五矿有色管控模式——管理制度培训资料1

五矿有色股份有限公司五矿有色股份有限公司200310此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。管理制度培训资料管理制度培训资料2002远卓管理顾问WWWBEXCELCOM企业管理制度概论企业管理制度的制定和修改五矿有色子公司制度体系2现代企业管理制度就是按照现代化生产经营管理的客观要求,用文字形式对企业生产、技术、经济等活动所制订的章程、条例规则、程序和办法的总称。企业管理制度是企业全体员工所共同遵守的行为规范的准则企业经营目标合力企业生产活动企业经营活动企业人力资源经营观念管理制度指导、约束、规范企业及企业中群体和个人的行为防止企业变动不定有效地指挥和组织生产3是其他制度的基础。其中最重要的企业领导制度，如厂长经理负责制，董事会领导下的经理负责制。是对企业内部各级组织，各个部门和各类人员的工作范围,责任及拥有的权力所作的规定是按企业管理工作客观规律的要求，为各项管理工作的范围，内容、程序、方法等所作的规定。企业管理制度由基本制度、经济责任制度和内部管理工作制度三部分组成经济责任制度内部管理制度基本制度企业管理制度本阶段的项目重点和任务在于制定603和香炉山的基本制度制定603和香炉山的组织结构制定603和香炉山中层以上干部的考核制度4企业管理制度有两种表现的形式文本制度和流程。文本制度是流程的基础，流程是文本制度的支撑基础体系支撑体系流程文本制度文本制度用来描述一些离散的工作环境下必须遵守的规范和规定流程用来描述做一些事情所必须遵循的程序和规定5企业领导体制的发展经历了四个阶段，不同阶段所有者与经营者在企业中的权利，地位和相互关系都不一样。家长制领导阶段经理领导制阶段职业“软专家”领导阶段专家集团领导阶段所有者和经营者的关系所有者和经营者是亲属关系家长说了算所有权和经营权分离经营管理权有代价地转移到雇佣的管理阶层手中所有权和经营权分离经营管理为专长的“软专家”应运而生，所有权和经营权分离经营班组更专业化、复杂化。由总经理或董事长为核心的决策集团和智囊团6现阶段的企业领导体制主要有两种类型厂长经理负责制和董事会领导下的经理负责制厂长经理对企业的生产指挥和经营管理工作统一领导、统一指挥、全权负责。决策速度快责任明确决策独断专行权力缺乏制约损害所有者利益董事会统一领导，集团决策，由经理负责执行和进行日常行政管理。发挥了集体的智慧、能力保证职权明确，责任清楚能体现各方面的利益。决策效率低，决策与执行不一致。责任分裂少数人专制内涵优点缺点厂长经理负责制董事会领导下的经理负责制7经济责任制度涵盖了组织结构、部门和岗位职责与职权、考评激励体系四方面的内容“责”是经济责任制的核心和基础；“权”是经济责任制的条件和保证；“利”是履行责任的结果和动力。组织结构部门职责与职权岗位职责与职权考评激励体系经济责任制度经济责任经济权利经济利益8支持活动内部管理制度覆盖企业价值链的各个环节注公司的基础结构涉及由全部基础活动和支持性活动产生的一般性管理、计划、财务、会计、法律和政府有关事务。主要活动公司的基础结构人力资源管理技术开发采购原料储运生产加工成品储运市场营销客户服务利润9销售管理制度生产管理制度仓储管理制度采购管理制度总则根据企业价值链,企业内部管理制度包含九个管理制度子系统经营企划管理制度公司的基础结构人力资源管理技术开发采购原料储运生产加工成品储运市场营销客户服务利润人力资源管理制度财务会计管理制度质量管理制度办公总务管理制度10流程是制度的一部分，是为完成企业某一目标或任务而进行的一系列相关活动的集合，一般分成三种类型。