五棵松文化体育中心组织方案

1、第四部分五棵松文化体育中心组织方案目录1、联合体成员及其职责32、项目公司的组成62.1 项目股权来源和条件 62.2 项目管理组织机构图63、项目公司主要管理人员简介 94、项目公司经营范围 115、项目公司设立方式和程序 126、项目公司管理13第二部分组织方案/联合体承诺根据中华人民共和国公司法和相应的法律法规成 立项目公司，承担五棵松文化体育中心项目的设计、融资、建设、维 护、修理、经营。1.1联合体成员及其职责在联合体的出资人，即中标后项目公司股东的组合上， 最大限度地发挥各自优势，使联合体在各方面都有足够的能力， 从根本上满足五棵松文化体育中心项目在设计、融资、建设、维护、修理、经

2、营等方面的需求。2.1.1北京高校房地产开发总公司北京高校房地产开发总公司主营房地产开发和商品房经营 销售等业务，注册资金1亿元人民币，为国家一级资质房地产开 发企业。北京高校房地开发总公司自1993年成立以来，已先后建成 育新花园一期、静淑苑小区、育新花园二期、望京花园西区和望 京花园东区，总建筑面积达 117万平方米，总投资约 35亿元人 民币。共为北大、清华等中央和市属67所高校及部分中小学教师解决1万多户住房困难。北京高校房地产开发总公司始终坚持严格管理，质量第一 的服务宗旨。公司开发建设的望京花园西区16.8万平方米住宅荣获2001年全国建筑行业工程质量最高奖一一鲁班奖（群体），成为

3、北京首家获此殊荣的建设单位。同年，公司还荣获建设部颁 发的“销售放心房履行承诺企业”称号，弁再次通过全国房 地产开发企业一级资质复审。2002年，公司正在开发建设的望京花园东区全部九栋住宅楼荣获北京市建筑行业大奖一一长城 杯（结构），弁于2002年10月份通过ISO9001: 2000认证弁获 得国内质量体系和国际标准英国尤卡斯两项证书。经过近10年的发展，北京高校房地产开发总公司已成为实 力雄厚、具有丰富开发经验的综合房地产开发企业。1.1.2 北京住总集团有限责任公司北京住总集团有限责任公司是一家依中国法律成立的国有独资有限责任公司，是一家集房地产开发、建安施工、规划设计、资本运 营、物业

4、管理于一体的大型企业集团。具有房建施工总承包特级资质。注册资本为62072万元。公司（及其前身）具有 50年相关领域的专 业经验，并于1993年按照中华人民共和国公司法改制成为规范 的公司制企业。公司目前拥有各类专业人员6000余人，总资产202亿元人民币，所有者权益19亿人民币，年房地产开发规模超过 200 万平方米，年施工规模达1000万平方米，年竣工300万平方米，年 综合经营额超过100亿元人民币，净利润超过1.1亿元。公司在房地 产开发与市场销售、建筑施工总承包、物业管理、资本运做、国际合 作方面拥有多年的专业知识与经验：1.1.3 联合体成员职责1.1.3.1 双方自愿组成项目投标

5、联合体，共同参加五棵松文化体育中心项目法人投标工作。1.1.3.2 各方在联合体中的行为须符合招标文件的有关规定。1.1.3.3 本联合体推举甲方作为联合体代表，乙方授权甲方作为联合体代表，负责联合体在本项目中的投标活动， 联合体代表的 行为直接约束联合体。甲方代表联合体参加与五棵松文化体育 中心项目法人招标相关的活动，该活动包括提交有关材料、接 收有关资料和指示及处理所有其它事项。1.1.3.4 双方确认，联合体成员各方对联合体在投标活动中的一切 行为承担连带责任。1.1.3.5 如经过双方努力，联合体中标会议中心项目，则双方签订组建联合项目公司的正式协议，按照公司法的规定组建项 目公司。1

6、.1.3.6 注册项目公司时双方将以现金形式出资注册。1.1.3.7 项目公司运营过程中，超出注册资金部分的投资由双方按所占注册资金比例投入或由项目公司融资。 如用项目公司名义 融资，则双方将按所占注册资金比例为项目公司提供对应的担 保（包括，但不限于抵押、保证或质押）。如项目公司未能融 到资金，则双方同意按所占注册资金比例投入项目公司所需资 金。1.1.3.8 项目的施工总承包由乙方承担，施工总承包价格由项目公司与乙方确定，并报招标人备案。1.1.3.9 联合体成员须始终尽其合理努力，对其就项目投标或就任何其它成员（或任何其集团公司）的客户、业务或事务所可能 获得的任何资料保守秘密（并确保其

