公司制度全套

1、中银世纪公司制度第一章 中银世纪总则2第二章 中银世纪培训管理制度4第三章 办公用品管理制度8第四章 考勤制度10第五章 采购制度12第六章 财务管理制度13第七章 保密管理制度19第八章 通讯管理制度21第九章 车辆管理规定23第十章 合理化建议管理制度25第十一章 办公秩序管理制度26第十二章 员工制服管理制度29第十三章 分公司规范化服务标准制度31第一章 中银世纪总则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，向日常管理执行工作提供必要的执行依据及操作程序，提高实际操作的质量、效率及执行力，为后期管理工作的不断优化与细化奠定基础。根据国家有关法律、法规及

2、公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。第一部分 企业文化公司秉承“以人为本，诚实守信、统一发展、共创价值、开拓创新”的企业文化。企业定位：专注金融投资领域企业愿景：投资提升生活品质服务宗旨：优质产品、顶尖服务共同事业：打造中国金融行业领先地位、活跃和提升金融资产价值、支持中国经济平稳较快发展。社会责任：感恩、公益、环保我们合作发展之道是： 以人为本，统一发展 海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚 共创价值、开拓创新 诚信、互惠、共赢 放眼亚洲，创百年基业第二部分 员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭

3、节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。第三部分 公司组织结构第二章 公司培训管理制度第一条 培训适用范围一、公司及旗下各分公司新入职员工的培训。二、公司及旗下各分公司老员工每半年进行一次进修培训。三、公司及旗下各分公司中层以上管理人员每季度进行一次进修培训。第二条 培训的目的一、新入职员工的培训目的（一）、使新进员工熟悉和了解公司或营业厅的基本情况、相关部门工作流程及各项制度政策，增强对企业的认同感和归属感。（二）、使新进员工能够自觉遵守公司或营业厅的各项规章制度和行为准则，增强作为“中银世纪公司人”的意识。（三）、帮助新进员工尽快适应工作环境，投

4、入工作角色，提高工作效率和绩效。（四）、使新进员工深切体会到公司及营业厅的宏伟目标，激发其求知欲、创造性，不断充实自己，努力向上。二、老员工的培训目的（一）提升个人业务能力，规范工作流程，激发工作热情，提高工作效率。（二）培养团队协作意识，加强团队协作精神。（三）增强员工对工作的使命感及责任感，充分发掘潜能。（四）通过培训发现人才，为今后的职务提拔做参考依据。三、中层以上管理人员培训的目的（一）增强管理水平及提高领导能力。（二）强化团队协作理念及团队运作水平。（三）拓展思维空间、提高工作成效。（四）根据公司及营业厅发展目标拟定短期、中期及长期团队战略方向。第三条 培 训 方 式一、公司及各营业

5、厅新进员工需经公司事业部-培训发展中心做入职培训方可上岗（岗位实习由相关部门及营业厅自行培训）。二、公司及各营业厅老员工的培训由公司培训部-培训发展中心高级讲师进行针对性的培训。三、公司及各营业厅中层以上管理人员培训由公司事业部-培训发展中心特邀知名培训讲师主讲。四、公司事业部-培训发展中心将根据公司及各营业厅的发展需要，定期或不定期的举办全员或部分人员的户外拓展训练，以激发员工的潜能。第四条 培训的考核、考勤及建档一、 为保证培训目标的实现，在公司培训结束后，培训发展中心必须对参训人员进行考核。考核不合格者，公司将以不予录用、不予转正、不予提拔或降级等对相关参训人员作出处分。二、培训发展中心

6、根据行政部提供的人员名单在培训前23天在公司公告栏中发布培训通知及确认培训人员。同时各部门、各营业厅培训联络员及文员有责任将培训通知告知部门受训人员。三、培训发展中心必须严格培训考勤制度，所有受训人员须在上课前签到确认并领取培训讲义。考勤表将直接送达参训人员所在的行政管理部门。四、确因工作原因或其他特殊情况不能来参加培训者，应在培训前持有部门主管签字确认的说明，否则将作缺勤论。五、阶段性培训是每一位员工必须参加的培训。各部门、各营业厅主管应积极支持和配合培训发展中心，确保员工能够按时参加各项培训。六、 培训发展中心应建立完整的员工培训档案并对每次的培训作出成果总结及修正。第三章 办公用品管理制

