管理体系手册(2012版)

Q/LTHGF72012DAUTU代替Q/LTHGF15002010Q/LTHGF19002010企业分类号G0备案号四川泸天化股份有限公司企业标准Q/LTH管理体系手册20120315发布20120331实施四川泸天化股份有限公司标准化管理委员会发布Q/LTHG720122前言为增强泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的市场竞争能力，不断改进和完善管理体系工作，提高公司的综合管理水平，持续满足社会相关方和企业员工的要求，按照GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范、GB/T233312009能源管理体系要求四个标准的规定，结合公司实际情况，修编了公司的管理体系手册。本手册与管理体系程序文件、作业性文件共同构成公司质量环境职业健康安全能源管理体系文件，手册的结构以GB/T190012008质量管理体系要求的结构为基础，对应相应章节，对四个标准相同部分的条款（如文件控制、记录控制、职责、培训、内部审核、管理评审等）进行了阐述；对于四个标准相对独立的要素则单独进行了描述。手册对四个标准的每一条款对应的内容给予了标识，见管理体系手册目录。本手册由四川泸天化股份有限公司行政部提出；本手册由四川泸天化股份有限公司标准化委员会批准；本手册由四川泸天化股份有限公司行政部归口；本手册起草人黄蔚瑶初审人陈伟傅宇陈吉明余额李晓勇复审人袁忠终审人宁忠培本手册所替代的标准的历次版本发布情况为Q/LTHGF15002010；Q/LTHGF19002010。Q/LTHGF720123目录标准条款对应表6批准令8任命书9企业简介10管理体系手册111适用范围112引用标准113术语和定义114管理体系1141总要求1142文件要求12421管理体系文件12422管理体系手册12423文件控制13424记录控制135管理职责1351管理承诺1352以顾客为关注焦点1453管理体系方针1454策划14541目标、指标和方案14542管理体系策划1555职责、权限与沟通15551职责和权限（组织结构）15552协调交流与沟通3356管理评审33561总则33562评审输入33563评审输出346资源管理3461资源提供3462资源34621总则34622能力、意识和培训3463基础设施3564工作环境357产品实现/运行控制3571产品实现/运行控制的策划3572与顾客及相关方有关的过程41721与顾客及相关方有关要求的确定41Q/LTHG720124722与产品有关的评审41723协商和沟通4273设计和开发4274采购4275生产和服务的提供42751生产和服务提供的控制42752生产和服务提供过程的确认43753标识和可追溯性43754顾客财产43755产品防护4376监视和测量设备的控制438测量、分析和改进4381总则4382监视和测量43821顾客满意44822内部审核44823过程和产品的监视和测量4483事故、事件、不合格品控制4584数据分析4585改进46851持续改进46852纠正预防措施46附录A48管理体系手册修改表48附录B49程序文件清单49Q/LTHGFCX217200649Q/LTHGFCX223200650Q/LTHGFCX224200650Q/LTHGF720125标准条款对应表章节号目录GB/T190012008条款对照GB/T240012004条款对照GB/T280012001条款对照GB/T233312009条款对照批准令任命书企业简介1适用范围11112引用标准22223术语和定义33334管理体系44444L总要求4141414142文件要求42542L管理体系文件421444444422管理体系手册422444444423文件控制423445445444424记录控制4244544534455管理职责5425L管理承诺5142152以顾客为关注焦点5253管理体系方针53424242254策划54434343541目标、指标和方案541433433434435542管理体系策划54243143243143243143243355职责、权限与沟通5544144155L职责和权限（组织结构）551552441441423552协调交流与沟通55344344344356管理评审5645246464656L总则5614646562管理评审输入5624646563管理评审输出56346466资源管理661资源提供6144L44144162人力资源62621总则621622能力、意识和培训62244244244263基础设施6344L441章节号目录GB/T190012008条款对照GB/T240012004条款对照GB/T280012001条款对照GB/T233312009条款对照64工作环境6444L4417产品实现/运行控制74464464467L产品实现/运行控制的策划7L44644644672与顾客及相关方有关过程72446446446721与顾客及相关方有关要求的确定721446446446722与产品有关要求的评审722446446446723协商和沟通72344342344673设计和开发7344644644674采购7444644644675生产和服务提供7544644644675L生产和服务提供的控制75L446446446752生产和服务提供过程的确认752446446446753标识和