【doc】-和中消防工程公司管理制度、表格汇编(58页)-工程制度

目录目录1产业组织形态2工作秩序管理办法4办公室管理条例7公司财务管理制度9经济合同管理办法13项目经理管理制度17保管员仓库管理制度19采购管理制度19档案管理制度21保密制度22安全保卫制度23车辆管理制度24薪资管理规定25工作过失责任追究办法30各工作流程33附表36产业组织形态预结算计划内勤承揽销售成本会计出纳保管员仓库人力资源文秘司机项目推进办出纳出勤生产人员保管化验员佳市项目部牡市项目部哈市项目部建设部业务部财务会计米业经理水厂营销总监经理助理财务总监办公室经理助理总经理项目经理预算内勤现场保管员采购员项目经理预算内勤现场保管员采购员项目经理预算内勤现场保管员采购员档案理施工队施工队施工队仓库管理出纳出勤生产人员保管化验员仓库管理仓库管理市场推广市场维护大区销售经理工程部经理工作秩序管理办法第一条为使公司员工日常工作行为有所规范，养成良好的工作习惯，特制定本办法。第二条本办法适用范围哈尔滨和中消防工程公司及其下辖各个公司全体员工。员工守则第三条遵守国家法律和公司的各项规章制度是员工行为的基本点。第四条主动维护公司的利益是每个员工的基本责任。第五条服务质量是公司的生命，为客户提供最高质量的服务是全体员工的使命。第六条员工的行为反映公司的精神面貌，员工工作时间要注意仪表仪态和着装,保持办公室环境清洁整齐，随时保持良好的工作环境。第七条不以公司名义或在工作时间内从事与本公司业务无关的工作，谋取报酬。第八条员工之间真诚友善、相互尊重和信任、精诚协作、团结共进。第九条爱岗敬业，尽职尽责，工作优质高效，并勇于开拓创新。第十条遵守公司各项规定，弘扬正气，对有损公司形象和利益的违纪行为敢于制止和纠正。第十一条员工必须避免从事违背公司利益的个人活动，或追求有碍公司的个人利益。第十二条有违法乱纪行为的人和事，员工有责任向公司内任何负责人或部门报告，公司将绝对保护其合法权益。第十三条员工应服从公司的工作安排。若对工作或制度等有任何疑问，应及时与主管经理沟通。不应互相猜疑，引起不必要的矛盾冲突。第十四条每一位员工都有义务积极捕捉和反馈行业信息，同时要鼓励自己更新知识、充实自我以适应目前日新月异的行业发展。如对学习资料有需求可向公司主管申请。工作规则第十五条为使员工能顺利完成指派的工作，公司依据员工申请和实际需要为员工提供实际需要的工作设备，包括办公设备、工具和文具等，员工应主动学习正确使用日常办公设备。第十六条办公室内物品均须摆放整齐，不得乱堆乱放，电话线、电脑线要整理好并保证安全。第十七条严格保守公司及客户的商业秘密。第十八条员工不得在工作时间做与本职工作无关的事。不在办公区域吸烟。第十九条不无故缺勤、迟到、早退。遇到特殊情况请假按照公司请假制度办理。第二十条爱惜公物，不随地吐痰乱扔纸屑。第二十一条不得利用电话聊天，不得利用国际和国内长途电话、传真机、复印机、电脑等办公设备办私事,严禁在电脑上玩游戏。第二十二条工作时间办公桌面物品摆放整齐。工作结束时必须将工作文件、资料锁好，保持桌面干净整洁。第二十三条办公室不得存放与办公无关的个人物品，尤其是个人贵重物品和现金。第二十四条下班要把办公桌面整理好，并注意关闭好门窗及电脑、打印机等电器及不必要保留的电源。第二十五条要爱护各种公用物品及办公设施。不得损坏办公区域的外观和内貌。第二十六条每天最后一个离开办公室的员工有责任确认所有门、窗、空调、办公设备及电源确已关闭，以保障安全和节约能源。员工礼仪第二十七条公司员工必须仪表端庄、整洁。第二十八条不大声谈笑以免影响他人工作，养成使用分机商谈工作的好习惯。第二十九条热情、主动、诚恳地接待每位来客，正确联络各类来客与被访问者。与人交流时，要善于倾听与接受别人的建议，切忌随便打断对方说话和随意否定对方的意见。第三十条工作中注意同事间的友好往来，须形成互相鼓励、互相配合的良好工作气氛。第三十一条有事与他人联系，须进他人办公室时，要先轻轻敲门，得到应允方可进入。第三十二条工作时，避免占用工作时间接打私人电话，即便有重要私事，也应注意尽量使通话简短扼要。工作着装第三十三条员工上班时间须保持着装整洁。第三十四条任何员工在工作场所禁止穿短裤、拖鞋工作。第三十五条员工参加外事活动或其它正式场合一律着衬衫、西服套装。第三十六条各部门领导应根据上述管理规定对本部门的员工进行自查，并做好记录。第三十七条公司领导会同办公室定期进行抽查。第三十八条考核参照公司的奖惩管理办法。第三十九条本办法由哈尔滨和中消防工程公司制定。第四十条本办法适用于哈尔滨和中消防工程公司下属及关联其他企业。办公室管理条例第一章总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。低值易耗品笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如手机、助动车等。实物资产物资价格达300元以上，如计算机、摄像机、照相机、打印机等第三章物资采购1公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室批准，总经理批准。2物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式1）定点公司定大型超市进行物品采购。2）定时每月月初进行物品采购。3）定量动态调整，保证常备物资的库存合理性。4）特殊物品选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式1）低值易耗品直接向办公室物品保管人员签字领用2）管制品直接向办公室物品保管人员签字领用3）贵重物品经由总经理审批。4）实物资产由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用1凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可2借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还3借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿，制作处罚单据在工资薪金中扣除。第六章办公秩序1工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。