珠海某建筑工程有限公司管理条例

珠海某建筑工程有限公司管理条例目录一、员工守则1二、公司组织与架构2三、各部门岗位职责及任职条件3四、人事管理制度16五、员工考勤制度22六、财务管理制度23七、成本管理制度30八、文件、资料管理制度34九、合同管理制度36十、印章保管与使用规定37十一、车辆管理制度39十二、办公用品管理办法42十三、仓库管理制度43十四、保安管理办法44十五、办公设备管理办法45十六、公司员工食堂管理制度47十七、通讯器材管理规定48十八、工程前期工作制度49十九、设计与工程技术管理制度51二十、工程招投标管理制度53二十一、工程施工监督管理制度54二十二、预决算管理制度56二十三、工程管理奖惩制度57XX宗旨发展经济、服务社会、繁荣市场、创造效益。XX精神脚踏实地，求实努力；严守纪律，团结奋斗；提高素质，开拓创新；倾己所能，奉献社会员工守则第一条宗旨为树立公司形象，振奋员工精神，创造物质、精神双丰收，特制定本守则。第二条员工基本要求衣着大方，举止得体，文明礼貌，遵守纪律，团结同事，尊重领导，认真学习，努力工作。第三条衣着规定不得穿奇装异服。工作时间内不得穿拖鞋。男员工不得穿花衬衣，不得蓄须、留长发；女员工不得衣着暴露。男女员工均不得染怪异色头发。第四条个人卫生不得随地吐痰、丢烟头、垃圾。注意保持个人卫生及办公环境卫生。第五条文明礼貌努力做到“五讲四美三热爱”，对内对外均坚持文明用语、礼貌待人。树立公司形象高于一切的观念，自觉维护良好的社会形象与个人形象。第六条遵纪守法办公范围内不得打牌、打麻将。任何人、任何时间内均不得进行违法违纪活动，否则可做除名处理。第七条工作纪律不得与客人争吵、顶撞领导、不服从工作安排、无理取闹、影响他人工作，否则，该员工所属部门负责人即可处以100元以下罚款，公司将依据情节轻重给予纪律处分，直至除名。第八条团结守则不议论同事，不议论领导；不做不利于团结的事，不说不利于团结的话；不搞小团体，不做小动作；有事会上说，会后无条件执行决议。第九条保密守则不问不该问的事；不看不该看的文件；不散布公司内部秘密；处处维护公司利益。第十条本守则要求所有员工自觉遵守，做一个自尊自重的XX人，做一个受人尊敬的XX人。公司组织与架构第一条本公司为有限责任公司，严格按照公司法及本公司章程进行规范化运作。第二条根据本公司章程，股东会为公司最高决策机构，每半年举行一次。第三条股东会闭会期间，董事会作为公司行政机构向股东会负责。董事会设董事长一名、副董事长一名。第四条董事长为公司法定代表人。第五条公司设立经营管理机构负责日常经营运作。设总经理一名、副总经理若干名、总工程师一名，由董事会聘任，并向董事会负责。经营管理机构由办公室、财务部、项目管理部、预算部、资源部组成，按部门职能和岗位职责开展工作。部门负责人由总经理提名、董事会聘任，其余人员由总经理聘任。第七条公司设监事一名，负责对公司经营活动进行监督。第八条本条例由董事会负责解释。各部门岗位职责及任职条件董事长董事长为企业的法定代表人，代表董事会行使公司的决策权。由董事会选举产生，其职责为组织制定、实施公司经营方针、投资方向和经营策略等重大决策；提议公司股份变更及公司注册资金的增减，并提交董事会讨论；提名公司总经理人选，报董事会聘任或解聘；决定公司新的经营项目；决定设置公司分支机构等事宜，并交董事会通过；审核公司财务执行情况；任职条件大专以上学历，建筑专业或经营管理类专业毕业；年龄55岁以下；具有十年以上建筑工程管理经验；具有初级以上职称；二、总经理总经理是公司最高管理者，在董事长授权下开展工作，日常工作受董事长指挥。其职责为列席董事会会议；主持公司的日常生产、经营、管理工作，组织实施董事会决议；组织制定、实施公司年度生产经营计划；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章；组织工程招投标、项目计划、工程施工、技术管理、合同谈判；提名公司副总经理、“三总师”人选报董事会聘任或解聘；聘用或辞退应由董事会聘任或解聘以外的管理人员（包括部门负责人、项目部经理）；完成董事长交办的其它工作。任职资格大专以上学历，建筑或管理类专业毕业；年龄3055岁；具有五年以上建筑工程管理经验；具有初级以上职称；副总经理副总经理是总经理的助手，协助总经理分管公司某一方面工作，日常工作受总经理指挥，职责为在总经理领导下，分管资源部、项目管理部及分公司工作；协助总经理抓好项目部技术工作及安全文明生产；协调部门之间关系，确保公司材料、机械设备调配正常、有秩；负责提出生产、技术人员及项目部管理人员配备调动计划，报总经理批准；负责督查项目部员工的职业技术培训和安全教育工作；负责协调公司与建设单位、监理单位及政府有关部门的公共关系。初步审查分包班组资格及技术能力，审查班组报价及结算工作；完成总经理交办的其它工作任务。任职条件大专以上学历，建筑专业或相关管理专业毕业；年龄3045岁；从事建筑工程管理五年以上；有初级以上职称。四总工程师贯彻执行国家和地方的有关建筑法律、法规、技术政策、规范，组织工程技术人员和广大职工积极推进科技进步，不断提高工程质量和施工技术水平，使企业取得良好的经济效益和社会效益；负责健全施工组织编制公司的技术引进，技术改造规划与计划。