山东金瀚控股-金瀚置业项目公司-绩效考核指标库

1、机密 山东金瀚控股公司 金瀚置业项目公司 绩效考核指标汇总 （征求意见稿） 北犬纵横管理咨询公司 二零零四年六月 目 录 高管层绩效考核指标 3 项目公司经理绩效考核指标 3 财务预算部绩效考核指标 4 财务预算部财务经理岗绩效考核指标 4 财务预算部会计岗绩效考核指标 6 财务预算部出纟内岗绩效考核指标 7 财务预算部工程预算岗绩效考核指标 8 综合事务部绩效考核指标 10 综合事务部经理绩效考核指标 10 行政后勤岗绩效考核指标 11 计划与资料管理绩效考核指标 12 招投标合同管理绩效考核指标 13 营销管理部绩效考核指标 14 营销管理部经理绩效考核指标 14 销售管理岗绩效考核指标

2、15 物业与客户服务岗绩效考核指标 16 置业顾问岗绩效考核指标 16 工程管理部绩效考核指标 18 工程管理部经理绩效考核指标 18 工程管理岗绩效考核指标 19 材料与质量管理岗绩效考核指标 19 项目设计岗绩效考核指标 20 绩效考核指标说明 22 咼管层绩效考核指标 项目公司经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 项目公司整体费用成本的 控制情况 在完成各项任务的基础上，最大限 度的为公司节约成本 定义：每年整体的整体费用不超过 当年计划费用的% 工作记录 年度 2 公司当年净利润完成情况 保证公司的可持续健康发展 定义：公司的实际净利润不低

3、于目 标值的% 工作记录 年度 3 各项管理制度的全面性与 可行性 保证各项管理制度的顺利实施 定义：各项管理制度条款出现遗漏 或失误的条数不超过条；或为 否决性指标 工作记录 年度 4 与各专业公司、规划院、设 计院等良好的技术协作关 系的顺畅性 建立公司与专业公司、规划院、设 计院之间顺畅的沟通渠道 定义：由于协调不畅造成公司受到 技术性限制的次数不咼于 次； 或为否决性指标 工作记录 年度 5 对项目流程优化管理的有 效性 建立健全公司统一、高效的项目工 作流程 疋义：由于工作流程不畅造成重大 工作延误的次数不高于次；或 为否决性指标 工作记录 年度 6 审核计划外销售收入的变 动并及时

4、上报 对计划外销售收入及时上报 定义：未能及时上报销售外的收入 的延误时间不超过天 工作记录 年度 7 对公司人事问题决策的科 学性 促进公司人事问题的科学决策 定义：对人事问题决策出现较大失 误的的次数不高于次；或为否 决性指标 工作记录 年度 财务预算部绩效考核指标 财务预算部经理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 融资能力 筹措资金额度的恰当性 定义：实际筹措资金的额度-业务发 展计划或预算需求额不超过（）万 丿元。 资金筹措的及时性： 定义：筹措资金到帐日延迟的天数 （各占50% 财务报表、工作记录 年度 2 部门费用控制 部门费用和预算的

5、差额： 定义：N2/Ni*100% 2=费用差额；2=预算费用 工作记录、管理报表 月度 3 财务报表完成的及时性 财务报表及时完成的情况： 定义：缺少的报表数。 :延迟的天数。（各占50% 工作记录 月度 4 财务报表完成的准确性、规 范性 财务报表的准确、规范情况： 定义：出现遗漏、错误、不规范次 数不超过（）次 工作记录 月度 5 净利润完成情况 公司的实际净利润和目标值相比较 定义：（Nb-Ni）/Ni*100% N=实际净利润；N1=目标净利润 财务报表 月度 6 可经营性资产的重大损失 疋义：由于本冈位责任带来的重大 损失金额不超过（）万兀。 工作记录、审计报告 月度 7 应收款控

6、制情况 超期应收款占所有应收款比率： 定义：超期应收款/总应收*100% 财务报表、管理报表 月度 8 重要问题汇报的及时性 定义：重要问题汇报延迟天数不超 过（）天 工作记录 月度 9 税务筹划效果 定义：充分利用国家政策享受的税 收优惠数额。 定义：发生税务纠纷，被处罚的次 数。（权重各50% 工作记录 月度 11 财务信息有效性、及时性 定义：信息延迟的不超过（）天（权 重30% 定义：信息出现错误、遗漏及不规 范次数。（权重70% 工作记录 月度 12 公司资产保值增值率完成 情况 公司实际完成资产保值增值率和目 标值相比较： 定义：（Na-Ni ） /Ni*100% Nb=实际资产保

