某某县开展非法集资专项整治行动实施方案范本

1、某某县开展非法集资专项整治行动实施方案范本为有效防范和打击各类非法集资行为，切实维护我县的经济秩序和社 会稳定，保护人民群众的合法权益，根据全省和全市非法集资问题专 项整治行动工作要求，决定在全县范围内开展非法集资十大专项整治 行动。一、指导思想锁定高发领域、高发区域，开展专项整治、排“雷”攻“堡”，综合 施策、标本兼治，防打结合、打早打小，齐抓共管、形成合力，既解 决好浮出水面的问题，更建设好长效机制，使治理非法集资常态化、 规范化、科学化。二、整治内窖各乡镇人民政府及各成员单位要组织开展好非法集资十大专项整治 行动，bp：投资理财类公司专项整治行动、农民专业合作社专项整治 行动、房地产开发

2、专项整治行动、担保行业专项整治行动、私募股权 专项整治行动、典当拍卖专项整治行动、网络借贷专项整治行动、养 老机构专项整治行动、民办学校专项整治行动、民办医院专项整治行 动。三、任务分工县打击和处置非法集资工作领导小组办公室负责此次非法集资专项 整治活动的组织协调工作。各乡镇人民政府按照“属地管理”的原则, 负责组织本辖区的非法集资专项整治行动。各行业主（监）管部门按 照“谁审批、谁监管、谁负责”的原则组织本行业的非法集资专项整 治行动。县委宣传部负责此次非法集资专项整治行动的媒体宣传报 道。投资理财类公司专项整治行动，由工商局牵头负责，公安局配合。 农民专业合作杜专项整治行动，由农财局牵头负

3、责，工商局、县社、 公安局等部门配合。房地产开发专项整治行动，由住建局牵头负责， 公安局配合。担保行业专项整治行动，由工信局牵头负责，公安局配 合。私募股权专项整治行动，由银监办牵头负责，发改委、公安局配 合。网络借贷专项整治行动，由公安局牵头负责，工商局配合。养老 机构专项整治行动，由民政局牵头负责，工商局、公安局等部门配合。 民办学校专项整治行动，由教育局牵头负责，工商局、公安局等部门 配合。民办医院专项整治行动，由卫生局牵头负责，工商局、公安局 等部门配合。四、实施步骤此次专项行动从20xx年6刀26日开始,到20xx年8刀31日结束, 共分四个阶段进行。（-）宣传发动阶段（6月26日7

4、月6日）。各乡镇人民政府及各牵 头单位对非法集资专项整治行动进行动员部署。各乡镇人民政府及各 牵头单位结合工作制定针对性、操作性强的实施方案。7月6日前各 乡镇、各部门将工作方案反馈县处非办，同时报送一名工作联系人员。（二）摸底排查阶段（7月6日7月10日）。各乡镇人民政府及各牵头 单位要逐核查工作对象经营活动是否合规，资金往来与其经营状况 是否匹配，有无存在非法集资嫌疑，对存在非法集资嫌疑的及时移交 公安机关依法查处。在实施过程中，应做到拉网排查与自查自纠相结 合、行业监营与社会监督相结合、集中整治与长效建设相结合，避免 一阵风、走过场、搞形式。1 一线把关。各乡镇人民政府及各牵头单位要坚持

5、行业主（监）管一 线把关，将打击和处置关口前移，千方百计防止风险积聚。2群众参与。各乡镇人民政府及各牵头单位要建立非法集资案件（线 索）监督举报奖励制度，财政部门给予支持，吸引社会组织、人民群 众积极参与，使非法集资者无存身之地。3部门互动。在排查阶段，各有关部门要加强配合，互通信息，准确 把握涉嫌非法集资动态。20xx年7月10日前，各地各部门排查情况形成报告（包括检查情 况和存在的问题等）报送县处非办。（三）专项整治阶段（7月10 h-8月28日）。各乡镇政府及各牵头 单位根据排查隋况，对涉嫌非法集资行为开展集中整治。对非法集资 风险线索，各部门耍加强会商研判，全面考虑各种固素，综合运用民

6、 事、行政、刑事手段分类处置，积极维护企业正常生产经营，坚决依 法查处恶意骗取资金、肆意挥霍资金、借资金运作非法牟利、非法集 资造成严重后果等行为。1对于新发现的涉嫌非法集资线索、案件，务必打早打小，在苗头时 期、涉众范围较小时解决问题，防止扩散蔓延、酿成大案，使非法集 资不发生、少发生、无大案。2对于已发生的非法集资案件，由各乡镇人民政府和行业主（监）管 部门依照处置非法集资工作操作流程（试行）（处非联发（2008） 4号）和相关法律法规.依法合规推进处置工作，做到犯罪分子不漏 网，涉案资产不漏缴，集资群众不漏统，处置工作不漏项，社会秩序 不失控。3处置案件过程中，既要高度警惕行业无序发展可

7、能造成的风险，也 要切实防范清理整治过程新引发的风险，进一步加强对相关风险的监 测预警和协同处置，制定完善应急预案，统筹安排信访维稳工作。（四）总结建制阶段（8月28日9月5日）。各乡镇政府及各牵头单位 要认真总结非法集资专项整治行动工作情况，针对工作中存在的问 题，在科学评估的基础上，制定有效治理措施，形成制度，长期坚持, 守住不发生区域性、系统性金融风险的底线。9月1日前，各乡镇政 府及各牵头单位将总结报告报送县处非办。五、工作要求（一）统一思想，提高认识。各乡镇人民政府及各成员单位要切实提 高认识，把此次专项行动作为一项重大任务来抓。要从全局和讲政治 的高度，充分认识开展专项行动的重要性和紧迫性，切实做到组织到 位、工作措施到位。 - -（二）依法处置，惩防结合。发现问题要依法处置，在抓好专项行动 的同时，深入研究和把握非法集资案件的规律和特点，不断完善相关 制度机制，形成疏堵并举、惩防结合的长效机制。宣传部门要充分利 用广播电视、网络等新闻媒介，各乡镇人民政府及牵头部门要通过悬 挂横幅、张贴标语等形式广泛开展非法集资专项整治行动系列宣传活 动。各商业银行履行社会责任，积极宣传防范非法集资有关知识，强 化社会公众的风险意识及依法科学理财观念。（三）督导协调，跟踪进度。各乡镇政府应对辖区内非法集资专项整 治行动开展情况定期进行调度