带领组织公司技术人员进行技术攻关，经批准后，在公司各项目中推广运用新工艺、新技术，淘汰落后工艺、技术；建立健全施工组织设计管理制度，组织编制并实施重点工程的施工组织设计，审定重大工程专项施工技术方案。审批基层上报的施工组织设计和技术文件；建立健全企业的质量保证体系，负责公司ISO9000国认证体系的运行，持续改进组织企业开展全面质量管理工作，强化质量监督，负责解决工程质量中的重大技术问题；负责编制公司项目管理的各项技术规章、制度及项目工程质量检查，考评方案（办法），负责审定和管理工程工艺和技术标准及装备改进工作，解决施工生产中的关键技术；负责技术管理的管理工作，主持技术培训及技术竞案考核工作；负责公司内外技术交流、技术合作、技术转让及学术交流活动；协助总经理完成其它工作。任职条件大学本科学历，建筑专业毕业；年龄3055岁；中级以上职称；从事本职位工作五年以上的工作经验。四、办公室办公室是领导的参谋助手，负责公司决策贯彻落实，检查督促各项制度的执行，收集公司内外各方面信息供领导决策参考。是公司办公秩序及行政事务的管理部门，工作包括政务工作、总务工作、人事管理工作，办公室的负责人为办公室主任，由总经理聘任或解聘，日常工作由总经理指挥，其职责主持办公室全面工作，组织本部门人员搞好政务工作，做好总务工作，管理好人事工作，当好领导参谋助手；协助领导了解党和国家的方针、政策及有关法律、法规，及时掌握行政主管部门工作信息动态。调查了解项目部工地工作情况，收集各种反馈信息，提出有针对性的工作建议供领导参谋。组织起草公司文件，审核把关各部门草拟文件，做好公司档案管理。协助领导协调部门之间关系，沟通上下联络。做好公司会议准备及记录工作，整理会议纪要；办理公司证件；管理公司环境卫生、后勤生活及安全保卫工作等；负责公司车辆及驾驶员管理；负责办公用品审核、采购；负责公司人事管理；1制定人事工作计划，并组织实施；2负责员工招聘、录用、调动及辞退；3负责员工工资定级、工资调整，建立工资档案；4签订劳务合同，办理社保并解决劳动争议；5拟定员工培训计划报公司领导批准并实施；6组织员工工作考评，对员工晋升、降职提出参考意见；督促检查公司各项制度和有关决定执行情况，并向公司领导报告。任职资格大专以上学历，行政管理或中文、人力资源管理等专业毕业；年龄3045岁；具有五年以上的办公室工作管理经验；具有较强的文字处理能力，熟悉公文写作；行政文员行政文员是办公室主任的助手，协助主任处理办公室各项工作，由办公室主任提名报总经理聘任或解聘，日常工作由办公室主任指挥，其职责公司客人接待，电话接听、转接或电话记录；负责文件打印、分发；负责传真收发、处理，管理公司局域网，收发电子邮件；负责办公设备（复印机、电脑、传真机、考勤机等）的使用、维护、保养及故障处理；协助做好公司环境卫生管理工作；负责公司办公用品的采购、保管、发放；负责制作月度员工工资报表；负责执行公司考勤制度，整理考勤情况；完成办公室主任交办其它工作。任职资格1中专以上学历，计算机专业或其它相关专业毕业；2年龄2035岁；3能熟练操作电脑，打字速度快，对OFFICE办公软件熟，熟悉各种办公室设备的操作使用；4、对互联网较熟悉。五、财务部财务部是公司财与物的管理部门，负责人为财务部经理，由总经理提名报董事会聘任或解聘，财务上向董事长负责，日常工作接受总经理指挥。其主要职责为一、财会人员与日常财会业务的管理，建立良好的会计核算程序，负责审核帐目与财务处理情况；二、财务控制、成本核算，为领导提供决策参考，包括询价、比价、成本计算、监督预算、大宗项目采购监督、资金计划的执行、经济合同条款审查并检查执行情况、折旧、报损、报失等；三、协助法定代表人及总经理筹措资金，合理使用资金，维护资金安全；四、编制年度、月份财务计划，并协助总经理组织实施；五、固定资产管理；六、会计档案管理及保密；七、公司财务章的保管与使用；八、股东权益管理。会计会计是公司帐目的直接处理者，由财务部经理提名，报总经理聘用或解聘，日常工作接受财务部经理指挥，其岗位职责为一、遵照会计制度登帐记帐，准确运用会计科目，正确填写会计凭证，合理处理会计帐务；做到帐目清楚，数字准确，手续完备；二、审核出纳报送的原始凭证，复核金额总额，履行审批手续；三、按期编制财务报表，做到帐实相符，帐表相符，帐帐相符；四、处理好各种费用计提、摊销工作，认真分析公司整体财务状况，当好财务经理的助手；五、固定资产登记、造册及管理；六、公司税务；七、公司保险业务。出纳出纳是公司现金的直接管理者，由财务部经理提名，报总经理聘用或解聘，日常工作接受财务部经理的指挥，其岗位职责为一、掌管保险柜，对公司现金安全负责；二、处理报销事项，对任何人不符合企业规定的报销，有拒绝付款的权利；三、负责现金收、付，对任何人不符合手续的提取现金有拒绝的权利；四、审查原始凭证，对其合法性、准确性负责；五、做记帐凭证，对凭证进行月结，并交会计收存；六、每日帐、款盘存，现金存入银行；七、记好现金日记帐、银行日记帐，按月取回银行对帐单，定期与银行对帐；八、公司统计。六、项目管理部项目管理部是公司管理项目经理部的直接部门，主要负责工程的前期准备工作及管理全公司工程的安全、质量、文明施工，以及进度管理和施工组织设计、过程控制等。其负责人为项目管理部经理，由总经理聘任或解聘，日常工作受总经理指挥。职责为在总经理和分管副总经理的领导下，负责主持项目管理部职责范围内的全面工作。组织好本部门和各工地项目部的安监人员的业务学习。