专业委员会工作模式实施细则

1、.关于河北盛鼎投资有限公司专业委员会实施细则各公司、中心：为进一步加强公司内部决策管控，提高决策效率，便于深化计划考核和成本控制，确保公司各项业务实现既定战略目标，适应公司快速发展的需要，现就河北盛鼎投资有限公司（以下简称总部）所属专业委员会的运营模式及其他内容明确如下：1. 决策委员会1.1决策委员会成员：1.1.1固定委员：总裁、财务中心总经理、行政人事中心总经理、产品研发中心总经理、计划管理中心总经理1.1.2随机委员：会议议题涉及到的下属子公司总经理1.1.3列席人员：审计监察中心总经理1.1.4召集人：行政人事中心总经理1.1.5主持人：会议议题发起人（中心总经理或子公司总经理）1.

2、1.6记录人：总裁秘书1.2功能设置1.2.1战略决策（1）为公司未来发展提供指导（2）指导公司中长期发展战略、三-五年战略规划和年度经营计划的确定1.2.2投资决策（1）公司项目发展的决策（2）为相关职能部门提供工作执行的政策指导1.2.3法务决策：重大审计、法律等事务决策1.2.4制度决策：公司各项制度、流程、管理标准的确定1.2.5技术决策（1）对产品研发设计方案、成果的决策（2）对重大项目工程勘察单位、方案设计、初步设计、施工图设计、造价咨询等单位的合作决策（3）工程成本类（如土地成本、拆迁成本、前期工程成本、建安成本、基础成本、配套成本等）决策1.2.6营业费用类决策：营销费用、代理

3、费用、招商费用和运营费用占比1.2.7管理费用类决策：日常行政管理费用、人员管理费用、财务管理费用占比1.2.8营销、招商决策（1）销售基础价格（2）营销推广方案要、策略（3）招商方案 1.2.9招采决策 （1）总部设计、造价类招采 （2）子公司授权范围外招采 1.2.10授权范围外的相关决策 1.3工作流程 1.3.1会议发起人限定为总部各中心总经理级及以上人员、子公司总经理，会议如今人为总部行政人事中心总经理； 1.3.2会议发起人必须在会议召开前24小时将会议议题材料提供给委员会成员审阅，并通知召集人以短信或邮件方式发出会议通知；1.3.3会议召集人召集会议，发起人主持会议，就会议议题进

4、行研讨直至形成决议，并于会后形成会议纪要报总裁审批，总裁审批后作为公司决策由行政人事中心存档并统一发布1.3.4会议议题采取一人一票方式进行表决（不得弃权），少数服从多数。总裁对表决结果具有一票否决权，但不具有一票决议权；经总裁否决的事宜，需委员会再次研讨直至通过；1.3.5所有议题研讨确定后，总部相关中心或下属子公司须依据决策落实执行。1.3.6总部审计监察中心全程列席决策会，监督会议流程，确定结果，并负责跟踪并督导决策执行情况，并随时通报总裁决策执行情况；2.薪酬委员会2.1薪酬委员会构成2.1.1固定委员：总裁、行政人事总经理、财务中心总经理2.1.2随机委员：会议议题涉及到的下属子公司

5、总经理2.1.3召集人/发起人/主持人：行政人事总经理2.1.4记录人：行政人事总经理2.2功能设置：2.2.1研讨确定公司薪酬体系、绩效考核、奖金的政策及方案2.2.2研讨确定总部及下属子公司年度薪酬福利预算2.2.3研讨确定总部及下属子公司各职系薪酬标准范围2.2.4研讨确定总部各中心总经理级及以上人员，子公司总经理、副总经理、财务负责人的个人薪酬福利待遇2.2.5 确定总部各中心、子公司的组织架构及人员编制2.3工作流程：2.3.1由总部行政人事中心依据委员会工作内容提报议题，由行政人事总经理作为召集人及发起人召集并主持会议，就会议议题进行研讨直至形成决议，并于会后形成会议纪要报总裁审批，总裁审批后作为公司决策由行政人事中心存档。公布内容界定标准由总部总裁审批；2.3.2研讨确定子公司相关议题时，除固定委员外，涉及到的下属子公司总经理作为随机委员列席参加；2.3.3会议议题采取一人一票方式进行表决（不得弃权），少数服从多数。总裁对表决结果具有一票否决权，但不具有一票决议权；经总裁否决的事宜，需委员会再次研讨直至通过。2.3.4所有议题研讨确定后，属于总部落实执行的，由总部行政人事中心落实执行；属于下属子公司落实执行的，由总部行政人事中心通报下属子公司行政人事部门落实执行。3.此细则自下发之日起执行，原盛人字20