时效性联系性有序性运动性层叠性全局性目的性企业流程经营流程业务流程辅助流程企业流程的特点11企业管理制度概论企业管理制度的制定和修改文本制度的制定、修改、执行和废除流程的制定和修改五矿有色子公司制度体系12建立健全企业各项管理制度是一项复杂的系统工程，在编制制度过程中需遵循六大原则和六大指导思想合法性标准化系统性规范化切实性可控性原则人本思想先立后破相对稳定上下结合注重实效实事求是指导思想企业管理制度13流程制度编制与执行流程流程文件编号JA流程协调控制部门企业管理制度的编制与执行流程总责任人本流程共页之第1页生效日期流程制订人审核签署部门主管总经办部门责任人备注总经办主任总经办总经理流程、制度规划认可总经办主任流程制度编写（分配）流程、制度编写审查内容审查程序、格式文件编号签署文件控制与发放程序流程、制度、程序文件的执行总经办主任总经办主任部门主管总经办主任总经理总经理是否14管理制度的篇章结构，一般分为导语、条规、实施说明三个部分。制度名称办公室管理制度制度文件编号JA20020109191本制度共89页之第1页编制部门制度审核人生效日期签署南昌硬质合金加工厂办公室管理制度制度文件第一章总则第二章办公室共89页第1页条规是制度文件最主要的部分，导语可以没有，实施说明通常作为附件放在文件最后15企业管理制度的执行包括六个步骤准备、实施、检查、反馈、考核和总结监控过程，收集数据和资料对错效果找出偏差和分析原因信息反馈到有关管理部门将结果与利益挂钩把成功经验和失败教训加以总结形成标准化，将一些非程序化工作转化为程序化工作思想动员落实要求解决WHYWHAT解决WHOWHENWHERE准备实施检查反馈考核总结16由于制度本身的缺陷或者执行力度不够，通常在管理制度执行的时候一般会发生冲突磨合期平稳期对制度实施结果不确定习惯性行为利益受损制度本身缺陷执行不力补正、充实或修改制度管理者走出认识误区制度制定者和执行者的约束机制广泛宣传，加强沟通制定制度时，扩大参与面环境变化，制度已不合时宜修改制度修订期冲突主要来源解决冲突办法17流程制度文件的修改流程流程文件编号JA流程协调控制部门企业管理制度的修改流程总责任人本流程共页之第1页生效日期流程制订人审核签署部门主管总经办部门责任人备注总裁办主任总经办总经理总经办主任流程、制度、程序文件的执行、发现问题总经办主任总经办主任部门主管部门主管总经理总经理提出修改建议审批按修改后文件执行修改文件、发放、销毁部门现执性文件、留存收新文件、交旧文件年审后，文件修改版次发布正式文件重新签署文件控制与发放程序流程、制度、程序文件的执行部门主管是否18企业管理制度概论企业管理制度的制定和修改文本制度的制定、修改、执行和废除流程的制定和修改五矿有色子公司制度体系19采购计划采购流程流程核心业务流程编号本流程共1页第1页生效日期控制部门所办总责任人所办主任制定人审核签署市场部计划物流处事业部办公室生产中心科研中心客户订货销售合同评审生产计划流程研发立项指令计划现有产品是否物料需求计划排产计划物资检验出入库行政部、研发采购流程行政部、研发检验入库流程采购合同评审供应商评审产品出库流程销售合同管理客户评审流程广告促销流程工程服务流程售后服务流程产品验收入库工装准备正常生产流程物料准备紧急生产流程研发主流程是工艺处协流程生产准备否技术准备流程图是用图示的形式描述一个过程步骤的工具实例20表示一个过程的“开始或”“结束”端点符对活动的说明，表示一项或一组操作（如工序、工步、动作或一项工作）处理符表示按时间顺序或工作顺序的流向流向符表示“决策”，即在此项活动中预想的输出可能有两个，要依据活动的结果来“决策”判断符流程图的绘制符号标识名称说明文档符存档符参见符代表一个文档在此处需要被存档用于指示从一个流程转向下一个流程表示此处需编制出文档21流程图的绘制程序确定过程。如果是一个大过程或复杂过程，则将它与其相连接的其他过程分离出来，使其成为一个独立的过程通过对过程的分析，建立过程的整体形象确定过程中的活动、决策、输入、输出将确定的活动、决策、输入、输出用相应的符号表示，并按过程的流程将它们连成流程图实际工作人员共同对过程进行评审，如发现不正确和不适宜的描述，提出符合实际的修正建议，对过程描述加以修改按评审意见或对过程的审核意见对流程图进行修改验证流程图与实际过程是否相符确认过程流程图示与实际过程运作是否完全相符，确认确定过程的开始和结束观察从开始到结束的整个过程确定该过程的步骤绘制草图评审草案对流程图进行修改验证流程图确认是否可行22企业管理制度概论企业管理制度的制定和修改五矿有色子公司制度体系南昌硬质合金加工厂管理制度体系香炉山管理制度