7、雇员和代理对其保守秘外 密），在未获其它成员同意的情况下，不得使用或披露上述资 料。未经所有成员的批准，不可就联合体或该方参与项目投标 活动做出任何公告。2.1 项目公司的组成2.1.1 项目股权来源和条件股权资本来源占总股权资本的百分比数额（万元）条件A北京局校房地产开发总公司60%80,735.00现金出资B北京住总集团有限责任公司40%53823.00现金出资2.1.2项目管理组织机构图针对本项目不同时间不同特点，设计了建设期间和运营期间 不同的项目管理组织机构图。2.1.2 .1建设期间项目管理组织机构图本项目在工程建设上分为一期和二期，一期为篮球馆及商业用房 地下部分，届时篮球馆交付

8、使用商业用房的地下部分完工后在上面进 行绿化，二期为赛后再建的商业用房地上部分。二者有着很大的区别为此我们分别设置组织机构。具结构图如下：2.1.2.1.1 一期建设期间项目管理组织机构图2.1.2.1.2 二期建设期间项目管理组织机构图2.1.2.2运营期间项目管理组织机构生家委星会事会董事会总经理3.项解公阖地要管理,H简便、曲监事会姓名胡昱54工程炉理总监 口呆 I II I J 财案总监 理三百总监闻营总监营管理预 算部销 售 部财务总监亦务公限专业工民建学历大学毕业学校北京建工学院职称/资质高级工程师在项目公司中拟任职务董事长业绩现任北京高校房地产开发总公司总经理。具备丰富的企业管理

9、、资本 运营、资本市场、房地产开发管理经验。主持过多项企业资产重组、 资产管理的运作，主持开发项目主要肩望京花园、育新花园二期等姓名杜建国性别男年龄46从业年限21专业工民建学历大学毕业学校职称/资质高级工程师、高级经济师/国家一级项目经理/造 价工程师在项目公司中拟任职务总经理业绩主持住总集团的市场营销和经营管理工作。曾任UNDP1驻尼泊尔的专 家，负责五个水电站的建设；参加过安康80万KW大朝山135万KWa 电站建设；是十三陵蓄能电站建设的主要负责人之一；负责主持了大 创世缘大厦（12力平方米）的建设工作。姓名吴敏性别女年龄从业年限33专业投资经 济/工民 建学历大学毕业学校职称/资质高

10、级经济师在项目公司中拟任职务商务总监业绩高校房地产公司总经济师，具备丰富的工程项目运作、策划、谈判、 编制招标投标文件及签定合同、工程建安施工管理、工程竣工结决算 等工作经验。主持和参与的主要项目有庄胜广场、华润大厦、海开大 厦、时代广场、经中信大厦、安贞大厦、外交部华风大厦、苏州工业 园区污水处理场、望京花园、回龙观医院病房楼等。姓名谢骞性别男年龄从业年限20专业工民建学历毕业学校北京建工学院职称/资质高级工程师在项目公司中拟任职务工程管理总监业绩高校房地产公司总工程师。具备丰富的工程建安施工管理经验。主持 和参与的主要项目有人民医院、新世界中心、陈经伦中学、西苑饭店、 望京花园东区等。姓名

11、钟广安性别男年龄从业年限38专业财会学历毕业学校职称/资质高级会计师在项目公司中拟任职务财务总监业绩具有丰富的财务管理、审计及资本运营经验。1999年前，主管过香山 饭店、彩电中心、大都饭店等项目的成本管理工作，参加过北京市十 年财务大检查。1999年以来，为高校房地产公司资产管理、资本运营、 项目融资、企业改制提供战略策划和实际运作。4.1 项目公司经营范围4.1.1 项目公司目标保障奥运会顺利召开；体现科技奥运、绿色奥运、人文奥运的 需求；推动体育文化事业的发展，弘扬奥林匹克精神，满足广大群 众健身、娱乐的需要；创造较好的经济效益，使股东获得满意的投 资回报。4.1.2 项目公司经营范围房