可追溯性753446446446754顾客财产754446446446755产品防护75544644644676监视和测量设备的控制764464464468测量、分析与改进845454581总则8145145182监视和测量8245145I451821顾客满意/821822内部审核822455454453823过程和产品的监视和测量82345I45L83事故、事件、不合格控制8345344745244745244784数据分析8445L45L85改进85851持续改进851852纠正预防措施8528534534524529附录附录A管理手册修改表附录B程序文件清单Q/LTHG720126批准令为了全面提高公司质量、环境、职业健康安全、能源、节能减排、清洁生产、循环经济等管理水平，确保公司产品品质满足顾客需求，提升环境与职业健康安全方面的绩效，公司按照GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范、GB/T233312009能源管理体系要求四个标准的规定，依托卓越绩效管理模式，结合公司实际，建立了质量、环境、职业健康安全、能源管理综合性管理体系（以下简称管理体系）。至此，之前发布的质量手册和EO管理手册宣布作废。按相应标准要求，公司将管理体系进行系统优化设计，形成管理手册，作为企业管理的纲领性文件和指导性文件，现予以发布，于2012年03月15日正式实施。各单位必须认真组织学习手册内容，明确单位职责，遵照执行。总经理宁忠培Q/LTHGF720127任命书为了更好地实施GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001、GB/T233312009四个标准，确保公司管理体系的有效运行和高效运行并得到改进，特任命袁忠同志为公司管理者代表。其职责和权限如下职责1确保公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2负责向公司总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；3提高公司全员满足顾客要求的意识；4领导和组织管理体系文件的编写、修改、会审和发布等工作；5协助总经理组织和实施管理评审；6负责本公司与管理体系有关事宜的外部联络。权限1代表总经理处理管理体系的建立、实施、保持和持续改进等事项；2有权协调、裁决与管理体系有关的各单位，各部门之间的职责、权限和事务。在总经理授权下，决定绩效奖惩。特此授权任命人宁忠培受命人袁Q/LTHG720128忠Q/LTHGF720129企业简介四川泸天化股份有限公司是经四川省人民政府川府函（1998）248号文批准，由集团公司独家发起，以其所属的主营产品尿素的生产经营性资产和与之相配套的维修、环保、质检、销售、科研等资产和资源投入，采用社会募集方式设立的股份公司。公司A种股票于1999年4月5日向社会公开发行，1999年6月3日在深圳证券交易所挂牌交易。四川泸天化股份有限公司现有总股本58500万元。公司拥有年产65万吨合成氨、90万吨尿素、浓硝酸12万吨、硝酸铵及氮磷复合肥135万吨、甲醇45万吨的生产能力。公司拥有控股子公司四川天华股份有限公司、九禾农资有限公司、泸天化国际贸易公司及国家级的企业技术中心和博士后科研工作站等，是集生产、科研、开发、设计、贸易于一体的大型综合企业。公司主营产品“工农”牌尿素质量优异，长期保持省优、部优和国家银质奖荣誉，获“四川省名牌产品”、“中国名牌产品”、“中国驰名商标”、“全国用户满意产品”、“全国同行业十佳品牌”和“国家免检产品”殊荣，市场占有率一直居同行业前列。公司充分利用人才、技术、管理、品牌等方面的优势，坚持“创造一流产品，提供一流服务”的经营宗旨，坚持生产经营与资本经营并举，稳步推进一业为主，多元化经营的发展格局，使泸天化成为“管理科学化、技术高新化、产品名牌化、资产多元化、经营国际化”的特大型化工基地。公司2001年9月通过了ISO9002质量体系认证，2003年8月通过了ISO90012000质量体系认证，2006年通过了ISO90012000质量体系认证的到期换证。公司2007年11月通过了GB/T240012004环境管理体系认证，2008年9月通过了GB/T280012001安全职业健康管理体系认证。公司于2011年初步建立了GB/T233312009能源管理体系。董事长邹仲平总经理宁忠培地址四川泸州纳溪区电话（0830）4123845邮编646300传真（0830）4123559Q/LTHG7201210管理体系手册1适用范围本手册既适用于公司内部管理，又适用于第二、三方审核使用。质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖单位包括行政部、生产部、总调度室、总工办、质监部、安监部、财务部、人力资源部、发展计划部、保卫部、工会、技术中心、检修分公司及各车间。能源管理体系覆盖单位包括股份公司所有单位以及泸天化公司相关单位。2引用标准GB/T190012008质量管理体系要求GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南GB/T280012001职业健康安全管理体系规范GB/T233312009能源管理体系要求3术语和定义本手册采用GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001和GB/T233312009标准中的术语和定义。