7、度第一条 本制度所称办公用品分为消耗类、管理类和财产类三种。一、消耗类：铅笔、胶水、订书钉、回形针、大头针、图钉、橡皮擦、笔记本、复写纸、标签、记事贴、信纸、圆珠笔芯、夹子等。二、管理类：剪刀、订书机、打孔机、钢笔、尺子等。三、财产类：桌椅、公文柜、电话机、复印机、传真机、投影仪、打印机、电脑等。第二条 消耗类和管理类办公用品由行政部制订出统一的名录和发放标准。按照标准于每月的25日前以部门为单位提交次月办公用品需求表。领用时经部门经理审批后领用人签字。第三条 管理类办公用品如有故障或损坏，应以旧品换新品，如有遗失应由个人或部门赔偿或自购。第四条 新进人员到职时，根据其所在岗位的标准，由行政部

8、以部门为单位向新员工发放消耗类办公用品。第五条 人员离职时，必须将剩余的办公用品全部交回行政部。第六条 对于财产类办公用品，办公室每年12月底前需办理财产盘点一次，并与财务部核对财产数量。第七条 已不具备使用价值的财产类办公用品要办理转让或报废手续，并报财务部作帐务处理。第八条 各项财产的使用说明书、产品质保书等资料交由行政部统一保管，各部门需要使用时，尽量以复印件代替。第九条 各使用部门对所使用及保管的财产需定期保养及小心使用，财产发生损害时，需负损害责任。第十条 严禁员工将公司办公用品取回家私用，一经发现则按购买价格的2倍赔偿。第十一条 负责购买、保管办公用品的人员要做到办公用品的品种、数

9、量、质量符合要求，同时建立账本、严格执行出入库手续，出库时由领取人员签字。第十二条 公司办公用品的采购工作由行政部制定计划统一办理。第十三条 统一采购业务范围：办公事务用品及办公日常用品、表单印制。第十四条 统一采购工作流程：一、各部（室）于每月25日前提出下月办公用品需求计划单送行政部。二、行政部依据各部门月度需求计划、参考现有存量及每月平均使用量，制订办公用品购买计划并交由综合部门人员购买。三、 采购的办公用品经验收入库后，由行政部管理。第十五条 其他采购应注意事项：一、在确保质量的前提下，尽量降低采购成本。二、对办公用品的用量进行科学统计，并据此制定采购计划。三、 采购办公用品时应注意售

10、后服务的质量及供应商的信用。第四章 考勤制度第一条 总则一、为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合公司实际情况，制定本制度。二、考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，做好企业管理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。三、公司的考勤管理由行政人事部负责实施。四、各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。五、公司考勤实行指纹打卡制度，员工上、下班均需打卡（共计每日4次）。六、考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。第二条 具体规定 一、工作时间上班时间为周一至周五上午8时55分至11时55分；下午上班时间为13

11、：25时至17：25时，一天打卡四次。二、迟到、早退、脱岗（一）上班应8时55分内到达，超过时间视为迟到。（二）以月为计算单位，第一次迟到、早退或脱岗扣款10元，第二次迟到、早退或脱岗扣款20元；第三次迟到、早退或脱岗扣款30元，累计增加。（三）迟到、早退和脱岗达3次的将给予通报批评；月累讲迟到、早退和脱岗达5次的扣除绩效工资；迟到、早退和脱岗月累计达7次的解除劳动合同处理。（四）遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不按迟到早退处理。（五）迟到、早退、脱岗超过30分钟（含30分钟）以上的按旷工半天计算。迟到、早退、脱岗超过2个小时（含2个时）以上的按旷工1天计算。（六）一

12、个月内累计迟到、早退、脱岗等30分钟以上的扣发当月满勤奖。三、外出（一）、员工上班前直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理或分管领导在外出登记表上签字确认；上班后外出公干的，外出前先由部门经理或分管领导签字同意后到前台登记具体外出时间、外出事由方可外出。如没有得到批准而私自外出的，视为旷工。（二）、员工出差，应事先填写出差申请表，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由总经理批准；总经理出差时应知会办公室，以便联络。出差申请表交行政部备查。四、请假经理以下的员工请假二天内（含二天）的由部门经理批准，二天以上十天一下的由副总批准；十天以上、副总级别以上人员请假由