2职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。3职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。4部、室专用的设备由部、室指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。5发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。第七章保密规定办公室人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。1打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送打字员打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。2文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。3文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。4严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。第八章附则1新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。2办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。公司财务管理制度第一章总则第一条本制度适用于哈尔滨和中消防工程有限公司。第二条为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度第二章财务管理细则第一节总原则第三条公司设财务部，财务部负责人协助总经理管理好财务会计工作。第四条严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。第五条财务部要加强对资产、货币资金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第二节财务工作岗位职责第六条公司财务实行分级管理、分工负责的管理制度，各分公司财务人员接受本公司财务主管的领导，各财务主管对公司总裁负责。财务人员设会计、出纳岗位，实行岗位责任制，做到钱帐分开，各负其责。第三节财务主管职责第七条财务机构和岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。第八条负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行第九条贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。协助信息部制作公司规范的财务表格。第十条负责公司资产管理，监督其增减变化，负责盘盈盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理工作。做到手续完备、数据准确、账目清楚、处理及时。第十一条及时报送会计报表及相关信息资料，向总经理及总经理授权人报告财务状况及经营成果，并接受监督指导。第十二条负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。第十三条参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。第十四条其他内容第四节会计职责第十五条按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。第十六条发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。第十七条会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。第十八条完成部门主管或相关领导交办的其他工作。第十九条公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要经过经理审批后办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。第五节出纳职责第二十条项目部出纳员每月10号、20号、28号将当月发生的所有票据以特快专递形式邮回公司财务。第二十一条出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。第二十二条建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。第二十三条严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。第二十四条每日向经理报送现金、银行日报表，每周五报送正在施工工程动态表。第二十五条对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。第二十六条对于员工借款应及时督促催缴，对不属于公司应当支付的款项有权拒绝支付，并及时上报总经理。第二十七条银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。第二十八条银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。第二十九条银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。第三十条根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。第三十一条严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余采购等大额支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。第三十二条领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。第三十三条正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。