认真贯彻上级有关安全生产指示、方针、条例、规程、制度和文件精神。组织编制或提出修改、补充本公司安全生产制度和管理办法，报批后组织实施。组织编制年度安全工作实施计划，并督促检查落实情况。帮助项目部解决实施中存在的问题。参加和主持重伤以下事故的调查处理，按照公司有关制度，对事故责任者提出处理意见和防止重复发生的措施办法。经常深入施工现场检查，了解安全施工生产状况，消除施工中存在的一切不安因素。负责组织定期或不定期安全生产检查工作，督促各工地项目部解决不安全隐患。负责组织开展安全竞赛和总结交流工作，推广安全施工生产经验，协助基层做好安全宣传教育工作，定期向总经理和分管副总经理汇报安全生产工作开展的情况，努力完成领导交给的任务。抓好安全教育，负责组织公司专职安全员的业务学习，提高专职安全员的素质。负责督查分公司的文明施工、工程质量管理，并提出整改意见；负责掌握各项目部的工作进度，并定期向总经理、副总经理汇报；协助项目管理部做好开工前的准备工作；负责与行业主管部门及其它相关单位沟通联系，协调处理设计图纸、施工中的各种问题；负责工程项目报建及办理有关证照；负责对各项目经理部的技术指导；完成总经理或副总经理交办的其它工作。任职条件大专以上学历，工民建专业毕业；年龄3045岁；具有初级以上职称；具有5年以上相关工作管理经验。预结算部预结算部是公司进行工程预算、报价、招投标、结算以及工程图纸保管的部门，其负责人为预算部经理，由总经理聘任或解聘，日常工作受总经理指挥，职责是根据总经理对全年各经济技术指标的要求，编制下达公司年、季各项经济技术指标。编制月施工作业计划。督促项目经理编制作业计划，月材料需用计划和成品加工计划。熟悉、掌握主管部门有关工程造价的文件和规定，负责各阶段的造价工作；参加编制公司年度技术财务计划，提供可靠的数据，给领导当好参谋。汇总年、季统计报表，审查、汇总月统计报表。负责向建设单位报批月进度完成报表。建立项目工作量台帐和实物量台帐。负责全公司的工程招投标工作，计算投标数据，编制投标报价书，协助总经理洽谈项目施工任务。编制单位工程预、决算，向建设单位办理单位工程竣工结算。审查外包工程的预结算。督促检查各项目经理部办理工程变更设计修改等签证，办理签证费用。了解市场信息，熟悉掌握预算定额和市场价格，提高预决算水平。审核工程进度款。完成总经理交给的其它各项任务。任职条件大专以上学历，工民建专业毕业或从事本职工作多年者；年龄3045岁；具有预算员资格证书；具有五年以上相关工作管理经验；具有较强的组织、领导能力。资源部资源部是公司工程设备、材料的管理部门，负责工程设备材料采购、验收、调拨、运输及机械设备的维护保养和机械操作人员的管理。其负责人为资源部经理，由总经理聘任或解聘，日常工作受分管副总经理指挥，岗位职责是全面负责公司工程设备材料的计划、采购、调拨工作，努力完成公司下达的各项经济指标和工作任务。积极收集和掌握市场信息、商业行情，科学地编制材料采购计划，努力做到降低成本，节约费用。负责资源部所有材料、设备协议的洽谈、比价、议价、订购等工作，但订购大宗材料、设备需请公司总经理或副总经理参与进行。抓好材料员的材料采购工作，指导材料员按质、按时、按需进行采购和进货，保证供应和生产的需求。对质、价俱佳的材料、设备供应商建立良好的供货渠道，确保供应稳定。负责材料设备的进出记帐工作，记帐要及时、准确，要按编号顺序入帐，防止错记和漏记，做到总帐和明细帐相符，财务帐和仓库帐相符，进帐和出库帐相符。对公司机械设备综合管理，做到合理装备、精心维护、科学检修、适时更新，做好项目部设备的监督、检查和协调服务，并指导合理安装调试。负责制定本部门的机械设备管理规章、制度、规程等制度。组织实施公司施工机械安全检查、监督工作，对易发生安全事故的机械设备加强管理，确保不因设备原因造成安全事故。组织部门机械操作工的安全、技术培训。对公司机械设备建立统一编号和建帐立卡，每年至少要对实物盘点一次，并对大型机械设备建立技术档案，内容包括原始技术资料和交接验收凭证，历次大修、改造记录；运转时间记录；事故记录及其设备相关资料。任职条件中专以上学历或有本职工作多年相关工作经验；年龄3055岁；有相关工作经验，熟悉工程材料、设备。项目部项目部是公司各项工程的组织施工部门，主要职责是确保按期、保质保量完成所承担的项目工程，其负责人为项目经理部经理，由总经理聘任或解聘，日常工作受项目管理部指挥，岗位职责是认真贯彻国家和上级有关方针、政策、法规以及企业制定颁发的各项规章制度，自觉维护企业和职工利益，确保企业下达的各项经济技术指标的全面完成。对项目部管理的各单位工程和外包工程，组织对外发包的前期审查工作（分包），并对发包工程进度、质量、安全、成本和文明施工等进行监督管理，考核验收。代表企业履行企业与建设单位签订的承包合同和履行项目经理与企业签订的合同，保证各类合同目标的实现。组织精干的项目管理班子。组织实施项目总规划和施工组织设计。对工程进度、质量、成本进行监督。组织和调度生产要素，实施日常工作中的组织、计划、指挥、协调、控制、激励的具体职责，保证项目实施的质量、工期和效益要求。组织制定项目经理部各类管理人员的职责权限和各项规章制度，搞好同公司各职能部门的业务联系，定期向总经理报告工作。对外协调建设单位、监理单位、建设局等部门的关系。及时办理增加工程签证。负责项目部质量、安全生产工作的管理，组织领导质量安全生产检查。