4管理体系41总要求公司应确定管理体系覆盖的范围，并建立、实施、保持和持续改进管理体系，并形成文件。公司的管理体系手册建立在一个以“策划、实施、检查、改进”即PDCA循环构成的动态循环过程的基础之上，并对公司的所有生产活动或服务中对质量、安全环保、职业健康、节能减排产生影响的过程进行总体描述，以达到对各种关键性特性进行控制的目的，满足法律法规的要求。本公司管理体系遵循以下运行模式持续改进管理评审检查实施与运行策划方针、目标Q/LTHGF720121142文件要求421管理体系文件公司按照标准要求建立了管理体系，形成文件，并实施、保持和持续改进。为此应做到下述要求A）识别公司管理体系所需的过程，并编制相应的程序文件，这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价、识别环境影响到与社会和睦相处、识别职业健康安全到保障员工健康、识别能源因素到节能减排的大过程，也可以是具体活动的子过程；B明确过程控制的方法及过程之间的相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；C对过程进行管理的目的是保证管理体系的有效运行，实现公司的方针、目标；D对过程进行监视、测量、分析及采取改进措施，是为了实现预期策划的结果，并进行持续的改进；E）对大修、检修、计量等外包过程进行管控，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。F公司的管理体系文件结构如图所示管理体系手册第一级文件程序文件、作业性文件、第二级文件记录及其它文件G作业性文件是管理体系运行过程中，为保证质量、环境、职业健康安全、能源受控而制定的具体的运作文件，如管理标准（各种管理制度等）、工作标准（任职要求和岗位职责等）、技术标准（国家标准、行业标准、企业标准、作业指导书、操作规程、检验规范等）、部门适用的记录文件以及相关的法律法规要求。是各相关岗位人员从事管理体系工作的依据。H记录是提供活动情况及活动结果证据的文件，是一种特殊文件。I其它文件可以是针对特定产品、项目或合同编制的计划或其它标准、规范等的文件组合。422管理体系手册公司应编制和保持管理体系手册，手册应包括Q/LTHG7201212A）管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由；B）为管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；C）管理体系过程之间的相互作用的表述。423文件控制A文件在发布前由授权人员批准，文件规定要与实际运作保持一致，保证文件的充分性和适宜性；B文件的多少与详细程度取决于公司的规模、产品类型、过程的复杂程度、员工能力素质等来确定，应切合实际，便于理解和应用；C）文件应有标识、编号，应便于查询；D对文件应定期进行评审，必要时应予以修订，并由授权人员确定其充分性、适宜性；E对管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都能够得到相关文件的有效版本；F从所发放或者使用场所及时收回失效或作废文件，确保防止误用，为法律或者积累知识的目的所保留的任何已经作废文件，都应该进行适当的标识；G所需外来文件的适宜性应该得到识别，其分发应该视情况得到控制；H）文件更改的审批一般由原审批部门进行，若指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关背景资料。424记录控制A对记录进行编目和分类管理，以便检索；B对记录进行标识、编号、应便于查询；C采用适当方式，提供适当条件，保存、保护记录；D确保记录清晰；E按照规定的保存期保存和处理记录；F如需更改，应有更改人的签字和印章。5管理职责51管理承诺公司总经理通过以下活动，对其建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据A向公司员工传达满足顾客要求、社会要求、员工健康要求和法律法规要求的重要性；B总经理负责审批公司质量、环境、职业健康安全及节能减排方针和目标，并保证目标指标的可实现、可量化；Q/LTHGF7201213C总经理按计划的时间间隔主持管理评审；D）总经理应确保公司管理体系正常运行能获得必要的资源。52以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及相关方当前和潜在的需求和期望，并力求超越这些需求及期望，总经理应以实现顾客满意为目标。为此应做到A确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测或与顾客直接接触来实现；B将顾客的需求和期望转化为对公司的要求这些要求包括对产品的要求、过程和管理体系的要求等，只有完全满足顾客的需求和期望，顾客才能满意。C使转化成的要求得到满足公司必须制定遵守法律法规及强制性国家标准、行业标准的规定；顾客的需求和期望、法律法规和标准的要求也会随时间而修订，因此公司转化的要求和管理体系也应随之而更新。53管理体系方针公司应制定管理体系的方针，并确保方针适应公司的宗旨、活动、产品、服务特点、企业性质和规模；包括对满足顾客要求及持续改进的承诺，对遵守与环境因素、职业健康安全有关的适用法律法规和其他要求的承诺，对降低能源消耗、提高能源利用效率及持续改进的承诺；能提供制定和评审目标指标的框架；应形成文件，保证在组织内得到沟通和理解，可为相关方所获得；应定期评审，以确保有效性。