地产公司管理制度

1、霍林郭勒市鑫龙房地产开发有限公司公司管理制度汇编霍林郭勒市鑫龙房地产开发有限公司（ 2015-4-15 ）1霍林郭勒市鑫龙房地产开发有限公司目 录一、公司组织架构（一）架构图-3二、工作职责（一）行政部-4（二）财务部-5（三）销售部-6（四）工程部-7（五）物业部-8（六）采购部-9三、公司管理制度（一）行政部-9-15（二）财务部-15-16（三）工程部-16-18（四）销售部-18-20（五）采购部-20-21（六）物业部-21-222霍林郭勒市鑫龙房地产开发有限公司一、架构图总经理副经理财务部工程部经物业部经采购部经销售部经理理理理会计、出纳、行政、建筑、监理、现场技术保洁、门卫、维修

2、、收采购员售楼员司机人员、仓库保管、验收费员、更夫、资料员3霍林郭勒市鑫龙房地产开发有限公司二、工作职责（一）行政部1、 部门工作职责（ 1）确定公司企业文化理念，价值观、企业文化口号的主要内容；规划、实施日常企业文化活动，团队建设与管理；（ 2）制定公司各项行政管理规章制度，并进行有效、有力的监控执行；（ 3）公司对外联络、形象代言及公关接待工作；（ 4）协调好公司各部门之间的关系，做好上传下达、下情上报工作；（ 5）负责落实会议及制度的执行情况，并及时进行调整和完善；（ 6）制定公司人事管理规章制度，编写公司人力资源需求计划、负责各种人力资源文件的起草和发放；（ 8）建立科学的员工培训制度

3、，制定、实施薪酬及福利政策；（ 9）办理员工入职、辞职、离职及各种人事调动工作；完成每月人事报表及人力资源相关数目的统计及制表工作；（ 10 ）人事档案的完善及人事资料的信息化管理；（ 11 ）加强公司对文件控制的管理，形成完整的文控管理体系；（ 12 ）组织、协调公司大型活动及相片收集、存档工作；（ 13 ）对公司各部门办公设备，办公用品等运用各种手段在行政板块做好节流工作，做好设备维护协调及有效控制；（ 14 ） 做好行政车辆及员工宿舍的管理工作。（二）财务部1、部门工作职责1）在经理领导下，按照公司财务制度和核算制度有关规定，正确使用会计科目，及时、准确地登录各类明细帐，要求帐目清楚、数

4、字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符，发现问题及时更正；2）及时了解，审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和进行明细核算，了解经济合同履约情况，4霍林郭勒市鑫龙房地产开发有限公司按工程部签订合同的排号填写支付、预借凭证顺序，做到合同与支付相衔接，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；加强与各部门间的沟通，特别是与工程部的紧密联系。签字齐全（每笔业务签字必须三人以上）后正确进行收入、费用、成本的归集进账和核算，并将结果及时反馈给各部门；3）根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性与合同相符，审核费用发生的审核手续是否符合公司

5、规定；按照样本（后附样本）签字表格内容、金额、数量准确无误后进账。4）及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。5）做好客户收款台帐，正确计算应收帐款的各项明细内容，收支票据的排号程序和票据的管理。核算准确后支付及提取劳务费用和员工工资表，审核无误报公司领导签字审批后支付。6）编报销售收入明细报表，及时反映应收帐款情况，督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续；收付款约定还付时间，担保人和负责人签字后生效。7）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，除支付工资外不得以现金形式支付材料款和其他应付款。8）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并每天核对资

6、金与账目相符，保证账实相符的准确性。9）管理好印章、空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；10 ）收入的款项和现金当天及时进账，不得延误。现金库存不得超过1 万元。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；11 ）严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章或“转账付讫”印章；12 ）做好银行存款和支付的管理，日清日结，支付材料和工程款项必须粘贴支票存根或卡卡支付小票，没有领导特批绝不以现金形式支付。13 ）为方便销售收款每各银行只设一个银行卡，对客户公开的银行卡不得更换，款项进卡后次日转入公司账户。不得在卡上存储。月末银行账户及各银行卡打出对账单与账目核对

