制度文件模板

1、制度文件管理办法( 模板 )版本号： v1.0受控编号： bn-gm-s003主 办 部 门 ：审批：年月日实 施 日 期 ：年月日密级 ：秘密机密绝密修订记录 （修订要点详见末页）修订前编号 / 版本号修订后编号/ 版本号修订前总页数修订后总页数修订日期（含附件）（含附件）共 0 页共 0页共 0 页共 0页共 0 页共 0页共 0 页共 0页共 0 页共 0 页目录1.目的12.适用范围13.术语定义14.职责权限15.主要内容15.1基本原则15.2文件类型、编码和命名规范15.3编码规则25.4管理权限35.5制度制订 /修订、发布流程45.5.1文件制订 /修订、发布流程图45.5.

2、2流程说明55.6文件宣传、培训56.相关文件56.1附属文件56.2关联文件57.其他58.修订记录51 / 7.制度文件管理办法1. 目的正文内容为参考样例 ,使用时请删除为了规范公司制度文件（以下简称制度）的制订、修订、评审、发布和使用管理，确保制度精简、实用、高效，提升工作效率，特制定本文件。2. 适用范围所有目录标题：四 (14)号宋体 ,加粗 ,段前段后 0 行 ,单倍行距适用于集团总部及各分支机构所有规章制度文件（不含公文、档案）的编制、修订、发布和废止管理。公文、档案管理按其相关制度要求执行。3. 术语定义正文为小四 (12)号宋体 ,段前、段后 0.5 行 , 行距 20 磅

3、3.1 规章制度：指依据相关法律法规，结合实际情况制定的规范公司经营管理的文件。制度的名称为“章程”、“手册”、“制度”、“办法”、“规定”、“实施细则”等；4. 职责权限4.1 文件制订部门：负责具体制度文件的编制、修订、评审和提请发布；负责文件的解释；组织对所主导制度文件的培训及宣传，确保文件得到全面、有效执行。5. 主要内容5.1基本原则-终级子项内容罗列，使用小写 a) b) c)。-终级子项的父项也为子项罗列，父项则为1) 2) 3)a) 要求合法合规：制度内容、要求不得违反国家相关法律法规。b) 格式统一规范：文件的 vi 、命名、内容描述和排版格式等符合统一标准规定。5.2文件类

4、型、编码和命名规范类别表现形式定义文控编码命名规范对公司宗旨、组织原则和经营管理方法等事理念章程项的原则性规定，适用于对 l0 级流程的规mxx 章程范。(manage纲领ment类根据发展规划、经营计划和专项管理提升而handbook)手册制定的纲领性、框架性文件，适用 l0 级流xx 手册程，如：授权手册。1 / 7.制度制度要求管理 法流程流程指引指引 管理某一方面作的原 性要求、 制性 准，明确 工行 “高 ”：必 / 禁做什么， 适用于 l1/l2 流程，如：采 管理制度。 公司 管理某一方面作的具体管理 定，适用于 l2/l3 流程，如：供 商管理 法、供 商考核管理 法。以流程

5、和流程 明的形式直接形成 独文件，界定某一 流程主要活 、 各 点 、 源配置，明确工作步 、 活 序和 限。适用于 l3/l4/l5 操作 流程，如：供 商考核流程 / 程序。 操作指 、 参考 准，确定 活 具体方法，重在指 操作。适用于 l3/l4/l5 流程，如：供 商年度考核指引。xx 制度 /xx 准s(system)xx 管理 法pxx 流程 /程(process)序ixx 施 (instructi则/指引on)表 模板 流与 批流的体 ， 追溯、 活 rxx 表/单/程。(record)模板【注】 a)、手册、制度、 法、指引 文件，可根据需要直接将所涉及的 流程以流程 和流程