接受和支持公司领导和上级有关部门的工作检查，督促整改质安事故隐患，及时处理、上报各类质安生产事故。做好新开工的安全教育及安全技术培训工作，执行持证上岗制度，制止违章指挥和冒险作业。任职条件中专以上学历，工民建或有本职工作多年相关工作经验；年龄3055岁；具有项目经理资格证书；从事建筑施工现场管理工作五年以上；具有较强组织能力、领导能力和较高技术水平。施工员认真执行上级有关安全生产规定，对班组的安全生产负直接责任。认真执行安全技术措施和安全操作规程，向班组进行安全技术交底，纠正违章作业。负责本专业工程质量，协助项目经理进行质量管理。仓库管理员工地仓管员工作首先向公司资源部负责,其次向项目部经理负责。工地仓管员负责工程所有材料的验收工作,包括材料组织进场,准备堆场,预备工作等。对材料直接负有数量质量责任。工地仓管员负有对工地仓库的设置、规划、整理、材料仓储之责任。工地仓管员负责对现场材料堆放规划、标识、整理、转移、等流动管理。工地仓管员负责对施工员提出的材料计划进行统筹整理、填报材料申请单进行材料申购工作。并同时负责跟踪催促材料到场情况。工地仓管员负有按生产需要配合发放施工材料的责任。工地仓管员负有建立材料进销存流水帐目的责任。建立大宗材料台帐、周转材料台帐、机械设备台帐、低值易耗品明细帐的责任。工地仓管员负有编制机械设备保养计划，周转材料保养计划的责任。9工地仓管员负有每月按期对工地物料进行盘点、并按时编报相应材料报表之责任。10工地仓管员负有工程竣工时组织材料退场的责任。九、特殊岗位任职条件年龄2055岁；具有相应的岗位操作证书；初中以上学历；具有一年以上相关经验。十、普通岗位任职条件年龄2055岁；初中以上学历；能吃苦奈劳；有相关工作经验。人事管理制度为使公司人事管理逐步走向科学化、程序化、制度化，进一步促进人力资源的优化配置，建立起公平、公正、任人唯贤的用人机制，依照珠海市人民政府有关劳动法规，结合公司实际，制定本制度。办公室为公司人事管理职能部门，负责公司人员录用、调动、员工考核、工资定级调整等工作。员工录用公司员工录用应有计划按步骤进行，严禁私招滥雇和因人设事。各部门、项目部需要增补人员，原则上从公司现有人员中调配。确实难以调配，需对外招聘的应填写“人力资源申请表”，由办公室报总经理批准后对外招聘。未经总经理批准擅自招收的任何人员，一律由招收部门退回并追究招收部门负责人的责任。新开工地的人员配备，可由项目部经理提名，填写“人力资源申请表”，报公司批准后按程序配备。增补部门经理、副经理、项目部经理、副经理等管理人员，由总经理审核后报董事长批准；公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师、总经济师的聘用由董事长提名，报董事会批准。员工录用程序为办公室根据用人部门要求和岗位任职要求，通过人力资源网或以其它方式发布招聘信息。急需用人也可采用现场招聘等方式；对收集的应聘者资料进行初选，确定入围名单；办公室与用人部门组织面式，部分技术性岗位组织技术考核，确定复试名单；总经理或副总经理进行复试，确定录用人员名单；办公室与录用人员签订试用合同（试用期三个月），办理入职手续，员工填写“员工资料表”，提交个人资料（身份证、学历证、职称证、计生证等），部分岗位提供珠海户口担保；办公室初步拟定工资，报总经理核定工资，填写“员工进场单”、“工资结算单”；对录用人员进行入职培训；录用人员持办公室开出的用工通知单、“工资结算单”到用人部门报到上班；试用期满后，用人部门对试用人员的工作表现写出考核报告，签署意见。试用不合格者，予以辞退；合格者，核定正式工资；建立新员工的人事档案（包括核定工资级别）。公司在广东省以外的项目部的员工录用，经总经理批准后可适当简化程序，由工地填写“员工进场单”、“工资结算单”。“员工进场单”发送办公室备案后，由办公室报总经理确定工资。但项目部人员进退应及时向人事部门报告。公司需要的特殊人才，经董事长或总经理批准，可不经招聘程序，由办公室直接办理录用手续。员工调动公司根据工作需要对员工进行调动，无特殊情况员工须无条件服从公司决定。公司员工调动经公司领导批准后，交办公室完成，其程序为办公室向部门、项目部工地发出人员调动。原则上以书面形式通知，情况紧急的可打电话或通过电子邮件通知；各部门、项目部接到人员调动通知后，与调动人员办理好移交手续（包括工作移交和所借物品的移交），并开出“工资结算单”、“调出单”；调动人员持“工资结算单”、“调出单”到办公室转办手续；调出人员持办公室的“员工调动单”、“工资结算单”到调入部门报到上班。第十二条各部门、项目部急需调人，经公司领导批准调出人员直接到调入部门报到上班，但事后调出部门和调入部门应到办公室补齐手续。员工培训第十三条新员工都应接受入职培训。培训内容包括公司发展史、公司规章制度、组织架构、组织纪律及业务技能等。第十四条公司视工作需要不定期举办各种培训班。第十五条各项目部开工前均应对工人进行安全培训。第十六条公司员工经批准参加上级主管部门举办的培训活动，可报销培训费用；由公司选派参加长期培训（三个月以上）的员工，应回公司服务满一年，否则公司可从其工资中扣除培训费用。员工辞退、辞职第十七条有下列情况之一，公司可辞退员工员工试用期满，经考核不合格者；员工违反公司规章制度达到辞退条件的；员工违章操作，给公司造成一定经济损失的，而又无法赔偿的；劳动合同到期的。