7、，发现问题应及时更改。14 ）由于贷款和银行关系，月末特殊任务需转账的必须报批，批复后方可转出，次月5 日前转回转出的原始卡或账户，保证账目相符。（三）销售部1、部门工作职责5霍林郭勒市鑫龙房地产开发有限公司1）全面管理销售各项工作，完成公司的经营计划，实现项目的良好销售；有开拓市场的精神，千方百计寻找新客户，以各种形式和方法完成销售任务。2）负责房地产市场调研工作，为公司的决策提供市场依据；根据客户的需求和新的想法，认真总结，把设计、施工不妥处加以完善，为销售部满足更多的客户需求做好基础。3）每月提交部门月度工作总结和计划、月度营销费用计划表和部门的工资及提取费用，报财务不审核。4）接受客户

8、咨询，受理客户投诉，处理客户问题；做好登记便于总结解决各类问题。5）建立和维护公共关系，树立公司和项目良好的市场形象。6）房地产市场的调研和监控：主要包括宏观市场研究、区域市场研究、主要竞争产品研究及消费者需求调研等，每月5 日提交上月楼盘调查研究表；公司组织分析，便于制定政策及销售，7）跟进客户咨询，受理客户投诉，每月28 日提交客户投诉处理记录表；和楼盘调查分析表，及时制定方案并加以解决。（四）工程部1、部门工作职责（ 1）负责项目建设勘察施工阶段的各项管理工作；并控制工程整体工期的完成。（ 2）根据公司制定的总目标和项目开发计划制定项目施工管理的各项计划，落实并完成分解目标；（ 3）组织

9、勘察、施工、监理单位按计划实施各自任务；（ 4）控制项目的质量、进度、成本，代表公司履行勘察、施工、监理合同，协调建设各方的关系；（ 5）负责工程的中间验收、竣工验收和档案资料的管理与移交工作。6）主持制定实施项目年度、月度工作计划、周计划；并组织落实。7）合理安排工程部内部各岗位工作，督促检查考核工作质量，配合公司其它部门的工作；8）组织、指挥勘察、施工、监理单位按合同完成任务，控制项目的质量、进度、成本，协调参建各方的关系；9）负责组织施工单位、监理单位、设计单位进行竣工验收，向政府管理部门办理验收申请和协调公司部门办理备案，审核工程档案资料；10 ）按公司管理制度和合同约定的职责签订审核

10、工程质量、进度方面的文件以及工程款支付方面的原始凭证；6霍林郭勒市鑫龙房地产开发有限公司11 ）每周向公司汇报，按期完成公司分配的工作包括（工程质量、进度节点、和工程整体竣工的保障），12 ）每周六组织施工单位和监理公司召开项目例会。要求必须完成进度、质量并保证安全。13 ）随时跟踪现场， 了解施工进度，掌握工程材料最新市场价格动态，及时审核项目实施过程中变更费用；土建监理1）负责实施本专业方面的项目年度计划，月度工作计划及周计划；2）熟悉本专业设计图纸及施工验收规范的规定要求，监控施工单位在土建工程方面原材料、现场施工的质量、工程进度、监控监理单位的监理工作质量3）督促施工单位建立健全现场质

11、量管理体系；4）签认原始施工记录文件，并报上级审核，交资料员归档。电气监理1）负责实施本专业方面的项目年度计划、月度工作计划、周计划；2）熟悉本专业设计图纸及施工验收规范的规定要求；3）监控施工单位在电气方面原材料、现场施工的质量、工程进度、监控监理单位的监理工作质量；4）开工前督促施工建立健全的现场质量管理体系；5）签认原始施工记录文件，并报上级审核、交资料员归档。给排水监理1）负责实施本专业方面的项目年度计划、月度工作计划、周计划；2）熟悉本专业设计图纸及施工验收规范的规定要求；3）监控施工单位在给排水方面原材料、现场施工的质量、工程进度、监控监理单位的监理工作质量；4）开工前督促施工建立

12、健全的现场质量管理体系；5）签认原始施工记录文件，并报上级审核、交资料员归档。（五）物业部1、部门工作职责（ 1）提供公共区域之清洁服务，进行清洗外墙作业，务求物业保持其豪华瑰丽及清新之形象；（ 2）提供物业公共设备之维修和保养，令物业之各项公共设施能更有效发挥其功能；7霍林郭勒市鑫龙房地产开发有限公司（ 3）为停车场提供专业管理服务，令物业之业户的座驾能安全停放于场内，无后顾之忧；（ 4）协助各业户有关各项公共事务之申请手续，如水、电、煤气、电话及有线电视等，省却业主不必要的麻烦；（ 5）筹办各类庆祝联谊及社区活动，如安排物业节假日装饰布置及各类文娱体育活动，务求让物业添节日气氛及丰富住户业