54策划541目标、指标和方案5411公司应在每年初建立目标指标，包括满足产品要求、顾客要求、环境要求、员工健康安全要求及节能减排要求。目标指标应符合法律法规的要求、应可测量，并与方针保持一致。还应考虑自身的重要环境因素、职业健康危险源和风险、可选的节能技术方案、财务、运行和经营要求以及相关方的观点。能源管理体系应建立能源管理基准。可行时，建立能源管理标杆，作为制定能源目标和指标、评价能源管理绩效的主要依据。应定期对基准和标杆进行评审，并及时更新。Q/LTHG72012145412各单位应制定、实施并保持用于实现目标、指标的管理方案，适用时，对实施过程和结果进行评价。方案应包括A规定组织内各有关职能和层次实现目标和指标的职责；B实现目标和指标的方法；C）新技改技革时对环境因素和危险源进行识别、风险评价并制定相应的管控措施；D）节能技术方案、实施方法和财务措施等；E时间进度安排。542管理体系策划公司制订目标指标并规定必要的运行过程和相关资源以实现目标指标，必要时形成计划。公司确保在建立、实施和保持管理体系时A）应满足相关法律法规要求，并对法律法规的合规性进行评价；B）应组织产品的实现过程、环境因素识别、危险源的识别、能源因素识别，并对环境因素、风险、能源因素进行评价，之后将上述信息形成文件并及时更新。通过环境因素、风险评价、能源因素评价确定重要环境因素、重大危险源、重大风险及优先控制的能源因素。55职责、权限与沟通最高管理者应确保组织内的职责、权限得到规定，形成文件，并予以传达。551职责和权限（组织结构）5511总经理A负责公司管理体系方针、目标的审批，并保证其贯彻实施；B负责管理体系的建立和完善,批准实施管理体系手册，主持管理评审，保证管理体系的有效运行；C负责建立与管理体系相适应的组织机构，并为管理体系有效运行配备必要的资源；D负责任命管理者代表，听取管理体系运行的情况汇报。5512管理者代表A确保按照标准的要求建立、实施、保持并持续改进管理体系；B向总经理报告管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议；C确保在整个组织内提高满足顾客、社会及员工安全要求、节能减排的意识。5513行政部Q/LTHGF7201215A贯彻执行国家公司法、安全、环保、能源等相关法律、法规及上级主管部门和集团公司、公司的各项管理制度，监督公司适用的法律法规在公司范围内的有效执行；B负责平衡计分卡运行与绩效考核管理、标准化管理、流程管理、体系管理、信息化管理、档案管理等相关制度的制定、修订和完善并组织实施；C根据公司战略规划制定年度经营计划，分解落实经营目标，实施过程监控与结果考核，组织评审与改进。负责公司组织机构的设立、调整、整合；D负责流程管理体系的建立、运行、维护、优化和E化；E负责公司企业标准体系建设，完善以技术标准为主体的管理标准和工作标准相配套的企业标准体系。负责对公司企业标准、规章制度文件进行合法性、企业文化符合性、适用性、有效性评价和审查F负责公司内控体系的建设，组织各管理体系的策划、督查、评审、整合；G负责公司生产经营活动数据的统计与分析，针对突出问题提供有价值的分析报告；H负责信息化建设与维护工作，利用计算机进行数据采集和分析，为各种管理工作提供信息储备；I负责公司网络信息平台的归口管理，对公司网络信息平台资源进行配置和管理；负责公司网络信息平台软、硬件的技术管理、应用开发、安全以及信息共享等工作；J负责公司互联网网站的管理维护和信息发布，办公用计算机软、硬件的维护和购买配置标准管理。负责公司监控系统的维护检修工作；负责公司商业秘密的归口管理。负责公司档案管理工作；L负责抓好本单位内的组织团队建设，以及员工能力素质培养、愿力动力提升，保持员工队伍稳定；M负责根据公司的年度财务预算，编制本单位成本预算并实施成本控制；N负责公司组织机构代码证、行政许可证等重要资质证书的管理工作。负责公司参与的各类学会、协会的归口管理。O完成公司领导交办的其它工作。55131总经办A负责公司行政管理制度的制定、修订和完善并组织实施；B负责做好公司领导服务工作，为公司领导提供决策支持；C负责组织撰写或校对以公司名义上报外发的综合性的文字材料；负责撰写公司领导发言稿、会Q/LTHG7201216议材料、年终总结、报告等；D负责督办公司领导指示的有关重要工作任务；E负责公司总经理办公会及其它重要会议会务工作。协助公司董事会、监事会日常服务工作及公司股东大会、董事会、监事会；F负责公司内外文件、电传、信函的收发、登记、呈批、批转、催办、立卷等管理工作，并注重各类文件、电传、信函的时效性；G负责公司内外联络协调和接待工作。负责通讯业务、公务车辆的管理工作；负责公司接待费用、会议费用、办公费用的归口管理工作；负责非生产性零购的归口管理工作；负责公司报刊、邮件的接收和发放工作；H负责公司和法人代表印鉴的使用和保管，以及下属单位印鉴的监制、换发、收缴、销毁工作。参与公司企业文化建设、企业形象策划工作。55132法律事务室A贯彻执行国家公司法、合同法等相关法律、法规及上级主管部门和集团公司、公司的各项管理制度。并审核公司生产经营决策和经营活动的合法合规性；B负责公司法律事务等相关管理制度的制定、修订和完善并组织实施；C参与制定、审查、修改公司章程、重要的规章制度，对公司的规章制度及其条款的合法性负责；D负责公司资产管理的相关法律事务。