体系流程体系23经营企划管理系统制度内容已有制度本项目重点企业经营方针目标管理制度制定方针目标的依据规定方针目标编制的程序规定方针目标的实施办法方针目标的检查诊断与考核办法经营计划制定办法中长期经营计划制定办法年度综合计划制定办法经营计划指标管理条例经营计划的调整办法计划的检查和考核办法24销售管理系统制度内容已有制度本项目重点销售计划管理制度年度销售计划管理季度销售计划管理月度销售计划管理销售组织管理制度营销情报管理制度客户资料处理制度业务接洽追踪办法订单情报处理制度市场调查及预测工作管理制度应收帐款管理制度催收款的处理办法准呆帐的处理办法未收款的处理办法营销事务管理制度售后服务管理制度售后服务管理办法客户投诉管理制度25销售管理系统（续）制度内容已有制度本项目重点销售人员工作准则销售经理管理手册销售员标准作业手册销售人员考核办法销售人员奖惩办法销售人员教育训练办法26财务会计管理系统制度内容已有制度本项目重点经营计划与资金管理制度经营计划与预算制度资金预算制度资金预算作业细则资金管理规定财务分析撰写规定管理费用制度借款和各项费用开支标准及审批程序规定财产管理制度固定资产管理制度在建工程管理制度财务盘点制度固定资产灾害保险事务处理准则财务控制与稽核审计制度资产控制制度原则零用金管理细则费用开支标准内部稽核制度27财务会计管理系统（续）制度内容已有制度本项目重点会计管理制度财务、会计与稽核单位工作职责会计人员审核费用规范会计核算基础工作规定各部门有关明细帐分记办法细则各部门月绩分析细则现金收支管理办法发票管理制度帐款管理制度成本管理制度价格管理制度税务管理制度审计工作制度审计条例内部审计工作规定统计管理制度统计管理办法统计工作细则28人力资源管理系统制度内容已有制度本项目重点人力资源管理制度员工聘用规定员工解职规定员工迁调办法职务任免条例工作业绩考核办法报酬待遇管理规定奖惩实施办法请假休假管理规定加班管理规则考勤管理规定员工培训制度29生产管理系统制度内容已有制度本项目重点产销会议规定半成品管理办法半成品试用管理办法半成品调货管理办法半成品保管办法半成品存货计划与控制规定生产外协管理制度外协管理办法外协厂商考核及等级评定办法来料加工管理办法设备工装管理制度设备技术状况的管理制度设备润滑管理制度设备运行动态管理制度设备缺陷的处理的规定设备维修规定工装夹具管理办法模具管理办法30生产管理系统（续）制度内容已有制度本项目重点生产作业管理办法安全生产管理制度生产计划管理制度产能与负荷分析实施办法生产计划制定办法生产计划变更管理办法生产进度控制办法生产异常管理办法商品运输制度31生产管理系统（续）制度内容已有制度本项目重点生产技术管理制度加工指示书规定工艺流程与标准作业规定技术变更管理办法样品需求管理办法新产品开发管理制度新产品开发调查研究与分析决策办法产品设计管理制度新产品开发周期制度新产品试制与鉴定管理制度新产品成果评审与报批规定技术资料验收制度新产品移交投产的管理制度企业技术与合理化建议管理制度32质量管理系统制度内容已有制度本项目重点质量管理办法进料检验规定制程质量管理作业办法成品质量管理作业办法市场质量调查办法质量管理制度质量管理日常检查规定检验仪器量规的管理办法质量管理教育训练办法33采购管理系统制度内容已有制度本项目重点物资供应采购管理规定准采购作业程序标准采购作业细则紧急采购作业细则物资需求审批管理规定进料验收管理办法发料作业管理办法供应商管理制度采购价格管理制度采购质量管理制度采购交期管理制度设备引进管理规定委托制造、外加工管理准则34仓储管理系统制度内容已有制度本项目重点库存量管理制度库存量管理作业流程库存量管理作业细则物质消耗定额管理制度物资计划管理制度仓储管理制度仓位规划管理办法进料验收管理办法收料作业管理办法发料作业管理办法储存管理办法材料调拨管理办法仓库安全管理制度滞料与滞成品管理制度仓库盘点办法半成品、成品、不良品、报废品管理办法35办公总务管理系统制度内容已有制度本项目重点档案管理制度文书档案立卷归档制度声像档案管理办法提案管理制度制度制定、修订、废止提案制度员工建议改善办法提案建议效益奖的管理条例车辆