13、余生活；（ 6）提供附加家居服务，如儿童临时托管服务、代订各类报纸杂志、代订牛奶、代寄速递、代请钟点佣工及业户室内之小量维修服务等，商务中心可提供如订票订房、收发传真、电子邮件及专车接送安排等服务。从而令物业业户能足不出户，亦可处理日常大小事务；（ 7）全天候二十四小时优质管理，务求令物业住户随时随地得到亲切的酒店式尊贵服务；（ 8）实行二十四小时保安巡逻、电子闭路监控，确保业主生命财产安全。（ 9）按公司下达的任务指标，完成率在95% 以上。（六）采购部1、部门工作职责：（ 1）建立供应厂商与价格记录档案；做到天天有记录，事事有先知。（ 2）采购方式设定及市场行情调查；多走、多询、对市场每种

14、材料价格、质量做到心中有数。（ 3）询价、比价、议价、订购工作；按照生产工程部的材料计划单，货比三家报公司领导。大型材料统一采购。小型材料货比三家，同质同价以房换房者优先。（ 4）送货进度控制与逾送督促；（ 5）来货质量、数量异常处理；（ 6）协助合约部及工程部对施工单位采购的建筑材料进行质量把关；（ 7）提交采购工作报告。（ 8） 协助工程部制订公司采购制度和工作流程，并监督制度的执行情况；（ 9）负责采购部的日常事务，安排本部门的工作；（ 10 ）组织本关部门对大宗物品采购进行招标采购；（ 11 ）处理好与供应商之间关系，协调公司内部各部门之间关系；8霍林郭勒市鑫龙房地产开发有限公司三、公

15、司管理制度（一）行政部第一章招聘第一条招聘录用制度1、公司所属各部门必须严格遵守公司用人规定。各部门需要增加编制进人时，由负责人提前三天向行政部递用人书面申请，申请内容包括：补充理由、名额、岗位。行政部在公司内部先安排调配，无法调配再考虑外聘；2、行政部根据公司各岗位用人情况初审后，签署意见上报总经理审批；3、所有新员工必须经付总经理或公司总经理批准方可录用上岗；4、用人部门在接到行政部开具的派遣单后方可安排新员工上岗，若对员工的岗位进行重新调整，须提前与行政部协商，经批准后方可执行，并由行政部下达执行书或调动通知书。对试用期的员工，除特殊原因外，一般不作调整。第二条考勤一管理制度1、员工每天

16、上下班必须打卡，每天工作时间7.5 小时，每周工作6 天。工作时间：冬季：10月1日-次年5月1日上午 8： 00 11 ： 30 下午 14： 00 17 ：00夏季： 5 月 1 日 -10月 1 日上午7： 3011： 30 下午14： 30 17： 302、员工因公、因私外出如预计无法返回打卡或签字时，应在外出时打卡或签字，返回时，请主管领导在卡上写明原因并签名；3、员工因公未按正常上下班时间打卡或签字的，应于次日内由主管领导在卡上注明外出的时间及原因并签名；4、遇停电或打卡机坏等因素无法打卡或签字的，应于当天内由主管领导在卡上注明原因并签名；5、未按规定打卡或签字者，如没有领导签名，

17、则视为迟到或旷工；6、行政部将不定期地进行检查或抽查，违规的将按以下规定办理：1）代打卡或签字，每次扣除双方薪金各50 元，违纪三次以上者除作以上处罚外，还给予行政记大过处分一次；9霍林郭勒市鑫龙房地产开发有限公司2）无故不上班或未打卡或签字，按旷工处理，旷工一天，无当日薪资另扣除薪金100 元并给予行政记大过处分一次；3）考勤员监督不力，出现包庇、纵容替打卡等违规现象，扣除薪金50 元，并给予行政记大过处分。二出勤及请假制度1、凡迟到或早退5 分钟以上15 分钟以下者，每次扣除薪金20 元； 15 分钟以上30 分钟以下者，每次扣除薪金50 元；2、凡一个月内迟到、早退累积超过30 分钟，即