7、值增值率；N =目标资 产保值增值率 财务报表 月度 编号 GS GS定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 13 部门工作计划完成情况 定义：部门计划是否按时完成，计 划执行的效果。 工作计划、工作总结、 通知 月度 14 财务规章制度的规范性和 适用性 财务管理制度是否系统、规范。 定义：财务管理制度的可操作性。 工作计划、工作总结、 通知 年度 15 财务分析质量 对预算执行和经营结果进行分析： 疋义：分析结果对决策和经宫支持 的效果。 工作记录、工作总结 月度 会计岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 财务报表、管理报表完成的 及时性 财务

8、报表及时完成的情况： 定义：缺少的报表数。 定义：延迟的天数。（各占50% 工作记录 月度 2 财务报表、管理报表完成的 准确性、规范性 财务报表的准确、规范情况： 定义：出现遗漏、错误、不规范次 数不超过（）次 工作记录 月度 3 记帐凭证编制的正确性 定义：凭证编制出现错误的次数不 超过（）。 工作记录 月度 4 凭证编制和登帐、结帐的及 时性 定义：延迟的天数不超过（）次。 工作记录 月度 5 发票开具的准确性 定义：出现错误次数不超过（）。 工作记录 月度 6 财务预算准确度 财务预算的准确性： 定义：（N2-N1） /N1*100% ”2=实际财务金额 N1财务预算金额 财务管理报表

9、 月度 7 现金流预测准确性 财务预测的准确性： 定义：（N2-N1） /N1*100% ”2=实际现金流金额 N1财务预算现金流金额 财务管理报表 月度 8 财务档案资料保管的完整 性 保证文件、资料等档案的完整 定义：文件、资料等档案的缺失件 数不超过件，或为否决性指 标 工作记录 月度 编号 GS GS定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 9 公司预算编制质量 公司预算项目的全面性。 定义：预算目标是否有详实的数据 支持。 工作总结、工作记录 年度 出纳岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 现金收支准确度 现金收支的差错情况： 定义：现金收

10、支差错次数不超过 （） 次 审计报告、工作记录、 对帐单 月度 2 库存现金保管安全性 定义：差错次数，出现问题隐患次 数不超过（）次 工作记录、现金盘点表 月度 3 记账工作及时性 保证记账工作按时完成： 定义：现金、银行日记账日清日结， 各种凭证及时记录，延迟天数不超 过（）次 工作记录 月度 4 工资发放工作的准确度 定义：出现差错的次数不超过（） 次 工作记录 月度 5 库存现金额度的适当性 定义：超过规定库存现金额的次数 不超过（）次 工作记录 月度 6 现金挪用 定义：是否出现挪用现金现象： 为否决性指标 工作记录、现金盘点 月度 编号 GS GS定义/公式 考核权重 信息来源 考

11、核周期 7 现金报销工作满意度 现金报销工作服务质量： 定义：报销人是否满意度 工作计划、工作总结、 通知 月度 工程预算岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 施工图预、结、决算的及时 性 定义：延迟天数不超过（ ）天 工作记录、审计报告 月度 2 施工图预算的准确性 定义：预算金额和实际结算金额差 不超过（）万兀 工作记录、审计报告 月度 3 工程结算书、决算书的准确 性 定义：结算书、决算书中的错误、 遗漏、不规范不超过（）万兀 工作记录、审计报告 月度 4 预、结、决算资料整理、归 档的完整性 定义：文件、资料等档案的缺失件 数不超过件， 工作

12、记录 月度 编号 GS GS定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 5 项目成本控制的有效性 定义：项目成本控制流程是否合理； 项目成本监控是否合理、到位； 项目成本数据/资料统计以及分析 报告是否及时（各占 50%） 工作总结、工作记录 年度 6 掌握工程建筑材料价格情 况 及时掌握建筑材料价格市场行情变 化情况，为决策提供咨询： 定义：及时、准确 工作记录 年度 综合事务部绩效考核指标 综合事务部经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 部门工作的计划性 保证部门工作的计划性、有序性 定义：上级审核发现所制定计划中 缺失的重要内容不超过处 工作记