13、总经理批准。所有请假人员都须在行政人事部备案。请假人员将扣除当月满勤奖。五、病假（一）员工本人确实因病，不能正常上班者，须经部门经理批准，报行政人事部备案，超过两个工作日者，必须取得区级以上医院开据的休假证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明双倍处罚；病假每月在2天内的发放该日全额工资的50；3天-5天内的发放全额工资的30；超过7天按事假论处。（二）患病员工请假须由本人或由直系亲属于当日九点前向所在部门领导或公司主管领导请假，经批准后方可休假，未经批准的一律视为旷工。（三）员工必须在病愈上班一日内将病假条主动交给行政人事部补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。六、事假（一）员工因

14、合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，称为事假。（二）请事假的员工必须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点以前请示公司领导），如实说明原因，经部门领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。（三）事假按照日全额工资标准扣除。（四）经批准的调休事假可不扣发工资及满勤奖。（五）员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。七、年假（一）员工在公司工作满一年可享受带薪休假5天，之后每工作满一年递增带薪休假1天，但最多不得超过15天。（二）当年未休年假者不得累计到第二年。八、婚假（一）员工请婚假时，必须本人持法定的结婚证填写婚假

15、申请单，经部门经理批准，交行政人事部审核。（二）婚假假期为在公司工作不满一年的员工可享受一天的婚假；在公司工作一年以上，三年以下的员工可享受三天的婚假；工作满三年及以上的员工可享受七天的婚假。九、产假（工作不满一年的不享受）（一）女员工正常生育时，给予30天产假（在公司工作满三年以上的给予45天产假），多胞胎生育的，每多生1个婴儿，增加产假15天。（二）已婚女员工怀孕三个月以内流产的给予5天妊娠假（在公司工作满三年以上的给予7天妊娠假），怀孕三个月以上七个月以下流产的给予15天妊娠假（在公司工作满三年以上的给予20天妊娠假），怀孕七个月以上流产的给予20天产假（在公司工作满三年以上的给予25天

16、妊娠假）。（三）女员工休假前需要有医院证明，经所在部门经理同意后，报行政人事部批准，方可休假。（四）已婚男员工产假的护理假为5天，在公司工作满两年以上的可享有7天的假期。（五）有哺乳不满1周岁婴儿的已婚女职工，公司在每日劳动时间内给予其1次哺乳时间（在公司工作满两年以上的可享有每个工作日2次的哺乳时间），每次30分钟。多胞胎生育的，每多哺乳1个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟。工作满两年以上的女职工每日劳动时间内的两次哺乳时间，可以合并使用，哺乳时往返途中的时间计算在内。十、丧假员工供养的直系亲属（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女）死亡，可办理丧假，员工的父母或配偶去世，可休假3天

17、（在公司工作满三年以上的可休假5天）；在外地的父母、配偶或子女去世，需员工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近另给路程假。员工办理丧假需在假前写出申请，部门经理签字后，经行政部批准后，交考勤员考勤。十一、旷工（一）未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。（二）旷工半天扣1天工资并扣发当月奖金，旷工一天扣罚2天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理；全年累计旷工7天的作开除处理。第五章 采购制度第一条 总则为了规范公司商务采购工作，特制定本制度。本制度适用于公司的商务采购活动。第二条

18、采购原则一、 严格执行询议价程序物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。二、一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。三、质量原则采购人员所采购的物品在保证质量的情况下，降低采购成本。四、进度配合原则采购人员应配合各部门把握好采购时限。五、采购程序（一）采购的审批程序：需求人部门经理行政部管理副总总经理（二）供应商的选择1、供应商必须证照

19、齐全，具有相关资质。2、对于经常使用的商品或服务，应建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估。3、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。第三条 采购付款一、采购付款程序采购人员（附已审批的采购申请单、付款明细单、发票）部门经理总经理财务负责人出纳。二、无论汇款还是支票都要求复印存档。第六章 财务管理制度第一条 总则一、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。二、公司财务部门的职能是：(一) 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。

20、(二) 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。(三) 积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。(四) 厉行节约，合理使用资金。(五) 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。(六) 积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。第二条 财务工作岗位职责一、 财务经理负责组织本公司的下列工作：(一) 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资

21、金；(二) 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；(三) 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向董事长提出合理化建议。(四) 组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；(五) 负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；(六) 承办公司领导交办的其他工作。二、 会计的主要工作职责是：(一) 按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。(二) 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增