18、31 分钟开始作事假一天处理，累积超过60 分钟，作事假二天处理；不得无故旷工，如连续旷工三天，公司作自动离职处理；3、员工请假（包括事假/年假 /婚假等）须于三天前递交书面报告于行政部才能休假，非因特殊情况，不经许可休假者，视为无故旷工（急事除外）；4、申请病假必须于请假当日或事前致电回公司部门主管，并在上班后的当天填写好“工员请假/ 调休申请”，并缴交市级医院证明交主管，经行政部批准方可，否则作旷工处理；5、副经理以下人员（不含付经理级人员）请假，3 天以内由其直属经理级领导批准，3 天以上由公司主管领导批准，并于休假前交至行政部；6、副经理以上人员请假3 天以内由公司主管领导批准，3 天

19、以上由公司总经理批准，并报行政部备案；7、不得擅自调班，私自调班的双方员工均视作旷工处理，如因特殊需要调班（调休）须提前一天填写“员工请假/ 调休申请单”，报部门主管批准后交行政部备案后才能生效。（三）员工内部调动与离职制度1、员工申请辞职或调动工作，须提前十五天呈交书面“员工离职申请表”或“员工异动审批表”，经本部门经理签署意见后，由行政部审核同意方可办理离职手续；2、辞职或调动报告未经公司领导批准前，员工必须坚守岗位，正常上班，若因私离岗或消极怠工，给公司造成直接或间接损失者，公司将按有关制度予以扣罚；3、交接手续办完后，持“员工离职申请表”和“工作移交清单”到财务部领取工资，离职未能交还

20、之物品，均按原进货价从工资中扣除。第二章工资福利制度一工资的管理10霍林郭勒市鑫龙房地产开发有限公司1、公司按员工的实际工作天数支付薪金，付薪日期为每月的15 日，支付的是员工上月的薪金；2、 新到职员其当月工资从上岗之日起至月末按实际工作天数支付；3、 薪金为机密资料，职员不得公开或私下打听他人工资情况，也不得主动或被动告诉他人自己工资情况，如有疑问应向行政部查询。1） 事假无薪资；2） 公假、工伤假、年休假正常支付全部薪资；3） 婚假、产假、丧假支付基本工资和福利补贴；二员工休假制度1、 病假：员工到医院就医，须事先按批假权限请假，经同意后方可离岗就医，事后应持指定医院证明；2、 工伤：职

21、工因工负伤，不能上班，持医院证明，领导确认可视伤情给予伤假；3、 婚假、产假：1） 婚假：未到晚婚年龄者，婚假7 天，达到晚婚年龄者（男25 岁、女23 日） 婚假 10 天2） 怀孕：女性怀孕期间需到医院定期检查时，须持医院证明，经领导批准后可视为公假；3） 产假：产假90 天；产假期间给予男方看护假15 天；4） 流产：假期为5 天。4、 丧假：直系亲属亡故（包括父母、兄弟姐妹、子女、配偶）丧假5 天；祖父母、兄弟姐妹及子女、岳父母之丧请假3 天；其他直系亲属丧假可请假3 天；5、 公假：因兵役检查或军政各机关之调训，期间不满1 个月者或国家考试或担任各级代表出席会议期间在3 天之内者，可

22、请公假；6、 特别假：依其服务期限，可分别给予特别假；7、 请假逾期，按照下列规定办理：1） 事假逾期按日计扣薪金，1 年内事假累计超过30 天者免职或解雇；2） 计算全年可请假日数，均自每年1 月 1 日起到12 月 31 日止，中途入职者，比例递减；第三章文件控制管理制度第一条公文的处理：为使企业公文处理工作规范化、制度化，提高公文处理工作的效率和公文质量，特别强调公文处理。11霍林郭勒市鑫龙房地产开发有限公司第二条文件编号体系：编号文件类型编号发放方式序号xlDC X X XXY序号文件项目编号部门编号鑫龙地产第三条电子文件的管理1、电子文件按文件类别在电脑中建立文件夹，并分别命名，便于

23、查找。同时根据文件夹的数目准备备用的存储介质，一般为4G 的优盘；2、经确认的文件则设置文档保护密码以保护其格式和内容，并根据文件内容存入对应的文件夹中，同时将其存入备用优盘由文员统一管理；3、备用优盘由文员保管，每个优盘应有文件目录；4、对于存档的电子文件及备用文件，文员每月检查一次，检查文件能否打开，文件内容有无破坏；5、文件修改时文员应及时对存档的电子文件和备用文件修改，以保证文件内容的一致性。第四章公司档案管理制度第一条在公司经营活动产生和形成的具有保存价值的各种文件、资料均应归档，由行政部管理，特殊资料部门需保存的一律制作复印件。第二条档案的管理1、由公司资料室文员兼任档案管理员；2

