创立大会会议记录.doc

1、创立大会会议记录股份有限公司创立大会决议记录召集主持人人时间年月日 地点与会股东签名盖章监票计票人人出席本次会议的股东（或代理人）共计人，所持有表决权的股份总数为万股，占公司股份总数的 100%。会议议程：第一项股东签到第二项主持人宣布大会开始，介绍股东情况第三项审议有限公司改制基准日及整体折股方案。第四项审议股份公司的名称为股份有限公司。第五项审议股份有限公司筹建报告。第六项审议股份有限公司的设立费用承担方案。第七项审议股份有限公司章程。第八项审议股份有限公司股东大会议事规则。第九项审议股份有限公司董事会议事规则。第十项审议股份有限公司监事会议事规则。第十一项审议股份有限公司公司职工大会议事

2、规则。第十二项审议股份有限公司对外投资管理制度。第十三项审议股份有限公司对外担保制度。第十四项审议股份有限公司信息披露管理制度。第十五项审议股份有限公司关联交易管理制度。第十六项选举公司第一届董事会成员第十七项选举公司第一届监事会成员第十八项审议有限公司的债权债务由股份有限公司承接。第十九项审议股份有限公司的经营期限变更为永久。第二十项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计第二十一项主持人宣布股东大会各项审议事项的表决结果第二十二项与会股东在股份有限公司创立大会暨 2016 年创立大会决议文本和会议记录上签字第二十三项 主持人宣布大会结束主要内容：会于2016 年股份有限公司创立大会

3、暨月 日 上午 点在公司会议室召开。2016年第一次临时股东大出席大会的发起人有（名）的名，进行了签到，占发起人总数100%，代表股份 10,000 万股，占股份总数 (10,000万股)的100%，符合法定要求。发起人代表宣布大会开始，并请求大会选举会议主席。会议采取举手表决方式，一致推举为会议主席。之后，在主席席就座，介绍了股东情况，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并以表决票的方式进行了表决。第 1 号议题：讨论通过改制基准日和整体折股方案发起人代表币股币提议以经审计的净资产值人民元，按 1：折万股整体变更为股份有限公司，剩余人民元计入资本公积。之后进行了讨论、表决，全体与会者一致

4、同意。第 2 号议题：讨论通过确定股份公司名称发起人代表向大会提议股份公司名称为“股份有限公司”，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。第 3 号议题：讨论通过股份有限公司筹备工作报告发起人代表向大会作了公司筹办情况报告，之后进行了讨论、表决。全体与会者一致同意这个报告，对发起人工作表示满意。第 4 号议题：审议关于股份有限公司设立费用承担的议案发起人代表提议创立大会审议股份有限公司的设立费用由全体发起人按持股比例承担，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致通过。第 5 号议题：讨论、修改、通过股份有限公司章程发起人代表向与会者介绍了公司章程的起草经过和主要内容，与会者进行了讨论，一致通过这

5、个章程。第 6 号议题：审议股份有限公司股东大会议事规则发起人代表向与会者介绍了公司股东大会议事规则主要内容，与会者进行了讨论，一致通过了这个规则。第 7 号议题：审议股份有限公司董事会议事规则发起人代表向与会者介绍了公司股东大会议事规则主要内容，与会者进行了讨论，一致通过了这个规则。第 8 号议题：审议股份有限公司监事会议事规则发起人代表向与会者介绍了公司股东大会议事规则主要内容，与会者进行了讨论，一致通过了这个规则。第 9 号议题：审议股份有限公司职工大会议事规则发起人代表向与会者介绍了公司职工大会议事规则主要内容，与会者进行了讨论，一致通过了这个规则。第 10 号议题：审议股份有限公司对

6、外投资管理制度发起人代表向与会者介绍了公司对外投资管理制度主要内容，与会者进行了讨论，一致通过了这个规则。第 11 号议题：审议股份有限公司对外担保制度发起人代表向与会者介绍了公司对外担保制度主要内容，与会者进行了讨论，一致通过了这个规则。第 12 号议题：审议股份有限公司信息披露管理制度发起人代表向与会者介绍了公司信息披露管理制度主要内容，与会者进行了讨论，一致通过了这个规则。第 13 号议题：审议股份有限公司关联交易管理制度发起人代表向与会者介绍了公司关联交易管理制度主要内容，与会者进行了讨论，一致通过了这个规则。第 14 号议题：选举公司第一届董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。与会者经讨论，以表决投票方式选举下列人员：为股份有限公司第一届董事会董事。姓名得票( 占总票数 _100_%)上述人已承诺就任。第 2 号议题：选举公司第一届监事会成员发起人代表事候选人情况，与会者讨论后，用表决投票方式，选举为公司监事：向大会介绍了监姓名得票( 占总票数 100%)上述人已承诺就任。第 16 号议题：审议议案股份有限公司债权债务承接的发起人代表向与会者提议司的债务由股份公司承接，与会者进行了讨论，一