第三十四条未经经理批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。第三十五条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第六节现金管理制度第三十六条所有现金收支由公司出纳负责。第三十七条建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。第三十八条库存现金可根据实际使用由出纳自由掌握金额。特殊情况应当及时上报总经理。第三十九条出纳收取现金时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。第四十条任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。第四十一条收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。第七节支票管理第四十二条支票的购买、填写和保存由出纳负责。第四十三条建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。第四十四条出纳支付支票时，现金支票经由主管会计审核、总经理审批方可支取。出纳支付转账支票时，经由经理审批方可支付。第四十五条支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、工地负责人、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。第四十六条所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。第八节印鉴的保管第四十七条银行印鉴必须分人保管。第四十八条财务专用章和总经理印鉴分别由财务主管和出纳负责保管。第九节现金、银行存款的盘查第四十九条出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。第五十条出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。第五十一条其它依据相关会计制度及法规执行。第三章财务人员岗位交接制度第五十二条财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。第五十三条移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由公司相关主管领导监交。经济合同管理办法总则第一条公司对外签订的各类合同一律适用本制度。第二条合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。第三条任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。合同的订立第四条合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。第五条合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。第六条合同审批权限如下1一般情况下合同由董事长授权总经理审批。2标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。由董事长审批。3标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。第七条签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。第八条签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。第九条签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。第十条合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。第十一条合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是1部首部分，要注意写明双方工商部门注册的法定全称、签约时间和签约地点；2正文部分产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；3结尾部分注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能注明，须经公司总经理在我方所留的合同上签字同意。第十二条合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。第十三条以下内容必需经法律顾问审查。1合同的合法性。包括当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2合同的严密性。包括合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。3合同的可行性。包括当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。第十四条根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证的从其规定办理。第十五条经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等）数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款，方可加盖公章或合同章。第十六条在约定管辖法院时，履行地为本公司法定经营所在地，并且由履行地法院管辖。第十七条流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。第十八条合同文本原则上公司应持单份，至少应持二份。合同文本及复印件由财务部、办公室、法律顾问、具体业务部门等部门分存，其中元件由财务部门和办公室留存。第十九条合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。