12、地产开发经营；体育设施及文化体育活动经营；写字楼及酒店经营；广告经营；会议及展览经营；场地出租；室内外装饰装潢;物业管理；房屋修缮管理；自营上述建设与经营所需设备、材料、 零件及相关技术的进出口；管理与技术人员的培训等。5.1 项目公司的设立方式和程序5.1.1 设立方案5.1.1.1 公司的财产组织形式。项目公司按照中华人民共和国公司法及相关法律、法规的规定，设立为有限责任公司。股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 公司股东作为出资者按投入公司的资本额享有所有者的资产受益、重大决策和 选择管理者等权利。公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权

13、利，承担民事责任。公司以其全部法人财产， 依法自主经营，自负盈亏。5.1.1.2 设立方式按照联合投标协议的要求，各股东共同出资，发起设立有限责任公司。5.1.1.2.1 注册资本及出资方式注册资本为448524.65万元人民币。因招标文件要求于 2003年 10月15日以前完成公司设立，考虑设立时间的要求，因此各股东均 以现金出资。各出资方承诺，未经招标人书面许可，在篮球馆协议和开发协议 履行期间不减少注册资本。5.1.1.2.2 组建公司工作时间表时间安排工作内容2003 年 10 月 8日前向国家工商局报送注册成立项目公司有关手续2003 年 10 月 15日前注册成立项目公司获得批准6

14、.1 项目公司管理6.1.1 建立法人治理结构6.1.1.1 股东和股东会6.1.1.1.1 公司股东享有的权利和义务 享有的权利根据公司章程规定，本公司股东享有下列权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；参加或者委派股东代理人参加股东会议；依照其所持有的股份 份额行使表决权；对公司的经营行为进行监督，提出建议或 者质询；依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与 或质押其所持有的股份；依照法律、公司章程的规定获得有 /关信息；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；法律、行政法规及公司章程所赋予的 其他权利。 承担的义务根据公司章程规定，本公司股东

15、应承担下列义务：遵守公司章程；依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；除法律、法规规定的情形外，不得退股；法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务6.1.1.1.2 股东会的职责和议事规则股东会的职责根据公司章程，股东会职责如下：决定公司经营方针和 投资计划；选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；选举和 更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；审议批 准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度 财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补 亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议； 对发行公司 债券作出决议；对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议

16、； 修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议 股东的提案；审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定 的其他事项。1 议事规则根据公司章程，股东会的议事规则如下：会议的举行股东会分为股东年会和临时股东会。股东年会每年召开一次，并 应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。有下列情形之一 的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：董事人数不足公司法规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之 二时；公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； 单独或者合并持 有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书 面请求时（持股股数按股东提出书面要求日计算）；董

17、事会认为必要 时；监事会提议召开时；公司章程规定的其他情形。2 股东出席方式股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和 表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由 其以书面形式委托的代理人签署； 委托人为法人的，应当加盖 法人印章或者由其正式委任的代理人签署。 个人股东亲自出席 会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会 议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东 应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明和持股凭证； 委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份

18、证、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面委托书和持股凭证。3 议案的提交与表决/ 股东会提案应当符合下列条件：内容与法律、法规和章程的 规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东会职责范围； 有明 确议题和具体决议事项；以书面形式提交或送达董事会。公司董 事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本节的规定对股东会提案进行审查。董事会决定不将股东会提案列入会议议 程的，应当在该次股东会上进行解释和说明。股东 （包括股东代 理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。4 股东会决议股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

19、二分之一以上通过。股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。下列事项由股东会以普通决议通过：董事会和监事会的工作报告；董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； 董事会和监事会 成员的任免及其报酬和支付方法；公司年度预算方案、决算方案； 公司年度报告；除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特 别决议通过以外的其他事项。下列事项由股东会以特别决议通过：公司增加或者注册资本；发行公司债券；公司的分立、合并、解散和清算；公司章程的修改； 公司章程规定和股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通 过的其他事项。5 表决方式，股东会采取

20、记名方式投票表决。每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点， 并由清点人代表当场公布表决结果。会议主持人根据表决结果决定股东会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。 决议的表决 结果载入会议记录。6 会议记录股东会应有会议记录。会议记录记载以下内容：出席股东 会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；召开会议的日 期、地点；会议主持人姓名、会议议程；各发言人对每个审议 事项的发言要点；每一表决事项的表决结果；股东的质询意见、 建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；股东会认为和公 司章程规定应当载入会议记录的其他内容。股东会记录由出席会议的董事和记录员签名，并作为公