参与公司的分立、合并、破产、解散、投融资、担保、租赁、产权转让、改制、重组等重大经营活动，对其法律风险的防范等提出意见，并负责处理相关法律事务；E管理公司合同和合同专用章。参与重大合同的起草、谈判、审核、监督、评价和归档工作；F负责工商事务及商标事务的管理，管理公司商号，参与公司知识产权的保护；G接受公司的委托，负责或参与公司的诉讼、仲裁、行政复议和听证等争讼事务的组织、协调和实施，参与公司非诉讼纠纷的处理；H根据公司需要，负责选聘律师，并对其工作进行协助、监督和评价；I管理公司招投标工作。处理招投标管理办公室日常事务，监督招投标工作；J负责公司的物价管理工作；K负责公司法律事务的归口管理，指导、监督各单位的法律执行。开展公司法制宣传教育和法律咨询。Q/LTHGF72012175514党委工作部A贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻执行国家相关法律法规和上级党组织及公司的有关管理制度和规定，负责对基层单位贯彻执行情况进行检查、督促和指导；B负责公司党群管理等制度的制定、修订和完善并组织实施；C负责公司党委重大事项议案的提出、调研和论证；负责对党委决议的贯彻执行情况进行检查、督促；D负责党的组织建设、思想建设、作风建设和制度建设的日常事务；做好党员的发展和组织关系的管理以及离退休老干部的服务和管理；指导基层党组织搞好党员的教育和管理；E负责组织公司中层领导干部和后备干部的选拔、管理和考核；负责党群领导干部的任命、免职工作；F负责承办公司党委开展的活动，做好基层党组织“创先争优”活动的检查、督导、考核和评比工作；G负责组织撰写或校对以公司党委名义上报外发的综合性的文字材料；负责撰写公司党委领导发言稿、会议材料、年终总结、报告等；H负责公司党委内外文件、电传、信函的收发、登记、呈批、批转、催办、立卷等管理工作；I负责公司宣传、思想政治工作；负责公司企业文化建设和企业形象策划工作；负责电视台、广播台、报社等宣传媒体及公司内部电视播放、电视网络维修和陈列馆的管理；J负责党风廉政建设和惩治与预防腐败体系建设规划、实施；开展公司党风廉政教育活动；对影响企业效益和效率的各项管理工作实施效能监察；K配合司法机关，负责对来信来访中反映党组织、党员、干部违纪违法以及其他情况的调查、核实和处理工作；L负责领导共青团组织进行组织建设、开展团内活动；M收集资料，掌握信息，深入基层搞好员工的思想动态调研工作；做好党委与基层以及外单位的工作衔接事务，在党委领导下负责企业维稳工作；安排和协调好党委文秘、会务、信访、督查、统战、保密及机要文件的承办工作；N负责抓好本单位内的组织团队建设，以及员工能力素质培养、愿力动力提升，保持员工队伍稳定；O负责根据公司的年度财务预算，编制本单位成本预算并实施成本控制；P完成公司领导交办的其它工作。Q/LTHG72012185515工会A贯彻执行国家工会法及相关工会法规和政策及上级工会组织和公司的各项管理制度；B负责公司工会内外文件、电传、信函的收发、登记、呈批、批转、催办、立卷等管理工作；C负责工会组织建设，建立和完善各级工会组织，做好会员会籍管理和会员发展工作；D开展厂务公开、民主管理工作，定期组织召开职工代表大会，组织职工参与民主管理，落实职代会的各项职权；E依法维护职工的合法权益，保证员工享有劳动法、劳动合同法等相关法律法规赋予的各项权益，督促行政落实集体合同中的相关条款；F参与公司组织的安全生产的各项活动；建立完善各级工会劳动保护监督检查组织，监督有关部门贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护的法律法规；G组织开展群众性的技术练兵、劳动竞赛以及劳动模范、工人先锋号的评比活动。参与公司技术比武活动；H组织开展健康有益的文化体育活动，丰富员工的精神文化生活；负责公司文联和体协管理工作I按照有关法规和政策，维护女员工的合法权益和特殊利；J负责公司困难职工帮扶中心的管理工作，组织开展送温暖送清凉等活动；负责员工丧葬抚恤费、困难帮扶费的办理；K负责收集员工的意见和建议，反馈相关部门处理；协助党委做好员工思想政治工作，处理好各类突发事件，维护企业稳定；L负责抓好本单位内的组织团队建设，以及员工能力素质培养、愿力动力提升，保持员工队伍稳定；M负责根据公司的年度财务预算，编制本单位成本预算并实施成本控制；N根据工会法等相关法律法规管理好工会财务费用；O完成公司领导交办的其它工作。5516财务部A贯彻执行国家会计法及相关财经法规和政策及上级主管部门和公司的各项管理制度；B负责根据国家财经法规及相关规定和政策结合公司实际，制定、修订和完善公司财务管理制度和会计核算办法并组织实施；C负责严格按企业财务通则、企业会计准则基本准则及应用指南开展公司财务管理和会计核算工作；Q/LTHGF7201219D配合公司董事会、监事会日常工作及公司股东大会、董事会、监事会相关工作。负责对外信息披露的基础管理，负责投资者关系管理及上市公司监管部门协调、沟通工作；E负责对公司各种经济活动提供会计服务并实施财务监督，为公司生产经营管理决策提供及时、准确、全面的财务信息；F负责公司月度、季度、年度会计报表的编制和报送工作；G负责牵头组织公司年度全面预算的编制、执行监控、调整以及对预算执行情况的分析评价工作；H负责公司资金的筹集和运营管理，保证公司生产经营及投资资金需求并控制财务费用；I组织生产运行成本统计分析，为优化公司经济运行提供决策依据；J负责公司税务筹划及员工工资薪金个税的代扣代缴工作。