（合同管理制度或档案管理制度）第二十条流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。第二十一条对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须总经理特批。第二十二条公司经理对合同的订立具有最终决定权。第二十三条单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。第二十四条合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。第二十五条合同文本原则上我方应持单份，至少应持二份，合同文本及复印件由财务部、办公室、法律顾问、具体业务部门等各部门分存，其中原件由财务部门留存。第二十六条非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。合同的履行第二十七条合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。第二十八条业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，内容要有条理，按顺序设置目录方便查阅，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。第二十九条合同履行完毕的标准，应以合同条款为准。合同中未做规定的，按照工程实际履行所发生的物资交清并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。合同的变更、解除第三十条变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可，否则公司不承担由此造成的法律后果。第三十一条我方变更或解除合同的通知或双方订立解除合同的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。第三十二条有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知后，必须在三日内向公司总经理汇报。如因延迟而导致公司损失，根据具体情况追究其相应法律责任。第三十三条变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。第三十四条变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。第三十五条如变更合同尚未达成一致，而实际施工已经不符合原合同要求，则根据具体情况公司有权对是否追认变更内容作出决定。第三十六条合同变更后，合同编号不予改变。已附件形式附着在原件档案之后。其他第三十七条合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。第三十八条业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐，按公司的要求，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，由法律顾问据此统计合同订立和履行的情况，并向总经理汇报。第三十九条各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等）按合同编号整理，交档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。第四十条公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。责任第四十一条凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。第四十二条因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。附则第四十三条本办法适用于哈尔滨和中消防工程公司下属及关联其他企业。第四十四条本办法解释权归公司总经理。第四十五条本办法自200931日起生效实施。项目经理管理制度第一条工地的项目经理应该做到注意自己的言行，维护公司利益，严格执行公司有关保密事项。服从公司领导和调配。第二条现场的项目经理应当每周在工地时间不少于5个工作日，如遇到特殊情况请假需经总经理同意。如施工队夜间工作，项目经理必须同事在场，负责工地的安全、技术指导和各种突发情况的处理。如公司派员检查时发现其不在现场，应处以罚款，如果一个月超过3次，将取消其月奖励，每月的月奖励为300元。第三条项目经理材料计划款提前天提出，设备及加工周期的材料款及设备款提前天提出，确保审核采购时间，第四条在施工队提出需要项目经理帮助协调的事情应在24小时内处理，及时与监理、建设方和施工单位协调，不许拖延时间，如给公司造成损失，公司有权向其追索。第五条现场的项目经理如有徇私舞弊的行为，当即取消项目经理职务并解除劳动关系，如情节严重构成违法犯罪行为公司有权向其追究赔偿责任，并移交司法部门处理。第六条现场项目经理需督促施工单位按时保质保量完成施工任务，每月25日前需及时上报工程部相关资料包括施工记录、签证单、月报计划、材料计划等。如果项目经理延迟处理影响施工单位正常施工，则应当承担由此造成的经济损失。第七条项目经理要做好施工日志，技术会议纪要和安全会议纪要，公司工程部将不定抽查，一经发现有缺失则给予处罚。第八条项目经理岗位责任如下（一）准确及时提呈材料计划单。为了给材料采购员一个准备的时间，要求各个工地项目经历、工长提前一周提出主要材料计划单，送予建经审核，施工前配合建经做好总量控制预算，做到准确无误。材料计划下达及时。（二）材料计划程序施工队报材料计划工长审核项目经理审核建经审核无误后下达材料计划材料采购园采购材料。（非正常现象需提交报告）（三）工长在施工现场履行的责任1材料员在与工地保管员交接材料时，工长做监交人，审核无误后在发票上签字，要对自己的签字负责任。项目经理审察签字。2每日完工时，工长与保管员清点当日材料使用数量及结存。3工程完工需返料时，工长必须将材料与保管员的保管帐相核实，认真清点后，在返料清单上签字，项目经理审察签字。