21、司档案由董事会秘书保存。股东会会议记录保管期限为至少十年。6.1.1.2 董事会一6.1.1.2.1 董事会的构成根据公司章程规定，董事会的构成如下：公司设 董事会，对股东会负责。董事会由 一名董事组成（其中独 立董事_人），设董事长一人，副董事长一人。董事长和 副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生 和罢免。董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期 届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不得无1故解除其职务。6.1.1.2.2议事规则根据公司章程规定，董事会的议事规则如下：会议的举行董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 十日以前书面通知全体董事。有下列情形

22、之一的，董事长应在5个工作日内召集临时董事 会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监 事会提议时；总经理提议时。董事会召开临时董事会会议的通知 方式为：传真或快件；通知时限为：会议召开前 5天。如董事长 不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集 临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代 其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举 一名董事负责召集会议。会议出席方式董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会会议应当由董事本人出席，董事因 故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载 明代

23、理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名 或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在 该次会议上的投票权。议案的表决董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下， 可以用传真方式进行 并作出决议，并由参会董事签字。董事应当在董事会决议上签字 并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章 程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的， 该董事可以免除责任。 议案的表决方式董事会决议表决方式为：举手表决。每名

24、董事有一票表决 权。 会议记录董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当 在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在 会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案 由董事会秘书保存。董事会会议记录保管期限为至少十年。6.1.1.2.3 董事会审计委员会本公司董事会下设审计委员会。各专门委员会职能具体如下：审计委员会主要职责为：（1）检查会计政策、财务状况和财 务报告程序；（2）与会计师事务所通过审计程序进行交流；（3）推荐并聘任会计师事务所；（4）检查内部控制结构和 内部审计功能；（5）检查公司遵守法律和其他法定义务的状 况；（6）检查和监督所有形式的风险，如财务

25、风险和电脑系 统安全风险；（7）检查和监督公司行为规则；（8）董事会赋 予的其他职能。该委员会聘请的会计师事务所每年对公司进行一次财务审 计，报告提交董事会，费用由公司承担。6.1.1.3 董事会的构成与议事规则6.1.1.3.1监事会的构成根据公司章程，监事会的构成如下：公司设监事会； 监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名；监事会召集 人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权； 监事由股东代表和公司职工代表担任； 公司职工代表担任的 监事不得少于监事人数的三分之一； 监事每届任期三年；股 东方出任的监事由股东会选举或更换， 职工担任的监事由公 司职工民主选举产生或更换，监事连选

26、可以连任。6.1.1.3.2 议事规则根据公司章程，监事会的议事规则如下： 会议的举行监事会每年至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事。 会议的出席及表决监事会的议事方式为：监事会会议。监事会会议应当由/三分之二以上的监事出席方可举行。每一监事享有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。 会议的表决方式监事会的表决程序为：举手表决。 会议记录监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司 档案由董事会秘书保存。监事会会议记录保管期限为至少 十年。6.2.1

27、 重大投资审批权限根据公司内部控制制度规定，对外投资、财务等重大生产经营决策的程序和规则如下：股东会对超过投资权限的重大投资活动审批；董事会对3000万元（含3000 万元）以内的投资有批准权；总经理对1000万元（含1000万元）以内的投资有批准权。6.2.2 公司对高管人员的选择、考核、约束和激励机制为保证公司生产经营的正常运行和长远发展，公司对高管人员采取了一系列选择、考核、约束和激励机制。6.2.2.1 选择机制：根据本公司发展需要，按照公司章程规定，由董事会决定本 公司高级管理人员的聘任，任期一般为三年。6.2.2.2 考核机制：由董事会按年度对本公司高级管理人员的业绩和履职情况进行

28、考评，并根据考评结果决定下一年度的定级、岗位安排直至聘用与否。6.2.2.3 约束机制：本公司通过公司章程、签订劳动合同和保密协议以及财务人事管理等内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应约束。6.2.2.4 激励机制：本公司为高级管理人员提供具有市场竞争力的薪酬、福利待 遇，并在国家政策法规许可下经有关部门批准提供货币化住房。 本公司采取聘请和外送的办法，使高管人员及骨干接受管理、法 律、技术等方面课程培训和教育。6.3.1 董事、监事、高管人员和核心技术人员的诚信义务规定本公司董事、监事和高管人员将严格遵守公司法1 、公司 章程关于董事、监事和高管人员的义务和责任的规定

29、。本公司董事、监事和高管人员在如新购入公司股份时，将严 格遵守有关董事、监事和高管人员买卖本公司股份的有关信息披 露的规定。根据公司章程（草案）规定，董事应当遵守法律、法规 和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的 利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利 益为行为准则，并保证：在其职责范围内行使权利，不得越权； 除经公司章程规定或者股东会在知情的情况下批准，不得同本公 司订立合同或者进行交易；不得利用内幕信息为自己或他人谋取 利益；不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害 本公司利益的活动；不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入， 不得侵占公司的财产；

