濮阳市民办非企业单位评估细则

1、濮阳市民办非企业单位评估细则（总计1000分）一级指标二级指标三级 指标四级指标分值有关要求及评估方法考核记录得分基础 条件（120 分）法人资格（45 分）法定代表人（10 分）按章程规定产生10提供成立或变更会议纪要活动资金（15分）年末净资产不低于注册资金10提供上年度审计报告银行账户5提供开户许可证复印件名称（5分）名称牌匾悬挂于单位显著位置5提供悬挂名称牌匾的图片资料，实地查看办公条件（15分）办公用房5提供产权证明、租赁协议或无偿使用证明材料办公设备5提供设施清单、能显示场所及设施的照片或证 明材料场所规模5可以满足业务活动需要章程（20 分）制定程序（10分）需经董事会表决通过1

2、0提供理（重）事会会议纪要章程核准（10分）按规定核准（备案）10查看登记档案变更和 备案（25 分）变更（15分）按规定办理名称、业务范围、住所、注册 资金、法定代表人、业务主管单位等变更 登记15提供加盖公章的变更事项说明，查看登记档案备案（10分）按规定进行负责人、内设机构、印章、银 行账户备案10查看登记档案年度检查（30 分）年度检查（30分）按规定参加年检142011年按时参加年检 7分，2012年按时参加年 检7分年检结论合格162011年检合格8分，2012年检合格8分内部 治理（360 分）组织机构（100 分）员工（代表） 大会（10 分）制定员工（代表）大会制度5查看相关

3、材料按规定召开5提供相关会议材料 （每年至少一次，提供2011、2012年各一次，每次得 2.5分）理事会（40 分）理事或理事会按规定的条件和程序产生和 罢免8提供理事人员名单、相关会议纪要按规定换届8提供换届会议纪要职工代表及与本单位无利益关系人士担任 理事情况8提供相关人员花名册（根据章程规定确定职工 代表比例或人数）按章程规定召开8提供会议记录等材料（每年至少一次，提供2011、2012年各一次，每次得 4分）按规定履行职责8提供工作报告、会议纪要等材料监督机构（20分）监事或监事会按规定条件和程序产生、罢 免10提供监事名单、会议纪要等材料履行职责，发挥作用10提供工作报告、会议纪要

4、等材料办事机构（10分）设置合理、运转正常5提供办事机构情况说明管理制度健全、工作职责明确5提供相关制度等材料党组织（20 分）建立党组织10提供成立党组织批文复印件党组织活动10提供组织生活会、民主生活会、党小组织会、 党课等活动计划、总结、活动记录、简报等材 料人力资源（70 分）管理制度（20分）聘用制度5查看聘用制度及相关资料薪酬制度5查看新酬制度及相关资料奖惩制度5查看奖惩制度及相关资料年金制度5查看年金制度及相关资料内部 治理（360 分）人力资源（70 分）定岗聘员（20 分）工作人员数量满足开展业务活动需要5提供全部人员花名册，内容包括姓名、性别、 年龄、政治面貌、工作时间、学

5、历、职称、工 作岗位专职工作人员数5专职人员名单具有相应资质证书10提供相应资质证书（全部有资质的人员不超过 5 人全部提供，超过 5人提供5份，其余按花名 册进行抽查）工资福利（20分）劳动用工符合国家有关规定10提供劳动合同复印件落实社会保险政策10提供社会保险交纳凭证复印件人员培训（10分）建立培训制度5提供培训制度对工作人员进行有关业务培训5提供培训多少人、多少次、方案、教材、计划、 简报、照片等有关材料领导班子（40 分）负责人（40 分）按章程规定程序选举产生并履行职责10提供会议纪要及相关说明材料行政负责人专兼职情况10行政负责人（中层以上人员）花名册，内容包 括姓名、性别、年龄

6、、政治面貌、工作时间、 学历、职称，注明专、兼职年度绩效考核10提供绩效考核材料仃政负责人学历和仃业影响力10提供学历证书和相关资料财务资产（115 分）财务人员（10分）配备专职或兼职会计人员5提供会计证复印件会计机构负责人（或会计主管人员）具有 中级以上技术职称5提供中级技术职称证件复印件民间非营 利组织会计 制度（40分）执行民间非营利组织会计制度15查看2010、2011年度各一个月的账本、凭证及 会计事务所审计结论账务处理准确及时核算合理15会计电算化10提供电算化软件名称及相关证明材料内部 治理（360 分）财务资产（115 分）财务管理（35分）经费来源和资金使用符合政策法规和章

7、程 规定10查看2011、2012年度财务账目及相关资料内部财务管理制度和执行情况10各项财务支出审批符合规定的程序10资产管理10查看2012年固定资产明细账、财务审计报告专项基金和费用10提供专项基金和费用管理有关资料税务和票据管理（10分）依法进行税务登记，按规定进行纳税申报5查看税务登记证与完税凭证复印件票据使用和管理规范5查看凭证、账本财务监督（20 分）财务审计5查看年度财务审计报告年度财务报告和监督5向管理部门报告财务、接受监督相关资料档案、 证章管理（35 分）档案管理（10分）档案资料齐全，有规范的管理制度专门负 责人10提供档案管理制度、查询登记、管理人员名单 相关材料证书管理（15分）证书管理规定，证书保管10对照证书管理规定查看法人登记证、代码证、 税务登记证、开户许可证、执业许可证或批准 文件、收费许可证保管使用情况等级证书正本5查看法人登记