（四）总量控制时1每个工地施工前，要求工长、施工队根据图纸熟悉施工现场，对不符合图纸的地方要做到心中有数，及时调整主要材料计划单，避免料到施工现场用不上，往回返料，而增加了成本。2工程材料计划下来后，工长主动到仓库核实库存材料，划出库材料与保管员、材料员确认材料计划单，并按公司要求下达。3要严于律己，不准向施工队吃拿要中午坚决不准喝酒，做一名以身作则，公司信任的好工长。4工地保管员返料验收完毕随同清单送交财务。5以上是材料“入出”库的秩序，要求保管员在填写“出入库单”时，要字迹清晰，标明年月日、序号，手续齐全核实无误后及时下帐。（五）材料量比及时、认真，公司的利益放在第一位，做到不偏不向认真负责，对所做出的量比不容质疑。（六）协助好材料员的工作，对库存出库及时与材料员沟通，不得耽误工程的材料进场使用。（七）办公室及仓库公共卫生的清扫，要及时认真，仓库摆设整齐清洁。第九条各项目经理对总经理直接负责，各尽其责，不得干扰他人的工作，要做好与施工单位的协调工作。及时处理工地事宜，与事要做到早发现早处理。保管员仓库管理制度（公司工具保管制度）第一条经公司研究决定对工具使用、保管制度如下第二条仓库保管员应将管理的工具登记造册，工具领用应建立借领用制度。第三条采购员采购的工具、物品，不准不入库直接进入工地。由仓库保管员入库后按公司规定办理手续后方可出库，否则由采购员负责。第四条工具发放使用采取按各工号管理的办法,工地之间调用工具必须由工地负责人、公司技术负责人、工地、仓库保管员在工具借条上签字方可调转。第五条公司工具不经领导同意，不允许借给外单位使用。第六条工具在各工地使用中，保管员应随时检查施工队是否符合使用要求，是否与使用条件及环境相符，防止使用不当造成损坏，以及危及人身、设备的安全。第七条一般工具在使用年限内，由于施工队原因工具使用不当，造成损坏以及保管不善造成丢失，保管员应及时报告给公司，并以书面形式将罚款通知书送达给施工队负责人，同时书面通知财务扣款。第八条保管员应切实负责，不得私下托交他人代管，如有丢失损坏要承担责任。第九条保管员在各工地返工具时应认真核对，因施工队责任心不强，违规使用而造成损坏，要照价赔偿，不慎遗失、说不了正当理由的损坏，也要照价赔偿。第十条工程竣工时，保管员应当在施工队撤离工地现场前与工地负责人清点、查验工具，并及时返库。第十一条保管员离岗时，应将手中的工具借条一并如数的交给接交人，保管员离退时，应将所保管使用的工具如数交清，由经理签字后，才能办理其它手续，由于保管不当造成工具借条遗失而使公司无法正常收回工具的，保管员应承担相关责任并赔偿损失。第十二条各工地保管员对自己所保管的工具拥有保管权，未经本人同意，任何人不得私自取走，如违反者要予处罚。采购管理制度第一条为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。第二条项目部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目部会同采购部完成。第三条对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。第四条对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。第五条采购员所购的钢材（角钢、焊管、套管、热镀管等）必须标明材料的下差程度、管壁厚度或重量。第六条工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。第七条确定工程材料设备采购供货方后，应签定由公司统一制定的详细供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。第八条材料采购计划表必须由工长提计划、采购员询价、项目经理审核、建经复核签字后，财务方可受理标价。第九条工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用必须由项目负责人审批后办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。第十条供货方应及时提供工程材料设备的合格证书以及相关证明和有关票据，以便结算入帐。第十一条项目部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。档案管理制度一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。五、归档资料必须符合下列要求文件材料齐全完整；根据档案内容合并整理、立卷；根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。六、档案资料借阅需履行登记、签字手续，档案资料借阅需先请示分管领导同意。七、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防潮工作，定期检查档案保管工作。保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项1、公司经营发展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5、重要的合同、客户和合作渠道；6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。八、办公室应定期检查各部门的保密情况。安全保卫制度第一条为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。第二条安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。第三条成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，市场营销部负责人是办公室及仓库的安全保卫责任人。发现问题，及时采取措施解决。第四条落实防火措施，办公室及仓库等重要场所设置消防栓，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。第五条抓好安全用电1电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；2严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；3库房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。