22、收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。(三) 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(四) 完成财务经理交付的其他工作。三、 出纳的主要工作职责是：(一) 认真执行现金管理制度。(二) 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票，不将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。(三) 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。(四) 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经财务经理签字后，方可生效。(五) 积极配合银行做好对帐、报帐工作。(六) 配合会计做好各种帐务处理。(七) 加强对

23、银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。(八) 应收帐款，每月末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促相关部门积极催收，避免形成坏帐。(九) 完成财务经理交付的其他工作。第三条 财务工作管理一、 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。二、 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。三、 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。四、 财务工作人员

24、应当会同财务经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。五、 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报财务经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理签名或盖章。六、 财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。七、 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向财务经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。八、 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务

25、工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、财务经理监交。第四条 现金管理一、公司可以在下列范围内使用现金：(一) 市集零星物品的采购；(二) 结算起点以下的零星支出；(三) 董事长批准的其他开支。前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由财务经理确定。二、 除本规定外，财务人员支付个人款项、公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品，必须以支票或转帐结算支付；确需支付现金的，经财务经理审核批准后支付现金。第五条 会计档案管理一、 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。二、 会计凭证应按月、按编号顺序每月装

26、订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。三、 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务经理批准。第六条 报销单据的要求一、 报销的单据应整洁、完整、普通收款收据均盖有相关供货商的章印。公司财务人员对于涂改、字迹模糊、不完整、无章印的单据均不受理。二、 物品采购单据：单据的反面均用铅笔注明物品购买用途、时间及报销人的签字。三、 公司餐饮票据：如有公司办公人员同行的，费用单据需由两个以上同行人员在

27、票据后面用铅笔签字确认。没有公司其它成员同行的，费用单据需由其上级管理人员在票据后面用铅笔签字确认。四、 交通票据：单据的反面均用铅笔注明什么时间从哪到哪、报销人的签字。五、 票据遗失：对于遗失票据，原则上公司不予补单报销。若票据费用用途详尽，有事实依据，且有四个以上相关证人签字证明，经总经理及财务经理审核通过的可另作处理。第七条 固定资产的管理一、固定资产要做到帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，行政部负责实物的记录、保管工作，财务部应建立固定资产明细帐。 二、固定资产的购置和调入均按实际成本入帐。 三、对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由行政部负责盘点一次，盘点中发现短缺

28、或多出，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行帐务处理。第五条 借款和费用报销及差旅审批程序一、借款及审批程序（一）借款：因公务的合理需要，经审批后员工可向公司预借一定数额的现金，借支数额的核定需有一份明细清单，借支领取的数额不可超过明细清单的总合。（二）借款的审批程序：借款人部门负责人总经理财务负责人出纳。（三）借支人须在公务完毕后3个工作日内到财务部结清，未结清的款财务部有权通知行政部在当月工资中扣回，借款未还者无特殊原因不得再借款。二、报销审批程序（一）报销的审批程序：报销人部门负责人出纳财务负责人。（二）报销人员取得的发票、收据以及其他票据必须合法有效，票

29、据内容填写真实、完整、具体。（三）报销时须在报销单上写清楚报销事项，并在其后附上：发票（收据）、报销明细，报销总单上须注明其后所附单据的总张数。所有报销单据需符合财务制度第六条规定。第九条 差旅费用的管理一、 出差流程出差申请表部门经理行政部总经理审批财务部二、 城市及级别划分城市划分：直辖市、特区、省会城市为一线城市，地级市为二线城市，此外其他城市为三线城市级别划分：原则上董事长、董事可搭乘飞机公务舱和火车软卧（以下简称一级），总经理、副总、总监可搭乘飞机经济舱和火车软卧（以下简称二级），其他则搭乘火车硬卧和大巴出行（以下简称三级）。特殊情况可报总经理批准另议。三、 差旅费用（一）长途交通费

30、按照级别划分，凭票据实报实销（二）出差补贴(含的士费、餐饮费、话费等)：一线城市：220元/人/天，二线城市：150元/人/天，三线城市：100元/人/天。具体天数按照交通票据回来到达时间减去交通票据出发时间计算。（三）住宿费：一级人员可选择五星级酒店，二级人员住宿标准在300元日以内，三级人员住宿标准在200元日以内。（四）其他规定（1）随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。（2）趁出差工作之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销住宿费和出差补贴。（3）外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。（4）