30、不得挪用资金或者将公司资金借贷给他 人；不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；未经股东会在知情的情况下批准， 不得接受与公司 交易有关的佣金；不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人 名义开立帐户存储；不得以公司资产为本公司的股东或者其他个 人债务提供担保；未经股东会在知情的情况下同意， 不得泄漏在 任职期间所获得的涉及本公司的机密信息； 但在下列情况下，可 以向法院或者其他政府主管机关披露该信息： 法律有规定；公众 利益有要求；该董事本身的合法利益有要求。董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：公司的商业行为符合国家的法律、 行政法规以及国家各项经

31、济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围； 公平 对待所有股东；认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解 公司业务经营管理状况；亲自行使被合法赋予的公司管理处置 权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东会 在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；接受监事 会对其履行职责的合法监督和合理建议。 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情 况下，该董事应当事先声明其立场和身份。董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已 有的或者计划中的合

32、同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除 外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数， 该董事亦未参加表决 的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排， 但在对方是善意第三人的情况下除外。如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达 成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内， 有关董事视为做了本章前条所规定的披露。董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事

33、会 会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董 事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能 生效。余任董事会应当尽快召集临时股东会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东会未就董事选举作出决议以前， 该提出 辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内， 以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任 职结束后仍然有效，直至该秘

34、密成为公开信息。其他义务的持续 期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长 短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失， 应当承担赔偿责任。公司不以任何形式为董事纳税。本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、经理和其他高级管理人员6.4.1 公司管理机构6.4.1.1 公司总经理及各总监。公司设总经理，全面负责公司工作，并向董事会负责。在 建设期间，总经理作为第一责任人直接负责体育馆及奥运村 的建设。公司实行扁平化管理，不设副总经理，设总监 3名，其中：工程管理总监1名，在建设期间主要负责工程建设的组织及相关， 技术工作，在

35、赛时及赛后负责技术保障及维修等项工作；商务总监1名，主要负责公司商品房销售、商务部门的经营及经 营企划工作；财务总监1名，主要负责公司资金筹措及公司全部财务事宜。各总监协助总经理工作，并向总经理负责。公司总经理由董 事会聘任，各总监由总经理向董事会提名，由董事会聘任。总经理、各总监任期3年。总经理、各总监的工作与决策程序由总经理工作细则规范。总经理工作细则由总经理及各总监草拟，报董事会通过。6.4.1.2 公司各职能部门公司在其存续期将经历建设期、经营期。根据不同时期公 司工作重点，公司设立不同的部门。6.4.1.2.1 建设期（一期）本期间公司设立以下部门 工程管理部一工程建设管理方面的全部

36、工作。 规划设计部一负责完成施工图的组织、 规划许可证的取得、设 计交底等。 合同预算部一负责工程预算、采购、结算、合同管理。 运营企划部-负责赛后体育设施运营的策划及附属商务设施 的经营。 计划财务部一负责资金筹措，制定资金使用计划，资金拨付及 使用，综合计划统计，监督和日常公司会计帐簿等。，人力资源部一负责公司管理人员招聘、培训、人员配置，建立 薪酬体系和考核机制。 办公室一负责公司行政事务、处理法律事务、档案、信息收集 与传递、建设工地保安及为将来保安保洁工作进行人员和技术 准备。办公室主任兼主要联络官，负责与北京市政府、北京奥 组委的日常联络、信息传达、及上述单位布置工作的组织协调。6

37、.4.1.2.2 建设期（二期）本期间包括试运营期、奥运会及残奥会赛期和赛后改造期， 机构 设置主要考虑是：1、运营期、比赛期间的保障职能；2、赛后公司整体转变为经营公司。在此期间公司设立以下部门： 工程管理部一在试运营期及比赛期间，主要负责工程技术维 护、管理、保障。在赛后改造期间主要负责改建技术工作。 保安保洁部一从试运营期开始，该职能从办公室分离出来，成立专门机构，负责保安、保洁工作，以保障赛期正常运转， 并为赛后运营期作准备。 合同预算部一负责工程预算、采购、结算、合同管理。 运营企划部一负责体育馆赛后运营的策划， 并负责奥运村附 属商务设施和体育馆的试运营及赛后经营。 计划财务部一负