第六条落实防盗措施1重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；2公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；3车辆停放时应采取必要的防盗措施。第七条安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。第八条全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。车辆管理制度第一条公司车辆由总经理指定的负责人统一管理、调度。公务用车，须填写派车申请单说明用车事由、地点、时间，负责人根据需要统筹安排派车。第二条车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导到有关部门办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。第三条外单位借车，需经总经理批准后方可安排。第四条车辆驾驶实行专人专管。在用车期间内承担责任，保持车况完好。第五条车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。第六条驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增加用油的，须报公司领导批准。第七条驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。第八条驾驶员应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。第九条违规与事故处理1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担（1）无照驾驶；（2）未经许可将车借予他人使用；（3）违反交通规则引起的交通肇事；（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。薪资管理规定一、目的规范公司薪酬体系，提高公司市场竞争力。二、适用范围本制度适用于哈尔滨和中消防工程有限公司及各地区项目部的全体员工。三、薪酬策略本着公司与员工共同发展的原则，并在结合公司未来的战略发展目标、行业特点、公司的财务支付能力等因素的情况下，薪酬策略体现如下1、公司整体薪酬水平企业发展时期，公司整体薪酬水平定位在市场中等或以上。2、关键岗位薪酬水平公司确保关键岗位薪酬水平不低于竞争企业中近规模、同职责岗位的薪酬水平，以吸引和保留优秀人才。3、完善的福利政策公司在完全实施国家各项法律法规的基础上，制订体现行业特点、支持公司企业文化建设和发展的福利政策。4、薪酬制度的完善不断完善现有的薪酬管理体系，建立支持公司战略目标实现的薪酬结构，规范岗位职级体系，并不断提高薪酬管理的专业化水平。四、薪酬原则1、公司原则在考虑公司持续发展和人力成本的前提下，在薪酬管理中，充分贯彻公司战略，体现职群的差异，确定不同职群的业绩考核和激励性薪酬的比例。2、内部公平性原则明确各岗位工作职责，确定公平合理的岗位级别体系。3、竞争性原则结合市场数据、公司内部薪酬数据、整理和分析公司内部薪酬数据，建立相对公平的具有市场竞争力的工资级别体系。4、沟通和反馈的原则人力行政部应定期回顾公司薪酬管理体系，负责与各部门就薪酬管理的各个方面进行沟通，通过沟通及时发现问题，提出改进方案，不断提高薪酬管理水平。五、薪酬管理机构及职责1、公司总经理（1）审批、签发公司的薪酬管理制度；（2）审核及审批公司全体人员的薪资及各项福利申请；2、人力行政部（1）草拟各项薪酬管理制度，建立健全薪酬管理体系与相关流程；（2）完善薪资结构，建议公司确定适当的薪资标准；（3）负责公司薪酬管理的各项制度全面执行，审核公司各类员工的薪资与福利申请；（4）核算、发放员工的薪资及各项福利，提供各类薪酬报表分析；（5）组织、协调、实施员工社会保险、住房公积金的办理。3、各地区项目部（1）根据各项薪酬管理制度审核所辖范围内员工的各类薪资与福利申请；（2）根据各自管理的实际运作情况，就完善薪酬管理向公司提交相关改善建议。六、岗位类别及评估1、岗位评估当公司组织结构调整，岗位职责变化，或有新增岗位时,需进行岗位评估。2、岗位评估小组人员构成岗位评估小组由总经理、人力行政部相关人员和该岗位直接上级。3、岗位评估流程（1）该岗位直接上级提供需评估岗位的岗位说明书；（2）评估小组根据岗位工作内容确定该岗位类别及薪资标准七、薪酬结构、内容及标准1、实行全员月薪制，员工的整体薪酬收入主要包括以下项目（1）基本工资占工资总额的30，（试用期、实习期员工只享受基本工资）（2）岗位工资占工资总额的10（员工考核成绩在60分以下没有岗位工资）（3）绩效工资占工资总额的30（员工考核成绩在50以下的没有绩效工资）（4）工龄工资员工在公司服务每满一年，原工资总额基础上上调100元。（计算方法从员工入职之日算起工作满一年，从该文件发放之日计算）（5）全勤工资占工资总额的10（支付标准以考勤表为准员工本月迟到、早退少余三次，无请假、旷工行为）（6）通勤补助占工资总额的5（7）午餐补助占工资总额的5（8）话费补助占工资总额的5（9）职称津贴占工资总额的5（10）社会保险按国家及地方规定给予员工办理养老、医疗、失业保险。2、薪资水平（1）根据各经营单位所处区域和经营规模的差别，确定A类（哈尔滨公司）、B类（牡丹江、佳木斯等地区）两大区域，分别确定不同区域的薪资水平。在体岗位的等级及薪资水平的设置上，进行适当调整。八、宏观与微观薪资管理公司总部人力行政部对公司薪酬体系实施宏观管理（总额控制、预算管理）与微观管理（程序标准化、异动规范化）相结合的薪资管理模式，既有效控制人力成本的浪费和盲目增长，又发挥薪资投入激励作用的最大化。1、宏观管理（1）实施薪资总额控制、预算管理的宏观管理模式，人力行政部在财务部的协助下，在确定本年度员工薪资总额基础上，按“年度预算、月度监控“相结合的方式实施宏观薪资管理。（2）薪资预算由员工的薪资部分、公司应该承担的员工社保费、部门员工的各项福利等各项构成，同时年度薪资预算分解成十二个月加以控制和管理。