31、公司所在地外出办事以搭乘公共交通工具为主，特殊情况如：手提公司物品过多、办事地点没有公共交通工具或错过末班车等可以打的回来，但须注明缘由，经审核后可以按实报销。第七章 保密管理制度第一条 为维护公司合法权益、保守公司秘密，现根据公司的实际情况，特制定本制度。第二条 公司保密制度由行政部负责制订、修改、贯彻执行与监督实施。第三条 全体员工要提高保密意识公司的保密制度关系到公司的生存和发展，全体员工入职时都应签定员工保密协议书，都有保守公司秘密的责任和义务，全体员工尤其是管理人员更要充分认识到保守公司秘密的必要性和重要性，增强保密法制观念，加强保密意识，确保公司的秘密不被泄露。第四条 公司机密的级

32、别分类及范围公司的机密按密级的由低到高分为“秘密”、“机密”和“绝密”（特级机密）三种:一、“秘密”是指公司的初级机密信息，对外泄露会使公司的利益受到损害。二、“机密”是指公司重要的机密信息，“机密”的泄露会使公司的权益和利益受到严重的损害。三、“绝密”是公司最重要的机密信息，“绝密”的泄露会给公司造成不可估量的损失。附件四：员工保密协议书 员工保密协议书甲方（单位）：福建中银世纪贵金属经营有限公司乙方（员工）： 鉴于乙方在甲方单位从业期间已经（或将要）知悉甲方的商业秘密，为明确乙方的保密义务，甲乙双方特订立本保密协议：一、 保密的内容和义务：甲乙双方确认，乙方承担保密义务的甲方商业秘密包括但

33、不限于以下内容：1、 在履行职务过程中，乙方应保密所接触到的客户信息，不得向任何无关人员泄露有关客户的身份信息、通讯信息、资产信息。2、 在履行职务过程中，乙方应保密所接触到本公司与任何客户业务往来有关的合同、资金等信息。3、 在履行职务过程中, 乙方应保密本公司的业务操作规程及运作情况(包括业务类型及业务范围等)。4、 在本公司的任职期间,不得向与本公司从事相同业务或相类似业务的公司泄露本公司的任何客户及业务信息。5、 在本公司的任职期间,应严格保密因履行职务所接触到的财务制度(包括本公司的工资分配等制度)。6、 在本公司的任职期间,不得向无关人员泄露本公司员工的业务分工等信息。7、 在本公

34、司的任职期间,应保密所悉知的公司的资产。二、 保密期限甲乙双方确认，乙方的保密义务自甲方盖章和乙方签字之日起生效，乙方在任职期间及离职后两年内均应遵守本保密协议内容。三、 违约责任甲乙双方商定，如乙方违反上述各项义务而造成公司信誉的不良影响和利益损失的，本公司有权依法追究泄密者的一切民事及刑事责任。四、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，如有任何修改必须经过双方的书面同意。甲方（盖章）：福建中银世纪贵金属经营有限公司 乙方（签字）： 年 月 日第八章 通讯管理制度第一条 为合理使用公司通讯工具，提高工作效率，合理控制费用开支，特制定本制度。第二条 本制度所指各种通讯工具包括电话、传真机等。第三条

35、 公司的各种通讯工具主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务，员工原则上不利用公司的通讯工具进行私人用途。第四条 电话的管理一、电话总机的管理（一）电话总机由前台工作人员接听，所有外线电话均需由前台人员负责接转。前台人员应在电话铃响三声内接起，并使用标准用语：接听外线电话时，应说“您好！福建中银世纪贵金属经营有限公司，请问有什么可以帮您？”；转接电话或是查询信息等，应说“请稍等！”；如果分机占线时，应说“对不起，电话占线，请您稍后再拨”通话结束，在放电话前必须说：“再见”。等对方先挂断电话后，才挂电话，任何时候均不得用力掷听筒。（二）严禁使用总机进行长时间电话通话，应尽量保持电话畅通。二、电话分