24、、有权向有关人员索取相关档案资料；3、凡办公设备开箱、工程验收等，档案管理员必须参加，以便及时收集整理有关资料存档；4、对需要移交的原始档案资料负责收集、整理、编目、归档和销毁。5、对档案文件按年月日、文件号、文件号登记在册，把文件摆放整齐，便于查阅。12霍林郭勒市鑫龙房地产开发有限公司第五章公司保密制度第一条保密范围1、 公司重大决策中的秘密事项；2、 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；3、 公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录等；4、 公司财务预结算报告及各类财务报表、统计表；5、 公司职员的人事档案，工资收入以及相关资料；6、 一般

25、性决定、决议、通知、行政管理资料等内容文件不属于保密范围。第六章电话管理规定1、公司的电话，主要作为方便与外界的沟通、方便开展业务使用，不提倡员工在公司范围内接打私人电话；2、员工打电话，用语尽量简洁、明确，节约通话时间；3、前台接外线电话至分机时，一般电话铃声响五次无人接听，即接回总机记录留言；前台接听外线的标准用语为：“您好！鑫龙地产！”当对方要分机电话时，标准用语为：“请稍等！”，如分机占线，即记录留言，接听电话的标准用语：“您好！前台！”；4、公司员工接听电话的标准用语为：“您好！请说！”；第七章办公室行为管理制度1、首先必须遵守公司颁发的各项规章制度；2、上班时，仪表应保持整洁、大方

26、、得体、男职员不可留长发，职员上班统一着工作服；3、办公时间非工作需要，职员不应离开工作岗位，需暂时离开时应与同事交代；接待来访业务洽谈在会议室内进行；4、注意保持清洁、良好的办公环境，讲话轻声细语，不要在办公区域进食和在非吸烟区吸烟；5、职员的办公桌内不要存放大量现金及贵重物品，以免造成不必要的损失。第八章公司例会制度1、会议内容，汇报各部门上周工作完成情况，下周工作计划，需要其他部门配合工作事宜等；2、与会人员发言要简明扼要，议事要有决议；13霍林郭勒市鑫龙房地产开发有限公司3、例会由行政部文员记录备案，并根据总经理、副总经理意见，准备会议纪要；4、会议决定事项，各有关部门要认真贯彻执行检

27、查，由行政部负责会议决定事项的督办、落实工作。（二）财务部第一章财务开支管理制度为规范各项财务开支程序、强化成本费用控制、加强管理力度，使各项财务开支程序化、规范化，特制定本管理制度。第一条财务开支的结算方式及原则1、财务开支的结算方式包括现金、支票、汇票、汇兑、商业汇票、信用证等；2、财务部应严格按照开具发票及签定协议的单位名称、顺序、内容来支付款，个人签字第一次支付的应填写联系方式和留有身份证复印件，不允许转付其他单位，如果对方单位开具有法律效力的书面委托，方能将此款项转付给第三单位；3、所有支出原始单据须合法合规签字齐全（三人以上签字），否则视为白条，财务部有权拒付；4、凡不按本管理制度

28、规定的程序签批支付、转借、转卡的单据，财务不得受理并有权拒付，否则视同违规。第二条日常费用开支一、开支标准：费用性开支包括工资性开支、办公用品的购置、招待费、差旅费、水电费、通讯费、修理费、培训费、交通费等日常的经营管理性支出。1、招待费开支管理1）招待费主要包括：为接待、答谢外部人员所发生的餐饮、康乐、礼品、住宿、参观、交通等费用开支；2）本着“必要、适当、节约”的原则，必须事先填写“接待审批表”，按表中事项填写清楚后再按审批程序报批，否则不予报销。3）接待费在发生后5 个工作日内，按报销审批程序办理报销手续，由于个人原因逾期报销者公司不予报销。4）差旅费报销规定：到通辽市外参加会议、培训学