6、 明形式内嵌于本文件中，作 其内容之一。b)、 准化文件，如技 准、 范、任 格 准、 算 准、采 价格 准等，如此 准 制要求 行的， 属于制度 文件管理范 ，如 供参考、技 指 ，不 制完全 行， 列 指引 文件。5.3编码规则5.3.1公司各 文件的 一 ：“公司代 - 代 文控 +流水号 ”5.3.2 代 根据文件内容所 的 活 特点， 一将各 文件分 划分从属于以下 域，确定相 能代 。业务类别 代 涉及 能模 /部 市 & 管理ms市 、品牌、策划、推广、公共关系、（ marketing & sales 拓展、客 开 / 服 / 关系管理management）2 / 7.开发拓展研

7、发 &设计 &技术管理采购招投标管理工程项目管理运营 &营运管理综合管理质量 &成本 &安全管理财务 &投融资管理人力资源管理信息管理法务 &行政 &后勤服务审计监察5.4管理权限de开发、拓展、报批报建（ development & expansion）rd研发、设计、技术创新支持（ research and designmanagement）pu采购、招标、供应商管理（ purchase management）pm项目管理、工程施工、生产 / 仓储、物流、维（project management ）保om服务提供、运营、营运管理、售后服务（ operation management ）gm

8、战略、计划、管控、流程管理（ general management）qcs质量、成本、安全、环境管理、规范化管理（ quality & cost & safe(iso 等 )management）fm财务管理、预算管理、投融资管理、资本管（ financial management ）理、证券事务、股东会 / 董事会关系hr人力资源、企业文化、工会（ human resourcemanagement）itit 管理、信息安全、保密管理（ information technology management）adm行政、法务、知识产权、后勤管理（ administrative management

9、）am审计、监督、稽核管理（ audit management ）5.4.1为确保文件制作、审批过程的专业性、权威性，针对不同类别文件的起草、审核、批准规定相应责任人的权限。不同文件的制作、审核、批准权限如下表：3 / 7.5.5制度制订 / 修订、发布流程5.5.1 文件制订 / 修订、发布流程图制度文件制订/ 修订流程请使用模板 / 模具绘制新流程图，复制过来替换即可主办部门运营管理中心相关部门决策领导行政管理中心开始s1线上提出文件制订 / 修订申请n文件制订 / 修s2确定评审人评订申请表s3参与判定确定定必要性和方案文件编制方案s4协调确定文件编制方案请n是否必要结束申起发ys5按方

10、案拟制文件ys6内部评审ns7a线下组织沟s7b提出修订意s7c提出修订意见度通修订确认文件见和建议和建议制制拟s8线上发起文件s9协助确定参与y发布评审流程评审人员s10 审核 / 会签nr1s11评估修订文件s12 定稿审核y编号受控nnr1s13审批r1审y评度s14盖章存档扫描制电子档给主办人s15打包文件提起s16核准并发布文文件发布申请结束制度文件包件施制度发布通知实布颁4 / 7.5.5.2 流程说明流程步骤责任岗位活动描述活动输出 / 记录s1全体员工根据需要，提出新制订或修订文件的申请。制度制订 / 修发起申请订申请表s2运营管理根据公司管理规划和现有流程 / 制度文件体系，组织/审核申请中心相关部门负责人确定是否需要新制订、修订文件。s11运营管理对文件进行编号受控， 正式打印纸质档， 与 oa流程纸质文档文件受控中心同步，提请领导审批，并在纸质文件上签字。s12运营管理根据领导审批结果， 通过 oa公文发布流程， 正式发发文通知正式发布中心布文件。5.6文件宣传、培训5.6.1 制订培训方案：制度发布后，主导部门应制订培训方案，抄送培训部、运营中心，并于三周内组织培训。6. 相关文件6.1 附属文件附属：本文件的子级文件、表单；相关：上级或相关联、 支撑配合、引用的文件。6.1.1 bn-gm-r002制度文件发布评审表6.2 关联文件6.2.1档案管理办法