13、录 年度 2 部门预算的控制 在圆满完成任务的基础上为集团节 省资金 定义：部门实际费用与预算的差异 控制在%之内 财务报表 月度 3 对部门内其他成员的指导 力度 保证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不低 于% 工作记录 月度 4 后勤管理工作的有效性 提供后勤保障 定义：因后勤管理不善而被收到别 的部门投诉的次数不超过次 工作记录 月度 5 经营计划管理工作的有效 性 及时准确提供经营计划信息，为公 司高层制定战略经营计划提供依据 定义：通的经营计划信息出现明显 偏差的数据不超过个 工作记录 年度 6 招投标管理工作的有效性 保证招投标工作的准确程度 定义：招投标结果出现明显误

14、差的 情况不超过次；或为否决性指 标 工作记录 月度 行政后勤岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 会议纪要制作的及时性和 准确性 通过完整的会议纪要，及时向外传 达会议内容 定义：没有按时制作会议纪要的次 数、纪要出现错误的次数总共不超 过次 工作记录 月度 2 文件传递工作的准确性、及 时性 提高文书管理的水平 定义：文件的传递催办失误次数不 超过次 工作记录 月度 3 对非生产用固定资产管理 的妥善性 防止非生产性固定资产的流失 定义：非生产性固定资产流失发生 次数超过次 工作记录 月度 4 外来参观考察客人的接待 工作的效果 加强与各方面关系

15、的良好沟通 定义：由于工作疏忽，对外来客人 接待不周造成不好的负面影响次数 的不超过次 工作记录 月度 5 车辆管理调度的合理性 保证车辆合理使用，安全行施 定义：因车辆调度不力而耽误用车 次数不超过次 工作记录 月度 计划与资料管理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 经营计划信息传递工作的 准确及时性 提高经营计划信息的沟通 定义：文件信息传递延误次数不超 过次 工作记录 月度 2 印章、介绍信使用的准确 性、合理性 严把印章、介绍信使用关，避免重 大失误的发生 定义：印章误用次数、介绍信使用 不合理的次数总共不超过次； 或为否决性指标 工作记录

16、月度 3 档案资料管理的有序性 提高资料管理工作的有序性 定义：经营计划等档案文件的归类 整理处理不当次数不超过次 工作记录 月度 4 收集经营活动信息及各类 资料、数据的及时准确性 及时收集信息，为公司高层制定经 营战略提供依据 定义：收集的市场经营信息、客户 资料数据出现差错的次数不超过 次；为否决性指标 工作记录 月度 5 公司经营计划会议女排的 完美性 保证经营计划会议的顺利进行 定义：对应该参加会议的各个部门 未能及时通知召集而使会议不能有 效进行的次数不超过次；为否 决性指标 工作记录 月度 招投标合同管理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期

17、1 合格单位数据库建设的科 学性、及时性 提高公司招标效率和准确度 疋义：资料库数据未能及时更新的 数量不超过处 工作记录 年度 2 标书编写过程中，对专业部 分条款所提建议的合理性 保证最终的标书科学合理 定义：标书制定时，对专业部分条 款所提合理化建议不少于条 工作记录 年度 3 邀标单位资格审查的严格 性、合理性 确保对各单位资格审查的准确性 定义：在选择的邀标单位中明显不 符合要求的不超过个；或为否 决性指标 工作记录 月度 4 招标过程中的严肃性、严格 性 保证招标工作的顺利进行 定义：未按相关规定进行招标造成 招标结果出现失误次数不超过 次；或为否决性指标 工作记录 月度 营销管理

18、部绩效考核指标 营销管理部经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 部门工作的计划性 保证部门工作的计划性、有序性 定义：上级审核发现所制定计划中 缺失的重要内容不超过处 工作记录 年度 2 部门预算的控制 在圆满完成任务的基础上为集团节 省资金 定义：部门实际费用与预算的差异 控制在%之内 财务报表 月度 3 对部门内其他成员的指导 力度 保证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不低 于% 工作记录 月度 4 营销任务的完成情况 保证营销计划的顺利完成 定义：由于管理不善计划不周等人 为因素造成营销整体业绩的完成情 况不低于计划的% 工作记录

19、 月度 5 营销计划管理工作的有效 性 及时准确提供经营计划信息，为公 司高层制定战略经营计划提供依据 定义：上报的经营计划信息出现明 显偏差的数据不超过个 工作记录 月度 6 客户满意度 维护良好的客户关系 疋义：由于管理不善宫销服务人贝 受到客户投诉次数不多于次 工作记录 月度 销售管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 营销信息收集的及时准确 性 保证营销信息的及时反馈 定义：提交的营销信息中出现重大 营销数据错误不多于处 工作记录 月度 2 销售政策实施结果分析及 政策修正建议报告的及时 性 为公司制定正确的营销政策提供依 据 定义：提出的