第十八条员工辞退程序员工所在部门向总经理呈报“辞退员工报告”，陈述辞退的理由；公司领导审核、批准报告，报告交办公室存底；办公室向员工发出辞退通知书；员工所在部门与员工办好移交手续，开出“工资结算单”。办公室注销员工档案。第十九条员工辞职应提前一个月递交书面报告，由所在部门或办公室呈公司领导批准后，按劳动合同办理辞职手续，并由办公室注销档案。第二十条劳动合同期内，未经公司批准的员工辞职，公司不予结算余额工资。员工考核第二十一条新录用员工试用期内要进行考核，考核由所在部门负责。考核内容为员工德、能、勤、绩方向的表现。第二十二条公司对员工（限管理人员）进行年度考核。考核由办公室与部门、项目部共同实施，考核结果作为员工职务升降、工资变动的依据，并载入个人档案。人事任免第二十三条公司董事长、副董事长、总经理由董事会下文任免，董事会发聘书。第二十四条公司副总经理、总工程师、总会计师、总经济师、部门正、副经理、新开工项目部正、副经理由公司发文任免，总经理签发聘用书。各项目部班组长由项目部自行任免，并报公司备案。工资第二十五条工资定级。新招员工试用期工资，根据公司工资标准由办公室初步拟定，报总经理批准执行。第二十六条员工试用期满后，经考核合格的，办公室和用人部门依照公司工资标准，结合试用期工作表现及能力，提出工资标准，报总经理批准后交财务执行。第二十七条工资发放时间。每月十日左右为上月工资发放时间。第二十八条发放方式公司总部人员每月工资全额发放，个别部门每月按比例发放；项目部人员按工资标准的百分之七十发放，余额百分之三十作为予留金记入个人账户，年终时统一发放。第二十九条工资调整经公司批准的员工工种或职务变动，其工资参照相应工种职务作相应调整，其工资调整由办公室报总经理批准后执行；员工本人提出工资调整申请的，填写“员工工资调整表”，经所在部门同意后，由办公室审核后，报总经理批准，部门及项目部负责人工资调整须报董事长批准。第三十条加班工资公司员工应在工作时间内完成工作任务，确实需要加班，须经部门领导批准，由部门安排调休，一般不发加班工资；项目部人员根据生产进度的要求，由项目部自行安排休息，一般不发加班工资。国家法定节假日加班，经公司副总以上领导批准，可发放加班工资，标准为月工资26加班（天数）15；员工福利第三十一条公司按照珠海经济特区职工社会保险条例的规定，为签订一年以上正式劳动合同、并符合市社保局规定参保条件的员工购买社会保险1、根据珠海市社保局当前的规定与公司实际情况相结合，公司暂定为符合条件的员工购买养老保险、失业保险、工伤保险三个险种。2、购买以上三种保险缴费比例按市社保局的规定。养老保险按缴费工15比例购买单位缴10、个人缴5；失业保险按缴费工资2购买单位缴1、个人缴1；工伤保险按缴费工资1购买，由单位缴纳。3、公司为员工购买社会保险的缴费工资标准暂定为每人每月1000元。如个人要求提高参保额和增加险种，可以委托公司代为办理，增加的参保费用全部由个人支付。第三十二条在本公司工作满一年以上、签订了正式劳动合同的员工享受国家规定的有关休假制度。第三十三条公司在每年510月，为签订了正式劳动合同的员工发放高温降温饮料，标准为每月50元。第三十四条公司为工作需要到施工现场的员工发放劳动保护用品。第三十五条公司为从事驾驶、施工等危险性较大工作的员工购买人身意外保险。奖惩第三十六条奖励公司根据经济效益及员工业绩、工作表现，对有突出贡献或表现优秀的员工予以奖励。奖励包括精神奖励和经济奖励。第三十七条处罚对违反公司制度，给公司造成损失的员工给予处分，处分包括警告、通报批评、降职、罚款、辞退。第三十八条本制度自下发之日起开始执行，由办公室负责解释。二00三年三月十日附表珠海公司人力资源申请表申请部门申请时间年月日用工通知单经公司研究同意以下人员分配到你处请安排工作编号姓名工种年龄学历职称考勤执行时间备注公司人事部年月日员工调动单年月日编号姓名职务（工种）工资进场时间调出部门调入部门考勤执行时间某部门职位（工种）人数性别申请理由要求进场时间人事部门意见人事部经理年月日公司意见总经理年月日总经理人事部意见存珠海XX工程有限公司各岗位薪资及话费标准（讨论稿）公司总部单位元序号职位基本工资岗位工资试用期工资话费标准备注1部门经理20001500250025003002部门副经理1500150020002000200A类1300500100015003职员B类10003008001200C类8002004001000D类600100300600项目部单位元序号职位基本工资岗位工资工地津贴（元/月）试用期工资话费标准备注1项目部经理2000150025005003500300包吃住2项目部副经理1500150020005002500200包吃住3施工员130070015005002000100包吃住4材料员8001003002001200300包吃住5文员600100300200700包吃住6仓管员7001003002009001100包吃住7机电班长100020060030013001500包吃住8机修工800300500200800包吃住9塔吊司机800200500200800包吃住10铲车司机800100400200800包吃住11输送泵操作工700100400200700包吃住12搅拌机司机500200400100600包吃住13提升机司机500100200100600包吃住14厨房主管600100200100700包吃住15厨师500100200100650包吃住16厨房小工400100200100500包吃住17保安班长50030050010070075包吃住018保安员500200300100700包吃住19杂工2328/日包吃住公司总部考勤制度公司实行每周六天工作制，工作时间为上午8301200下午200530第二条员工应于工作时间准时到达工作场所并打卡，不得代人打卡。