02-004董事会发展战略委员会议事规则_第1页
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文档简介

1范围本标准的目的是为规范公司战略决策程序，完善公司治理机构。本标准规定了董事会发展战略委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等细则。本标准适用于董事会发展战略委员会的实施。2规范性引用文件21中华人民共和国公司法22上市公司治理准则23公司董事会议事规则3职责31公司企业管理部为发展战略委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织工作。32发展战略委员会职责详见长城电工天水二一三电器有限公司董事会发展战略委员会实施细则相关章节。4管理内容与程序具体管理内容及程序详见长城电工天水二一三电器有限公司董事会发展战略委员会实施细则相关章节。5记录51会议通知。52各委员签字的会议记录。53各委员签字的会议决议。附录A（资料性附录）长城电工天水二一三电器有限公司董事会发展战略委员会议事规则第一章总则第一条为进一步完善公司法人治理结构，提高董事会工作效率，根据中华人民共和国公司法及其他现有法律、法规，特制定本规则。第二章发展战略委员会的组成第二条公司董事会下设发展战略委员会，作为董事会的咨询机构、决策论证机构，对董事会负责，发展战略委员会的提案提交董事会审议决定。第三条发展战略委员会由公司相关部门负责人和外部专家组成。发展战略委员会设主任一名，由公司董事担任。第四条委员会主任由董事长提名，董事会任命，任期三年。任期届满，可连选连任。第五条委员会成员由该委员会主任提名，董事会聘任。董事会办公室主任兼任该委员会秘书。第三章发展战略委员会的职责第六条公司发展战略委员会负责对公司长远发展战略进行研究并提出建议。第七条发展战略委员会的主要职责（一）产业发展战略研究；（二）资产战略研究；（三）人才战略研究；（四）机制战略研究；（五）战略规划研究。包括五年发展战略规划、三年滚动经营计划；（六）战略规划实施的检查。包括实施计划、重点工作任务完成计划（七）董事会授权的其他事宜。第五章议事规则第八条委员会会议必须由三分之二以上委员出席方可举行，每一委员有一票的表决权。会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第九条委员会在必要时，可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。第十条如有必要，委员会可以聘请技术、管理专家为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十一条委员会会议应有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由该委员会秘书保存。第十二条委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案，必须按照有关法律、法规和本规则的相关规定执行。第十三条委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第六章附则第十四条本规则未列事宜，依据法律、法规、公司章程的规定执行。第十五条本规则由公司董事会负责解释。第十六条本规则自董事会通过之日起施行。附加
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