中水渔业(000798)独立董事述职报告

1、中水渔业(000798)独立董事xx年度述职报告 独立董事xx年度述职报告 作为中水集团远洋股份(以下简称"公司")的独立董事， xx年度我们严格按照公司法、证券法和公司章程、 独立董事工作制度的规定,忠实、勤勉地履行独立董事职责,谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，参加了xx年相关会议，并对董事会相关议案发表了独立意见。 一、出席会议情况 报告期内，我们参加了两次股东大会，六次董事会会议，均按时出席，无缺席和委托出席的情况。 我们本着勤勉尽职的态度，在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的信息和资料，了解公司经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通，在会上认真

2、听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。 报告期内未对有关事项提出异议。 二、xx年度发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，我们在对公司xx年经营活动情况进行了认真的了解、研究根底上，按照相关规定，凭借专业知识做出独立、客观、专业的判断，分别对公司对累计和当期对外担保情况、内部控制制度自我评价情况、会计政策 -1- 中水集团远洋股份独立董事xx年度述职报告变更事项、证券投资情况、关联交易、董事会换届选举、高级管理管理人员的聘任等事项发表了专业独立意见，认为公司在经营管理方面严格遵守公司章

3、程及有关法律、法规的规定，决策程序合规、合法，标准运作，对公司开展起到了积极作用。 三、董事会审计委员会履职情况 根据中国证监会关于独立董事年报工作制度的规定，我们在公司xx年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。我们主要进行了以下工作： (1)听取了公司管理层xx年经营情况和重大事项的进展情况汇报； (2)在审计师事务所进场审计前，参加了与年报审计会计师的见面会，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作方案； (3)与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计方案、风险判断、和评价方法、本年度审计重点。 (4)在

4、年审注册会计师出具初审意见后再次听取会计师沟通的汇报，并与年审注册会计师对审计过程中的一些问题进行了沟通。认真履行了独立董事的职责。 四、保护社会公众股股东合法权益方面工作 做为公司独立董事，在xx年度忠实地履行了独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况和财务状况，监督和核查公司信息披露 -2- 中水集团远洋股份独立董事xx年度述职报告的真实、准确、及时、完整性，对公司内控制度建设提出合理化建议，维护了公司全体股东的合法权益。 同时，通过参加深圳证券交易所资格培训，学习相关法律、法规和深交所上市规那么，加深对相关法规尤其是涉及到标准公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。在公司治理中发挥了重要作用。 五、其他 xx年公司不存在独立董事提议召开董事会、提议聘用和改聘会计师事务所、独立聘请外部审计和咨询机构、提议召开临时股东大会的情况。 xx年，我们将继续本着对公司及股东利益高度负责的态度，勤勉尽责，维护公司整体利益和全体股东合法权益，利用自己的专业知识和经验为公司开展提供更多有建设性的建议，为不断提高公司