负责公司员工住房公积金缴存工作；K参与公司各类投资的决策和相关管理工作；L负责监督、检查公司各种实物资产的管理情况，并提出管理建议保证账实相符；M负责处理与金融、税务、财政及上级单位财务部门的业务联系和协调；N负责公司各类发货票及有价证券的管理工作；O负责公司会计人员的管理和继续教育培训工作；P负责公司12年内会计档案的管理，超过财务部保管期限的移交公司档案管理部门；Q负责抓好本单位内的组织团队建设，以及员工能力素质培养、愿力动力提升，保持员工队伍稳定。负责根据公司的年度财务预算，编制本单位成本预算并实施成本控制；R完成公司领导交办的其它工作。5517人力资源部A贯彻执行国家劳动法、劳动合同法及相关劳动、人事法律法规和政策及上级主管部门和公司的各项管理制度；B负责制定、修订和完善公司各项人力资源管理制度，并组织实施；C围绕公司生产经营战略制定公司中、长期和年度人力资源战略并组织实施；负责公司人力资源开发、利用、合理配置和人才引进工作；D负责公司各单位年度工资总额的调控，经审批后组织实施。负责员工工资的按时、足额发放，员工社会保险关系办理及费用解缴，休假等薪酬管理工作；E负责公司劳动关系、劳动纪律和员工的奖惩管理；F负责公司工作标准体系的建立、健全和完善。负责部门工作职责的修订和完善。负责岗位设置Q/LTHG7201220和定员方案的编制，经审批后组织实施；G参与公司组织机构的调整、整合。参与公司中层领导干部和后备干部的选拔、考核管理。负责中层领导干部的聘任、解聘工作；H负责公司人才培养体系建设、多通道体系建设，制定并组织实施员工培训计划，组织开展技术练兵、技术比武等活动；I负责公司专业技术人员的考核管理、专业技术职务的推荐与评聘、员工执业资格、职业技能鉴定工作的管理。负责建立外部专家平台，形成公司业务发展的外部专家队伍；J负责公司人事数据统计、管理及上报工作；K负责公司员工的人事档案管理；L负责公司博士后工作站、科学技术协会的相关工作管理；M负责公司员工因公出国、出境手续的办理和有关事宜的联系与衔接；N负责公司医保办、计生办等单位的管理；O负责抓好本单位内的组织团队建设，以及员工能力素质培养、愿力动力提升，保持员工队伍稳定；P负责根据公司的年度财务预算，编制本单位成本预算并实施成本控制；Q完成公司领导交办的其它工作。5518审计室A贯彻执行国家审计法等相关审计法规政策及上级主管部门和公司的各项管理制度；B负责制定、修订和完善内部审计制度及相关规定并组织实施；C负责内部审计计划的编制和组织实施，向公司分管负责人报告实施情况；D负责按照国家法律、法规和公司内部管理制度对下列事项进行审计监督和评价；E负责监督公司所属单位内部审计意见和决定的执行和整改；F负责内部审计人员的业务培训和职业道德培养；G负责审计信息的收集、整理、归档和保管，保证内部审计基础管理规范化、专业化和可追溯；H负责与国家审计机构及上级审计部门保持业务联系；I负责抓好本单位内的组织团队建设，以及员工能力素质培养、愿力动力提升，保持员工队伍稳定；J负责根据公司的年度财务预算，编制本单位成本预算并实施成本控制；K完成公司领导交办的其它工作。Q/LTHGF72012215519发展计划部A贯彻执行国家投资、招投标等有关法律、法规及上级主管部门和公司的各项管理制度；B负责公司工程项目等管理制度的制定、修订和完善并组织实施；C建立健全工程项目投资管理体系，并组织实施；D负责公司年度投资计划的编制和报批，对年度投资计划执行情况进行监控、考核与评价；E负责公司总图规划管理及建设项目的征地工作；F负责组织公司投资项目的立项论证、可行性研究报告预审、评审、初步设计、施工图设计审查等工作并按权限报批；G负责向集团公司及政府主管部门报批投资项目，并按国家有关规定办理规划报建和土地使用手续；负责公司投资项目开工报告的报批、投资计划的下达、计划执行过程的跟踪管理及投资费用的监控；H负责公司投资项目的概算、预算、结算的审理工作；I负责公司投资项目的工程安全、环保、质量、进度、资金等的管理与指导工作；J负责公司投资项目与政府及相关部门的协调工作；K负责编报公司固定资产投资统计报表和定期编制投资工作情况报告；L组织公司投资项目的考核、竣工验收和后评价工作。负责所有项目资料的整理、立卷、移交、归档、等工作；M负责抓好本单位内的组织团队建设，以及员工能力素质培养、愿力动力提升，保持员工队伍稳定；N负责根据公司的年度财务预算，编制本单位成本预算并实施成本控制；O完成公司领导交办的其它工作。55110保卫部A贯彻执行国家安全、环保、武装保卫等相关法律、法规及上级主管部门和公司的各项管理制度；B负责公司武装、保卫等管理制度和规划的编制、修订和完善并组织实施；对公司各单位的治安保卫、治安防范工作进行监督、指导和考核；C负责组织落实公司社会治安综合治理工作；D负责公司消防、气防、消防监督、器材配置、火灾扑救、建筑审核、现场监护、生产事故救护等工作；Q/LTHG7201222E负责公司生产区域治安保卫，对重点要害部位进行定期审定，指导和督促所属单位按照相应的管理规定和标准，加强和落实具体防范措施；F负责维护公司内部治安秩序，做好集体户户籍管理，预防和制止各种违法犯罪行为；协助公安机关查处公司内刑事案件、治安案件；对口开展公安、国安、司法等部门的相关联系和协调工作；做好外事调研工作；G配合公司相关部门做好维稳工作。