主办者发行。2 .各种证明书、报告书、奖励用印刷：填写印鉴使用审批表 负责人的审查人事行政部的审查社长的批准印章管理者的核对登记后印刷。3 .合同、协议用纸：公司负责人审查法律顾问审查相关职能部门会议签名人事行政部审查填写印鉴使用审批表 社长批准印刷印章管理者核对登录后印刷用纸。4 .刊登广告、声明用纸： 印鉴使用审批表 负责人的审查人事行政部的审查社长的批准印鉴管理者的核对登录后印刷用纸。5 .其他事务用： 印鉴使用审批表 部门负责人的审查人事行政部的审查社长的批准填写印章管理者的核对登记后盖章。(二)部门印章部门级印章使用权归相应负责人，部门负责人审查后印刷，财务印刷应由财务管理者审查后印刷。(3)有下列情形之一的，印刷鉴管理者不得印刷：1 .关于个人财产、经济、法律纠纷等的文件、资料2 .未批准的文件、资料。3 .与公司以外的员工或公司的工作、业务无关的文件、资料。4 .空白介绍信、空白证明书、空白奖状等。六、责任(1)印章保管人必须妥善保管印章，发现异常或丢失时，必须保护现场，向领导报告，查明原因，及时处理。(二)任何人都必须按照本法规定的程序使用印章，不得擅自使用。(三)违反规定，对公司造成损害的，给予行政处分，按情况赔偿损害的重大损失或情节严重的，移送有关机关处理。(四)雕刻未经伪造、变造、批准的印章，或者用伪造、变造的印章构成犯罪的，向公安司法机关处分。七、印章的废除和废弃(1)印章的废弃有不适用的废弃、磨损废弃、损失废弃等。(二)被确认无效的印鉴由保管员提交销毁申请，填写印鉴销毁申请单，经过公司负责人的审查、社长的审查、企业法人代表的批准，可以在第二人的监督下销毁，一起在印鉴销毁申请单中填写销毁日期。附件：1.承诺书2 .印章使用审查表3 .印章使用印章登记表4 .印章领取登记表5 .印章废弃申请书附件一承诺书有限公司：本人从年月日起保管、使用有限公司的印章，约定严格遵守印章管理制度，若因自己的保管、使用错误造成的恶劣后果或违反实际印刷，希望承担全部的经济责任和法律责任。约定人：年月日附件二印章使用审查表印刷厂印刷时间打印内容。经营者部门负责人批准者备注印章使用审查表印刷厂印刷时间打印内容。经营者部门负责人批准者备注印章使用审查表印刷厂印刷时间打印内容。经营者部门负责人批准者备注印章使用审查表印刷厂印刷时间打印内容。经营者部门负责人批准者备注附件三印章使用印章登记表。日期使用材料名称份数印章类别负责人部门进行审查由领导审查备注附件四印章领取登记表部门公章印花型领事人：发行人：年月日部门公章印花型领事人：发行人：