注月度平均分解额年度薪资预算总额122、微观薪资管理（1）薪资的微观管理实行程序标准化、异动规范化的定级与调整，以实现对内的公平性和激励作用。（2）薪资的确定及调整员工薪资的确定及调整包括员工试用期薪资的确定、转正薪资的确定以及正式员工薪资的调整，所有员工的薪资调整或确定均须按程序事先申报经批准后方能执行。九、薪资异动程序1、权限公司所有上员工各部门负责人申报人力行政审核总经理审批执行；2、试用期/考察期薪资的确定（1）新入职员工试用期薪资的确定根据新入司员工的综合素质、业务能力、学历及相关工作经验，结合拟聘岗位对应的试用薪资标准予以确定。试用期员工不参与业绩考核，无任何补助；（2）晋升或调动考察期薪资的确定员工晋升或调动考察期按原岗位薪资不变。晋升或调动考察期通常为13个月。（3）转正薪资的确定员工试用/考察期满，履行完转正手续及薪资申报手续，可享受转正薪资。若因业绩突出，需提前转正，须附单独的业绩考核报告并经按审批程序申报。3、正式员工薪资的调整（1）考核调薪根据员工绩效考核结果，通常每月度一次实施薪资调整，考核调薪于月度考核结束后的次月进行。绩效工资考核分数绩效工资（2）公司紧急调薪公司紧急调薪的情况有公司/部门经营业绩下滑、利润下降（或亏损），直属上级对所属员工按程序申报降薪；公司遇重大经营问题，经公司讨论通过的紧急调整薪资；由于市场变化、物价上涨等综合因素的紧急调薪；公司认定的其它紧急调薪的情况。十、异地调动政策1、异地调动是由于公司业务发展的需要，若当地人力资源在一定时期内不能满足需要时，由公司决定的从一工作地区调配人员至另一地区工作3个月以上的，不足3个月者，按公司差旅相关政策执行。2、异地调动员工的薪酬,按新调入单位的岗位薪酬标准执行；原单位绩效由原单位核发；为方便员工享受社会保险，在条件允许的情况下，可优先考虑员工个人意愿保留或调动社保关系。十一、薪酬日常行政管理1、特殊人员的薪酬（1）试用期人员一般员工试用期为3个月，部门经理及以上人员试用期为36个月，期间不享受业绩工资，以及各项补助。（2）见习期人员公司新招聘应届毕业生和工作经验少于半年的新入职者，需经过不超过半年的见习期考察。见习人员享受见习期工资。见习期考察合格者，在公司职位体系内重新核定工资级别，经人力行政审批后执行公司统一薪酬政策。（3）实习期人员在校学生实习享受实习期劳务费，不享受各项保险福利及业绩工资各项补助等。（4）第2、3项员工的工资标准由子公司根据当地水平制定细则报备执行。2、薪酬发放程序（1）每月8日前，人力行政部完成薪酬表（含各类员工异动审批明细表）的编报工作。（2）每月10日前，各子公司财务部完成复核工作（复核数据的准确性、是否超预算等）。（3）每月12日前，完成各单位薪酬明细表的审核工作。（4）每月15日前，公司财务部通过银行转帐形式将工资汇入员工个人工资帐号。（5）各地区项目部人员工资可安排在每月20日发放。（6）员工业绩工资根据当期绩效考核成绩在下季度内核放。（7）考核期内转正员工，业绩工资根据考核结果按实际工作日（或转正工作日）计算。（8）员工申请病、事假及福利假的扣款和工资发放标准由各子公司制定细则执行，申请病、事假当月累计超过5天或福利假累计超过7天的，业绩工资按实际工作天数进行折算（福利假是指员工依法享有的婚假、产假、丧假、计划生育假等，国家法定节假日及公司年假除外）。（9）离职员工当期的业绩工资按其实际工作日计算，离职时间以公司人力行政部认可的离职时间为准。（10）国家规定交纳的保险费个人应缴纳金额、个人所得税、违反公司规章制度扣款金额及本人同意扣款额，根据国家和公司规定，从员工当月工资中扣除。3、起薪及终止（1）每月薪资的结算周期是从当月1日起至当月末止，同时每月的考勤记录周期也从当月1日起至本月末止。（2）新员工入职及各类员工异动（转正、晋升、调岗、降薪等）的起薪时间，均以人力行政部确认的时间为准。（3）薪资的终止员工离职时，部门负责人应及时书面通知人力行政部暂停发放该员工当月出勤薪资，待离职员工办理完毕所有的离职手续后，再核发该员工工资。十二、薪酬保密制度薪酬保密是公司的基本政策之一，员工不得与其他人员交流他人或自己的有关薪金情况。如发现员工违反此项制度，将视节情严重给予警告、经济提醒及解除劳动合同的处理。员工对薪酬若有任何疑问，可与直接上级或人力行政部相关人员咨询沟通。十三、特殊说明1、公司在不违反国家劳动主管部门核定的工资总额的前提下，有权自主决定公司内部员工的工资关系和工资标准；有权决定员工调岗调薪及其奖惩方案。2、本制度由人力行政部负责解释，在制度的执行过程中，将会对现有的薪体系进行诊断并加以持续的改进，使其不断完善。3、本制度自2009年3月1日起正式试行。工作过失责任追究办法第一条为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。第二条本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。第三条工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。第四条工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任1对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的；2不予受理、许可不告知理由的；3无规定依据或违反规定、技术规程、规范、标准、工作程序实施许可的；4超越权限实施许可的；5对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；6无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；7对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；8缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；9在履行职责过程中，造成工作失误的；10其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。第五条工作过失责任分为直接责任、间接责任和领导责任。第六条承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。第七条承办人弄虚作假，