积极预防和采取措施妥善处置群体事件和突发事件，维护公司内部稳定，保证公司各项改革措施的顺利实施；H负责公司机动车辆年检和驾驶员年审、车辆、公共区域火灾保险业务、辖区内道路管理及交通事故处理，协助处理机动车辆在辖区以外发生的重、特大道路交通事故等交通安全管理工作；I负责公司消防安全的宣传教育、安全检查、火险隐患的督促整改；负责对各单位专职（兼职）保卫人员的业务培训；J负责公司人民武装、人民防空工作，开展民兵组织建设、国防教育，拥军优属，完成征兵、民兵训练、战备执勤任务和人防工程管理工作，对口开展军事机关、人防部门的相关联系和协调工作；K负责抓好本单位内的组织团队建设，以及员工能力素质培养、愿力动力提升，保持员工队伍稳定；L负责根据公司的年度财务预算，编制本单位成本预算并实施成本控制；M完成公司领导交办的其它工作。55111供销公司A贯彻执行国家供应、采购、销售等相关法律、法规及上级主管部门和公司的各项管理制度；B负责公司供应、采购、销售、废旧物资处理等管理制度的编制、修订和完善并组织实施；C负责制定公司产品销售计划，并组织实施；D负责按计划组织公司所需物资的采购和供应；E负责采购物资的入库检验（化工原料通知质监部检验）；F负责物资采购以及产品销售业务的会计结算、货款催收等工作，并做好统计和分析上报工作；G负责编制和上报物资采购和产品销售月报；H负责市场信息收集、分析，参与公司优化经济运行的决策活动；I负责公司进出口业务和有关外事工作的归口管理；J负责供应商和顾客商务档案的建立和完善；K负责公司客户关系维护和投诉处理；Q/LTHGF7201223L负责公司库房物资的归口管理；M负责公司废旧物资的归口处置；N负责抓好本单位内的组织团队建设，以及员工能力素质培养、愿力动力提升，保持员工队伍稳定；O负责根据公司的年度财务预算，编制本单位成本预算并实施成本控制；P完成公司领导交办的其它工作。55112总工程师办公室A贯彻执行国家、行业技术标准等相关法律、法规及上级主管部门和公司的各项管理制度；B负责建立和完善公司技术标准体系。组织公司技术标准的起草、修订、审批、发布实施和监督；C负责建立和完善公司合理化建议和技术改进管理标准，各级技术成果的申报、审查、组织评审和奖励工作，以及应用推广和成果保护；D跟踪、掌握国内外行业技术发展方向和趋势。负责新技术、新产品、新工艺和新材料的推广、应用和鉴定；E负责解决公司生产经营过程中的各类技术难题；F负责公司生产经营过程中重大技术方案、设备选型和新改扩建项目技术合同的审定；G负责公司技术比武、职业技能鉴定、技术职务评审、技术培训的技术指导；H参与建立外部专家平台，形成公司业务发展的外部专家队伍；I负责抓好本单位内的组织团队建设，以及员工能力素质培养、愿力动力提升，保持员工队伍稳定；J负责根据公司的年度财务预算，编制本单位成本预算并实施成本控制；K完成公司领导交办的其它工作。55113生产部A贯彻执行国家生产安全、环保等相关法律、法规及上级主管部门和公司的各项管理制度；B负责公司各项生产管理制度的编制、修订和完善并组织实施；C负责公司各装置的工艺、设备（包括机械、电气、仪表、土建、防腐）、动力、节能等技术管理工作；D负责组织生产装置突发重大缺陷的应急处理工作；E负责制定公司各生产装置大修、月维修计划及临时抢修计划，并组织、监督、保障计划的实施。Q/LTHG7201224负责维修费用预算的编制和控制；F负责组织公司各生产装置的考核、测试、状态分析工作，负责组织对生产装置的瓶颈环节、运行不稳定因素、设备缺陷制定整改措施或维护措施并实施；G负责组织工艺、设备事故管理，牵头制定纠正预防措施、整改措施并组织、监督实施；H负责操作规程、检修规程、技术方案的审核，经批准后组织实施；I负责组织公司重大新、改、扩建项目的生产对接工作；J负责组织开展各专业技术（机、电、仪、化）的专项检查、整改工作；K负责公司电力系统继电保护及自动装置的定值管理工作；L负责公司生产性零购的归口管理工作；M负责公司锅炉、压力管道、压力容器、特种设备的管理，以及特种作业人员的管理；N负责公司工艺、设备技术管理人员及操作人员的技术培训和业务指导工作；O负责抓好本单位内的组织团队建设，以及员工能力素质培养、愿力动力提升，保持员工队伍稳定；P负责根据公司的年度财务预算，编制本单位成本预算并实施成本控制；Q完成公司领导交办的其它工作。55114总调度室A贯彻执行国家生产安全、环保等相关法律、法规及上级主管部门和公司的各项管理制度；B负责公司生产调度、对外协调等管理制度的编制、修订和完善并组织实施；C负责公司生产装置的运行管理。根据公司生产经营目标，结合各种产品盈利情况，指挥公司生产运行，决定经济、可靠的生产运行方式，协调各种生产矛盾；D负责公司装置的开、停车及事故处理的组织、指挥、协调和异常工况跟踪管理；E负责组织制定公司各装置大修、抢修总体进度；F负责公司水、电、气、汽的对外协调和对内调度的综合管理；G负责公司产销协调，组织召开生产计划会，编制生产计划并组织实施；H参与公司新改扩项目建设，负责公用工程系统的总体规划；I组织和调动公司人力、物力等资源对各种灾害性事故进行应急处理；J负责组织召开生产调度会，负责重大生产信息及气象、水文等信息在公司的上传下达；K负责公司生产系统财产保险的归口管理工作；L负责抓好本单位内的组织团队建设，以及员工能力素质培养、愿力动力提升，保持员工队伍稳Q/LTHGF7201225定；M负责根据公司的年度财务预算，编制本单位成本预算并实施成本控制；N完成公司领导交办的其它工作。