20、改进建议不少于 条 工作记录 月度 3 营销推广效果的有效性 增加公司销售额 定义：由于营销推广活动的实施而 带来公司当年销售额提升不低于 % 工作记录 月度 4 营销推广费用的控制性 完成营销任务的冋时，为公司节约 资金 定义：实际的营销推广费用不超过 计划营销费用总额的% 工作记录 月度 5 销售合同管理的控制性 保证销售合同完整保存，有效管理 定义：销售合同管理混乱，没有及 时归类保管的次数不超过次 工作记录 月度 物业与客户服务岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 现有客户资源的资料管理 规范性 促进资料基础管理工作的加强 定义：对客户资料管

21、理不规范造成 工作延误的次数不超过次；或 为否决性指标 工作记录 月度 2 对客户管理的政策制度改 进提出建议的合理性 使管理制度和政策更加合理 定义：对相关政策提出的合理化建 议被采纳的数量不少于条 工作记录 月度 3 客户投诉处理的及时性和 合理性 增强客户服务意识，提高客户的满 意度 定义：客户投诉未及时处理和处理 不当的情况不超过次 工作记录 月度 4 安全、消防工作的严密性 保证人、物安全，严禁火灾的发生 疋义：因管理工作疏忽造成安全、 火灾等事故的发生次数不超过 次；或为否决性指标 工作记录 月度 5 管线、交通、清洁工作的有 效性 保证居民正常的生活 定义：受到客户投诉的次数不超

22、过 次 工作记录 月度 置业顾问岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 销售收入的完成情况 保证公司年度经营目标的实现 定义：实际完成的销售收入不低于 预定的销售收入指标的% 工作记录 月度 2 销售信息的上报的及时准 确性 为公司上层决策提供依据 定义：销售信息出现错误的次数不 超过次；或为否决性指标 工作记录 月度 3 客户满意度 维护良好的客户关系 定义：由于营销人员服务原因的客 户投诉次数不多于次 工作记录 月度 4 客户信息资料上报的准确 性 进行良好的客户管理工作提供依据 定义：客户资料出现错误的次数的 不超过次 工作记录 月度 工程管理部

23、绩效考核指标 工程管理部经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 部门工作的计划性 保证部门工作的计划性、有序性 定义：上级审核发现所制定计划中 缺失的重要内容不超过处 工作记录 年度 2 部门预算的控制 在圆满完成任务的基础上为集团节 省资金 定义：部门实际费用与预算的差异 控制在%之内 财务报表 月度 3 对部门内其他成员的指导 力度 保证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不低 于% 工作记录 月度 4 工程管理工作的有效性 保证工程质量，进度，成本得到有 效控制 疋义：因管理不善而造成工程进度 质量成本超出计划的时间或数量不 超过% 工

24、作记录 月度 5 项目材料与质量管理的有 效性 保证设备材料出入库、管理的有效 定义：设备材料台帐帐物不符之处 不超过处 工作记录 月度 工程管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 制定项目月度工作计划的 及时性、科学性 定期制作月度工作计划，保证项目 的进度 定义：未按期制定月度工作计划次 数以及计划出现不合理之处不超过 处 工作记录 月度 2 执行职责、制度的标准性 提高项目管理水平 定义：制度执行有疏漏之处不超过 处 工作记录 月度 3 工程量审查的准确性 防止非生产性固定资产的流失 定义：工程量审核误差不超过% 工作记录 月度 4 监督检查

25、工程建设质量的 力度 加强与各方面关系的良好沟通 定义：由于工作疏忽，未发现工程 质量问题不多于处 工作记录 月度 5 项目进展情况公布的及时 性 准确公布项目进展情况 定义：未能及时公布的次数以及公 布有误不超过次 工作记录 月度 材料与质量管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 进场物资数量检验的准确 性 保证进场物资能全部准确移交 疋义：数量检验出现差错率低于 % 工作记录 月度 2 完成入库登记手续完备及 时性 保证帐目和物资能完全对应 定义：办理入库手续完备，出现失 误次数少于次 工作记录 月度 3 对物资材料完好的归类、保 管、清点 保证物资能保管良好、归类清晰 定义：对物资保管良好，出现损坏 率低于%， 工作记录 月度 4 完成出库和发放手续的完 备及时性 保证物资能够及时供应 定义：办理出库手续完备，出现失 误次数少于次 工作记录 月度 5 物资管理台帐