需外出办理业务，应先征得领导同意，并告知办公室考勤人员，否则可视为迟到、早退或旷工。第三条员工迟于或早于工作时间到达或离开工作岗位者，可视为迟到或早退。每迟到或早退一次，扣发当日工资1/4。当月迟到或早退累计达到三次，从第四次迟到或早退开始，每次计矿工半天。旷工期间，扣发全部工资、奖金。连续旷工三日以上者，或当月累计旷工超过六日者，视为自动除名。第四条员工请假应提交“请假条”，半天之内由部门经理审批；一天之内部门经理签署意见后报总经理审批。部门经理请假由总经理审批。全年事假七天之内不扣工资，超过七天不发工资。第五条员工病假须有医生证明，并按请假程序审批。病假15天不扣工资，病假30天工资按50计发，超过30天不发放工资。第六条加班须事先征得分管领导同意。加班工资按公司有关规定计算。第七条特殊工种劳动时间按双方协议执行。第八条此制度由办公室负责解释。项目部考勤制度工地所有项目部（非承包）员工都应参加项目部考勤。员工应按规定的工作时间按时上下班并打卡，打卡在保安的监督下进行，如保安不严格监督，一经发现给予辞退；迟到或早退一次扣发当日工资的四分之一，当月迟到或早退累计达三次，从第四次起，每次计旷工半天，连续旷工三日以上或当月旷工超过六日者，视为自动除名。员工请假须提交请假条，否则按旷工处理。事假三天之内由项目主管批准，三天以上由总经理审批。全年事假超过七天不发工资。项目部考勤由项目部文员具体执行，每月由文员负责将考勤内容整理上报。考勤执行人员应公正、负责，不徇私情。各项目部应于每月3号、17号前将半个月的考勤情况汇总后，用电子邮件或以其它方式报送公司办公室。用电子邮件报送的文件，项目部留底保存，项目完成后汇总上报原件。财务管理制度第一章宗旨与依据为加强本公司财务管理和会计核算，充分发挥资金的使用效率，确保公司经营目标实现，确保财产安全及股东合法权益不受损失，依照中华人民共和国公司法、国家财政部企业财务通则和珠海市人民政府有关政策、法规，特制定本制度。财务机构管理公司设立财务部，全面负责公司的财务管理与会计和会计核算，财务部对公司法定代表人负责。财务负责人由总经理聘任。财务管理和会计核算实行统一管理、集中核算的办法，不论费用开支或资金调度，均坚持董事长“一支笔”审批的制度，并接受公司监事和股东的监督。财务人员管理财务部设经理、会计、出纳，按岗位责任制开展工作，严格分工，各司其职，不得混淆。财务人员的任用实行公开招聘，择优录用的办法，选择是珠海户口、持有会计证的人员，并实行担保人制度。财务人员离职，必须在法定代表人与监事的监督下办理交接手续。公司会计核算严格遵照国家财政部企业会计制度，建立科学的财务核算制度，做到数字准确、科目正确、账账相符、账证相符、账表相符，财务报表及时准确。第二章资金管理资本金管理资本金是股东投入的股本，一经注册，不得收回。资本金管理包含以下内容督促资金到位，并准确反映股本构成，做到账目清晰、产权明确，并协助做好验资工作。及时反映股东增减或变动情况，并协助做好工商登记的年检工作。管理好股东权益，包括股东对公司净资产的权利、当年利润分配、公积金和未分配利润的管理等。融资负债管理公司根据经营开发的需要进行融资，可适当负债经营，但必须加强计划与管理。公司对外融资须经董事会批准。财务部应在年初根据公司经营发展规划和年度生产经营计划，编制好年度财务收支计划。在此基础上协助总经理拟订资金筹措方案，经董事会审批之后实施，确保资金及时到位。财务部应密切与银行、非银行金融机构及其它融资单位的关系，广开渠道，拓宽资金来源，并注意有计划地安排偿还长期负债与流动负债，维护公司信誉，减少不必要的利息支出。资金使用管理根据统一管理、集中核算的原则，公司各项资金使用均实行董事长“一支笔”审核制度，详见成本管理制度。根据董事会决定，董事长可在一定范围和数额内，授权总经理、副总经理行使审批权，具体办法见董事长与总经理分别审核项目、财务部审核收、付款程序操作细则。特殊情况下由董事会决定。财务部应对公司资金的运作安全、完整和使用效率提出建议，协助法定代表人及总经理合理使用资金，严格划拨手续，控制成本费用，加速资金周转，提高经济效益，促进资金增值。对外投资、联营、合作、合资、创办下属企业及对外拆借，均属关系公司发展战略和整体经济效益的大事，必须首先由主管部门在深入调查研究的基础上提出可行性报告，然后经经营班子认真分析研究同意立项之后，上报董事会审批，任何个人不得擅自决定。结算资金管理应收账款管理发生应收账款后，经办人员必须向财务部提供完全、详尽的原始单据，并协助财务人员催收。财务部应定期清理往来账目，及时建议总经理组织力量催收应收款项，加速资金回笼，防止呆、坏账的发生。应付账款管理发生应付账款之时，经办人员必须按财务部审核付款程操作细则向财务部提供付款的原始凭证，并说明付款期限，财务部据此安排偿付，并及时清理账务。