29、习，需要集中住宿按会议（学习）通知标准执行，已由公司支付了会务费的，取消交通和伙食补助；出差人员所在旅馆实行消费签单而计入住宿发票内的金额不予报销；14霍林郭勒市鑫龙房地产开发有限公司差旅费之外的其它开支应与差旅费分开填报；出差期间遇有特殊公务活动，住宿费必须超标准的，经电话请示同意，报销时注明原因并由审批人在发票单上签字，方可按特殊情况予以报销；3、其它规定1）公司管理人员手机话费报销标准：总经理按实报销，部门经理报销100元，一般员工50 元。2）一般情况下不报销出租车票，特殊情况经公司领导批准乘坐出租车，报销时必须注明事由并在票据上签字；3）汽车修理必须事先申报，经批准后方可进厂修理，并

30、严格按审批范围和标准进行，报销时须有三人以上签字。（二 ）审批程序（按日常费用报销审批流程）（三）其它1、费用报销必须按次填报表单（一次一单、一事一单），并附有关申请表单，严禁多种性质的费用和多次费用一张单报混合填报；2、每周二、周四为公司报销日，遇节假日顺延，其他工作日不受理，经总经理审批同意的特殊情况除外。第二章 财务内部控制制度第一条总则1、内部控制是企业经营者为了维护企业资产的完整性、控制成本，确保会计记录的正确性和可靠性，以及对经济活动进行综合计划，调整和评价而制定的制度、组织、方法和程序的总称；2、企业的每一项经济业务都可分成授权、主办、记录、保管和稽核五个步骤。内部控制的基本含义

31、：就是对于同一笔经济业务不能同时将这五个步骤交由一个人办理，减少任何人进行并掩饰错误或舞弊活动的机会。各种不同的职责，特别是相关联职责应由不同的人分别担任；3、健全、有效的财务内部控制制度，应达到以下六项预定目标：1） 授权与批准（即所有经济交易的执行都应经过适当授权或直接批准）2） 有效性（即记入会计帐目的经济业务确系已经发生而未虚构）15霍林郭勒市鑫龙房地产开发有限公司3） 完整性（即所有经过授权的经济业务都已入帐而未遗漏）4） 记录正确性（包括会计科目分类、金额、期间及明细项目等均应符合专业标准）5） 资产安全性（资产的保管要有相应的硬件和软件保护措施）6） 调节性（即定期将会计记录与相

32、关资产实存数核对，发生差异查明原因，并作适当的调整）（三）工程部第一条工地现场例会制度1、在正式开工前，组织施工、监理单位召开工地第一次会议，会议由建设方主持，建设方介绍开工准备条件、宣布开工；施工方介绍施工准备情况和施工组织设计；监理方介绍监理规范，三方熟悉施工合同、监理合同的主要内容；明确工程工期和质量要求，提出合理的节点工期和交叉作业。2、第一次会议纪要要由建设方整理，确定每周工地例会的时间及各方与会人员名单；3、工地例会检查上周计划执行情况，分析未完成原因，制定纠偏措施解决现场施工问题，确定下周计划及要求配合协调的内容；4、工地例会纪要由监理公司整理，经会签后分发给各方。第二条工程质量

33、管理制度1、工程部按各专业岗位进行质量管理和控制分工，工程部经理负责内部质量保证体系的运行，督促施工单位完善质量体系；2、各专业岗位督促施工单位质量体系子系统的有效运行；3、原材料、半成品、构配件进场后，按岗位职责划分会同施工单位、监理单位共同进行外观检查、核验三证，合格后方可使用，不合格的应书面通知施工单位运离现场；4、施工过程质量验收按单位工程、分项工程、分部工程进行验收合格后签字，方可进入下道工序；5、单位工程竣工验收由建设方主持组织施工单位、监理单位、设计单位、勘探单位共同验收，会签验收单，按资料验收、主要功能项目检测、感观评定内容进行；6、实行工程档案备案制度，详细内容参见政府有关“

34、工程档案备案”相关政策。第三条现场签证管理制度1、签证内容仅涉及合同、图纸以外的部分；2、签证单由施工单位提前一周给监理公司及甲方审核，逾期提出视为无效；16霍林郭勒市鑫龙房地产开发有限公司3、监理公司及甲方各审核部门在接到签证单两天内作出回应；4、甲方现场监理工程师仅对工程量、技术性问题提出审核意见；5、甲方设计部经理仅对变更内容提出审核意见；甲方工程部经理提出最后审核意见6、签证单的传递由资料员负责，并作好收发时间记录，最终审核完签证单一共四份留原件保存。第四条图纸会审制度图纸会审是解决施工图质量的一个有效措施，也是施工工程质量控制的一个重要手段，可以将施工图的质量隐患消灭于萌芽状态。图纸