55115安全环保监督管理部A贯彻执行国家安全、环保、职业健康等相关法律、法规及上级主管部门和公司的各项管理制度，落实公司安委会决议；B负责制定、修订和完善公司安全、环保、职业健康等相关管理制度，并组织实施；C负责安全、职业健康、环保管理体系的建立、运行、检查、评价与改进；D负责建立和完善公司应急救援体系，制定公司安全、环保应急预案，并定期修订和组织演练；E负责定期或不定期组织隐患排查，并督促隐患的整改、落实；F负责公司安全、职业健康、环保的宣传教育与培训及文化建设。负责公司安全、环保管理人员的技术培训和业务指导工作；G负责公司安全、职业健康、环保的中长期规划、年度目标和计划的制定并组织实施和考核；H负责公司安全、职业健康、环保许可证的复审、换取证申报和达标升级等工作；I负责公司工伤、环境污染事故的管理以及职业病防治管理工作；J负责公司清洁生产中与安全环保有关的管理工作；K负责公司放射源、固体废物、危险废物的监管和协调处理工作；L负责公司的环境监测管理以及环境监测新技术的推广与应用；M负责公司排污费的申报、核实和交纳；N负责安全生产措施费用和劳动保护用品的归口管理工作，确保公司安全环保资金的有效投入；O负责抓好本单位内的组织团队建设，以及员工能力素质培养、愿力动力提升，保持员工队伍稳定；P负责根据公司的年度财务预算，编制本单位成本预算并实施成本控制；Q完成公司领导交办的其它工作。55116质量监督管理部A贯彻执行国家质量、计量、安全、环保等相关法律、法规及上级主管部门和公司的各项管理制度；B负责制定、修订和完善公司各种质量管理制度，并组织实施。负责公司全面质量管理工作；C负责质量管理体系、测量管理体系的建立、运行、检查、评价与改进；Q/LTHG7201226D负责公司产品质量中长期规划、年度目标和计划的制定并组织实施和考核；E负责质量事故管理。负责对质量问题组织评审、制定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪和验证。负责客户质量投诉案件的调查、分析、制定改进措施并落实；F负责组织实施对公司化工原（辅）材料、化工机械润滑油、包装袋等材料进行入库检验；G负责产品及包装件出厂质量检验工作，出具检验报告；H负责公司分析技术管理，负责制订质量检验标准和检验规范，对公司生产运行过程分析、环境监测分析、燃煤及部分受委托的化工原材料、产品质量检验结果进行抽检和管理；I负责公司最高计量标准装置的建标、维护、核查工作，负责组织实施测量设备入库检定及离线测量设备检定/校准；J负责对质量管理信息的分类、收集和处理、传递和应用、统计和分析，进行控制和管理。定期提供质量管理工作年度、月度统计报表；K负责公司质量、计量管理人员以及分析专业人员的技术培训和业务指导工作；L负责抓好本单位内的组织团队建设，以及员工能力素质培养、愿力动力提升，保持员工队伍稳定；M负责根据公司的年度财务预算，编制本单位成本预算并实施成本控制；N完成公司领导交办的其它工作。55117能源管理部工作职责A贯彻执行国家能源、安全、环保等相关法律、法规及上级主管部门和公司的各项管理制度；B制定公司能源管理方针及目标、制度。组织检查、考核能源管理制度落实情况；C负责公司能源管理体系的建立、运行、检查、评价与改进；D负责公司节能中长期规划、年度目标和计划的制定并组织实施和考核；E参与公司重大能源问题的决策，负责组织审批、实施公司节能技术等有关技术进步工作；F负责定期对公司用能状况进行检查和审计，负责公司能源统计工作，编写和上报能源审计报告、有关能源统计数据；G负责对公司在用、新建、新购、采购等项目，依据国家明令淘汰的用能产品要求进行审批、监督、检查、考核和奖惩；H负责与政府及上级能源管理部门的联络与协调；I负责公司新增用能项目（设备）用能量审批；J负责公司节能宣传、培训、节能活动等的监督、联络与协调工作；K负责抓好本单位内的组织团队建设，以及员工能力素质培养、愿力动力提升，保持员工队伍稳Q/LTHGF7201227定；L负责根据公司的年度财务预算，编制本单位成本预算并实施成本控制；M完成公司领导交办的其它工作。55118设计院A贯彻执行国家相关法律、法规及上级主管部门和公司的各项管理制度；B负责公司委托的新建、改建、扩建工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计和施工图设计的编制和设计工作；C经公司授权，负责公司需外委咨询（项目建议书、可行性研究报告）和设计工程项目的对外委托、联络工作和相应的设计管理工作；D负责公司委托的大修项目、生产维护项目及零星项目的设计工作；E负责所承担工程设计项目的概预算编制工作；F参与项目竣工验收，负责编制所承担工程项目设计完工报告、做好工程设计总结和设计回访工作；G协助公司相关部门做好地形图管理及工程建设项目和勘探项目的放线、测量复核工作；H负责公司各类工程图纸的晒制工作；I负责抓好本单位内的组织团队建设，以及员工能力素质培养、愿力动力提升，保持员工队伍稳定；J负责根据公司的年度财务预算，编制本单位成本预算并实施成本控制；K完成公司领导交办的其它工作。55119技术中心A贯彻执行国家有关产业、技术创新等法律、法规及上级主管部门和公司的各项管理制度；B研究公司所处的宏观环境、行业环境和竞争格局的变化趋势，组织战略规划与技术创新的对外交流与合作，对公司发展的全局性、战略性和前瞻性重大课题进行研究，为公司高层提供决策支持；C制定公司发展战略、三层面业务与科技开发项目规划，并根据环境变化及实施情况提出调整建议；D负责公司科技开发项目的立项审核和归口管理，组织所承担科技开发项目的实施；E负责国家、省、