预收账款管理发生预收账款时，财务部依据售楼合同严格审核价格、面积、数量、金额，确认之后，由出纳开具收款收据，会计分户记明细账。低于规定售价的预收款，须有董事长签字方可生效。预付账款管理需要预付给施工单位工程款，经办人须按财务部审核付款程操作细则办理，并由施工单位出具完税发票，方可付款。工程完工，经办人应协助财务部审核所有支付款的对账资料，及时结算。借款管理个人借款个人临时借款，须填写“借款凭证”，写明金额、用途、归还时间等，经本部门的主管批准，报总经理审批后，方可借款。借款应及时报账，否则，财务部可执行“前款不清、后款不借”的原则。临时借款应三天内归还。单位借款外单位因业务往来需要借款的，需拟定借款合同，经董事长审批。重大事项须经董事会讨论决定。经办人必须负责催收此款。现金和银行存款管理银行账户管理银行账户的开设，必须经法定代表人批准，并将账户名称、账号、开户行名称和预留印鉴等资料存财务部备查。任何个人不得擅自以公司名义开设银行账户。印鉴管理银行预留印鉴须由公司财务章、法定代表人章、会计、出纳印章组成。四章必须分别由专人保管，不得集中在一人手中，以杜绝隐患。具体保管与使用人员由董事会决定。空白支票管理不得签发空白支票。因特殊情况确实需要发出超期支票，需经法定代表人批准，核定限额并由财务部跟踪办理报销手续。对空白票据、转账支票、现金支票等严格实行专人保管，定期核对。银行对账出纳员每天必须记好银行日记账，每月按时取回银行对账单，并及时进行对账，确保银行账户与公司账面余额相符。现金管理现金管理现金收入，先款后证；现金支出，先证后款。1000元以上的支付，不采用现金结算。特殊情况须经董事长批准。库存现金管理库存现金要日清月结，不许票据抵库、白条抵库。大额现金收入，应及时存入银行，库存现不得超过20000元。财务负责人应不定期抽查，检查账款是否相符。第四章资产管理低值易耗品管理单价在人民币2000元以下，或使用期限在两年以内的非生产设备用品一般可列为低值易耗品。购置和领用购置办公用品由各部门按实际需要提出书面申请，经办公室汇总、审核之后，报总经理审批。财务部根据办公室整理后的清单与发票予以报销。办公用品购置之后，由办公室办理验收登记、领用手续。管理和摊销对价值较大的易耗品，使用或管理部门应登记造册，财务部定期盘点，确保账实相符。低值易耗品一般采取领用时一次摊销办法，金额过大时，可在一年内摊销。筹建期间购置的低值易耗品，可作为递延资产，在五年内分期摊销。报废程序价值较大的易耗品需要报废时，应填制清单，报总经理和董事长审批。可以收回残值的，由财务部负责回收。固定资产管理单价在2000元以上、使用期限在两年以上的房屋、设备，均应列为固定资产。购置与建账公司购进固定资产应根据实际需要，由经办人提出书面告，董事长批准。购置的固定资产根据实际支付成本（包括买价、税金、安装费用及其它相关费用）、自建的固定资产按实际单价，由财务部建账。管理与折旧固定资产由使用部门登记造册，每年必须与财务部会同盘点一次，确保账实相符。盘盈、盘亏、损毁或提前报废的固定资产，由使用部门与财务部共同查明原因，写出书面报告，经董事会审批之后，财务部方可增减净值，计入当期损益。固定资产按规定使用年限计提折旧。调出、转让、报废程序不适合继续使用的固定资产需要调出、转让或残旧固定资产需要清理、报废时，由实物管理部门写出书面报告，经董事长审批之后，方可作处理，由财务部收回费用或残值，并清理相应账目。会计档案管理立卷归档会计档案是指凭证、账簿、报表等财务资料，是公司的重要史料和证据。财务人员应及时立卷，归类造册，做到整洁规范，存放有序，查阅便捷。保密会计档案是公司的核心机密，必须妥善保管，严格保密。严防损毁、散失和泄密。由财务负责人专柜集中保管，任何个人不得封包自存。借阅规定公司监事以外人员查阅会计档案，应报告董事长批准。外单位借阅（含会计师事务所、律师事务所、法院、税局等）应事先取得董事长同意，财务部负责人跟踪、追回，并保持原卷完好。销毁会计档案保管期满或因其他原因需要销毁时，须由董事会、监事、财务负责人共同审查，编造清册，经董事会批准后，方可销毁。其中未了结的债债务原始凭证，应单独抽出另行立卷，由财务部保管到债权、债务经结清为止。附则本制度未尽事宜，由董事长负责解释。成本管理制度总则宗旨为严格控制成本，合理安排资金，降低费用开支，特制定本制度。审批权限公司一切费用开支，由总经理把关审批和董事长审批。董事长、副董事长的开支由二位互相审核签名。审批程序各项费用开支应事先提出书面申请，按审批付款程序的操作细则批准后，方得开支。第二章开支规定员工工资、奖金工资、奖金开支范围严格限定为当月在册员工；员工工资、奖金开支标准严格按工资方案与考勤制度执行。考勤表上报程序与日期每月月初的1日5日，各部门、各项目部将上月的员工考勤表上交办公室，经办公室人事主管审核后，编制每个员工的考勤工资；工资发放程序与日期每月月初各项目部将上月的“班组预支工资表”上报财务部，财务部与人事部门核对后报总经理批准，于每月10日左右发放；员工奖金由董事会决定，编制奖金表发放，并实行保密制度。员工福利员工福利开支范围仅限于当月在册员工的社会保险费、过节费、特殊困难救济等。员工福利开支标准严格按员工福利规定执行。福利费审批发放程序社会保险费等在员工工资表中单项列出，与工资同时审批、发放。