35、会审是工程质量事前控制的最有效手段之一，同时对于降低工程成本，保证工期的前提保证。主要审查的内容：1、是否越级设计或无证设计，图纸是否加盖设计院出图章、注册建筑或注册结构师章，是否正式签署；2、施工图与说明是否齐全；3、各个设计单位设计的图纸有无相互矛盾，专业图纸之间，平立剖面之间有无矛盾，标注有无遗漏；4、室内有无露梁露柱；5、楼梯入口梁或板底标高是否满足要求（一般要控制在2.3 米以上）；6、复式楼梯间的空间尺寸是否满足人性化要求；7、总平面与施工图的几何尺寸、平面布置、标高等是否一致；8、是否满足防火、消防专业规范要求；9、建筑结构与各专业图本身是否有差错及矛盾，结构图与建筑图的平面尺寸

36、及标高是否一致，建筑图与结构图的表示方法是否不清楚，是否符合制图标准；10、 留孔预埋件是否表达清楚，有无遗漏，其中预留孔是否满足观感要求，是否便于施工，有防水要求的审查其构造要求是否达到防水要求；11、 外露管线走向和布置是否合理，对整体建筑的观感有无影响；12、 重点审查建筑通病中的各构造做法是否符合要求，是否有利于消除通病隐患，其中以防水、墙身开裂，墙身、地面空鼓等为主要审查对象；13、 厨房、卫生间空间和平面尺寸是否满足人性化要求，既要满足功能要求，又要达到方便使用和节约户型面积等目的；17霍林郭勒市鑫龙房地产开发有限公司14 、 施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备；15 、 材

37、料来源有无保证，能否代换，图中所要求的条件能否满足；16 、 新材料、新技术的标注的要求是否明确，特别是否便于施工和进行推广；17 、 工艺管道、电气线路、设备装置、道路等与建筑物之间有无矛盾，处理是否合理；18 、 施工安全、环境卫生等有无保证；第五条工程质量保证制度1、施工组织设计审核制度；2、工程材料、半成品质量检验制度；3、隐蔽工程分项（分部）工程质量验收制度；4、单位工程、单项工程中间验收制度；5、技术经济签证制度；6、设计变更处理制度；7、现场协调会及会议纪要签发制度；8、施工备忘录签发制度；9、工程款支付签认制度；10 、 工程索赔签认制度；11 、 建立工程总进度控制计划、月进

38、度控制计划、周计划制度；12 、 建立监理工作日志及原始记录制度；13 、 技术、经济资料及档案管理制度；14 、 建筑原材料见证取样送检制度（四）销售部第一条现场销售例会管理制度一现场销售例会的必须参加人员为销售部全体成员及营销策划人员1、现场销售例会的举行时间为每周至少一次；2、现场销售例会由销售部经理主持；3、现场销售例会须有专人记录，在会议举行之后1 天内形成会议记录，并发送给全体销售人员，抄送18霍林郭勒市鑫龙房地产开发有限公司给公司部门经理级以上全体。二现场销售例会的内容1、上周工作任务的完成情况；2、本周销售情况汇总，包括成交套数、金额、回款和换退房情况等；3、本周销售情况分析，

39、包括成交单位的户型、楼栋和单元等分布比例；4、滞销单位分析，包括滞销单位的户型、楼栋和单元等分布比例，并商讨对策；5、销售接待中出现的问题和客户关心问题的汇总，并商讨对策；6、其他问题汇总及对策；7、下周工作重点及任务，并落实具体经办人员。第二条销售人员行为规范一着装规范1、销售人员仪表应保持清洁、大方、得体，男性不可留长发。除外勤工作以外，销售人员须着公司统一销售制服，并佩带工牌；2、男性着深色皮鞋，系领带；3、女性着丝袜皮鞋，不得着露趾凉鞋或拖屐，长发须束起，须化淡妆，不得涂有色指甲油；4、遇特殊场合按照公司相应要求着装。二现场操作规范1、来电接听规范2、来访接待规范三职务行为规范a、基本