38、责资金筹措，制定资金使用计划，资金拨付 及使用，综合计划统计，监督和日常公司会计帐簿等。 人力资源部一负责公司管理人员招聘、培训、人员配置，建 立薪酬体系和考核机制。 办公室一负责公司事项协调督办， 处理公司行政事务，并负 责处理法律事务。办公室主任兼主要联络官，负责与北京市 政府、北京奥组委的日常联络、信息传达、及上述单位布置 工作的组织协调。在上述职能部门之下，设立:体育部：负责篮球馆的试运营及赛时服务。经营部：负责群众文化体育中心、商业设施的经营。另设场馆代表1名，助理场馆代表1名。6.4.1.2.3 经营期公司完成赛后改造，进入正常运营期，公司全部转为经营公司，并管理五棵松文化体育中心

39、项目的物业。 公司设立 以下部门运营企划部起草公司运营发展规划，审定事业部运营计划目标；督促、协助事业部实施工作计划，汇总、统计、分析事业部运营状况；检查事业部经营指标的完成情况，分析事业部运营情况和考核主要管理人员的业绩；相关市场的信息搜集与研究；运营项目的市场分析与建议；督促、协助事业部制定各项管理制度，使各项管理工作逐步纳入标准化、规范化的管理轨道；组织推行市场预测、方针目标管理、全面质量管理、成本利润分析、滚动计划等现代化管理方法，组织拟定市场开发计划和企业调整计划；负责运营公司对外营销、公关工作，协助事业部疏通运营 渠道；负责事业部及职能部门之间的协调工作财务部负责建立公司会计核算和

40、统计的制度和体系；负责公司的会计、统计报表的汇编和上报；负责公司的资产评估、固定资产管理和核算；负责组织编制公司财务成本和利润计划；负责检查、考核事业部利润完成情况；负责检查、考核职能部门成本控制情况；进行公司内部经济效果的分析，制定分析报告；运营公司、事业部资金的筹划与调度；会计凭证的编制、审核与保管；会计帐册的登记、处理与保管；税务会计事项的处理；审查经理人员任期的责任指标；负责审查公司各事业部的财务账目和会计报表；负责对公司有关人员进行离任审计；负责对有关合作单位和项目的财务审计；协助各有关部门进行财务清理、整顿和提高。技术支持部为各事业部提供综合技术支持；各项操作规范的制定；协助各事业

41、部进行不同建筑物机械、电气、供水、供电、消防设备设施维护和保养；协助各事业部设备异常的反应及处理；设备资料的整理与保管；场馆设备维修的成本控制；工程资料、技术档案管理。人力行政部人力资源发展计划的拟订、检查及修订；人事制度及作业程序的研究、设计；人员的任免、考勤、考绩、奖惩等事项的办理；员工待遇的分析、拟订、实施及改进建议的提出;员工教育与培训计划的拟订及实施；人事资料的调查、统计、分析、整理及保管；员工关系的维系及促进；事务管理办法及作业流程的研究、设计；办公用品、设备采购及零用金的支用与保管；办公用品、设备的登记、分配、及保管；办公环境与设施的整理、维护等事项的处理；文书的收发、登记、编号

42、、归档及保管； 表格、书刊、讲义、章程的印刷、登记及整理 各事业部主要职责各事业部除了在市场业务范围上有所不同外， 其基本职能是相近 的，具体如下：事业部年度运营计划的拟定；建立事业部管理架构，制定事业部管理制度；各事业部相关资产的管理、开发与经营； I相关市场的信息搜集与研究；拟定事业部市场开发计划和调整计划；制定并执行事业部的营销、公关工作计划；事业部人力资源发展计划的拟订、检查及修订；事业部人事制度及作业程序的研究、设计；事业部所属人员的任免、考绩、奖惩等；事业部员工教育与培训计划的拟订及实施；一制定事业部财务成本和利润计划；进行事业部经济效果的分析，制定分析报告；制定事业部资金的筹划与调度；拟定并执行事业部日常维修方案。特别说明：广告事业部将统筹五棵松文化体育中心内所有建 筑物和构筑物内外所有媒介的广告业务。6.5.1项目公司的税务公司按照国家有关法律、法规的规定在北京市税务局办理 税务登记，缴纳各种税款。项目公司的职工应当按照中华人民共和国个人所得税 法缴纳个人所得税。6.6.1 项目公司的财务与会计6.6.1.1 公司应当依照法律、行