36、机的管理（一）员工应在电话分机铃响三声内接听，电话的主人不在位时其他人应就近接听，接听电话时应使用统一礼貌用语“您好，（部门）”。讲电话时声音不可太大，以免影响他人。（二）除主管级以上、前台设置开通国内长途外，其余员工均不开通长途功能，员工如因工作需要可向上级领导请示，同意后方可在上级领导办公室拨打。（三）每月初由行政部负责检查电话清单，对有疑问的电话行政部有权要求部门领导做出书面解释，经查实，如属私人长话要求部门领导追查当事人责任，并要求当事人做出赔偿。办公室有权监督执行并视情况予以通报。第五条 打印机、复印机、传真机的管理一、各机器设备由前台工作人员管理，节约耗材尽量无纸化办公，一旦出现故

37、障应及时与厂家或维修公司联系，争取在最短时间内修复，保持设备运转正常。二、前台工作人员在收到传真件时应及时做好分类、分发或销毁工作。三、尽量避免使用传真机进行电话通话，应尽量保持传真畅通。第九章 车辆管理规定为了加强和规范公司管理，减少用车费用和降低公司成本，本着安全、节约、有序、高效的原则，更好地为公司服务，提高工作效率。特制定本制度。第一条、 公司车辆由行政部统一调度和管理。各部门出差及业务用车应向行政部登记申请，确认熟知本管理制度，填写用车申请表，由部门经理批准方可领取钥匙。第二条、 公司业务办公用车的证照保管，车辆年审、车辆保险、养路费支出、事故处理及安全管理情况等事项统一由行政部负责

38、管理。第三条、 行政部依重要性顺序派车，不按规定办理申请者，不得派车。第四条、 车辆原则上不得在外过夜，特殊情况须提前报与部门经理，部门经理同意后需报请总经理批准。第五条、 驾驶人员每次出车前必须对车辆完成如下检查：（一）、检查轮胎的气压（含备胎），确保在车辆规定的压力范围内。（二）、检查车辆的燃油情况，当不足三分之一时，应及时添加燃油。（三）、上车检查车辆的灯光、喇叭，控制与制动系统是否正常，有故障立即排除。第六条、 车辆的定期保养与维修：（一）、所有的车辆都必须进行定期保养，具体保养项目详见各保养手册。（二）、车辆的维修。1、车辆必须在公司指定的维修站维修。未经允许私自在指定维修点以外修理

39、的车辆，产生的所有费用公司一律不予报销。车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得行政部批准。2、所有需维修的车辆，提出维修项目后，应由行政部先查明项目、原因、责任，如因驾驶人员人为造成的机件损坏，由本人承担修理费总价的20%，并作为年终考核的依据之一。第七条、 燃油的管理（一）、各车型根据行车要求添加合适燃油（二）、公司所有车辆都配有相对应的加油卡，一车一卡，严禁将加油卡用在其它车辆。（三）、因公外出时如果确实有需要在外地加油，则需妥善保存发票，经行政部核对，部门经理审批后报请总经理签字后方可报销。第八条、 驾车

40、人员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，文明开车，安全驾车。树立节约用油的意识，爱惜车辆并负责车辆的日常维护保养。第九条、 驾驶人员酒后驾驶、私闯红灯、驾驶时未佩带安全带、驾驶时接打手机、驾驶时超速超过规定百分之五十及以上的违反交通规则行为，其处罚和费用由驾车人员自行承担。违章停车处罚须给予合理解释说明后经总经理签字审核方可报销，但单月违章停车处罚报销不予超过两次。第十条、 驾驶人员未经许可把车随便交由他人驾驶或私自交与他人无证驾驶，发生违规损坏或交通事故的，造成的罚款、维修费用及事故赔偿金全部由此驾驶员及其直接责任人承担。第十一条、 各种车辆如在公务途中遇不可

41、抗拒车祸发生，应先急救伤患人，向附近公安机关报案，并立即与行政部联络处理。突发性其它类临时事故或故障，也应遵守“先报告再处理”原则。第十二条、 因驾驶人员主要责任发生交通事故造成的损失，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人员承担百分之二十。第十三条、 驾车人员应对各级领导在车内的谈话保密。第十四条、 本制度由行政部起草，经总经理核定、批准后发布施行，行政部对其负有解释权。第十章 合理化建议管理制度第一条 为倡导参与管理，并激励员工就其平时工作经验或研究心得，对公司业务、管理及技术，提供建设性的改善意见，藉以提高经营绩效，特订定本制度。第二条 本制度适用于公司各部门。第三条 建议提案内容要求具有