管理制度车辆管理办法司机管理规定车辆肇事处理办法出差管理制度会议管理制度文书管理制度文件管理制度公文管理规定安全保卫制度宿舍食堂管理制度36办公总务管理系统（续）制度内容已有制度本项目重点办公室管理制度印信管理制度员工着装管理规定关于公司制服、工作服和其它劳保用品发放的规定公司警卫人员值勤准则工业安全管理准则卫生管理准则值班管理制度电话管理规定计算机管理制度保险库管理办法保密制度员工上下班遵守细则公司来宾参观接待办法37办公总务管理系统（续）制度内容已有制度本项目重点出入厂管理制度人员出入管理制度车辆出入管理制度物品出入管理制度38企业管理制度概论企业管理制度的制定和修改五矿有色子公司制度体系南昌硬质合金加工厂管理制度体系香炉山管理制度体系流程体系39经营企划管理系统制度内容已有制度本项目重点企业经营方针目标管理制度制定方针目标的依据规定方针目标编制的程序规定方针目标的实施办法方针目标的检查诊断与考核办法经营计划制定办法中长期经营计划制定办法年度综合计划制定办法经营计划指标管理条例经营计划的调整办法计划的检查和考核办法40销售管理系统制度内容已有制度本项目重点销售计划管理制度年度销售计划管理季度销售计划管理月度销售计划管理销售组织管理制度售后服务管理制度售后服务管理办法客户投诉管理制度41财务会计管理系统制度内容已有制度本项目重点经营计划与资金管理制度经营计划与预算制度资金预算制度资金预算作业细则资金管理规定财务分析撰写规定管理费用制度借款和各项费用开支标准及审批程序规定财产管理制度固定资产管理制度在建工程管理制度财务盘点制度固定资产灾害保险事务处理准则财务控制与稽核审计制度资产控制制度原则零用金管理细则费用开支标准内部稽核制度42财务会计管理系统（续）制度内容已有制度本项目重点会计管理制度财务、会计与稽核单位工作职责会计人员审核费用规范会计核算基础工作规定各部门有关明细帐分记办法细则各部门月绩分析细则现金收支管理办法发票管理制度帐款管理制度成本管理制度档案管理制度税务管理制度审计工作制度审计条例内部审计工作规定统计管理制度统计管理办法统计工作细则43人力资源管理系统制度内容已有制度本项目重点人力资源管理制度员工聘用规定员工解职规定员工迁调办法职务任免条例工作业绩考核办法报酬待遇管理规定奖惩实施办法请假休假管理规定加班管理规则考勤管理规定员工培训制度44生产管理系统制度内容已有制度本项目重点产销会议规定商品运输制度生产作业管理办法安全生产管理制度生产计划管理制度产能与负荷分析实施办法生产计划制定办法生产计划变更管理办法生产进度控制办法生产异常管理办法生产技术管理制度加工指示书规定工艺流程与标准作业规定技术变更管理办法样品需求管理办法企业技术与合理化建议管理制度45质量管理系统制度内容已有制度本项目重点质量管理办法进料检验规定制程质量管理作业办法成品质量管理作业办法市场质量调查办法质量管理制度质量管理日常检查规定检验仪器量规的管理办法质量管理教育训练办法46采购管理系统制度内容已有制度本项目重点物资供应采购管理规定准采购作业程序标准采购作业细则紧急采购作业细则物资需求审批管理规定进料验收管理办法发料作业管理办法供应商管理制度采购价格管理制度采购质量管理制度采购交期管理制度设备引进管理规定47仓储管理系统制度内容已有制度本项目重点库存量管理制度库存量管理作业流程库存量管理作业细则物质消耗定额管理制度物资计划管理制度仓储管理制度仓位规划管理办法进料验收管理办法收料作业管理办法发料作业管理办法储存管理办法材料调拨管理办法仓库安全管理制度滞料与滞成品管理制度仓库盘点办法48办公总务管理系统制度内容已有制度本项目重点档案管理制度文书档案立卷归档制度声像档案管理办法提案管理制度制度制定、修订、废止提案制度员工建议改善办法提案建议效益奖的管理条例车辆管理制度车辆管理办法司机管理规定车辆肇事处理办法出差管理制度会议管理制度文书管理制度文件管理制度公文管理规定安全保卫制度宿舍食堂管理制度49办公总务管理系统（续）制度内容已有制度本项目重点办公室管理制度印信管理制度员工着装管理规定关于公司制服、工作服和其它劳保用品发放的规定公司警卫人员值勤准则工业