过节费、特殊困难补助等由办公室在必要时提出，经董事会审批后，由财务部制表呈总经理、董事长审批，才能发放。设备维修与保险费用公司设备的维修与保险费用开支，由经办部门事先提出书面申请，列明项目与预算金额，按审批权限批准之后开支。汽车维修严格按车辆管理规定执行。广告与宣传费用广告与宣传费用须根据实际业务需要，由经办部门提出书面报告，并附设计方案、预算金额等，经董事会批准之后，方可开支。交通与通讯费用交通与通讯费用开支分别按车辆管理制度、通讯器材管理制度、报销通讯费标准的有关规定执行。应酬费用发生应酬费用应事前按审批权限取得批准；一般情况下，应有两人以上共同经办；应酬应掌握分寸，既要热情大方，又不铺张浪费员工伙食费开支规定项目经理与主管施工员的每天伙食费标准为“经理餐”（除大米、燃油料实报实销外）550元天；施工员、资料文员、仓管员、班长（包括公司其他部门人员临时下工地用餐）每天伙食费标准为“干部餐”（除大米、燃油料实报实销外）450元天；其他员工每天伙食食费费标准为“员工餐”（除大米、燃油料实报实销外）350元天；所有干部、员工的夜班加班餐标准分为“上半夜”每050元人；通宵班每100元人。（夜餐餐料以购买实物的收据为报销依据）。第三章差旅费开支出差审批程序因业务需要出差，业务部门须事先提出申请，省内出差可由分管总经理、副总经理批准，省外出差须由董事长、副董事长批准。出差借款规定出差人员须借支差旅费时，应按出差地点、天数、人员等估算所需费用，填写借款单，经分管总经理、副总经理审核后呈董事长审批，财务部方可借支。差旅费标准交通工具项目标准职务火车飞机轮船住宿标准（元）伙食补助（元）出差地市内交通补助（元）直辖市特区5006060董事、监事软卧商务舱二等舱其他地区4005050直辖市特区4005050正、副总经理、总工程师硬卧普通舱三等舱其他地区3004040直辖市特区3004040部门正、副经理、工程师硬卧三等舱其他地区2003030直辖市特区2003030其他人员硬座四等舱其他地区1502525注（1）每天伙食补助指在途中的补助，在工地用餐不作补助。（2）特殊情况改换交通工具的须由董事长、总经理批准。在外应酬费开支规定出差期间发生业务应酬，应事先请示获得批准。接待标准应根据当地消费水平严格控制，每报销一次应酬，伙食补助相应减少一餐。夜间补助乘坐火车、汽车、轮船，从当日晚8时至次日晨7时，需在车、船上过夜6小时以上的，或者乘车、船连续超过12小时以上的，以及返回出发地在夜间10时以后的，可增加途中伙食补助10元。因公出差人员可报销车船、飞机等旅途保险。差旅费报销规定出差人员应在返回出发地7日内到财务部报账，并归还差旅费借款，报销单据必需是出差期间真实发生的，并且是正式发票。虚报、多报者，一经发现，除拒绝报销（已报销的追回）外，还将处以罚款。附则第十八条凡本制度未及的其他支出，须请示董事长决定。第十九条本制度未尽事宜由财务部负责解释。文件、资料管理制度收文凡外单位来文（含传真、电子邮件等）均应交办公室处理，任何人不得私自收藏文件，行政文员要做好收文登记；行政文员填写“文件呈批传阅登记表”，送分管领导阅示；根据领导指示，办公室作出处理意见，并督促具体承办部门落实；文件传阅完毕后，将文件及“文件呈批传阅登记表”一起存档。发文拟文公司行政文件一般由办公室起草，各部门工作需行文的，由部门草拟，送办公室进行文审后，报公司领导签发；签发公司所有对外发文均由法定代表人签发，公司内部工作发文由总经理签发；分公司文件由分公司负责人签发；打印核对公司文件统一由文员打印，初稿由拟稿人核对，办公室主任复核后，交文员印制；发文文件印制好交由财务部盖章，行政文员做好发文登记，并发送到收文单位。打字、复印要打印的文件须经有关领导同意之后，交由专人按统一格式打印。无关人员不得接触公司电脑及打印机。打字人员应注意保密。人离开时，电脑应退出并加密锁闭，文件原稿应锁入抽屉。打印完毕，原稿应退还起草者，不得随意丢弃。打印应注意节约，初稿应尽量使用废旧纸张。不得随意打印无关资料。需要复印的文件、资料、图纸，须经有关领导同意之后，交由办公室专人复印。其他人员无特殊情况不得自行复印。文件存档（含图纸、资料）、借阅规定所有文件办理完毕，由办公室统一存档保管。借阅文件须请示公司领导同意，并办理借阅手续。借阅文件应该保持文件整洁，阅毕尽快送还办公室。第五条本制度由办公室负责解释。公司印章管理规定为加强公司印章管理，明确用印范围，制订本规定。本规定所指印章包括珠海XX工程有限公司章、公司业务章、公司合同章、公司预算章、公司决算章、公司财务章。公司印章使用范围1、公司章（1）以公司名义向上级党政机关或有关部门印发的请示、报告、函等公文用章；（2）以公司名义与有关同级单位的行文或联合发文等用章；（3）公司印发的工作计划、工作总结、通知、会议纪要等文件用章；（4）公司介绍信用章；（5）公司人事任免、人员聘用、调配及劳资方面用章。2、公司业务章以公司名义对外联系业务用章。3、公司合同章以公司名义对外签定合同、协议用章。4、公司预算章工程预算、制作工程预算报价等用章。5、公司结算章工程完工后，工程结算用章。6、公司财务章公司财务计划、转账、付款、财务结算用章。公司印章由公司设专人管理。管理人员要认真负责，妥善保管好印章，印章不用时应锁入保险柜。使用印章须由董事长或总经理批准，董事长或总经理外出，由其授权副总经理批准。需公司法人签字的重大经