42、建设性，主要包括：（一）、对于公司规章制度的改进建议；（二）、公司各项工作方法、程序、报表的改进建议；（三）、勤俭节约、减少浪费的具体办法；（四）、重大危机和隐患的预警；（五）、其它有利于公司发展的意见。第四条 建议内容属于以下范围的，不予以受理。（一）、攻击其它部门或个人的建议；（二）、提出的建议与采用过的建议内容相同者；（三）、违反国家法律、法规或社会道德建议。第五条 建议书应列的主要项目如下：（一）、建议事由：简要说明建议改进的具体事项。（二）、原有缺失：详细说明在建议未提出前，原有的未尽妥善之处。（三）、改进建议：详细说明建议改善的具体办法，包括方法、程序、步骤等项。（四）、预期成效：

43、详细说明建议案采用后，可以获得的成效。第六条 建议书应递交部门主管审阅后报送行政部。第七条 评审和奖励（一）、评审组织：由公司行政部牵头，相关部门参与，主管领导把关。（二）、评审程序：公司行政部根据每月建议接收的情况，召开由相关部门参加的评审会，必要时请建议人列席说明。（三）、采用的建议，交相关部门实施，通知建议人，并对实施成效进行检查。（四）、采用的建议，原件存档，并通知建议人。（五）、保留的建议，存档备用，并通知建议人。(六)、员工建议案不论采用与否，都应由行政部归档管理。(七)、凡采用者发给50元500元的奖金，重大贡献者奖金数额不限；凡采用者均予以精神鼓励，公开表扬。（八）、主动提出建

44、议者，均在人事考评、提升予以倾斜。（九）、以下情形，建议者不能获得建议奖励：1、各级管理人员对其本职范围内所作的建议；2、由主管指定为某一方面进行改进而得出的建议。第十一章 办公秩序管理制度第一条 为规范公司员工的办公行为，保持良好的工作环境，提高工作质量和效率，特制订本规定。第二条 办公纪律一、为保证公司的正常运转，严禁与本公司人员发生恋爱关系。二、保持办公场所安静，不得干扰和影响他人办公。严禁在办公时间内闲聊或高声喧哗，对于工作中必要的交流应以简短、明了为原则。三、如遇重要电话，而领导不在时，应认真做好记录，确保转达时准确、无误；并且严格遵守保密原则。四、不得利用上班时间看与业务无关的书报

45、杂志。五、上班时间不得干私活，不得随便离、窜岗，不得聚众聊天。外出办事需事先向部门领导报告，并遵守考勤纪律。六、严禁利用公司电话作私人长时间通讯。员工打电话，用语应尽量简洁、明确，长话短说，以减少通话时间，节约电话费用。七、与外来人员交谈时，应确保不泄漏公司商业机密，同时要注意对外的宣传口径与公司的要求保持一致。八、下班离开公司时，必须关好门、窗以及电灯、空调、电脑等所有的电器电源。九、物品摆放：（一）办公物品摆放遵循有序、整齐、美观的原则。（二）与业务无关的书籍不得拿到办公场所摆放。（三）办公椅必须与办公桌对号摆放。人离开座位时，椅子要归位放好，以保持办公室的协调、整齐、美观。（四） 所有的

46、文字材料、报表必须分门别类摆放，机密文件资料要妥善保管，人离开时，不许遗留在办公桌上或其他公共地方。过期无用的资料必须及时清理和处理，以免泄漏公司机密。十、环境卫生：（一）保持办公室桌面、地面、玻璃干净，在办公场所严禁随地吐痰、倒废水和乱扔纸屑杂物，所有废弃物均要丢在垃圾桶或指定地点。（二）搞好本办公区内绿化养护工作，花盆内不能有烟头、茶叶、败叶等杂物，地面要保持干净无明显灰尘。（三）严禁在非单人办公室及公共区域吸烟。十一、仪表仪容：（一）在上班时间应注意仪表仪容，衣着得体、大方、整洁。（二）上班应注意将头发梳理整齐，男职员发不过耳，不留胡子；女职员上班不提倡化浓妆，饰物佩戴要得当。（三）必须佩戴员工工作牌。十二、接待礼仪：（一）注意公司整体形象，待人接物不卑不亢，有礼有节。（二）见面